Ухвала суду № 139398468, 01.09.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2613/26

1-кс/569/7082/26

УХВАЛА

01 вересня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12023181040000553 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачен их ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні у володінні СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023181040000553 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Дубенського РВП надійшла ухвала слідчого судді щодо внесення відомостей в ЄРДР за фактом надання завідомо неправдивої інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при подачі до філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " даних з метою надання у заставу майна.

Також, до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява т.в.о директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що в період часу з 21.08.2023 по даний час, ОСОБА_6 приховує та не передає документи, штампи, печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 03.06.2024 до Дубенського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 226 066 гривень.

Також, 13.07.2024 до ч/ч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла ухвала слідчого судді про внесення відомостей в ЄРДР про те, що Арбітражний керуючий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024, перебуваючи у невідомому місці та з метою порушення ОСОБА_11 , як кредитора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " прав, діючи за попередньою змовою із представником СГТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_12 , адвокатом ОСОБА_13 , зловживаючи своїм службовим становищем та маючи намір на умисне невиконання Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.04.2024 у справі №918/822/23, у період часу з 01 по 07 травня 2024 року організував проведення та 07.05.2024 провів Збори кредиторів та Збори комітету кредиторів у справі №918/822/23 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у справі №918/822/23 та у визначений Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.04.2024 у справі №918/822/23 день 14 травня 2024 року, ні Збори кредиторів ні Збори комітету кредиторів у справі №918/822/23 не провів, чим не виконав рішення суду.

Також, до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 від 12.08.2024 про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 23.10.2024 о 17:40 до РВП через секретаря за Вх: №6497 з ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла ухвала суду щодо внесення відомостей до ЄРДР, що містяться в заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 від 12.10.2024 про ймовірне вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України.

Також, 23.10.2024 о 17:45 до РВП через секретаря за Вх: N?6505 з Дубенського міськрайонного суду надійшла ухвала суду щодо внесення відомостей до ЄРДР, що містяться в заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 від 12.10.2024 про ймовірне вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 29.10.2024, в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_14 , 1964 р.н., про те, що ОСОБА_12 та ОСОБА_6 протиправно заволоділи майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, до Чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області поштою надійшло повідомлення від жит. Естонської республіки, АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , про те що невідомі особи, впродовж 2014-2024 років, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи корпоративними правами СГТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у розмірі 25 відсотків та майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані кримінальні правопорушення у подальшому прокурором об`єднанні у кримінальному провадженні №12023181040000553 від 24.08.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір позики №22-10-18-ДП, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає у власність для СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 22 000 000,00 грн. (проценти за надання позики та користування позикою не нараховуються та не сплачуються СГТЗОВ для ТОВ).

На виконання договору позики №22-10-18-ДП від 22.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 22.10.2018 по 17.04.2019 перераховано для СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в загальній сумі 8 656 074,41 грн., які в повному обсязі не повернуто.

Разом з цим, 21.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №21-01-22, відповідно до якого СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотну фінансову допомогу на загальну суму 600 000,00 доларів США, після чого 28.02.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір позики із заміною зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повернення на безпроцентній основі поворотної фінансової допомоги на позикове зобов`язання з умовою набрання ним чинності з 01.04.2022.

Покликаючись на наведене, слідчий доводить, що копії документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по даний час, у тому числі наступних: договір позики №22-10-18-ДП від 22.10.2018 з усіма додатками, додаткові угоди до договору з додатками, платіжні документи щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів відповідно до договору для СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повернення останнім коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листування, яке здійснювалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання та виконання вказаного договору, інші наявні документи, що стосуються укладання та виконання вказаного договору; договір №21-01-22 про надання поворотної фінансової допомоги 21.01.2022 з усіма додатками, додаткові угоди до договору з додатками, платіжні документи щодо перерахування СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів відповідно до договору для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повернення останнім коштів для СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування, яке здійснювалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання та виконання вказаного договору, що стосуються укладання та виконання вказаного договору; договір позики від 28.02.2022 (новаційний договір) із заміною зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повернення на безпроцентній основі поворотної фінансової допомоги для СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на позикове зобов`язання, з усіма додатками, додаткові угоди до договору з додатками, платіжні документи щодо повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів для СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування, яке здійснювалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання та виконання вказаного договору, що стосуються укладання та виконання вказаного договору; договір поставки №28-12-21 ФД від 28.12.2021 з усіма додатками, додаткові угоди до договору з додатками, видаткові накладні (у т.ч. №304 від 16.06.2023 та №305 від 07.07.2023), акти приймання передачі (у т.ч. від 16.06.2023 та 07.07.2023), товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, чеки, банківські виписки, первинні бухгалтерські та інші документи щодо походження продукції, яка була предметом вказаного договору, листування, яке здійснювалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання та виконання вказаного договору, інші наявні документи, що стосуються укладання та виконання вказаного договору; договір, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувало приміщення / офіс в СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 усіма додатками, додаткові угоди до договору з додатками, платіжні документи щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів відповідно до договору для СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як плати за користуванням приміщення/офісу тощо, листування, яке здійснювалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання та виконання вказаного договору, інші наявні документи, що стосуються укладання та виконання вказаного договору; інші договори оренди, користування, зберігання, поставок, купівлі продажу, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по даний час, з усіма додатками, додаткові угоди до таких договорів з додатками, платіжні документи, видаткові накладні, акти приймання передачі наданих послуг/виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, чеки, банківські виписки тощо, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, своє клопотання підтримала та просила його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у клопотанні навів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, обґрунтування щодо необхідності вилучення документів, про які йдеться у клопотання не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та отримати належним чином завірені копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по даний час, шляхом надання можливості ознайомитися із ними та виготовлення копій, а саме до:

- договір позики №22-10-18-ДП від 22.10.2018 з усіма додатками, додаткові угоди до договору з додатками, платіжні документи щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів відповідно до договору для СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повернення останнім коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листування, яке здійснювалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання та виконання вказаного договору, інші наявні документи, що стосуються укладання та виконання вказаного договору;

- договір №21-01-22 про надання поворотної фінансової допомоги 21.01.2022 з усіма додатками, додаткові угоди до договору з додатками, платіжні документи щодо перерахування СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів відповідно до договору для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повернення останнім коштів для СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування, яке здійснювалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання та виконання вказаного договору, що стосуються укладання та виконання вказаного договору;

- договір позики від 28.02.2022 (новаційний договір) із заміною зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повернення на безпроцентній основі поворотної фінансової допомоги для СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на позикове зобов`язання, з усіма додатками, додаткові угоди до договору з додатками, платіжні документи щодо повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів для СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування, яке здійснювалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання та виконання вказаного договору, що стосуються укладання та виконання вказаного договору;

- договір поставки №28-12-21 ФД від 28.12.2021 з усіма додатками, додаткові угоди до договору з додатками, видаткові накладні (у т.ч. №304 від 16.06.2023 та №305 від 07.07.2023), акти приймання передачі (у т.ч. від 16.06.2023 та 07.07.2023), товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, чеки, банківські виписки, первинні бухгалтерські та інші докуменит щодо походження продукції, яка була предметом вказаного договору, листування, яке здійснювалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання та виконання вказаного договору, інші наявні документи, що стосуються укладання та виконання вказаного договору;

- договір, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувало приміщення / офіс в СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 усіма додатками, додаткові угоди до договору з додатками, платіжні документи щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів відповідно до договору для СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як плати за користуванням приміщення / офісу тощо, листування, яке здійснювалось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання та виконання вказаного договору, інші наявні документи, що стосуються укладання та виконання вказаного договору;

- інші договори оренди, користування, зберігання, поставок, купівлі продажу, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СГТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по даний час, з усіма додатками, додаткові угоди до таких договорів з додатками, платіжні документи, видаткові накладні, акти приймання передачі / наданих послуг / виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, чеки, банківські виписки тощо, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_18