Ухвала суду № 139413319, 01.09.2026, Петрівський районний суд Кіровоградської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2026 рокуселище Петрове Справа №: 941/110/25 Провадження № 1-кп/941/36/26

Петрівський районний суд Кіровоградської області

в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

та представника потерпілих - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Петрове Кіровоградської області кримінальне провадження №12024121060001684 відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Петрівського районного суду Кіровоградської області перебуває

кримінальне провадження №12024121060001684 відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

В ході судового розгляду кримінального провадження представник потерпілих ОСОБА_6 заявила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор не зперечував щодо задоволення клопотання представника потерпілих.

Обвинувачений заперечив щодо задоволення клопотання представника потерпілих.

Захисник віднесла це питання на розсуд суду.

Суд заслухавши доводи представника потерпілих, думку прокурора, захисника, обвинуваченого, вважає, що клопотання представника потерпілих підлягає задоволенню з настуних підстав.

Як вбачається з клопотання представника потерпілих з метою всебічного, повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення остання просить суд зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носіях документи та інформацію, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні цієї банківської установи, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення адвокатом ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС № 10887/10 від 29.12.2022, видане на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва від 19.12.2022 №118) інформації щодо клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку (рахунків) по 29.10.2024 року: документів, які подавалися до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунків, документів із зазначенням осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаних рахунках, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі платіжних карток для доступу до вказаних рахунків, карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаних рахунках, договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано; документів, що містять відомості про рух коштів по зазначеним рахункам (із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на ці рахунки, та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів із цих рахунків, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів; а також із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк», IP-адреси користувача, дати та часу з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк»); документів, на підставі яких здійснювалось зарахування, списання коштів або зняття готівкових грошових коштів з рахунків (платіжних доручень, меморіальних ордерів, повідомлень про переказ коштів, довіреностей, договорів, інвойсів тощо); документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій по зазначеним рахункам, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обгрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта.

Відповідно до ч.3 ст.333 КПК України, у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами.На піставі вищевикладеного, суд вважає за необхідним задовольнити клопотання представника потерпілих про тимчасовий доступ до речей і документів.

На піставі вищевикладеного, суд вважає за необхідним задовольнити клопотання представника потерпілих про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.333 КПК України, суд;-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання представника потерпілих про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12024121060001684 відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носіях документи та інформацію, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні цієї банківської установи, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення адвокатом ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС № 10887/10 від 29.12.2022, видане на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва від 19.12.2022 №118) інформації щодо клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку (рахунків) по 29.10.2024 року: документів, які подавалися до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунків, документів із зазначенням осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаних рахунках, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі платіжних карток для доступу до вказаних рахунків, карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаних рахунках, договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано; документів, що містять відомості про рух коштів по зазначеним рахункам (із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на ці рахунки, та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів із цих рахунків, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів; а також із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк», IP-адреси користувача, дати та часу з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк»); документів, на підставі яких здійснювалось зарахування, списання коштів або зняття готівкових грошових коштів з рахунків (платіжних доручень, меморіальних ордерів, повідомлень про переказ коштів, довіреностей, договорів, інвойсів тощо);

документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій по зазначеним рахункам, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обгрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта.

Ухвала оскарженню не пілягає.

Суддя Петрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1