Ухвала суду № 139581121, 07.09.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3922/21

Провадження № 1-кс/686/8917/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 вересня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12021240170000011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про основний первинний злочин щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021,-

ВСТАНОВИВ:

7.09.2026 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що розпорядженням міської голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 № 178/2018-рк від 31.05.2018, ОСОБА_6 призначено на посаду начальника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на контрактній основі.

Згідно контракту від 31.05.2018 на ОСОБА_6 як начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покладено обов`язок безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна.

Згідно Статуту Підприємства затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.02.2020 року № 4, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахункові рахунки у банківських установах, печатку зі своєю назвою, штампи.

Засновником Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Головною метою діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є забезпечення необхідною кількістю теплової енергії на потреби опалення та гарячого водопостачання (підігрів води) для задоволення комунально-побутових, господарських та інших потреб всіх груп споживачів, а також виконання функцій по експлуатації об`єктів теплопостачання, як власних, так і інших на договірних умовах з їх власником.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробляє стратегію перспективного розвитку теплопостачання міста в цілому і координує діяльність об`єктів виробництва тепла незалежно від форм власності; проводить технічну політику та здійснює проектування, будівництво, ремонт і експлуатацію об`єктів промислового та соціально-побутового призначення.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання проекту: «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» профінансовано вказаний проект для ІНФОРМАЦІЯ_7 в загальній сумі 19 777 166,00грн., з яких:

2019 рік - 9 047 104 гривень;

2020 рік - 10 730 062,00 гривень.

Згідно рішення № 2934/08-10/19 від 26.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 запропонувала ІНФОРМАЦІЯ_9 , які являються розпорядником бюджетних коштів, визначити одержувачем бюджетних коштів за програмою Агропромислового розвитку КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання вищезазначеного проекту ІНФОРМАЦІЯ_10 , (що іменується надалі Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня), в особі директора Департаменту ОСОБА_7 з однієї сторони, і Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (що іменується надалі Одержувач бюджетних коштів), в особі начальника ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту з іншої сторони, уклали Договір № 35 від 30 жовтня 2019 року, про таке:

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, делегує, а Одержувач бюджетних коштів приймає на себе повноваження з виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в частині реалізації проекту/проектів:

Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону, відповідно до Опису цього Проекту/Проектів зі всіма додатками, оформленого відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18.05.2017 № 120 «Про затвердження Вимог до опису та інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу» та поданого ІНФОРМАЦІЯ_12 для участі у конкурсному відборі.

На виконання вищезазначеного договору для Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно плану використання бюджетних коштів на 2019 рік, по КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» 27.09.2019 надійшли кошти в сумі 9 047 104,00 грн. (КЕКВ 2610 - 2 857 104,00 грн., 3210 - 6 190 000,00 грн.).

Для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» в 2019 році Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використано кошти на суму 473 933,56 грн., з них на придбання обладнання та капітальне будівництво 137 547,48 грн., заробітна плата 277 467,21грн. та ЄСВ 58 918,87 грн., комісія банку 490,60 грн.

Кошти в сумі 8 573 170, 44грн., були повернуті до державного бюджету.

Для здійснення реалізації проекту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводило прийом на роботу працівників, як основних працівників, так і для виконання роботи за цивільно-правовими договорами.

Загальна сума нарахованої і виплаченої заробітної плати за листопад -грудень 2019 року становить 276 976, 61 грн., в.т.ч. ПДФО - 49855,78 грн., ВЗ - 4154, 64 грн та ЄСВ 58918,87 грн., комісія банку - 490,60 грн., з яких заробітна плата основних працівників 150 458,61 грн., залучених для виконання роботи за Цивільно-правовими договорами 126 518 грн.

Також на виконання проекту в 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_10 , в особі директора Департаменту ОСОБА_7 , з однієї сторони, і Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі начальника ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту з іншої сторони, що надалі іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке:

1.1 Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 78) «Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку», наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 03.03.2020 № 64 «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2020 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір», наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 03.03.2020 № 63 «Про розподіл бюджетних коштів за заходами щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади відповідно до бюджетної програми КПКВК 2751270», делегує, а Одержувач бюджетних коштів приймає на себе повноваження з виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі - бюджетна програма) в частині реалізації проекту/проектів: Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону (далі - Проект), відповідно до Опису цього Проекту зі всіма додатками (далі - Опис Проекту), оформленого відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18.05.2017 № 120 «Про затвердження Вимог до опису та інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу» та поданого ІНФОРМАЦІЯ_12 для участі у конкурсному відборі.

На виконання вищезазначеного договору Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно плану використання бюджетних коштів на 2020 рік, по КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону» 17.07.2020 отримало кошти в сумі 10 730 062, 00 грн., (КЕКВ 2610 - 3 308 634,00 грн., 3210 7 421 428,00 грн.).

Для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» в 2020 році Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використано кошти на суму 7 816 234,45 грн., з них на придбання обладнання та капітальне будівництво - 6 774 503,10 грн., заробітна плата та ЄСВ - 1 041 731,35 грн., комісія банку - 277, 90 грн.

Кошти в сумі 2 913 827, 55 грн., були повернуті до державного бюджету.

Таким чином на реалізацію проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2019 - 2020 років використано грошових коштів на загальну суму 8 290 168,01 гривень.

У свою чергу, ОСОБА_6 , будучи директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи відповідальним за ефективне та цільове використання бюджетних коштів, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи, що очолюване ним комунальне підприємство не має виробничих потужностей, необхідної інфраструктури, дозвільної документації, персоналу для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» у період з 30.10.2019 по 31.12.2020 здійснив розтрату бюджетних коштів під виглядом реалізації вказаного проекту на впровадження якого за вказаний період виділено бюджетні кошти у сумі 8 290 168, 01 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел у період з 30.10.2019 по 31.12.2020 директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що придбане обладнання не буде використовуватися за призначенням для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону», а послуги з її реалізації надаватись не будуть, організував закупівлю обладнання та послуг на загальну суму 6 912 050, 58 гривень та забезпечив перерахування бюджетних коштів третім особам.

Так, на реалізацію вказаної програми 18.11.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено договір поставки № Т149-00074 предметом стала поставка бензину А95 в кількості 545 літрів на суму 14 442,50 грн.

У подальшому, 20.11.2019 на підставі видаткової накладної № 0149/0000312 від 18.11.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти у сумі 14 442,50 грн.

Також, 18.11.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особі менеджера по роботі з корпоративними клієнтами ОСОБА_8 укладено договір поставки товару № 20302, предметом якого стало комп`ютерне обладнання та приладдя, мультимедійне обладнання, операційні системи.

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 75046,00 грн., а його строк до 31.12.2019.

20.11.2019 на підставі видаткової накладної № 20302 від 18.11.2020 та платіжних доручень № 10 та №11 від 19.11.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » грошові кошти у сумі 75046,00 грн.

Окрім того, 02.12.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_10 укладено договір № 2, предметом якого є придбання є поставка товару, а саме: калькулятора, мишки комп`ютерної та канцтоварів на загальну суму 601,92 грн. Строк дії договору до 31.12.2019.

У подальшому, 05.11.2019 на підставі видаткової накладної № 321 від 02.12.2019 та платіжного доручення № 35 від 04.12.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_9 » НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти у сумі 601,92 грн .

Так, 18.11.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_11 » в особі ОСОБА_12 укладено договір № 25 купівлі-продажу товарів, а саме комп`ютерного обладнання на загальну суму 24 162,00 грн., в тому числі ПДВ 4 027,00 грн., строк дії до 31.12.2019.

20.11.2019 на підставі видаткової накладної № 115 від 18.11.2019 та платіжних доручень № 12 та №13 від 19.11.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_11 » НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти у сумі 24 162,00 грн.

Також, 12.11.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_10 укладено договір № 1, предметом якого є придбання та поставка канцтоварів на сумку 4 972,06 грн. Строк дії договору по 31.12.2019.

У подальшому, 15.11.2019 на підставі видаткової накладної № 301 від 12.11.2019 та платіжного доручення № 2 від 14.11.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_9 » НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти у сумі 4 972,06 грн.

Окрім того, 12.11.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_13 укладено договір № 78, предметом якого є купівля-продажу стільців на загальну суму 3219,00 грн.

15.11.2019 на підставі видаткової накладної № Б00000078 від 12.11.2019 та платіжного доручення № 1 від 14.11.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » грошові кошти у сумі 3219,00 грн.

14.11.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_14 укладено договір № 7, предметом якого є купівля-продажу меблів (стіл письмовий, шафа під документи) на загальну суму 15 104,00 грн. Строк дії договору по 31.12.2019.

У подальшому, 20.11.2019 на підставі видаткової накладної № 7 від 14.11.2019 та платіжного доручення № 9 від 19.11.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові кошти у сумі 15 104,00 грн.

Також, 10.12.2020 між КП Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_15 (постачальник) укладено договір № 95 про закупівлю за державні кошти (конструкцій та їх частин (тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцем для очікування) в кількості 6 об`єктів на загальну сумі 1 089 500 грн. Строк дії вказаного договору визначений до 31.12.2020.

23.12.2020 на підставі видаткової накладної № РН 0000051 від 18.12.2020, як первинного бухгалтерського документу, що підтверджує факт отримання товарів, до якого внесено завідомо неправдиві відомості, щодо поставки та отримання товару та платіжного доручення № 157 від 21.12.2020, за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 грошові кошти у сумі 1 089 500 грн.

Окрім того, 29.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_16 укладено: договір № 116 про закупівлю товарів від з про поставку: «код ДК 021:2015:42920000-1 «Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання» (Автомат розливу і фасування (фасувально-закупорювальний електромеханічний)».

Сума, що визначена у вказаному договорі становить 199 000 грн, а його строк до 31.12.2020.

У подальшому, 30.12.2020 на підставі видаткової накладної № 116/1 від 29.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 116 та платіжного доручення № 195 від 30.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » грошові кошти у сумі 199 000 грн.

Також, 30.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_16 укладено договір № 120 про закупівлю товарів предметом яких визначено «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну» (Охолоджувач молока; Фільтр молока; Насос молочний центробіжний; Шланг; Ферментатор - сироварня; Насос молочний, Сепаратор-вершковідділювач; Ємність на колесах 50 л для сметани, Візок двохсекційний, Диспансер (групова насадка), Корзина-вставка для творога, Комплект форм для м`якого сиру.

Сума, що визначена у вказаному договорі становить 752 381, 40 грн, а його строк до 31.12.2020.

30.12.2020 на підставі видаткової накладної № 120/1 від 30.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 120 та платіжного доручення № 201 від 30.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » грошові кошти у сумі 752 381, 40 грн.

29.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_16 укладено договір № 117 про закупівлю товарів, предметом яких визначено «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої» (камери КХС-б, камери КХС12, термостату, візка під термостат з полицями).

Сума, що визначена у вказаному договорі становить 496 387, 70 грн, а його строк до 31.12.2020.

У подальшому, 30.12.2020 на підставі видаткової накладної № 117/1 від 29.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 117 та платіжного доручення № 196 від 30.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » грошові кошти у сумі 496 387, 70 грн.

Окрім того, 24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_17 укладено договір №111 купівлі продажу предметом якого є екоторби (тканинні сумки з брендуванням згідно макетів Продавця.

Сума, що визначена у вказаному договорі становить 15 000 грн, а його строк до 31.12.2020.

29.12.2020 на підставі видаткової накладної № 12 від 24.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 111 та платіжного доручення № 188 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові кошти у сумі 15 000 грн.

Також, 19.10.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в особі ОСОБА_19 укладено договір № 51 про закупівлю товару предметом якого є: вантажний автомобіль на базі Renault Kango, вантажний автомобіль на базі Renault Master, вантажний автомобіль на базі ОСОБА_20 .

Сума, що визначена у вказаному договорі становить 3 320 000 грн, а його строк до 31.12.2020.

У подальшому, 09.11.2020 та 11.12.2020 на підставі видаткових накладних № 5155 від 06.11.2020 та № 5217 від 09.12.2020 та платіжних доручень № 118 від 09.11.2020 та № 146 від 11.12.2020 за ОСОБА_21 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_12 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові кошти у сумі 3 320 000 грн.

14.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_22 укладено договір №98 про закупівлю товару предметом якого стали машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання (обладнання для миття тари; Ваги з друком).

Сума, що визначена у вказаному договорі становить 168 000 грн, а його строк до 31.12.2020.

18.12.2020 на підставі видаткової накладної № 16/12/20 від 16.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 98 та платіжного доручення № 155 від 17.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » грошові кошти у сумі 168 000 грн.

25.08.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в особі ОСОБА_23 укладено договір № 37 про надання юридичних послуг.

Вартість послуг консультанта згідно договору визначено у сумі 16 660,00 грн. щомісячно, а його строк до 30.11.2020.

У подальшому, 15.09.2020, 30.11.2020 та 30.12.2020 на підставі актів про прийняття передачу наданих послуг № 1 від 11.09.2020, № 2 від 26.11.2020 та № 3 від 24.12.2020 та платіжних доручень № 57 від 14.09.2020, № 123 від 27.11.2020 та № 189 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок «Юридичної консалтингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » грошові кошти у загальній сумі 49 980 грн.

Також, 24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_24 укладено договір № 114 по брендуванню авто, предметом якого є послуги по брендуванню транспортних засобів замовника в кількості трьох одиниць.

Вартість послуг консультанта згідно договору визначено у сумі 15 000,00 грн., а його строк визначено у три робочі дні з дати підписання договору.

30.12.2020 на підставі акту здачі послуг № 10 від 28.12.2020 та платіжного доручення № 192 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_24 НОМЕР_15 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові кошти у сумі 15 000 грн.

13.11.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та фоп ОСОБА_25 укладено договір № 56 Про надання послуг з дизайну, предметом якого є послуги з дизайну, а саме підготовка оригінал макетів, фірмових елементів в основних векторних форматах; підготовка файлів для перегляду для всіх фірмових елементів; виготовлення брендбуку.

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 49 000,00 грн., а його строк визначено 30.11.2020.

У подальшому, 29.12.2020 на підставі акту виконаних робіт №12 від 23.12.2020 та платіжного доручення № 186 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок фоп ОСОБА_25 НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові кошти у сумі 49 000 грн.

01.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та Хмельницьким управлінням продаж « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_26 укладено договір № 91 про надання послуг, а саме: страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Renault Kango, д.н.з. НОМЕР_17 .

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 602,00 грн.

У подальшому, 07.12.2020 на підставі акту на виконання послуг №2 від 01.12.2020 та платіжного доручення № 132 від 04.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_18 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » грошові кошти у сумі 602,00 грн.

15.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_27 укладено договір № 20, предметом якого стали роботи по виготовленню графічних матеріалів на отримання паспортів прив`язки тимчасових споруд в с. Заставки, с. Волиця, с. Кульчинки, с. Кульчини, с. Дружне і с. Чепелівка Красилівської ОТГ Хмельницької області.

Сума, що визначена у вказаному договорі становить 18 948,00 грн, в тому числі єдиний податок 948 грн., а його строк до 31.12.2020.

29.12.2020 на підставі акту виконаних робіт №20 від 28.12.2020 та платіжного доручення № 187 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_27 НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » грошові кошти у сумі 18 948,00 грн.

18.11.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в особі директора ОСОБА_28 укладено договір поставки № 13C-1811/20, предметом якого є закупівля зарядних станцій W 122-C22 в кількості однієї одиниці на загальну суму 20 628,00 грн.

Строк дії вказаного договору визначено до 31.12.2020.

У подальшому, 27.11.2020 на підставі видаткової накладної № 285 від 18.11.2020 та платіжного доручення № 124 від 26.11.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » «ТОКА»UA НОМЕР_20 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » грошові кошти у сумі 20 628,00 грн.

24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_29 укладено договір № 26 про надання послуг предметом якого є послуги проведення маркетингового дослідження ринку молочної продукції України та Хмельницької області.

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 35 000 грн., а його строк до 31.12.2020.

29.12.2020 на підставі акту виконаних робіт №14 від 24.12.2020 та платіжного доручення № 182 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_21 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові кошти у сумі 35 000 грн.

24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_29 укладено договір № 25 про надання послуг предметом якого є послуги з опитування громадської думки щодо позиціонування бренду молочної продукції, код 79320000-3.

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 35 000,00 грн., а його строк до 31.12.2020.

У подальшому, 29.12.2020 на підставі акту виконаних робіт №13 від 24.12.2020 та платіжного доручення № 181 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_21 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові кошти у сумі 35 000 грн.

01.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та Хмельницьким управлінням продаж « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_26 укладено договір № 90 про надання послуг, а саме: страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Renault Dokker BUDDA R12Y02-2, д.н.з. НОМЕР_22 .

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 919 грн.

27.12.2020 на підставі акту на виконання послуг №1 від 01.12.2020 та платіжного доручення № 131 від 04.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_18 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » грошові кошти у сумі 919 грн.

19.11.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_16 укладено договір № 57 про надання інформаційних (консультаційних) послуг, предметом якого є консультування з питань розробки комплексних рішень по впровадженню виробничого цеху по переробці молока.

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 48 000 грн.

У подальшому, 25.11.2020 на підставі акту виконаних робіт №1 від 24.11.2020 та платіжного доручення № 125 від 24.11.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » грошові кошти у сумі 48 000 грн.

28.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в особі директора ОСОБА_30 укладено договір № 047/07/20 поставки поліграфічної продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » про поставку : пакету паперового в кількості 500 одиниць; візитівок в кількості 1000 одиниць; флаєрів в кількості 10 000 одиниць; хенгерів в кількості 10 000 одиниць; наліпок в кількості 10 000 одиниць на загальну суму 15 800 грн.

30.12.2020 на підставі видаткової накладної № 852 від 28.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 047/07/20 та платіжного доручення № 191 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » грошові кошти у сумі 15 800 грн.

28.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в особі директора ОСОБА_30 укладено договір № 046/07/20 поставки поліграфічної продукції з про поставку : наліпок в кількості 10 000 одиниць на загальну суму 9 860 грн.

У подальшому, 30.12.2020 на підставі видаткової накладної № 853 від 28.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 046/07/20 та платіжного доручення № 190 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » грошові кошти у сумі 9 860 грн.

01.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » в особі бухгалтера ОСОБА_31 укладено договір № 149-0104 про поставку дизельного палива «Energy» в кількості 2320 літрів на суму 49 980 грн., в тому числі ПДВ 8330,00 грн.

07.12.2020 на підставі видаткової накладної № 0149/0000349 від 01.12.2020 та платіжного доручення № 133 від 04.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти у сумі 49 980 грн.

24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_18 укладено договір № 112 про закупівлю робочого одягу (комплект спецодягу з орендуванням згідно макетів ДК 021:2015:18222200- 3), а саме: футболки (зелені, розмір М), в кількості 5 одиниць, футболки (зелені, розмір L), в кількості 5 одиниць, футболки (зелені, розмір XL), в кількості 5 одиниць, жилетки (чорні, розмір М), в кількості 4 одиниці, жилетки (чорні, розмір L), в кількості 4 одиниці, жилетки (чорні, розмір XL), в кількості 4 одиниці, кепки (зелені, розмір S) в кількості 5 одиниць, кепки (зелені, розмір М в кількості 5 одиниць, флісові кофти (чорні, розмір М) в кількості 2 одиниці, флісові кофти (чорні, розмір L) в кількості 2 одиниці, флісові кофти (чорні, розмір XL) в кількості 2 одиниці. Сума договору 19 989 грн. Договір зберігання від 28.12.2020. Акт прийому передачі від 28.12.2020. договір № 111 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_18 про закупівлю екоторби (сумки з орендуванням згідно макетів ДК 021:2015:18936000-9 тканинні) в кількості 150 одиниць. Сума договору 19 989,00 грн.

У подальшому, 29.12.2020 на підставі видаткової накладної № 13 від 24.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 112 та платіжного доручення № 184 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові кошти у сумі 19 989 грн.

24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_22 укладено договір № 24/12 про закупівлю товару: код ДК 021:2015:44610000-9 цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (ящиків поворотних 180 перфорованого 600*400*200 мм). Сума 10 000 грн. Строк поставки товару до 31.12.2020.

29.12.2020 на підставі видаткової накладної № 241/12/20 від 24.12.2020 та платіжного доручення № 179 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » грошові кошти у сумі 10 000 грн.

24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_32 укладено договір № 20217 про поставку: стола острівного, розмірами 1200x700х850 в кількості 8 одиниць, і стелажа виробничого з 4-ма полицями, розмірами 1300х400x1800 в кількості 8 одиниць. Сума договору визначена у сумі 43 200 грн., строк виконання до 31.12.2020.

У подальшому, 29.12.2020 на підставі видаткової накладної № 20217 від 24.12.2020 за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 20217 та платіжного доручення № 185 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_32 НОМЕР_23 , відкритий у ПА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові кошти у сумі 43 200 грн грн.

23.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_33 » в особі директора ОСОБА_34 укладено договір № 15 про закупівлю товару, а саме: пакетів М30х50 (вишиванка) в кількості 200 одиниць. Сума договору 9 396,00 грн., строк виконання до 31.12.2020.

У подальшому, 30.12.2020 на підставі видаткової накладної № ЦБ-3050 від 23.12.2020 та платіжного доручення № 180 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_33 » НОМЕР_24 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » грошові кошти у сумі 9 396 грн.

11.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_35 укладено договір № 97 про закупівлю товару: товари для дому та господарства, приладдя для закладів громадського харчування (пляшок з широкою горловиною та пластиковими кришками в кількості 10 000 одиниць, стаканів полімерних термоформованих для харчових продуктів в кількості 40 000 одиниць, блістерів в кількості 10 000 одиниць, пластикових упаковок для курячих яєць в кількості 10 000 одиниць, скляних пляшок з кришкою в кількості 350 одиниць, банок скляних з кришками в кількості 350 одиниць). Сума договору 179 000 грн., строк виконання до 31.12.2020.

18.12.2020 на підставі видаткової накладної № 17/12/20 від 18.12.2020 за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 97 та платіжного доручення № 156 від 17.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » грошові кошти у сумі 179 000 грн.

22.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » в особі директора ОСОБА_36 укладено договір № 100 про закупівлю товару: електричні побутові прилади (холодильники), а саме холодильник «Атлант ХМ 4623-100» в кількості 8 одиниць. Сума договору 83 360 грн., строк поставки до 31.12.2020.

У подальшому, 30.12.2020 на підставі видаткової накладної № 2118 від 24.12.2020 та платіжного доручення № 158 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_25 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » грошові кошти у сумі 83 360 грн.

29.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » в особі представника ОСОБА_37 , що діє на підставі довіреності, уклали договір № 0611/20-Т/ХМ добровільного страхування наземного транспорту щодо надання послуг страхування, предметом якого є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов`язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним транспортним засобом, а саме Renault Dokker BUDDA R12Y02-2, д.н.з. НОМЕР_22 , на суму 15 732 грн.

30.12.2020 на підставі акту на виконання послуг №2 від 29.12.2020 та платіжного доручення № 194 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » НОМЕР_26 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові кошти у сумі 15 732 грн.

29.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » в особі представника ОСОБА_37 , що діє на підставі довіреності, уклали договір № 0610/20-Т/ХМ добровільного страхування наземного транспорту щодо надання послуг страхування, предметом якого є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов`язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним транспортним засобом, а саме Renault Kango, д.н.з. НОМЕР_17 , на суму 24 840 грн.

У подальшому, 30.12.2020 на підставі акту на виконання послуг №1 від 29.12.2020 та платіжного доручення № 193 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » НОМЕР_26 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові кошти у сумі 24 840 грн.

На виконання вищезазначених договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти у загальній сумі 6 912 050, 58 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 організував прийняття на роботу працівників за цивільно правовими договорами для забезпечення реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» та безпідставне нарахування і виплату їм заробітної плати, хоча достовірно знав, що виробнича діяльність очолюваного ним підприємства в межах зазначеної програми фактично здійснюватися не буде.

Внаслідок умисних дій директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 придбане обладнання в експлуатацію не введено, за призначення не використовується, проект «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» не реалізована, а бюджетні кошти, виділені на її використання, фактично витрачені без досягнення мети їх виділення, що спричинило шкоду ІНФОРМАЦІЯ_36 на загальну суму 8 290 168,01 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у розтраті чужого майна, яка перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, начальником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 14.12.2020 та 18.12.2020, діючи умисно, переслідуючи мету надання можливості третім особам незаконним способом збагатитись за рахунок держави, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх негативних наслідків, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, 10.12.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_15 укладено договір № 95 про закупівлю за державні кошти (конструкцій та їх частин (тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцем для очікування) в кількості 6 об`єктів на загальну сумі 1 089 500 грн. Строк дії вказаного договору визначений до 31.12.2020.

В подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно усвідомлюючи, що тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцем для очікування) в кількості 6 об`єктів, які мали бути виготовлені згідно договору №95 фактично не були поставлені до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та місць їх встановлення, фактично відсутні у ФОП ОСОБА_15 та останнім не виготовлені, за невстановлених органами досудового розслідування обставин, однак не пізніше 18.12.2020 підписав видаткову накладну №РН 0000051 від 18.12.2020, що є підставою для підтвердження фактичної поставки товару за договором та здійснення відповідно оплати, до якої були внесені завідомо недостовірні дані про те, що згідно умов договору №95 від 10.12.2020 ФОП ОСОБА_15 поставив до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: тимчасові споруди « ІНФОРМАЦІЯ_37 , місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцем для очікування) в кількості 6 об`єктів на загальну сумі 1 089 500 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підробку офіційних документів, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що умови договору №95 від 10.12.2020 не виконані, товар ФОП ОСОБА_15 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не постановлено, для створення штучних умов, що свідчили б про виконання умов договору №95 від 10.12.2020 склав та підписав офіційний документ договір зберігання № 105 від 14.12.2020 та акт прийому передачі до вказаного договору до яких було внесено завідомо недостовірні дані про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає, а ФОП ОСОБА_15 приймає на зберігання майно: тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцем для очікування) в кількості 6 об`єктів, які ніби-то попередньо були поставлені ФОП ОСОБА_15 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, начальником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок вищевказаних послідовних, умисних, злочинних дій вчинив службове підроблення, тобто склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо отримання від ФОП ОСОБА_15 товарно-матеріальних цінностей, які фактично до підприємства не надходили та подальшої їх передачі на зберігання.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні службового підроблення, тобто у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

«19» червня 2026 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

рапортами оперуповноважених СЗІСД ГУНП у Хмельницькій області;

показаннями свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , інших осіб

аналітичною довідкою за результатами наданих консультацій ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

протоколами тимчасового доступу разом з додатками до документів ІНФОРМАЦІЯ_39 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 ;

протоколом огляду місця події від 12.01.2021;

протоколом огляду від 04.03.2021

іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до Розпорядження № 631/2021-р від 23.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_40 перейменовано в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування призначено судові товарознавчі, будівельно-технічні експертизи, в межах виконання яких судовими експертами надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів.

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та виконанні судових почеркознавчих експертиз вищевказаних договорів про закупівлю робіт, послуг, товарів за бюджетні кошти в межах реалізації зазначеної державної програми, платіжних доручень, актів прийому-передачі товарів, наданих послуг (виконаних робіт), та інших супровідних та підтверджуючих документів, що складалися за результатами освоєння та витрат бюджетних коштів, з метою перевірки автентичності підписів підозрюваного ОСОБА_6 та інших посвадових осіб, що підписували зазначені договори, звіти, обгрунтування необхідності впровадження згаданого проекту, та інші документи, які стосуються використання бюджетних коштів в межах реалізації даної державної програми, а тому мають важливе доказове значення. Однак, реалізувати таку потребу та прийняття відповідного процесуального рішення щодо призначення судовоїх експертизи під час досудового розслідування на даний час не видається за можливе, оскільки в матеріалах кримінального проваження наявні лише завірені копії окремих необхідних документів.

Відповідно до п. 1.1 розділу І Криміналістичні експертизи Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення почеркознавчих експертиз рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи (однак не копії).

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки а також дослідження фактів можливого привласнення посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення інших пов`язаних з ними причетних осіб, бюджетних коштів для використання у власних цілях, з`ясування та перевірки належного виконання повноважень ІНФОРМАЦІЯ_41 (назва станом на 2018 рік), який відповідно до розпорядження № 745/2018-р від 17.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 був визначений відповідальним виконавцем по проекту секторальної підтримки ЄС (бюджетна програма КПКВК 2751270) з правом підпису Договору про делегування повноважень на виконання бюджетної програми «Підтримка регіональної політики України», а саме в частині забезпечення цільового використання бюджетних коштів під час реалізації програми «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції у межах Хмельницького регіону», призначення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей (предметів), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: розпорядження № 745/2018-р від 17.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_42 «Про визначення відповідальних виконавців» разом з додатками, лист, № 2934/08-10/19 від 26.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 про делегування повноважень одержувача бюджетних коштів за ІНФОРМАЦІЯ_43 , листи, вих. № 04-15/4501 від 27.09.2019, № 06.1-10/4693 від 16.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_44 щодо необхідності подання розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань спеціального фонду державного бюджету, інших документів, що стосуються використання бюджетних коштів в межах вказаної державної програми, разом з додатками, план використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_45 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 (далі - КПТМ) на 2019-2026 роки, довідки ІНФОРМАЦІЯ_46 про зміни до плану використання бюджетних коштів за 2019-2026 роки, звіти ІНФОРМАЦІЯ_46 про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д) за 2019-2026 роки, наказ № 64 від 03.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_47 «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2020 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку» разом з додатками, договір № 35 про делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 16.07.2020, укладеного з КПТМ, разом з додатками, та документами, на підставі яких він укладався, інші договори такого типу про делегування повноважень КПТМ щодо використання бюджетних коштів в межах реалізації вказаної державної програми за 2019 і 2021 роки, лист, вих. № 58/24-25-5711/2020 від 08.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про проект регіонального розвитку «Продукція з сільського двору до міської оселі» разом з усіма додатками (зокрема, порівняльна таблиця Бюджету проекту : «Продукція з сільського двору до міської оселі : система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону», порівняльна таблиця Опис Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі : система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» (далі - Проекту), та інші документи на 57 арк.), щоквартальні звіти КПТМ про впровадження Проекту за період 2019-2026 роки, інші документи, які стосуються реалізації вказаного Проекту, та використання бюджетних коштів в межах виконання відповідної бюджетної програми.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_40 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: розпорядження № 745/2018-р від 17.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_42 «Про визначення відповідальних виконавців» разом з додатками, лист, № 2934/08-10/19 від 26.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 про делегування повноважень одержувача бюджетних коштів за ІНФОРМАЦІЯ_43 , листи, вих. № 04-15/4501 від 27.09.2019, № 06.1-10/4693 від 16.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_44 щодо необхідності подання розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань спеціального фонду державного бюджету, інших документів, що стосуються використання бюджетних коштів в межах вказаної державної програми, разом з додатками, план використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_45 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 (далі - КПТМ) на 2019-2026 роки, довідки ІНФОРМАЦІЯ_46 про зміни до плану використання бюджетних коштів за 2019-2026 роки, звіти ІНФОРМАЦІЯ_46 про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д) за 2019-2026 роки, наказ № 64 від 03.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_47 «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2020 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку» разом з додатками, договір № 35 про делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 16.07.2020, укладеного з КПТМ, разом з додатками, та документами, на підставі яких він укладався, інші договори такого типу про делегування повноважень КПТМ щодо використання бюджетних коштів в межах реалізації вказаної державної програми за 2019 і 2021 роки, лист, вих. № 58/24-25-5711/2020 від 08.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про проект регіонального розвитку «Продукція з сільського двору до міської оселі» разом з усіма додатками (зокрема, порівняльна таблиця Бюджету проекту : «Продукція з сільського двору до міської оселі : система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону», порівняльна таблиця Опис Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі : система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» (далі - Проекту), та інші документи на 57 арк.), щоквартальні звіти КПТМ про впровадження Проекту за період 2019-2026 роки, інші документи, які стосуються реалізації вказаного Проекту, та використання бюджетних коштів в межах виконання відповідної бюджетної програми.

Ухвала діє по 5 листопада 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1