Ухвала суду № 139495864, 25.08.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/23615/26 1-кс/760/11321/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника підозрюваного ОСОБА_4

захисника підозрюваного ОСОБА_5

захисника підозрюваного ОСОБА_6

захисника підозрюваного ОСОБА_7

захисника підозрюваного ОСОБА_8

захисника підозрюваного ОСОБА_9

захисника підозрюваного ОСОБА_10

захиснмка підозрюваного ОСОБА_11

захисника підозрюваного ОСОБА_12

підозрюваного ОСОБА_13

підозрюваного ОСОБА_14

підозрюваного ОСОБА_15

підозрюваного ОСОБА_16

підозрюваного ОСОБА_17

підозрюваного ОСОБА_18

підозрюваного ОСОБА_19

підозрюваного ОСОБА_20

підзрюваного ОСОБА_21

підозрюваного ОСОБА_22

підозрюваного ОСОБА_23 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режежмі відеоконференції в залі суду міста Києва клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_24 , погодженого першим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_25 , про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025112310000152 від 12.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025112310000152 від 12.12.2025 за підозрою ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНЗІК», зареєстрований 10.11.2022 у ГУ ДПС у Київській області (Білоцерківський район), код ЄДРПОУ 44661021, із місцезнаходженням юридичної особи: Україна, 09113, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, пров. Будівельників, будинок 1, будівля "А-3", офіс 10.

Видами економічної діяльності ТОВ «БЕНЗІК» ЄДРПОУ 44661021 є: 47.30 Роздрібна торгівля пальним (основний); 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

Директором ТОВ «БЕНЗІК» (код ЄДРПОУ 44661021) визначено ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи є ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний умисел на створення групи осіб, підбираючи її учасників, ОСОБА_19 на початку 2025 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, запропонував раніше своїм знайомим ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якими мав приятельські та довірчі відносини, вступити до складу учасників групи та приймати у ній участь на постійній основі при здійсненні спільної злочинної діяльності, на що останні погодилися та надали свою згоду.

В ході реалізації створення групи осіб, з метою повного функціонування усіх складових частин розробленого ОСОБА_19 плану злочинної діяльності, у період часу з 2025 року по початок 2026 року, останнім було запропоновано ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вступити до складу учасників такої групи та приймати у ній участь на постійній основі при здійсненні спільної злочинної діяльності, на що останні погодилися та надали свою згоду.

Додатково за ініціативою ОСОБА_19 , учасниками даної групи ОСОБА_26 та ОСОБА_22 залучені ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

ОСОБА_19 , як організатор і активний учасник групи, відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану та функціями злочинної діяльності, виконував наступне: створив та очолив групу осіб, підшукав її учасників, розробив план злочинної діяльності організованої групи, який погодив з усіма її учасниками, які надали згоду на його виконання, здійснював керівництво злочинною групою осіб, координував дії кожного з учасників даної групи осіб; забезпечував рівень організованості, достатній для існування групи, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками організованої групи; розподіляв та узгоджував із співучасниками функції та обов`язки кожного з них, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного результату - незаконного збагачення;підшукав відповідну територію, комплекс будівель, склади де була можливість законспіровано виготовляти та зберігати незаконно виготовлений підакцизний товар - пальне;підшукав відповідне обладнання, підстанції, насоси, зливні магістралі, металеві ємності за допомогою яких була можливість виготовляти та зберігати незаконно виготовлений підакцизний товар - пальне;виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару - пального (фальсифікованого);підшукував та надавав інформацію щодо суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які мали змогу та бажання придбати незаконного виготовлене пальне, за його керівництвом безпосередньо здійснювалася закупівля складових (сировини), виготовлення, транспортування, зберігання та подальша реалізація кінцевим споживачам незаконного виготовленого пального;розподіляв між учасниками групи отримані грошові кошти від незаконної злочинної діяльності та отримував свою частку, яка була основним джерелом його доходу;забезпечував вжиття учасниками групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.

ОСОБА_17 , як активний учасник злочинної групи осіб - співорганізатор, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:здійснював контроль за транспортуванням складових (сировини) необхідних для незаконного виготовленого підакцизного товару - пального до місця його виробництва, тимчасового зберігання та збуту на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської обл.; виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару - пального (фальсифікованого); здійснював організацію завантаження ввірених транспортних засобів незаконно виготовленого пального та його транспортування до місця подальшої реалізації неофіційним покупцям на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської обл.;здійснював безпосереднє виготовлення та реалізацію незаконно виготовленого пального кінцевим споживачам, фізичним особам на території Київської обл.;за вказівкою організатора отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором злочинної групи - ОСОБА_19 ; здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального, як на території комплексів, складів нафтопродуктів, що знаходиться за адресами: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4 «А», та АДРЕСА_1;отримував свою частку грошових коштів від злочинної діяльності злочинної групи, яка була основним джерелом його доходу; вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи.

ОСОБА_26 , як активний учасник злочинної групи осіб - виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану: здійснював ведення двох Telegram-каналів, у спільноті яких перебували усі учасники злочинної групи, де останні отримували від організатора вказівки щодо узгодження маршрутів транспортування фальсифікованого пального до місць зберігання та збуту, відомості щодо заробітної плати, тощо;отримував свою частку грошових коштів від злочинної діяльності злочинної групи, яка була основним джерелом його доходу; вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи.

ОСОБА_14 , як активний учасник злочинної групи осіб - виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану: здійснювала ведення бухгалтерії;здійснювала оформлення фіктивних витрат або документів;здійснювала виплату зарплат "у конвертах"; здійснювала роботу з фіктивними ФОП або компаніями; розподіляла між учасниками злочинної групи отримані грошові кошти від незаконної злочинної діяльності та отримувала свою частку, яка була основним джерелом її доходу.

ОСОБА_16 , як активний учасник злочинної групи осіб - виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану: виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару - пального (фальсифікованого); здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської обл.; здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах незаконно виготовленого пального до місця його подальшої реалізації офіційним суб`єктам господарювання на території Київської обл.; за вказівкою організатора злочинної групи осіб, отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором групи ОСОБА_19 ; отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення; отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу;вживав заходи конспірації транспортування виготовленого фальсифікованого палива запобігання викриттю злочинної діяльності членів організованої групи.

ОСОБА_22 , як активний учасник злочинної групи осіб - виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару - пального (фальсифікованого); здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської обл.; здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах незаконно виготовленого пального до місця його подальшої реалізації офіційним суб`єктам господарювання на території Київської обл.;за вказівкою організатора групи отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором злочинної групи ОСОБА_19 ;отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку групи для подальшого її розподілення; отримував свою частку від злочинної діяльності даної групи, яка була основним джерелом його доходу; вживав заходи конспірації транспортування виготовленого фальсифікованого палива запобігання викриттю злочинної діяльності усіх членів групи.

ОСОБА_20 , як активний учасник злочинної групи осіб - виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану: виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару - пального (фальсифікованого); здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської обл.; здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах незаконно виготовленого пального до місця його подальшої реалізації офіційним суб`єктам господарювання на території Київської обл.; за вказівкою організатора групи отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором злочинної групи ОСОБА_19 ; отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення; отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу;вживав заходи конспірації транспортування виготовленого фальсифікованого палива запобігання викриттю злочинної діяльності усіх членів групи.

ОСОБА_21 , як активний учасник злочинної групи осіб - виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану: виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару - пального (фальсифікованого); здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської обл.; здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах незаконно виготовленого пального до місця його подальшої реалізації офіційним суб`єктам господарювання на території Київської обл.; за вказівкою організатора групи отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором злочинної групи ОСОБА_19 ; отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення; отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу; вживав заходи конспірації транспортування виготовленого фальсифікованого палива запобігання викриттю злочинної діяльності усіх членів групи.

ОСОБА_18 , як активний учасник злочинної групи осіб - виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану: здійснював контроль за транспортуванням складових (сировини) необхідних для незаконного виготовленого підакцизного товару - пального до місця його виробництва, тимчасового зберігання та збуту на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської обл.; здійснював організацію завантаження та розвантаження ввірених транспортних засобів незаконно виготовленого пального та його транспортування до місця подальшої реалізації неофіційним покупцям на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської обл.; здійснював безпосереднє виготовлення та реалізацію незаконно виготовленого пального кінцевим споживачам, фізичним особам на території Київської обл.; за вказівкою організатора отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором групи - ОСОБА_19 , а також співорганізатором - ОСОБА_17 ; здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального, як на території комплексів, складів нафтопродуктів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; отримував свою частку грошових коштів від злочинної діяльності злочинної групи, яка була основним джерелом його доходу; вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності усіх членів групи.

ОСОБА_23 , як активний учасник злочинної групи осіб - виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану: виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару - пального (фальсифікованого); здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що розташований на території ГК «Дачний», за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. Марка Черемшини, 38; за вказівками організатора групи, що надходили безпосередньо через виконавця злочинної групи - менеджера ОСОБА_26 , отримував частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів за самостійно визначеною ціною; отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення; отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу;

ОСОБА_13 , як активний учасник злочинної групи осіб - виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару - пального (фальсифікованого); за вказівками організатора групи, що надходили безпосередньо через виконавця злочинної групи - менеджера ОСОБА_26 , отримував частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів за самостійно визначеною ціною; здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального на промисловій території - «Прийом металобрухту» за адресою: м. Київ, вул. Автотранспортна, земельна ділянка 2 - Л; отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення; отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу.

Таким чином, ОСОБА_19 була створена та очолена злочинна група осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , яка являла собою стійке об`єднання декількох осіб, об`єднаних єдиним умислом та планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого та погодженого всіма учасниками групи, які з початку 2026 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, по 02.06.2026, отримували протиправний дохід від незаконного виготовлення підакцизного товару - палива, шляхом змішування складових частин (сировини) пального, а саме: виготовлення бензину марки А-95, шляхом змішування стабільної фракції бензину, що має октанове число 60 - 70 одиниць зі спеціальною призначеною речовиною для підвищення октанового числа - присадкою (МТБЕ та ММА) та додаванням барвника для надання рідини відповідного кольору, його зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого, фальсифікованого підакцизного товару - пального, місцевому населенню Фастівського та Білоцерківського районів Київської обл., таким чином вводячи в оману місцеве населення.

У порушення вищевказаних норм діючого законодавства України ОСОБА_19 організував здійснення виготовлення підакцизних товарів, а саме: бензинів автомобільних, без наявності відповідної ліцензії, технічних, дозвільних документів (технологічних регламентів, актів впровадження у серійне виробництво продукції, актів приймання дослідної партії, протоколів випробувань продукції, сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, паспортів якості, тощо), а також без обов`язкового проведення випробування палив органами оцінки відповідності, призначеними відповідними наказами Мінекономрозвитку.

Таким чином, ОСОБА_19 будучи засновником ТОВ «БЕНЗІК» (код ЄДРПОУ 44661021) та здійснюючи керівництво виробничими процесами, був обізнаний, що нафтопродукти, а саме: бензини моторні, відповідно до вимог ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром.

Водночас, ОСОБА_19 здійснюючи незаконну діяльність на територіях, які складаються з господарських та адміністративних будівель, трансформаторної підстанції, насосної, зливних магістралей, металевих ємностей, та знаходяться за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_1, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, маючи спільний з учасниками злочинної групи умисел на незаконне виготовлення підакцизних товарів - пального, що не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а також не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів» перебуваючи у злочинній змові з учасниками злочинної групи ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 на вказаних територіях, у період з початку 2026 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, по 02.06.2026, здійснював керівництво незаконного виготовлення підакцизного товару - палива, шляхом змішування стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць із спеціальними хімічними речовинами для підвищення октанового числа, а саме: метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також додаванням барвників для надання рідині зовнішніх ознак товарного бензину та отримуючи таким чином рідину яка являє собою світлий нафтопродукт, відноситься до некондиційного «палива альтернативного для бензинових двигунів» щодо бензину А-92, Е-30, вид II, не відповідає вимогам «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а за визначеним показником «вміст бензолу» не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», що виготовлена в умовах що відрізняються від промислових, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, за наступних обставин.

Так, у період часу з початку 2025 року по теперішній час, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено по 02.06.2026, ОСОБА_19 , являючись кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи під виглядом здійснення самостійної, систематичної комерційної (підприємницької) діяльності для отримання прибутку - ТОВ «БЕНЗІК» (код ЄДРПОУ 44661021), організував придбавання у ТОВ «АЕС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39974165), що розташовано за адресою: Харківська обл., м. Мерефа, вул. Піщана, буд. 22, які не були обізнані про існування злочинної групи та її злочинні наміри, а також у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у Калуському районі Івано-Франківської обл. стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць, спеціальних хімічних речовин для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також барвників у невстановленій в ході проведення досудового розслідування кількості.

У свою чергу ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 діючи згідно раніше розробленого спільного плану членів злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_19 , на ввірених вантажних транспортних засобах: RENAULT PREMIUM 430 DXI, сідловий тягач білого кольору з д.н.з. НОМЕР_2 , що використовувався з напівпричіпом - цистерною марки ОМТ 3SC01, сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_3 ; DAF FT XF сідловий тягач червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , що використовувався з напівпричіпом - цистерною чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_5 ; RENAULT PREMIUM вантажний, червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_6 ; RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_7 ; RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_8 ; RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_9 , здійснювали перевезення стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць, спеціальних хімічних речовин для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також барвників у невстановленій кількості, з території ТОВ "АЕС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ - 39974165), розташованої за адресою: Харківська обл., м. Мерефа, вул. Піщана, буд. 22 а також у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у Калуському районі Івано-Франківської обл..

У подальшому, перебуваючи на територіях за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_1, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 діючи згідно раніше розробленого спільного плану членів злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_19 , будучи обізнаними у виробничих процесах незаконного виготовлення підакцизного товару - палива, у період з початку 2025 року по 02.06.2026, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснювали незаконне виготовлення підакцизного товару - палива, шляхом змішування стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць із спеціальними хімічними речовинами для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також додаванням барвників для надання рідині зовнішніх ознак товарного бензину та отримуючи таким чином рідину яка являє собою світлий нафтопродукт, відноситься до некондиційного «палива альтернативного для бензинових двигунів» щодо бензину А-92, Е-30, вид II, не відповідає вимогам «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а за визначеним показником «вміст бензолу» не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», що виготовлена в умовах що відрізняються від промислових, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Після виготовлення, злочинна група реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, діючи умисно та протиправно, в умовах військового стану, з корисливих мотивів, з метою спільного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману та зловживання довірою, реалізовували вказане пальне через мережу автозаправних станцій: АЗС без назви за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 178 «А», АЗС без назви за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд. 22, АЗС без назви за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд. 18, АЗС «FLASH», за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 29, АЗС без назви за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павліченко, 29 -«А», АЗС без назви за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, проспект Незалежності (проспект Леваневського), буд. 85, АЗС Автоматична за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Грушевського, буд. 13, а також безпосередньо місцевому населенню за готівкові та безготівкові кошти, у тому числі шляхом продажу у ПЕТ-тарах об`ємом 5 та 10 літрів, під виглядом бензину марки А-95 відомих вітчизняних виробників, чим ввели в оману потерпілого ОСОБА_29 та інших громадян (особистість яких на даний час встановлюється), щодо дійсної якості, походження та відповідності пального встановленим державним стандартам, чим спричинили останнім матеріальну шкоду у розмірі 210 000 000 млн гривень.

Згідно з висновком експерта, надана на дослідження рідина є світлим нафтопродуктом та за визначеними показниками відноситься до некондиційного альтернативного палива для бензинових двигунів, що не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а також не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів».

Крім того, встановлено, що невідповідність дослідженої рідини вимогам нормативної документації свідчить про її виготовлення в умовах, відмінних від промислового виробництва, а її реалізація здійснювалась із використанням неправдивих відомостей щодо походження та якості продукції.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно п.215.1., 215.3.4, ст.215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Згідно п.18 Постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» №927 від 01.08.2013 виробник або уповноважений представник розробляє технічну документацію, яка повинна містити інформацію про виробництво і застосування палив і за якою можливо оцінити відповідність палив вимогам цього Технічного регламенту.

Разом з тим, встановлено, що при здійсненні вищевказаної незаконної діяльності ОСОБА_20 спільно з іншими учасниками злочинної групи з метою отримання неконтрольованого державою доходу, отриманого внаслідок збуту підакцизного товару - палива, яке виготовлене шляхом змішування стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць із спеціальними хімічними речовинами для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також додаванням барвників для надання рідині зовнішніх ознак товарного бензину та отримуючи таким чином рідину яка являє собою світлий нафтопродукт, відноситься до некондиційного «палива альтернативного для бензинових двигунів» щодо бензину А-92, Е-30, вид II, не відповідає вимогам «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а за визначеним показником «вміст бензолу» не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», що виготовлена в умовах що відрізняються від промислових, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, використовували банківські рахунки, якими користувались під час здійснення своє протиправної діяльності.

Так, з початку 2026 року по 02.06.2026, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, учасниками злочинної групи за відсутності документів, підтверджуючих походження підакцизного товару - палива, яке виготовлене шляхом змішування стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць із спеціальними хімічними речовинами для підвищення октанового числа, його якість та законність його виготовлення збували незаконно виготовлене вказане пальне через мережу автозаправних станцій, а також безпосередньо місцевому населенню за готівкові та безготівкові кошти, у тому числі шляхом продажу у ПЕТ-тарах об`ємом 5 та 10 літрів, під виглядом бензину марки А-95 відомих вітчизняних виробників. При цьому, грошові отримані внаслідок збуту незаконно виготовленого пального використовувались, як готівковій формі так і перераховувались на банківські рахунки якими користувались учасники злочинної групи під час здійснення своє протиправної діяльності.

Зокрема, 27.02.2026, учасниками організованої групи придбано транспортний засіб - RENAULT PREMIUM вантажний, червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_6 , вартістю 1 321 500 гривень, що зареєстрований по праву приватної власності на ОСОБА_19 , що у подальшому використовувалася для продовження злочинної діяльності.

Також, 12.03.2026, учасниками організованої групи придбано транспортний засіб - RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_9 , вартістю 616 700 гривень, що зареєстровано на ФОП « ОСОБА_27 », та який у подальшому використовувалася для продовження здійснення злочинної діяльності.

Отже, учасники злочинної групи, 27.02.2026 та 12.03.2026 використали грошові кошти, отримані внаслідок збуту незаконно виготовленого вказаного пального, достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, тобто здійснили фінансові операції з таким майном (грошовими коштами), змінивши форму (перетворення) з готівкової та безготівкової форми в товар та здійснили набуття, володіння, розпорядження таким майном, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом у загальному розмірі 1 938 200 гривень.

Враховуючи активну та безпосередню участь учасники злочинної групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого норма особливої частини КК України, останній та інші учасники злочинної групи усвідомлювали, що кошти, одержані внаслідок збуту незаконно виготовленого пального, є коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансовою операцією є будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу, або про які стало відомо суб`єкту державного фінансового моніторингу в рамках виконання цього Закону. Відповідно до цього ж Закону під активами слід розуміти кошти, майно, майнові і немайнові права.

Таким чином, переведення безготівкових коштів у готівкові є діями з активами, які здійснені суб`єктом первинного фінансового моніторингу, і підпадають під визначення фінансових операцій.

Згідно зі ст. 5 вказаного Закону до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом,

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної групи, 27.02.2026 та 12.03.2026 набули, володіли та розпоряджалися майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснили фінансові операції, змінивши форму (перетворили) таке майно (грошові кошти) з готівкової та безготівкової форми у товар, а саме придбали транспортний засіб - RENAULT PREMIUM вантажний, червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_6 вартістю 1 321 500 гривень, та транспортний засіб - RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_9 вартістю 616 700 гривень, тобто вчинили дії спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним учасниками злочинної групи, які знали, що таке майно одержано злочинним шляхом у загальному розмірі 1 938 200 гривень.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_10 заперечувала проти задоволення даного клопотання, інші захисники підтримали її позицію. Захисник ОСОБА_7 , у разі задоволення клопотання просив задовольнити дане клопотання частково, зокрема продовжити строк досудового розслідування до 4 місяців, мотивуючи це тим, що його клієнт жодного разу не був допитаний як підозрюваний.

Підозрювані підтримали позицію своїх захисників.

Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування та додатки, додані до нього, заслухавши думки сторін, слідчий суддя його задовольняє з огляду на таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Згідно з ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: (1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; (2) поведінка учасників кримінального провадження; (3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Частиною 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України). За приписами частини 4 цієї ж статті, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Водночас, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частин 4 та 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у разі: (1) якщо клопотання є протиправним та необґрунтованим; (2) якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин; (3) якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Разом з тим, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути завершене у строк, передбачений стаття 219 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з особливою складністю провадження, значним обсягом слідчих та процесуальних дій, необхідністю встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також проведенням додаткових процесуальних заходів.

03.06.2026 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

03.06.2026 ОСОБА_14 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

03.06.2026 ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відносно підозрюваних продовжено запобіжні заходи у виді домашніх арештів.

Суд враховує, що прокурором наведено об`єктивні обставини, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у встановлений строк, зокрема, необхідно виконати наступне: отримати висновки за результатами призначених судових експертиз нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; провести огляди речових доказів, вилучених під час проведення обшуків в ході досудового розслідування, а саме документів, мобільних телефонів та іншого за результатом яких скласти відповідні протоколи; встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин вчинення даних кримінальних правопорушень;отримати відповідь на запит від банківських установ щодо руху коштів по рахункам та провести огляд вказаної інформації;систематизувати матеріали кримінального провадження; провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування;на підставі зібраних матеріалів, підготувати та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , в кінцевій редакції;прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України; здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування, ознайомитись з доказами сторони захисту, а також за наявності клопотань їх розглянути; виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із особливою складністю кримінального провадження, а також через великий обсяг проведеної процесуальної роботи, завантаженість органу досудового розслідування, а також у зв`язку з великим обсягом матеріалів, які підлягали опрацюванню (вивченню), а також у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, запроваджено ввести в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, який неодноразово продовжено та діє до теперішнього часу.

Трьохмісячний строк досудового розслідування, з моменту повідомлення про підозри у кримінальному провадженні закінчується 03.09.2026.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у трьохмісячний термін не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження та необхідністю проведення слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які є визначальними для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, в порядку ст. 283 КПК України.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямовані на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого (вчинених) кримінального (кримінальних) правопорушення (правопорушень).

Проведення цих дій має важливе значення для виконання визначених у ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура

При цьому, для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій необхідно не менше трьох місяців, а тому є необхідність у продовженні загального строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

Враховуючи наведене, зважаючи на особливу складності провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, при цьому під час досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що сталася подія кримінальних правопорушень, яка дала підстави для повідомлення про підозру та підозрювані причетні до кримінальних правопорушень.

На підставі пояснень прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що продовження строку досудового розслідування спрямоване на досягнення цілей кримінального провадження, визначених у ст. 2 КПК України, а також на виконання слідчим його обов`язків та реалізацію повноважень, передбачених КПК України.

На переконання слідчого судді, подане клопотання про продовження строку досудового розслідування не спрямоване на порушення чиїх-небудь прав, свобод та законних інтересів та до такого не призведе з огляду на обставини, викладені в цій ухвалі.

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, слідчий суддя встановив, що матеріали, надані слідчим вказують на те, що клопотання про продовження строку є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Проведеними слідчими діями з об`єктивних причин не встановлені всі необхідні обставини, що необхідно встановити під час досудового розслідування. Продовження строку необхідно для проведення досудового розслідування та досягнення його дієвості.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_24 , погодженого першим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_25 , про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025112310000152 від 12.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025112310000152 від 12.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України до шести місяців, тобто до 03.12.2026.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1