Окрема ухвала № 13932671, 24.02.2011, Господарський суд Луганської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ 24.02.11 №12/111б.

Прокуратура Луганської області

вул. Коцюбинського, 3, м. Луганськ

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

В провадженні господарського суду Луганської області знаходиться справа №12/111б, порушена ухвалою суду від 02.11.2010 за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Зевс ЛТД", м. Київ, вул. Федорова, буд.3, офіс №2, ідентифікаційний код 36369277 про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач", Луганська обл., Перевальський район, м. Перевальськ, вул. 40 років Жовтня, буд. 12, офіс № 2, ідентифікаційний код 36844801, у зв'язку з неспроможністю останнього сплатити борг в сумі 435 000 грн. 00 коп.

На обґрунтування підстав та матеріально-правового інтересу звернення до суду з цією заявою, кредитор посилається на те, що Рішенням третейського суду для вирішення конкретного спору (суд ad hoc) по справі №10/05-204 від 18.05.2010 р. задоволений позов про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Зевс ЛТД" 435 000 грн. 00 коп. в якості повернення попередньої оплати відповідно до договору комісії № б/н від 29.12.09.

Оскільки на виконання зазначеного рішення, ухвалою Господарського суду Луганської області від 24.06.2010 у справі №10/05-204 задоволена заява кредитора та виданий наказ про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Зевс ЛТД" 435 000 грн. 00 коп. в якості повернення попередньої оплати відповідно до договору комісії № б/н від 29.12.09.

На стадії підготовчого засідання кредитором було заявлене клопотання про призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кудінова Євгена Володимировича, ліцензія серії НОМЕР_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Приймаючи до уваги, що у підставу даної заяви про порушення справи про банкрутство покладений судовий наказ, виданий на підставі рішення третейського суду, прийнятого саме гр. Кудіновим Є.В. як третейським суддею, суд висловив сумнів щодо його об'єктивності та неупередженості при виконанні обов'язків розпорядника майна боржника по даній справі, у зв'язку з чим ухвалою від 29.11.2010 розпорядником майна боржника було призначено арбітражного керуючого Калініну Вікторію Вікторівну, ліцензія серії НОМЕР_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2; зобовязано ініціюючого кредитора опублікувати оголошення про порушення справи про банкрутство боржника, а розпорядника майна Калініну В.В. подати до суду не пізніше 20.01.2011 реєстр безспірних грошових вимог кредиторів для розгляду та затвердження, складений відповідно до вимог п. 6 ст. 14 Закону; письмово повідомити кредиторів щодо грошових вимог яких будуть заперечення боржника про час і місце розгляду справи у попередньому засіданні суду; докази такого повідомлення представити суду.

Цією ж ухвалою суд доручив Відділу з питань банкрутства у Луганській області в строк до 15.01.2010 провести аналіз фінансово - господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства і зобовязав Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Зевс ЛТД" негайно на вимогу Відділу з питань банкрутства у Луганській області надати необхідні для проведення аналізу фінансово - господарської діяльності документи.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника надруковане в офіційному друкованому виданні "Голос України" від 09.12.2010 № 233 (4983).

Протягом встановленого Законом пересічного строку для звернення конкурсних кредиторів до суду та розпорядника майна з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" зави від інших кредиторів не надходили.

Розпорядник майна Калініна В.В. листом № 12/111б-7 від 22.12.10р. повідомила про направлення запиту до боржника з метою отримання відповідних документів для проведення аналізу.

Розпорядником майна вжиті заходи до розшуку документів фінансового обліку боржника та встановлення його місцезнаходження, а саме: направлені відповідні листи та заяви на адресу:

-керівника ТОВ "Торговий дім Спецпродпостач" від 13.12.2010 № 12/111б 1 та від 22.12.2010 № 12/111б-7;

- начальника Перевальського РО УМВС України від 18.01.2011.

Всі проведені розпорядником майна заходи до встановлення фактичного місцезнаходження боржника та кредитора виявилися безрезультатними.

Відділ з питань банкрутства у Луганській області повідомив суд, що з метою виконання п. 6 резолютивної частини ухвали від 29.11.10р. відділ направив запити № 1274 від 08.12.10р. на адресу розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Калініної В.В. та № 1438 від 23.12.10р. на адресу боржника з проханням надати документи для проведення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ "Торговий дім Спецпродпостач" з виявлення ознак фіктивного банкрутства (копії листів додаються).

Розпорядник майна Калініна В.В. листом № 12/111б-8 від 22.12.10р. повідомила про направлення запиту до боржника з метою отримання відповідних документів для проведення аналізу.

Листом № 190 від 27.01.11р. відділ, на виконання вимог ухвали суду, звернувся на адресу кредитора з проханням надати документи для проведення відповідного аналізу, а листом № 189 від 27.01.11р. - вдруге звернувся на адресу боржника.

Станом на 14.02.11р. вищевказані документи до відділу не надходили.

Як повідомив Відділ з питань банкрутства у Луганській області, на його адресу надійшов лист директора ТОВ "Центр арбітражного керування" Кудінова С.В. від 27.12.10р. з копією договору б/н від 03.12.10р., укладеного між Центром та ТОВ "Торговий дім Спецпродпостач" та аналізом економічних показників фінансового стану боржника, тощо (копії додані до матеріалів справи).

За поясненнями державного органу з питань банкрутства, відділом не може бути надано висновки щодо правильності його складання, висновок не може бути взятий до уваги відділом, тому його не було направлено на адресу суду.

Приймаючи до уваги, що:

- боржник та кредитор свідомо ухиляються від надання розпоряднику майна та державному органу з питань банкрутства документів, необхідних для проведення аналізу фінансово - господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства;

- в матеріалах справи відсутні будь - які документи на підтвердження фактичного проведення між сторонами по справі ТОВ "Зевс" та ТОВ "Торговий дім Спецпродпостач" господарської операції за договором комісії № б/н від 29.12.2009;

- можливе проведення безтоварної операції та штучне створення кредиторської заборгованості, на підставі якої ініційоване порушення справи про банкрутство, дає можливість боржнику ліквідуватися за спрощеною процедурою, в обхід встановленого загального порядку ліквідації суб'єкта господарювання з проведенням обов'язкових перевірок контролюючими органами;

- неможливість отримання у кредитора та боржника первинних документів бухгалтерської та податкової звітності унеможливлює проведення державним органом з питань банкрутства аналізу фінансово - господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства;

- у підставу порушення провадження у даній справі про банкрутство боржника покладено рішення третейського суду, винесене Кудіновим Є.Г., щодо якого було також заявлене клопотання про призначення розпорядником майна, який в даному судовому процесі представляє інтереси кредитора та одночасно боржника, з яким Кудіновим Є.Г., як директором ТОВ "Центр арбітражного керування", укладений договір б/н від 03.12.10р. про надання послуг щодо здійснення Аналізу економічних показників Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" з питань виявлення ознак приховування банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства, - у суду виникли обґрунтовані припущення щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ "Зевс" та ТОВ "Торговий дім Спецпродпостач" а також гр. Кудінова Євгена Володимировича, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, мешкає за адресою АДРЕСА_1, ознак злочинів, передбачених Кримінальним Кодексом України, а саме: ст. 212 "ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів", ст. 218 "фіктивне банкрутство", ст. 219 "доведення до банкрутства", ст. 221 "незаконні дії у разі банкрутства".

Тому за ухвалою від 14.02.2011 суд зупинив провадження у справі з метою надіслання матеріалів до слідчих органів для проведення відповідної перевірки.

Зазначене повідомляється до відома та вжиття відповідних заходів реагування, про що прошу повідомити суд у встановлений законом строк.

Додаток (на 23 аркушах):

ѕрішення третейського суду від 18.05.2010 у справі № 10/05-204 на 3 аркушах;

ѕзаява від 16.11.2010 арбітражного керуючого Кудінова Є.В. про участь у справі про банкрутство на 1 аркуші;

ѕлист від 13.12.2010 № 12/111б-1 арбітражного керуючого Калініної В.В. на ім'я керівника ТОВ "ТД Спецпродпостач" на 2 аркушах;

ѕлист від 22.12.2010 № 12/111б-7 арбітражного керуючого Калініної В.В. на ім'я керівника ТОВ "ТД Спецпродпостач" на 2 аркушах;

ѕлист від 07.02.2011 № 252 Відділу з питань банкрутства у Луганській області із додатками на 15 аркушах.

Суддя О.С. Палей