Ухвала суду № 139414881, 02.09.2026, Глибоцький районний суд Чернівецької області

Справа № 715/2520/26

Провадження № 1-кс/715/293/26

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.09.2026 селище Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026262020000366 від 06.02.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12026262020000366 встановлено, що у період з лютого 2020 року по вересень 2025 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з директором товариства ОСОБА_4 , та іншими невстановленими на даний час особами, реалізували на території Чернівецької області злочинний механізм заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах.

Діючи під приводом залучення інвестицій у будівництво об`єктів житлової нерухомості (таунхаусів та квартир), зловживаючи довірою громадян, з метою маскування протиправної діяльності ОСОБА_4 забезпечував укладення з інвесторами договорів підряду, які не гарантували набуття речових прав на нерухомість та отримував кошти готівкою поза бухгалтерським обліком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внаслідок вказаних системних та узгоджених протиправних дій, ОСОБА_4 за участі інших невстановлених на даний час органом досудового розслідуванням осіб, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ), чим завдали їм матеріальної шкоди на загальну суму 720 940 доларів США, що становить особливо великі розміри.

Поряд із цим, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , за участі невстановлених на даний час осіб, здійснював систематичне підроблення офіційних документів, зокрема консульських довіреностей від імені первинних власників (з метою незаконного відчуження земельної ділянки 7324582000:01:001:4499 з власності ОСОБА_15 та земельної ділянки 7324582000:02:001:1731 з власності ОСОБА_16 ) та дозвільної містобудівної документації з метою подальшого прикриття і легалізації фактів самочинного будівництва на цих землях.

Зокрема, шляхом несанкціонованого використання персональних даних ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , а також підроблення їхніх підписів на паперових носіях, невстановленими особами в інтересах ОСОБА_4 здійснено подачу заяв та отримання будівельних паспортів забудови земельних ділянок в уповноважених органах містобудування та архітектури ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надалі, на підставі вказаних завідомо підроблених будівельних паспортів, невстановленими особами забезпечено внесення недостовірних відомостей до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт, у яких замовниками будівництва без їхньої волі та відома значилися ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

З огляду на встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових почеркознавчих експертиз щодо дослідження підписів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, і не пов`язані з їх обставинами.

Поряд з цим, в ході огляду Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено наявність укладених ОСОБА_17 правочинів, посвідчених приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_20 , у яких також наявні відповідні заяви та підписи ОСОБА_19 .

Разом з цим, в ході здійснення досудового розслідування встановлено обставини підроблення офіційного документа довіреності, посвідченої посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (Італійська Республіка), за результатом використання якої з власності ОСОБА_15 вибула земельна ділянка за кадастровим номером 7324582000:01:001:4499 на підставі укладеного 25.07.2023 ОСОБА_21 від імені ОСОБА_15 договору купівлі-продажу на користь ОСОБА_22 , що був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено обставини підроблення офіційного документа довіреності від 14.07.2023 (реєстровий номер 570/4/4-972), посвідченої віцеконсулом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Італійська Республіка), за результатом використання якої з власності ОСОБА_16 вибула земельна ділянка за кадастровим номером 7324582000:02:001:1731 на підставі укладеного 26.07.2023 ОСОБА_21 від імені ОСОБА_16 договору купівлі-продажу на користь ОСОБА_23 , що був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_20 , свідоцтво № 6671.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться та зберігаються у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_20 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просить суд надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_24 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_20 , свідоцтво № 6671 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме до:

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим №7324582000:01:001:4499, укладеного 25.07.2023, що зареєстрований в реєстрі за №2354, а також усіх заяв та документів, які подавались та/або підписувались у зв`язку з посвідченням вказаного правочину та проведення подальшої державної реєстрації земельної ділянки.

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим №7324582000:02:001:1731, укладеного 26.07.2023, що зареєстрований в реєстрі за №2394, а також усіх заяв та документів, які подавались та/або підписувались у зв`язку з посвідченням вказаного правочину та проведення подальшої державної реєстрації земельної ділянки.

Крім того, посилаючись на наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розгляд даного клопотання проводити без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_20 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

З огляду на наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_20 , оскільки в протилежному випадку існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів зазначених в даному клопотанні, що в цілому суперечить вимогам ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до конкретно визначеного документу, а не усіх заяв та документів, які подавались та/або підписувались у зв`язку з посвідченням вказаного правочину та проведення подальшої державної реєстрації земельної ділянки, як того просить слідчий, оскільки задоволення клопотання про доступ до неконкретизованого документу спричинить неможливість повного та чіткого виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_24 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_20 , свідоцтво № 6671 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме до:

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим №7324582000:01:001:4499, укладеного 25.07.2023, що зареєстрований в реєстрі за №2354.

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим №7324582000:02:001:1731, укладеного 26.07.2023, що зареєстрований в реєстрі за №2394.

Попередити приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_20 про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема, про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

Строк дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя