Ухвала суду № 139604382, 08.09.2026, Київський районний суд м. Харкова

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 953/2974/26

н/п 2/953/2513/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2026 р. Київський районний суд міста Харкова в складі:

головуючого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Мартиненко Т.П.,

за участі представника позивача Слєпухи О.С.,

розглянувши клопотання представника позивача ОСОБА_1 адвоката Слєпухи Олени Сергіївни про витребування доказів у цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя та визнання корпоративних прав об`єктом спільної сумісної власності,-

УСТАНОВИВ:

11.03.2026 позивач ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з позовом про поділ спільного майна подружжя та визнання корпоративних прав об`єктом спільної сумісної власності до ОСОБА_2

27.07.2026 представник позивача подала до суду заяву про витребування доказів, в якій просить суд:

- витребувати у Головного управління ДПС у Харківській області відомості за формою № 1ДФ (4-ДФ) про суми нарахованого та виплаченого доходу ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по дату надання відповіді, з розбивкою за джерелами виплати та кодами ознаки доходу (101, 109, 142, 153, 157, 197), копії поданих ним податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2015-2025 роки, та відомості про його реєстрацію як фізичної особи-підприємця;

- витребувати у Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області відомості з реєстру застрахованих осіб щодо страхувальників, які подавали звіти про нарахування єдиного внеску на ОСОБА_2 за період з 01.01.2015 по дату надання відповіді, з розбивкою за кожним страхувальником; відомості про весь страховий стаж; дані персоніфікованого обліку (форма ОК-5); щодо ТОВ «Данко Декор» (ЄДРПОУ 32783300): заяву ТОВ «Маджоріт» від 13.07.2021 про надання згоди на вихід ТОВ «Слодек Інвест» зі складу учасників ТОВ «Данко Декор», заяву ТОВ «Слодек Інвест» від 20.07.2021 про вихід зі складу учасників ТОВ «Данко Декор», договір купівлі-продажу від 15.03.2016 (відчуження 39,99% частки на користь Slodec Invest s.r.o.) та акт приймання-передачі до нього, договір (рішення) про подальшу передачу частки на користь ТОВ «Седа Груп» та акт приймання-передачі, фінансову звітність товариства за 2015-2026 роки; щодо ТОВ «ЮЛС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 40720947): договір купівлі-продажу частки - заміна засновника на ОСОБА_3 (30.03.2023) та акт приймання-передачі, форму 2 (заява про державну реєстрацію змін) щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника від 30.03.2023, фінансову звітність товариства за 2015-2026 роки; щодо ТОВ «Автозатишок» (ЄДРПОУ 30753735): рішення (заява), на підставі яких 25.08.2021 ОСОБА_4 видалено з відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, договір (рішення) про набуття ТОВ «Маджоріт» частки 60,06% у статутному капіталі товариства та акт приймання-передачі, фінансову звітність товариства за 2015-2026 роки; щодо ТОВ «ТОЕН» (ЄДРПОУ 43819653): протокол загальних зборів учасників від 05.10.2022 про вхід ТОВ «Седа Груп» (94,68%) та підтвердження оплати вкладу, заяву ОСОБА_4 від 06.10.2022 про вихід зі складу учасників товариства, заяву ОСОБА_5 від 06.10.2022 про вихід зі складу учасників товариства, схематичне зображення структури власності товариства станом на 26.10.2022, подане державному реєстратору, рішення про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ «ПКФ ДАНКО ДЕКОР» (2021 р.), договір купівлі-продажу та акт приймання-передачі частки ПКФ від 30.09.2022 (ТОВ «ТОЕН» як продавець), документи щодо участі ТОВ «ТОЕН» у статутному капіталі Slodec Invest s.r.o., фінансову звітність товариства за 2015-2026 роки; щодо ТОВ «Маджоріт» (ЄДРПОУ 42011727): договір купівлі-продажу частки - заміна засновника з ОСОБА_2 на ТОВ «Седа Груп» (30.03.2023) та акт приймання-передачі, договір (рішення) про набуття частки 60,06% у ТОВ «Автозатишок», фінансову звітність товариства за 2015-2026 роки, включно з документами, що пояснюють зменшення активів товариства у 2024 році;

- витребувати у Департаменту реєстрації Харківської міської ради копії реєстраційних справ ТОВ «ПКФ ДАНКО ДЕКОР» (ЄДРПОУ 40162572), ТОВ «Данко Декор» (ЄДРПОУ 32783300), ТОВ «ЮЛС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 40720947), ТОВ «Автозатишок» (ЄДРПОУ 30753735), ВП «Ремсервіс» - ТОВ (ЄДРПОУ 24276965), ТОВ «ТОЕН» (ЄДРПОУ 43819653) та ТОВ «Маджоріт» (ЄДРПОУ 42011727), оформлені відповідно до пункту 7 розділу II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - без відображення реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних фізичних осіб.

В обґрунтування клопотання представник зазначила, що витребувані відомості ДПС та Пенсійного фонду України є не допоміжними, а необхідними доказами для встановлення розміру позовної вимоги, яка може бути обґрунтована лише сукупністю цих відомостей.

Крім того, 08.09.2026 представником позивача подано до суду заяву про витребування доказів, в якій вона просить суд витребувати у ВП «РЕМСЕРВІС»:

- статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

- протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

- накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

- баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

- примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

- головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

- банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

- інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти приймання передачі основних засобів;

- технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

- документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

- відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

- перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

- перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

- договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

- документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

- перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

- відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

- штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

- перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

- управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

- ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

- відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

- документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства за адресою: АДРЕСА_1 (витяги з ДРП, паспорти БТІ);

- документи щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника починаючи з 2015 р. (повні пакети підтвердних документів за кожним фактом зміни);

- документи, що підтверджують суми та дати отримання та/або повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 за 20152026 рр. із зазначенням залишку непогашеного боргу станом на 09.03.2022;

- відомості про участь у господарських операціях з іноземними компаніями Slodec Invest s.r.o. та Decolux s.r.o. за 20152022 рр.;

Витребувати у ТОВ «ПКФ ДАНКО ДЕКОР»:

-статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

-протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

-баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

-звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

-примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

-головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

-аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

-банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

-інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти приймання передачі основних засобів;

-технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

-документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

-відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

-перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

-перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

-договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

-документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

-перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

-відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

-штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

-перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

-управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

-ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

-відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

-витяги з ДРП на нерухоме майно та технічні паспорти БТІ на всі будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний розділ № 1642328631);

-перелік та документи на об`єкти інтелектуальної власності, що використовуються у господарській діяльності товариства (знаки для товарів і послуг, патенти, авторські права), із зазначенням строку дії кожного права;

-акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу частки від 30.09.2022 та пов`язані документи;

-документи, що підтверджують суми та дати отримання та/або повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 за 20212026 рр. із зазначенням залишку непогашеного боргу станом на 09.03.2022;

Витребувати у ТОВ «МАДЖОРІТ»:

-статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

-протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

-баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

-звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

-примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

-головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

-аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

-банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

-інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти приймання передачі основних засобів;

-технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

-документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

-відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

-перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

-перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

-договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

-документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

-перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

-відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

-штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

-перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

-управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

-ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

-відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

-документи, пов`язані зі зміною учасників та переходом під контроль пов`язаних осіб: договори, рішення, передавальні акти;

-документи щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника починаючи з 2015 р.;

-документи, що підтверджують суми та дати отримання та/або повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 за 20152026 рр.;

-відомості про будь-які господарські операції з ТОВ «ТОЕН», ВП «РЕМСЕРВІС» та пов`язаними особами за 20152022 рр.

Витребувати у ТОВ «ТОЕН»:

- статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

- протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

- накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

- баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

- примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

- головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

- банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

- інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти прийманняпередачі основних засобів;

- технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

- документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

- відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

- перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

- перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

- договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

- документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

- перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

- відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

- штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

- перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

- управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

- ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

- відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

- документи, пов`язані із введенням 05.10.2022 до складу учасників ТОВ «Седа Груп» (ICO 54774039, Словаччина): договори, рішення, передавальні акти;

- документи щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника та зміни частки ОСОБА_4 (до 5,27%) починаючи з 2015 р.;

- документи, що підтверджують суми та дати отримання та/або повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 за 20152026 рр.;

- відомості про будь-які господарські операції з ТОВ «МАДЖОРІТ», ВП «РЕМСЕРВІС» та пов`язаними особами за 20152022 рр.

Витребувати у ТОВ «АВТОЗАТИШОК»:

-статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

-протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

-баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

-звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

-примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

-головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

-аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

-банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

-інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти прийманняпередачі основних засобів;

-технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

-документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

-відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

-перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

-перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

-договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

-документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

-перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

-відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

-штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

-перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

-управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

-ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

-відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

-документи ДЗК та нормативну грошову оцінку земельних ділянок: (1) 3,8665 га, кад. № 6310136600:10:001:0336 (м. Харків, Білгородське шосе, 34); (2) 1,2030 га, кад. № 6324255100:02:000:0240 (смт Нова Водолага, вул. Заводська, 1);

-документи щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника починаючи з 2015 р.;

-документи, що підтверджують суми та дати отримання та/або повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 за 20152026 рр.;

-відомості про участь у господарських операціях з іноземними компаніями Slodec Invest s.r.o. та пов`язаними особами за 20152022 рр.

Витребувати у ТОВ «ДАНКО ДЕКОР»:

-статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

-протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

-баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

-звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

-примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

-головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

-аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

-банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

-інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти приймання передачі основних засобів;

-технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

-документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

-відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

-перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

-перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

-договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

-документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

-перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

-відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

-штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

-перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

-управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

-ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

-відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

-договір купівлі-продажу від 15.03.2016 та акт приймання-передачі 39,99% частки на користь Slodec Invest s.r.o.; нотаріально засвідчена згода ОСОБА_1 на укладення зазначеного договору (за наявності);

-технічну та правовстановлюючу документацію на виробничі потужності за адресою: АДРЕСА_2 (технічні паспорти, акти технічного стану, оцінки залишкової вартості);

-документи ДЗК та нормативну грошову оцінку земельних ділянок під виробничими об`єктами товариства;

-документи щодо знаку для товарів і послуг «DAFROST» (свідоцтво № НОМЕР_2 ) та всіх патентів на корисні моделі, задіяних у виробничій діяльності товариства.

Витребувати у ТОВ «ЮЛС ЛОГІСТИК»:

-статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

-протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

-баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

-звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

-примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

-головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

-аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

-банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

-інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти прийманняпередачі основних засобів;

-технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

-документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

-відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

-перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

-перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

-договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

-документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

-перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

-відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

-штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

-перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

-управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

-ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

-відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

-всі документи, пов`язані з перейменуванням з ТОВ «ПКП ДАНКО ДЕКОР» на ТОВ «ЮЛС ЛОГІСТИК» (30.03.2023): протоколи, рішення, документи про зміну КБВ та директора;

-документи щодо зміни КБВ: в т.ч. факт виведення ОСОБА_2 зі складу КБВ 28.01.2021 під час шлюбу без згоди ОСОБА_1 ;

-документи, що підтверджують суми та дати отримання та/або повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 за 20152026 рр. із зазначенням залишку непогашеного боргу станом на 09.03.2022;

-відомості про участь у господарських операціях з ТОВ «ДАНКО ДЕКОР» та іноземними компаніями Slodec Invest s.r.o. та Decolux s.r.o. за 20152022 рр.

В підготовчому засіданні представник позивача просила задовольнити клопотання про витребування доказів.

Відповідач в підготовче засідання не з`явився, від представника відповідача до суду надійшла заява про відкладення розгляду справи.

Суд, дослідивши клопотання про витребування доказів, заслухавши пояснення представника позивача, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України - учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 ЦПК України. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Суд вважає за необхідне задовольнити вказані клопотання, оскільки зазначені матеріали мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного вирішення справи.

Керуючись ст.ст. 12, 76, 84, 260, 261, 353 ЦПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 адвоката Слєпухи Олени Сергіївни про витребування доказів у цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя та визнання корпоративних прав об`єктом спільної сумісної власності - задовольнити.

Витребувати в Головному управлінні ДПС у Харківській області (61057, м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 46) наступні документи:

- відомості за формою № 1ДФ (4-ДФ) про суми нарахованого та виплаченого доходу ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по дату надання відповіді, з розбивкою за джерелами виплати та кодами ознаки доходу (101, 109, 142, 153, 157, 197), копії поданих ним податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2015-2025 роки, та відомості про його реєстрацію як фізичної особи-підприємця.

Попередити посадових осіб ГУ ДПС у Харківській області, що у разі неповідомлення суду про неможливість подання доказів, витребуваних судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Витребувати в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області (Майдан Свободи, Держпром, 3 під., 2 пов., м. Харків, 61022) наступні документи:

-відомості з реєстру застрахованих осіб щодо страхувальників, які подавали звіти про нарахування єдиного внеску на ОСОБА_2 за період з 01.01.2015 по дату надання відповіді, з розбивкою за кожним страхувальником;

-відомості про весь страховий стаж;

-дані персоніфікованого обліку (форма ОК-5);

-щодо ТОВ «Данко Декор» (ЄДРПОУ 32783300): заяву ТОВ «Маджоріт» від 13.07.2021 про надання згоди на вихід ТОВ «Слодек Інвест» зі складу учасників ТОВ «Данко Декор», заяву ТОВ «Слодек Інвест» від 20.07.2021 про вихід зі складу учасників ТОВ «Данко Декор», договір купівлі-продажу від 15.03.2016 (відчуження 39,99% частки на користь Slodec Invest s.r.o.) та акт приймання-передачі до нього, договір (рішення) про подальшу передачу частки на користь ТОВ «Седа Груп» та акт приймання-передачі, фінансову звітність товариства за 2015-2026 роки;

-щодо ТОВ «ЮЛС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 40720947): договір купівлі-продажу частки - заміна засновника на ОСОБА_3 (30.03.2023) та акт приймання-передачі, форму 2 (заява про державну реєстрацію змін) щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника від 30.03.2023, фінансову звітність товариства за 2015-2026 роки;

-щодо ТОВ «Автозатишок» (ЄДРПОУ 30753735): рішення (заява), на підставі яких 25.08.2021 ОСОБА_4 видалено з відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, договір (рішення) про набуття ТОВ «Маджоріт» частки 60,06% у статутному капіталі товариства та акт приймання-передачі, фінансову звітність товариства за 2015-2026 роки;

-щодо ТОВ «ТОЕН» (ЄДРПОУ 43819653): протокол загальних зборів учасників від 05.10.2022 про вхід ТОВ «Седа Груп» (94,68%) та підтвердження оплати вкладу, заяву ОСОБА_4 від 06.10.2022 про вихід зі складу учасників товариства, заяву ОСОБА_5 від 06.10.2022 про вихід зі складу учасників товариства, схематичне зображення структури власності товариства станом на 26.10.2022, подане державному реєстратору, рішення про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ «ПКФ ДАНКО ДЕКОР» (2021 р.), договір купівлі-продажу та акт приймання-передачі частки ПКФ від 30.09.2022 (ТОВ «ТОЕН» як продавець), документи щодо участі ТОВ «ТОЕН» у статутному капіталі Slodec Invest s.r.o., фінансову звітність товариства за 2015-2026 роки;

-щодо ТОВ «Маджоріт» (ЄДРПОУ 42011727): договір купівлі-продажу частки - заміна засновника з ОСОБА_2 на ТОВ «Седа Груп» (30.03.2023) та акт приймання-передачі, договір (рішення) про набуття частки 60,06% у ТОВ «Автозатишок», фінансову звітність товариства за 2015-2026 роки, включно з документами, що пояснюють зменшення активів товариства у 2024 році.

Попередити посадових осіб ГУ ПФУ в Харківській області, що у разі неповідомлення суду про неможливість подання доказів, витребуваних судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Витребувати в Департаменті реєстрації Харківської міської ради (61003, м. Харків, вул. Симона Петлюри, 20) наступні документи:

-копії реєстраційних справ ТОВ «ПКФ ДАНКО ДЕКОР» (ЄДРПОУ 40162572), ТОВ «Данко Декор» (ЄДРПОУ 32783300), ТОВ «ЮЛС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 40720947), ТОВ «Автозатишок» (ЄДРПОУ 30753735), ВП «Ремсервіс» - ТОВ (ЄДРПОУ 24276965), ТОВ «ТОЕН» (ЄДРПОУ 43819653) та ТОВ «Маджоріт» (ЄДРПОУ 42011727), оформлені відповідно до пункту 7 розділу II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - без відображення реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних фізичних осіб.

Попередити посадових осіб Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі неповідомлення суду про неможливість подання доказів, витребуваних судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Витребувати у ТОВ ВП «РЕМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 24276965; 61105, м. Харків, вул. Морозова, 20) наступні документи:

- статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

- протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

- накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

- баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

- примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

- головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

- банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

- інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти приймання передачі основних засобів;

- технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

- документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

- відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

- перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

- перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

- договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

- документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

- перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

- відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

- штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

- перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

- управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

- ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

- відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

- документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства за адресою: АДРЕСА_1 (витяги з ДРП, паспорти БТІ);

- документи щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника починаючи з 2015 р. (повні пакети підтвердних документів за кожним фактом зміни);

- документи, що підтверджують суми та дати отримання та/або повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 за 20152026 рр. із зазначенням залишку непогашеного боргу станом на 09.03.2022;

- відомості про участь у господарських операціях з іноземними компаніями Slodec Invest s.r.o. та Decolux s.r.o. за 20152022 рр.

Попередити посадових осіб ТОВ ВП «РЕМСЕРВІС», що у разі неповідомлення суду про неможливість подання доказів, витребуваних судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Витребувати у ТОВ «ПКФ ДАНКО ДЕКОР» (ЄДРПОУ 40162572; 61105, м. Харків, вул. Морозова, 20) наступні документи:

-статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

-протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

-баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

-звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

-примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

-головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

-аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

-банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

-інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти приймання передачі основних засобів;

-технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

-документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

-відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

-перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

-перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

-договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

-документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

-перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

-відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

-штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

-перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

-управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

-ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

-відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

-витяги з ДРП на нерухоме майно та технічні паспорти БТІ на всі будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний розділ № 1642328631);

-перелік та документи на об`єкти інтелектуальної власності, що використовуються у господарській діяльності товариства (знаки для товарів і послуг, патенти, авторські права), із зазначенням строку дії кожного права;

-акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу частки від 30.09.2022 та пов`язані документи;

-документи, що підтверджують суми та дати отримання та/або повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 за 20212026 рр. із зазначенням залишку непогашеного боргу станом на 09.03.2022.

Попередити посадових осіб ТОВ «ПКФ ДАНКО ДЕКОР», що у разі неповідомлення суду про неможливість подання доказів, витребуваних судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Витребувати у ТОВ «МАДЖОРІТ» (ЄДРПОУ 42011727; 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд. 26) наступні документи:

-статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

-протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

-баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

-звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

-примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

-головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

-аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

-банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

-інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти приймання передачі основних засобів;

-технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

-документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

-відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

-перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

-перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

-договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

-документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

-перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

-відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

-штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

-перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

-управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

-ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

-відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

-документи, пов`язані зі зміною учасників та переходом під контроль пов`язаних осіб: договори, рішення, передавальні акти;

-документи щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника починаючи з 2015 р.;

-документи, що підтверджують суми та дати отримання та/або повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 за 20152026 рр.;

-відомості про будь-які господарські операції з ТОВ «ТОЕН», ВП «РЕМСЕРВІС» та пов`язаними особами за 20152022 рр.

Попередити посадових осіб ТОВ «МАДЖОРІТ», що у разі неповідомлення суду про неможливість подання доказів, витребуваних судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Витребувати у ТОВ «ТОЕН» (ЄДРПОУ 43819653; 61105, м. Харків, вул. Морозова, буд. 20) наступні документи:

- статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

- протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

- накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

- баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

- примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

- головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

- банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

- інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти прийманняпередачі основних засобів;

- технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

- документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

- відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

- перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

- перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

- договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

- документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

- перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

- відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

- штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

- перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

- управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

- ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

- відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

- документи, пов`язані із введенням 05.10.2022 до складу учасників ТОВ «Седа Груп» (ICO 54774039, Словаччина): договори, рішення, передавальні акти;

- документи щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника та зміни частки ОСОБА_4 (до 5,27%) починаючи з 2015 р.;

- документи, що підтверджують суми та дати отримання та/або повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 за 20152026 рр.;

- відомості про будь-які господарські операції з ТОВ «МАДЖОРІТ», ВП «РЕМСЕРВІС» та пов`язаними особами за 20152022 рр.

Попередити посадових осіб ТОВ «ТОЕН», що у разі неповідомлення суду про неможливість подання доказів, витребуваних судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Витребувати у ТОВ «АВТОЗАТИШОК» (ЄДРПОУ 30753735; 61000, м. Харків, вул. Каштанова, буд. 14) наступні документи:

-статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

-протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

-баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

-звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

-примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

-головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

-аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

-банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

-інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти прийманняпередачі основних засобів;

-технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

-документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

-відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

-перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

-перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

-договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

-документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

-перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

-відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

-штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

-перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

-управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

-ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

-відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

-документи ДЗК та нормативну грошову оцінку земельних ділянок: (1) 3,8665 га, кад. № 6310136600:10:001:0336 (м. Харків, Білгородське шосе, 34); (2) 1,2030 га, кад. № 6324255100:02:000:0240 (смт Нова Водолага, вул. Заводська, 1);

-документи щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника починаючи з 2015 р.;

-документи, що підтверджують суми та дати отримання та/або повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 за 20152026 рр.;

-відомості про участь у господарських операціях з іноземними компаніями Slodec Invest s.r.o. та пов`язаними особами за 20152022 рр.

Попередити посадових осіб ТОВ «АВТОЗАТИШОК», що у разі неповідомлення суду про неможливість подання доказів, витребуваних судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Витребувати у ТОВ «ДАНКО ДЕКОР» (ЄДРПОУ 32783300; 63200, Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Заводська, буд. 1) наступні документи:

-статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

-протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

-баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

-звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

-примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

-головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

-аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

-банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

-інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти приймання передачі основних засобів;

-технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

-документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

-відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

-перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

-перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

-договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

-документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

-перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

-відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

-штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

-перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

-управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

-ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

-відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

-договір купівлі-продажу від 15.03.2016 та акт приймання-передачі 39,99% частки на користь Slodec Invest s.r.o.; нотаріально засвідчена згода ОСОБА_1 на укладення зазначеного договору (за наявності);

-технічну та правовстановлюючу документацію на виробничі потужності за адресою: АДРЕСА_2 (технічні паспорти, акти технічного стану, оцінки залишкової вартості);

-документи ДЗК та нормативну грошову оцінку земельних ділянок під виробничими об`єктами товариства;

-документи щодо знаку для товарів і послуг «DAFROST» (свідоцтво № 178972) та всіх патентів на корисні моделі, задіяних у виробничій діяльності товариства.

Попередити посадових осіб ТОВ «ДАНКО ДЕКОР», що у разі неповідомлення суду про неможливість подання доказів, витребуваних судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Витребувати у ТОВ «ЮЛС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 40720947; 63200, Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Заводська, буд. 1) наступні документи:

-статут товариства у всіх редакціях від дати заснування по поточну дату, з усіма змінами;

-протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) за весь час діяльності щодо змін статутного капіталу, складу учасників, реорганізації;

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера за весь час діяльності;

-баланси (форма № 1-м / 1-мс) та звіти про фінансові результати (форма № 2-м / 2-мс) за кожен рік починаючи з 2015 року по дату відповіді;

-звіт про рух грошових коштів (форма № 3-м) за кожен рік, у якому цей звіт складався;

-примітки до фінансової звітності за кожен рік із розшифруванням рядка «Інші поточні зобов`язання» (рядок 1690 балансу): контрагенти, суми, дати операцій;

-головна книга та оборотно-сальдові відомості за всіма рахунками обліку за кожен рік починаючи з 2015 року;

-аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за будь-який рік, у якому проводився аудит;

-банківські виписки за всіма рахунками товариства за весь час діяльності, зокрема за 20212025 роки;

-інвентаризаційні описи основних засобів за кожен рік та акти прийманняпередачі основних засобів;

-технічні паспорти та документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, виробниче та офісне обладнання, що перебуває на балансі товариства;

-документи, що підтверджують право власності / право користування нерухомим майном товариства (витяги з ДРП, технічні паспорти БТІ, договори оренди, свідоцтва про право власності);

-відомості про наявні обтяження та застави активів товариства (іпотеки, застави, арешти);

-перелік дебіторської заборгованості з розшифруванням контрагентів, сум, строків виникнення та реальності стягнення станом на кожну дату річної звітності;

-перелік кредиторської заборгованості (рядки 1615, 1690 балансу) з розшифруванням контрагентів і строків виникнення окремо щодо пов`язаних осіб;

-договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі та акти приймання-передачі часток усі, за весь час;

-документи щодо отримання/надання поворотної фінансової допомоги учасниками: договори, платіжні доручення, виписки за весь час; залишок непогашеного боргу станом на 09.03.2022 та поточну дату;

-перелік пов`язаних осіб товариства за ст. 2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та умови всіх операцій з ними за 20152025 рр.;

-відомості про виплату дивідендів учасникам (рішення, платіжні документи) за весь час діяльності;

-штатний розпис та накази про встановлення посадових окладів за 2021 2025 рр.;

-перелік та копії основних договорів з покупцями та постачальниками (топ-10 за сумою за кожен рік 20212025) для оцінки стабільності та структури грошового потоку;

-управлінська звітність (бюджети, бізнес-плани, фінансові прогнози) за будь-який рік, у якому такі документи складалися;

-ліцензії, дозволи, свідоцтва, сертифікати, необхідні для провадження господарської діяльності товариства;

-відомості про судові справи за участю товариства як позивача або відповідача, у тому числі незавершені провадження, що можуть вплинути на вартість активів або розмір зобов`язань;

-всі документи, пов`язані з перейменуванням з ТОВ «ПКП ДАНКО ДЕКОР» на ТОВ «ЮЛС ЛОГІСТИК» (30.03.2023): протоколи, рішення, документи про зміну КБВ та директора;

-документи щодо зміни КБВ: в т.ч. факт виведення ОСОБА_2 зі складу КБВ 28.01.2021 під час шлюбу без згоди ОСОБА_1 ;

-документи, що підтверджують суми та дати отримання та/або повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 за 20152026 рр. із зазначенням залишку непогашеного боргу станом на 09.03.2022;

-відомості про участь у господарських операціях з ТОВ «ДАНКО ДЕКОР» та іноземними компаніями Slodec Invest s.r.o. та Decolux s.r.o. за 20152022 рр.

Попередити посадових осіб ТОВ «ЮЛС ЛОГІСТИК», що у разі неповідомлення суду про неможливість подання доказів, витребуваних судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Витребувані докази надати суду до 19 жовтня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.Л. Шаренко