Ухвала суду № 139365756, 21.08.2026, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/11364/26

1-кс/308/5103/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2026 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження №42026070000000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ст. 236 КК України,

встановив:

прокурор Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт на майно в рамках кримінального провадження № 42026070000000071 від 19.05.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364. ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання обгрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 директор ТОВ «Компанія «БУД ТРЕЙДІНГ», за попередньою змовою, в групі з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканцем АДРЕСА_2 учасник (засновник) та директор ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 учасник (засновник) ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 головний інженер-маркшейдер ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки у вигляді порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, у порушення вимог, положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженого наказом Комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.2000 № 19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.03.2000 за № 124/4345 (далі Положення № 19), яке установлює загальні для всіх видів твердих корисних копалин визначення об`єктів геологорозвідувальних робіт, вимог до змісту й складу, а також результатів робіт на різних стадіях і підстадіях геологорозвідувального процесу; Кодексу України «Про надра»; Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 № 34/м, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за № 377/7698 (зі змінами) (далі Положення № 34/м); Гірничого Закону України; Єдиних правил охорони надр під час розробки родовищ твердих корисних копалин, затверджених постановою Держгіртехнагляду від 14.05.1985 № 22, здійснили видобуток корисної копалини загальнодержавного значення андезитів, з порушенням встановлених прави охорони та використання надр, що створило небезпеку для довкілля, на ділянці Кам`яницького 2 родовища, за наступних обставин.

У відповідності до письмового рішення одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «КобальтумРесурсЕкспорт» код ЄДРПОУ 44962963 від 05.07.2023 року ОСОБА_6 , призначений на посаду директора товариства.

Статутом товариства з обмеженою відповідальністю «КобальтумРесурсЕкспорт» код ЄДРПОУ 44962963 юридична адреса якого, с. Невицьке вул. Головна, 65 Ужгородського району, а саме Розділом 5 «Права та обов`язки Товариства та його учасників» передбачено, що учасники товариства мають право брати участь в управлінні Товариством; одержувати інформацію щодо діяльності Товариства; обирати та бути обраним до органів управління Товариством; брати участь у розподілі прибутку Товариства. Розділом 9 такого Статуту «Органи товариства та його посадові особи», передбачено, що органами товариства є Загальні збори учасників та Директор. Пунктом 9.8 встановлено що виконавчим оргнаном є директор Товариства. Пунктом 9.8.1 зазначено, що Директор: керує роботою виконавчого органу, та без довіреності керує поточними справами товариства. Директор має право одноособово: відкривати рахунки в національні та/або іноземній валюті в банківських установах; відкривати рахунки в цінний паперах; підписувати бухгалтерські документи Товариства, звітність, податкові накладні, інші документи, які вимагаються державними органами контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; у межах свої повноважень видавати накази та розпорядження, які є обов`язковими для усіх працівників Товариства; вирішувати всі поточні питання стосовно виробничої діяльності Товариства, видавати відповідні розпорядження та накази; наймати та звільняти працівників Товариства, а також застосовувати заходи заохочення та стягнень у відповідності до вимог Законодавства України та Стутуту; затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників Товариства; здійснення контролю та забезпечення виконання Товариством спеціальних умов надрокористування, встановлених у спеціальному дозволі на кристування надрами № 5605 від 18.01.2024.

Згідно протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20231026-70874 ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», ЄДРПОУ 44962963 стало переможцем торгів з продажу спеціального дозволу на користування надрами Кам`яницьке 2 родовище. 18.01.2024 Державною службою геології та надр України видано ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» спеціальний дозвіл на користування надрами № 5605 з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, з подальшим видобуванням (промислова розробка) андезитів Кам`яницького 2 родовища, розташованого в 1,2 км на північ від залізничної станції Кам`яниця Ужгородського району Закарпатської області. 18.01.2024 між Державною службою геології та надр України, Товариством з обмеженою відповідальністю «КобальтумРесурсЕкспорт» укладено угоду №5605 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ). Додатком 2 до такої Угоди є програма робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) (неметалічні) андезиту родовища Кам`яницьке 2, в якій зазначені види робіт та їх граничні терміни.

За умовами залягання й витриманістю якості корисної копалини Кам`яницьке 2 родовище андезитів віднесено до групи родовищ простої геологічної будови (1 група) відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр України. Кам`яницьке 2 родовище враховано Державним балансом запасів корисних копалин України (випуск №37 «Камінь будівельний»). Залишок балансових запасів андезиту станом на 01.01.2023 р. складає за категоріями у кількості (тис. м3): А+В+С1 17 278, у т.ч. А 3 147, В 6 215, С1 7 916 та С2 348.6. Родовище не розроблялося і знаходиться на обліку Державної служби геології та надр України.

В подальшому, у 2024 році на замовлення ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», товариством з обмеженою відповідальністю «ГЕОЛОГІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА ПЛЮС» код ЄДРПОУ 44239690, розроблено проєкт дослідно промислової розробки Кам`яницького 2 родовища андезитів, Ужгородського району Закарпатської області, який 01.08.2024 було затверджено протоколом засідання технічної ради при ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», головою якої був ОСОБА_6 та який 05.11.2024 було розглянуто та погоджено Західним Міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці, а в подальшому 24.01.2025 Державною службою з питань праці.

В подальшому, ОСОБА_6 , для реалізації незаконних дій, направлених на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, усвідомлюючи та передбачаючи наслідки, у вигляді порушення встановлених правил охорони та використання надр, вступиив у попередню змову з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 директором та одноосібним засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Кобальтум-Україна» код ЄДРПОУ 45752800, юридична адреса с. Невицькевул. Головна, 65 Ужгородського району, який 11.02.2025 року у відповідності до акту приймання передачі частки у статутньому капіталі прийняв у власність частку у Стататньому капіталі ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», та яку 20.10.2025 року, передав до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Кобальтум-Україна». Після прийняття ОСОБА_7 частки статутного капіталу в розмірі 50% останній, будучи депутатом Закарпатської обласної ради, маючи вплив на коло осіб в регіоні (адміністративного та електорального ресурсу), повинен був забезпечувати діяльність групи осіб, спрямовану на видобування корисної копалини з порушенням встановлених правил охорони та використання надр, шляхом вирішення питань, щодо роботи ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» у відповідності до виду економічної діяльності Добування інших корисних копалин і розроблення кар`єрів, забезпеченням відповідних умов на родовищі, та спеціальної техніки, а також реалізації видобутої корисної копалини. В подальшому ОСОБА_7 призначений на посаду комерційного директора ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт».

Так, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , для незаконної діяльності щодо видобування корисної копалини, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, залучили наступних осіб а саме працівника ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» - головного інженера (маркшейдера) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканця АДРЕСА_4 , а також не пізніше травня 2025 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 директор ТОВ «Компанія БудТрейдінг».

ОСОБА_8 , будучи обізнаним з незаконною діяльністю Товариства, щодо видобування корисної копалини, в свою чергу, контролював роботу Товариства з видобування корисної копалини з порушенням встановлених правил охорони та використання надр, а саме визначав місце та об`єм для видобування, шляхом проведення буро-вибухових робіт на замовлення Товариства, для чого складав обрахунки бурових блоків та параметрів свердловин, та контролював виконання таких робіт, а також безпосередньо організовував діяльність з видобування корисної копалини на Кам`яницькому 2 родовищі, її перероблення і зберігання.

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Компанія БудТрейдінг» код ЄДРПОУ 45671230, та обізнаним з незаконною діяльністю ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», щодо видобування корисної копалини, за вказівками ОСОБА_7 та погодженням ОСОБА_6 , здійснював реалізацію незаконно видобутої корисної копалини андезиту, суб`єктам господарської діяльності, а також забезпечував Товариство спецтехнікою для проведення робіт з видобування корисної копалини, та її перероблення і перевезення, як в межах родовища так і за його межами.

11.04.2025 року директором ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, в порушення пункту 2 «Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт» Програми робіт яка є додаток 2 до угоди про умови користування надрами від 18.01.2024 № 5605, яким передбачено буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних та кількісних параметрів корисної копалини, проходження розвідувальних гірничих виробок, обґрунтування підрахунку запасів; проведення комплексу геологорозвідувальних робіт: відбір проб керну свердловин, гідрогеологічні дослідження; лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини, тощо, було погоджено, розроблений камеральним шляхом ФОП ОСОБА_9 , звіт про геологічне вивчення надр «Попередня геолого-економічна оцінка запасів андезиту Кам`яницького 2 родовища у Ужгородському районі Закарпатської області».

24.04.2025 року засіданням колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин розглянуто виконаний фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 відповідно до Технічного завдання ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», камеральним шляхом, з використанням геологічної інформації зі звіту «Отчёт о детальной разведке Каменицкого ІІ месторождения андезитов в Ужгородском районе Закарпатской области в 1978-1983 гг.» і результатів оновлення топографічного плану, з уточненням систем висот і загальної ситуації в межах родовища, попередню геолого-економічну оцінку родовища андезитів Кам`яницьке 2, та протоколом № 5848, балансові запаси андезиту Кам`яницького 2 родовища, затверджені протоколом ДКЗ СРСР від 25 березня 1983р. № 9209 по категоріям та у кількості А+В+С1 17278 тис. м3 (А-3147, В-6215, С1-7916) та С2 8930 тис. м3, переведені у категорію С2 з кодом класу 122 попередньо розвідані; та скасовано протокол ДКЗ СРСР від 25 березня 1983р. № 9209, а також уточнено площу ділянки надр, визначену спеціальним дозволом на користування надрами № 5605 від 18.01.2024, у системі координат WGS84, з використанням проекції UMT (EPSG:32634), яка становить 59,582га і є більшою, ніж значення цього показника, зазначеного у бланку вищевказаного дозволу 58,7га.

Внаслідок чого, у відповідності до ст. 19 Гірничого Закону України та пункту 2.8 Єдиних правил охорони надр під час розробки родовищ твердих корисних копалин, затверджених постановою Держгіртехнагляду від 14.05.1985 № 22, у ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» виник обов`язок щодо коригування проєкту дослідно-промислової розробки родовища та зупинення проведення робіт на Кам`яницькому 2 родовищі, до коригування такого проєкту, а також у відповідності до ст. 165 КУПН ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» повинно було внести зміни до спеціального дозволу на користування надрами № 5605 від 18.01.2024, зокрема, приведення у відповідність відомості щодо ліцензійної площі Кам`яницького 2 родовища андезитів, чинного протоколу ДКЗ України від 24.04.2025 № 5848 та кількості запасів корисних копалин родовища.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на видобування корисної копалини з порушенням встановлених правил охорони та використання надр, ОСОБА_5 , за попередньою змовою в групі з директор ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки у вигляді порушення встановлених правил охорони та використання надр що створює небезпеку для довкілля, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, були обізнаними про те, що ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» здійснює користування надрами з порушенням вимог нормативно-правових актів, а саме:

- роботи з підготовки матеріалів попередньої геолого-економічної оцінки запасів андезитів Кам`яницького 2 родовища проведені з порушенням вимог статті 38 КУпН, розділу 6 Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженого наказом Комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.2000 № 19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.03.2000 за № 124/4345 та розділу 2 Програми робіт (додаток 2 до угоди про умови користування надрами від 18.01.23024 № 5605);

- не внесені зміни відповідно до статті 165 КУпН до спеціального дозволу на користування надрами № 5605 від 18.01.2024 щодо приведення у відповідність дані про ліцензійну площу Кам`яницького 2 родовища андезитів, чинного протоколу ДКЗ України від 24.04.2025 № 5848 та кількості запасів корисних копалин родовища;

- проведення дослідно-промислової розробки андезитів Кам`яницького 2 родовища здійснюється з порушенням вимог статті 20 КУпН та пунктів 1.3, 2.3, 2.6 Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 № 34/м, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за № 377/7698 (зі змінами);

- в порушення вимог статті 19 Гірничого закону України та пункту 2.8 Єдиних правил охорони надр під час розробки родовищ твердих корисних копалин, затверджених постановою Держгіртехнагляду від 14.05.1985 № 22, ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» не провів корегування технічного завдання на проєктування та проєкту дослідно-промислової розробки андезитів Кам`яницького 2 родовища, і не погодив їх з Держпраці або ії територіальними органами;

- списання запасів андезитів Кам`яницького 2 родовища з обліку гірничодобувного підприємства у 2025 році проведено з порушенням вимог статті 46 КУпН та Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України постановою від 27.01.1995 № 58,

Усвідомлюючи факт порушення встановлених правил охорони та використання надр та створення небезпеки для довкілля, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою збагачення, у період з березня 2025 по 29.06.2026 здійснили видобування корисної копалини загальнодержавного значення андезиту, в межах кутових точок ліцензійної площі Кам`яницького 2 родовища, зазначеної у спецдозволі № 5605, шляхом проведення вибухових робіт.

Досудовим розслідування встановлено, що видобування корисної копалини - андезиту здійснювалося шляхом вибуху. Буровибухові роботи на замовлення ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» проводилися, філією «Карпатвибухпром» ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» у відповідності до договору на надання послуг з проведення буровибухових робіт №98/25 від 02.05.2025 в кількості 6 разів та ТОВ «Західдорвибухпром» у відповідності до договору на виконання буро-вибухових робіт № 09/12/2025 від 09.12.2025 у кількості 7 разів, в порушення встановлених правил охорони та використання надр, на території Кам`яницького 2 родовища, який розташований на частині земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту за номером 2124882900:10:011:0001:0714:00000002, площею 32,5081 га., яка розташована за межами населеного пункту території Оноківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (Кам`яницьке лісництво, квартал 22 виділи 1,2,3,10,12,13,14 та квартал 26 виділи 1, 2), правокористувач (сервітуарій), якої є ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», та входить до земельної ділянки з кадастровим номером: 2124882900:10:011:0001, загальною площею 2264.57 га. цільове призначення «для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг», власником якої є Закарпатська обласна державна адміністрація, постійним користувачем: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України», розташованої на території Ужгородського району Закарпатської області (с. Кам`яниця, територія Оноківської сільської територіальної громади), на якій було встановлено земельний сервітут № 3 від 26 вересня 2024 року, здійснили видобування андезитів, які відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2025 № 600) як сировина для каменю бутового та щебеню відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.

Враховуючи вище викладене, діяльність ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» пов`язана з видобування корисної копалини загально-державного значення андезиту на території Кам`яницького 2 родовища місцезнаходження Ужгородський район Закарпатської області, загальним об`ємом 417 510,44 м3, у період з березня 2025 по 29.06.2026, здійснена з порушенням правил охорони та використання надр, що є прямим причинно-наслідковим зв`язком з наслідками, та створило небезпеку для довкілля.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , в межах наданого спеціального дозволу на користування надрами № 5605 від 18.01.2024, у період з 2025 по 29.06.2026, здійснено видобування андезитів, які відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2025 № 600) як сировина для каменю бутового та щебеню андезит та відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, об`ємом 417 510,44 м3, розмір збитків заподіяних державі становить 949 836 251,00 грн. (дев`ятсот сорок дев`ять мільйонів вісімсот тридцять шість тисяч двісті п`ятдесят одна грн. 00 коп.) чим самим спричинено інші тяжкі наслідки.

На підставі викладеного, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, а саме у порушенні встановлених правил охорони та використання надр, що створило небезпеку для довкілля, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, шляхом вибуху, що спричинило інші тяжкі наслідки

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи учасником та директором ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» (код ЄДРПОУ 44962963), відповідно до статуту Товариства здійснюючи одноособове керівництво його поточною діяльністю, маючи право відкривати банківські рахунки, розпоряджатися коштами Товариства, підписувати договори, первинні бухгалтерські документи, податкові накладні, фінансову та податкову звітність, а також вирішувати всі питання, пов`язані з виробничою і фінансово-господарською діяльністю Товариства, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 45671230) ОСОБА_5 , вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням час упродовж 2025 року, але не пізніше травня 2025 року, до 29.06.2026 організував та забезпечив здійснення ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» на території Кам`яницького 2 родовища видобування корисної копалини загальнодержавного значення - андезиту з порушенням встановлених правил охорони та використання надр, що створило небезпеку для довкілля. При цьому ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» та обізнаним із протиправною діяльністю ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», забезпечував реалізацію незаконно видобутої корисної копалини суб`єктам господарювання, а також надавав спеціальну техніку для її видобування, перероблення та перевезення в межах родовища і за його межами.

Видобування андезиту здійснювалося без внесення необхідних змін до спеціального дозволу на користування надрами № 5605 від 18.01.2024, без коригування технічного завдання та проєкту дослідно-промислової розробки Кам`яницького 2 родовища і погодження їх з уповноваженими державними органами, шляхом проведення вибухових робіт. Унаслідок зазначених протиправних дій видобуто 417 510,44 м? андезиту, чим спричинено інші тяжкі наслідки у вигляді збитків державним інтересам на суму 949 836 251 грн.

Отже, ОСОБА_6 , безпосередньо організовуючи видобування андезиту та керуючи поточною виробничою і фінансово-господарською діяльністю ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», достовірно знав, що видобутий андезит, а також виготовлені з нього камінь бутовий, щебінь та щебенево-піщані суміші одержані внаслідок учинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України. ОСОБА_5 , беручи безпосередню участь у забезпеченні видобування, перероблення, перевезення та реалізації зазначеної продукції, також достовірно знав про її злочинне походження та про злочинне походження коштів, одержаних унаслідок її реалізації.

ОСОБА_5 , будучи залученим до здійснення незаконного видобування андезиту, забезпечуючи спеціальну техніку для проведення відповідних робіт та організовуючи реалізацію виготовленої продукції суб`єктам господарювання, також достовірно знав про злочинне походження андезиту, каменю бутового, щебеню та щебенево-піщаних сумішей, а також коштів, які мали бути одержані внаслідок їх подальшої реалізації.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з такими доходами, а також із приховуванням чи маскуванням їх незаконного походження, володіння ними, прав на них, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміни їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ході здійснення зазначеної незаконної діяльності, але не пізніше 12.06.2025, тобто до початку проведення фінансових операцій із коштами, одержаними від реалізації незаконно видобутих корисних копалин, в ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виник окремий спільний злочинний умисел, спрямований на перетворення незаконно видобутих корисних копалин у грошові кошти, надання таким коштам вигляду доходів від законної господарської діяльності, включення їх до легального фінансового обігу, приховування та маскування фактичного джерела їх походження, а також подальше володіння, використання і розпорядження ними.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заздалегідь домовилися про спільне вчинення дій, спрямованих на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та розподілили між собою відповідні ролі.

Відповідно до узгодженого плану ОСОБА_6 як директор ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» мав забезпечити оформлення реалізації незаконно видобутої корисної копалини та виготовленої з неї продукції як законних господарських операцій, складання і використання відповідних бухгалтерських та податкових документів, зарахування коштів від реалізації продукції на банківські рахунки ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», відображення отриманих коштів у бухгалтерському і податковому обліку як доходів від правомірної господарської діяльності, а також подальше володіння, використання та розпорядження такими коштами.

ОСОБА_5 , будучи директором та єдиним учасником ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», зареєстрованого 15.04.2025, відповідно до відведеної йому ролі забезпечував оформлення, придбання незаконно видобутих корисних копалин як законно придбаної товарної продукції, відображення таких операцій у бухгалтерському та податковому обліку Товариства, подальшу реалізацію продукції іншим суб`єктам господарювання від імені ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», одержання від покупців коштів на банківські рахунки Товариства та їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» під виглядом розрахунків за законно видобуту та поставлену продукцію.

Реалізуючи спільний злочинний умисел та виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про злочинне походження видобутих корисних копалин, забезпечив оформлення реалізації каменю бутового, щебеню та щебенево-піщаних сумішей виключно на користь очолюваного ОСОБА_5 ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» як звичайних законних господарських операцій.

З цією метою ОСОБА_6 забезпечив складання та реєстрацію податкових накладних, відображення відповідних операцій у бухгалтерському і податковому обліку ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», виставлення рахунків на оплату та використання інших облікових документів, у яких реалізацію каменю бутового, щебеню та щебенево-піщаних сумішей, виготовлених із незаконно видобутого андезиту, відображено як правомірну господарську діяльність Товариства.

У призначеннях проведених платежів, зокрема, зазначалося про здійснення розрахунків згідно з договором № 1206/25 від 12.06.2025, договором № 2507/25 від 25.07.2025 та договором № 1601/26 від 16.01.2026, на підставі яких перерахування коштів за камінь бутовий, щебінь та щебенево-піщані суміші відображалося як виконання договірних зобов`язань між ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт».

Одночасно ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, діючи від імені ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» та достовірно знаючи про незаконне походження продукції, забезпечив оформлення її придбання як законно одержаного товару, відображення відповідних операцій у бухгалтерському та податковому обліку Товариства, подальшу реалізацію продукції іншим суб`єктам господарювання, одержання від такої реалізації грошових коштів та їх включення до легального фінансового обігу.

Унаслідок узгоджених дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 незаконно видобутий андезит, а також виготовлені з нього камінь бутовий, щебінь та щебенево-піщані суміші були реалізовані під виглядом законно видобутої та виготовленої товарної продукції, а їх фактичне злочинне походження приховано шляхом оформлення взаємопов`язаних господарських операцій між очолюваними ними товариствами, використання бухгалтерських і податкових документів та проведення розрахунків через банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 у період з 13.06.2025 до 03.07.2026 забезпечив перерахування з банківських рахунків ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» на поточні рахунки ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», та № НОМЕР_2 , відкритий в АТ АКБ «Львів», коштів із призначеннями платежів за камінь бутовий, щебінь, щебенево-піщані суміші та ЩПС різних фракцій на загальну суму 99 349 507, 51 грн.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 , забезпечив зарахування зазначених коштів на банківські рахунки ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», їх відображення як оплати за продукцію, одержану внаслідок законної господарської діяльності, та набув фактичну можливість володіти, використовувати і розпоряджатися такими коштами від імені Товариства.

Зазначені кошти були опосередковано та у повному обсязі одержані внаслідок незаконного видобування і подальшої реалізації корисних копалин, тобто внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, що передувало їх легалізації.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на приховування та маскування фактичного джерела походження коштів і надання їм вигляду доходів від законної господарської діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 забезпечили відображення взаємопов`язаних операцій із придбання, реалізації та оплати незаконно видобутих корисних копалин у бухгалтерському і податковому обліку очолюваних ними товариств як правомірних господарських операцій.

Зокрема, ОСОБА_6 забезпечив включення коштів, одержаних від ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», до складу офіційно задекларованих доходів ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», відображення відповідних операцій у податковій звітності, реєстрацію податкових накладних, визначення фінансового результату діяльності Товариства, нарахування та сплату визначених податкових зобов`язань.

ОСОБА_5 , зі свого боку, забезпечив відображення придбання незаконно видобутих корисних копалин та їх подальшої реалізації в бухгалтерському і податковому обліку ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», реєстрацію відповідних податкових накладних, декларування доходів від реалізації продукції, визначення фінансового результату, а також нарахування та сплату визначених податкових зобов`язань.

Відображення зазначених операцій у бухгалтерському та податковому обліку, подання податкової звітності, реєстрація податкових накладних і сплата окремих податкових зобов`язань використовувалися ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у сукупності з іншими діями як засоби документального маскування злочинного походження продукції та одержаних від її реалізації коштів, створення зовнішньої видимості законності проведених операцій та остаточного включення коштів до легального фінансового обігу.

Після зарахування коштів на банківські рахунки ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» ОСОБА_6 , маючи повноваження одноособово розпоряджатися такими рахунками, продовжив здійснювати з ними фінансові операції шляхом перерахування коштів на рахунки юридичних та фізичних осіб, переміщення між банківськими рахунками Товариства, повернення поворотної фінансової допомоги, здійснення виплат на власну користь та використання коштів для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 у період з 13.06.2025 до 03.07.2026, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , відповідно до заздалегідь узгодженого плану та розподілених ролей, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і достовірно знаючи, що кошти в загальній сумі 99 349 507, 51 грн., опосередковано та у повному обсязі одержані внаслідок учинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, набув через очолюване ним ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» можливість володіти, використовувати та розпоряджатися такими коштами, здійснив із ними фінансові операції, а також учинив дії, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження і фактичного джерела набуття шляхом оформлення взаємопов`язаних операцій із ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» як законної господарської діяльності, відображення таких операцій у бухгалтерському та податковому обліку, декларування доходів, нарахування і сплати окремих податкових зобов`язань та подальшого використання коштів.

Загальна сума майна, щодо якого ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 вчинив дії, спрямовані на його легалізацію (відмивання), становить 99 349 507, 51 грн, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відповідно до примітки 2 до ст. 209 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме: у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій із таким майном, а також у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування походження такого майна і джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно опосередковано та повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Прокурор мотивує клопотання тим, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 240 та ч. 3 ст. 209 КК України. Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209, КК України. Вказує, що санкцією ч. 3 ст. 209 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Вказує, що відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, спеціальної конфіскації. Частиною 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також передбаченого частинами першою і другою статей 212, 212-1 КК України. Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 45671230. Згідно відомостей Державної податкової служби України у Закарпатській області у ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», наявний у власності: навантажувач фронтальний LOVOL FL966Н, 2024 р.в., номерний знак: 00107ТКО VIN: НОМЕР_3 . З метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування в подальшому спричинених Державі збитків, виникла необхідність у накладенні арешту, зокрема з метою запобігання вчинення будь-яких дій спрямованих на відчуження майна, та для забезпечення конфіскації майна, що передбачено санкцією ч. 3 ст. 209 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», директором якого є ОСОБА_5 .

Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказав, що досудове розслідування триває та наявні достатні підстави для накладення арешту на майно.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 - усно та згідно з поданим запереченням просив відмовити у задоволенні клопотання, зазначивши, що навантажувач LOVOL FL966H належить на праві власності ТОВ «Компанія «БУД ТРЕЙДІНГ», а не ОСОБА_5 , який є лише учасником та директором Товариства. На його думку, сам факт володіння корпоративними правами не зумовлює виникнення права власності на майно юридичної особи, а тому можливість конфіскації майна ОСОБА_5 не є правовою підставою для арешту майна Товариства, щодо якого кримінальне провадження не здійснюється.

Також представник власника поставив під сумнів обґрунтованість підозри ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 209 КК України, вказавши на відсутність належних даних про злочинне походження видобутої продукції та обізнаність останнього щодо такого походження. Зазначив, що господарські операції між ТОВ «Компанія «БУД ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» самі по собі не підтверджують вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Крім того, адвокат вказав на відсутність конкретних обставин, які б свідчили про ризик відчуження навантажувача, зазначивши, що майно після його передачі в оренду ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» не відчужувалося та не переоформлювалося. На думку представника власника, накладення арешту в обсязі, який перешкоджатиме користуванню навантажувачем у господарській діяльності, буде надмірним та не відповідатиме вимогам розумності, співмірності й найменш обтяжливого втручання у право власності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2026 за №42026070000000071.

З витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42026070000000071 від 19.05.2026 вбачається:

запис №1 від 19.05.2026, що одне з ТОВ Закарпатської області здійснює видобуток андезитів у порушення встановлених правил використання надр, норми яких встановлюють вимоги для раціонального та ефективного використання надр, видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що як наслідок призвело до тяжких наслідків.

запис №2 від 17.06.2026, що службові особи одного з лісництв області, діючи спільно та в інтересах власників одного з товариств, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, уклали завідомо збиткові договори про встановлення земельних сервітутів, що як наслідок завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та державним і громадським інтересам.

запис №3 від 17.06.2026, що працівники одного з ТОВ області, набували права та використовували на свій розсуд грошові кошти у великих розмірах, які отримували злочинним шляхом, в наслідок незаконної діяльності ТОВ.

Відповідно до повідомлення про підозру, 15.08.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 240 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно відомостей про транспортний засіб, встановлено, що у «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», наявний у власності: навантажувач LOVOL FL966Н, 2024 р.в., номерний знак: НОМЕР_4 VIN: НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації про юридичну особу , а саме ТОВ «Компанія «БУД ТРЕЙДІНГ», код 04053849, керівник ОСОБА_5 .

Санкція ч. 3 ст. 209 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно зі ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Дослідивши доводи клопотання прокурора, додані до нього матеріали, а також заперечення представника власника майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що на момент розгляду клопотання ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 та ч. 3 ст. 209 КК України. Зміст повідомлення про підозру та надані стороною обвинувачення матеріали у своїй сукупності на даному етапі досудового розслідування дають слідчому судді підстави вважати підозру такою, що має достатній ступінь обґрунтованості для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, а згідно з ч. 5 цієї статті у такому випадку арешт може бути накладений на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може застосувати спеціальну конфіскацію.

З наданих матеріалів вбачається, що навантажувач фронтальний LOVOL FL966H, 2024 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_3 , перебуває у власності ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», директором та єдиним учасником якого є ОСОБА_5 , який у межах даного кримінального провадження має статус підозрюваного.

Водночас сам по собі факт належності майна юридичній особі, директором якої є підозрюваний, не означає автоматичного поширення на таке майно режиму конфіскації як майна особи, яка має статус підозрюваного. Разом із тим, з урахуванням встановлених на цьому етапі досудового розслідування обставин щодо ролі ОСОБА_5 у діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», характеру інкримінованих йому кримінальних правопорушень, використання зазначеного товариства у господарських операціях, пов`язаних із реалізацією продукції, яка, за версією сторони обвинувачення, була одержана внаслідок незаконного видобування корисних копалин, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави для застосування арешту майна з метою недопущення його відчуження до завершення відповідного судового контролю та вирішення питання щодо подальшої долі майна у кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя бере до уваги доводи представника власника про те, що навантажувач є майном юридичної особи, а не особистим майном ОСОБА_5 . Вказані доводи самі по собі не спростовують можливості застосування арешту майна третьої особи у випадках, передбачених КПК України, однак підлягають врахуванню при визначенні обсягу та способу такого арешту.

Разом із тим прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що саме заборона користування навантажувачем або обмеження його господарського використання є необхідними для досягнення мети арешту майна. Не встановлено також конкретних обставин, які б свідчили про реальний ризик приховування, пошкодження, псування, знищення або використання навантажувача таким чином, що це перешкоджатиме досягненню завдань кримінального провадження.

Навпаки, як встановлено слідчим суддею, зазначене майно є технічним засобом, який може використовуватися у господарській діяльності товариства, а тому повна заборона його використання може призвести до необґрунтованого та надмірного втручання у право власності юридичної особи та фактичного обмеження її господарської діяльності.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі майна.

Таких обставин стороною обвинувачення не доведено.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя зобов`язаний застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає достатнім та співмірним із завданнями кримінального провадження застосування щодо навантажувача фронтального LOVOL FL966H, 2024 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_3 , такого заходу забезпечення кримінального провадження, як заборона його відчуження.

Застосування саме такого способу арешту забезпечить збереження майна у власності ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», унеможливить його продаж, дарування, передачу у власність іншій особі чи інше відчуження без дозволу суду, водночас не позбавляючи власника можливості користуватися майном у межах правомірної господарської діяльності.

Керуючись ст. 170, 171-173, 175, 309, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 45671230, директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: навантажувач фронтальний LOVOL FL966H, 2024 р.в., номерний знак: НОМЕР_5 VIN: НОМЕР_3 , шляхом заборони відчуження майна.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язок забезпечити зберігання навантажувач фронтальний LOVOL FL966H, 2024 р.в., номерний знак: НОМЕР_5 VIN: НОМЕР_3 у поточному стані, до скасування арешту майна у повному обсязі у встановленому КПК України порядку, до завершення розгляду цього кримінального провадження.

Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст.388ККУкраїни про необхідність збереження майна.

У решті клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1