Ухвала суду № 139582227, 09.09.2026, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/3127/26

1-кс/583/982/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2026 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

08.09.2026 до суду надійшло зазначене клопотання, згідно з яким слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, у яких міститься інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформація по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2026 по 07.09.2026.

Заявлені в клопотанні вимоги мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з групою мешканців Охтирського району Сумської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарювання, не маючи ліцензії на зберігання пального, оптової чи роздрібної торгівлі пальним, діючи умисно, з корисливою метою, в порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер здійснюють збут на території промислової зони в АДРЕСА_2 незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме бензину та дизельного пального.

На вищевказаному майданчику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розмістив склад зберігання підакцизних товарів та неофіційну точку реалізації з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.

Зазначені обставини підтверджуються протоколом допиту свідка, який повідомив, що він придбав 200 літрів бензину в АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 шляхом перерахування на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 13000 гривень. Попередньо домовлявся зі ОСОБА_7 по номеру телефону НОМЕР_2 про придбання пального, який у подальшому реалізував на місці шляхом переливання з каністр в бочку. Під час покупки пального бачив, що за вказаною адресою також обслуговуються інші особи, які приїжджають на різних транспортних засобах та здійснювали оплату як готівково, так і шляхом перерахування на картку. В складському приміщенні зберігалося приблизно 7-8 кубових бочок з пальним.

Безпосередніми виконавцями вказівок організатора ОСОБА_5 щодо приймання бензовозів, реалізації та зберігання продукції є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Грошові кошти, отримані в якості оплати за реалізоване пальне, перераховувалися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам потерпілих осіб, а також по рахункам, які використовували підозрювані особи. Вказана інформація знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернулася з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 1 у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 06.01.2026 до Охтирської окружної прокуратури 06.01.2026 з УСБУ в Сумській області надійшло повідомлення про те, що група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, а саме пального на території Охтирського району Сумської області.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 2 у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 19.03.2026 службові особи ТОВ спільно з мешканцем м. Охтирка, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарювання, систематично легалізовують отримані внаслідок злочинної діяльності кошти.

Безпосередніми виконавцями вказівок організатора ОСОБА_5 щодо приймання бензовозів, реалізації та зберігання продукції є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Грошові кошти, отримані в якості оплати за реалізоване пальне, перераховувалися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з наведеного, виникла потреба в тимчасовому доступі до відомостей по зазначеному банківському рахунку. Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 06.01.2026 по 07.09.2026.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Згідно з ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій та інше.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У КПК України не визначений строк для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з тим, відповідно до роз`яснень Вищого спеціалізованого суду України, вказані клопотання повинні почати розглядатися не пізніше трьох днів із дня надходження їх до суду (Інформаційний лист ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 06.01.2026, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, у яких міститься інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація про:

-власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання, фотокопії паспортів (за можливості), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, який закріплений за вказаним банківським рахунком, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку);

-рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2026 по 07.09.2026 із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, у якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2026 по 07.09.2026 із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, у якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-отримувачів грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2026 по 07.09.2026, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, у якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2026 по 07.09.2026.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1