Ухвала суду № 139312657, 18.08.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

757/44984/26-к

1-кс-44001/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання заступника начальника слідчого відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 12026100060000811 від 25.06.2026,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 12026100060000811 від 25.06.2026.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026100060000811 від 25.06.2026, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Під час досудового розслідування установлено, що у підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.06.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

З цією метою ОСОБА_6 організував протиправний механізм по заволодінню грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення до якого залучив: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка будучи бухгалтером забезпечувала ведення фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, їх звітності, контролювала та забезпечувала подання податкової звітності та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював супровід, контроль, координацію дій та надання вказівок залученим до вчинення злочину особам, у тому числі під час перебування таких осіб в АТ КБ «ПриватБанк» для відкриття спеціальних банківських рахунків, на які в подальшому були нараховані кошти які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Зокрема, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 17.04.20245, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, прибули до відділення АТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване, за адресою: вул. Соборності України, 21, м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області де подали заявку на відкриття рахунку підприємства. Того ж дня на ФГ «РУХ-ШИРОКИЙ ЛАН» було відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

Реалізуючи вказаний вище злочинний умисел, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 06.06.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримав копії підроблених акт приймання-передачі за договором купівлі-продажу від 15.05.2024 № 25-3 16, укладеним між ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та ФГ «РУХ-ШИРОКИЙ ЛАН», щодо придбання силосу типу ВВК.25.22.В12, артикул ВВК.25.22.В12, в кількості 1 шт, вартістю 26 542 000,00 гривень; платіжне доручення № 16 від 15.05.2024 (платник ФГ «РУХ-ШИРОКИЙ ЛАН», отримувач ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на суму 26 542 000,00 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи протиправну мету на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва 06.06.2024 у денний час, діючи від імені фермерського господарства «РУХ-ШИРОКИЙ ЛАН» код ЄДРПОУ 33514297, на підставі довіреності від указаного фермерського господарства в особі ОСОБА_9 , з метою отримання часткової компенсації (25% за придбане обладнання у виробника) вартості техніки та обладнання для агропромислового комплексу вітчизняного виробництва, подав до відділення АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 11, заявку для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, а також завідомо підроблені: акт приймання-передачі за договором купівлі-продажу від 15.05.2024 № 25-3 16, укладеним між ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та ФГ «РУХ-ШИРОКИЙ ЛАН», щодо придбання силосу типу ВВК.25.22.В12, артикул ВВК.25.22.В12, в кількості 1 шт вартістю 26 542 000,00 гривень, а також платіжне доручення №16 від 15.05.2024 яке містило недостовірну інформацію про оплату ФГ «РУХ-ШИРОКИЙ ЛАН» на користь ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 26 542 000,00 гривень за силос типу ВВК.32.24.B12

На підставі указаних документів АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до Меморандуму про загальні засади співробітництва між Міністерством економіки України та АТ КБ «Приватбанк» з питань реалізації бюджетної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання надав інформацію про суми коштів, що підлягають частковій компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за формою Наказу Мінекономіки від 26.03.2024 № 7675.

Зокрема в переліку сільськогосподарських товаровиробників, які придбали вітчизняну техніку та обладнання для агропромислового комплексу, за червень 2024 року наявне ФГ «РУХ-ШИРОКИЙ ЛАН», із зазначенням суми коштів, що підлягає частковій компенсації - 5 529 583,00 гривень.

Відповідно до наказу Мінекономіки від 26.07.2024 № 18574, «Про затвердження розподілу коштів для надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва між уповноваженими банками за червень 2024 року, затверджений розподіл коштів між уповноваженими банками в межах затверджених бюджетних асигнувань з урахуванням відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів, у зведеному переліку до наказу включено ФГ «РУХ-ШИРОКИЙ ЛАН», сума компенсації становить 5 529 583,00 гривень.

В подальшому, 06.08.2024 на підставі указаних документів на рахунок ФГ «РУХ-ШИРОКИЙ ЛАН», а саме № НОМЕР_1, було нараховано грошові кошти в сумі 5 529 583,00 гривень з призначенням платежу «7670279 1201310;2610; Ч/КОМП.ВАРТ.С/Г ТЕХН.ВІТ.ВИР-ВА 06.24; H18574_26.07.24,M38-15/19_02.05.24,3В.ПЕР3813 05/558_23.07.24,КМУ130_01.03.17» в якості часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання сільськогосподарського виробництва.

Зазначеними грошовими коштами ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд чим завдали державі Україна в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, код ЄДРПОУ 37508596 матеріальну шкоду в сумі 5 529 583,00 (п`ять мільйонів п`ятсот двадцять дев`ять тисяч п`ятсот вісімдесят три) гривні.

Крім цього, у підозрюваного ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.08.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

З цією метою ОСОБА_6 у серпні 2024 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, залучив ОСОБА_10 , як директора ТОВ «ФАРМТЄХ» (ЄДРПОУ 45435271), який не був обізнаний про злочинні наміри останніх.

Зокрема, ОСОБА_6 09.08.2024, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, організували відкриття ОСОБА_10 рахунку № НОМЕР_2 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване, за адресою: м. Дніпро, пр-т. Дмитра Яворницького, буд. 46.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 05.09.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримав копії підроблених Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 49-2 18 від 15.08.2024, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «ФАРМТЄХ» у ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» код ЄДРПОУ 14311169 силосу типу ВВК.32.15.B12, артикул ВВК.32.15.B12 в кількості 1 шт, вартістю 25 513 748,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 18 від 15.08.2024, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «ФАРМТЄХ» на користь ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 25 513 748,00 грн за силос типу ВВК.32.15.B12.

Після чого ОСОБА_6 05.09.2024 у денний час, будучи обізнаним про те, що ТОВ «ФАРМТЄХ» не придбавало силос типу ВВК.32.15.B12 вартістю 25 513 748, 00 грн у ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», переслідуючи протиправну мету на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр-т. Слобожанський, 11, особисто подав до відділення АТ КБ «ПриватБанк», заявку для отримання часткової компенсації підписану нібито ОСОБА_10 , а також Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу №49-2 18 від 15.08.2024, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «ФАРМТЄХ» у ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» код ЄДРПОУ 14311169 силосу типу ВВК.32.15.B12, артикул ВВК.32.15.B12 в кількості 1 шт, вартістю 25 513 748,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 18 від 15.08.2024, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «ФАРМТЄХ» на користь ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 25 513 748,00 грн за силос типу ВВК.32.15.B12.

На підставі указаних документів, АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до Меморандуму про загальні засади співробітництва між Міністерством економіки України та АТ КБ «Приватбанк», з питань реалізації бюджетної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання надав інформацію про суми коштів, що підлягають частковій компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за формою Наказу Мінекономіки від 26.03.2024 №7675.

Зокрема в переліку сільськогосподарських товаровиробників, які придбали вітчизняну техніку та обладнання для агропромислового комплексу, за вересень 2024 року наявне ТОВ «ФАРМТЄХ» із зазначенням суми коштів, що підлягає частковій компенсації - 5 315 364,00 гривень.

Відповідно до наказу Мінекономіки від 24.10.2024 № 24560 «Про затвердження розподілу коштів для надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва між уповноваженими банками за вересень 2024 року», затверджений розподіл коштів між уповноваженими банками в межах затверджених бюджетних коштів, у зведеному переліку до наказу включено ТОВ «ФАРМТЄХ», сума компенсації становить 5 315 364,00 гривень.

В подальшому, 31.10.2024 на підставі указаних документів на рахунок ТОВ «ФАРМТЄХ», а саме НОМЕР_13, було нараховано грошові кошти в сумі 5 315 364,00 гривень з призначенням платежу «8152719 1201310;2610;ч/комп.варт.с/г техн.вiт.вир-ва 09.24;н24560_24.10.24,м38-15/19_02.05.24,зв.пер3813-05/797_22.10.24,КМУ130_01.03.17» в якості часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання сільськогосподарського виробництва.

Зазначеними грошовими коштами ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд чим завдав державі Україна в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, код ЄДРПОУ 37508596 матеріальну шкоду в сумі 5 315 364,00 (п`ять мільйонів триста п`ятнадцять тисяч триста шістдесят чотири) гривень.

Крім цього, у ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.08.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

З цією метою ОСОБА_6 у серпні 2024 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, залучив ОСОБА_11 як директора ТОВ «САНБИНС» (ЄДРПОУ 45592478), яка не була обізнана про злочинні наміри останнього.

Зокрема, ОСОБА_6 08.08.2024, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, організував відкриття ОСОБА_11 рахунку № НОМЕР_3 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване, за адресою: м. Вінниця, пр-т. Коцюбинського, 7-Б.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 05.09.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримав копії підроблених Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 17 54 від 10.08.2024, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «САНБИНС» у ПП «ЛУБНИМАШ» код ЄДРПОУ 37504303 зерносушарки шахтного типу У13-СШ-100, артикул У-13-СШ-100, в кількості 1 шт, вартістю 22 724 380,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 10 від 10.08.2024, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «САНБИНС» на користь ПП «ЛУБНИМАШ» 22 724 380,00 грн за зерносушарку шахтного типу У13-СШ-100.

Після чого ОСОБА_6 05.09.2024 у денний час, будучи обізнаним про те, що ТОВ «САНБИНС» не придбавало зерносушарку шахтну типу У13-СШ-100 вартістю 22 724 380,00 грн у ПП «ЛУБНИМАШ, переслідуючи протиправну мету на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр-т. Слобожанський, 11, особисто подав до відділення АТ КБ «ПриватБанк», заявку для отримання часткової компенсації підписану нібито ОСОБА_11 , а також Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 17 54 від 10.08.2024, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «САНБИНС» у ПП «ЛУБНИМАШ» код ЄДРПОУ 37504303 зерносушарки шахтної типу У13-СШ-100, артикул У-13-СШ-100, в кількості 1 шт вартістю 22 724 380,00 грн з ПДВ, та платіжного доручення № 10 від 10.08.2024, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «САНБИНС» на користь ПП «ЛУБНИМАШ» 22 724 380,00 грн за зерносушарку шахтного типу У13-СШ-100.

На підставі указаних документів, АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до Меморандуму про загальні засади співробітництва між Міністерством економіки України та АТ КБ «Приватбанк», з питань реалізації бюджетної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання надав інформацію про суми коштів, що підлягають частковій компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за формою Наказу Мінекономіки від 26.03.2024 № 7675.

Зокрема в переліку сільськогосподарських товаровиробників, які придбали вітчизняну техніку та обладнання для агропромислового комплексу, за вересень 2024 року наявне ТОВ «САНБИНС» із зазначенням суми коштів, що підлягає частковій компенсації - 4 734 246,00 гривень.

Відповідно до наказу Мінекономіки від 24.10.2024 № 24560 «Про затвердження розподілу коштів для надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва між уповноваженими банками за вересень 2024 року», затверджений розподіл коштів між уповноваженими банками в межах затверджених бюджетних коштів, у зведеному переліку до наказу включено ТОВ «САНБИНС», сума компенсації становить 4 734 246,00 гривень.

В подальшому, 31.10.2024 на підставі указаних документів на рахунок ТОВ «САНБИНС», а саме № НОМЕР_3, було нараховано грошові кошти в сумі 4 734 246,00 гривень з призначенням платежу «8152719 1201310;2610;ч/комп.варт.с/г техн.вiт.вир-ва 09.24;н24560_24.10.24,м38-15/19_02.05.24,зв.пер3813-05/797_22.10.24,КМУ130_01.03.17» в якості часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання сільськогосподарського виробництва.

Зазначеними грошовими коштами ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд чим завдав державі Україна в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, код ЄДРПОУ 37508596 матеріальну шкоду в сумі 4 734 246,00 (чотири мільйони сімсот тридцять чотири тисячі двісті сорок шість) гривень.

Крім цього, у ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.09.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

З цією метою ОСОБА_6 організував протиправний механізм по заволодінню грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення до якого залучив: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка будучи бухгалтером забезпечувала ведення фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, їх звітності, контролювала та забезпечувала подання податкової звітності та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював супровід, контроль, координацію дій та надання вказівок залученим до вчинення злочину особам, у тому числі під час перебування таких осіб в АТ КБ «ПриватБанк» для відкриття спеціальних банківських рахунків, на які в подальшому були нараховані кошти які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Так, ОСОБА_6 у вересні 2024 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, залучив директора ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ СОНЯШНИК» (ЄДРПОУ 40935957), ОСОБА_12 який не був обізнаний про злочинні наміри останніх.

Зокрема, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , 16.09.2024, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, організували відкриття ОСОБА_12 рахунку № НОМЕР_4 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване, за адресою: вул. Соборності України, 21, м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 20.09.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримали копії підроблених Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 97 11 від 17.09.2024, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ СОНЯШНИК» у ПП «ЛУБНИМАШ» код ЄДРПОУ 37504303 зерносушарки штатної типу У13-СШ-200, артикул У13-СШ-200 в кількості 1 шт, вартістю 44 591 700,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 21 від 17.09.2024, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ СОНЯШНИК» на користь ПП «ЛУБНИМАШ» 44 591 700,00 грн за зерносушарку штатну типу У13-СШ-200.

Після чого ОСОБА_6 20.09.2024 у денний час, будучи обізнаним про те, що ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ СОНЯШНИК» не придбавало зерносушарку штатну типу У13-СШ-200 вартістю 44 591 700,00 грн у ПП «ЛУБНИМАШ», переслідуючи протиправну мету на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр-т. Слобожанський, 11, особисто подав до відділення АТ КБ «ПриватБанк», заявку для отримання часткової компенсації підписану нібито ОСОБА_12 , а також копії Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 97 11 від 17.09.2024, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ СОНЯШНИК» у ПП «ЛУБНИМАШ» код ЄДРПОУ 37504303 зерносушарки штатної типу У13-СШ-200, артикул У13-СШ-200 в кількості 1 шт, вартістю 44 591 700,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 21 від 17.09.2024, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ СОНЯШНИК» на користь ПП «ЛУБНИМАШ» 44 591 700,00 грн за зерносушарку штатну типу У13-СШ-200.

На підставі указаних документів, АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до Меморандуму про загальні засади співробітництва між Міністерством економіки України та АТ КБ «Приватбанк», з питань реалізації бюджетної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання надав інформацію про суми коштів, що підлягають частковій компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за формою Наказу Мінекономіки від 26.03.2024 №7675.

Зокрема в переліку сільськогосподарських товаровиробників, які придбали вітчизняну техніку та обладнання для агропромислового комплексу, за вересень 2024 року наявне ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ СОНЯШНИК» із зазначенням суми коштів, що підлягає частковій компенсації - 9 289 938,00 гривень.

Відповідно до наказу Мінекономіки від 24.10.2024 № 24560 «Про затвердження розподілу коштів для надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва між уповноваженими банками за вересень 2024 року», затверджений розподіл коштів між уповноваженими банками в межах затверджених бюджетних коштів, у зведеному переліку до наказу включено ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ СОНЯШНИК», сума компенсації становить 9 289 938,00 гривень.

В подальшому, 31.10.2024 на підставі указаних документів на рахунок ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ СОНЯШНИК», а саме № UA783052990000026002025110965, було нараховано грошові кошти в сумі 9 757 746,00 гривень з призначенням платежу «8152719 1201310;2610;ч/комп.варт.с/г техн.вiт.вир-ва 09.24;н24560_24.10.24,м38-15/19_02.05.24,зв.пер3813-05/797_22.10.24,КМУ130_01.03.17» в якості часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання сільськогосподарського виробництва.

Зазначеними грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд чим завдали державі Україна в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, код ЄДРПОУ 37508596 матеріальну шкоду в сумі 9 289 938,00 (дев`ять мільйонів двісті вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот тридцять вісім) гривень.

Крім цього, у ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.11.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

З цією метою ОСОБА_6 організував протиправний механізм по заволодінню грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення до якого залучив: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка будучи бухгалтером забезпечувала ведення фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, їх звітності, контролювала та забезпечувала подання податкової звітності та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював супровід, контроль, координацію дій та надання вказівок залученим до вчинення злочину особам, у тому числі під час перебування таких осіб в АТ КБ «ПриватБанк» для відкриття спеціальних банківських рахунків, на які в подальшому були нараховані кошти які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Так, ОСОБА_6 у листопаді 2024 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, залучив директора ТОВ «МАРКЕТ-АГРО» (ЄДРПОУ 35989471), ОСОБА_13 який не був обізнаний про злочинні наміри останніх.

Зокрема, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 22.11.2024, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, організували відкриття ОСОБА_13 рахунку № НОМЕР_5 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване, за адресою: вул. Соборності України, 21, м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 28.01.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримали копії підроблених Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 12 від 23.01.2025, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «МАРКЕТ-АГРО» у ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» код ЄДРПОУ 14311169 Силосу типу ВВК.32.22.В12, артикул ВВК.32.22.В12 в кількості 1 шт, вартістю 42 831 180,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 17 від 23.01.2025, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «МАРКЕТ-АГРО» на користь ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 42 831 180,00 грн за силос типу ВВК.32.22.В12.

Після чого ОСОБА_6 20.09.2024 у денний час, будучи обізнаним про те, що ТОВ «МАРКЕТ-АГРО» не придбавало силос типу ВВК.32.22.В12 вартістю 42 831 180,00 грн у ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», переслідуючи протиправну мету на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр-т. Слобожанський, 11, особисто подав до відділення АТ КБ «ПриватБанк», заявку для отримання часткової компенсації підписану нібито ОСОБА_13 , а також копії Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 12 від 23.01.2025, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «МАРКЕТ-АГРО» у ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» код ЄДРПОУ 14311169 Силосу типу ВВК.32.22.В12, артикул ВВК.32.22.В12 в кількості 1 шт, вартістю 42 831 180,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 17 від 23.01.2025, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «МАРКЕТ-АГРО» на користь ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 42 831 180,00 грн за силос типу ВВК.32.22.В12.

На підставі указаних документів, АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до Меморандуму про загальні засади співробітництва між Міністерством економіки України та АТ КБ «Приватбанк», з питань реалізації бюджетної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання надав інформацію про суми коштів, що підлягають частковій компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за формою Наказу Мінекономіки від 26.03.2024 №7675.

Зокрема в переліку сільськогосподарських товаровиробників, які придбали вітчизняну техніку та обладнання для агропромислового комплексу, за січень 2025 року наявне ТОВ «МАРКЕТ-АГРО» із зазначенням суми коштів, що підлягає частковій компенсації - 8 923 163,00 гривень.

Відповідно до наказу Мінекономіки від 28.03.20254 № 1962 «Про затвердження розподілу коштів для надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва між уповноваженими банками за січень 2025 року», затверджений розподіл коштів між уповноваженими банками в межах затверджених бюджетних коштів, у зведеному переліку до наказу включено ТОВ «МАРКЕТ-АГРО», сума компенсації становить 8 923 163,00 гривень.

В подальшому, 18.04.2025 на підставі указаних документів на рахунок ТОВ «МАРКЕТ-АГРО», а саме НОМЕР_14, було нараховано грошові кошти в сумі 8 923 163,00 гривень з призначенням платежу «7029447 1201310;2610;ч/комп.варт.с/г техн.вiт.вир-ва 01.25;н1962_28.03.25,м38-15/19_02.05.24,зв.пер3813-05/285_26.03.25,КМУ130_01.03.17» в якості часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання сільськогосподарського виробництва.

Зазначеними грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд чим завдали державі Україна в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, код ЄДРПОУ 37508596 матеріальну шкоду в сумі 8 923 163,00 (вісім мільйонів дев`ятсот двадцять три тисячі сто шістдесят три) гривні.

Крім цього, у ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.03.2025, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

З цією метою ОСОБА_6 організував протиправний механізм по заволодінню грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення до якого залучив: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка будучи бухгалтером забезпечувала ведення фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, їх звітності, контролювала та забезпечувала подання податкової звітності та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював супровід, контроль, координацію дій та надання вказівок залученим до вчинення злочину особам, у тому числі під час перебування таких осіб в АТ КБ «ПриватБанк» для відкриття спеціальних банківських рахунків, на які в подальшому були нараховані кошти які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Зокрема, ОСОБА_6 у березні 2025 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, залучив директора ТОВ «АГРОПРОМСЕРВІС ЮГ» (ЄДРПОУ 41088338), ОСОБА_14 який не був обізнаний про злочинні наміри останніх.

Зокрема, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , 19.03.2025, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, організували відкриття ОСОБА_14 рахунку № НОМЕР_6 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване, за адресою: вул. Соборності України, 21, м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 31.03.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримали копії підроблених Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 31 від 14.03.2025, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «АГРОПРОМСЕРВІС ЮГ» у ТОВ «Карлівський машинобудівний завод» код ЄДРПОУ 14311169 силосу типу ВВК.32.24.B12, артикул ВВК.32.24.B12 в кількості 1 шт, вартістю 46 837 182,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 33 від 14.03.2025, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «АГРОПРОМСЕРВІС ЮГ» на користь ТОВ «Карлівський машинобудівний завод» 46 837 182,00 грн за силос типу ВВК.32.24.B12.

Після чого ОСОБА_6 31.03.2025 у денний час, будучи обізнаним про те, що ТОВ «АГРОПРОМСЕРВІС ЮГ» не придбавало силос типу ВВК.32.24.B12 вартістю 46 837 182,00 грн у ТОВ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», переслідуючи протиправну мету на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр-т. Слобожанський, 11, особисто подав до відділення АТ КБ «ПриватБанк», заявку для отримання часткової компенсації підписану нібито ОСОБА_14 , а також копії Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу №31 від 14.03.2025, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «АГРОПРОМСЕРВІС ЮГ» у ТОВ «Карлівський машинобудівний завод» код ЄДРПОУ 14311169 силосу типу ВВК.32.24.B12, артикул ВВК.32.24.B12, в кількості 1 шт, вартістю 46 837 182,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 33 від 14.03.2025, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «АГРОПРОМСЕРВІС ЮГ» на користь ТОВ «Карлівський машинобудівний завод» 46 837 182,00 грн за силос типу ВВК.32.24.B12.

На підставі указаних документів, АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до Меморандуму про загальні засади співробітництва між Міністерством економіки України та АТ КБ «Приватбанк», з питань реалізації бюджетної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання надав інформацію про суми коштів, що підлягають частковій компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за формою Наказу Мінекономіки від 26.03.2024 №7675.

Зокрема в переліку сільськогосподарських товаровиробників, які придбали вітчизняну техніку та обладнання для агропромислового комплексу, за березень 2025 року наявне ТОВ «АГРОПРОМСЕРВІС ЮГ» із зазначенням суми коштів, що підлягає частковій компенсації - 9 757 746,00 гривень.

Відповідно до наказу Мінекономіки від 25.04.2025 № 2241 «Про затвердження розподілу коштів для надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва між уповноваженими банками за березень 2025 року», затверджений розподіл коштів між уповноваженими банками в межах затверджених бюджетних коштів, у зведеному переліку до наказу включено ТОВ «АГРОПРОМСЕРВІС ЮГ», сума компенсації становить 9 757 746,00 гривень.

В подальшому, 02.06.2025 на підставі указаних документів на рахунок ТОВ «АГРОПРОМСЕРВІС ЮГ», а саме НОМЕР_15, було нараховано грошові кошти в сумі 9 757 746,00 гривень з призначенням платежу «7261007 1201310;2610;ч/комп.варт.с/г техн.вiт.вир-ва 03.25;н2241_25.04.25,м38-15/19_02.05.24,зв.пер3813-05/384_18.04.25,КМУ130_01.03.17» в якості часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання сільськогосподарського виробництва.

Зазначеними грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд чим завдали державі Україна в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, код ЄДРПОУ 37508596 матеріальну шкоду в сумі 9 757 746,00 (дев`ять мільйонів сімсот п`ятдесят сім тисяч сімсот сорок шість) гривень.

Крім цього, у ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.03.2025, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

З цією метою ОСОБА_6 організував протиправний механізм по заволодінню грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення до якого залучив: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка будучи бухгалтером забезпечувала ведення фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, їх звітності, контролювала та забезпечувала подання податкової звітності та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював супровід, контроль, координацію дій та надання вказівок залученим до вчинення злочину особам, у тому числі під час перебування таких осіб в АТ КБ «ПриватБанк» для відкриття спеціальних банківських рахунків, на які в подальшому були нараховані кошти які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Зокрема, ОСОБА_6 у березні 2025 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, залучив директора ТОВ «ДРИАДА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40930435), ОСОБА_15 який не був обізнаний про злочинні наміри останніх.

Зокрема, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 19.03.2025, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, організували відкриття ОСОБА_15 рахунку № НОМЕР_7 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване, за адресою: вул. Соборності України, 21, м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 31.03.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримали копії підроблених Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 22 від 17.03.2025, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «ДРИАДА ПЛЮС» у ПП «ЛУБНИМАШ» код ЄДРПОУ 37504303 зерносушарки шахтного типу У13-СШ-200, артикул У-13-СШ-200 в кількості 1 шт, вартістю 45 714 380,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 23 від 17.03.2025, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «ДРИАДА ПЛЮС» на користь ПП «ЛУБНИМАШ» 45 714 380,00 грн за зерносушарку шахтного типу У13-СШ-200.

Після чого ОСОБА_6 31.03.2025 у денний час, будучи обізнаним про те, що ТОВ «ДРИАДА ПЛЮС» не придбавало зерносушарку шахтного типу У13-СШ-200 вартістю 45 714 380,00 грн у ПП «ЛУБНИМАШ», переслідуючи протиправну мету на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр-т. Слобожанський, 11, особисто подав до відділення АТ КБ «ПриватБанк», заявку для отримання часткової компенсації підписану нібито ОСОБА_15 , а також копії Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 22 від 17.03.2025, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «ДРИАДА ПЛЮС» у ПП «ЛУБНИМАШ» код ЄДРПОУ 37504303 зерносушарки шахтного типу У13-СШ-200, артикул У-13-СШ-200 в кількості 1 шт, вартістю 45 714 380,00 грн з ПДВ, та платіжного доручення № 23 від 17.03.2025, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «ДРИАДА ПЛЮС» на користь ПП «ЛУБНИМАШ» 45 714 380,00 грн за зерносушарку шахтного типу У13-СШ-200.

На підставі указаних документів, АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до Меморандуму про загальні засади співробітництва між Міністерством економіки України та АТ КБ «Приватбанк», з питань реалізації бюджетної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання надав інформацію про суми коштів, що підлягають частковій компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за формою Наказу Мінекономіки від 26.03.2024 №7675.

Зокрема в переліку сільськогосподарських товаровиробників, які придбали вітчизняну техніку та обладнання для агропромислового комплексу, за березень 2025 року наявне ТОВ «ДРИАДА ПЛЮС» із зазначенням суми коштів, що підлягає частковій компенсації - 9 523 829,00 гривень.

Відповідно до наказу Мінекономіки від 25.04.2025 № 2241 «Про затвердження розподілу коштів для надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва між уповноваженими банками за березень 2025 року», затверджений розподіл коштів між уповноваженими банками в межах затверджених бюджетних коштів, у зведеному переліку до наказу включено ТОВ «ДРИАДА ПЛЮС», сума компенсації становить 9 523 829,00 гривень.

В подальшому, 02.06.2025 на підставі указаних документів на рахунок ТОВ «ДРИАДА ПЛЮС», а саме № НОМЕР_7, було нараховано грошові кошти в сумі 9 523 829,00 гривень з призначенням платежу «7261007 1201310;2610;ч/комп.варт.с/г техн.вiт.вир-ва 03.25;н2241_25.04.25,м38-15/19_02.05.24,зв.пер3813-05/384_18.04.25,КМУ130_01.03.17» в якості часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання сільськогосподарського виробництва.

Зазначеними грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд чим завдали державі Україна в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, код ЄДРПОУ 37508596 матеріальну шкоду в сумі 9 523 829,00 (дев`ять мільйонів сімсот п`ятдесят сім тисяч сімсот сорок шість) гривень.

Крім цього, у ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.04.2025, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

З цією метою ОСОБА_6 організував протиправний механізм по заволодінню грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення до якого залучив: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка будучи бухгалтером забезпечувала ведення фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, їх звітності, контролювала та забезпечувала подання податкової звітності та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював супровід, контроль, координацію дій та надання вказівок залученим до вчинення злочину особам, у тому числі під час перебування таких осіб в АТ КБ «ПриватБанк» для відкриття спеціальних банківських рахунків, на які в подальшому були нараховані кошти які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Зокрема, ОСОБА_6 у квітні 2025 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, залучив директора ТОВ «ЮНИО УКРАЇНА ЛТД» (ЄДРПОУ 39382814), ОСОБА_16 яка не була обізнана про злочинні наміри останніх.

Зокрема, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 29.04.2025, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, організували відкриття ОСОБА_16 рахунку № НОМЕР_8 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване, за адресою: вул. Соборності України, 21, м. Долинське, Кропивницький район, Кіровоградська область.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 30.04.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримали копії підроблених Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 11 від 25.04.2025, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «ЮНИО УКРАЇНА ЛТД» у ТОВ «ЗЕО «СОКОЛ» код ЄДРПОУ 30991072 силосу з плоским дном С32П25800, артикул С32П25800 в кількості 1 шт, вартістю 41 120 430,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 33 від 25.04.2025, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «ЮНИО УКРАЇНА ЛТД» на користь ТОВ «ЗЕО «СОКОЛ» 41 120 430,00 грн за силос з плоским дном С32П25800.

Після чого ОСОБА_6 30.04.2025 у денний час, будучи обізнаним про те, що ТОВ «ЮНИО УКРАЇНА ЛТД» не придбавало силос з плоским дном С32П25800 вартістю 41 120 430,00 грн у ТОВ «ЗЕО «СОКОЛ», переслідуючи протиправну мету на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр-т. Слобожанський, 11, особисто подав до відділення АТ КБ «ПриватБанк», заявку для отримання часткової компенсації підписану нібито ОСОБА_16 , а також копії Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу №11 від 25.04.2025, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «ЮНИО УКРАЇНА ЛТД» у ТОВ «ЗЕО «СОКОЛ» код ЄДРПОУ 30991072 силосу з плоским дном С32П25800, артикул С32П25800 в кількості 1 шт, вартістю 41 120 430,00 грн з ПДВ, та платіжного доручення № 33 від 25.04.2025, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «ЮНИО УКРАЇНА ЛТД» на користь ТОВ «ЗЕО «СОКОЛ» 41 120 430,00 грн за силос з плоским дном С32П25800.

На підставі указаних документів, АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до Меморандуму про загальні засади співробітництва між Міністерством економіки України та АТ КБ «Приватбанк», з питань реалізації бюджетної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання надав інформацію про суми коштів, що підлягають частковій компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за формою Наказу Мінекономіки від 26.03.2024 №7675.

Зокрема в переліку сільськогосподарських товаровиробників, які придбали вітчизняну техніку та обладнання для агропромислового комплексу, за квітень 2025 року наявне ТОВ «ЮНИО УКРАЇНА ЛТД» із зазначенням суми коштів, що підлягає частковій компенсації - 8 566 756,00 гривень.

Відповідно до наказу Мінекономіки від 29.05.2025 № 2563 «Про затвердження розподілу коштів для надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва між уповноваженими банками за квітня 2025 року», затверджений розподіл коштів між уповноваженими банками в межах затверджених бюджетних коштів, у зведеному переліку до наказу включено ТОВ «ЮНИО УКРАЇНА ЛТД», сума компенсації становить 8 566 756,00 гривень.

В подальшому, 02.06.2025 на підставі указаних документів на рахунок ТОВ «ЮНИО УКРАЇНА ЛТД», а саме № НОМЕР_8, було нараховано грошові кошти в сумі 8 566 756,00 гривень з призначенням платежу «7513873 1201310;2610;ч/комп.варт.с/г техн.вiт.вир-ва 04.25;н2563_29.05.25,м38-15/19_02.05.24,зв.пер3813-05/496_26.05.25,КМУ130_01.03.17» в якості часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання сільськогосподарського виробництва.

Зазначеними грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд чим завдали державі Україна в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, код ЄДРПОУ 37508596 матеріальну шкоду в сумі 8 566 756,00 (дев`ять мільйонів сімсот п`ятдесят сім тисяч сімсот сорок шість) гривень.

Крім цього, у ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.06.2025, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

З цією метою ОСОБА_6 організував протиправний механізм по заволодінню грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення до якого залучив: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка будучи бухгалтером забезпечувала ведення фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, їх звітності, контролювала та забезпечувала подання податкової звітності та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював супровід, контроль, координацію дій та надання вказівок залученим до вчинення злочину особам, у тому числі під час перебування таких осіб в АТ КБ «ПриватБанк» для відкриття спеціальних банківських рахунків, на які в подальшому були нараховані кошти які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Зокрема, ОСОБА_6 у червні 2025 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, залучив директора ТОВ «ОРАУНЖЕР СКІЛ» (ЄДРПОУ 45617057), ОСОБА_12 який не був обізнаний про злочинні наміри останніх.

Зокрема, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 24.06.2025, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, організували відкриття ОСОБА_12 рахунку № НОМЕР_9 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване, за адресою: вул. Соборності України, 21, м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 11.07.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримали копії підроблених Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу №15 від 06.07.2025, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «ОРАУНЖЕР СКІЛ» у ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» код ЄДРПОУ 39737884 силосу металевого вентильованого уніфікованого типу СМП, СМП 183.22, артикул СМП, СМП 183.22 в кількості 1 шт, вартістю 11 640 000,00 грн з ПДВ, силосу металевого вентильованого уніфікованого типу СМП, СМП 320.20, артикул СМП, СМП 320.20 в кількості 1 шт, вартістю 33 885 000,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 21 від 06.07.2025, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «ОРАУНЖЕР СКІЛ» на користь ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» 45 525 000,00 грн за силоси СМП 183.22, СМП 320.20.

Після чого ОСОБА_6 11.07.2025 у денний час, будучи обізнаним про те, що ТОВ «ОРАУНЖЕР СКІЛ» не придбавало силосу металевого вентильованого уніфікованого типу СМП, СМП 183.22, артикул СМП, СМП 183.22 в кількості 1 шт, вартістю 11 640 000,00 грн з ПДВ, силосу металевого вентильованого уніфікованого типу СМП, СМП 320.20, артикул СМП, СМП 320.20 в кількості 1 шт, вартістю 33 885 000,00 грн з ПДВ у ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ», переслідуючи протиправну мету на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр-т. Слобожанський, 11, особисто подав до відділення АТ КБ «ПриватБанк», заявку для отримання часткової компенсації підписану нібито ОСОБА_12 , а також копії Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 15 від 06.07.2025, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «ОРАУНЖЕР СКІЛ» у ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» код ЄДРПОУ 39737884 силосу металевого вентильованого уніфікованого типу СМП, СМП 183.22, артикул СМП, СМП 183.22 в кількості 1 шт, вартістю 11 640 000,00 грн з ПДВ, силосу металевого вентильованого уніфікованого типу СМП, СМП 320.20, СМП, артикул СМП 320.20 в кількості 1 шт, вартістю 33 885 000,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 21 від 06.07.2025, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «ОРАУНЖЕР СКІЛ» на користь ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» 45 525 000,00 грн за силоси СМП 183.22, СМП 320.20.

Проте, працівниками банку в ході перевірки на предмет зовнішнього шахрайства було встановлено, що надані ОСОБА_6 документи являються фіктивними. Зокрема, Перевірка руху коштів по рахунку Покупця НОМЕР_16 показала, що платіж на покупку техніки з поточного рахунку не здійснювався ( платіжка фіктивна). У зв`язку з чим ТОВ «ОРАУНЖЕР СКІЛ» не включено до переліку сільськогосподарських товаровиробників, які придбали вітчизняну техніку та обладнання для агропромислового комплексу, за липень 2025 року.

Тобто, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не довели злочин до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

У разі доведення своїх злочинних дій до кінця, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 могли завдали державі Україна в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, код ЄДРПОУ 37508596 матеріальну шкоду в сумі 11 381 250,00 (одинадцять мільйонів триста вісімдесят одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень.

Крім цього, у ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.07.2025, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

З цією метою ОСОБА_6 організував протиправний механізм по заволодінню грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення до якого залучив: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка будучи бухгалтером забезпечувала ведення фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, їх звітності, контролювала та забезпечувала подання податкової звітності та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював супровід, контроль, координацію дій та надання вказівок залученим до вчинення злочину особам, у тому числі під час перебування таких осіб в АТ КБ «ПриватБанк» для відкриття спеціальних банківських рахунків, на які в подальшому були нараховані кошти які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Зокрема, ОСОБА_6 у липні 2025 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, залучив директора ТОВ «ГАРОСС-ЮГ» (ЄДРПОУ 43030761), ОСОБА_17 який не був обізнаний про злочинні наміри останніх.

Зокрема, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 02.07.2025, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, організували відкриття ОСОБА_17 рахунку № НОМЕР_10 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване, за адресою: вул. Соборності України, 21, м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 11.07.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримали копії підроблених Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 07 від 07.07.2025, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «ГАРОСС-ЮГ» у ТОВ «ТЕР САН ЕНЕРДЖІ» код ЄДРПОУ 42440231 комплексу сільськогосподарського обладнання для обробки, зберігання та переробки зернових культур Серії DB 100(84) 38, артикул Серії DB 100(84) 38, в кількості 1 шт, вартістю 21 543 057,00 грн з ПДВ, комплексу сільськогосподарського обладнання для обробки, зберігання та переробки зернових культур Серії DB 100(84) 49, артикул Серії DB 100(84) 49, в кількості 1 шт, вартістю 26 661 846,00 грн з ПДВ, а також платіжного доручення № 16 від 07.07.2025, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «ГАРОСС-ЮГ» на користь ТОВ «ТЕР САН ЕНЕРДЖІ» 48 204 903,00 грн за комплекс Серія DB 100(84) 38 та Серія DB 100(84) 49.

Після чого, ОСОБА_6 11.07.2025 у денний час, будучи обізнаним про те, що ТОВ «ГАРОСС-ЮГ» не придбавало комплексу сільськогосподарського обладнання для обробки, зберігання та переробки зернових культур Серії DB 100(84) 38, артикул серії DB 100(84) 38, в кількості 1 шт, вартістю 21 543 057,00 грн з ПДВ, комплексу сільськогосподарського обладнання для обробки, зберігання та переробки зернових культур Серії DB 100(84) 49, артикул серії DB 100(84) 49, в кількості 1 шт, вартістю 26 661 846,00 грн з ПДВ у ТОВ «ТЕР САН ЕНЕРДЖІ», переслідуючи протиправну мету на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які передбачені у державному бюджеті для часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр-т. Слобожанський, 11, особисто подав до відділення АТ КБ «ПриватБанк», заявку для отримання часткової компенсації підписану нібито ОСОБА_17 , а також копії Акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 07 від 07.07.2025, який містив недостовірну інформацію про придбання ТОВ «ГАРОСС-ЮГ» у ТОВ «ТЕР САН ЕНЕРДЖІ» код ЄДРПОУ 42440231 комплексу сільськогосподарського обладнання для обробки, зберігання та переробки зернових культур Серії DB 100(84) 38, артикул Серії DB 100(84) 38, в кількості 1 шт, вартістю 21 543 057,00 грн з ПДВ, комплексу сільськогосподарського обладнання для обробки, зберігання та переробки зернових культур Серії DB 100(84) 49, артикул Серії DB 100(84) 49, в кількості 1 шт, вартістю 26 661 846,00 грн з ПДВ, та платіжного доручення № 16 від 07.07.2025, яке містило недостовірну інформацію про оплату ТОВ «ГАРОСС-ЮГ» на користь ТОВ «ТЕР САН ЕНЕРДЖІ» 48 204 903,00 грн за комплекс Серія DB 100(84) 38 та Серія DB 100(84) 49.

Проте, працівниками банку в ході перевірки на предмет зовнішнього шахрайства було встановлено, що надані ОСОБА_6 документи являються фіктивними. Зокрема, Перевірка поточного рахунку НОМЕР_11 показала, що даний платіж не здійснювався ( платіжне доручення фіктивне). Також перевіркою встановлено, що поточний рахунок НОМЕР_11 відкрито 09.07.2025, а оплата з нього проведена 07.07.2025 (оплата до відкриття рахунку) У зв`язку з чим ТОВ «ГАРОСС-ЮГ» не включено до переліку сільськогосподарських товаровиробників, які придбали вітчизняну техніку та обладнання для агропромислового комплексу, за липень 2025 року.

Тобто, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не довели злочин до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

У разі доведення своїх злочинних дій до кінця, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 могли завдали державі Україна в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, код ЄДРПОУ 37508596 матеріальну шкоду в сумі 12 051 225,75 (дванадцять мільйонів п`ятдесят одна тисяча двісті двадцять п`ять) гривень, 75 (сімдесят п`ять) копійок.

24.06.2026 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів. Зокрема, обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- Рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ГУ «І» ДЗНД СБ України від 08.09.2025;

- Лист щодо надання матеріалів з Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 20.10.2025;

- Лист щодо надання матеріалів з ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» від 06.04.2026;

- Лист щодо надання матеріалів з ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ» від 02.04.2026;

- Лист щодо надання матеріалів з ТОВ «ЗЕО «Сокол» від 03.04.2026;

- Лист щодо надання матеріалів з ПП «ЛУБНИМАШ» від 006.04.2026;

- Лист щодо надання матеріалів з ТОВ «ТЕР САН ЕНЕРДЖІ» від 06.04.2026;

- Протокол огляду від 23.01.2026;

- Висновок аналітичного дослідження №352/99-00-08-01-01-20/41088338 від 10.12.2025;

- Висновок аналітичного дослідження №351/99-00-08-01-01-20/43247611 від 10.12.2025;

- Висновок аналітичного дослідження №341/99-00-08-01-01-20/40935957 від 28.11.2025;

- Висновок аналітичного дослідження №350/99-00-08-01-01-20/33514297 від 10.12.2025;

- Висновок аналітичного дослідження №353/99-00-08-01-01-20/45435271 від 10.12.2025;

- Висновок аналітичного дослідження №368/99-00-08-01-01-20/40930435 від 18.12.2025;

- Висновок аналітичного дослідження №370/99-00-08-01-01-20/45592478 від 18.12.2025;

- Висновок аналітичного дослідження №369/99-00-08-01-01-20/35989471 від 18.12.2025;

- Висновок аналітичного дослідження №376/99-00-08-01-01-20/39382814 від 24.12.2025;

- Висновок спеціаліста від 19.11.2025;

- Висновок експертів №9737/25-72/9738/25-71 від 12.12.2025;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 10.02.2026;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 23.04.2026;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 20.04.2026;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 24.04.2026;

- Речовими доказами та матеріалами провадження в сукупності.

Слідчий в клопотанні належним чином обґрунтував, що у кримінальному провадженні є ризики, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Також, враховуючи інтенсивність та характер вчинення кримінальних правопорушень, підозрюваний перебуваючи на волі зможе вжити заходів конспірації з метою уникнення кримінальної відповідальності. Повідомлення про підозру підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому останній усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, матиме можливість підозрюваного ухилятись від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів досудового розслідування та/або суду шляхом залишення місця проживання, враховуючи, що ОСОБА_6 на сьогоднішній день перебуває за межами України;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (пункти 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України). Вказані ризики обґрунтовуються тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників вчинення кримінальних правопорушень, всіх епізодів вчинення кримінальних правопорушень, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний, може самостійно, або за допомогою інших учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. Також існує ризик іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, який може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування, враховуючи, що ОСОБА_6 на сьогоднішній день перебуває за межами України;

- незаконно впливати на свідків, експертів, підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). Вказаний ризик обґрунтовується тим, що перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх можливих спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо через тяжкість злочину та суворість можливого покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ураховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення просить суд обрати ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник підозрюваного заперечував щодо задоволення клопотання, зазначивши, що ризики не доведені, підозра не обґрунтована.

Вивчивши клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

24.06.2026 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

25.06.2026 постановою слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в розшук.

25.06.2026 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026100060000811 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Слідством установлено, що у період часу з 22.06.2026, 23.06.2026, 24.06.2026 на мобільний номер телефону ОСОБА_6 з метою виклику останнього були здійсненні телефонні дзвінки, проте останній слухавку не взяв.

Окрім цього ОСОБА_6 за місцем реєстрації та місцем проживання, а саме за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , направлені повістки про виклик у кримінальному провадженні № 12025100060001595 від 11.09.2025 на 29.06.2026, 30.06.2026, 01.07.2026 та 02.07.2026, проте ОСОБА_6 не прибув за викликом в жоден із зазначених в повістці днів. Про причини неприбуття не повідомлялось.

Крім того, ОСОБА_6 за місцем реєстрації та місцем проживання, а саме за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , направлені повістки про виклик у кримінальному провадженні № 12026100060000811 від 25.06.2026 на 29.06.2026, 30.06.2026, 01.07.2026, 02.07.2026 та 03.07.2026, проте ОСОБА_6 не прибув за викликом в жоден із зазначених в повістці днів. Про причини неприбуття не повідомлялось.

Відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України № 19.5.1/52708-26-Вих від 09.07.2026 в період часу з 01.01.2026 по 09.07.2026 (станом на 13:45) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не перетинав державний кордон України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України.

Проте, відповідно до інформації отриманої з Державної міграційної служби України № 6.3-13014/6-26 від 14.07.2026, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлено паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 , виданий 17.04.2026 органом видачі 2114. Подання документів на оформлення та видача зазначеного паспорта здійснювалась у відокремленому підрозділі ДП «Документ» у м. Братислава Словацької Республіки.

Частиною другою статті 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до частини шостої статті 193 КК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Обов`язковою умовою для здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що передбачено нормою національного законодавства, а саме статтею 575 КПК України, якою передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом з цим, зазначена вимога міститься у частині другій статті 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатись завірена постанова про взяття під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.

Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з частиною четвертою статті 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Відповідно до частини п`ятої статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Ураховуючи таке рішення, слідчий суддя бере до уваги те, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах. При цьому, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого обставини, у слідчого судді є всі підстави вважати про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_20 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

У судовому засіданні прокурором доведено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, зокрема, що ОСОБА_6 може вчинити дії передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 5 частини першої статті 177 КПК України.

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені у судовому засіданні, вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки матеріали клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 особливо тяжких злочинів та наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та доведені у судовому засіданні, вважає недостатнім обрання більш м`якого запобіжного заходу.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованих злочинів та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись статтею 29 Конституції України, статтями 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 575 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати підозрюваному у кримінальному провадженні № 12026100060000811 від 25.06.2026 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1