Ухвала суду № 139289866, 26.08.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34733/26

Провадження № 1-кс/761/20948/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники справи:

- прокурор ОСОБА_3 ,

- підозрюваний ОСОБА_4 ,

- захисник ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань суду в м. Києві клопотання п рокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Києві, є громадянином України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 72026000420000002 від 13.04.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

установив:

У поданому 25.08.2026 до суду клопотанні ставиться питання про продовження в межах строку досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_4 строку обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.07.2026, а саме: не відлучатися за межі Київської області, із можливістю проїзду до Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального провадження; здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Клопотання мотивоване тим, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, матеріали якого постановою від 13.04.2026 виділено з первинного кримінального провадження №72022000420000071 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

03.04.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2026 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 998 400 грн, та покладенням відповідних обов`язків.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.05.2026 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися за межі Київської області, із можливістю проїзду до Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального провадження; здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України. Строк дії ухвали - до 03.07.2026 включно.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.07.2026 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк дії ухвали - до 01.09.2026 включно.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що у не встановлені досудовим розслідуванням місці, день та час, але не пізніше 25.06.2021, у групи фізичних осіб виник умисел на заволодіння майном Акціонерного товариства «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) - грошовими коштами, які виділялись на закупівлю матеріалів для використання в основній виробничій діяльності товариства із добування природного газу під час процедури відкритих закупівель (тендерах) через електронний майданчик «Прозорро. Продажі», а також подальшої реалізації, виконання та оплати укладених договорів.

На виконання спільного злочинного умислу та для досягнення корисливої мети безпосередні організатори кримінального правопорушення не пізніше 25.06.2021 до вчинення злагоджених дій, серед інших осіб, залучили ОСОБА_4 , який з 15.05.2017 обіймав посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Дрилінг Едвайзер» (код ЄДРПОУ 41153511) та був співвласником вказаного товариства. Безпосередньо останній, а також інші учасники групи, усвідомлював, що протиправні дії із заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування» будуть відбуватися за участі службових осіб цього товариства, до компетенції яких входили питання підготовки, організації та проведення тендерних процедур із закупівлі необхідних у виробничій діяльності матеріалів, а також виконання та оплата досягнутих на торгах домовленостей. При цьому закупівлі відбувались за завідомо завищеними цінами (очікуваною ціною), у тому числі із застосуванням ланцюга поставок матеріалів від виробника із залученням низки підконтрольних юридичних осіб, із використанням механізму багаторазового перепродажу товару за короткий проміжок часу без його фактичного руху від виробника до кінцевого продавця - ТОВ «Дрилінг Едвайзер» (код ЄДРПОУ 41153511), який визнано переможцем тендеру, що забезпечило на кожному етапі поставки збільшення вартості цього товару та подальшу його реалізацію на користь фактичного споживача - АТ «Укргазвидобування» нібито за ринковою ціною.

Протиправна діяльність із заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування» на виконання спільного злочинного умислу, попереднього погодженого між, зокрема, ОСОБА_4 та іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, та відомого усім його учасникам, включала у себе певні етапи. Так, ОСОБА_4 , який очолював ТОВ «Дрилінг Едвайзер», спільно із невстановленими на цей час досудовим розслідуванням службовими особами АТ «Укргазвидобування» дійшли спільного плану на заволодіння коштами цього державного підприємства. При цьому ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, як пособника у заволодінні коштами АТ «Укргазвидобування», організував домовленості з іншими учасниками ринку про надання комерційних пропозицій для завищення очікуваної вартості предметів закупівлі та контролював підготовку тендерних вимог на закупівлю товарів, які будуть завідомо прописані під завчасно визначеного переможця, а також організував спільно з невстановленими особами штучне нарощування кількісних та вартісних показників товарів шляхом перепродажу через підконтрольні товариства.

На виконання умов цивільно правових договорів поставки, що були укладені за результатами проведених торгів між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Дрилінг Едвайзер», ОСОБА_4 забезпечив поставку на адресу АТ «Укргазвидобування» обумовленої кількості та якості товару, який був належним чином прийнятий та сплачений.

У подальшому ОСОБА_4 спільно з невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, здійснив обготівкування коштів, надмірно отриманих від АТ «Укргазвидобування», якими спільно незаконно заволоділи учасники схеми штучного завищення вартості товарів через ряд підконтрольних підприємств, та прийняв участь у їх розподілі.

На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 протягом періоду з 25.06.2021 до 20.02.2024 забезпечив укладення та подальше виконання наступних 13 цивільно-правових договорів про поставку товарів. Загальний розмір (сума) грошових коштів, що сплачені АТ «Укргазвидобування» на виконання цих 13 договорів поставки на користь ТОВ «Дрилінг Едвайзер», становить загалом 295 088 727,56 грн, що перевищує ринкову вартість відповідних видів товарів, що відповідно до частини 4 примітки до статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підозрюваний ОСОБА_4 має чинні паспорти для виїзду за кордон № НОМЕР_1 від 25.10.2018 терміном дії до 25.10.2028 та № GM191424 від 30.07.2025 - до 30.07.2035, і відсутні перешкоди для перетину ОСОБА_4 як директором ТОВ «Дрилінг Едвайзер» державного кордону України, не зважаючи на введений у державі воєнний стан, що вказує на реальну можливість підозрюваного переховуватись за межами України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Крім того, на цей час органом досудового розслідування не встановлено повний механізм та послідовність здійснення суб`єктами господарювання фіктивних операцій з метою штучного збільшення вартості товару та приведення показників ринкової вартості у виробників або імпортерів до вартості, визначеної АТ «Укргазвидобування» на тендері для ТОВ «Дрилінг Едвайзер», яке визначено як кінцевий продавець у ланцюзі постачання вказаних товарів. Таким чином, не виключається можливість протиправного впливу з боку підозрюваного на службових осіб відповідних суб`єктів господарювання з метою приховування та/або спотворення речей та документів, необхідних для з`ясування вказаних обставин, а також самостійне чи шляхом надання вказівок підпорядкованим працівникам здійснення дій, спрямованих на досягнення таких цілей.

При цьому не встановлено місцезнаходження видаткових накладних щодо поставки ТОВ «БАСФ Т.О.В.» до ТОВ «Дрилінг Едвайзер» домішки «CEMR 10F» обсягом 3 810,24 кг та добавки до цементу «Polytrol FL56» у кількості 10 160,64 кг згідно специфікації № 4 від 13.01.2023 до договору поставки № EVG-DA30062021 від 13.07.2021. ОСОБА_4 особисто знайомий зі службовими особами АТ «Укргазвидобування», а також суб`єктами господарювання, з якими співпрацює вказане товариство, та перебуває з ними у відносинах, що є достатніми для здійснення протиправного впливу з метою узгодження та формування захисних версій як шляхом досягнення домовленостей щодо надання свідками необхідних йому показань, так і в спосіб штучного створення інших доказів на його користь. Також не виключається можливість вжиття ОСОБА_4 заходів з метою штучного створення доказів захисту в силу виявлених ознак фактичного контролю ним діяльності, зокрема, ТОВ «Олден» та ТОВ «ТК Лотос».

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому обставин та просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечили проти клопотання прокурора, вказуючи на необгрунтованість підозри та відсутність жодних ризиків.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, матеріали якого постановою від 13.04.2026 виділено з первинного кримінального провадження №72022000420000071 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

03.04.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2026 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 998 400 грн, та покладенням відповідних обов`язків.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.05.2026 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 03.07.2026 включно.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.07.2026 клопотання прокурора задоволено частково: продовжено на два місяці підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, а саме:

- не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками в цьому кримінальному провадженні щодо обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Отже, на цей час підозрюваний ОСОБА_4 не має обов`язку не відлучатися за межі Київської області, із можливістю проїзду до Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, який прокурор просить продовжити в цьому клопотанні, адже саме такий обов`язок слідчим суддею не продовжувався.

Статтею 2 КПК України визначено, що з авданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

За змістом ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Зокрема, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрювану на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь вірогідності, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Суд, оцінюючи вірогідність такої поведінки обвинуваченого, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного/обвинуваченого має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

При цьому на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

З урахуванням вищевказаного, оскільки завершити досудове розслідування кримінального провадження до закінчення строку дії обов`язків неможливо, при цьому заявлені ризики не зменшилися, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов`язків, а також запобігання зазначеним у клопотанні ризикам, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії обов`язків у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 72026000420000002, тобто до 03.10.2026 включно, а саме: не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками в цьому кримінальному провадженні щодо обставин кримінального провадження; здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

В іншій частині клопотання прокурора необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 2, 26, 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 72026000420000002, тобто до 03.10.2026 включно, а саме:

- не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками в цьому кримінальному провадженні щодо обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1