Ухвала суду № 139550575, 08.09.2026, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5

_________________

У Х В А Л А

про витребування доказів

08.09.2026 Справа № 905/177/25

Господарський суд Донецької області у складі судді Чернової О.В., за участю секретаря судового засідання Ревенка Д.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ліквідатора про витребування доказів у справі

за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Рікард», м. Київ

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті», м. Краматорськ Донецької області

про банкрутство,

ліквідатор - арбітражний керуючий Іванюк О.М.;

за участю уповноважених представників учасників справи:

ліквідатор арбітражний керуючий Іванюк О.М.

від інших учасників справи: не з`явились,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа №905/177/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті», м. Краматорськ Донецької області.

У провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа №905/177/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті», м. Краматорськ Донецької області.

Ухвалою господарського суду від 02.02.2026, зокрема, припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті», м. Краматорськ Донецької області та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича. Визнано банкрутом боржника Товариство з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті», м. Краматорськ Донецької області. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті», м. Краматорськ Донецької області арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича.

14.07.2026, 29.07.2026 та 12.08.2026 до суду від ліквідатора надійшли клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 20.08.2026 клопотання ліквідатора Іванюка О.М. про витребування доказів призначено до розгляду у судовому засіданні на 31.08.2026 на 14:10год.

21.08.2026 від кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінг Девелопмент», м. Київ надійшло клопотання про проведення судового засідання без участи кредитора, задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів підтримує.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 02.09.2026 призначено судове засідання на 08.09.2026 об 11:30год.

У судове засідання 08.09.2026 з`явився ліквідатор, просить задовольнити клопотання про витребування доказів.

Інші учасники справи у судове засідання не з`явились, про дату, місце та час судового засідання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання ліквідатора, суд зазначає наступне.

Згідно з п.5-1 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Відповідно до ч.1 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів (ч.2 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства).

Суд наголошує, що у ліквідатора банкрута існує обов`язок витребування від колишнього керівника боржника та його посадових осіб майна, документів, печаток і штампів підприємства-банкрута, який (за відсутності добровільної їх передачі такими особами) може бути виконаний лише у разі встановлення зареєстрованого та/чи фактичного місця проживання (перебування) керівника чи посадових осіб. Інформація про посадових осіб (керівника) боржника є інформацією, яка стосується цієї особи (боржника).

Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15.01.2025 у справі № 925/1398/22(925/676/24).

Судом встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником(контролером) боржника є ОСОБА_1 , яка є громадянкою Казахстану та місцезнаходженням якої є: Казахстан, місто Алмати, Алмауський р-н, вулиця Туйемойнак, 41.

З метою виявлення майна боржника, у тому числі бухгалтерської документації, печатки та штампів ліквідатором направлено вимогу №02-65/1 від 03.02.2026 на адресу ОСОБА_2 , однак відповіді на вимогу надано не було.

Крім цього, відповідно до відповіді ГУ ДПС у місті Києві №46272/6/26-15-12-01-05 від 08.05.2025 бухгалтером боржника у період з 17.01.2019 по 18.02.2025 був ОСОБА_3 .

Відповідно до рішення одноосібного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасна архітектура міст» №13/02/2025-01 від 13.02.2025 вирішено звільнити з посади директора Товариства ОСОБА_3 з 17.02.2025.

Також відповідно до фінансової звітності боржника на 31.03.2024 керівником визначено ОСОБА_3 та зазначено, що на балансі боржника: основні засоби вартістю 20653800,00грн; запаси вартістю 174449300,00грн; дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги вартістю 48280400,00грн; інша поточна дебіторська заборгованість вартістю 41092700,00грн; інші оборотні активи вартістю 22406400,00грн.

У клопотанні зазначено, що вказаного майна, а також документів, як правовстановлюючих, так і первинних в підтвердження існування у боржника активів зазначеної балансової вартості, ліквідатору не передавались.

Так, ліквідатором направлено вимога №02-65/2 від 03.02.2026 на адресу ОСОБА_3 про передання бухгалтерської та іншої документації, основних засобів та товарно-матеріальних цінностей банкрута.

Як зазначає ліквідатор, відповіді на вимогу надано не було.

З огляду на наведені обставини, ліквідатор звернувся до Господарського суду Донецької області з клопотанням про витребування у ОСОБА_3 відомостей щодо колишнього керівника боржника ОСОБА_2 та майна боржника.

Суд також враховує надані пояснення ліквідатора про те, що фактична діяльність боржника здійсювалась в період, в який керівником боржника був ОСОБА_3 , що підтверджується, зокрема, подання ним фінансових звітностей. З моменту призначення керівником ОСОБА_2 фактично діяльність підприємства не здійснювалась.

Крім цього, ліквідатор ліквідатором направлено запит арбітражного керуючого №02-65/28 від 22.07.2026 на адресу Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради про отримання копій усіх документів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ», до запиту долучена ухвала господарського суду Донецької області у справі №905/177/25 від 02.02.2026.

Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради відповіддю №28/01.1-23/1525 від 27.07.2026 відмовило у надані копій документів реєстраційної справи, зазначивши, що в управління немає законних підстав для надання копій вищевказаних документів.

На підставі цього, ліквідатор направив клопотання про витребування у Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради копій усіх документів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ».

Також ліквідатор, з метою розшуку майна боржника, в тому числі бухгалтерської та іншої документації, печатки і штампу звернувся до з запитом №02-65/32 від 22.07.2026 до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України з проханням повідомити про перетинання ОСОБА_2 державного кордону України за період з 01.01.2024 по 22.07.2026.

Листом №19.5.2/57655-26-Вих від 29.07.2026 Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України повідомив, що не має правових підстав повідомляти запитувану інформацію, оскільки вона належить до інформації з обмеженим доступом та стосується приватного життя ОСОБА_2 . Крім цього Державна прикордонна служба повідомила, що ідентифікація осіб (пошук інформації в Базі даних) здійснюється за наявності таких обов`язкових реквізитів: прізвище, власне ім`я особи (для громадян України українськими літерами та/або латинськими літерами; для іноземців та осіб без громадянства інших держав тільки латинськими літерами); дата народження (у форматі «дд.мм.рррр»); громадянство особи.

З огляду на таке, ліквідатор направив запит №02-65/37 від 30.07.2026 до Державної податкової служби з вимогою надати інформації щодо ОСОБА_2 , а саме: прізвище, власне ім`я особи (для громадян України українськими літерами та/або латинськими літерами; для іноземців та осіб без громадянства інших держав тільки латинськими літерами); дата народження (у форматі «дд.мм.рррр»); громадянство особи, а також інформацію про особу, яка подавала заяву на отримання облікової картки фізичної особи.

Листом №2142/5/99-00-12-04-02-06 Державна податкова служба України повідомила, що вказана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом та її отримання можливе за рішенням суду.

Відповідно до статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

На підставі викладеного, з метою здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, з урахуванням вимог Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку про необхідність витребування вищезазначених документів.

Керуючись статтями 2, 12, 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 12, 80-81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті» арбітражного керуючого Іванюка О.М про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ):

- відомості відносно останнього керівника та учасника ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» ОСОБА_4 , а саме: місце проживання (реєстрації) на території України, контактний номер телефону для здійснення зв`язку ОСОБА_4 ;

- належним чином засвідчені копії документів які підтверджують передання від колишнього керівника ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» ОСОБА_3 до останнього керівника ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» Куралбаєва Ботакоз бухгалтерської та іншої документації, печатки, штампу, активів (рухомого, нерухомого майна), матеріальних та інших цінностей належних ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» (ідентифікаційний код 42654390) які перебували у його віданні станом на останній день виконання повноважень керівника ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» за весь період господарської діяльності банкрута з 17.01.2019 року до 18.02.2025 року, в тому числі, але не виключно про передання: основних засобів первісною вартістю 20653800,00грн, запасів 174449300,00грн., дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 48280400,00грн, іншої поточної дебіторської заборгованості 41092700,00грн., інших оборотних активів 22406400,00грн, рухомого майна (обладнання) яке належить ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» вартістю 12751215,75грн в кількості 108 шт. та яке перебуває в заставі в ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

- належним чином засвідчені копії: наказу про звільнення ОСОБА_3 з ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ», сторінок трудової книжки з записами щодо трудової діяльності на ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ»;

Письмові пояснення:

- чи перебували у віданні ОСОБА_3 як керівника та головного бухгалтера ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» бухгалтерська та інша документація, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності, в тому числі й ті, які відображені в балансі станом на 31.03.2024 року (якщо перебували, повідомити обсяг, вид та перелік документів, перелік матеріальних та інших цінностей, печаток, які перебували у його віданні; останнє місцезнаходження/місце зберігання таких документів, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей; дату з якою пов`язаний момент передання ним документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ», в тому числі й відображених в балансі станом на 31.03.2024 року тій або іншій особі (якщо така дія мала місце), вказати конкретну особу, й підставу передачі такій особі у відання, підтверджуючий документ, тощо);

- чи відомо ОСОБА_3 теперішнє місцезнаходження документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» (в тому числі й тих, які відображені у останньому балансі станом на 31.03.2024 року), а також, яке останнє місцезнаходження документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» (в тому числі й тих, які відображені у балансі станом на 31.03.2025 року) відомо ОСОБА_3 ;

- які саме активи відображені (їх розшифрування) в балансі станом на 31.03.2024 року, в якості основних засобів, дебіторської заборгованості (розшифровка кожного активу із зазначенням найменування майна, характеристики, ідентифікуючих ознак (марки, моделі, тощо), якими правовстановлюючими документами підтверджується право власності ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» на таке майно; перелік дебіторів та первинних документів, якими підтверджується відображена сума дебіторської заборгованості, її місцезнаходження; способи та джерела відображення балансової вартості таких активів);

- чи проводилась за весь час виконання повноважень керівника та головного бухгалтера ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» ОСОБА_3 інвентаризація майна підприємства (якщо так, де та у кого зберігаються документи складені за результатами її проведення, якщо ні, які причини та обставини її не проведення);

- чи передавались від ОСОБА_3 до ОСОБА_2 чи іншій уповноваженій особі бухгалтерська та інша документації, печатки, штампи, активи (рухоме, нерухоме майна), матеріальні та інші цінності належні ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» які перебували у його віданні станом на останній день виконання повноважень керівника та головного бухгалтера ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» за період господарської діяльності банкрута з 17.01.2019 року до 17.02.2025 року, якими документами підтверджено передання документів та активів;

- яке останнє місцезнаходження рухомого майна (обладнання) яке належить ТОВ «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» вартістю 12751215,75грн в кількості 108 шт. та яке перебуває в заставі в ТОВ «ВІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» відомо ОСОБА_3 .

Витребувати у Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської (84313, вул. Б. Хмельницького, 8, м. Краматорськ, Донецька область, ідентифікаційний код: 40342628):

Належним чином завірені копії усіх документів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЙТ-СІТІ ЮНІТІ» (ідентифікаційний код: 42654390)

Витребувати у Державної податкової служби України (04053, Львівська пл., 8, м. Київ, ідентифікаційний код: 43005393):

- інформацію, зазначену в заяві на отримання облікової картки фізичної особи платника податків на ОСОБА_1 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме: прізвище, ім`я, по батькові латиницею, прізвище, ім`я, по батькові кирилицею, зареєстроване місце проживання латиницею та кирилицею, серію та номер документа, що посвідчує особу та орган, що його видав;

- інформацію про те, ким подавалася заява про отримання облікової картки фізичної особи, а саме, чи подавалася така заява особисто Куралбаєвой Ботакоз чи довіреною особою. У разі, якщо така заява була подана довіреною особою повідомити прізвище, ім`я, по батькові повіреного, зареєстроване місце проживання такої особи, серію та номер документа, що посвідчує особу та орган, що його видав, серію, номер та дату довіреності та зазначити, ким вона посвідчена.

Витребувані докази надіслати суду у строк протягом десяти днів з дня отримання цієї ухвали.

У судовому засіданні 08.09.2026 оголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Повний текст ухвали складено та підписано 08.09.2026.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Чернова