Ухвала суду № 139595669, 02.09.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43565/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12025000000002551,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000002551 від 23.09.2025 за ознаками ч. 4 ст. 110-2 КК України по факту вчинення групою осіб кримінального правопорушення, пов`язаного із фінансуванням дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницьке захоплення державної влади та за ознаками ч. 3 ст. 209 КК України по факту легалізації коштів набутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах через інвестування та придбання нерухомого майна в м. Києві

та Київській області, реєструючи право власності на наближених осіб та у подальшому використовують таке майно з метою отримання прибутку.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 , у період 2013-2014 років, перебуваючи на посаді голови правління «ДЕРЖАВНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ЗЕРНОВОЇ КОМПАНІЇ» здійснив підробку договору страхування зерна з ПАТ «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ», в наслідок чого було здійснено надлишкову оплату за договором у розмірі 177 млн. грн. замість передбачених 14,76 млн. грн., а також заволодів коштами аграрного фонду в розмірі 540 млн. грн.

За указані дії гр. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України по факту привласнення бюджетних коштів на суму 702 млн. грн.

На даний час ОСОБА_5 перебуває в національному та міжнародному розшуку, однак з 22.01.2015 переховується від органу досудового розслідування та суду на території держави агресора - рф та республіці білорусь.

У свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що розпоряджатися незаконно отриманими коштами від власного імені на території України він не зможе, останній розробив та реалізував злочинний план дій щодо конвертації грошових коштів на території рф та білорусії у непідконтрольну державі валюту (криптовалюту) чи інші незаконні канали трансферу коштів між Україною та державою агресором.

До указаного ОСОБА_6 , усвідомлюючи необхідність довірливих відносин між членами організованої групи, мета якої інвестування незаконно отриманих коштів на території України та подальший «вивід» прибутку (готівки (криптовалюти) на територію держави агресора, залучив своїх синів: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, ОСОБА_7 у період з 2020-2023 років набув у власність: квартири (за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_1 ), приміщення за адресою: АДРЕСА_25 , машиномісця (за адресою: АДРЕСА_26 ), земельні ділянки із кадастровими номерами: 3221455300:01:010:0689, 3221455300:01:010:0688, 3221455300:01:010:0686, 3221455300:01:010:0294, 3221455300:01:010:0465, 3221455300:01:010:0293).

Також, ОСОБА_8 у період з 2018-2022 років набув у власність: квартири (за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_30 ), будинок за адресою: АДРЕСА_31 , та земельну ділянку із кадастровим номером 3220882600:04:001:1675 (АДРЕСА_111).

Під час досудового розслідування отримано консультаційний висновок спеціаліста у сфері оцінки майна, яким визначено мінімально ринкову вартість нерухомого майна ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на основі чого проведено аналітичне дослідження працівника ДПС України щодо легалізації доходів отриманих злочинним шляхом зі сторони указаних осіб.

Так, відповідно до аналітичного висновку ДПС України № 100/99-00-08-03-02-20/3285107175 від 01.04.2025, ОСОБА_7 , у період з 2017-2023 роки було здійснено придбання нерухомого майна та земельних ділянок на суму 42 090 393,00 грн., при офіційному доході 15 572 629,95 грн., тобто в останнього відсутнє підтвердження належного фінансового стану щодо вчинення відповідних правочинів на суму 26 517 763,05 грн.

Окрім цього, відповідно до вказаного висновку ДПС України, ОСОБА_8 , у період з 2013-2022 роки було здійснено придбання нерухомого майна та земельних ділянок на суму 28 167 768,00 грн., при офіційному доході 8 730 643,63 грн., тобто в останнього відсутнє підтвердження належного фінансового стану щодо вчинення відповідних правочинів на суму 19 384 142,37 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 ймовірно вчинено правочини, які можуть бути пов`язані з приховуванням джерел незаконного походження доходів у суму 26 517 763,05 грн., що призвело до заниження податків (зборів) на загальну суму 5 170 963,79 грн., у тому числі ПДФО (18%) на суму 4 773 197,35 грн. та військового збору (1,5%) на суму 397 766,45 грн.

В свою чергу, ОСОБА_8 , ймовірно вчинив правочини, які можуть бути пов`язані з приховуванням джерел незаконного походження доходів у суму 19 384 142,37 грн., що призвело до заниження податків (зборів) на загальну суму 3 779 907,76 грн., у тому числі ПДФО (18%) на суму 3 489 145,63 грн. та військового збору (1,5%) на суму 290 762,14 грн.

Додатково, з метою уникнення можливих арештів на майно зі сторони держави Україна, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 вирішили залучити третіх осіб, власних дружин (співмешканок), роль яких полягає в формальній реєстрації на власне ім`я права власності на нерухомість в столичному регіоні, шляхом укладання договорів купівлі-продажу за рахунок незаконно отриманих активів. Прибуток від указаного майна, через «незаконні коридори», у подальшому скеровується до «бенефіціара» ОСОБА_5 на території держави агресора та республіки білорусь.

Так, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (цивільній дружинів ОСОБА_7 ), не маючи жодного офіційного доходу за період з 01.03.2015 по 01.03.2025, у лютому-квітні 2015 року, зареєстровано право власності на низку нерухомості в м. Києві, зокрема: квартири (за адресою: АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 ), машиномісця (за адресою: АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 ) та приміщення (за адресою: АДРЕСА_68 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 ).

Крім того, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (цивільній дружині ОСОБА_8 ), не маючи жодного офіційного доходу за період з 01.03.2015 по 01.03.2025, у лютому-квітні 2015 року, зареєстровано право власності на низку нерухомості в м. Києві, зокрема: будинок АДРЕСА_112 та квартиру АДРЕСА_113, а також земельну ділянку із кадастровим номером 8000000000:72:249:0012.

Додатково установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи з 22.01.2015 року в національному та міжнародному розшуку (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 ККУ), а саме переховуючись на території республіки білорусь, яка підтримує і сприяє збройній агресії рф проти України, здійснює шахрайські дії, направлені на заволодіння 100% корпоративних прав ТОВ «КОНКОРД» (код 30870553, Северинівський цегельний завод).

Враховуючи, що грошові кошти у розмірі 408 500,00 грн (50% частки статутного капіталу ТОВ «КОНКОРД»), належні ОСОБА_5 , були арештовані 25.04.2016 ухвалою Печерського районного суду міста Києва (справа №757/19610/16), останній за допомогою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розробив механізм шахрайського заволодіння 100% частки ТОВ «КОНКОРД».

Так, 22.08.2016 року ОСОБА_13 від імені ОСОБА_5 направив на адресу ОСОБА_14 (співзасновник, 50%) лист з повідомленням про намір ОСОБА_5 продати йому свою частку 50% у ТОВ «КОНКОРД» за ціною 2,53 млн. грн.

Не отримавши позитивної відповіді, 10.07.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «КОНКОРД». Згідно вказаного договору, ОСОБА_5 відчужив свою частку 50% в статутному капіталі ТОВ «КОНКОРД» на користь ОСОБА_13 , що суперечило чинному законодавству та Статуту підприємства та в подальшому було оскаржене в судовому порядку.

09.05.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ «БУД-ВЕСТ-В» (в особі директора-адвоката ОСОБА_13 ) було укладено договір про управління майном, а саме часткою у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «КОНКОРД».

В подальшому, не досягнувши мети заволодіння майном ТОВ «КОНКОРД», ОСОБА_5 та ОСОБА_13 заручившись підтримкою ТОВ «Юридична фірма « ОСОБА_15 » та інших осіб, здійснили підробку фінансово-господарських документів про визнання права неіснуючого боргу перед третіми особами, що стало причиною початку процедури банкрутства підприємства.

02.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.06.2025 у справі № 757/25868/25-к проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, а саме:

1. Мобільний телефон у корпусі чорного кольору із маркування «Mi», виключений;

2. Мобільний телефон у корпусі розового кольору із маркування «Samsung», виключений;

3. Мобільний телефон у корпусі жовтого кольору із маркування «Samsung», виключений;

4. Мобільний телефон у корпусі чорного кольору із маркування «iPhone», виключений;

5. Мобільний телефон у корпусі чорного кольору із маркування «Samsung», наявний код пароль, що унеможливлює вхід до системи;

6. Планшет із маркуванням «iPad 16 GB» у корпусі сірого кольору, вимкнений;

7. Планшет із маркуванням «iPad 32 GB» у корпусі сірого кольору, вимкнений;

Під час обшуку, особа в приміщенні якої проводилася слідча (розшукова) дія не надала код-пароль для подолання системи логічного захисту, фактично унеможлививши копіювання наявної на указаних пристроях інформації. Указане зумовило вилучення відповідних носії для проведення комп`ютерно технічної експертизи, де безпосереднім предметом є носій інформації.

8. Пластикові карти від сім-карт операторів мобільного зв`язку: ПрАТ «КИЇВСТАР» за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «ЛАЙФСЕЛ»: НОМЕР_6 ; ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_7 .

9. Ноутбук марки «Apple», м3 із серійним номером: JP7742W4R1».

Особою у приміщенні, якої проводився обшук самостійно введено код-пароль для огляду відповідного ноутбуку, на якому виявлено листування у програмному додатку «Вацап» із обліковим записом ОСОБА_7 , однак на момент огляду такий заблокований до перегляду, що унеможливлює копіювання інформації під час проведення слідчої (розшукової) дії. З огляду на указане відповідний ноутбук був вилучений для проведення комп`ютерно технічної експертизи.

10. Кліше підпису невстановлених осіб;

11. Кліше підпису невстановлених осіб;

12. Пристрій, що візуально схожий на спеціальний технічний засіб для негласного отримання інформації із маркуванням на корпусі «RF DETECTOR», - предмет, який обмежений у цивільному обігу (на момент проведення обшуку не надано жодних дозвільних документів);

13. Безпілотний літальний апарат марки «Emotion» моделі «eachine e58» із пристроєм для керування, - вилучений для дослідження можливих координат пересування відповідного пристрою;

14. Флеш-носії: марки «Toshiba» 64 GB (серійний номер: 1403141А913JEPAA2S), марки «Transcend» 4 GB (серійний номер: 672583 4811), марки «Transcend» 4 GB (серійний номер: 5733620687), марки «Kingston» 16 GB (серійний номер: OS6587419), на яких наявні файли під функцією «приховати», а також відомості про видалення файлів, - вилучено для проведення комп`ютерно-технічної експертизи та відновлення видалених файлів.

15. Жосткий диск марки «WD» об`ємом 3 TB із серійним номером: WCC4N2JD3761;

16. Жосткий диск марки «TOSHIBA» об`ємом 1 TB із серійним номером: 84JKXKNFSWK7;

Указані жосткі диски являються носіями інформації, які функціонують складі системного блоку комп`ютера, а тому копіювання інформації із них здійснюється при підключенні до материнської плати. З огляду на указане, відповідні жосткі диски вилучено для проведення комп`ютерно технічної експертизи.

17. Банківську карту, яка пошкоджена роботою шредера № НОМЕР_10;

18. Банківську карту, яка видана АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_8 ;

19. Візитну карту ОСОБА_4 із наявним написом номерів мобільного телефону останнього;

20. Паспорт СРСР, що виданий 14.02.1995 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 (вилучений у спальні на 2-му поверсі будинку.

На момент початку обшуку в квартирі АДРЕСА_76 , перебувала невстановлена особа чоловічої статі, яка втекла із помешкання (ймовірно через дах багатоповерхового будинку) до проникнення працівників поліції в жило, що вказує на ймовірні дії щодо знищення та переховування речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема за допомогою шредера.

21. Проект наказу ТОВ «ДОМ КАРТИН» від 01.09.2017 на 1 арк.

22. Проект протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ДОМ КАРТИН» від 27.03.2017 на 2 арк.;

23. Додаток № 1 до протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ДОМ КАРТИН» від 27.03.2017 на 2 арк.;

24. Проект бізнес-плану інвестиційного проекту СЗАО «ЛадаГарант» «Проектування та будівництво підприємства із сортування побутових відходів на перехресті вул. Проектної № 1 та Проектної № 4 в м. Мінськ» на 27 арк.

25. Зведений розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати зобов`язань (по окремому проекту) за період 2017-2025 років;

26. Проектно балансова відомість СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» по організації за період 2017-2025 років;

27. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати довгострокових зобов`язань по кредиту № 3 за період реалізації проекту на 1 арк.;

28. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати довгострокових зобов`язань по позиці за період реалізації проекту на 1 арк.;

29. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати довгострокових зобов`язань по кредиту № 1 за період реалізації проекту на 1 арк.;

30. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати довгострокових зобов`язань по кредиту № 2 за період реалізації проекту на 1 арк.;

31. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» амортизаційних відрахувань на 1 арк.;

32. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» потреб в працівників і видатків на оплату їх праці за період 2017-2025 років на 1 арк.

33. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» витрати на паливо-енергетичні ресурси за період 2017-2025 років на 1 арк.

34. Графік погашення кредиту № 1 за період 31.05.2018 по 30.04.2025 на 1 арк.

35. Графік погашення кредиту № 2 за період 31.05.2018 по 30.04.2025 на 1 арк.

36. Графік погашення позики № 1 за період 31.05.2018 по 30.04.2025 на 1 арк.

37. Графік погашення позики № 2 за період 31.05.2018 по 30.04.2025 на 1 арк.

38. Таблиця будівельно-монтажних робіт та технологічних засобів від 01.05.2018 на 1 арк.

39. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо витрат на виробництво і реалізацію продукції 2017-2025 років на 1 арк.

40. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо інвестиційних затрат і джерел фінансування по проекту 2017-2025 років на 1 арк.

41. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо прибутку від реалізації 2017-2025 років на 1 арк.

42. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо розрахунку податків і платежів за 2017-2025 років на 1 арк.

43. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» потоку грошових коштів щодо організації за 2017-2025 років на 1 арк.

44. Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» чистого потоку грошових коштів і показників ефективності проекта за 2017-2025 років на 1 арк.

45. Зведені показники СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» по проекту за 2017-2025 років на 1 арк.

46. Програма СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо виробництва і реалізації в натурному вигляді за 2017-2025 років на 1 арк.

47. Програма СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо реалізації продукції у грошовому вигляді за 2017-2025 років на 1 арк.

48. Відомість СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо прогнозування цін на продукцію за 2017-2025 років на 1 арк.

49. Відомість СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо прогнозування цін на тарифи за 2017-2025 років на 1 арк.

Указані документи у своїх реквізитах містять відомості про складання їх на території республіки білорусь (м. Мінськ) та вказують про можливу бізнес діяльність сім`ї Якубовичів на території білорусі у період 2017-2025 років. З огляду на вказане, відповідні документи були вилучено.

Окрім цього, у кімнаті квартири, яка містить дизайнерські рішення щодо приховування входу у неї («таємна кімната»: вхід розташований за відділенням шафи для книг, який відчиняється шляхом пересовування секції шафи) виявлено та вилучено:

1. Корпоративний договір від 11.09.2018 між ОСОБА_11 ОСОБА_17 , на 1 арк.;

2. Додаткова угода до корпоративного договору від 02.06.2020 на 2 арк.;

3. Витяг з протоколу зборів учасників ТОВ «Клуб 14» від 23.08.2021 на 1 арк.

4. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_114 за 2018 рік на 36 арк.;

5. Постанова про перевірку виконавчого провадження № 50843625 від 22.10.2018 на 5 арк.;

6. Лист ТОВ «Кредитні ініціативи» до ТОВ «Клуб 14» від 29.10.2018 на 1 арк.;

7. Лист ТОВ «Кредитні ініціативи» до ТОВ «Клуб 14» на 1 арк.;

8. Заява зобов`язання ОСОБА_18 , від 19.10.2018 на 1 арк.;

9. Заява зобов`язання ОСОБА_18 , від 31.10.2018 на 1 арк.;

10. Витяг з ДРРП від 24.10.2018, відносно ОСОБА_19 на 1 арк.;

11. Копія договору про передачу прав за договорами забезпечення від 17.12.2012 між ПУАТ «АК Промисловий інвестаційний банк» та ТОВ «Кредитні ініціативи» на 8 арк.;

12. Лист від КП КН БТІ від 03.09.2018 до ОСОБА_19 на 1 арк.;

13. Копія договору купівлі продажу житлового будинку від 24.09.2004 за адресою: АДРЕСА_115 на 1 арк.;

14. Довіреність від ОСОБА_19 на ОСОБА_11 09.11.2018 року на 1 арк.;

15. Акт приймання передачі нерухомого майна від 26.08.2021 між ТОВ «Клуб 14», ОСОБА_17 , ОСОБА_11 на 1 арк.;

16. Заяви ОСОБА_19 від 29.11.2018 на 2 арк.;

17. Договір купівлі продажу майна від 28.11.2018 між ОСОБА_20 та ТОВ «Клуб 14» на 2 арк.;

18. Вимога від 31.07.2018 від ТОВ «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_19 на 1 арк.;

19. Договір купівлі продажу земельної ділянки від 29.11.2018 між ТОВ «Кредитні ініціативи» та ТОВ «Клуб 14» на 2 арк.;

20. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 17.11.2021 між ОСОБА_17 та ОСОБА_7 на 1 арк.;

21. Договір купівлі продажу земельної ділянки від 08.10.2021 між ОСОБА_21 , ОСОБА_17 ОСОБА_7 на 1 арк.;

22. Витяг з ДРРП від 08.10.2021 на 1 арк.;

23. Квитанція №116 від 08.10.2021 на суму 50 000 грн. платник ОСОБА_7 на 1 арк.;

24. Платіжне доручення №45 від 08.10.2021 платник ОСОБА_7 на 1 арк.;

25. Заява-Договір №8329/1 від 08.10.2021 про надання банківської послуги щодо клієнта ОСОБА_7 про відкриття банком поточного рахунку для зберігання грошових коштів на 2 арк. та довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.;

26. Звіт № АЕ00-210924-026 про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 3221455300:01:010:0650), що за адресою: АДРЕСА_77 на 20 арк.;

27. Договір купівлі продажу земельної ділянки (кадастровий номер 3221455300:01:010:0650) між ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , з витягом з ДРРП на 2 арк.;

28. Копія договору купівлі продажу земельної ділянки від 31.01.2022 між ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , на 1 арк. з витягом з ДРРП на 1 арк.;

29. Витяг з ДРРП від 26.11.2021 на 1 арк.;

30. Висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість майна щодо земельної ділянки на 1 арк.;

31. Довідка про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку щодо земельної ділянки на 1 арк.;

32. Інформація зі звіту про оцінку щодо земельної ділянки на 1 арк.;

33. Заява про забезпечення рецензування звіту про оцінку майна на 1 арк.;

34. Повідомлення про відмову у реєстрації звіту про оцінку в єдиній базі даних звітів про оцінку на 1 арк.;

35. Довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості на 1 арк.;

36. Договір № 3-20/02-12 на проведення оцінки майна від 02.12.2021 щодо земельної ділянки на 1 арк. та акт прийому передачі робіт до договору на проведення оцінки майна на 1 арк.;

37. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_78 на 3 арк. та витяг з ДРРП на 1 арк.;

38. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_79 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

39. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_80 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

40. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_81 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

41. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_82 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

42. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_83 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

43. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_84 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

44. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_85 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

45. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_86 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

46. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_87 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

47. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_88 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

48. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_89 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

49. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_90 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

50. Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_91 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;

51. Договір купівлі продажу земельної ділянки від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо земельної ділянки по АДРЕСА_92 реєстраційний номер договору № 1315 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;

52. Договір купівлі продажу земельної ділянки від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо земельної ділянки по АДРЕСА_92 реєстраційний номер договору № 1318 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;

53. Договір купівлі продажу земельної ділянки від 27.12.2020 між ОСОБА_23 , ОСОБА_17 щодо земельної ділянки по АДРЕСА_92 реєстраційний номер договору № 1321 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;

54. Довіреність від ОСОБА_23 на ОСОБА_7 від 27.12.2020 реєстраційний номер № 1324 на 2 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;

55. Копія довіреності від ОСОБА_17 на ОСОБА_24 від 27.12.2020 реєстраційний номер № 1326 на 2 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;

56. Копії звітів про оцінку майна щодо квартир АДРЕСА_93 . дата оцінки 17.12.2020 на 14 арк.;

57. Копії звітів щодо оцінки трьох земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_94 на 3 арк.;

58. Інженерно-технічний звіт по матеріалам обстеження технічного стану будівельних конструкцій (з застосуванням лабораторного обладнання) приміщень квартири АДРЕСА_95 з розрахунками несучої здатності фундаментів, стін, перекриття, з визначенням можливості проведення реконструкції квартири АДРЕСА_96 за 2020 рік з додатками на 28 арк.;

59. Робочий проект щодо реконструкції квартири АДРЕСА_97 з додатками на 31 арк.;

60. Договір № 2 від 03.06.2020 р., по об`єкту реконструкції квартири АДРЕСА_98 на 2 арк.;

61. Договір на здійснення технічного нагляду від 13.07.2020 р., реконструкції квартири АДРЕСА_97 на 2 арк.;

62. Наказ №13/7/20 від 13.07.2020 про призначення відповідального за здійсненням технічного нагляду від ФОП ОСОБА_25 щодо квартири АДРЕСА_99 на 1 арк.;

63. Наказ № 15-п від 03.06.2020 про призначення архітектора проекту та відповідального за авторський нагляд щодо квартири АДРЕСА_99 на 1 арк.;

64. Наказ № 16-п від 13.07.2020 про затвердження проекту щодо квартири АДРЕСА_99 на 1 арк.;

65. Наказ № Б/Н від 13.07.2020 про затвердження проекту реконструкції квартири АДРЕСА_97 на 1 арк.;

66. Лист до Департаменту економіки та інвестицій ВО КМР (КМДА) від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо надання висновку щодо необхідності вирішення питання пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв`язку з реконструкцією квартири АДРЕСА_97 на 1 арк.;

67. Лист до Департаменту економіки та інвестицій ВО КМР (КМДА) від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо реєстрації та підписання примірників договору пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв`язку з реконструкцією квартири АДРЕСА_97 на 1 арк.;

68. Договір № 180 від 03.09.2020 щодо пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва на 2 арк. та розрахунок обсягу пайової участі на 1 арк.;

69. Довідка про виконання умов договору пайової участі від 15.09.2020 на 1 арк.,

70. Копії квитанцій щодо сплати бюджетного платежу (платник ОСОБА_7 ) на 2 арк.;

71. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_99 від суб`єкта господарювання ОСОБА_26 з додатками на 6 арк.;

72. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_99 від ПП «ЦЕНТР ВІН» з додатками на 6 арк.;

73. Договір купівлі-продажу майнових прав № 08/04-2019/2 від 08.04.2019 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_27 та гр. ОСОБА_28 на 2 арк.;

74. Акт прийому-передачі нерухомості від 06.03.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_27 та гр. ОСОБА_28 на 1 арк.;

75. Довідка від ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.04.2019 про сплату за об`єкт нерухомості гр. ОСОБА_28 на 1 арк.;

76. Довідка від ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.04.2019 про перелік осіб які брали участь в інвестуванні об`єкту нерухомості на 1 арк.;

77. Договір купівлі-продажу майнових прав № 08/04-2019/1 від 08.04.2019 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_27 та гр. ОСОБА_28 на 2 арк.;

78. Акт прийому-передачі нерухомості від 06.03.2020 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_27 та гр. ОСОБА_28 на 1 арк.;

79. Довідка від ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 06.03.2020 про сплату за об`єкт нерухомості гр. ОСОБА_28 на 1 арк.;

80. Довідка від ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 06.03.2020 про перелік осіб які брали участь в інвестуванні об`єкту нерухомості на 1 арк.;

81. Копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.07.2022 між ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_7 , на 1 арк., Квитанція №ПН3170637 на 1 арк.;

82. Копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.07.2022 між ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_7 , на 1 арк., Квитанція №ПН3170633 на 1 арк.;

83. Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень №3 що за адресою: АДРЕСА_100 на 4 арк.;

84. Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень №2 що за адресою: АДРЕСА_100 на 4 арк.;

85. Договір про об`єднання нежитлових приміщень від 07.09.2023 між ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , щодо приміщень за адресою: АДРЕСА_100 на 1 арк., Витяг з ДРРП на 1 арк. Довідка про можливість об`єднання на 2 арк.

86. Довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 26.05.2023 за адресою: АДРЕСА_100 на 1 арк.;

87. Заява від ОСОБА_29 та ОСОБА_7 , від 06.06.2023 щодо об`єднання нежитлових приміщень на 1 арк.;

88. Висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна від 26.05.2023 на 1 арк.;

89. Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень №2/3 за адресою: АДРЕСА_100 на 6 арк.;

90. Витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 31.05.2023 на 3 арк.;

91. Технічний паспорт групи нежитлових приміщень від 31.05.2023 на 1 арк.;

92. Експертний висновок щодо житлового будинку садибного типу на АДРЕСА_101 за 2019 рік на 75 арк.;

93. Договір компенсації вартості частки у праві власності на неподільний об`єкт нерухомого майна від 07.11.2024 між ОСОБА_11 , ОСОБА_30 на 3 арк.;

94. Фіскальні чеки про сплату «Приват банк» платник ОСОБА_11 на 2 арк.;

95. Копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_102 від 14.02.2024р. між ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 на 2 арк.;

96. Звіт про оцінку майна щодо квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_103 за 2023 рік на 22 арк.;

97. Звіт про оцінку майна щодо квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_104 за 2023 рік на 22 арк.;

98. Фіскальні чеки про сплату «Приват банк» платник ОСОБА_11 на 4 арк.;

99. Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_105 від 21.11.2023р. між ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_32 на 2 арк.;

100. Фіскальні чеки про сплату «Приват банк» на 4 арк.;

101. Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_106 від 21.11.2023р. між ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_32 на 2 арк.;

102. Фіскальні чеки про сплату «Приват банк» на 2 арк.;

103. Договір про розірвання попереднього договору купівлі-продажу квартири, щодо квартири АДРЕСА_107 від 01.12.2023 на 1 арк.;

104. Довіреність від ОСОБА_11 , до ОСОБА_7 від 17.11.2023 на 1 арк.;

105. Прибутковий касовий ордер №1 від 27.04.2020 на 1 арк.;

106. Наказ № 10-п від 11.10.2019 про затвердження завдання на проектування й призначення відповідального проектувальника на 1 арк.;

107. Завдання на проектування від 11.10.2019 щодо будівництва індивідувального житлового будинку по АДРЕСА_108 на 4 арк.;

108. Договір № 11-10-019 від 11.10.2019 щодо креслення індивідуального житлового будинку на 2 арк.;

109. Копія кваліфікаційного сертифікату на 1 арк.;

110. Довідка визначення класу наслідків відповідальності 2020 року на 1 арк.;

111. Наказ № 14-п від 07.04.2020р. про затвердження проекту на 1 арк.;

112. Анкета замовника (інформація та відомості для укладання договору на проведення експертизи проекту будівництва) на 1 арк.;

113. Довідка визначення класу наслідків відповідальності 2020р. на 1 арк.;

114. Завдання на проектування будівництва індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_109 , від 11.10.2019 на 4 арк.;

115. Договір позики від 15.08.2018 між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 на 7 арк.;

116. Копія довідки ОСОБА_7 про те що він перебуває на обліку в ДПІ як ФОП від 27.03.2014 на 1 арк.;

117. Копія довідки №446 від 15.03.2017 ОСОБА_7 , про суму нарахованих відсотків по депозитах на 2 арк.;

118. Скріншот зображення браузера із сайту Держархбудінспекція України на 1 арк.:

119. Копія паспорту громадянина України, ОСОБА_7 та картка фізичної особи платника податків на 4 арк.;

120. Звіт про оцінку майна щодо житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_110 за 2021р. на 22 арк.;

121. Рецензія на звіт про оцінку майна щодо житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_110 на 7 арк.;

122. Довіреність від 10.09.2024 на гр. ОСОБА_33 на 4 арк.;

123. Копія закордонного паспорту з перекладом на 2 арк.;

124. Копія тимчасового дозволу на проживання з перекладом на 3 арк.;

125. Листи А4 з підписами на 6 арк.;

126. Заява від ОСОБА_5 від 13.05.2019 на 1 арк.;

127. Розписка від ОСОБА_34 від 10.02.2018 на 1 арк.;

128. Договори позики між ОСОБА_7 та ОСОБА_35 на 8 арк.

129. Договір № 01/12/23-2 про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу на 3 арк.

130. Договір оренди нежитлового приміщення № 290824 від 29.08.2024р., щодо приміщення котре розташоване за адресою: АДРЕСА_116 на 4 арк.;

Згідно указаних документів, ОСОБА_11 виступала виключно формальним власником та керівником, від імені якої фактично діяв ОСОБА_7 (здійснював платежі, укладав договори). У свою чергу під час обшуку указаної квартири встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_7 фактично проживають разом, виховують дітей, тобто між указаними особами фактично наявні сімейні відносини.

У свою чергу відповідні документи необхідні для проведення низки оціночних експертиз та судово-економічних у контексті уже вище вказаного аналітичного дослідження ДПС України.

Таким чином, перелічені у протоколі обшуку речі та документи, вилучені під час проведення обшуку, відповідають критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та підлягають використанню як речові докази у кримінальному провадженні.

Визнання матеріальних об`єктів речовими доказами - були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, сформульовано в категоричній формі, і вказані умови мають бути дотримані для визнання тих чи інших речей речовими доказами (ст.98 КПК України).

03.07.2025 постановою слідчого вище зазначені речі визнані речовим доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки у відповідні речі та документи місять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, визначених у ст. 91 КПК України.

До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_36 подав до суду заперечення, просить відмовити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до рішення Європейського Суду від 09.06.2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації», рішення Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу та мету для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства, яке регулює накладення арешту на майно третьої особи із вказаною метою, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна, відповідність його ознакам речового доказу, наслідки арешту для третіх осіб (в даному випадку - це власник майна), а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

При цьому, обов`язок доведення існування зазначених умов КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Так, майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Дана постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні не міститься достатніх обґрунтувань, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає вказане вище майно, відсутні будь-які докази того що вилучене майно містять дані щодо обставин кримінального правопорушення.

Крім того, відсутні докази того, що вилучене майно має відношення до розслідуваного кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання про арешт майна є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства, а відтак в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 392, 532, 535 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12025000000002551 - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1