Ухвала суду № 139494959, 02.09.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35807/26

Провадження № 1-кс/761/21497/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2026 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000060 від 19.01.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22024000000000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено факти, що свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами та засновниками ТОВ «УКРРОСЛІЗИНГ» (теперішня назва ? ТОВ «АВСТРО-УГОРСЬКА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 36258787, фактичний власник ОСОБА_4 ) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом підсанкційним громадянином України та російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також вчинення ним та іншими невстановленими особами з метою ослаблення держави дій, спрямованих на руйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

Встановлено, що у липні 2009 року ТОВ «Укррослізинг» виграло тендер на постачання у лізинг КП «Київський Метрополітен» (код ЄДРПОУ 03328913) 100 вагонів метро. Вагони закуповувалися КП «Київський Метрополітен», у тому числі за рахунок коштів Європейського банку реко-нструкції та розвитку. Сума договору (з урахуванням графіка лізингових платежів) становила 1,391 млрд грн. 10.02.2010 «Ukrrosleasing Cyprus Limited» (реєстр. № не 257132, Республіка Кіпр) стало власником ТОВ «Укррослізинг», а згодом «Ukrrosleasing Cyprus Limited» надало кредит ТОВ «Укррослізинг» відповідно до кредитного договору №25/02-2010 від 25.02.2010 на суму понад 42 млн доларів США з метою фінансування придбання ТОВ «Укррослізинг» вагонів метро у російських заводів.

Крім того, за наявною інформацією, кошти для надання кредиту попередньо отримано «Ukrrosleasing Cyprus Limited» від російського державного банку «ВЭБ.РФ» (Російська Федерація).

11.04.2017 ОСОБА_4 в особі «ТОР STONE LTD» (реєстр. №142116, Сейшельські острови, бенефіціар - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснив викуп у «Conacra Holding Limited» (реєстр. № НЕ 331781, Республіка Кіпр, на той момент афілійована з «вэб.рф») 100% корпоративних прав «Ukrrosleasing Cyprus Limited» за номінальною вартістю статутного капіталу для встановлення фактичного контролю над ТОВ «Укррослізинг» та подальшого штучного створення значного боргового навантаження на КП «Київський Метрополітен» на орієнтовну суму близько 2 млрд грн, у результаті якого останнє опинилось на межі банкрутства.

При цьому, реальний розрахунок за придбаний актив ймовірно відбувався шляхом проведення паралельних платежів з метою легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, 31.12.2018 відбулася формальна зміна кінцевого бенефіціарного власника «Ukrrosleasing Cyprus Limited» та відповідно ТОВ «Укррослізинг», з метою приховання реального вигодонабувача - ОСОБА_4 . Новим власником 100% корпоративних прав «Ukrrosleasing Cyprus Limited» стала компанія «Odelus-Construkt KFT» (реєстр. № 08-09-026964, Угорщина) в особі (Eschner Uwe Christian) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Австрійської Республіки, закордонний паспорт НОМЕР_2 ).

На формальність вказаної угоди, зокрема, вказує те, що після продажу корпоративних прав «Ukrrosleasing Cyprus Limited» від «ТОР Stone LTD» до «Odelus-Construkt KFT» не відбулось зміни керівників та секретаря «Ukrrosleasing Cyprus Limited», а також керівника ТОВ «Укррослізинг».

Водночас за результатами аналізу банківського рахунку НОМЕР_28 (мультивалютна, AT «ОТП Банк», Україна), що належить ТОВ «Укррослізинг» (ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія») встановлено, що у період з 07.12.2018 до 04.07.2019 з рахунків КП «Київський Метрополітен» перераховано на вказаний рахунок ТОВ «Укррослізинг» (ТОВ «Австро-Угорська Лізингова компанія») кошти на загальну суму 1 056,1 млн грн (орієнтовно еквівалент 35,8 млн євро), а також у період з 18.10.2018 до 26.07.2022 кошти на загальну суму 694,1 млн грн (орієнтовно еквівалент 21 млн євро).

У подальшому, у період з 03.05.2019 до 09.02.2022 кошти у розмірі 886,5 млн грн (28,88 млн євро) (з призначенням платежу: «Returning of the loan to Loan Agreement 25/02- 2010from 25.02.2010») TOB «Укррослізинг» (TOB «Австро-Угорська Лізингова Компанія») перераховано на банківські рахунки «Ukrrosleasing Cyprus Limited», а саме:

- № НОМЕР_3 (LGT Bank AG), у період з 13.10.2021 по 09.02.2022, на загальну суму 19,31 млн євро (еквівалент 593,58 млн грн);

- НОМЕР_29 (Bank Winter & Co.AG), у період з 03.05.2019 по 26.02.2021, на загальну суму 9,57 млн євро (еквівалент 292,91 млн гривень).

Наявна інформація свідчить, що КП «Київський Метрополітен» загалом перераховано ТОВ «Укррослізинг» (ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія») кошти на суму близько 2 млрд грн (орієнтовно еквівалент 62 млн Євро), які у більшій частині, без сплати відповідних податків на прибуток (як в Україні так і за кордоном), виведено за кордон на рахунки «Ukrrosleasing Cyprus Limited» у якості погашення заборгованості (тіло та відсотки) за кредитним договором № 25/02-2010 від 25.02.2010.

Згідно аналізу фінансової звітності «Ukrrosleasing Cyprus Limited», остання у звітності визнавала витрати пов`язані очікуваними витратами на утриманий податок на відсотки по кредиту, наданому ТОВ «Укррослізинг», починаючи як мінімум з 2016 року. Станом на 31.12.2019 зобов`язання компанії щодо сплати податків та відповідні очікувані витрати в Україні були пораховані у сумі - 2,016,273 доларів США. При цьому, згідно фінансової звітності ТОВ «Укррослізинг» (ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія») сплата такого податку на території України відсутня.

Таким чином, є підстави вважати, що ТОВ «Укррослізінг» (ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія») ухилилась від сплати податку на прибуток як мінімум на суму 54 млн грн.

Слід зазначити, що у судовому порядку на рівні Верховного Суду України прийнято рішення стягнути з ТОВ «Укррослізинг» (ТОВ «Австро- Угорська Лізингова Компанія») 1 924 212 006,77 грн (орієнтовно еквівалент 49 млн євро), які воно попередньо незаконно отримало від КП «Київський Метрополітен», що підтверджує протиправний характер заволодіння коштами КП «Київський Метрополітен».

Крім того, за результатами аналізу фінансової звітності «Ukrrosleasing Cyprus Limited» встановлено, що станом 31.12.2011 борг останньої перед «ВЭБ.РФ» складав 83,89 млн доларів США. Відповідно до фінансової звітності «Ukrrosleasing Cyprus Limited» вказану кредитну заборгованість перед державним російським банком погашено у період 2011-2015 рр. При цьому, разом із погашенням зазначеної заборгованості, у «Ukrrosleasing Cyprus Limited» у період 2014-2019 рр. виникли інші боргові зобов`язання перед невстановленими контрагентами. Так, станом на 31.12.2019 борг «Ukrrosleasing Cyprus Limited» перед невстановленими контрагентами складав 83,84 млн доларів США, що відповідає розміру кредитної заборгованості останньої перед «ВЭБ.РФ» станом на 2011 рік, та може свідчити про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

За отриманою інформацією, з банківського рахунку (IBAN: НОМЕР_3 ) «UKRROSLEASING CYPRUS LIMITED», відкритого у LGT BANK AG (Austria), здійснено наступні транзакції на загальну суму 18,86 євро:

- 1,8 млн євро 19.12.2022 на особистий банківський рахунок (IBAN: НОМЕР_4 ) підсанкційного громадянина України та рф ОСОБА_4 , відкритий у LGT BANK AG (Austria);

- 16,8 млн євро у період 26.11.2021-03.02.2022 на банківський рахунок (IBAN: НОМЕР_5 ) компанії «ODELUS-CONSTRUKT KFT» (Угорщина, номінальний власник в інтересах ОСОБА_4 ? громадянин Австрії ОСОБА_5 ), відкритий у LGT BANK AG (Austria);

- 0,1 млн євро 09.06.2022 на банківських рахунок (IBAN: НОМЕР_6 ) компанії «IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG» (володіє російською юридичною фірмою INCOR ALLIANCE LAW OFFICE), відкритий у PostFinance AG (Швейцарія);

- 0,16 млн євро у період 08.02.2022-24.11.2022 на банківський рахунок (IBAN: НОМЕР_7 ) компанії ABACUS (SECRETARIAL) LIMITED (Республіка Кіпр, секретар компанії «UKRROSLEASING CYPRUS LIMITED»), відкритий у BANK OF CYPRUS.

При цьому, з вищевказаного рахунку «ODELUS-CONSTRUKT KFT», відкритого у LGT BANK AG (Austria), у період 26.11.2021-03.02.2022 здійснено перекази на загальну суму 16,8 млн євро на вищевказаний особистий банківський рахунок ОСОБА_4 , відкритий у LGT BANK AG (Austria). Також, з іншого банківського рахунку (IBAN: НОМЕР_8 ) «ODELUS-CONSTRUKT KFT», відкритого у UNICREDIT BANK Austria AG, 19.03.2021 здійснено переказ 4,1 млн євро на вищевказаний особистий банківський рахунок ОСОБА_4 , відкритий у LGT BANK AG (Austria) та 30.07.2019 0,35 млн євро на інший особистий банківський рахунок (IBAN: НОМЕР_9 ) ОСОБА_4 , відкритий у «UBS AG» (Швейцарська Конфедерація, адреса розташування: Bahnhofstrasse 45 8001 Zurich Switzerland).

У подальшому кошти з особистого банківського рахунку ОСОБА_4 , відкритого у LGT BANK AG (Austria), у період з 24.03.2021 по 18.03.2024, були спрямовані у тому числі на наступні рахунки фізичних та юридичних осіб:

1. У банківській установі «LGT Bank AG» (Австрійська Республіка, адреса розташування: Bankgasse 91010 Vienna, Austria):

- ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дочка ОСОБА_4 ), рахунок № НОМЕР_10 - у сумі 1,63 млн євро;

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дружина ОСОБА_4 ), рахунок № НОМЕР_11 - у сумі 1,00 млн євро;

- ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , колишня цивільна дружина ОСОБА_4 ), рахунок № НОМЕР_12 - у сумі 0,36 млн євро, рахунок № НОМЕР_13 - у сумі 0,28 млн євро;

- ОСОБА_22 ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , син ОСОБА_4 ), рахунок № НОМЕР_14 - у сумі 5,00 млн євро;

- ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , колишня дружина ОСОБА_4 ), рахунок № НОМЕР_15 - у сумі 4,60 млн євро;

- ОСОБА_23 ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), рахунок № НОМЕР_16 - у сумі 4,60 млн євро.

2. У банківській установі «Emirates NBD Bank PJSC» (Об`єднані Арабські Емірати, адреса розташування: Baniyas Road, Deira, P.O. Box: 777, Dubai, UAE):

- ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , колишня дружина ОСОБА_4 ), рахунок № НОМЕР_17 - у сумі 0,22 млн євро;

- ОСОБА_23 ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), рахунок № НОМЕР_18 - у сумі 2,70 млн євро, рахунок № НОМЕР_19 - у сумі 0,50 млн євро;

- ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дочка ОСОБА_4 ), рахунок № НОМЕР_20 - у сумі 0,27 млн євро.

Зазначені вище операції можуть свідчити про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того відповідно до повідомлення Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБ України встановлено, що ОСОБА_4 подав заявку на участь у Мальтійській програмі для індивідуальних інвесторів, але отримав відмову, імовірно через негативну репутацію пов`язаною з неодноразовими згадками ЗМІ про ухилення від сплати податків, санкціями та відмиванням коштів.

Також відомо, що ОСОБА_4 , станом на 17.06.2025, мав рахунок з IBAN НОМЕР_21 (відкритий 25.09.2024) у фінансовій установі, зареєстрованій на Мальті, PAPAYA LTD, з балансом 348 580 євро. При цьому 420 691 євро з коштів, отриманих у 2025 році, було отримано від MANERIO UAB, зареєстрованого в Литві постачальника віртуальних валют з реєстраційним номером НОМЕР_22 . При цьому 64 000 євро були відправлені до іншого рахунку ОСОБА_15 , від ОСОБА_8 .

Разом з цим, ОСОБА_4 бере участь у програмі лояльності, яку пропонує ОСОБА_15 у співпраці зі своїм партнером BALTIC TECHNOLOGY SOLUTION OU, зареєстрованим в Естонії. Станом на 06.01.2026, доступний баланс у рамках програми лояльності, становить 348 580 євро. Загалом, станом на 29.06.2026 ОСОБА_4 має залишок за рахунком у компанії BALTIC TECHNOLOGY SOLUTIONS OU: 10 386 908 євро.

Крім цього, ОСОБА_4 відкрив додатковий рахунок в PAPAYA LTD, а саме НОМЕР_23 (відкритий 24.03.2026). Станом на 29.05.2026 баланс на рахунку становить приблизно 10 млн євро. Ці кошти надходили переважно від того ж MANERIO UAB.

Наразі з вказаного рахунку існує відкладена транзакція на суму 2 млн євро, де ОСОБА_4 просить здійснити переказ цих коштів на рахунок ОСОБА_16 , який також відкрито в ОСОБА_15 .

Станом на 29.05.2026 рахунки ОСОБА_15 , відкриті на ім`я ОСОБА_4 , містили дебетові суми у розмірі 21 155 487 євро, отримані від продажу криптовалюти через компанії MANERIO SP ZOO (у Польщі, номер рахунку в PAPAYA LTD - НОМЕР_30) та ОСОБА_17 (у Литві, номер рахунку в PAPAYA LTD НОМЕР_31). Крім того, наявні дебетові суми у розмірі 15 442 000 євро, пов`язані з придбанням криптовалюти через компанію MANERIO SP ZOO.

Відповідно до здійснених у період з квітня 2025 по березень 2026 року транзакцій, виявлено, що ОСОБА_4 переказав USDC на рахунок компанії MANERIO UAB за допомогою адрес для поповнення НОМЕР_32 та НОМЕР_33. Після внесення цих коштів вони конвертовані в євро і згодом зняті на рахунок PAPAYA LTD з номером IBAN НОМЕР_21 , а залишок внесених USDC було виведено.

Протягом вказаного звітного періоду загальна сума депозитів у USDC становила 696 500 USDC, які згодом були повністю реалізовані шляхом обміну на євро. Загальна сума, обміну склала 588 227 євро, які, в свою чергу, перераховані на рахунок ОСОБА_15 .

Крім цього, відповідно до здійснених у період з лютого по квітень 2026 року транзакцій, виявлено, що ОСОБА_4 переказав USDC на рахунок MANERIO SP ZOO, використовуючи адресу для поповнення рахунку НОМЕР_33. Після внесення цих коштів вони конвертувались в євро і згодом зняті на рахунок PAPAYA LTD за номером IBAN НОМЕР_21 . З квітня 2026 року, ОСОБА_4 , почав зараховувати на свій рахунок у MANERIO SP ZOO кошти в євро, що надходили з рахунку в PAPAYA LTD під номером НОМЕР_23 . Після здійснення цих внесків частина коштів була конвертована в USDC та решта внесених євро була ліквідована .

Загалом за період з червня 2025 по травень 2026 року на банківському рахунку через рахунки компанії PAPAYA LTD виявлено такі надходження:

- 21 155 487 євро від продажу криптовалюти за допомогою платформи Manerio через MANERIO SP ZOO та MANERIO UAB;

- 4 942 000 євро від PETROTEK ASSETS HOLDING GMBH (Австрія, FN 418666 k, керівником вказаної компанії є громадянин Австрії ОСОБА_18 ) у вигляді погашення позики.

Крім того, дебетові операції включали перекази:

- 226 000 євро (рахунок ОСОБА_8 ) у ОСОБА_15 - зняття готівки;

- придбання криптовалюти на суму 15 442 000 євро через платформу MANERIO SP ZOO;

- переказ 8 600 євро на рахунок ОСОБА_19 та інші різні витрати.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 здійснював перерахування коштів на рахунок IBAN НОМЕР_24 , у фінансовій установі Papaya Ltd (реєстраційний номер C 55146 , Республіка Мальта) на ім`я ОСОБА_20 , що може свідчити про легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на перерахованих вище банківських рахунках, можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, з метою ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також вчинення дій з метою ослаблення держави дій, спрямованих на руйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

27.08.2026 року слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках речовими доказами.

З метою збереження речових доказів, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без участі власника майна, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Дана норма закону не обмежує можливість накладення арешту на майно фізичних чи юридичних осіб, які не мають правового статусу підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами, оскільки воно відповідає ознакам визначеним в ст. 98 КПК України.

Правовою підставою арешту майна у цьому випадку є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт з забороною на відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

- IBAN НОМЕР_21, відкритому у фінансовій установі Papaya Ltd (реєстраційний номер C 55146 , місцезнаходження: 31 Sliema Road, Gїira GZR 1637, Республіка Мальта, ліцензована Malta Financial Services Authority як установа електронних грошей) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом тимчасового позбавлення власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування коштами на зазначеному рахунку;

- IBAN НОМЕР_23 , відкритому у фінансовій установі Papaya Ltd (реєстраційний номер C 55146 , Республіка Мальта) на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), шляхом тимчасового позбавлення власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування коштами на зазначеному рахунку;

- IBAN НОМЕР_24 , у фінансовій установі Papaya Ltd (реєстраційний номер C 55146 , Республіка Мальта) на ім`я ОСОБА_20 шляхом тимчасового позбавлення власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування коштами на зазначеному рахунку;

- IBAN НОМЕР_26 , що належить Baltic Technology Solutions OU (реєстраційний код 14283786 , місцезнаходження: Narva mnt 13-233, 10151 Tallinn, Естонська Республіка), відкритому у фінансовій установі Papaya Ltd (реєстраційний номер C 55146 , Республіка Мальта) в сумі залишку балів (points) / яка еквівалентна залишку балів (points) за програмою лояльності, яка діє за рахунками (підключена до рахунків) IBAN НОМЕР_21 , IBAN НОМЕР_23 відкритими на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

2. Зупинити видаткові операції на наступних рахунках:

- IBAN НОМЕР_21 , відкритому у фінансовій установі Papaya Ltd (реєстраційний номер C 55146 , місцезнаходження: 31 Sliema Road, Gїira GZR 1637, Республіка Мальта, ліцензована Malta Financial Services Authority як установа електронних грошей) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- IBAN НОМЕР_23 , відкритому у фінансовій установі Papaya Ltd (реєстраційний номер C 55146 , Республіка Мальта) на ім`я ОСОБА_4 ;

- IBAN НОМЕР_24, у фінансовій установі Papaya Ltd (реєстраційний номер C 55146 , Республіка Мальта) на ім`я ОСОБА_20 ;

- IBAN НОМЕР_26 , що належить Baltic Technology Solutions OU (реєстраційний код 14283786, місцезнаходження: Narva mnt 13-233, 10151 Tallinn, Естонська Республіка), відкритому у фінансовій установі Papaya Ltd (реєстраційний номер C 55146 , Республіка Мальта) в сумі залишку балів (points) / яка еквівалентна залишку балів (points) за програмою лояльності, яка діє за рахунками (підключена до рахунків) IBAN НОМЕР_21 , IBAN НОМЕР_23 відкритими на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1