Ухвала суду № 139511489, 02.09.2026, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/9071/26

Провадження №1-кс/751/3358/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42025270000000093 від 29.09.2025 за ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

СУ Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025270000000093 від 29.09.2025 за фактом ймовірного ухилення від сплати податків ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» у особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2024-2025 років службові особи ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» (код ЄДРПОУ 00373942) купували насіння та макуху соняшника у місцевих фермерських господарств за готівку, однак відображали витрати по операціям з придбання сільськогосподарської продукції у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Кванта космо» (ЄДРПОУ 44939410), ТОВ «Дінекс ЮА» (ЄДРПОУ 43430732), ТОВ «Клайнц» (ЄДРПОУ 45520508), ТОВ «Агроплюс компані» (ЄДРПОУ 45475953) та ТОВ «Удачна фіра» (ЄДРПОУ 45634491) на суму 433 млн. грн., чим ухилились від сплати податку на прибуток на суму понад 78 млн. грн.

Разом із тим, у період 2024-2025 років у вказаних суб`єктів господарювання відсутні працівники, виробничі потужності, обладнання, транспорт, подана податкова звітність, а також операції з придбання сільськогосподарських культур, що підтверджує безтоварність таких операцій.

Згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Чернігівській області №2125-01-08-09/43434035 від 30.04.2026 встановлено, що ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» у період з 22.04.2024 по 10.07.2024 перераховано на рахунки ТОВ «Кванта космо» (яке має ознаки фіктивності) 161 млн грн, як оплата за насіння соняшникову та макуху соняшникову. У свою чергу ТОВ «Кванта космо» перераховано 161 млн грн за вживані автомобілі та автозапчастини на рахунки 4 котрагентів, у яких відсутні операції з придбання сільськогосподарських культур. Від вказаних суб`єктів кошти перераховані по ланцюгу до фіктивного ТОВ «Варні Мол». Загалом до ТОВ «Варні Мол» надійшло 442 млн грн за операціями, які мають ознаки безтоварних, які відразу ж перераховані на рахунки нерезидентів у сумі 9,8 млн Євро.

Засновником та директором ТОВ «Кванта Космо» (код 44939410) на час операцій з ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» (код ЄДРПОУ 00373942) був ОСОБА_4 .

28.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 29.07.2026 по справі №751/8696/26 проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPHONE 6 сірого кольору серійний номер НОМЕР_1 , договір оренди нежитлового приміщення ТОВ «Автобізнес ЮА», платіжні доручення від 12.11.2024, опис документів, наказ №1к, структура власності ТОВ «Автобізнес ЮА», виписка з ЄДРПОУ.

Постановою від 29.08.2026 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів, а також проведення слідчих дій та судових експертиз, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025270000000093 від 29.09.2025, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 20.08.2026 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання: документів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Ніжинський жиркомбінат» (з 23.02.2026 ТОВ «Ніжинський жиркомбінат», код ЄДРПОУ 00373942), ТОВ «Кванта космо» (ЄДРПОУ 44939410), ТОВ «Дінекс ЮА» (ЄДРПОУ 43430732), ТОВ «Клайнц» (ЄДРПОУ 45520508), ТОВ «Агроплюс компані» (ЄДРПОУ 45475953) та ТОВ «Удачна фіра» (ЄДРПОУ 45634491), ТОВ «Факторопт» (код 45561209), ТОВ «Універстрейд» (код 45481553), ТОВ «Агрогруп Трейдінг» (код 45843803), ТОВ «Універсам Дністровський» (код 36733288), ТОВ «Геліон Софт» (код 45767644), ТОВ «Практикмаркет» (код 45565030), ТОВ «Кремона Постач» (код 45877303), ТОВ «Буд-Домівля» (код 44655400), ТОВ «Конструкціялайн» (код 45499560), ТОВ «Бергамо Груп» (код 43067414), ТОВ «Хатасервіс» (код 45642743), ТОВ «Всеопт» (код 45531462), ТОВ «Ріксофактор» (код 43347854), ТОВ «Віват Авентіс» (код 45869727), ТОВ «Тексті Трейд» (код 45738262),ТОВ «Інтервенс» (код 43432310), ТОВ «Мірадор Груп» (код 45732014), ТОВ «Лани Поля» (код 45735392), ТОВ «Сельта Груп» (код 45706686), ТОВ «Шармтекстиль» (код 45581450), ТОВ «Терра Вектор» (код 40529490), ТОВ «Оксен Груп» (код 45664400), ТОВ «Депортіво Лайн» (код 45686178), ТОВ «Роудселл» (код 40523436) ТОВ «Проуд Агро» (ЄДРПОУ 45216026), ТОВ «Алмейда постач» (ЄДРПОУ 45234028), ТОВ «Влейстер Ектів» (ЄДРПОУ 45336053), ТОВ «Олімп Технолоджи» (ЄДРПОУ 45375375), ТОВ «Рітейл продукція» (ЄДРПОУ 45339651), ТОВ «Равенто трейд» (ЄДРПОУ 45384086), ТОВ «Текстиль і вироби» (ЄДРПОУ 45303709), ТОВ «Сайрес мун» (ЄДРПОУ 45303709), ТОВ «Хонік Трейдінг» (ЄДРПОУ 45620190), ТОВ «Гуклер» (ЄДРПОУ 45640332), ТОВ «Лонг Авеню» (ЄДРПОУ 45549946), ТОВ «Комерс лофт» (ЄДРПОУ 42116334), ТОВ «Іліон кепітал» (ЄДРПОУ 43430821) та ТОВ «К-Маркет» (ЄДРПОУ 43434035), ТОВ «Євро Транс Портал» (ЄДРПОУ 44684997), ТОВ «Авто Ліга Волинь» (ЄДРПОУ 44648428),ТОВ «Фест Брок» (ЄДРПОУ 44169849), ТОВ «Міленіум Авто» (ЄДРПОУ 44472092), ТОВ «Еверест Імпульс» (ЄДРПОУ 44919546), ТОВ «Екс Авто Плюс» (ЄДРПОУ 44751476), ТОВ «Пакур Транс» (ЄДРПОУ 44574898), ТОВ «Дортен Карт» (ЄДРПОУ 44935385), ТОВ «К.А.Т.К.О.М.» (ЄДРПОУ 45420160), ТОВ «Дейтнайс» (ЄДРПОУ 45420160), ТОВ «Айота» (ЄДРПОУ 40464198), ТОВ «Будтрест-ВВ» (ЄДРПОУ 39427729), ТОВ «Мейлан» (ЕДРПОУ 40058407), ТОВ «Українська транспортно-фінансова група» (ЄДРПОУ 43014708), ПП «Ібай» (ЄДРПОУ 44555880, ТОВ «Алея Гранд Авто» (ЄДРПОУ 44608387), ПП «Сантрейд Авто» (ЄДРПОУ44639169), ТОВ «Фланель Торг» (ЄДРПОУ 45206467), ПП «Свіптрейд» (ЄДРПОУ 45273800), ТОВ «Промген» (ЄДРПОУ 45281476), ТОВ «Лоялхілз груп» (ЄДРПОУ 45339667), ТОВ «Анхолі» (ЄДРПОУ 45374193) щодо закупівлі сільськогосподарської продукції, автомобілів, запчастин, велотоварів, меблів побутових товарів, сонячних батарей та інших товарів, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків, видаткових накладних, документів походження продукції, сертифікатів якості, карантинних сертифікатів, реєстрів, товарно-транспортних накладних, звітів комісіонерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей бухгалтерського обліку щодо оприбуткування товарів, банківських виписок, а також журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, блокнотів, записників, чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів та флеш-носіїв, готівкових коштів, отриманих у результаті вчинення кримінального правоопрушення.

28.08.2026 у період часу з 07 год 30 хв по 09 год 20 хв прокурорами Черніфгівської обласної прокуратури проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPHONE 6 сірого кольору серійний номер НОМЕР_1 , договір оренди нежитлового приміщення ТОВ «Автобізнес ЮА», платіжні доручення від 12.11.2024, опис документів, наказ №1к, структура власності ТОВ «Автобізнес ЮА», виписка з ЄДРПОУ.

Постановою прокурора Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 29.08.2026 вилучені документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

За встановлених обставин у слідчого судді є підстави вважати, що вилучені 28.08.2026 під час проведення обшуку речі та документи можуть містити відомості, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.08.2026 під час проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки IPHONE 6, сірого кольору, серійний номер НОМЕР_1 , договір оренди нежитлового приміщення ТОВ «Автобізнес ЮА», платіжні доручення від 12.11.2024, опис документів, наказ №1к, структуру власності ТОВ «Автобізнес ЮА», виписку з ЄДРПОУ, із забороною власникам, користувачам та будь-яким іншим третім особам розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1