Ухвала суду № 139320947, 24.08.2026, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/11364/26

1-кс/308/5058/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2026 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт на майно в рамках кримінального провадження № 42026070000000071 від 19.05.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364. ч. 3 ст. 209 КК України,

встановив:

прокурор Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт на майно в рамках кримінального провадження № 42026070000000071 від 19.05.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364. ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання обгрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 директор ТОВ «Компанія «БУД ТРЕЙДІНГ», за попередньою змовою, в групі з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканцем АДРЕСА_2 учасник (засновник) та директор ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 учасник (засновник) ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 головний інженер-маркшейдер ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки у вигляді порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, у порушення вимог, положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженого наказом Комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.2000 № 19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.03.2000 за № 124/4345 (далі Положення № 19), яке установлює загальні для всіх видів твердих корисних копалин визначення об`єктів геологорозвідувальних робіт, вимог до змісту й складу, а також результатів робіт на різних стадіях і підстадіях геологорозвідувального процесу; Кодексу України «Про надра»; Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 № 34/м, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за № 377/7698 (зі змінами) (далі Положення № 34/м); Гірничого Закону України; Єдиних правил охорони надр під час розробки родовищ твердих корисних копалин, затверджених постановою Держгіртехнагляду від 14.05.1985 № 22, здійснили видобуток корисної копалини загальнодержавного значення андезитів, з порушенням встановлених прави охорони та використання надр, що створило небезпеку для довкілля, на ділянці Кам`яницького 2 родовища, за наступних обставин.

У відповідності до письмового рішення одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «КобальтумРесурсЕкспорт» код ЄДРПОУ 44962963 від 05.07.2023 року ОСОБА_5 , призначений на посаду директора товариства.

Статутом товариства з обмеженою відповідальністю «КобальтумРесурсЕкспорт» код ЄДРПОУ 44962963 юридична адреса якого, с. Невицьке вул. Головна, 65 Ужгородського району, а саме Розділом 9 такого Статуту «Органи товариства та його посадові особи», передбачено, що органами товариства є Загальні збори учасників та Директор. Пунктом 9.8 встановлено що виконавчим оргнаном є директор Товариства. Пунктом 9.8.1 зазначено, що Директор: керує роботою виконавчого органу, та без довіреності керує поточними справами товариства. Директор має право одноособово: відкривати рахунки в національні та/або іноземній валюті в банківських установах; відкривати рахунки в цінний паперах; підписувати бухгалтерські документи Товариства, звітність, податкові накладні, інші документи, які вимагаються державними органами контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; у межах свої повноважень видавати накази та розпорядження, які є обов`язковими для усіх працівників Товариства; вирішувати всі поточні питання стосовно виробничої діяльності Товариства, видавати відповідні розпорядження та накази; наймати та звільняти працівників Товариства, а також застосовувати заходи заохочення та стягнень у відповідності до вимог Законодавства України та Стутуту; затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників Товариства; здійснення контролю та забезпечення виконання Товариством спеціальних умов надрокористування, встановлених у спеціальному дозволі на кристування надрами № 5605 від 18.01.2024.

Згідно протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20231026-70874 ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», ЄДРПОУ 44962963 стало переможцем торгів з продажу спеціального дозволу на користування надрами Кам`яницьке 2 родовище. 18.01.2024 Державною службою геології та надр України видано ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» спеціальний дозвіл на користування надрами № 5605 з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, з подальшим видобуванням (промислова розробка) андезитів Кам`яницького 2 родовища, розташованого в 1,2 км на північ від залізничної станції Кам`яниця Ужгородського району Закарпатської області. 18.01.2024 між Державною службою геології та надр України, Товариством з обмеженою відповідальністю «КобальтумРесурсЕкспорт» укладено угоду №5605 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ). Додатком 2 до такої Угоди є програма робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) (неметалічні) андезиту родовища Кам`яницьке 2, в якій зазначені види робіт та їх граничні терміни.

За умовами залягання й витриманістю якості корисної копалини Кам`яницьке 2 родовище андезитів віднесено до групи родовищ простої геологічної будови (1 група) відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр України. Кам`яницьке 2 родовище враховано Державним балансом запасів корисних копалин України (випуск №37 «Камінь будівельний»). Залишок балансових запасів андезиту станом на 01.01.2023 р. складає за категоріями у кількості (тис. м3): А+В+С1 17 278, у т.ч. А 3 147, В 6 215, С1 7 916 та С2 348.6. Родовище не розроблялося і знаходиться на обліку Державної служби геології та надр України.

В подальшому, у 2024 році на замовлення ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», товариством з обмеженою відповідальністю «ГЕОЛОГІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА ПЛЮС» код ЄДРПОУ 44239690, розроблено проєкт дослідно промислової розробки Кам`яницького 2 родовища андезитів, Ужгородського району Закарпатської області, який 01.08.2024 було затверджено протоколом засідання технічної ради при ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», головою якої був ОСОБА_5 та який 05.11.2024 було розглянуто та погоджено Західним Міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці, а в подальшому 24.01.2025 Державною службою з питань праці.

В подальшому, ОСОБА_5 , для реалізації незаконних дій, направлених на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, усвідомлюючи та передбачаючи наслідки, у вигляді порушення встановлених правил охорони та використання надр, вступиив у попередню змову з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 директором та одноосібним засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Кобальтум-Україна» код ЄДРПОУ 45752800, юридична адреса с. Невицькевул. Головна, 65 Ужгородського району, який 11.02.2025 року у відповідності до акту приймання передачі частки у статутньому капіталі прийняв у власність частку у Стататньому капіталі ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», та яку 20.10.2025 року, передав до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Кобальтум-Україна». Після прийняття ОСОБА_6 частки статутного капіталу в розмірі 50% останній, будучи депутатом Закарпатської обласної ради, маючи вплив на коло осіб в регіоні (адміністративного та електорального ресурсу), повинен був забезпечувати діяльність групи осіб, спрямовану на видобування корисної копалини з порушенням встановлених правил охорони та використання надр, шляхом вирішення питань, щодо роботи ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» у відповідності до виду економічної діяльності «Добування інших корисних копалин і розроблення кар`єрів», забезпеченням відповідних умов на родовищі, та спеціальної техніки, а також реалізації видобутої корисної копалини. В подальшому ОСОБА_6 призначений на посаду комерційного директора ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт».

Так, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , для незаконної діяльності щодо видобування корисної копалини, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, залучили працівника ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» - головного інженера (маркшейдера) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , а також ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 який у відповідності до акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 09.05.2026 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Компанія БудТрейдінг» що становить 100%, після чого того ж дня рішенням учасника №09/05-25 призначений на посаду директора такого Товариства та в подальшому як директор Товариства змінив юридичну адресу с. Кам`яниця вул. Ужанська 104-а, після чого на с. Невицьке вул. Центральна, 38А Ужгородського району.

ОСОБА_7 , будучи обізнаним з незаконною діяльністю Товариства, щодо видобування корисної копалини, в свою чергу, контролював роботу Товариства з видобування корисної копалини з порушенням встановлених правил охорони та використання надр, а саме визначав місце та об`єм для видобування, шляхом проведення буро-вибухових робіт на замовлення Товариства, для чого складав обрахунки бурових блоків та параметрів свердловин, та контролював виконання таких робіт, а також безпосередньо організовував діяльність з видобування корисної копалини на Кам`яницькому 2 родовищі, її перероблення і зберігання.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Компанія БудТрейдінг» код ЄДРПОУ 45671230, та будучи обізнаним з незаконною діяльністю ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», щодо видобування корисної копалини, за вказівками ОСОБА_6 та погодженням ОСОБА_5 , здійснював реалізацію незаконно видобутої корисної копалини андезиту, суб`єктам господарської діяльності, а також забезпечував Товариство спецтехнікою для проведення робіт з видобування корисної копалини, та її перероблення і перевезення, як в межах родовища так і за його межами.

11.04.2025 року директором ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу, в порушення пункту 2 «Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт» Програми робіт яка є додаток 2 до угоди про умови користування надрами від 18.01.2024 № 5605, яким передбачено буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних та кількісних параметрів корисної копалини, проходження розвідувальних гірничих виробок, обґрунтування підрахунку запасів; проведення комплексу геологорозвідувальних робіт: відбір проб керну свердловин, гідрогеологічні дослідження; лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини, тощо, було погоджено, розроблений камеральним шляхом ФОП ОСОБА_8 , звіт про геологічне вивчення надр «Попередня геолого-економічна оцінка запасів андезиту Кам`яницького 2 родовища у Ужгородському районі Закарпатської області».

24.04.2025 року засіданням колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин розглянуто виконаний фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 відповідно до Технічного завдання ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», камеральним шляхом, з використанням геологічної інформації зі звіту «Отчёт о детальной разведке Каменицкого ІІ месторождения андезитов в Ужгородском районе Закарпатской области в 1978-1983 гг.» і результатів оновлення топографічного плану, з уточненням систем висот і загальної ситуації в межах родовища, попередню геолого-економічну оцінку родовища андезитів Кам`яницьке 2, та протоколом № 5848, балансові запаси андезиту Кам`яницького 2 родовища, затверджені протоколом ДКЗ СРСР від 25 березня 1983р. № 9209 по категоріям та у кількості А+В+С1 17278 тис. м3 (А-3147, В-6215, С1-7916) та С2 8930 тис. м3, переведені у категорію С2 з кодом класу 122 попередньо розвідані; та скасовано протокол ДКЗ СРСР від 25 березня 1983р. № 9209, а також уточнено площу ділянки надр, визначену спеціальним дозволом на користування надрами № 5605 від 18.01.2024, у системі координат WGS84, з використанням проекції UMT (EPSG:32634), яка становить 59,582га і є більшою, ніж значення цього показника, зазначеного у бланку вищевказаного дозволу 58,7га.

Внаслідок чого, у відповідності до ст. 19 Гірничого Закону України та пункту 2.8 Єдиних правил охорони надр під час розробки родовищ твердих корисних копалин, затверджених постановою Держгіртехнагляду від 14.05.1985 № 22, у ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» виник обов`язок щодо коригування проєкту дослідно-промислової розробки родовища та зупинення проведення робіт на Кам`яницькому 2 родовищі, до коригування такого проєкту, а також у відповідності до ст. 165 КУПН ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» повинно було внести зміни до спеціального дозволу на користування надрами № 5605 від 18.01.2024, зокрема, приведення у відповідність відомості щодо ліцензійної площі Кам`яницького 2 родовища андезитів, чинного протоколу ДКЗ України від 24.04.2025 № 5848 та кількості запасів корисних копалин родовища.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на видобування корисної копалини з порушенням встановлених правил охорони та використання надр, ОСОБА_4 , за попередньою змовою в групі з директор ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки у вигляді порушення встановлених правил охорони та використання надр що створює небезпеку для довкілля, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, були обізнаними про те, що ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» здійснює користування надрами з порушенням вимог нормативно-правових актів, а саме:

- роботи з підготовки матеріалів попередньої геолого-економічної оцінки запасів андезитів Кам`яницького 2 родовища проведені з порушенням вимог статті 38 КУпН, розділу 6 Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженого наказом Комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.2000 № 19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.03.2000 за № 124/4345 та розділу 2 Програми робіт (додаток 2 до угоди про умови користування надрами від 18.01.23024 № 5605);

- не внесені зміни відповідно до статті 165 КУпН до спеціального дозволу на користування надрами № 5605 від 18.01.2024 щодо приведення у відповідність дані про ліцензійну площу Кам`яницького 2 родовища андезитів, чинного протоколу ДКЗ України від 24.04.2025 № 5848 та кількості запасів корисних копалин родовища;

- проведення дослідно-промислової розробки андезитів Кам`яницького 2 родовища здійснюється з порушенням вимог статті 20 КУпН та пунктів 1.3, 2.3, 2.6 Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 № 34/м, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за № 377/7698 (зі змінами);

- в порушення вимог статті 19 Гірничого закону України та пункту 2.8 Єдиних правил охорони надр під час розробки родовищ твердих корисних копалин, затверджених постановою Держгіртехнагляду від 14.05.1985 № 22, ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» не провів корегування технічного завдання на проєктування та проєкту дослідно-промислової розробки андезитів Кам`яницького 2 родовища, і не погодив їх з Держпраці або ії територіальними органами;

- списання запасів андезитів Кам`яницького 2 родовища з обліку гірничодобувного підприємства у 2025 році проведено з порушенням вимог статті 46 КУпН та Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України постановою від 27.01.1995 № 58.

усвідомлюючи факт порушення встановлених правил охорони та використання надр та створення небезпеки для довкілля, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою збагачення, у період з березня 2025 по 29.06.2026 здійснили видобування корисної копалини загальнодержавного значення андезиту, в межах кутових точок ліцензійної площі Кам`яницького 2 родовища, зазначеної у спецдозволі № 5605, шляхом проведення вибухових робіт.

Досудовим розслідування встановлено, що видобування корисної копалини - андезиту здійснювалося шляхом вибуху. Буровибухові роботи на замовлення ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» проводилися, філією «Карпатвибухпром» ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» у відповідності до договору на надання послуг з проведення буровибухових робіт №98/25 від 02.05.2025 в кількості 6 разів та ТОВ «Західдорвибухпром» у відповідності до договору на виконання буро-вибухових робіт № 09/12/2025 від 09.12.2025 у кількості 7 разів, в порушення встановлених правил охорони та використання надр, на території Кам`яницького 2 родовища, який розташований на частині земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту за номером 2124882900:10:011:0001:0714:00000002, площею 32,5081 га., яка розташована за межами населеного пункту території Оноківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (Кам`яницьке лісництво, квартал 22 виділи 1,2,3,10,12,13,14 та квартал 26 виділи 1, 2), правокористувач (сервітуарій), якої є ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», та входить до земельної ділянки з кадастровим номером: 2124882900:10:011:0001, загальною площею 2264.57 га. цільове призначення «для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг», власником якої є Закарпатська обласна державна адміністрація, постійним користувачем: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України», розташованої на території Ужгородського району Закарпатської області (с. Кам`яниця, територія Оноківської сільської територіальної громади), на якій було встановлено земельний сервітут № 3 від 26 вересня 2024 року, здійснили видобування андезитів, які відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2025 № 600) як сировина для каменю бутового та щебеню відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.

Враховуючи вище викладене, діяльність ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» пов`язана з видобування корисної копалини загально-державного значення андезиту на території Кам`яницького 2 родовища місцезнаходження Ужгородський район Закарпатської області, загальним об`ємом 417 510,44 м3, у період з березня 2025 по 29.06.2026, здійснена з порушенням правил охорони та використання надр, що є прямим причинно-наслідковим зв`язком з наслідками, та створило небезпеку для довкілля.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , в межах наданого спеціального дозволу на користування надрами № 5605 від 18.01.2024, у період з 2025 по 29.06.2026, здійснено видобування андезитів, які відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2025 № 600) як сировина для каменю бутового та щебеню андезит та відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, об`ємом 417 510,44 м3, розмір збитків заподіяних державі становить 949 836 251,00 грн. (дев`ятсот сорок дев`ять мільйонів вісімсот тридцять шість тисяч двісті п`ятдесят одна грн. 00 коп.) чим самим спричинено інші тяжкі наслідки.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи учасником та директором ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» (код ЄДРПОУ 44962963), відповідно до статуту Товариства здійснюючи одноособове керівництво його поточною діяльністю, маючи право відкривати банківські рахунки, розпоряджатися коштами Товариства, підписувати договори, первинні бухгалтерські документи, податкові накладні, фінансову та податкову звітність, а також вирішувати всі питання, пов`язані з виробничою і фінансово-господарською діяльністю Товариства, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 45671230) ОСОБА_4 , вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням час упродовж 2025 року, але не пізніше травня 2025 року, до 29.06.2026 організував та забезпечив здійснення ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» на території Кам`яницького 2 родовища видобування корисної копалини загальнодержавного значення - андезиту з порушенням встановлених правил охорони та використання надр, що створило небезпеку для довкілля. При цьому ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» та обізнаним із протиправною діяльністю ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», забезпечував реалізацію незаконно видобутої корисної копалини суб`єктам господарювання, а також надавав спеціальну техніку для її видобування, перероблення та перевезення в межах родовища і за його межами.

Видобування андезиту здійснювалося без внесення необхідних змін до спеціального дозволу на користування надрами № 5605 від 18.01.2024, без коригування технічного завдання та проєкту дослідно-промислової розробки Кам`яницького 2 родовища і погодження їх з уповноваженими державними органами, шляхом проведення вибухових робіт. Унаслідок зазначених протиправних дій видобуто 417 510,44 м? андезиту, чим спричинено інші тяжкі наслідки у вигляді збитків державним інтересам на суму 949 836 251 грн.

Отже, ОСОБА_5 , безпосередньо організовуючи видобування андезиту та керуючи поточною виробничою і фінансово-господарською діяльністю ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», достовірно знав, що видобутий андезит, а також виготовлені з нього камінь бутовий, щебінь та щебенево-піщані суміші одержані внаслідок учинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України. ОСОБА_4 , беручи безпосередню участь у забезпеченні видобування, перероблення, перевезення та реалізації зазначеної продукції, також достовірно знав про її злочинне походження та про злочинне походження коштів, одержаних унаслідок її реалізації.

ОСОБА_4 , будучи залученим до здійснення незаконного видобування андезиту, забезпечуючи спеціальну техніку для проведення відповідних робіт та організовуючи реалізацію виготовленої продукції суб`єктам господарювання, також достовірно знав про злочинне походження андезиту, каменю бутового, щебеню та щебенево-піщаних сумішей, а також коштів, які мали бути одержані внаслідок їх подальшої реалізації.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з такими доходами, а також із приховуванням чи маскуванням їх незаконного походження, володіння ними, прав на них, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміни їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ході здійснення зазначеної незаконної діяльності, але не пізніше 12.06.2025, тобто до початку проведення фінансових операцій із коштами, одержаними від реалізації незаконно видобутих корисних копалин, в ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник окремий спільний злочинний умисел, спрямований на перетворення незаконно видобутих корисних копалин у грошові кошти, надання таким коштам вигляду доходів від законної господарської діяльності, включення їх до легального фінансового обігу, приховування та маскування фактичного джерела їх походження, а також подальше володіння, використання і розпорядження ними.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заздалегідь домовилися про спільне вчинення дій, спрямованих на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та розподілили між собою відповідні ролі.

Відповідно до узгодженого плану ОСОБА_5 як директор ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» мав забезпечити оформлення реалізації незаконно видобутої корисної копалини та виготовленої з неї продукції як законних господарських операцій, складання і використання відповідних бухгалтерських та податкових документів, зарахування коштів від реалізації продукції на банківські рахунки ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», відображення отриманих коштів у бухгалтерському і податковому обліку як доходів від правомірної господарської діяльності, а також подальше володіння, використання та розпорядження такими коштами.

ОСОБА_4 , будучи директором та єдиним учасником ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», зареєстрованого 15.04.2025, відповідно до відведеної йому ролі забезпечував оформлення, придбання незаконно видобутих корисних копалин як законно придбаної товарної продукції, відображення таких операцій у бухгалтерському та податковому обліку Товариства, подальшу реалізацію продукції іншим суб`єктам господарювання від імені ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», одержання від покупців коштів на банківські рахунки Товариства та їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» під виглядом розрахунків за законно видобуту та поставлену продукцію.

Реалізуючи спільний злочинний умисел та виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про злочинне походження видобутих корисних копалин, забезпечив оформлення реалізації каменю бутового, щебеню та щебенево-піщаних сумішей виключно на користь очолюваного ОСОБА_4 ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» як звичайних законних господарських операцій.

З цією метою ОСОБА_5 забезпечив складання та реєстрацію податкових накладних, відображення відповідних операцій у бухгалтерському і податковому обліку ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», виставлення рахунків на оплату та використання інших облікових документів, у яких реалізацію каменю бутового, щебеню та щебенево-піщаних сумішей, виготовлених із незаконно видобутого андезиту, відображено як правомірну господарську діяльність Товариства.

У призначеннях проведених платежів, зокрема, зазначалося про здійснення розрахунків згідно з договором № 1206/25 від 12.06.2025, договором № 2507/25 від 25.07.2025 та договором № 1601/26 від 16.01.2026, на підставі яких перерахування коштів за камінь бутовий, щебінь та щебенево-піщані суміші відображалося як виконання договірних зобов`язань між ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт».

Одночасно ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, діючи від імені ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» та достовірно знаючи про незаконне походження продукції, забезпечив оформлення її придбання як законно одержаного товару, відображення відповідних операцій у бухгалтерському та податковому обліку Товариства, подальшу реалізацію продукції іншим суб`єктам господарювання, одержання від такої реалізації грошових коштів та їх включення до легального фінансового обігу.

Унаслідок узгоджених дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно видобутий андезит, а також виготовлені з нього камінь бутовий, щебінь та щебенево-піщані суміші були реалізовані під виглядом законно видобутої та виготовленої товарної продукції, а їх фактичне злочинне походження приховано шляхом оформлення взаємопов`язаних господарських операцій між очолюваними ними товариствами, використання бухгалтерських і податкових документів та проведення розрахунків через банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 у період з 13.06.2025 до 03.07.2026 забезпечив перерахування з банківських рахунків ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» на поточні рахунки ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», та № НОМЕР_2 , відкритий в АТ АКБ «Львів», коштів із призначеннями платежів за камінь бутовий, щебінь, щебенево-піщані суміші та ЩПС різних фракцій на загальну суму 99 349 507, 51 грн.

ОСОБА_5 , діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , забезпечив зарахування зазначених коштів на банківські рахунки ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», їх відображення як оплати за продукцію, одержану внаслідок законної господарської діяльності, та набув фактичну можливість володіти, використовувати і розпоряджатися такими коштами від імені Товариства.

Зазначені кошти були опосередковано та у повному обсязі одержані внаслідок незаконного видобування і подальшої реалізації корисних копалин, тобто внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, що передувало їх легалізації.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на приховування та маскування фактичного джерела походження коштів і надання їм вигляду доходів від законної господарської діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 забезпечили відображення взаємопов`язаних операцій із придбання, реалізації та оплати незаконно видобутих корисних копалин у бухгалтерському і податковому обліку очолюваних ними товариств як правомірних господарських операцій.

Зокрема, ОСОБА_5 забезпечив включення коштів, одержаних від ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», до складу офіційно задекларованих доходів ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», відображення відповідних операцій у податковій звітності, реєстрацію податкових накладних, визначення фінансового результату діяльності Товариства, нарахування та сплату визначених податкових зобов`язань.

ОСОБА_4 , зі свого боку, забезпечив відображення придбання незаконно видобутих корисних копалин та їх подальшої реалізації в бухгалтерському і податковому обліку ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ», реєстрацію відповідних податкових накладних, декларування доходів від реалізації продукції, визначення фінансового результату, а також нарахування та сплату визначених податкових зобов`язань.

Відображення зазначених операцій у бухгалтерському та податковому обліку, подання податкової звітності, реєстрація податкових накладних і сплата окремих податкових зобов`язань використовувалися ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у сукупності з іншими діями як засоби документального маскування злочинного походження продукції та одержаних від її реалізації коштів, створення зовнішньої видимості законності проведених операцій та остаточного включення коштів до легального фінансового обігу.

Після зарахування коштів на банківські рахунки ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» ОСОБА_5 , маючи повноваження одноособово розпоряджатися такими рахунками, продовжив здійснювати з ними фінансові операції шляхом перерахування коштів на рахунки юридичних та фізичних осіб, переміщення між банківськими рахунками Товариства, повернення поворотної фінансової допомоги, здійснення виплат на власну користь та використання коштів для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 , у період з 13.06.2025 до 03.07.2026, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 відповідно до заздалегідь узгодженого плану та розподілених ролей, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і достовірно знаючи, що кошти в загальній сумі 99 349 507, 51 грн., опосередковано та у повному обсязі одержані внаслідок учинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, набув через очолюване ним ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» можливість володіти, використовувати та розпоряджатися такими коштами, здійснив із ними фінансові операції, а також учинив дії, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження і фактичного джерела набуття шляхом оформлення взаємопов`язаних операцій із ТОВ «КОМПАНІЯ «БУД ТРЕЙДІНГ» як законної господарської діяльності, відображення таких операцій у бухгалтерському та податковому обліку, декларування доходів, нарахування і сплати окремих податкових зобов`язань та подальшого використання коштів.

Загальна сума майна, щодо якого ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 вчинив дії, спрямовані на його легалізацію (відмивання), становить 99 349 507, 51 грн, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відповідно до примітки 2 до ст. 209 КК України є особливо великим розміром.

15.08.2026 року старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді справа №308/11364/26, 1-кс/308/4853/26 приміщень ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, село Невицьке, вулиця Головна 65, ході обшуку було виявлено та вилучено: ноутбук марки «HP 250 G7», серійний номер: СMD93275QX; SSD накопичувач марки «KINGSTON» з маркуванням 10664843, 480GB; SSD накопичувач марки «GOODRAM СX400» з маркуванням 4S0105268, 512 GB; SSD накопичувач марки «KINGSTON» з маркуванням 10573420, 480GB; SSD накопичувач марки «KINGSTON» з маркуванням 10664843, 480GB; які упаковано у спеціальний пакет НПУ RAW0080020; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/9» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/08» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/07» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/11» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/12» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/10» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 07.2026 09.2026 (631 послуги)» з наявними актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/01/26» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 01.2026 03.2026 (631 послуги)» з наявними актами здачі прийому робіт, актами надання послуг, рахунками на оплату та рахунками фактур; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 2023 07.2025 (631)» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг, рахунками на оплату, актами здачі прийняття робіт, витягом з реєстру ліцензіатів; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 04.2026 06.2026 (631 послуги)» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг, рахунками на оплату, актами здачі прийняття робіт, рахунками фактур; які було упаковано до прозорого поліетиленового пакету, який опечатано пластиковою пломбою НПУ H46655097. папка швидкозшивач з биркою «Договори з постачальниками 2026» з наявними договорами підряду, оренди, суборенди, перевезення, купівлі продажу, найму, сертифікаційними угодами; папка швидкозшивач з биркою «Договори з постачальниками 2023 12.2025» з наявними розрахунками, договорами про надання послуг, виконання робіт, купівлі продажу, поставки, підряду, проведення експертиз протоколами погодження, договорами рахунку, заяви; папка швидкозшивач з биркою «Договори із замовниками» з наявними повідомленнями, договорами суборенди, послуг, зберігання, поставки, підряду; папка швидкозшивач з биркою «Договори із замовниками» з наявними повідомленнями, договорами суборенди, послуг, зберігання, поставки, підряду; папка швидкозшивач з биркою «Ціни на щебеневу продукцію ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт»» з наявними наказами про встановлення ціни та пояснювальними записками; папка швидкозшивач з биркою «Доходи та витрати, собівартість продуктів ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт»» з наявними виписками; папка швидкозшивач з биркою «Доходи та витрати, собівартість продукції, реалізація ТОВ «КРЕ»» з наявними виписками; папка швидкозшивач з биркою «Документи на повернення» з наявними актами надання послуг, видатковими накладними, договорами підряду, актів здачі приймання, актів звірки, договорами про надання послуг; папка швидкозшивач з биркою «Договори фінансової допомоги, інші» з наявними договорами найму, поворотної фінансової допомоги, оренди, угоди, протоколами загальних зборів, довіреностями; папка швидкозшивач з биркою «Вхідна кореспонденція» з наявними листуваннями щодо діяльності ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт»; папка швидкозшивач з биркою «Ціноутворення» з наявними наказами про встановлення ціни; папка швидкозшивач з биркою «Оприбуткування готової продукції» з наявними актами та пояснювальними записами; папка швидкозшивач з биркою «Звітність» з наявною фінансовою звітністю ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт»; папка швидкозшивач з биркою «План 2026» з наявним планом на 2 арк.; договір №09/12/2025; лист погодження про зміну ціни на буро вибухові роботи; лист погодження про проведення буро вибухових робіт; договір надання послуг з додатковими угодами №1 11/2025; які було упаковано до прозорого поліетиленового пакету, який опечатано пластиковою пломбою НПУ H46655099.

У подальшому вказане вилучене майно визнано речовими доказами.

Прокурор вказує, що метою арешту майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення їх подальшого відчуження до з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що в подальшому ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій. Арешт майна у цьому випадку є достатнім для забезпечення збереження речових доказів, є пропорційним втручанням у права власника майна (третьої особи) та інших осіб і не матиме надмірних наслідків для таких осіб. А вилучене майне та речі підпадають під ознаки, перераховані в ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Прокурор подав клопотання у якому зазначив, що просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник власника подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі.

Разом з тим подав письмові заперечення на клопотання, в яких вказав, що ухвалою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 10.08.2026 у справі № 308/11364/26 клопотання слідчого про проведення обшуку було задоволено лише частково. Слідчий суддя надав дозвіл на відшукання та вилучення фіктивних документів, чорнових записів та мобільних телефонів, а в іншій частині клопотання відмовив.

Таким чином, ухвала не містила дозволу на відшукання та вилучення ноутбука, SSD-накопичувачів, а також усього масиву звичайної первинної бухгалтерської, договірної, фінансової та іншої господарської документації Товариства.

Представник власника майна зазначає, що ухвалою про обшук дозвіл було надано саме на відшукання «фіктивних документів», тоді як прокурор не встановлює і не обґрунтовує, які конкретно з вилучених видаткових накладних, актів, рахунків чи договорів є фіктивними та в чому саме полягає їх фіктивність.

Більше того, зауваження щодо відсутності належної індивідуалізації вилучених документів було заявлено адвокатом безпосередньо під час проведення обшуку, викладено письмово та долучено як додаток до протоколу обшуку. Незважаючи на це, відповідний недолік не був усунутий і надалі фактично відтворений у клопотанні про арешт майна. Отже, сама папка як сукупність різних за змістом документів не може автоматично визнаватися єдиним речовим доказом, а формальне визнання всього вилученого масиву документів речовими доказами не звільняє сторону обвинувачення від обов`язку довести доказове значення кожного конкретного документа та його зв`язок з обставинами кримінального правопорушення.

Адвокат вказує, що ноутбук та SSD-накопичувачі самі по собі не набувають доказового значення лише через можливу наявність на них інформації, що цікавить слідство. Якщо значення для кримінального провадження мають саме комп`ютерні дані, такі дані можуть бути виявлені, зафіксовані, скопійовані та досліджені у встановленому КПК України порядку. Отже, навіть якщо первинне вилучення носіїв було необхідним для проведення відповідних процесуальних дій, сторона обвинувачення повинна окремо обґрунтувати, чому після отримання та фіксації необхідної інформації існує потреба надалі утримувати й арештовувати саме фізичний ноутбук та кожен SSD-накопичувач. Натомість у клопотанні не зазначено, які саме відомості мають доказове значення, які дії планується провести безпосередньо з фізичними носіями та чому заявленої мети неможливо досягти шляхом фіксації й копіювання відповідної інформації. Зазначає, що ноутбук та SSD-накопичувачі не були визначені ухвалою про обшук серед предметів, на відшукання та вилучення яких суд надав дозвіл. Отже, необхідність арешту саме фізичних носіїв стороною обвинувачення належним чином не обґрунтована.

Представник власника майна, ОСОБА_10 , окремо зазначає, що відповідно до ч. 4 ст. 223 КПК України проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час з 22:00 до 06:00 не допускається, крім прямо передбачених законом виняткових випадків.

Натомість обшук 15.08.2026 та вилучення майна, на яке прокурор просить накласти арешт, здійснювалися після 22:00, що зафіксовано відеозаписом слідчої дії та у відповідному протоколі обшуку.

Адвокат вказує, що слідчим не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Просить відмовити у задоволенні клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України неявка прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна, а тому суд, виходячи з вимог вказаної статті, вирішує клопотання за наявними в матеріалах справи доказами.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2026 за №42026070000000071.

З витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42026070000000071 від 19.05.2026 вбачається:

запис №1 від 19.05.2026, що одне з ТОВ Закарпатської області здійснює видобуток андезитів у порушення встановлених правил використання надр, норми яких встановлюють вимоги для раціонального та ефективного використання надр, видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що як наслідок призвело до тяжких наслідків.

запис №2 від 17.06.2026, що службові особи одного з лісництв області, діючи спільно та в інтересах власників одного з товариств, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, уклали завідомо збиткові договори про встановлення земельних сервітутів, що як наслідок завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та державним і громадським інтересам.

запис №3 від 17.06.2026, що працівники одного з ТОВ області, набували права та використовували на свій розсуд грошові кошти у великих розмірах, які отримували злочинним шляхом, в наслідок незаконної діяльності ТОВ.

Згідно ухвали слідчого судді від 10.08.2026 надано дозвіл групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні №42026070000000071 дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_5 за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» (ЄДРПОУ 45752800), власником якого є ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: фіктивних документів, чорнових записів, мобільних телефонів.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.08.2026 старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 у ході обшуку приміщень ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, село Невицьке, вулиця Головна 65, було виявлено та вилучено: ноутбук марки «HP 250 G7», серійний номер: СMD93275QX; SSD накопичувач марки «KINGSTON» з маркуванням 10664843, 480GB; SSD накопичувач марки «GOODRAM СX400» з маркуванням 4S0105268, 512 GB; SSD накопичувач марки «KINGSTON» з маркуванням 10573420, 480GB; SSD накопичувач марки «KINGSTON» з маркуванням 10664843, 480GB; які упаковано у спеціальний пакет НПУ RAW0080020; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/9» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/08» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/07» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/11» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/12» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/10» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 07.2026 09.2026 (631 послуги)» з наявними актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/01/26» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 01.2026 03.2026 (631 послуги)» з наявними актами здачі прийому робіт, актами надання послуг, рахунками на оплату та рахунками фактур; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 2023 07.2025 (631)» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг, рахунками на оплату, актами здачі прийняття робіт, витягом з реєстру ліцензіатів; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 04.2026 06.2026 (631 послуги)» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг, рахунками на оплату, актами здачі прийняття робіт, рахунками фактур; які було упаковано до прозорого поліетиленового пакету, який опечатано пластиковою пломбою НПУ H46655097. папка швидкозшивач з биркою «Договори з постачальниками 2026» з наявними договорами підряду, оренди, суборенди, перевезення, купівлі продажу, найму, сертифікаційними угодами; папка швидкозшивач з биркою «Договори з постачальниками 2023 12.2025» з наявними розрахунками, договорами про надання послуг, виконання робіт, купівлі продажу, поставки, підряду, проведення експертиз протоколами погодження, договорами рахунку, заяви; папка швидкозшивач з биркою «Договори із замовниками» з наявними повідомленнями, договорами суборенди, послуг, зберігання, поставки, підряду; папка швидкозшивач з биркою «Договори із замовниками» з наявними повідомленнями, договорами суборенди, послуг, зберігання, поставки, підряду; папка швидкозшивач з биркою «Ціни на щебеневу продукцію ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт»» з наявними наказами про встановлення ціни та пояснювальними записками; папка швидкозшивач з биркою «Доходи та витрати, собівартість продуктів ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт»» з наявними виписками; папка швидкозшивач з биркою «Доходи та витрати, собівартість продукції, реалізація ТОВ «КРЕ»» з наявними виписками; папка швидкозшивач з биркою «Документи на повернення» з наявними актами надання послуг, видатковими накладними, договорами підряду, актів здачі приймання, актів звірки, договорами про надання послуг; папка швидкозшивач з биркою «Договори фінансової допомоги, інші» з наявними договорами найму, поворотної фінансової допомоги, оренди, угоди, протоколами загальних зборів, довіреностями; папка швидкозшивач з биркою «Вхідна кореспонденція» з наявними листуваннями щодо діяльності ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт»; папка швидкозшивач з биркою «Ціноутворення» з наявними наказами про встановлення ціни; папка швидкозшивач з биркою «Оприбуткування готової продукції» з наявними актами та пояснювальними записами; папка швидкозшивач з биркою «Звітність» з наявною фінансовою звітністю ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт»; папка швидкозшивач з биркою «План 2026» з наявним планом на 2 арк.; договір №09/12/2025; лист погодження про зміну ціни на буро вибухові роботи; лист погодження про проведення буро вибухових робіт; договір надання послуг з додатковими угодами №1 11/2025; які було упаковано до прозорого поліетиленового пакету, який опечатано пластиковою пломбою НПУ H46655099.

Постановою про визнання предметів та документів речовими доказами старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 від 16.08.2026, вилучені під обшуку речі, було визнано речовим доказом.

Згідно зі ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення(ч.1ст. 98 КПК України).

За приписами ч. 2ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Метою арешту майна у зазначеному випадку є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів як засобів та знарядь вчинення злочину, що буде мати значення для кримінального провадження, при проведенні слідчих дій та встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Оцінивши наведене, враховуючи наявність сукупності розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно, є доказом кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, беручи до уваги, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість та задоволення внесеного клопотання з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання його зникнення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, своєю чергою, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя також враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час ухвалення рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Доводи представника власника майна про відсутність підстав для накладення арешту слідчий суддя вважає необґрунтованими. Сам по собі факт того, що окремі вилучені предмети та документи не були прямо зазначені в ухвалі про дозвіл на обшук, не виключає можливості їх арешту за наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав. Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя виходить із його фактичного зв`язку з обставинами кримінального провадження та відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Як убачається з матеріалів клопотання, вилучені електронні носії, первинна бухгалтерська, договірна та фінансова документація безпосередньо стосуються господарської діяльності ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт», руху коштів, реалізації продукції, проведення буро-вибухових робіт та інших обставин, що є предметом досудового розслідування. За таких обставин вони можуть містити відомості, які мають доказове значення, а тому відповідають критеріям речових доказів. Необхідність їх подальшого збереження обумовлена можливістю проведення огляду, експертного дослідження та інших процесуальних дій.

Посилання сторони захисту на можливість копіювання документів та інформації з електронних носіїв не спростовує необхідності забезпечення збереження самого майна до завершення його дослідження. Так само твердження про проведення обшуку у нічний час саме по собі не є підставою для відмови в арешті майна, оскільки питання допустимості отриманих доказів підлягає оцінці судом на відповідній стадії кримінального провадження.

Отже, надані матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати вилучене майно таким, що має доказове значення у кримінальному провадженні, а його арешт є необхідним для забезпечення збереження речових доказів та відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 170-173, 372, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт на майно в рамках кримінального провадження № 42026070000000071 від 19.05.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364. ч. 3 ст. 209 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 15.08.2026 в ході проведення обшуку приміщень ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, село Невицьке, вулиця Головна 65, а саме: ноутбук марки «HP 250 G7», серійний номер: СMD93275QX; SSD накопичувач марки «KINGSTON» з маркуванням 10664843, 480GB; SSD накопичувач марки «GOODRAM СX400» з маркуванням 4S0105268, 512 GB; SSD накопичувач марки «KINGSTON» з маркуванням 10573420, 480GB; SSD накопичувач марки «KINGSTON» з маркуванням 10664843, 480GB; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/9» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/08» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/07» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/11» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/12» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/10» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 07.2026 09.2026 (631 послуги)» з наявними актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 361/01/26» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг та рахунками на оплату; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 01.2026 03.2026 (631 послуги)» з наявними актами здачі прийому робіт, актами надання послуг, рахунками на оплату та рахунками фактур; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 2023 07.2025 (631)» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг, рахунками на оплату, актами здачі прийняття робіт, витягом з реєстру ліцензіатів; папка швидкозшивач з биркою «Первинна документація 04.2026 06.2026 (631 послуги)» з наявними видатковими накладними, актами надання послуг, рахунками на оплату, актами здачі прийняття робіт, рахунками фактур; папка швидкозшивач з биркою «Договори з постачальниками 2026» з наявними договорами підряду, оренди, суборенди, перевезення, купівлі продажу, найму, сертифікаційними угодами; папка швидкозшивач з биркою «Договори з постачальниками 2023 12.2025» з наявними розрахунками, договорами про надання послуг, виконання робіт, купівлі продажу, поставки, підряду, проведення експертиз протоколами погодження, договорами рахунку, заяви; папка швидкозшивач з биркою «Договори із замовниками» з наявними повідомленнями, договорами суборенди, послуг, зберігання, поставки, підряду; папка швидкозшивач з биркою «Договори із замовниками» з наявними повідомленнями, договорами суборенди, послуг, зберігання, поставки, підряду; папка швидкозшивач з биркою «Ціни на щебеневу продукцію ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт»» з наявними наказами про встановлення ціни та пояснювальними записками; папка швидкозшивач з биркою «Доходи та витрати, собівартість продуктів ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт»» з наявними виписками; папка швидкозшивач з биркою «Доходи та витрати, собівартість продукції, реалізація ТОВ «КРЕ»» з наявними виписками; папка швидкозшивач з биркою «Документи на повернення» з наявними актами надання послуг, видатковими накладними, договорами підряду, актів здачі приймання, актів звірки, договорами про надання послуг; папка швидкозшивач з биркою «Договори фінансової допомоги, інші» з наявними договорами найму, поворотної фінансової допомоги, оренди, угоди, протоколами загальних зборів, довіреностями; папка швидкозшивач з биркою «Вхідна кореспонденція» з наявними листуваннями щодо діяльності ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт»; папка швидкозшивач з биркою «Ціноутворення» з наявними наказами про встановлення ціни; папка швидкозшивач з биркою «Оприбуткування готової продукції» з наявними актами та пояснювальними записами; папка швидкозшивач з биркою «Звітність» з наявною фінансовою звітністю ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт»; папка швидкозшивач з биркою «План 2026» з наявним планом на 2 арк.; договір №09/12/2025; лист погодження про зміну ціни на буро вибухові роботи; лист погодження про проведення буро вибухових робіт; договір надання послуг з додатковими угодами №1 11/2025.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1