Ухвала суду № 139497016, 04.09.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6054/26

провадження № 1-кс/405/2771/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026120000000105 від 27.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

встановив:

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СУ ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №42026120000000105 від 27.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.01.2025 по 31.03.2026 року» № 33/11-28-08-07/13763834 від 15.05.2026, за результатами аналітичного дослідження фінансових операцій встановлено ознаки порушення Податкового кодексу України, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», за рахунок не включення до складу інших доходів (рядок 2240 Звіту про фінансові результати) вартості безоплатно отриманих товарів (сільськогосподарської продукції) у загальній сумі 77 574 031 грн, що, в свою чергу, може свідчити про ухилення від сплати податку на прибуток за 2025 рік у загальній сумі 13 963 326 грн.

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме виписки по розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_3 (долар США);

- НОМЕР_4 (укр. гривня);

- НОМЕР_5 (ЄВРО).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу/осіб, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її/їх покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо виписки по розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_3 (долар США);

- НОМЕР_4 (укр. гривня);

- НОМЕР_5 (ЄВРО) з 01.01.2025 по 31.03.2026, з посиланням на місце знаття чи зарахування грошових коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів); про час, рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, а по юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО); місце зняття грошових коштів (із наданням фотознімків) з даних банківських рахунків; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки за період часу з 01.01.2025 по 31.03.2026, а також документів банківської справи (договір, заяви) щодо відкриття банківських рахунків (копії банківських справ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, однак, до клопотання слідчим додано заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026120000000105 від 27.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 )які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження допускається за умови доведення стороною обвинувачення, зокрема, того, що потреби досудового розслідування виправдовують відповідний ступінь втручання у права особи та що шляхом застосування такого заходу може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють дане досудове розслідування тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026120000000105 від 27.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 України, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді) виписок по розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_3 (долар США);

- НОМЕР_4 (укр. гривня);

- НОМЕР_5 (ЄВРО) з 01.01.2025 по 31.03.2026, з посиланням на місце знаття чи зарахування грошових коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів); про час, рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, а по юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО); місце зняття грошових коштів (із наданням фотознімків) з даних банківських рахунків; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки за період часу з 01.01.2025 по 31.03.2026, а також документів банківської справи (договір, заяви) щодо відкриття банківських рахунків (копії банківських справ) за період часу з 01.01.2025 по 31.03.2026, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним в ухвалі особам можливість ознайомитися з оригіналами вказаних документів та виготовити і вилучити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України копії документів, які вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця документів - за його згодою, або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, виконання цієї ухвали не покладає на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язку власними силами та за власний рахунок виготовляти копії зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити по 04.11.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4