Ухвала суду № 139341986, 31.08.2026, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/9620/26

Провадження № 1-кс/591/2242/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2026 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12026200000000266, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном громадян групою осіб в шахрайський спосіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки та незаконного придбання та зберігання бойових припасів.

Для слідства необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по наведеному банківському рахунку та іншої банківської інформації по цьому рахунку, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб причетних до злочину.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представників володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з повідомленням банківських установ, представники яких будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківської установи, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2026 по 14.08.2026, а саме до:

- відомостей про власника рахунку та/або особу, на ім`я якої емітована банківська картка, із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП (коду ДРФО), паспортних даних, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактних номерів телефонів, електронних адрес, місця роботи, а також копій документів, поданих для відкриття та обслуговування рахунку;

- відомостей про номер банківського рахунку (IBAN), до якого емітовано зазначену картку, дату відкриття рахунку, дату емісії та перевипуску картки, додаткові/віртуальні картки, прив`язані до рахунку, а також документи щодо відкриття та обслуговування рахунку;

- повної роздруківки руху грошових коштів із зазначенням дати, точного часу, суми, валюти, виду та призначення кожної операції, вхідного та вихідного залишку, повних реквізитів платника й одержувача, номерів рахунків/карток, банків та інших ідентифікаційних даних контрагентів;

- відомостей щодо осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки та емітовані платіжні картки, на які перераховувалися грошові кошти із зазначеного рахунку або з яких грошові кошти надходили на нього, із зазначенням наявних у банку анкетних та контактних даних таких осіб;

- відомостей про використання картки у банкоматах, платіжних терміналах та торговельно-сервісній мережі із зазначенням дати, точного часу, суми операції, адреси та ідентифікатора банкомату/терміналу, а у разі зняття готівки - наявних фото- та відеоматеріалів особи, яка здійснювала операцію;

- технічної інформації щодо входів та операцій у системах дистанційного банківського обслуговування (онлайн/мобільний банкінг), із зазначенням дати і точного часу, IP-адрес, геолокаційних даних (за наявності), ідентифікаторів, марки та моделі кінцевого пристрою, операційної системи, версії застосунку/браузера, а також MAC-адреси та інших технічних ідентифікаторів - за наявності таких відомостей у банку;

- відомостей про пристрої, за допомогою яких здійснювалися реєстрація, авторизація та використання онлайн-банкінгу, а також про дату, час і спосіб зміни/додавання такого пристрою;

- відомостей про всі фінансові та контактні номери мобільних телефонів і електронні поштові адреси, прив`язані до рахунку, а також історію їх зміни із зазначенням дати, часу та способу такої зміни;

- відомостей про залишок грошових коштів на рахунку на момент виконання ухвали;

- відомостей про заяви, звернення, скарги громадян, установ або організацій щодо можливого шахрайського використання зазначеного рахунку/картки, у тому числі записи телефонних звернень - за їх наявності:

Встановити строк дії ухвали в 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1