YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 139460692, 02.09.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

02.09.2026

Номер справи

761/35511/26

Номер документу

139460692

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/35511/26

Провадження № 1-кс/761/21343/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2026 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарісудового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженню, внесеному 06.11.2025 до ЄРДР за №22025000000001139, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.28, ч.1 ст.111-2КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28.08.2026 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному 06.11.2025 до ЄРДР за №22025000000001139, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чисуд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, щодають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

-утримуватись від спілкування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває на розгляді обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22025000000001139 від 06.11.2025 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.111-2 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується в тому, що діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль виконавця вчинення злочину, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з корисливих мотивів, з метою завдання шкоди Україні, забезпечив обіг вказаних електронних компонентів на територію російської федерації за наступних обставин.

Так, 06.03.2000 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче об`єднання «Вертікаль» (код ЄДРПОУ 30750980), адреса місцезнаходження: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 20 (далі -ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ»). Засновником ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ» у 2009 році став Особа 1 та Особа 2. Основний вид діяльності (КВЕД): 27.11 виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

15.11.2024 засновника ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ» Особа 1 змінено на компанію «Triol DWC-LLC» (адреса: Об`єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Дубай-Авіейшн-Сіті, Бізнес-Центр «Лоджистік Сіті», А/С 390667), кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Особа 1).

26.11.2024 - кінцевим бенефіціарним власником ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ» визначено Особа 1.

22.07.2010 зареєстровано «Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Русские Стандарты Машиностроения» (ОДРН російської федерації 1105010001909), адреса місцезнаходження: російська федерація, Московська обл., м. Талдом, рс. Запрудня, вул. Леніна, буд. 1, кв. 120 (далі - ООО «НПО «Рустмаш»). Основний вид діяльності (ЗКВЕД російської федерації) ООО «НПО «Рустмаш»: 27.11.1 виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів, крім ремонту.

З 2016 по 13.10.2023 засновником ООО «НПО «Рустмаш» був зареєстрований Особа 1.

Арабська компанія «Triol DWC-LLC» зареєстрована 18.09.2017 (адреса: Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Дубай-Авіейшн-Сіті, Бізнес-Центр «Лоджистік Сіті», А/С 390667), (далі - «Triol DWC-LLC»).

18.09.2017, засновником «Triol DWC-LLC» зареєстровано Особа 3.

16.11.2021 засновником «Triol DWC-LLC» зареєстровано Особа 1.

06.09.2022 директором «Triol DWC-LLC» зареєстровано Особа 1.

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 10.03.2022, Особа 1 (досудове розслідування за підозрою якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22024000000000657 від 19.07.2024), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити та очолити організовану групу осіб з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора за таких обставин.

Особа 1, усвідомлюючи, що вчинення запланованого злочину можливе лише при зорганізуванні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі функцій, забезпеченні взаємозв`язку та координації дій, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою осіб, до складу якої в різний час ним особисто або через інших учасників з його подальшим погодженням було залучено співробітників ТОВ «НВО «Вертікаль», а саме: Особа 4, Особа 5, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, згадані особи добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, за попередньою змовою зорганізувалися у стійке об`єднання з метою вчинення особливо тяжкого злочину, спрямованого на завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, спрямованих на реалізацію цього плану, перебуваючи у безпосередньому або опосередкованому підпорядкуванні чи іншій залежності від Особа 1 як керівника організованої групи, свідомо виконували його вказівки.

Відповідно до розподілу ролей між членами організованої групи Особа 1 відвів собі роль керівника (організатора) вчинення злочину його планування, загальну координацію та управління діями всіх членів організованої групи під час вчинення ними суспільно небезпечного діяння, а також контроль за діями всіх без винятку членів організації, що довів до відома всіх її членів, на що вони погодилися.

Для досягнення злочинного умислу Особа 1 розробив план, суть якого полягала у завданні шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі електронних компонентів - продукції ТОВ «НВО «Вертікаль» на адресу підконтрольного російського підприємства ООО «НПО «Рустмаш» з метою подальшої передачі вказаних електронних компонентів представникам держави-агресора, зокрема підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації, при цьому задля прикриття злочинної діяльності залучив підприємство ТОВ «Локар» (код ЄДРПОУ 41722966), (далі - ТОВ «Локар»), турецьке підприємство: «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» (адреса місцезнаходження на території Турецької Республіки: Merkez mah. Candar sok. no 7/4 cekmekoy/ISTANBUL, Turkey) як посередників та підконтрольну компанію «Triol DWC-LLC».

При цьому Особа 1 розподілив ролі членів організованої групи таким чином.

Зокрема співробітнику ТОВ «НВО «Вертікаль» Особа 4 (досудове розслідування за підозрою якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22024000000000657 від 19.07.2024) відведена роль виконавця вчинення злочину особи, яка згідно зі злочинним задумом повинна була здійснювати організацію роботи працівників ТОВ «НВО «Вертікаль» з пошуку та придбання товарів на території України та за її межами з метою подальшої передачі на територію російської федерації, супроводження поставок з ТОВ «НВО «Вертікаль» на адресу турецької компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ», здійснювати взаємозв`язок з представниками турецької компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ», здійснювати контроль за поставками продукції на адресу ООО «НПО «Рустмаш» для подальшої реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора, на що останній погодився. Також відповідно до обумовленого плану Особа 4 здійснював безпосередній контроль за діями інших учасників організованої групи.

У свою чергу співробітнику ТОВ «НВО «Вертікаль» Особа 5 (досудове розслідування за підозрою якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22024000000000657 від 19.07.2024) керівник (організатор) відвів роль виконавця вчинення злочину - особи, яка згідно зі злочинним задумом мала здійснювати взаємозв`язок з представником турецької компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ», ТОВ «Локар», пошук та придбання електронних компонентів на території України та за її межами для потреб ООО «НПО «Рустмаш», організацію перевезення продукції від ТОВ «НВО «Вертікаль» в адресу компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» для подальшого постачання продукції до ООО «НПО «Рустмаш» та її реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора, на що останній погодився.

Співробітнику ТОВ «НВО «Вертікаль» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 керівник (організатор) відвів роль виконавця вчинення злочину - особи, яка згідно зі злочинним задумом мала здійснювати взаємозв`язок з представником турецької компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ», ТОВ «Локар» організацію перевезення продукції від ТОВ «НВО «Вертікаль» в адресу компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» для подальшого постачання продукції до ООО «НПО «Рустмаш» та її реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора, на що останній погодився.

Крім того, Особа 1 залучив до вчинення кримінальних правопорушень інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб на території України, російської федерації, країн Європейського союзу, які своїми діями сприяли злочинній діяльності організованої групи.

У ході досудового розслідування встановлено, що до 24.02.2022 ТОВ «НВО «Вертікаль» та ООО «НПО «Рустмаш» здійснювали спільну господарську діяльність під фактичним управлінням Особа 1

Зокрема ТОВ «НВО «Вертікаль» постачало продукцію у вигляді електрокомпонентів на адресу ООО «НПО «Рустмаш», яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території російської федерації, у тому числі підприємствам, пов`язаним з державним сектором економіки та військово-промисловим комплексом російської федерації.

Після чого у березні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 10.03.2022, Особа 1, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою особистого збагачення, завдання шкоди Україні, вирішив вчинити пособництво державі-агресору шляхом добровільного збору, підготовки та передачі електронних компонентів - продукції ТОВ «НВО «Вертікаль» на адресу підконтрольного російського підприємства ООО «НПО «Рустмаш» та подальшої передачі вказаних електронних компонентів представникам держави-агресора, зокрема підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 16.06.2022, Особа 1 задля прикриття своєї злочинної діяльності, разом із невстановленими особами, на виконання спільного злочинного плану, з метою завдання шкоди Україні, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними йому компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення російською федерацією агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукав суб`єкти господарської діяльності на території Турецької Республіки «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» та на території України ТОВ «Локар» для організації постачання товарів через територію Турецької Республіки на адресу підприємства російської федерації ООО «НПО «Рустмаш».

У подальшому Особа 1 з метою виконання спільного злочинного плану через невстановлених осіб надав вказівки Особа 4, Особа 5, ОСОБА_4 , іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам налагодити та підтримувати взаємозв`язок з представниками ТОВ «Локар» та турецького підприємства «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» задля швидкого та безперешкодного логістичного використання вказаних підприємств як «прокладок» між ТОВ «НВО «Вертікаль» та ООО «НПО «Рустмаш» з метою подальшої передачі електронних компонентів представникам держави-агресора, зокрема підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації.

Також Особа 1 достовірно знаючи, що між ТОВ «НВО «Вертікаль» та підконтрольним «Triol DWC-LLC» наявний підписаний договір (контракт) № 2178 ВК від 08.08.2018, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 16.06.2022, на виконання попередньо розробленого злочинного плану, забезпечив використання вказаного договору (контракту) між ТОВ «НВО «Вертікаль» та підконтрольною компанією «Triol DWC-LLC», а також забезпечив підписання контракту № 14 від 12.07.2022 між ТОВ «Локар» та підконтрольною компанією «Triol DWC-LLC», усвідомлюючи, що продукція буде поставлена не до вказаної компанії, а до ООО «НПО «Рустмаш» для її реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора.

У подальшому у період з 16.06.2022 по 15.08.2022 Особа 1, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_4 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організували поставку продукції ТОВ «НВО «Вертікаль» в адресу «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» на загальну суму 600 935,75 доларів США, зокрема:

?16.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/017976 поставлено електронні компоненти у кількості 1 956 шт, загальною вартістю 110 319,60 доларів США;

?16.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/017978 поставлено електронні компоненти у кількості 1 190 шт, загальною вартістю 75 613,00 доларів США;

?16.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/017982 поставлено електронні компоненти у кількості

779 551 шт, загальною вартістю 136 912,07 доларів США;

?14.07.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/023086 поставлено електронні компоненти загальною масою 2601,54 кг, загальною вартістю 116 265,405 доларів США;

?01.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/025352 поставлено електронні компоненти у кількості 213 613 шт, загальною вартістю 128 399,71 доларів США;

?15.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA209190/2022/027383 поставлено електронні компоненти у кількості 57 082 шт, загальною вартістю 33 425,96 доларів США.

У подальшому у період з 28.10.2022 по 09.03.2023 Особа 1, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_4 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організували поставку продукції ТОВ «Локар» в адресу «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» на загальну суму 44 592 доларів США, зокрема:

?28.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації 22UA100310542369U3 поставлено електронні компоненти у кількості 468 шт., загальною вартістю 21 105,6 доларів США;

?09.03.2023 на підставі вантажно-митної декларації 23UA100310771086U9 поставлено електронні компоненти у кількості 504 шт, загальною вартістю 23 486,4 доларів США.

В цей же час, у свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи умови спільного плану, відомого усім учасникам організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення добровільного збору, підготовки та безперешкодної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а саме доставки електронних компонентів з території України від ТОВ «Вертікаль» на територію Республіки Туреччина, підшукав перевізника, організував оплату та перевезення вказаних вантажів, окрім інших у тому числі вантажів, які перевозились автомобілем та причепом з д.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими було здійснено перевезення електронних компонентів до Республіки Туреччина.

Крім цього, ОСОБА_4 достовірно освідомлюючи, що вищезазначені електронні компоненти будуть направлені на адресу ООО «НПО «Рустмаш», у свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, з метою безперешкодного перевезення вказаних вантажів, зв`язувався із представником турецької компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» на ім'я Мустафа, а також супроводжував поставки електронних компонентів від ТОВ «Локар» до Республіки Туреччина.

Крім цього, Особа 5, виконуючи умови спільного плану, відомого усім учасникам організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення добровільного збору, підготовки та безперешкодної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а саме доставки електронних компонентів з території України від ТОВ «Вертікаль» на територію Республіки Туреччина, у тому числі здійснив пошук та придбання (збір) електронних компонентів на території України та за її межами для потреб ООО «НПО «Рустмаш», а також погодив із представником турецької компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» на ім'я Мустафа адресу в Республіці Туреччина, куди були відправлені електронні компоненти від ТОВ «НВО «Вертикаль».

У подальшому, Особа 5, після доставки електронних компонентів до російської федерації, достовірно усвідомлюючи, що вони будуть передані представникам держави-агресора, разом із працівником ООО «НПО «Рустмаш» ОСОБА_9 , здійснив перевірку їх наявності, про що у подальшому доповів Особа 4.

У свою чергу Особа 4, виконуючи умови спільного плану, відомого усім учасникам організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення добровільного збору, підготовки та безперешкодної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, зв`язувався із ТОВ «Локар» та супроводжував поставки електронних компонентів від вказаного підприємтва до Республіки Туреччина, а також здійснював безпосередній контроль за діями інших учасників організованої групи, у тому числі працівників ТОВ «НВО «Вертікаль»:

ОСОБА_4 та Особа 5.

Крім цього, Особа 4, на виконання спільного злочинного плану, який полягав у передачі матеріальних ресурсів (електронних компонентів) представникам держави-агресора, підтримував зв`язок із громадянами рф ОСОБА_9 та ОСОБА_10 із якими у тому числі погоджував строки поставки товарів з Республіки Туреччина до ООО «НПО «Рустмаш», а також перевіряв повноту надходжень вказаних електронних компонентів до рф.

Після чого у період з 03.07.2022 по 20.07.2023 Особа 1, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організували поставку продукції (електронних компонентів) ТОВ «НВО «Вертікаль» та продукції, придбаної ТОВ «Локар», в адресу ООО «НПО «Рустмаш» від «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ».

У свою чергу у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, Особа 1 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання розробленого злочинного плану, підшукав підприємства державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації, яким планував поставляти продукцію ТОВ «НВО «Вертікаль» від імені ООО «НПО «Рустмаш», а саме:

?ООО «Нефтепромлизинг», (код 7725594308, адреса: 141402, московская область, город химки), (входить до складу ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»);

?АО «Тулачермет» (код 7105008031, адреса: 300016, тульская область, город тула), (виконує держзамовлення для компаній АО «Научно-Производственная Корпорация «Уралвагонзавод», АО «Компания «Сухой»);

?АО «ПО «Электрохимический Завод» (код 2453013555, адреса: 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, основний вид діяльності: Производство прочих основных неорганических химических веществ), (входить до «Государственная корпорация по ядерной энергии «Росатом»);

?ООО «НТЭ» («Компания Новые технологии энергомашиностроения», код 7733660353, адреса: 125430, город москва, основний вид діяльності: производство гидравлического и пневматического силового оборудования), (працює з компаніями, які входять до складу ООО «Газпром комплектация»);

?АО «Газпромнефть-ННГ» (код 8905000428, адреса: 629807, ямало-ненецкий автономный округ, город ноябрьск, основний вид діяльності: добыча нефти), (дочірня компанія ПАО «Газпром»);

?АО «Специальные технологии и машиностроение» (код 7714957616, адреса: 125319, город москва, основний вид діяльності: производство оружия и боеприпасов).

Після чого у період з липня по грудень 2022 року, Особа 1 на виконання спільного злочинного плану, з метою завдання шкоди Україні, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, діючи у складі організованої групи, добровільно організував за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб передачу підприємствам російської федерації, в тому числі представникам держави-агресора в особі ООО «Нефтепромлизинг», АО «Тулачермет», АО «ПО «Электрохимический Завод», ООО «НТЭ», АТ «Газпромнефть-ННГ», АО «Специальные технологии и машиностроение», зокрема:

?у період липня-грудня 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 28.12.2022, організував передачу представнику держави-агресора ООО «Нефтепромлизинг» наступну продукцію: станция управления TRIOL АК06-RC-1К6-380-06-141, станция управления Триол АК06-RC-400-380-06-141 за договором від 10.01.2022, на загальну суму 73 458 670 російських рублів;

?у період вересня-грудня 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 09.12.2022, організував передачу представнику держави-агресора АО «Тулачермет» за обладнання відповідно до договору РМ-19/19/59040 від 27.06.2019, за вентилятор відповідно до договору РМ-1/22/62333 від 19.01.2022, за блок, пульт по договору-рахунку 100000034 від 16.11.2022, на загальну суму 8 580 129, 89 російських рублів;

?у період липня-листопада 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 24.11.2022, організував передачу представнику держави-агресора АО «ПО «Электрохимический Завод» блоки, послуги з виконання робіт згідно договору № 13/11464-Д від 09.02.2021, на загальну суму 901 568, 5 російських рублів;

?у період липня 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 25.07.2022, організував передачу представнику держави-агресора ООО «НТЭ» продукцію згідно договору поставки № РМ-10/20 від 23.04.20, на загальну суму 4 727 375, 3 російських рублів;

?у період листопада 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 16.11.2022, організував передачу представнику держави-агресора АТ «Газпромнефть-ННГ» станцію СУ Триол AK06-RC-1К0-380-06-141 згідно договору ДП 59 88693 51389 від 23.07.2022, на загальну суму 26 608 800,00 російських рублів;

?у період жовтня 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 28.10.2022, організував передачу представнику держави-агресора АО «Специальные технологии и машиностроение» Программир ВПЧ тип АТ27-М80-6/6 згідно договору 2022187308751442208209346/210906 від 04.03.2021, на загальну суму 168 000,00 російських рублів.

Тобто, Особа 1, діючи у складі організованої групи з Особа 4, Особа 5, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 10.03.2022 по теперішній час використовуючи підконтрольні підприємства добровільно зібрав, підготував та передав матеріальні ресурси у вигляді електронних компонентів на загальну суму 645 527, 75 доларів США до російського підприємства ООО «НПО «Рустмаш».

При цьому, Особа 1 у період з 23.05.2022 по 29.12.2022 забезпечив перерахування коштів з рахунків підконтрольного йому ООО «НПО «Рустмаш» на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в «EMIRATES NBD BANK PJSC» та належать підконтрольній йому компанії «TRIOL DWC-LLC» (Business Center Dubai World Central, P. O. Box: 390667, Dubai-U.A.E., Dubai UNITED ARAB EMIRATES, 784) на загальну суму 5 696 365,41 USD (доларів США) та 2 785 425,65 AED (дирхам ОАЕ).

Слід зазначити, що у період з 13.10.2022 по 20.12.2024 на рахунок ТОВ «НВО «ВЕРТІКАЛЬ» № НОМЕР_5 (долар США), відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) з рахунків компанії «TRIOL DWC-LLC» Особа 1 забезпечено перерахування коштів на загальну суму 1 364 424,11 USD (доларів США).

У період з 18.03.2022 по 13.09.2022 на рахунок ТОВ «НВО «ВЕРТІКАЛЬ» № НОМЕР_5 (долар США), відкритий в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) з рахунків компанії «TRIOL DWC-LLC» Особа 1 забезпечено перерахування коштів на загальну суму 1 198 273,90 USD (доларів США).

Таким чином Особа 1, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання спільного злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою завдання шкоди Україні, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, забезпечили обіг вказаних електронних компонентів на території російської федерації у тому числі організували передачу електронних компонентів підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації, зокрема: ООО «Нефтепромлизинг», АО «Тулачермет», АО «ПО «Электрохимический Завод», ООО «НТЭ», АТ «Газпромнефть-ННГ», АО «Специальные технологии и машиностроение» у вигляді електронного обладнання на загальну суму коштів 114 444 344 російський рублів.

За вищевказаними обставинами, 20.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку п. 1, 2 ч. 1 ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України. Того ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

21.01.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11 по справі № 761/2807/25 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 19.03.2025 включно.

18.03.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 по справі № 761/10471/25 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 20.04.2025 включно.

12.06.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 по справі № 761/23618/25 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 20.07.2025 включно.

09.09.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13 по справі № 761/37389/25 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 07.11.2025 включно.

03.11.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 по справі № 761/45932/25 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 20.11.2025 включно.

17.11.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 по справі № 761/47907/25 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 15.01.2025 включно.

13.01.2026 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 по справі № 761/544/26 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 13.03.2026 включно.

11.03.2026 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 по справі № 761/8056/26 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави - 300 розмірів прожиткового мінімумі для працездатних осіб, що складає 998 400 грн. 00 коп. з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України: а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі смт. Краснокутськ Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Цією ж ухвалою вирішено визначити термін дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави, з дня внесення застави строком на два місяці.

Згідно інформації Державної установи «Київський слідчий ізолятор» від 12.03.2026, ОСОБА_4 , 1988 року народження, звільнений з-під варти 12.03.2026 під заставу у розмірі 998 400 грн.

07.05.2026 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 по справі № 761/17085/26 ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

06.07.2026 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 по справі № 761/26753/26 ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків до 06.09.2026 включно.

Обвинувачення ОСОБА_4 , у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

?протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем від 03.10.2024, 07.10.2024, 14.10.2024, відповідно до яких встановлено спілкування учасників злочинної схеми щодо організації та постачання електронних компонентів від ТОВ «НВО «Вертікаль», ТОВ «Локар» до турецької компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» та подальше їх постачання постачання в адресу підконтрольного ООО «НПО «Рустмаш» (російська федерація) та реалізації на території рф представникам держави-агресора;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , відповідно до якого встановлено постачання електронних компонентів службовими, посадовими особами та засновниками ТОВ «НВО «Вертікаль» до ООО «НПО «Рустмаш» (російська федерація) та їх реалізацію на території рф представникам держави-агресора;

?відповідями Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки збройних сил України від 20.11.2024 №№ 220/59, 220/71, відповідно до яких у зразках зброєння, військової та спеціальної техніки, що використовує російська федерація при їх створенні, в ході бойових дій на території України, виявлено електронні компоненти, які у період 2022 року ТОВ «НВО «Вертікаль» через турецьку компанію «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» поставляло до ООО «НПО «Рустмаш» (російська федерація);

?протоколами огляду за участю спеціаліста від 27.07.2024 та від 29.07.2024, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_20 є власником корпорації «Triol», до якої на території рф входять ряд підприємств, у тому числі ООО «НПО «Рустмаш», яке також є виконавцем замовлень російських державних підприємств;

?протоколом огляду за участю спеціаліста від 24.12.2024 загальнодоступних матеріалів, розміщених в мережі «Інтернет», відповідно до якого встановлено, що напраямом діяльності турецької компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» є організація та здійснення поставок до російської федерації. Крім того, встановлено, що 27.07.2024 Бюром промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США внесено до списку організацій, яка являє значний ризик участі в постачанні або перенаправленні товарів, які підпадають під обмеження, до мереж закупівель для впк рф чи спеціальних служб рф;

?протоколом огляду за участю спеціаліста від 24.12.2024 загальнодоступних матеріалів, розміщених в мережі «Інтернет», відповідно до якого встановлено, що ООО «НПО «Рустмаш» 19.05.2023 внесено до списку підприємств, які сприяють веденню війни рф проти України, підтримують військовий потенціал та військово-промисловий кмплекс рф та застосовано обмежувальні заходи;

?протоколом огляду за участю спеціаліста від 06.01.2025 вантажно-митнних декларацій ТОВ «НВО «Вертікаль» та ТОВ «Локар», а також загальнодоступних матеріалів, розміщених в мережі «Інтернет», відповідно до якого встановлено постачання електронних компонентів ТОВ «НВО «Вертікаль» та ТОВ «Локар» через турецьку компанію «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» до ООО «НПО «Рустмаш» (російська федерація).

?протоколом огляду від 10.01.2025 руху коштів ООО «НПО «Рустмаш» (російська федерація), яким встановлено отримання коштів за надані матеріальні ресурси представникам держави-агресора, зокрема ООО «Нефтепромлизинг», АО «ТУЛАЧЕРМЕТ», АО "ПО "ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ООО «НТЭ», АО «Газпромнефть-ННГ», ООО «ЭнергоФронт», АО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНОСТРОЕНИЕ» (АО "СпецТехМаш").

?іншими доказами в їх сукупності.

Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, про причетність особи до вчинення нею злочинів є вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому підстав для зміни запобіжного заходу чи зміни покладених на ОСОБА_4 обов`язків на даний час немає, оскільки ризики, що обґрунтовували необхідність обрання та продовження строку дії запобіжного заходу не зменшились і жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не міг запобігти заявленим ризикам.

06.01.2026 обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України скеровано на розгляд до Шевченківського районного суду м. Києва.

Станом на цей час підготовче судове засідання у зазначеному кримінальному провадженні не проведено.

Водночас строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , закінчується 06.09.2026, а враховуючи наявність та актуальність вказаних ризиків, реалізація обвинуваченим яких, при відсутності покладених судом обов`язків, може призвести до неможливості проведення своєчасного судового розгляду та виконання завдань кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо клопотання, однак, просили звузити обсяг обов`язків та залишити тільки один, а саме: утримуватися від спілкування з вказаними у клопотанні особами.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що у провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває на розгляді обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22025000000001139 від 06.11.2025 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.111-2 КК України.