Ухвала суду № 139540548, 04.09.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10291/18

Провадження № 1-кс/686/8769/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

встановив:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні колишнього підрядника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 (адреса реєстрації місця проживання : АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у період часу з 2013 по 2018 рік службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно здійснили перепродажу квартир і нежитлових приміщень, належних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тим самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240010002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.12.2018 змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_14 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ( ОСОБА_5 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, 22 січня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що у 2017 році внаслідок, неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснено подвійний продаж нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 за вказаною адресою, тим самим за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння чужим майном, шахрайським способом. зареєстровано кримінальне провадження 12020240000000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 28 січня 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_15 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 12018240010002985.

Крім того, 22 січня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що починаючи із 2015 року внаслідок, неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснено подвійний продаж нерухомого майна за вказаною адресою, тим самим за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння чужим майном, шахрайським способом, зареєстровано кримінальне провадження 12020240000000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 28 січня 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_15 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 12018240010002985.

Крім того, 25 лютого 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що у період з 2015 року по даний час службові особи ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шахрайським способом, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснили подвійний продаж нерухомо майна, що належить ОСОБА_16 , зареєстровано кримінальне провадження 12020240000000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 27 лютого 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_15 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 12018240010002985.

Крім того, 25 лютого 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що у період з 2015 року по даний час посадові особи ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шахрайським способом, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснили подвійний продаж нерухомого майна, що належить ОСОБА_9 , зареєстровано кримінальне провадження 12020240000000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 27 лютого 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_15 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 12018240010002985.

Крім того, 10 березня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що починаючи із 2015 року посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч протоколу Загальних зборів членів даного житлово-будівельного кооперативу від 28.03.2015 розтратили на користь третіх осіб площі об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , вартість якого встановлюється, зареєстровано кримінальне провадження 12020240000000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 26 березня 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_15 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 12018240010002985.

Крім того, 10 березня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що починаючи із 2015 року посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч протоколу Загальних зборів членів даного житлово-будівельного кооперативу від 28.03.2015 розтратили на користь третіх осіб площі об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , вартість якого встановлюється, зареєстровано кримінальне провадження 12020240000000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 26 березня 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_15 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 12018240010002985.

Крім того, 27 січня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами, отриманих від осіб інвесторів шляхом укладення договорів, які містять неправдиві відомості щодо поставки матеріалів, купівлі товарів робіт чи послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_25 в результаті чого кошти в сумі 20 046 171 гривень з метою прикриття слідів незаконної діяльності та маскування їх походження перераховані на рахунки зазначених суб`єктів господарювання та в подальшому змінено їх форму, тобто переведено в готівку, та зареєстровано кримінальне провадження № 12023240000000325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час допиту як свідка колишнього голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 встановлено, що він дійсно укладав і підписував від імені вказаного кооперативу договори і угоди, на підставі яких здійснювалися підрядні роботи за участю ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_2 , а саме: Угоду від 02 квітня 2015 року, укладену з ОСОБА_5 щодо виконання робіт: встановлення даху, встановлення ліфтів, підведення до будинку та до кожної житлової квартири всіх систем комунікацій, а також до приміщень комерційного призначення, чорнова стяжка по всьому будинку, а в місцях загального користування чистові роботи, чорнову штукатурку стін в приміщеннях індивідуального користування та чистова штукатурка з покраскою в місцях загального користування, відбивка квартир та офісних приміщень міжкімнатні перегородки під чорнову штукатурку по всьому будинку згідно укладених з членами кооперативу договорів угод про членство в кооперативі; Акт лічильної комісії ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02 квітня 2015 року (додаток до Угоди від 02 квітня 2015 року), укладену з ОСОБА_5 щодо встановлення і визначення лічильною комісією площ, зайняті членами кооперативу, у житловому будинку за адресою : АДРЕСА_2 , де зазначено площі комерційного призначення: 0 поверх 967, 65 кв.м.; 1 поверх - 669,46 кв.м.; 2 поверх - 974,84 кв.м.; 3 поверх - 867,55 кв.м.; 4 поверх - 697,35 кв.м.; площі житлового призначення: 5 поверх 403,70 кв.м.; 6 поверх 595,84 кв.м.; 7 поверх 502,08 кв.м.; 8 поверх 267,80 кв.м.; 9 поверх 471,76 кв.м.; 10 поверх 192,23 кв.м.; 11 поверх 234,30 кв.м.; 12 поверх 518,55 кв.м.; 13 поверх 80,0 кв.м.; 14 поверх 439,46 кв.м., підписаний членами лічильної комісії: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 і ОСОБА_28 ; Акт приймання-передачі вільних площ у житловому будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який є додатком до Угоди від 02 квітня 2015 року, відповідно до якого ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , передав ОСОБА_5 вільні площі у житловому будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , у загальній кількості 6182 кв.м.; договір підряду на будівництво від 01 червня 2015 року, укладений між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , щодо виконання робіт з реконструкції та будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими магазинами, офісами і підземною автостоянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; договір підряду від 23 квітня 2015 року, укладений між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , щодо виконання робіт з підготовки об`єкту незавершеного будівництва та будівельного майданчика для початку будівельних робіт по Об`єкту (будинку АДРЕСА_2 ), а саме: вивезення будівельного сміття, купівля всіх необхідних інструментів для початку будівництва, освітлення Об`єкта, підведення електроенергії до приладів, що до цього потребують, підведення водопостачання, отримання ситуаційного плану із зазначенням всіх мереж, ремонт огорожі та воріт в`їзду до Об`єкту, тощо. Під час допиту ОСОБА_14 повідомив, що оригінали таких документів в нього відсутні, але він в порядку тимчасового доступу до документів може надати їх завірені копії. Також, під час допиту як свідка ОСОБА_14 повідомив, що оригінали вказаних документів можуть знаходитися в ОСОБА_5

02 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучено роздруковані завірені копії первинних документів, завантажених в систему Державного реєстру речових прав як підстава державної реєстрації права власності на вказані вище об`єкти нерухомого майна, зокрема: довідки, видані ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за підписом ОСОБА_14 з такими реквізитами: № 129 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 13,8 кв.м. (згідно техпаспорту) на дев`ятому поверсі у 3-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 130 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 16,2 кв.м. (згідно техпаспорту) на десятому поверсі у 3-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 127 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 15,1 кв.м. (згідно техпаспорту) на сьомому поверсі у 3-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 132 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 15,5 кв.м. (згідно техпаспорту) на п`ятому поверсі у 1-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 139 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 39,0 кв.м. (згідно техпаспорту) на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 131 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 17,1 кв.м. (згідно техпаспорту) на одинадцятому поверсі у 3-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 134 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 15,7 кв.м. (згідно техпаспорту) на сьомому поверсі у 1-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 133 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 13,8 кв.м. (згідно техпаспорту) на шстому поверсі у 1-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 143 від 26.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 14,0 кв.м. (згідно техпаспорту) на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 119 від 18.04.2018 про те, що ОСОБА_29 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 72,5 кв.м. (згідно техпаспорту) на сьомому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 117 від 18.04.2018 про те, що ОСОБА_29 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво житла (квартира АДРЕСА_5 ), загальною площею 66,6 кв.м. (згідно техпаспорту) на десятому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 120 від 18.04.2018 про те, що ОСОБА_29 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво житла (квартира АДРЕСА_6 ), загальною площею 69,7 кв.м. (згідно техпаспорту) на сьомому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 116 від 18.04.2018 про те, що ОСОБА_29 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво житла (квартира АДРЕСА_7 ), загальною площею 109,9 кв.м. (згідно техпаспорту) на сьомому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 26 від 18.04.2016 про те, що ОСОБА_30 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатила вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво житла (квартира АДРЕСА_8 ), загальною площею 74,3 кв.м. (згідно техпаспорту) на десятому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 128 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 14,1 кв.м. (згідно техпаспорту) на восьмому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 125 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 16,4 кв.м. (згідно техпаспорту) на п`ятому поверсі у 3-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 126 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 15,5 кв.м. (згідно техпаспорту) на шостому поверсі у 3-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 105 від 01.03.2018 про те, що ОСОБА_31 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво житла (квартира АДРЕСА_9 ), загальною площею 74,9 кв.м. (згідно техпаспорту) на шостому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 104 від 01.03.2018 про те, що ОСОБА_31 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво житла (квартира АДРЕСА_9 ), загальною площею 53,1 кв.м. (згідно техпаспорту) на шостому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 137 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 15,5 кв.м. (згідно техпаспорту) на десятому поверсі у 1-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 138 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 16,1 кв.м. (згідно техпаспорту) на одинадцятому поверсі у 1-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 135 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 15,5 кв.м. (згідно техпаспорту) на восьмому поверсі у 1-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 .

За результатами опрацювання відомостей, що містяться в інформаційній довідці № 483808525 від 29.06.2026 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , встановлено наступне:

08 травня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_32 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41458930 від 06.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40865453 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541896868101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 7-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,7 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено : Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_33 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41481684 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40865094 від 27.04.2018), яким зареєстрував право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541878368101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 6-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,6 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_33 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41482950 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40865094 від 27.04.2018), яким зареєстрував право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 15418110868101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 9-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,6 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

06 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_32 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41460000 від 06.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40863129 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541795168101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 10-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_33 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41483357 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40862606 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541772968101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 11-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 16,1 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

06 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_32 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41458018 від 06.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40862594 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541771768101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 8-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 13,8 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_33 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41483761 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40862216 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541755168101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 7-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 15,1 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_33 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41482472 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40864528 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541855268101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 5-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

08 травня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_32 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: № 40993066 від 08.05.2018 , яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1547945068101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване (згідно техпаспорту) на 1-му поверсі, загальною площею 39,0 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: довідка, серія та номер, виданий 23.04.2018, видавник: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витяг, серія та номер: б/н, виданий 23.04.2018, видавник: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_33 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41480893 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40864616 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541855268101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 11-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 17,1 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_33 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41484161 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40860892 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541698668101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 5-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 16,4 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

06 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_32 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41458681 від 06.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40861927 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541744668101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 6-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 15,5 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

06 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_32 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41459758 від 06.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40864163 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 154184368101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 8-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

06 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_32 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41459468 від 06.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_5 здійснено на підставі індексного рішення № 40860066 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541664468101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 8-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 14,1 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до висновку експерта № 2276/2277/20-26/4011-4024/22-26 ХВ КНДІСЕ встановлено, що об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 , а саме: нежитлове приміщення, комерційне, на 5-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541855268101), нежитлове приміщення, комерційне, на 6-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,6 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541878368101), нежитлове приміщення, комерційне, на 7-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,7 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541896868101), нежитлове приміщення, комерційне, на 8-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541840368101), нежитлове приміщення, комерційне, на 9-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,6 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541810868101), нежитлове приміщення, комерційне, на 10-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541795168101), нежитлове приміщення, комерційне, на 11-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 16,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541772968101), - відносяться до нежитлових приміщень, комерційних, а станом на 02 жовтня 2015 року, тобто на час реєстрації Декларації про готовність об`єкта до експлуатації в ІНФОРМАЦІЯ_9 , відносяться до площ загального користування.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічних, будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, перевірки показань свідка ОСОБА_14 , інших свідків і потерпілих в частині посилання на рішення Загальних зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , де нгіби-то вирішувалися ті, чи інші питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності та інших організаційних питань кооперативу, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні колишнього підрядника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 (адреса реєстрації місця проживання : АДРЕСА_1 ), а саме: Угоди від 02 квітня 2015 року, укладену між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 щодо виконання робіт: встановлення даху, встановлення ліфтів, підведення до будинку та до кожної житлової квартири всіх систем комунікацій, а також до приміщень комерційного призначення, чорнова стяжка по всьому будинку, а в місцях загального користування чистові роботи, чорнову штукатурку стін в приміщеннях індивідуального користування та чистова штукатурка з покраскою в місцях загального користування, відбивка квартир та офісних приміщень міжкімнатні перегородки під чорнову штукатурку по всьому будинку згідно укладених з членами кооперативу договорів угод про членство в кооперативі; Акту лічильної комісії ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02 квітня 2015 року (додаток до Угоди від 02 квітня 2015 року), укладену між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 щодо встановлення і визначення лічильною комісією площ, зайняті членами кооперативу, у житловому будинку за адресою : АДРЕСА_2 , де зазначено площі комерційного призначення: 0 поверх 967, 65 кв.м.; 1 поверх - 669,46 кв.м.; 2 поверх - 974,84 кв.м.; 3 поверх - 867,55 кв.м.; 4 поверх - 697,35 кв.м.; площі житлового призначення: 5 поверх 403,70 кв.м.; 6 поверх 595,84 кв.м.; 7 поверх 502,08 кв.м.; 8 поверх 267,80 кв.м.; 9 поверх 471,76 кв.м.; 10 поверх 192,23 кв.м.; 11 поверх 234,30 кв.м.; 12 поверх 518,55 кв.м.; 13 поверх 80,0 кв.м.; 14 поверх 439,46 кв.м., підписаний членами лічильної комісії: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 і ОСОБА_28 ; Акту приймання-передачі вільних площ у житловому будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який є додатком до Угоди від 02 квітня 2015 року, відповідно до якого ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , передав ОСОБА_5 вільні площі у житловому будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , у загальній кількості 6182 кв.м.; договору підряду на будівництво від 01 червня 2015 року, укладений між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , щодо виконання робіт з реконструкції та будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими магазинами, офісами і підземною автостоянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; договору підряду від 23 квітня 2015 року, укладений між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , щодо виконання робіт з підготовки об`єкту незавершеного будівництва та будівельного майданчика для початку будівельних робіт по Об`єкту (будинку АДРЕСА_2 ), а саме: вивезення будівельного сміття, купівля всіх необхідних інструментів для початку будівництва, освітлення Об`єкта, підведення електроенергії до приладів, що до цього потребують, підведення водопостачання, отримання ситуаційного плану із зазначенням всіх мереж, ремонт огорожі та воріт в`їзду до Об`єкту, тощо; довідок, виданих ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за підписом ОСОБА_14 з такими реквізитами: № 129 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 13,8 кв.м. (згідно техпаспорту) на дев`ятому поверсі у 3-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 130 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 16,2 кв.м. (згідно техпаспорту) на десятому поверсі у 3-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 127 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 15,1 кв.м. (згідно техпаспорту) на сьомому поверсі у 3-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 132 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 15,5 кв.м. (згідно техпаспорту) на п`ятому поверсі у 1-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 139 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 39,0 кв.м. (згідно техпаспорту) на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 131 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 17,1 кв.м. (згідно техпаспорту) на одинадцятому поверсі у 3-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 134 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 15,7 кв.м. (згідно техпаспорту) на сьомому поверсі у 1-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 133 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 13,8 кв.м. (згідно техпаспорту) на шстому поверсі у 1-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 143 від 26.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 14,0 кв.м. (згідно техпаспорту) на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 128 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 14,1 кв.м. (згідно техпаспорту) на восьмому поверсі багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 125 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 16,4 кв.м. (згідно техпаспорту) на п`ятому поверсі у 3-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 126 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 15,5 кв.м. (згідно техпаспорту) на шостому поверсі у 3-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 137 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 15,5 кв.м. (згідно техпаспорту) на десятому поверсі у 1-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 138 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 16,1 кв.м. (згідно техпаспорту) на одинадцятому поверсі у 1-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; № 135 від 23.04.2018 про те, що ОСОБА_5 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та повністю сплатив вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення, загальною площею 15,5 кв.м. (згідно техпаспорту) на восьмому поверсі у 1-му під`їзді багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; технічних паспортів на вищевказані нежитлові приміщення, а саме:

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 5-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541855268101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 6-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,6 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541878368101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 7-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,7 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541896868101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 8-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541840368101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 9-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,6 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541810868101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 10-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541795168101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 11-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 16,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541772968101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 1-му поверсі, загальною площею 39,0 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1547945068101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 9-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 13,8 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541771768101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 7-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 15,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541755168101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 11-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 17,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15418557968101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 5-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 16,4 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541698668101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 6-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541744668101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 8-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541840368101);

- нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 8-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 14,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541771768101), протоколу Загальних зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: 37920668 від 21.02.2015; протоколу Загальних зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: 37920668 від 21.03.2015; протоколу Загальних зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: 37920668 від 28.03.2015; протоколу Загальних зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: 37920668 від 18.06.2016; протоколу Загальних зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: 37920668 від 09.07.2017; протоколу Загальних зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: 37920668 від 04.09.2018; протоколу Загальних зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 від 01.03.2019, а також інших протоколів Загальних зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та інших фінансово-господарських, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих документів, що складалися за період перебування на посаді голови правління вказаного кооперативу ОСОБА_14 і виконання підрядних робіт ОСОБА_5 та іншими пов`язаними з ним фізичними та юридичними особами в будинку АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6). Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

У зв`язку із тим, що стороною обвинувачення не доведено жодними належними й допустимими доказами ту обставину, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий за погодженням із прокурором, перебувають у володінні колишнього підрядника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 (адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Суд не зобов`язаний перевіряти підставність звернення та збирати докази на його підтвердження, а має лише перевірити правомірність та обґрунтованість такого, що відповідає положенням ст. 22 КПК України, відповідно до частини шостої якої суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, однак не перебирає на себе обов`язки сторони.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1