Ухвала суду № 139333177, 31.08.2026, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/8826/26

ун. № 759/23928/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026110000000275 від 01.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026110000000275 від 01.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045), ПрАТ «НЕК» «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227), ЛМКП «Львівтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 05506460) у змові з представниками ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» (код ЄДРПОУ 41221900) здійснюється впровадження протиправного механізму з заволодіння коштами державних та комунальних підприємств, шляхом забезпечення перемоги останніх у тендерних закупівлях та подальшому проведені ремонтних робіт (наданні послуг) за завідомо завищеною вартістю.

Підприємство ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» (код ЄДРПОУ 41221900) зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, буд. 14A/1, керівник - ОСОБА_4 , основний вид діяльності - електромонтажні роботи, валовий дохід за 2025 рік складає 504 млн. грн.

Встановлено, що у період з 01.01.2024 року по теперішній час підприємством ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» надано послуги з виконання робіт по монтажу ошинкування для ПАТ «Центренерго» на загальну суму 11,8 млн грн., попередня сума встановлених збитків складає понад 2,3 млн грн.

Підприємством ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» здійснено роботи з аварійно-відновлювального ремонту повітряних ліній 330Кв для ПАТ «Центренерго» за тендерним договором № 16/41 від 07.08.2025 (строк дії договору до 31.12.2027) із завищенням вартості вище вказаних робіт понад 30%.

Додатково встановлено, що 12.09.2024 між ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» укладено тендерний договір №09-24-428 на проведення будівельно-монтажних робіт щодо розміщення та підключення 4-ох когенераційних газопоршневих установок потужністю ? 20 МВт. За наявною інформацією, ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» за завершеними договорами отримало оплату в розмірі 121 млн грн., від загальної суми 470 млн грн. із завищенням вартості вищевказаних робіт понад 30%, у результаті чого ЛМКП «Львівтеплоенерго» можливо нанесено збитки на суму понад 36 млн. грн.

Також отримано дані, що ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» здійснило надання послуг для ПрАТ ««НЕК» «Укренерго» на загальну суму 219 млн грн., для ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» на загальну суму 435 млн грн., для ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» на загальну суму 290 млн грн.

Водночас отримано підтверджуючі дані, що посадовими особами ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» з метою виведення отриманих надлишкових коштів з легального обігу використовуються реквізити підприємств, що мають ознаки «фіктивності» та входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ПП «Еудухел» (код ЄДРПОУ 43618169), ПП «Андікс» (код ЄДРПОУ 43618132), ПП «Магенто» (код ЄДРПОУ 43618106), ТОВ «Багтрекер» (код ЄДРПОУ 43466030), ТОВ «Оскарпарк» (код ЄДРПОУ 43618111), ПП «Оскарпаркет» (код ЄДРПОУ 39873945), ПП «Оскар Паркет» (код ЄДРПОУ 39731311), ПП «Оскар-Паркет» (код ЄДРПОУ 43618186), ПП «Аркадабудкомплект» (код ЄДРПОУ 40411104), ПП «Полісгурт» (код ЄДРПОУ 40410839), ПП «Капітель-Львів» (код ЄДРПОУ 40071585), ПП «Капітель Львів» (код ЄДРПОУ 40072400), ПП «Убісофт» (код ЄДРПОУ 3626541), ТОВ «Мокап» (код ЄДРПОУ 43466067), ПП «Галексбуд» (код ЄДРПОУ 41051787), ПП «Фронтон» (код ЄДРПОУ 40411282), ПП «Білдінг Альянс» (код ЄДРПОУ 40897409), ПП «Капіцентр» (код ЄДРПОУ 40897346), ПП «Ехін» (код ЄДРПОУ 40410577), ПП «Аркатурабуд» (код ЄДРПОУ 40410844), ТОВ «Віджетт» (код ЄДРПОУ 43465880), ПП «Логікос» (код ЄДРПОУ 43628245) та інші.

Відповідно до аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та вивченням відомостей з АІС «Податковий блок» встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарювання, мають спільну ІР-адресу ( НОМЕР_1 ), яку використовують для подання податкової звітності, що свідчить про їх пов`язаність та підконтрольність одній групі осіб.

Відповідно до висновка аналітичного дослідження від 10.06.2026 № 146/99-00-08-01-03-20/41221900 «Про результати дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» (код ЄДРПОУ 41221900) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 26.05.2026, встановлено, що ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» (код ЄДРПОУ 41221900) ймовірно здійснило операції з придбання товарів (робіт/послуг) у ТОВ «Мокап» (код ЄДРПОУ 43466067), ТЗОВ «Львів-Буд 1» (код ЄДРПОУ 41757454), ПП «Екліпсаріс» (код ЄДРПОУ 30945576), ПП «Логікос» (код ЄДРПОУ 43628245), ПП «Убісофт» (код ЄДРПОУ 43626541), ПП «Магенто» (код ЄДРПОУ 43618106), ПП «Енергоконструкція» (код ЄДРПОУ 21159437), ПП «Дейтон Авто» (код ЄДРПОУ 45551232), ТОВ «Пайлком» (код ЄДРПОУ 41360098), ПП «Галексбуд» (код ЄДРПОУ 41051787), ПП «Аркатурабуд» (код ЄДРПОУ 40410844) без фактичного постачання товарів (робіт/послуг) на загальну суму 125 128 042,20 грн. (у т.ч. ПДВ 20 854 673,70 грн), що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за умови доведення слідством факту перерахування грошових коштів в повному обсязі.

У зв`язку з чим, ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у смт Верхнє Синьовидне Львівської обл., працюючому на посаді директора ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» (код ЄДРПОУ 41221900), зареєстрованому за адресою: Львівська обл., смт Верхнє Синьовидне, вул. Шевченка, 39, раніше не судимому - 15.06.2026 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинене особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Разом з тим, матеріалами досудового розслідування встановлено, що ПП «Галенерго» (код ЄДРПОУ 34462266) протягом 2023 - 2026 рр. скористались послугами вищевказаних суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності» та входять до складу «конвертаційного центру».

Водночас, встановлено, що основними контрагентами-замовниками робіт протягом 2023 - 2026 рр. у ПП «Галенерго» (код ЄДРПОУ 34462266) є ПрАТ «НЕК» «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227) на загальну суму понад 18 млн. грн. (виконання проєктних та будівельних робіт, роботи з відновлення кабельної мережі), ПрАТ «Львівобленерго» (код ЄДРПОУ 00131587) на загальну суму понад 189 млн. грн. (реконструкція та технічне переоснащення електромереж), ДП «Львівенергоком» ПрАТ «Львівобленерго» (код ЄДРПОУ 30909805) на загальну суму понад 49 млн. грн. (виконання робіт на приєднання).

Підприємство ПП «Галенерго» (код ЄДРПОУ 34462266) зареєстроване за адресою: м. Львів, проспект В`ячеслава Чорновола, буд. 73, керівник - ОСОБА_5 , основний вид діяльності - електромонтажні роботи, валовий дохід за 2025 рік складає 68,1 млн. грн.

Додатково встановлено, що 11.03.2026 між ПрАТ «Львівобленерго» та ПП «Галенерго», відповідно до процедури тендерних закупівель, укладено договір № 33/26-КБ на будівництво КЛ-35 кВ ПС-35/10 кВ № 104

«Брюховичі-1» - ПС-35/10 кВ № 188 «Брюховичі-2» в селищі Брюховичі Львівського району на загальну суму 42 149 136 грн. Відповідно до умов договору, ПрАТ «Львівобленерго» в березні 2026 року здійснило попередню оплату в адресу ПП «Галенерго» в розмірі 14 752 198 грн.

Також встановлено, що 11.03.2026 між ПрАТ «Львівобленерго» та ПП «Галенерго», відповідно до процедури тендерних закупівель, укладено договір № 32/26-КБ на виконання робіт з реконструкції електромереж 10 кВ Л-196-43 в межах опор 45-49 та з прокладанням КЛ-10 кВ від ЗТП-328-04 до ЗТП-323-04 Львівського району Львівської області на загальну суму 6 105 312 грн. Відповідно до умов договору, ПрАТ «Львівобленерго» в березні 2026 року здійснило попередню оплату в адресу ПП «Галенерго» в розмірі 2 136 859 грн.

Також, отримано дані, що посадовими особами ПП «Галенерго» з метою виведення отриманих надлишкових коштів з легального обігу використовуються реквізити підприємств, що мають ознаки «фіктивності» та входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ПП «Еудухел» (код ЄДРПОУ 43618169), ПП «Полісгурт» (код ЄДРПОУ 40410839), ПП «Капітель-Львів» (код ЄДРПОУ 40071585), ПП «Убісофт» (код ЄДРПОУ 43626541), ТОВ «Мокап» (код ЄДРПОУ 43466067), ПП «Галексбуд» (код ЄДРПОУ 41051787), ПП «Фронтон» (код ЄДРПОУ 40411282), ПП «Аркатурабуд» (код ЄДРПОУ 40410844), ПП «Аркадабудкомплект» (код ЄДРПОУ 40411104) та інші.

Відповідно до аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та вивченням відомостей з АІС «Податковий блок» встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарювання, мають спільну ІР-адресу ( НОМЕР_1 ), яку використовують для подання податкової звітності, що свідчить про їх пов`язаність та підконтрольність одній групі осіб.

Крім того, встановлено і інші юридичні особи, які входять до складу конвертаційного центру та мають ознаки пов`язаності ТОВ «Коршів-Агро» (код ЄДРПОУ 41829832), ПП «Брендек» (код ЄДРПОУ 43626379), ПП «Айбіем Уа» (код ЄДРПОУ 43626494), ТОВ «Західзерноцентр» (код ЄДРПОУ 44773065), ТОВ «Ексімп Агро» (код ЄДРПОУ 45468328), ТОВ «Сківе Трейд» (код ЄДРПОУ 45483519), ТОВ «Агро Бат» (код ЄДРПОУ 45505338), ТОВ «Бояр Груп» (код ЄДРПОУ 45520953), ТОВ «Соібін» (код ЄДРПОУ 45529846), ТОВ «Стігас» (код ЄДРПОУ 45540105).

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 27.08.2026 у період з 07 год. 01 хв. по 11 год. 46 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 31.07.2026 пр. №1-кс/759/7637/26 ун. №759/21177/26, проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності останній (частка 1/2) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 (частка 1/2) , в ході якого було вилучено:

- мобільний телефон IPhone 15 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-карткою НОМЕР_5 , упаковано до спец пакету PSP 3112381;

- один магнітний ключ червоного кольору, 2 ключі з написом «KEDR» та ключ з написом «MVM», упаковано до спец пакету INP 1009769.

27.08.2026 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та враховуючи те, що в ході обшуку в рамках даного кримінального провадження вилучене майно могло бути отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також те, що воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може містити інформацію з приводу вчиненого кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення а також, можуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому, тому з метою збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування та знищення, настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на вимогах клопотання наполягав.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність прокурора та представника особи(третьої особи), у володінні якої знаходяться майно, про арешт якого ставиться питання.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого за адресою: м. Київ, Святошинський р-н, вул. Святошинська, 2А, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026110000000275 від 01.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, що 27.08.2026 у період з 07 год. 01 хв. по 11 год. 46 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 31.07.2026 пр. №1-кс/759/7637/26 ун. №759/21177/26, проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності останній (частка 1/2) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 (частка 1/2) , в ході якого було вилучено:

- мобільний телефон IPhone 15 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-карткою НОМЕР_5 , упаковано до спец пакету PSP 3112381;

- один магнітний ключ червоного кольору, 2 ключі з написом «KEDR» та ключ з написом «MVM», упаковано до спец пакету INP 1009769.

27.08.2026 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно частини четвертої статі 96-2 КК України гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

Оскільки прокурором доведено необхідність накладення арешту на зазначене майно з тих підстав, що останнє може бути одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права розпорядження, відчуження та користування цим майном, яке було вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке належить останній, а саме:

- мобільний телефон IPhone 15 Pro, з IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-карткою НОМЕР_5 ;

- один магнітний ключ червоного кольору, 2 ключі з написом «KEDR» та ключ з написом «MVM».

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1