YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала суду № 139553945, 02.09.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення

02.09.2026

Номер справи

127/30719/26

Номер документу

139553945

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Cправа № 127/30719/26

Провадження № 1-кс/127/11619/26

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Іменем України

02 вересня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 72025021000000085 внесеного до ЄРДР 15.09.2025, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Бобровиця Бобровського району Чернігівської області, громадянин України зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася старший слідчий слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_6 , з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження № 72025021000000085 внесеного до ЄРДР 15.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст.191 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався та діє й на даний час.

Незважаючи на викладене, установлено, що з 21.11.2017 керівником ТОВ «КОЛЛАБА» (ЄДРПОУ 41737637) призначено ОСОБА_4 .

Згідно з пунктом 1.2 розділу 1 «Загальні положення» Статуту ТОВ «КОЛЛАБА» Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації та керується у своїй діяльності чинним законодавством України, у тому числі міжнародними договорами та міжурядовими угодами, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом.

Згідно з пунктом 3.9 розділу 3 Статуту за порушення договірних зобов`язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності Товариство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредитора.

Згідно з пунктом 4.3 Статуту Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей та напрямів своєї діяльності.

Згідно з пунктом 7.1.1 Статуту виконавчий орган Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.

Відповідно до пункту 7.4 Статуту виконавчий орган Товариства є одноосібним, а його назвою є «директор».

Відповідно до пункту 7.5 Статуту директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

Згідно з пунктом 7.10 Статуту директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

Відповідно до пунктів 7.13.1, 7.13.2, 7.13.4 та 7.13.5 Статуту директор самостійно вирішує питання діяльності Товариства, здійснює керівництво його поточною діяльністю, представляє інтереси Товариства на тендерах, аукціонах, закупівлях тощо, а також укладає від імені Товариства угоди та інші юридичні акти в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Також, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно з п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України, для кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень сума неоподаткованого мінімуму доходів громадян встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, яка згідно підпункту 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», встановлено у 2022 році прожитковий мінімум на одну працездатну особу з 1 січня 2481 гривень, що в розрахунку 50% становить 1 240,50 грн.

Таким чином, диспозиція ч. 2 ст. 366 КК України, котра передбачає настання тяжких наслідків, з у рахуванням ст. 364 КК України, п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ, підпункту 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України становить 310 125,00 грн (1 240,50 * 250 = 310 125,00).

Так, у червні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у ОСОБА_4 , який перебував на посаді директора ТОВ «КОЛЛАБА» і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, виник злочинний умисел, направлений на привласнення майна ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону», у вигляді грошових коштів державного бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до Наказу № 363 Міністерства транспорту України «Про передачу в управління Укрзалізниці державних підприємств та державних корпоративних прав відкритих акціонерних товариств» від 16.05.2003, повноваження з управління державними корпоративними правами відкритого акціонерного товариства «Гніванський завод спецзалізобетону» передано Державній адміністрації залізничного транспорту України.

На підставі рішення акціонера Товариства АТ «Українська залізниця» від 16.05.2022 № 6/5/22 та наказу Товариства від 18.05.2022 № 75 на заступника генерального директора ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_7 покладено обов`язки тимчасового здійснення повноважень генерального директора Товариства з 18.05.2022.

Статутом ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» визначено:

Згідно з розділом 1 «Загальні положення»:

п.1.1. Приватне акціонерне товариство «Гніванський завод спецзалізобетону» (далі Товариство) є господарським підприємством, яке діє відповідно до законодавства України, положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

п. 1.2. Товариство утворене (засноване) відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 28.09.2001 № 653 шляхом перетворення державного підприємства «Гніванський завод спецзалізобетону» у відкрите акціонерне товариство «Гніванський завод спецзалізобетону» відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами) та перейменоване на приватне акціонерне товариство «Гніванський завод спецзалізобетону» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

п. 1.3. Товариство є правонаступником усіх прав та обов`язків державного підприємства «Гніванський завод спецзалізобетону».

Згідно з розділом 3 «Майно товариства»:

п. 3.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.

п. 3.2. Товариство є власником майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, які передані йому у власність як вклад до статутного капіталу; одержаних доходів; інформації; продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Згідно з розділом 4 «Мета і предмет діяльності товариства»:

п. 4.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, ведення господарської діяльності з використанням найкращих підходів та методів управління, збільшення ефективності роботи, спрямованої на зростання прибутковості та максимізацію ринкової капіталізації Товариства.

Згідно з розділом 5 «Акції товариства та його статутний капітал»:

п. 5.4. Статутний капітал Товариства становить 92 883 000 (дев`яносто два мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі) гривень.

п. 5.6. Єдиним акціонером Товариства є акціонерне товариство «Українська залізниця», ідентифікаційний код 40075815.

Згідно з розділом 9 «Органи товариства та їх посадові особи»:

п. 9.1. Органами Товариства є:

вищий орган Товариства загальні збори;

одноосібний виконавчий орган генеральний директор;

колегіальний контролюючий орган Товариства ревізійна комісія.

п. 9.2. Посадовими особами Товариства є фізичні особи голова та члени ревізійної комісії, особа, яка одноосібно здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу.

п. 9.3. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, у межах і в порядку, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та чинним законодавством України.

Згідно з розділом 10 «Загальні збори товариства»:

п. 10.1. Вищим органом Товариства є загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

п. 10.2. До компетенції загальних зборів належить:

пп. 16 прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

пп. 36 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом.

п. 10.4. Повноваження загальних зборів, передбачені законодавством України та цим Статутом, здійснюються єдиним акціонером Товариства, який володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, одноосібно без дотримання порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».

п. 10.6. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів Товариства.

п. 10.7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності загальних зборів покладається на корпоративного секретаря, а у разі його необрання на генерального директора.

Згідно з розділом 11 «Генеральний директор товариства»:

п. 11.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган генеральний директор.

п. 11.2. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов`язаних із керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній діяльності Товариства, крім питань та дій, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції загальних зборів.

п. 11.3. Генеральний директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, установлених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів та чинним законодавством України. Генеральний директор у межах своєї компетенції вправі без довіреності представляти інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняти від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значущі дії, приймати рішення, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

п. 11.6. До компетенції генерального директора, зокрема, належить:

розпорядження майном Товариства з урахуванням обмежень, установлених законодавством та цим Статутом.

п. 11.7. Відповідно до своєї компетенції генеральний директор має, зокрема, такі повноваження:

у межах своїх повноважень, визначених цим Статутом, вчиняє від імені Товариства правочини.

п. 11.9. Генеральний директор зобов`язаний:

виконувати рішення та доручення загальних зборів;

дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства;

діяти в інтересах Товариства, добросовісно здійснювати свої права та виконувати обов`язки щодо Товариства;

не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях.

п. 11.10. Рішення генерального директора, що потребують затвердження або погодження загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

п. 11.11. Генеральний директор самостійно вчиняє (укладає) та підписує від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а правочини, для вчинення яких відповідно до цього Статуту необхідні рішення загальних зборів, після отримання рішення зазначеного органу про згоду на вчинення таких правочинів.

п. 11.12. Обрання та припинення повноважень (зокрема дострокове) особи на посаді генерального директора здійснюється за рішенням загальних зборів.

п. 11.14. Прийняття загальними зборами рішення про обрання особи на посаду генерального директора є підставою для укладення Товариством з нею контракту.

п. 11.18. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та заходи відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

Законом України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI визначено:

Розділ I «Загальні положення»:

п. 4 ч. 1 ст. 2. Значний правочин правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Розділ XV «Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»:

ч. 1 ст. 106. Правочин, вчинений акціонерним товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

ч. 2 ст. 106. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається наглядовою радою або радою директорів.

Так установлено, що уповноваженою особою ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі провідним юрисконсультом ОСОБА_8 28.04.2022, за вказівкою т.з.п. генерального директора Товариства ОСОБА_7 , на комерційному майданчику електронної системи «zakupivli.pro», Приватним акціонерним товариством «Гніванський завод спецзалізобетону» (код ЄДРПОУ 00282435) оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі «Пісок природній (річковий)», у кількості 35 000 тон, очікуваною вартістю 18 958 800,00 грн. з ПДВ, строком виконання робіт чи надання послуг від 10 травня 2022 року до 31 грудня 2022 року (ідентифікаційний номер закупівлі R-UA-2022-04-28-1000001-к), відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015:14211100-4 Пісок природний).

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у тендері пропозиції подали два підприємства Приватне акціонерне товариство «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 13579674) з остаточною ціновою пропозицією 18 958 800,00 грн. з ПДВ та ТОВ «Коллаба» (код ЄДРПОУ 41737637) з остаточною ціновою пропозицією 17 220000,00 грн. з ПДВ.

Згідно з результатом аукціону ідентифікаційний номер закупівлі R-UA-2022-04-28-1000001-к від 28.04.2022 затвердженого тимчасового здійснюючим повноваження (т.з.п.) Генерального директора ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_7 ТОВ «Коллаба» визнано переможцем процедури закупівлі, а пропозиція Приватне акціонерне товариство «ФАВОРИТ КОМПАНІ» відхилена, оскільки тендерна пропозиція зазначеного учасника була значно вищою.

В подальшому, 17.05.2022 між ТОВ «КОЛЛАБА» в особі директора ОСОБА_4 та ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» в особі тимчасового здійснюючого повноваження (т.з.п.) генерального директора ОСОБА_7 , укладено договір поставки № 109-16/П-22, щодо поставки «Піску природнього (річкового)» по ДСТУ Б В.2.7-32-95, в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені в Специфікації № 1 до даного Договору, а саме: «Пісок природній (річковий), у кількості 35 000 тон, на суму 17 220 000 грн з ПДВ».

Умовами вказаного договору визначено:

Розділ 1 «Предмет договору»:

п. 1.1 У відповідності з цим Договором ПОСТАЧАЛЬНИК зобов`язується протягом дії цього Договору передати у власність ЗАМОВНИКУ Пісок природній (річковий) по ДСТУ Б В.2.7-32-95 (надалі - Товар), в асортименті, кількості та за цінами, які вказуються в Специфікації № 1 даного Договору, згідно замовлень ЗАМОВНИКА, а ЗАМОВНИК, зобов`язується прийняти Товар належної якості та оплатити його вартість згідно умов даного Договору.

п. 1.3 Виробник товару: Приватне акціонерне товариство «Київський річковий порт».

Розділ 2 «Якість договору»:

п. 2.1 Якість Товару, що постачається, повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-32-95.

Розділ 3 «Кількість та асортимент»:

п. 3.1 Кількість та асортимент Товару визначається у Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною Договору.

Розділ 5 «Строки та порядок поставки»:

п. 5.1 ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює поставку Товару залізничним транспортом на СТР ст. Гнівань 335604 згідно «Інкотермс» (редакція 2010 р.), протягом 5 (п`яти) календарних днів, з моменту одержання Замовлення.

Розділ 6 «Ціна»:

п. 6.1 ЗАМОВНИК оплачує Товар за ціною, вказаною у Специфікації № 1 до цього Договору, яка приймається Сторонами в національній валюті України гривні.

п. 6.2 Ціна цього договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін в зв`язку із зміною цін заводів-виробників, матеріалів, енергоносіїв, транспортних послуг, прийняття нових нормативних актів і рішень уряду.

п. 6.3 В разі зміни ціни на Товар ПОСТАЧАЛЬНИК повинен попередити ЗАМОВНИКА про це за 15 (п`ятнадцять) діб та погодити зміну ціни з ЗАМОВНИКОМ у письмовій формі.

п. 6.4 Ціна даного Договору становить 17 220 000 грн. (сімнадцять мільйонів двісті двадцять тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20 % - 2 870 000,00 грн (два мільйони вісімсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Специфікацією № 1 до Договору № 109-16/П-22 від 17.05.2022 передбачено постачання Товару Пісок природній (річковий) ДБН Б В.2.7-32-95, у кількості 35 000 тон, вартістю 17 220 000 гривень з ПДВ.

Продовжуючи здійснювати свої злочинні дії бажаючи їх довести до кінця, директором ТОВ «КОЛЛАБА» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 20.06.2022 підготовив, підписав та направив лист до ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» за № 52 від 20.06.2022 про зміну ціни на Пісок природній (річковий) обумовлену зростанням вартості залізничного тарифу, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в листі є завідомо неправдивими. В подальшому усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану між ТОВ «КОЛЛАБА» в особі директора ОСОБА_4 та ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» в особі т.з.п. генерального директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту товариства укладено додаткову угоду № 1 від 04.07.2022 до договору № 109-16/П-22 від 17.05.2022 якою змінено істотні умови договору, а саме:

1. Специфікацією№ 1 викласти у виконаній частині поставок даного Договору, що додається до цієї Додаткової угоди, та є невід`ємною частиною даного Договору на суму 2 915 026 грн 20 коп. (два мільйони дев`ятсот п`ятнадцять тисяч двадцять шість гривень 20 копійок), в тому числі ПДВ 20 % - 485 837,70 грн (чотириста вісімдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять сім гривень 70 копійок).

2. В зв`язку з повідомленням № 53 від 20.06.2022 року ТОВ «КОЛЛАБА», про зміну ціни на Пісок природній (річковий), обумовленою зростанням вартості залізничного тарифу, сторони дійшли згоди доповнити Договір Специфікацією № 2, що додається до цієї Додаткової угоди, та є невід`ємною частиною даного Договору, на суму 14 164 800,00 грн, (чотирнадцять мільйонів сто шістдесят чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20 % - 2 360 800,00 грн (два мільйона триста шістдесят тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

3. Пункт 6.4. даного Договору викласти в наступній редакції: «6.4. Загальна сума даного Договору складає 17 079 826,20 грн (сімнадцять мільйонів сімдесят дев`ять тисяч вісімсот двадцять шість гривень 20 копійок), в тому числі ПДВ 20% 2 846 637,70 грн.».

4. Дана Додаткова угода є невід`ємною частиною Договору поставки до договору № 109-19/П-22 від 17 травня 2022 р.

Бажаючи довести свої злочинні дії спрямовані на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану на виконання умов договору поставки № 109-16/П-22 від 17.05.2022 (Специфікація № 1) та Додаткової угоди № 1 від 04.07.2022 до договору № 109-16/П-22 від 17.05.2022 (Специфікація № 1 (виконана частина) та Специфікація № 2) в період часу з 26.05.2022 по 09.10.2022 до ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» відвантажено піску річкового, природнього, відповідно до видаткових накладних:

№ 40 від 26.05.2022 у кількості 346,4 тон вартістю 142 024 грн;

№ 41 від 26.05.2022 у кількості 339,2 тон вартістю 139 072 грн;

№ 47 від 04.06.2022 у кількості 882,8 тон вартістю 361 948 грн;

№ 48 від 05.06.2022 у кількості 341,85 тон вартістю 140 158,50 грн;

№ 49 від 05.06.2022 у кількості 343,35 тон вартістю 140 773,50 грн;

№ 53 від 13.06.2022 у кількості 272,4 тон вартістю 111 684 грн;

№ 54 від 13.06.2022 у кількості 206,1 тон вартістю 85 501 грн;

№ 56 від 14.06.2022 у кількості 353,3 тон вартістю 144 853 грн;

№ 55 від 14.06.2022 у кількості 353,45 тон вартістю 144 914,50 грн;

№ 57 від 16.06.2022 у кількості 342,85 тон вартістю 140 568,50 грн;

№ 58 від 16.06.2022 у кількості 345 тон вартістю 141 450 грн;

№ 59 від 18.06.2022 у кількості 342,25 тон вартістю 140 322,50 грн;

№ 60 від 18.06.2022 у кількості 338,75 тон вартістю 138 887,50 грн;

№ 61 від 18.06.2022 у кількості 204,85 тон вартістю 83 988,50 грн;

№ 64 від 23.06.2022 у кількості 347,45 тон вартістю 142 454,50 грн;

№ 65 від 24.06.2022 у кількості 282,05 тон вартістю 115 640,50 грн;

№ 66 від 24.06.2022 у кількості 282,8 тон вартістю 115 948 грн;

№ 72 від 18.07.2022 у кількості 71,80 тон вартістю 40 746, 50 грн;

№ 71 від 18.07.2022 у кількості 641, 10 тон вартістю 363 824, 25 грн;

№ 74 від 27.07.2022 у кількості 613,15 тон вартістю 347 962,63 грн;

№ 75 від 03.08.2022 у кількості 354,1 тон вартістю 200 951,75 грн;

№ 76 від 06.08.2022 у кількості 353,55 тон вартістю 200 639,63 грн;

№ 77 від 09.08.2022 у кількості 352,6 тон вартістю 200 100,50 грн;

№ 83 від 13.08.2022 у кількості 208,30 тон вартістю 118 210, 25 грн;

№ 82 від 13.08.2022 у кількості 285,30 тон вартістю 161 907, 75 грн;

№ 84 від 13.08.2022 у кількості 485,90 тон вартістю 275 748, 25 грн;

№ 79 від 14.08.2022 у кількості 137,45 тон вартістю 78 002,88 грн;

№ 80 від 14.08.2022 у кількості 276 тон вартістю 156 630 грн;

№ 78 від 14.08.2022 у кількості 354 тон вартістю 200 895 грн;

№ 90 від 17.08.2022 у кількості 344, 85 тон вартістю 195 702, 38 грн;

№ 91 від 17.08.2022 у кількості 344, 95 тон вартістю 195 759, 13 грн;

№ 92 від 18.08.2022 у кількості 486, 40 тон вартістю 276 032, 00 грн;

№ 93 від 19.08.2022 у кількості 476, 80 тон вартістю 270 584, 00 грн;

№ 95 від 19.08.2022 у кількості 276 тон вартістю 156 630, 00 грн;

№ 94 від 19.08.2022 у кількості 202, 85 тон вартістю 115 117, 38 грн;

№ 96 від 23.08.2022 у кількості 357 тон вартістю 202 597, 50 грн;

№ 97 від 24.08.2022 у кількості 285, 45 тон вартістю 161 992, 88 грн;

№ 101 від 25.08.2022 у кількості 207 тон вартістю 117 472, 50 грн;

№ 100 від 25.08.2022 у кількості 482, 80 тон вартістю 273 989, 00 грн;

№ 102 від 29.08.2022 у кількості 414, 80 тон вартістю 235 399, 00 грн;

№ 103 від 01.09.2022 у кількості 489 тон вартістю 277 507, 50 грн;

№ 104 від 03.09.2022 у кількості 642, 30 тон вартістю 364 505, 25 грн;

№ 105 від 03.09.2022 у кількості 560, 50 тон вартістю 317 800, 00 грн;

№ 109 від 05.09.2022 у кількості 490 тон вартістю 278 075, 00 грн;

№ 108 від 05.09.2022 у кількості 490 тон вартістю 278 075, 00 грн;

№ 107 від 05.09.2022 у кількості 490 тон вартістю 278 075, 00 грн;

№ 106 від 05.09.2022 у кількості 490 тон вартістю 278 075, 00 грн;

№ 111 від 06.09.2022 у кількості 210 тон вартістю 119 175, 00 грн;

№ 110 від 06.09.2022 у кількості 211 тон вартістю 119 742, 50 грн;

№ 112 від 06.09.2022 у кількості 479 тон вартістю 271 832, 50 грн;

№ 113 від 15.09.2022 у кількості 426 тон вартістю 241 811, 75 грн;

№ 116 від 16.09.2022 у кількості 143,5 тон вартістю 81 436,25 грн;

№ 115 від 16.09.2022 у кількості 502, 50 тон вартістю 285 168, 75 грн;

№ 114 від 16.09.2022 у кількості 412, 45 тон вартістю 234 065, 38 грн;

№ 117 від 19.09.2022 у кількості 339,55 тон вартістю 192 694,63 грн;

№ 118 від 20.09.2022 у кількості 346 тон вартістю 196 355 грн;

№ 121 від 23.09.2022 у кількості 336,65 тон вартістю 191 048,88 грн;

№ 120 від 23.09.2022 у кількості 699,2 тон вартістю 396 796 грн;

№ 124 від 29.09.2022 у кількості 356,75 тон вартістю 202 455,63 грн;

№ 123 від 29.09.2022 у кількості 351,9 тон вартістю 199 703,25 грн;

№ 126 від 04.10.2022 у кількості 343,95 тон вартістю 195 191,63 грн;

№ 127 від 05.10.2022 у кількості 345,4 тон вартістю 196 014,50 грн;

№ 136 від 05.10.2022 у кількості 138, 95 тон вартістю 78 854, 13 грн;

№ 137 від 05.10.2022 у кількості 489, 55 тон вартістю 277 819, 63 грн;

№ 135 від 05.10.2022 у кількості 139, 85 тон вартістю 79 364, 88 грн;

№ 134 від 05.10.2022 у кількості 473, 60 тон вартістю 368 768, 00 грн.;

№ 138 від 05.10.2022 у кількості 483, 60 тон вартістю 274 443, 00 грн;

№ 130 від 08.10.2022 у кількості 342,05 тон вартістю 194 113,38 грн.;

№ 128 від 08.10.2022 у кількості 345 тон вартістю 195 787,50 грн.;

№ 131 від 09.10.2022 у кількості 562,45 тон вартістю 319 190,38 грн.;

№ 132 від 09.10.2022 у кількості 564,55 тон вартістю 320 382,13 грн.;

№ 133 від 09.10.2022 у кількості 70,05 тон вартістю 39 753,38 грн., у загальній кількості 26 701, 90 тон на загальну суму 14 220 164, 38 грн без урахування ПДВ та 17 064 197, 25 з ПДВ.

Бажаючи довести свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, переслідуючи мету заволодіння майном, що перебувало у віданні ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що вартість Товару піску річкового, природнього, згідно договору поставки № 109-16/П-22 від 17.05.2022 (Специфікація № 1) та Додаткової угоди № 1 від 04.07.2022 до договору № 109-16/П-22 від 17.05.2022 (Специфікація № 1 (виконана частина) та Специфікація № 2) штучно завищена, в період часу з 06.02.2022 по 28.02.2023 отримав розрахунок за вказаним договором поставки та додатковою угодою отримавши на розрахунковий рахунок ТОВ «КОЛЛАБА» грошові кошти в сумі 17 064 197,44 грн з ПДВ.

Таким чином, установлено, що внаслідок перерахування ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» коштів ТОВ «КОЛЛАБА» за перевезення піску за завищеним залізничним тарифом, відповідно до додаткової угоди від 04.07.2022 № 1 до договору від 17.05.2022 № 109-16/П-22, документально підтверджено завдання товариству збитків у сумі 2 388 595,71 грн.

У зв`язку з чим, внаслідок умисних дій директора ТОВ «КОЛЛАБА» ОСОБА_4 , а саме підготовки, підписання та подачі до ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» АТ «Укрзалізниця» завідомо підробленого документу - повідомленням № 53 від 20.06.2022, здійснив заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у сумі 2 388 595, 71 грн., що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тим самим завдав матеріальну шкоду ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у складані, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався та діє й на даний час.

Установлено, що з 21.11.2017 керівником ТОВ «КОЛЛАБА» (ЄДРПОУ 41737637) призначено ОСОБА_4 .

Так, у червні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у ОСОБА_4 , який перебував на посаді директора ТОВ «КОЛЛАБА» і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, виник злочинний умисел, направлений на привласнення майна ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону», у вигляді грошових коштів державного бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до Наказу № 363 Міністерства транспорту України «Про передачу в управління Укрзалізниці державних підприємств та державних корпоративних прав відкритих акціонерних товариств» від 16.05.2003, повноваження з управління державними корпоративними правами відкритого акціонерного товариства «Гніванський завод спецзалізобетону» передано Державній адміністрації залізничного транспорту України.

На підставі рішення акціонера Товариства АТ «Українська залізниця» від 16.05.2022 № 6/5/22 та наказу Товариства від 18.05.2022 № 75, на заступника генерального директора ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_7 покладено обов`язки тимчасового здійснення повноважень (т.з.п.) генерального директора Товариства з 18.05.2022.

Так, установлено, що уповноваженою особою ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі провідним юрисконсультом ОСОБА_8 28.04.2022, за вказівкою т.з.п. генерального директора Товариства ОСОБА_7 , на комерційному майданчику електронної системи «zakupivli.pro» Приватним акціонерним товариством «Гніванський завод спецзалізобетону» (код ЄДРПОУ 00282435) оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі «Пісок природній (річковий)», у кількості 35 000 тон, очікуваною вартістю 18 958 800,00 грн. з ПДВ, строком виконання робіт чи надання послуг від 10 травня 2022 року до 31 грудня 2022 року (ідентифікаційний номер закупівлі R-UA-2022-04-28-1000001-к), відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015: 14211100-4 Пісок природний).

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у тендері пропозиції подали два підприємства Приватне акціонерне товариство «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 13579674) з остаточною ціновою пропозицією 18 958 800,00 грн. з ПДВ та ТОВ «Коллаба» (код ЄДРПОУ 41737637) з остаточною ціновою пропозицією 17 220000,00 грн. з ПДВ.

Згідно з результатом аукціону ідентифікаційний номер закупівлі R-UA-2022-04-28-1000001-к від 28.04.2022 затвердженого тимчасового здійснюючим повноваження (т.з.п.) Генерального директора ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_7 ТОВ «Коллаба» визнано переможцем процедури закупівлі, а пропозиція Приватне акціонерне товариство «ФАВОРИТ КОМПАНІ» відхилена, оскільки тендерна пропозиція зазначеного учасника була значно вищою.

В подальшому, 17.05.2022 між ТОВ «КОЛЛАБА» в особі директора ОСОБА_4 та ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» в особі тимчасового здійснюючого повноваження (т.з.п.) генерального директора ОСОБА_7 , укладено договір поставки № 109-16/П-22, щодо поставки Піску природнього (річкового) по ДСТУ Б В.2.7-32-95, в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені в Специфікації № 1 до даного Договору, а саме: «Пісок природній (річковий), у кількості 35 000 тон, на суму 17 220 000 грн з ПДВ».

Умовами вказаного договору визначено:

Розділ 1 «Предмет договору»:

п. 1.1 У відповідності з цим Договором ПОСТАЧАЛЬНИК зобов`язується протягом дії цього Договору передати у власність ЗАМОВНИКУ Пісок природній (річковий) по ДСТУ Б В.2.7-32-95 (надалі - Товар), в асортименті, кількості та за цінами, які вказуються в Специфікації № 1 даного Договору, згідно замовлень ЗАМОВНИКА, а ЗАМОВНИК, зобов`язується прийняти Товар належної якості та оплатити його вартість згідно умов даного Договору.

п. 1.3 Виробник товару: Приватне акціонерне товариство «Київський річковий порт».

Розділ 2 «Якість договору»:

п. 2.1 Якість Товару, що постачається, повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-32-95.

Розділ 3 «Кількість та асортимент»:

п. 3.1 Кількість та асортимент Товару визначається у Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною Договору.

Розділ 5 «Строки та порядок поставки»:

п. 5.1 ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює поставку Товару залізничним транспортом на СТР ст. Гнівань 335604 згідно «Інкотермс» (редакція 2010 р.), протягом 5 (п`яти) календарних днів, з моменту одержання Замовлення.

Розділ 6 «Ціна»:

п. 6.1 ЗАМОВНИК оплачує Товар за ціною, вказаною у Специфікації № 1 до цього Договору, яка приймається Сторонами в національній валюті України гривні.

п. 6.2 Ціна цього договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін в зв`язку із зміною цін заводів-виробників, матеріалів, енергоносіїв, транспортних послуг, прийняття нових нормативних актів і рішень уряду.

п. 6.3 В разі зміни ціни на Товар ПОСТАЧАЛЬНИК повинен попередити ЗАМОВНИКА про це за 15 (п`ятнадцять) діб та погодити зміну ціни з ЗАМОВНИКОМ у письмовій формі.

п. 6.4 Ціна даного Договору становить 17 220 000 грн. (сімнадцять мільйонів двісті двадцять тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20 % - 2 870 000,00 грн (два мільйони вісімсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Специфікацією № 1 до Договору № 109-16/П-22 від 17.05.2022 передбачено постачання Товару Пісок природній (річковий) ДБН Б В.2.7-32-95, у кількості 35 000 тон, вартістю 17 220 000 гривень з ПДВ.

Продовжуючи здійснювати свої злочинні дії бажаючи їх довести до кінця, директор ТОВ «КОЛЛАБА» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці та у невстановений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 20.06.2022 було підготовив, підписав та направив лист до ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» за № 52 від 20.06.2022 про зміну ціни на Пісок природній (річковий) обумовлену зростанням вартості залізничного тарифу, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в листі є завідомо неправдивими, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану між ТОВ «КОЛЛАБА» в особі директора ОСОБА_4 та ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» в особі т.з.п. генерального директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту товариства укладено додаткову угоду № 1 від 04.07.2022 до договору № 109-16/П-22 від 17.05.2022 якою змінено істотні умови договору, а саме:

1. Специфікацією № 1 викласти у виконаній частині поставок даного Договору, що додається до цієї Додаткової угоди, та є невід`ємною частиною даного Договору на суму 2 915 026 грн 20 коп. (два мільйони дев`ятсот п`ятнадцять тисяч двадцять шість гривень 20 копійок), в тому числі ПДВ 20 % - 485 837,70 грн (чотириста вісімдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять сім гривень 70 копійок).