Ухвала суду № 139358392, 01.09.2026, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 932/6747/26

Провадження № 1-кс/932/3863/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000681 від 27 травня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000681 від 27 травня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.05.2026 до відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з КП Регіонального медичного центру родинного здоров`я ДОР про те, що до закладу звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 27.05.2026 о 8:30 годин її брат ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 вчинив дії сексуального характеру, пов?язані із вагінальним проникненням з використанням геніталій, без її добровільної згоди.

28.05.2026 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_6 кожного разу після вчинення дій сексуального характеру відносно своєї рідної сестри ОСОБА_5 здійснював переказ коштів за мовчання останньої.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла у кримінальному провадженні є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 .

Підозрюваний у кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Дніпро було проведено тимчасовий доступ до банківської інформації яка перебуває в володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якої було встановлено, що ОСОБА_6 здійснював грошові перекази ОСОБА_5 на банківську карту НОМЕР_3 , яка обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Розкриття банківської таємниці необхідно для підтвердження факту пересилання коштів ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_5 та встановлення кількості разів вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містяться в банківських документах, які перебувають в володінні

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування до банківських рахунків за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- юридичну справу особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 інформації по всім карткам/рахункам особи, копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номерів телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, по карткам та рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 з наданням фото, - відеофіксування даних операції з моменту створення картки по час надання інформації;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 . Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Отримання вказаної інформації необхідне для встановлення повного кола банківських рахунків і платіжних карток, джерел надходження коштів, подальших напрямків їх використання, фактичних користувачів рахунків, фінансових номерів телефонів, пристроїв та IP-адрес, з яких здійснювалось дистанційне керування рахунками, а також для підтвердження або спростування версії про централізований збір, акумулювання та подальший розподіл коштів між учасниками схеми.

З огляду на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а іншим шляхом отримати їх неможливо, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з даним клопотанням.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги підтримав.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв або клопотань не надав.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчим суддею встановлено таке.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СВ ВП №; ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026042150000681 від 27 травня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що запитувана інформація, які міститься у документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість органу досудового розслідування встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх місця знаходження та зв`язок між ними, враховуючи можливість використати цю інформацію як докази у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи що в інший спосіб неможливо отримати вказану інформацію, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), з 01.01.2023 по дату винесення ухвали а саме:

- юридичну справу особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 інформації по всім карткам/рахункам особи, копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номерів телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, по карткам та рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 з наданням фото, - відеофіксування даних операції з моменту створення картки по час надання інформації;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 . Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією,

з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 01 листопада 2026 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1