Ухвала суду № 139471729, 02.09.2026, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/7458/22

1-кс/205/4168/26

УХВАЛА

іменем України

02 вересня 2026 року

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041690001096 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.09.2026 року до Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041690001096 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12022041690001096, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2022 року, ОСОБА_5 вчинила неправомірні дії щодо позбавлення права її цивільного чоловіка ОСОБА_6 на фактичне користування, розпорядження та відчуження спільного майна, набутого, за час сумісного життя майна, шляхом реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та шляхом внесення до статутного фонду товариства, згідно акту приймання-передачі від 29.08.2022 року, все майно подружжя набуте за час спільного проживання однією родиною, а саме: земельну ділянку по АДРЕСА_1 , кадастровий номер 1210100000:08:681:0021; житловий будинок по АДРЕСА_1 ; квартиру АДРЕСА_2 ; транспортний засіб марки «Mitsubishi Outlander», білого кольору, д.н. НОМЕР_2 , оцінивши майно як вклад до статутного капіталу на загальну суму 1 400 000,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 уклала договір позики з власним батьком ОСОБА_7 , при цьому, в якості забезпечення виконання своїх зобов`язань перед батьком, майновим поручителем виступила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , передавши в іпотеку на підставі договору від 27.09.2022 року вищевказане нерухоме майно, внесене до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 01.11.2022р. ОСОБА_6 отримав по пошті лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про необхідність виселення з житлового будинку по АДРЕСА_1 , аргументуючи це тим, що він незареєстрований за даною адресою, незважаючи на наявність штампу реєстрації в його паспорті. Вказаний лист було підписано представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за довіреністю ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_5 , спільно із невстановленими особами, достеменно знаючи, що вищезазначене майно належить на праві спільної сумісної власності в т.ч. ОСОБА_6 , вчинили, в період дії військового стану таємні, без повідомлення ОСОБА_6 та отримання його письмової нотаріальної згоди, дії направлені на незаконне заволодіння всім майном подружжя, позбавивши тим самим останнього його частки у праві спільної сумісної власності на майно та завдавши йому збитки.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені аналізу руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановити які буде можливо лише під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою, АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою, АДРЕСА_3 , а саме: до завірених належним чином копій документів, що містять інформацію щодо здійснення господарської діяльності та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Від слідчого надійшла заява, в якій просив розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 надав письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково з наступних підстав.

У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Відділення поліції № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022041690001096 від 02.11.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, щодо викрадення майна ОСОБА_6 в період воєнного стану.

Також встановлено, що 23.08.2022р. зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), засновником/керівником якого є ОСОБА_5 , зі статутним капіталом 14 000 000 грн.

Будучи вже засновником, ОСОБА_5 внесла до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Акту приймання-передачі від 29.08.2022 року, наступне майно: земельну ділянку по АДРЕСА_1 , кадастровий номер 1210100000:08:681:0021; житловий будинок по АДРЕСА_1 ; квартиру АДРЕСА_2 ; транспортний засіб марки «Mitsubishi Outlander», білого кольору, д.н. НОМЕР_2 . В подальшому, між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (батько останньої) укладено договір позики, в забезпечення виконання якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило поручителем ОСОБА_5 та було передано в іпотеку вищевказане майно.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого слідчого слід частково задовольнити та надати дозвіл слідчому та прокурору, який здійснює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому, слідчий суддя доходить висновку про відсутність правових підстав для вилучення оригіналів вказаних документів та можливість надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041690001096 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022041690001096 від 02.11.2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурорам Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до: документів, що містять інформацію про податкову документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за період часу з 23.08.2022р. до 02.09.2026р. з щомісячною розбивкою:

картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

податкову звітність форми 4ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у електронному вигляді з додатками за період з 23.08.2022р. до 02.09.2026р.;

кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно за період з 23.08.2022 до моменту постановлення ухвали;

податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у електронному вигляді з додатками за період з 23.08.2022 до 02.09.2026р.;

видані та отримані податкові накладні юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з баз даних ЄРПН за період часу з 23.08.2022 до 02.09.2026р.;

інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 23.08.2022 до 02.09.2026р.;

документів, на підставі яких керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 23.08.2022 до 02.09.2026р.;

перелік відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1