Ухвала суду № 139472554, 03.09.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4743/24

провадження № 1-кс/405/2747/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024120000000047 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурора звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №42024120000000047 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що до Кіровоградської обласної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов висновок аналітичного дослідження № 8/11-28-08-07/44802400 від 29.02.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2022 по 31.01.2023. За результатами вжиття заходів до виявлення та аналізу фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших порушень, Зібрано інформацію, яка може свідчити про ознаки вчинення дій службовими особами платника податків, які можуть бути спрямовані на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом та внесення службовими особами підприємства недостовірних відомостей до офіційних документів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало експортні операції протягом 2022 року на загальну суму 96 023 814,96 грн., що оформлено митними деклараціями на загальну суму 90 661 756,98 грн. Дане товариство являється платником податків та зборів на загальних підставах. Податкові декларації податку на прибуток підприємства за звітний (податковий) період 2002 рік до контролюючого органу за місцем реєстрації не подавало. Також фінансовий звіт, податкові декларації з податку на додану вартість суб`єктом малого підприємства за звітні періоди 2022-2023 роки до контролюючого органу не подавались.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митних декларацій (із всіма додатками) в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є «Відправником» (гр. 2 митної декларації) та/або «Особою, відповідальною за фінансове врегулювання» (гр. 9 митної декларації) за період з 01.02.2022 по 31.03.2023; митні декларації (із всіма додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2022 по 31.01.2023; документи наданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2022 по 31.01.2023 для митного оформлення операцій із вивезення сільськогосподарської продукції та продуктів з її переробки (походження Україна) за межі митної території України, в тому числі документів на підтвердження походження товару, що експортується: контракти, договори купівлі-продажу, договори про надання послуг з декларування, експедитування, посвідчення про якість, рахунки-фактури, довідки експортера, видаткові накладні, інвойси (Invoice), специфікації, декларації виробника, товарно-транспортні накладні, договори поставок, пакувальні листи, звіти 29-СГ, договори переробки, копії документів що посвідчують особу, та інші документи за період часу з 01.02.2022 по 31.03.2023.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що обліково-фінансові та дозвільні митні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола осіб, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, однак, до клопотання слідчим додано заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечувала щодо задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у їхньому володінні стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вони є в наявності.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 03.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4202612000000086 від 23.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення державної закупівлі тренажерів та манекенів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження допускається за умови доведення стороною обвинувачення, зокрема, того, що потреби досудового розслідування виправдовують відповідний ступінь втручання у права особи та що шляхом застосування такого заходу може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на характер запитуваних документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, вони можуть містити конфіденційну інформацію, у тому числі відомості, що становлять комерційну таємницю, а тому при вирішенні клопотання підлягають врахуванню також вимоги ч. 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя вважає про доведеність слідчим обставин, які передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме:

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали кримінального провадження до якого слідчий планує отримати тимчасовий доступ містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: комерційну таємницю, однак слідчим в клопотанні та під час судового розгляду доведено, що ці документи можуть використовуватись як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 13.03.2024, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять комерційну таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють дане досудове розслідування.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024120000000047 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, виготовити та вилучити їх копії, а саме: митних декларацій (із всіма додатками) в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є «Відправником» (гр.2 митної декларації) та/або «Особою, відповідальною за фінансове врегулювання» (гр.9 митної декларації) за період з 01.02.2022 по 31.03.2023; митні декларації (із всіма додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2022 по 31.01.2023; документи наданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2022 по 31.01.2023; для митного оформлення операцій із вивезення сільськогосподарської продукції та продуктів з її переробки (походження Україна) за межі митної території України, в тому числі-документів на підтвердження походження товару, що експортується: контракти, договори купівлі-продажу, договори про надання послуг з декларування, експедитування, посвідчення про якість, рахунки-фактури, довідки експортера, видаткові накладні, інвойси (Invoice), специфікації, декларації виробника, товарно-транспортні накладні, договори поставок, пакувальні листи, звіти 29-СГ, договори переробки, копії документів що посвідчують особу, та інші документи за період часу з 01.02.2022 по 31.03.2023.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 надати зазначеним в ухвалі особам можливість ознайомитися з оригіналами вказаних документів та виготовити і вилучити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України копії документів, які вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця документів - за його згодою, або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, виконання цієї ухвали не покладає на ІНФОРМАЦІЯ_5 обов`язку власними силами та за власний рахунок виготовляти копії зазначених в ухвалі документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити по 03.11.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12