Ухвала суду № 139277039, 18.08.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44721/26-к

пр. 1-кс-43771/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

підозрюваної ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної у кримінальному провадженні № 12026100060000444 від 24.03.2026 ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2026 слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100060000444 від 24.03.2026, з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026100060000444 від 24.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньої змови розроблено та реалізовано механізм заволодіння майновими правами державного банку ПАТ АБ «Укргазбанк» на 50 квартир загальною площею 5282,74 кв.м. в багатоквартирному житловому будинку «ЖК Delmar» за адресою вул. Андрія Верхогляда 14А Печерського района міста Києва, а отримані кошти в особливо великому розмірі легалізовано шляхом їх обготівковування та використання в інших об`єктах будівництва.

З метою реалізації свого розробленого злочинного плану вказаною групою осіб за попередньою змовою розроблено та реалізовано механізм заволодіння майновими правами державного банку ПАТ АБ «Укргазбанк» на 50 квартир загальною площею 5282,74 кв.м. в багатоквартирному житловому будинку «ЖК Delmar» за адресою вул. Андрія Верхогляда 14А Печерського района міста Києва, а отримані кошти в особливо великому розмірі легалізовано шляхом їх обготівковування та використання в інших об`єктах будівництва.

Реалізовуючи свій злочиннийц умисел, укладено Договір про участь у фонді фінансування будівництва № 73/08-2007 від 07.08.2007, між ТОВ «Будівельна компанія «Антар» (довіритель) та ПрАТ «Фінансова компанія «Сантанна» (Управитель) яким визначено, що довіритель передав до фонду фінансування будівництва грошові кошти з метою фінансування будівництва квартир в житловому будинку № 4Б по вул. Драгомирова в місті Києві .

Відповідно до вказаного договору визначено ПрАТ «Фінансова компанія «Сантанна» (код ЄДРПОУ 32921709) являлась управителем фонду фінансування вказаного будівництва.

Відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» у редакції, чинній на час відповідних правовідносин, управитель фонду фінансування будівництва здійснював управління переданими коштами, облік прав вимоги довірителів, закріплення за ними об`єктів інвестування та взаємодію із забудовником відповідно до договору і правил фонду.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 29.01.2014 між ТОВ «БК «Антар», ПАТ «АКБ «Київ» і ПрАТ «Фінансова компанія «Сантанна» укладений договір про відступлення права вимоги (заміну сторони зобов`язання) за яким ПАТ «АКБ «КИЇВ» як новий довіритель набув прав та обов`язків за договором № 73/08-2007 від 07.08.2007 про участь у фонді фінансування будівництва на вказаний об`єкт - квартир в житловому будинку № 4Б по вул. Драгомирова в місті Києві .

В подальшому акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» забезпечено виведення ПАТ «АКБ «КИЇВ» з ринку шляхом придбання його активів та зобов`язань на виконання п. 1 постанови Кабінету Міністрів України № 61 від 11.02.2015 «Про деякі питання участі Держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ».

На підставі постанови правління Національного банку України від 24.02.2015 № 128 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд, ФГВФО) прийнято рішення № 39 від 24.02.2015 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КИЇВ», згідно з яким запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у банку терміном до 24.06.2015 (з урахуванням продовження терміну до вказаної дати).

У подальшому правлінням НБУ винесено постанову від 24.06.2015 № 411 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ «КИЇВ», на підставі якої виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення від 25.06.2015 № 122 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ «КИЇВ» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку».

Відповідно до п. 1 ст. 40 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд забезпечує здійснення відчуження всіх або частини активів і зобов`язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку.

На виконання зазначених заходів 19.06.2015 між ПАТ «АКБ «КИЇВ» та АБ «УКРГАЗБАНК» було укладено договір про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань неплатоспроможного банку.

За цим Договором ПАТ «АКБ «КИЇВ» передав, а АБ «УКРГАЗБАНК» прийняв активи ПАТ «АКБ «КИЇВ» та права вимоги за договорами забезпечення, перелік яких визначено у Реєстрах активів, що є Додатками до Договору.

Так, згідно реєстру інших активів додаток № 13 до Договору АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема, було передано:

- майнові права на квартири №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7 (АДРЕСА_1 ) загальною площею 231,24 кв.м., що належали ПАТ «АКБ «КИЇВ» на підставі Угоди про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу від 06.02.2009р., укладеної між ПАТ «АКБ «КИЇВ» та ОСОБА_8 ;

- майнові права на квартири №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (АДРЕСА_1 ) загальною площею 196,44 кв.м., що належали ПАТ «АКБ «КИЇВ» на підставі Угоди про передачу майнових прав в рахунок погашення боргу від 06.02.2009 р., укладеної між ПАТ «АКБ «КИЇВ» та ОСОБА_9 ;

- майнові права на квартири № 223, 258 , 262 , 265 , 266 , 268 , 272 , 276 , 282 , 286 , 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 297 , 300 , 303 , 307 загальною площею 1 845,30 кв.м., що належали ПАТ «АКБ «КИЇВ» на підставі Договору про відступлення права вимоги (заміну сторони у зобов`язанні) від 29.01.2014р.;

- майнові права на квартири №№ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 31 , 32 , 50 , 52 , 54 , 65 , 67 загальною площею 3 009,76 кв.м., що належали ПАТ «АКБ «КИЇВ» на підставі Договору про відступлення права вимоги (заміну сторони у зобов`язанні) від 25.06.2014р. на підставі Договору про відступлення права вимоги (заміну сторони в зобов`язанні) від 25.06.2014, Акту приймання-передачі майнових прав від 25.06.2014р., Договору про участь у фонді фінансування будівництва № 57/11-2006 від 27.11.2006р.

Київським апеляційним господарським судом 18.12.2017 винесено постанову у справі №910/21584/16 про визнання права власності на майнові права об`єктів нерухомості АБ «УКРГАЗБАНК» - 50 квартир загальною площею 5282,74 кв.м., що розташовані в об`єкті будівництва за будівельною адресою: вул. Драгомирова, 4-Б, Печерський район, м. Київ.

Відповідно до установчих документів акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» встановлено, що державі в особі Міністерству фінансів України у статутному капіталі банку належить контрольна частка в розмірі 94,94 %.

Однак, незважаючи на визнані за державою майнові права на вказану нерухомість рішення суду так і залишилось не виконаним внаслідок шахрайських дій групи осіб.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до конфіденційного протоколу про принципи організації співпраці з продажу корпоративних прав групи компаній «Сантанна» від 07.04.2015, між сторонами з однієї сторони з продавцем ТОВ «Сантанна», ПрАТ «Сантанна» та покупцем ОСОБА_10 , останній набув у власність корпоративні права групи компаній Сантана на ряд будівельних недобудов, в тому числі незавершене будівництво за адресою за вул. Драгомирова 4Б, Київ, на момент 2015 року - 27 поверховий будинок житловий будинок «DELMAR», з яких в 18 365 кв.м. вже було продано, вільними було - 5 061 кв.м., в заставі АБ Банк Київ та АБ ТАС Банк було - 9 765 кв.м.

Відповідно до вказаного протоколу роль гаранта та посередника у вказаній угоді виконувало - ТОВ «ПФ «Самохвалов та партнери»» особі ОСОБА_11 якому передбачено право на відведення 1815,21 кв.м житлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 4-б. у вказаному ЖК.

В подальшому з метою приховування реального організатора та створення ознак законної господарської діяльності ОСОБА_10 було забезпечено призначення на посаду директора ТОВ «Дельмар Арена» ОСОБА_12 , за участі якої 31.08.2016 укладено договір № 31/08 з ТОВ «Сантанна» про дольову участь у будівництві житлового будинку, за адресою м. Київ, вул. Михайла Драгомирова буд. 4-Б. Відповідно до якого створена видимість обговорених умов для завершення будівництва будинку та розподіл часток об`єкту нерухомості.

Будучи достовірно, обізнаними про існування площі нерухомості в об`єкті нерухомості, власність на які закріплено за ПАТ АБ «Укргазбанк», зокрема на 50 квартир загальною площею 5282,74 кв.м., в будинку за адресою вул. Михайла Драгомирова буд. 4-Б. в м. Києві відповідно до постанови Київського апеляційного господарського суду у справі №910/21584/16 від 18.12.2017, в групи осіб на чолі з ОСОБА_10 переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами в результаті продажу вказаних майнових прав на майно у період починаючи з моменту придбання корпоративних прав інвесторів починаючи з 07.04.2015 року виник умисел незаконне заволодіння відведеною площею нерухомості.

З цією метою, починаючи з вказаного періоду часу в склад службових осіб ОСОБА_13 забезпечено введення номінальних осіб групи компаній «Дельмар» з них 26.09.2021 призначено директором ПрАТ ФК Сантана ЄДРПОУ 32921709 - ОСОБА_14 , 27.12.2019 призначено директором ТОВ «Сантана» ЄДРПОУ 21468990 - ОСОБА_15 , 03.12.2020 директором ТОВ «Дельмар Арена» ЄДРПОУ 37006626 було призначено - ОСОБА_16 .

За надання погодження на використання своїх паспортних даних та ініціалів в тому числі зразків підпису - ОСОБА_14 отримував грошову винагороду у вигляді готівкових коштів та грошових переказів, які надходили з рахунку ТОВ «Дельмар арена» НОМЕР_1 відкрито в АБ «Конкорд» на банківський рахунок фізичної особи підприємця відритого на його ім`я за № НОМЕР_2 щомісячно в сумі 14000 грн лише за окремий період 2021 року в загальній сумі 168 тис. грн. Вказані кошти передбачались для подальшого розподілу між ОСОБА_16 та ОСОБА_15 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, переслідуючи мету ускладнення відслідковування пулу 50 квартир загальною площею 5282,74 кв.м житловий комплекс введений в експлуатацію 05.04.2019 на підставі сертифікату ДАБК України серії IУ№14163190951167, згідно з яким ТОВ «Сантанна» та ТОВ «Дельмар Арена» закінчили будівництво об`єкта нерухомості на 32 поверхи за вказаною адресою, при цьому проєктувальником вказаного об`єкту вказано ОСОБА_17 ,

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначений проєктувальник не накладав свій електронний підпис на документацію щодо об`єктів ЖК «Дельмар» за адресами у м. Києві: вул. Андрія Верхогляда, 14-А та вул. Михайла Драгомирова, 4-Б відомості про які внесені до ЄДЕССБ серії IУ№14163190951167 щодо введення в експлуатацію вказаного будинку.

Окрім того, з метою подальшого ускладнення відслідковування майнових прав придбаних інвесторами в ранні періоди будівництва в ЖК «Дельмар», групою осіб за попередньою змовою під організацією ОСОБА_10 вжито заходів щодо фактичної зміни адреси житлового комплексу, у зв`язку з чим забезапечено звернення від імені підконтрольних підприємств ТОВ «Сантанна» та ТОВ «Дельмар Арена» до Печерської районної державної адміністрації в м. Києві.

Розпорядженням Печерської районної державної адміністрації в м. Києві № 860 від 28.12.2019 змінено адресу з м. Михайла Драгомирова буд. 4-Б , на адресу вул. Драгомирова Михайла, № 14-а в м. Києві.

При цьому, переслідуючи мету створення видимості законної господарської діяльності групою осіб під керівництвом ОСОБА_10 до до реалізації злочинного механізму шляхом особистого знайомства залучено ОСОБА_18 , якого 26.05.2015 призначено на посаду голови правління ПрАТ «Фінансова компанія «Сантанна».

02 листопада 2017 року ОСОБА_18 як голова правління ПрАТ «ФК «Сантанна» видано довідку № 19/17 про фактичну нумерацію 50 - квартир у житловому комплексі «Delmar» майнового пулу акціонерного банку «УКРГАЗБАНК».

Таким чином, групою осіб за попередньої змови під керівництвом ОСОБА_10 , забезпечено ускладнення відслідковування зазначеної площі нерухомості та для реалізації злочинний наміру у вигляді заволодіння майнових прав на 50 квартир в будинку ЖК «Дельмар» загальною площею 5282,74 кв.м. акціонерного банку «УКРГАЗБАНК», у зв`язку з чим до реалізації злочинного механізму було залучено ряд осіб з них ОСОБА_12 , ОСОБА_3 і ОСОБА_19 , які в межах попередньої домовленості здійснювали погоджені фінансові та облікові дії, з оформлення розрахунків і подальший рух коштів, ОСОБА_18 які в межах попередньої домовленості який був відповідальних за виготовлення договорів купівлі-продажу, виконання особистих вказівок керівника, ОСОБА_20 яка в межах попередньої домовленості призначена власницею ТОВ «Дельмар Арена» ЄДРПОУ 37006626 та ТОВ «Дельмар Київ» ЄДРПОУ 39963200 та інших не встановлених осіб на даний час досудовим розслідуванням.

Так, попередня домовленість виникла до початку вчинення кримінальних правопорушень та охоплювала спільну мету і внесок кожного учасника відповідно до визначеної ролі.

У межах попередньо погоджених спільних дій групою осіб під керівництвом ОСОБА_10 визначено об`єкти та комерційні умови їх відчуження.

В подальшому групою осіб під керівництвом ОСОБА_10 та інших співучасників ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 і ОСОБА_19 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи - технічні паспорти відомості щодо технічних характеристик об`єкта нерухомого майна, а саме інформацію щодо квартир, яка не відповідає дійсності у невстановлений досудовим розслідуванням час, починаючи з 07.04.2015 року, реалізовано - продаж, відчуження майнових прав на нерухомість акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» на 50 квартир загальною площею 5282,74 кв.м., що розташовані в об`єкті будівництва за будівельною адресою: вул. Драгомирова, 4-Б, Печерський району, міста Київ , а на теперішній час вул. Андрія Верхогляда 14А, Печерського району міста Києва на користь третіх осіб - покупців для отримання грошової чи іншої вигоди, в результаті чого укладено ряд договорів зі сторони ТОВ «Дельмар Арена» та інших підконтрольних підприємств, використовуючи паспортні дані, ініціали осіб, в тому числі зразків підписів ОСОБА_16 ОСОБА_15 та ОСОБА_14 .

На виконання злочинного умислу покупцям та їх представникам повідомляли, що ТОВ «Дельмар Арена» та підконтрольні підприємства має дійсні та виключні майнові права на об`єкти нерухомості, вправі їх відчужувати, права третіх осіб та будь-які обтяження відсутні, нумерація і технічні характеристики квартири відповідають документації.

Водночас покупцям умисно не повідомляли про раніше набуті АБ «УКРГАЗБАНК» права на відповідні квартири, про судовий спір і судове рішення щодо цих прав, а також про дійсного власника майнових прав.

Такі неправдиві відомості та замовчування істотних обставин були спрямовані на формування у кожного покупця помилкового уявлення про належність майнових прав продавцю і законність їх придбання та перебували у безпосередньому причинному зв`язку з переданням покупцями коштів. Не усвідомлюючи дійсного володільця прав на квартири, покупці добровільно укладали запропоновані їм правочини та передавали кошти визначеним учасниками особам.

Встановлено, що контроль за ціноутворенням в ході продажу квартир, надходженням, подальшим розподілом та методами обготівковуванням проводився особисто ОСОБА_10 , шляхом надання вказівок на проведення фіктивних операцій між співучасниками злочинного механізму, введення в керівний склад підконтрольних підприємств номінальних осіб на використання їх реквізитів.

З метою доведення злочинного умислу до кінця у вигляді заволодіння грошовими коштами в результаті продажу майнових прав АБ «Укргазбанк» та їх подальшої легалізації групою осіб під керівництвом ОСОБА_10 були залучені взаємопов`язані підконтрольні підприємства шляхом введення в їх керівний склад підпорядкованих службових осіб, які не мали реальних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій за що такі особи отримували грошову винагороду у вигляді заробітної платні, про що свідчать відомості чорновій бухгалтерії та виявлені речові докази у приміщенні офісу у вигляді печаток: ТОВ «Печерська Автомобільна компанія» ЄДРПОУ: 24932955, ТОВ «Дема Девелопмент» ЄДРПОУ: 43568705 ТОВ «БЦ СЕРВІС» ЄДРПОУ: 41206746, ТОВ «ДЕЛЬМАР ДНІПРО СЕРВІС» ЄДРПОУ: 40715848 ТОВ «ВП «Євротехнології» ЄДРПОУ: 35489006, ТОВ «ДЕЛЬРЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ЄДРПОУ: 40820315, ТОВ «ДЕЛЬМАР ІНВЕСТ», ЄДРПОУ: 41460428, ТОВ «АРЕНА КОНСТРАКШН» ЄДРПОУ: 44330244, ТОВ «ДИСКОЖУК» ЄДРПОУ: 43419441, ТОВ «ТОПОЛЬ МБК» ЄДРПОУ: 36096546, ТОВ «Дельмар Арена» ЄДРПОУ: 37006626, ТОВ «Дельмар Київ» ЄДРПОУ: 39096659, ТОВ «ДЕЛЬМАР АРЕНА СЛАВУТИЧ» ЄДРПОУ 40896080, ТОВ «Дельмар Сервіс Київ» ЄДРПОУ: 39963200, ТОВ «Дельмар Таун» ЄДРПОУ:40565298, ТОВ «Delmar Group» ЄДРПОУ 39696659, ТОВ «Д-1» ЄДРПОУ 44156562, Приватне підприємство «Консалт Інвест Строй Лтд» ЄДРПОУ 34299004, ТОВ «Спецпроект Київ» ЄДРПОУ 43524233, ТОВ «Інвест Укрбуд Компані» ЄДРПОУ 39983190, Державне підприємство управління капітального будівництва та інвестицій ЄДРПОУ 32000085, Приватне акціонерне товариство «Фінансова компанія Сантанна» ЄДРПОУ 32921709, ТОВ «Авангардбуд» ЄДРПОУ 32595401, Інвестиційно девелоперська компанія ТОВ «Артбуд» ЄДРПОУ 40702755, ТОВ «Клуб Друзів» ЄДРПОУ 42173776, ТОВ «Сантана» ЄДРПОУ 21468990.

Разом з тим, встановлено, що усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки реалізації майнових права належних АБ «Укргазбанку» продовжуючи реалізацію злочинного наміру, задля ускладнення відслідковування грошових отриманих внаслідок шахрайських дій ОСОБА_3 , забезпечено розробку документації щодо доведення банкрутства ТОВ «Дельмар Арена» ЄДРПОУ 37006626 та ТОВ «Сантана» ЄДРПОУ 21468990.

Окрім того, встановлено, що фактична діяльність ОСОБА_3 , зведена до виконання ролі фінансиста бухгалтера Київського відділу в групі компаній «Дельмар» на виконання якої зазначена особа проводила аналіз та контроль грошових коштів внаслідок продажу об`єктів нерухомості в житловому комплексу «Дельмар», здійснювала ведення грошової каси, здійснювала операції, пов`язаних із прийомом та видачею готівкових коштів через підконтрольні підприємства, ведення реєстрів надходження грошових коштів, оформлення касових документів на вимогу покупця, проводила контроль за внесенням грошових коштів від покупців на банківські рахунки підконтрольних підприємств. Здійснювала роботу з банками направлену на відкриття банківських рахунків, підготовку документів, проведення та оформлення платежів, виконання особистих розпоряджень керівника, щоденне зведення грошових коштів.

За виконання вказаної функціональної ролі ОСОБА_3 отримувала грошову винагороду відповідно до чорнової бухгалтерії.

До злочинного механізму заволодіння майновими правами на об`єкти нерухомості залучено ОСОБА_12 в якості головного фінансиста бухгалтера Дніпровського відділу в групі компаній «Дельмар» функціональні обов`язки якої передбачали аналіз та контроль грошових коштів внаслідок продажу об`єктів нерухомості, ведення грошової каси, здійснення операцій, пов`язаних із прийомом та видачою готівкових коштів через підконтрольні підприємства, ведення реєстрів надходження грошових коштів, оформлення касових документів на вимогу покупця, контроль за внесенням грошових коштів від покупців на банківські рахунки підконтрольних підприємств. Робота з банками направлена на відкриття банківських рахунків, підготовка документів, проведення та оформлення платежів, виконання особистих розпоряджень керівника, щоденне зведення грошових коштів на кінець дня.

За виконання вказаної функціональної ролі ОСОБА_12 отримувала грошову винагороду відповідно до чорнової бухгалтерії.

До злочинного механізму заволодіння майновими правами на об`єкти нерухомості в якості фінансиста бухгалтера залучено ОСОБА_19 функціональні обов`язки якої передбачали аналіз та контроль грошових коштів внаслідок продажу об`єктів нерухомості, функціональні обов`язки якої передбачали аналіз та контроль грошових коштів внаслідок продажу об`єктів нерухомості, ведення грошової каси, здійснення операцій, пов`язаних із прийомом та видачою готівкових коштів через підконтрольні підприємства, ведення реєстрів надходження грошових коштів, оформлення касових документів на вимогу покупця, контроль за внесенням грошових коштів від покупців на банківські рахунки підконтрольних підприємств. Робота з банками направлена на відкриття банківських рахунків, підготовка документів, проведення та оформлення платежів, виконання особистих розпоряджень керівника, щоденне балансу зведення грошових коштів.

За виконання вказаної функціональної ролі ОСОБА_19 отримувала грошову винагороду відповідно до чорнової бухгалтерії.

Операційним виконавцем в ході реалізації злочинному механізму заволодіння майновими правами на об`єкти нерухомості являвся ОСОБА_18 для функціонування шахрайської схеми іншими співучасниками на його ім`я були видані довіреності 26.01.2021 та 15.01.2025 від «фіктивного» директора ТОВ «Дельмар Арена» код ЄДРПОУ 37006626 - ОСОБА_16 , на представлення інтересів підприємства в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх питаннях господарської діяльності товариства, подачу та підпис будь-яких документів від імені підприємства, окрім того від 19.03.2019 від імені «фіктивного» директора - ТОВ «Сантанна» ОСОБА_15 на представлення інтересів підприємства в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх питаннях господарської діяльності товариства, подачу та підпис будь-яких документів від імені підприємства на розподження корпоративними правами. Окрім того, встановлено, на ім`я вказаної особи видані довіреності для вчинення дій направлених задля доведення злочинного умислу до кінця у вигляді заволодіння грошовими коштами здобутих внаслідок шахрайських дій іншими невстановленими на даний час особами.

Встановлено, що саме останній мав доступ до печаток підконтрольних вище перелічених підприємств та кліше підписів залучених номінальних осіб в тому числі ОСОБА_16 в офісному приміщенні.

Відповідно ОСОБА_18 забезпечував супровід та виготовлення документації щодо розпорядження майнових прав від імені ТОВ «Дельмар Арена» та підконтрольних підприємств у зв`язку з чим за свою діяльність, отримував отримував винагороду у вигляді грошових коштів з чорнової каси заробітньої плати та бонусів відповідно виготволених документів та провеленої угоди. Встановлено, шо за безпосередньої участі ОСОБА_18 здійснювались обготівковування зняття грошових коштів в банківських установах підконтрольних підприємств в банках АБ «Конкордбанк», АБ «Таскомбанк». При цьому в ході досудового розслідування встановлено, що саме ОСОБА_18 окрім забезпечення видимості господарської діяльності починаючи з 26.05.2015 в якості голови правління ПрАТ «Фінансова компанія «Сантанна», 11.08.2021 був призначений директором «Дельмар сервіс Київ» для проведення господарської діяльності обумовленої злочинним механізмом та здійснював обготівковування отриманих коштів шляхом використання банківських рахунків відкритих на його ім`я фізичної особи підприємця та взаємов`язаних осіб. Так, ОСОБА_18 уповноважив ОСОБА_3 , 06.12.2018 на розпорядження та користування усіма банкіськими сейфами.

До злочинного механізму діяльності шляхом особистого знайомства з ОСОБА_10 залучено ОСОБА_21 , яку для функціонування злочинного механізму для вчинення шахрайських дій 20.05.2020 призначена директором ТОВ «Дельмар Київ» ЄДРПОУ 39963200, та 29.06.2023 призначена директром ТОВ «Д-1». За що регулярно отримувала заробітну платню відповідно до чорнової бухгалтерської документації. Окрім того, встановлено, що за винагороду остання погодилась бути номінальною власницею ТОВ «Дельмар Арена» ЄДРПОУ37006626 під час своєї діяльності під керівництвом ОСОБА_10 нею 03.12.2020 забезпечено призначення на посаду номінального директора ОСОБА_16 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, починаючи з 07.04.2015 внаслідок вказаних шахрайських дій групи осіб здійснених шляхом обману відчужено майнові права державного ПАТ АБ «Укргазбанк» чим заподіяно збитків державі в особі банку на суму 164 716 942 грн що є ринковою вартістю зазначених майнових прав об`єкті нерухомості 50 квартир загальною площею 5282,74 кв.м., що розташовані в об`єкті будівництва за будівельною адресою: вул. Драгомирова, 4-Б, Печерський району, міста Київ, а на теперішній час вул. Андрія Верхогляда 14А, Печерського району міста Києва .

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого розробленого злочинного плану вказаною групою осіб, за попередньою змовою, під керівництвом ОСОБА_10 , розробили та реалізували злочинний механізм заволодіння чужим майном шляхом обману, який полягав у здійсненні «подвійних продажів» майнових прав на об`єкти нерухомості у житловому будинку ЖК «Delmar» з використанням реквізитів документів з підписами залучених номінальних осіб.

Реалізовуючи свій злочинний умисел 26.12.2018 між сторонами ТОВ «Дельмар Арена» ЄДРПОУ 37006626 та потерпілим ОСОБА_22 було укладено договір №701/1а купівлі-продажу майнових прав. Відповідно до умов договору потерпілий ОСОБА_22 придбав майнові права на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний №701/1а площею 57,37 кв.м., розташовану на 7 поверсі житлового будинку за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. М. Драгомирова, 4-Б .

На виконання своїх зобов`язань, потерпілим ОСОБА_22 сплачено визначену договором вартість майнових прав у розмірі 286 850 грн на банківський рахунок ТОВ «Дельмар Арена» згідно з квитанцією ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» №266910007 від 13.09.2019.

На підтвердження виконання зобов`язань потерпілому ОСОБА_22 керівником ТОВ «Дельмар Арена» видано довідку №17/09-05 про повну оплату вартості об`єкта та відсутність заборгованості.

17.09.2019 між сторонами було підписано акт приймання-передачі вказаної квартири для виконання оздоблювальних робіт та оформлення права власності.

Достовірно володіючи інформацією про повне виконання потерпілим ОСОБА_22 умов договору №701/1а, групою осіб під керівництвом ОСОБА_10 за участі співучасників ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 і ОСОБА_19 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману щодо реального власника квартири - потерпілого ОСОБА_22 , умисно забезпечено укладення договору купівлі-продажу майнових прав за № 701/1a від 24.04.2021 зі сторони ТОВ «Дельмар Арена» щодо цієї ж квартири з іншою особою - покупцем ОСОБА_23 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що в подальшому 17.05.2023 забезпечено укладення договору про відступлення права вимоги між ТОВ «Дельмар Арена», ОСОБА_23 та набувачем ОСОБА_24 .

Для створення ознак законної господарської діяльності від імені ТОВ «Дельмар Арена» видано документи: довідку про виконання умов правочину №701/1а, витяг з реєстру власників від 18.05.2023 та новий Акт приймання-передачі від 18.05.2023.

Маючи намір завершити оформлення права власності, потерпілий ОСОБА_22 , що на цей час право власності на придбану ним квартиру вже зареєстровано за іншою особою.

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу, на підставі вказаних виданих документів право власності на квартиру, яка фактично належала потерпілому ОСОБА_22 , було зареєстровано за ОСОБА_24 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, починаючи з 07.04.2015 внаслідок вказаних шахрайських дій групи осіб під керівництвом ОСОБА_10 , вчинених шляхом обману потерпілого ОСОБА_22 було позбавлено майнових прав на об`єкт нерухомості на об`єкт нерухомості у житловому будинку квартири за №199/1 в ЖК «Delmar» за адресою АДРЕСА_1 а на даний час вул. Андрія Верхогляда 14а. м. Києва Печерському районі м. Києва використовуючи реквізити документів з відомостями та підписами залучених номінальних осіб та завдано матеріальної шкоди в розмірі 286 850 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. (редакція чинна станом на 2019 рік)

Крім того, продовжуючи реалізацію свого розробленого злочинного плану вказаною групою осіб за попередньою змовою під керівництвом ОСОБА_10 , реалізовано злочинний механізм щодо заволодіння майном шляхом обману, який полягав у здійсненні «подвійних продажів» майнових прав на об`єкт нерухомості у житловому будинку квартири за №803 в ЖК «Delmar» за адресою АДРЕСА_1 а на даний час вул. Андрія Верхогляда 14а. в Печерському районі м. Києва використовуючи реквізити документів з відомостями та підписами залучених номінальних осіб.

Реалізовуючи свій злочинний умисел 26.12.2018 між керівництвом ТОВ «Дельмар Арена» та потерпілим ОСОБА_25 було укладено договір №803 купівлі-продажу майнових прав. Предметом договору виступали майнові права на квартиру будівельний №803 загальною площею 100,48 кв.м., розташовану на 8 поверсі житлового будинку по вул. М. Драгомирова, 4-Б у Печерському районі м. Києва .

У подальшому на виконання умов договору купівлі-продажу, потерпілий сплатив вартість майнових прав у загальній сумі 589 000 грн шляхом їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «Дельмар Арена», про що зазначено в квитанціях виданих ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» №266910010 від 05.09.2019, №266910048 від 10.09.2019 та АТ «АКБ «КОНКОРД» №803732 від 03.09.2019.

Директором ТОВ «Дельмар Арена» ОСОБА_26 видано потерпілому довідку вих.№17/09-03, відповідно до якої умови Договору №803 від 26.12.2018 виконано в повному обсязі.

17.09.2019 між потерпілим ОСОБА_25 та ТОВ «Дельмар Арена» підписано Акт приймання-передачі об`єкта квартири №803 для виконання внутрішніх оздоблювальних робіт та оформлення права власності.

Маючи намір завершити оформлення права власності, потерпілий з`ясував, що на цей час право власності на придбану ним квартиру вже зареєстровано за іншою особою.

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу достовірно володіючи інформацією про повне виконання потерпілим умов договору №803, групою осіб під керівництвом ОСОБА_10 інших співучасників ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 і ОСОБА_19 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, діючи з корисливих мотивів, а шляхом обману щодо реального власника квартири - потерпілого ОСОБА_25 , умисно в період часу не раніше ніж 17.09.2019 забезпечено укладення інших правочинів забезпечивши виготовлення та підписання нових договору купівлі продажу, використовуючи реквізити документів з підписами залучених номінальних осіб.

Внаслідок вищевказаних умисних шахрайський дій групи осіб під керівництвом ОСОБА_10 , вчинених шляхом обману потерпілого ОСОБА_25 позбавлено майнових прав на об`єкт нерухомості та завдано матеріальної шкоди в розмірі розмірі 589 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.(редакція чинна станом на 2019 рік)

Крім того, продовжуючи реалізацію свого розробленого злочинного плану вказаною групою осіб за попередньою змовою під керівництвом ОСОБА_10 , реалізовано злочинний механізм щодо заволодіння майном шляхом обману, який полягав у здійсненні «подвійних продажів» майнових прав на об`єкт нерухомості у житловому будинку квартири за №199/1 в ЖК «Delmar» за адресою АДРЕСА_1 а на даний час АДРЕСА_1 використовуючи реквізити документів з відомостями та підписами залучених номінальних осіб.

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНДЕК» є власником декількох квартир в житловому будинку №14А по вулиці Верхогляда Андрія в місті Києві .

Однією з квартир яка перебуває у власності ТОВ «ГРАНДЕК» є квартира 199/1 , яка розташована на 15 поверсі житлового будинку №14А.

Встановлено, що вказана квартира №199/1 була внесена до статутного капіталу ТОВ «ГРАНДЕК» його засновником ОСОБА_27 згідно Акту №7 приймання-передачі нерухомого майна, засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 за реєстровим №464,465 та відповідно до якого вартість майна визнача в сумі 462 075 грн.

Право власності на квартиру №199/1 зареєстровано за ТОВ «ГРАНДЕК» на підставі Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності НОМЕР_10, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 04.01.2022 року.

В свою чергу, ОСОБА_27 набув право власності на майнові права на НОМЕР_11 в будинку по АДРЕСА_1 , які належали ТОВ «САНТАННА», як переможець за результатами проведення аукціону з продажу майна ТОВ «САНТАННА» №33 від 07.03.2017 року, проведеного Товарною біржою «Дніпрофорвард».

Так, квартира №199/1 була власністю ОСОБА_27 і була передана йому разом з іншими квартирами за Актом прии?мання-передачі об`єктів нерухомості від 08.12.2021 р., підписаного ТОВ «САНТАННА» в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_27 , на підставі:

- Договору купівлі-продажу маи?нових прав від 10.03.2017 року та Акту від 01.04.2019 року приймання-передачі до Договору купівлі-продажу майнових прав від 10.03.2017 року, підписаних ТОВ «САНТАННА» в особі арбітражного керуючого ОСОБА_29 та ОСОБА_27 ,

- Угоди про узгодження відповідності придбаних маи?нових прав на нерухоме маи?но в об`єкті будівництва від 03.02.2020 року, підписаної ТОВ «САНТАННА» в особі директора ОСОБА_15 , ТОВ «ДЕЛЬМАР АРЕНА» в особі директора ОСОБА_26 та ОСОБА_27 ,

- Змін № 1 від 21.10.2021 року до Угоди про узгодження відповідності придбаних маи?нових прав на нерухоме маи?но в об`єкті будівництва від 03.02.2020 року, підписаної ТОВ «САНТАННА» в особі директора ОСОБА_15 , ТОВ «ДЕЛЬМАР АРЕНА» в особі директора ОСОБА_30 та ОСОБА_27 .

Разом з тим, встановлено що у вересні 2025 року ОСОБА_31 подану позовну до Печерського районного суду міста Києва про витребування на її користь квартири АДРЕСА_3 з ТОВ «ГРАНДЕК».

З викладених обставин в якому встановлено, що ОСОБА_32 придбала майнові права на цю квартиру на підставі Договору цесії, укладеного 02.03.2017 року з ОСОБА_33 , яка в свою чергу набула вищевказані майнові права за Договором № 01АГ, укладеним 21.04.2015 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Дельмар Арена».

Реалізовуючи свій злочинний умисел достовірно володіючи інформацією про раннього інвестора, групою осіб під керівництвом ОСОБА_10 інших співучасників ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 і ОСОБА_19 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, діючи з корисливих мотивів, а шляхом обману щодо дійсного власника квартири - умисно у невстановлений досудовим розслідуванням час, забезпечено укладення угоди про узгодження відповідності придбаних маи?нових прав на нерухоме маи?но в об`єкті будівництва від 03.02.2020 року та зміни № 1 від 21.10.2021 року до угоди про узгодження відповідності придбаних маи?нових прав на нерухоме маи?но в об`єкті будівництва від 03.02.2020 року.

Для протиправного відчуження майна зазначеною групою осіб організовано виготовлення та підписання правочинів, шляхом використання реквізити документів з підписами залучених номінальних осіб.

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу внаслідок вищевказаних умисних шахрайський дій групи осіб під керівництвом ОСОБА_10 , вчинених шляхом обману потерпілої сторони ТОВ «ГРАНДЕК» завдано матеріальної шкоди в розмірі 462 075 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.(редакція, чинна станом на 2021 рік)

Крім того, продовжуючи реалізацію свого розробленого злочинного плану вказаною групою осіб за попередньою змовою під керівництвом ОСОБА_10 , реалізовано злочинний механізм щодо заволодіння майном шляхом обману, який полягав у здійсненні «подвійних продажів» майнових прав на об`єкт нерухомості у житловому будинку квартири за АДРЕСА_4 а на даний час АДРЕСА_4 використовуючи реквізити документів з відомостями та підписами залучених номінальних осіб.

Реалізовуючи свій злочинний умисел 01.07.2005 між потерпілою ОСОБА_34 та ЗАТ «Фінансова компанія «Сантанна» був укладений договір про участь у Фонді фінансування будівництва №016/7-2005, відповідно якого нею профінансовано вартість будівництва квартири з будівельним номером НОМЕР_12, розташованої на 19 поверсі, секції А, житлового будинку за будівельною адресоюАДРЕСА_1 , площею 98,18 кв.м.

Після укладення договору потерпілою ОСОБА_34 в повному обсязі та внесено передбачені договором кошти в розмірі 564 289,55 грн. На підтвердження виконання договору потерпілій видано свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва, яким закріплено 98,18 кв.м.

05 квітня 2019 року житловий будинок за будівельною адресою: АДРЕСА_1 був введений в експлуатацію.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12 грудня 2019 року у справі №44/474-46/501-б за ОСОБА_34 було визнано право на проінвестовану квартиру з будівельним номером НОМЕР_12.

На дострокове виконання мирової угоди та після введення будинку в експлуатацію 15 серпня 2019 року ТОВ «Сантанна» передано ОСОБА_35 квартиру - будівельний номер НОМЕР_12 за актом приймання-передачі, технічним паспортом. Відповідно до акту встановлено, що квартира з будівельним номером НОМЕР_12 після проведення технічної інвентаризації отримала номер НОМЕР_12, розташована на 20 поверсі секції 2 житлового будинку та площею 100,40 кв.м.

Одночасно, з актом потерпілій ОСОБА_35 було передано технічний паспорт від 19.07.2019 виготовлений фізичною особою-підприємцем ОСОБА_36 на підставі інвентаризаційної справи НОМЕР_12, розташованій на 20 поверсі, площу 100,4 кв.м.

Однак, достовірно володіючи інформацією про майнові права на вказану квартиру передано потерпілій ОСОБА_35 , групою осіб під керівництвом ОСОБА_10 за участі співучасників ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 і ОСОБА_19 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману щодо реального власника квартири - потерпілої ОСОБА_37 , умисно забезпечено укладення договору купівлі-продажу майнових прав від 21.10.2022 року, між продавцем директором ТОВ «Дельмар Арена» ОСОБА_16 та покупцем ОСОБА_38 , предметом якого була квартира з будівельним номером 2005 (280/2) загальною площею 100,27 кв.м.

Для протиправного відчуження майна зазначеною групою осіб організовано виготовлення та підписання правочинів, шляхом використання реквізити документів з підписами залучених номінальних осіб.

Внаслідок підписання договору купівлі продажу 20.10.2022 покупцем ОСОБА_39 на банківський рахунок ТОВ «Дельмар-Арена» 21.10.2022 внесені грошові кошти в розмірі 4 050 000 грн., які в подальшому спрямовані на підконтрольні ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_3 та ТОВ "ДЕЛЬМАР ДНІПРО СЕРВІС" та інших для їх виведення під вигаданими підставами - як оплата за фанеру та як повернення поворотної фінансової допомоги та інше.

Відповідно до бухгалтерської документації за ведення якої була відповідальна ОСОБА_3 та ОСОБА_12 по об`єкту ЖК «Дельмар» встановлено надходження за продаж квартири 20.10.2022 вказано «приход 32 000$ за кв № 2005», «бонусы ОСОБА_41 ) - 250$.

Так, відповідно до листування від 31.10.2022 за допомогою месенджера «Whatsapp» з абонентом ОСОБА_42 з абоненським номером НОМЕР_3 шляхом відправки повідомлень фінансисту ОСОБА_19 з абонентським номером НОМЕР_4 розпорядився, про те щоб всі грошові кошти, що надійшли внаслідок продажу квартири та скеровані на підконтрольних фізичних та юридичних осіб та підприємств, були повернуті в чорнову касу.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 18.07.2025 за № 25/16 встановлено, шо квартира НОМЕР_13 за адресою АДРЕСА_1 та квартира № НОМЕР_12 поверх 20 літ «А-32» розташована за адресою АДРЕСА_1 є одним і тим же об`єктом нерухомості.

Ринкова вартість квартири НОМЕР_12, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до звіту про оцінку майна № 28ST-260605-003 від 05.06.2026 року становить 8 350 467 грн.

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу внаслідок вищевказаних умисних шахрайський дій групи осіб під керівництвом ОСОБА_10 , вчинених шляхом обману потерпілу ОСОБА_43 було позбавлено майнових прав на об`єкт нерухомості та завдано матеріальної шкоди в розмірі розмірі 8 350 467 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у особливо великих розмірах, в умовах воєнного станону, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. (редакція чинна станом на 2022 рік)

Крім того, продовжуючи реалізацію свого розробленого злочинного плану вказаною групою осіб за попередньою змовою під керівництвом ОСОБА_10 , реалізовано злочинний механізм щодо заволодіння майном шляхом обману, який полягав у здійсненні «подвійних продажів» майнових прав на об`єкт нерухомості у житловому будинку квартири за НОМЕР_14 в ЖК «Delmar» за адресою АДРЕСА_1 а на даний час АДРЕСА_4 використовуючи реквізити документів з відомостями та підписами залучених номінальних осіб.

Встановлено, що потерпілим ОСОБА_44 26.12.2018 укладено договір НОМЕР_14 купівлі-продажу майнових прав з керівництвом ТОВ «Дельмар Арена» код ЄДРПОУ 37006626.

Відповідно до вказаного договору ТОВ «Дельмар Арена» продає, а ОСОБА_45 купує майнові права на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний НОМЕР_14 площею 130,36 кв.м., яка розташована на 10 поверсі об`єкта капітального будівництва - житлового будинку по АДРЕСА_1 .

На виконання умов договору НОМЕР_14 ОСОБА_44 сплачено на рахунок ТОВ «Дельмар Арена» вартість майнових прав на квартиру в розмірі 651 800 грн, що підтверджується квитанцією ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» №266910008 від 13.09.2019.

У подальшому директором ТОВ «Дельмар Арена» ОСОБА_26 видано ОСОБА_46 довідку про виконання умов договору вих.№17/09-06, відповідно до якої умови Договору НОМЕР_14 від 26.12.2018 купівлі-продажу майнових прав виконано в повному обсязі.

17.09.2019 між ОСОБА_44 та ТОВ «Дельмар Арена», в особі директора ОСОБА_26 , підписано Акт приймання-передачі об`єкта - квартири -будівельний НОМЕР_14 за Договором НОМЕР_14 купівлі-продажу майнових прав від 26.12.2018 для виконання внутрішніх оздоблювальних робі та оформлення права власності.

Маючи намір завершити оформлення права власності, потерпілий з`ясував, що на цей час право власності на придбану ним квартиру вже зареєстровано за іншою особою.

Реалізовуючи свій злочинний умисел достовірно володіючи інформацією про повне виконання потерпілим ОСОБА_44 умов договору 1007а, групою осіб під керівництвом ОСОБА_10 інших співучасників ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 і ОСОБА_19 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, діючи з корисливих мотивів, а шляхом обману щодо реального власника квартири - потерпілого ОСОБА_47 , умисно у період не пізніше ніж з 17.09.2019 забезпечено укладення інших правочинів забезпечивши виготовлення та підписання нового договору купівлі продажу, використовуючи реквізити документів з підписами залучених номінальних осіб.

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу внаслідок вищевказаних умисних шахрайський дій групи осіб під керівництвом ОСОБА_10 , вчинених шляхом обману потерпілого ОСОБА_44 позбавлено майнових прав на об`єкт нерухомості та завдано матеріальної шкоди в розмірі розмірі 651 800 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. (редакція чинна станом на 2019 рік)

Крім того, продовжуючи реалізацію свого розробленого злочинного плану вказаною групою осіб за попередньою змовою під керівництвом ОСОБА_10 , реалізовано злочинний механізм щодо заволодіння майном шляхом обману, який полягав у здійсненні «подвійних продажів» майнових прав на об`єкт нерухомості у житловому будинку квартири за НОМЕР_15 в ЖК «Delmar» за адресою АДРЕСА_1 , а на даний час АДРЕСА_1 використовуючи реквізити документів з відомостями та підписами залучених номінальних осіб.

Встановлено, що потерпілим ОСОБА_48 26.12.2018 укладено договір № 703 купівлі-продажу майнових прав з керівництвом ТОВ «Дельмар Арена» (код ЄДРПОУ 37006626).

Відповідно до вказаного договору ТОВ «Дельмар Арена» продає, а ОСОБА_49 купує майнові права на об`єкт нерухомості - квартиру (будівельний № 703 загальною площею 100,48 кв.м., яка розташована на 7 поверсі об`єкта капітального будівництва - житлового будинку по АДРЕСА_1 .

На виконання умов договору № 703 ОСОБА_48 сплачено на рахунок ТОВ «Дельмар Арена» вартість майнових прав на квартиру в розмірі 502 800 грн, що підтверджується квитанцією ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» №266910011 від 13.09.2019.

У подальшому директором ТОВ «Дельмар Арена» ОСОБА_26 видано ОСОБА_50 видано довідку про виконання умов договору вих.№17/09-07, відповідно до якої умови Договору № 703 від 26.12.2018 купівлі-продажу майнових прав виконано в повному обсязі.

17.09.2019 між потерпілим ОСОБА_51 та ТОВ «Дельмар Арена», в особі директора ОСОБА_26 , підписано Акт приймання-передачі об`єкта (квартири (будівельний № 703) за Договором № 703 купівлі-продажу майнових прав від 26.12.2018 для виконання внутрішніх оздоблювальних робіт та оформлення права власності.

Маючи намір завершити оформлення права власності, потерпілий з`ясував, що на цей час право власності на придбану ним квартиру вже зареєстровано за іншою особою.

Реалізовуючи свій злочинний умисел достовірно володіючи інформацією про повне виконання потерпілим ОСОБА_52 умов договору № 703, групою осіб під керівництовом ОСОБА_10 інших співучасників ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 і ОСОБА_19 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, діючи з корисливих мотивів, а шляхом обману щодо реального власника квартири - потерпілого ОСОБА_53 , умисно у період починаючи з 17.09.2019 забезпечено укладення інших правочинів забезпечивши виготовлення та підписання нового договору купівлі продажу, використовуючи реквізити документів з підписами залучених номінальних осіб.

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу внаслідок вищевказаних умисних шахрайський дій групи осіб під керівництвом ОСОБА_10 , вчинених шляхом обману потерпілого ОСОБА_54 позбавлено майнових прав на об`єкт нерухомості та завдано матеріальної шкоди в розмірі розмірі 502 800 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.(редакція чинна станом на 2019 рік)

Крім того, продовжуючи реалізацію свого розробленого злочинного плану вказаною групою осіб за попередньою змовою під керівництвом ОСОБА_10 , реалізовано злочинний механізм щодо заволодіння майном шляхом обману, який полягав у здійсненні «подвійних продажів» майнових прав на об`єкт нерухомості у житловому будинку квартири за № 501/1а в ЖК «Delmar» за адресою АДРЕСА_1 , а на даний час АДРЕСА_1 використовуючи реквізити документів з відомостями та підписами залучених номінальних осіб.

Встановлено, що потерпілим ОСОБА_55 26.12.2018 укладено договір № 501/1а купівлі-продажу майнових прав з керівництвом ТОВ «Дельмар Арена» код ЄДРПОУ 37006626.

Відповідно до вказаного договору ТОВ «Дельмар Арена» продає, а ОСОБА_56 купує майнові права на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний № 501/1а загальною площею 57,37 кв.м., яка розташована на 5 поверсі об`єкта капітального будівництва - житлового будинку по АДРЕСА_1 .

На виконання умов договору № 501/1а потерпілим ОСОБА_55 сплачено на рахунок ТОВ «Дельмар Арена» вартість майнових прав на квартиру в розмірі 286 850 грн, що підтверджується квитанцією ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» №266910009 від 13.09.2019.

У подальшому директором ТОВ «Дельмар Арена» ОСОБА_26 видано потерпілому ОСОБА_57 довідку про виконання умов договору вих.№17/09-07, відповідно до якої умови Договору № 501/1а від 26.12.2018 купівлі-продажу майнових прав виконано в повному обсязі.

17.09.2019 між потерпілим ОСОБА_55 та ТОВ «Дельмар Арена», в особі директора ОСОБА_26 , підписано Акт приймання-передачі об`єкта - квартири - будівельний № 501/1а, за Договором купівлі-продажу майнових прав від 26.12.2018 для виконання внутрішніх оздоблювальних робіт та оформлення права власності.

Маючи намір завершити оформлення права власності, потерпілий з`ясував, що на цей час право власності на придбану ним квартиру вже зареєстровано за іншою особою.

Реалізовуючи свій злочинний умисел достовірно володіючи інформацією про повне виконання потерпілим ОСОБА_55 умов договору №501/1а, групою осіб під керівництвом ОСОБА_10 за участі інших співучасників ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 і ОСОБА_19 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману щодо реального власника квартири - потерпілого ОСОБА_53 , умисно у період починаючи з 26.12.2018 забезпечено укладення інших правочинів забезпечивши виготовлення та підписання нового договору купівлі продажу, використовуючи реквізити документів з підписами залучених номінальних осіб.

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу внаслідок вищевказаних умисних шахрайський дій групи осіб під керівництвом ОСОБА_10 , вчинених шляхом обману потерпілого ОСОБА_58 позбавлено майнових прав на об`єкт нерухомості та завдано матеріальної шкоди в розмірі 286 850 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.(редакція чинна станом на 2019 рік)

В релультаті діяльності групою осіб під керівництовом ОСОБА_10 співучасників ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 і ОСОБА_19 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману здійснено заволодіння майновими правами держави в особі АБ «Укргазбанк» та реалізовано подвійний продлаж майнових прав ранніх інвесторів 58 квартир в багатоквартирному житловому будинку «ЖК Delmar» Печерського району міста Києва в результаті чого співучасниками та взаємопов`язаними особами набуте майно та грошові кошти вартістю більш ніж 175 977 784 млн грн, легалізовано шляхом їх обготівковування та використання в інших об`єктах будівництва.

Грошові кошти отримані внаслідок шахрайських дій для подальшого їх заволодіння, обготівковування та надання ознак легалізації шляхом банківських переказів з ТОВ «Дельмар Арена» ЄДРПОУ 37006626 та ТОВ «Сантана» ЄДРПОУ 21468990, ПрАТ «Фінансова компанія Сантанна» ЄДРПОУ 32921709 та в готівковій формі спрямовані на банківські рахунки наступних суб`єктів господарської діяльності з них фізичні особи підприємці ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_59 , ФОП ОСОБА_60 та інших та товариства з обмеженою відповідальністю: ТОВ «Печерська Автомобільна компанія» ЄДРПОУ: 24932955, ТОВ «Дема Девелопмент» ЄДРПОУ: 43568705 ТОВ «БЦ СЕРВІС» ЄДРПОУ: 41206746, ТОВ «ДЕЛЬМАР ДНІПРО СЕРВІС» ЄДРПОУ: 40715848 ТОВ «ВП «Євротехнології» ЄДРПОУ: 35489006, ТОВ «ДЕЛЬРЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ЄДРПОУ: 40820315, ТОВ «ДЕЛЬМАР ІНВЕСТ», ЄДРПОУ: 41460428, ТОВ «АРЕНА КОНСТРАКШН» ЄДРПОУ: 44330244, ТОВ «ДИСКОЖУК» ЄДРПОУ: 43419441, ТОВ «ТОПОЛЬ МБК» ЄДРПОУ: 36096546, ТОВ «Дельмар Київ» ЄДРПОУ: 39096659, ТОВ «ДЕЛЬМАР АРЕНА СЛАВУТИЧ» ЄДРПОУ 40896080, ТОВ «Дельмар Сервіс Київ» ЄДРПОУ: 39963200, ТОВ «Дельмар Таун» ЄДРПОУ:40565298, ТОВ «Delmar Group» ЄДРПОУ 39696659, ТОВ «Д-1» ЄДРПОУ 44156562, Приватне підприємство «Консалт Інвест Строй Лтд» ЄДРПОУ 34299004, ТОВ «Спецпроект Київ» ЄДРПОУ 43524233, ТОВ «Інвест Укрбуд Компані» ЄДРПОУ 39983190, Державне підприємство управління капітального будівництва та інвестицій ЄДРПОУ 32000085, ТОВ «Авангардбуд» ЄДРПОУ 32595401, Інвестиційно девелоперська компанія ТОВ «Артбуд» ЄДРПОУ 40702755, ТОВ «Клуб Друзів» ЄДРПОУ 42173776.

Разом з тим, з метою легалізації грошових коштів отриманих внаслідок шахрайських дій учасниками злочинної схеми залучені суб`єкти господарської діяльності ТОВ «Дема Девелопмент» ЄДРПОУ 43568705, ТОВ "Печерська Автомобільна компанія" ЄДРПОУ 24932955, ТОВ "ДЕЛЬРЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ЄДРПОУ 40820315, які є забудовниками інших об`єктах нерухомості БЦ «Dema Tower», ЖК «Delrey».

При цьому, групою осіб за участі ОСОБА_10 створювались ознаки законної господарської діяльності для досягнення мети легалізації майна та незаконних отриманих коштів так відповідно до ресурсу https://dema-development.com/, який є офіційною інтернет сторінкою групи компанії «Дельмар» щодо реалізованих об`єктів нерухомості встановлено, склад учасників команди «DEMA DEVELOPMENT» засновком та СЕО проєкту являється ОСОБА_61 , при цьому відповідно до інформації розміщеної на вказаному ресурсі зданими об`єктами в експлуатацію є ЖК «Дельмар» за адресою вул. Михайла Драгомирова 14-А, м. Київ майнові права в якому є об`єктами кримінального правопорушення та об`єкти нерухомості, які перебувають в стадії будівницва БЦ «Dema Tower», ЖК «Delrey», які фактично використовуються для подальшої легалізації незаконно отриманих коштів.

Встановлено, що кошти отримані від злочинного механізму використані для будівництва житлового комплексу ЖК DELREY - Військовий проїзд 8, м. Київ, з цією метою, кінцевим бенефеціарним власником ОСОБА_10 , за участі інших осіб залучені суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Дема Девелопмент» ЄДРПОУ 43568705, ТОВ «Печерська Автомобільна компанія» ЄДРПОУ 24932955, ТОВ «ДЕЛЬРЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ЄДРПОУ 40820315, ТОВ «БЦ СЕРВІС» ЄДРПОУ 41206746.

Окрім того, встановлено обставни легалізації майна здобутого злочинним шляхом під час забудови в проекті БЦ «Dema Tower» за адресою Болсуновська 27 м. Київ.

Так, з метою придбання земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером 8000000000:82:277:0003 по вул. Болсуновській в м. Києві, яка належала громадянину Словаччини ОСОБА_62 , відповідно до меморандуму про співпрацю ОСОБА_10 було шляхом надання вказівок на внесення до статутного фонду ТОВ «Д-1» майнових прав на квартири в ЖК «Дельмар», якими останній незаконно заволодів з пулу власності АТ «Укргазбанк». В подальшому зазначену земельну ділянку було внесено до статутного капіталу ТОВ «Д-1», після чого ОСОБА_63 у відповідності до умов меморандуму передали квартири, а зазначену земельну ділянку було перепродано ТОВ «Дема Девелопмент».

При цьому, для безпосередньої реалізації фінального етапу легалізації активу приховування кінцевого бенефеціарного власника введено номінальне керівництво підприємства в ТОВ «Д-1» директора ОСОБА_21 .

В подальшому зазначену земельну ділянку використано для будівництва об`єкта нерухомості «Dema Tower».

В ході досудового розслідування окремо встановлено, що для легалізації грошових коштів та штучного створення витрат, групою осіб за участі інших осіб організовано укладення договорів безвідсоткової поворотні фінансової допомоги між взаємопов`язаними підприємствами та номінальними службовими особами з них від імені:

- ОСОБА_64 договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 05/01/21 - 05.01.2021 - 500 000 грн, № 01/09/21Ф - 01.09.2021 - 300 000 грн, № 20/01/23ф - 20.01.2023 - 4 000 000 грн. Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 0409-20фп - 04.09.2020 - 200 000 грн. Додаткові договори/угоди: Зміни до №15/07 - 31.05.2022 (терміни повернення).

- ОСОБА_65 договір про надання поворотної фінансової допомоги: № 19/10/21ф - 19.10.2021 - 200 000 грн.

- ОСОБА_66 договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 06/01/25ф - 06.01.2025 - 1 000 000 грн, № 25/04/25ф - 25.04.2025 - 500 000 грн, № 28/04/25ф - 28.04.2025 - 500 000 грн, № 29/04/25ф - 29.04.2025 - 500 000 грн. Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 01/05/25ф - 01.05.2025 - 500 000 грн, № 25/04/25ф - 25.04.2025 - 500 000 грн, № 02/05/25ф - 02.05.2025 - 500 000 грн. № 22/02/24 ф - 22.02.2024 - 1 000 000 грн, № 28/06/23ф - 28.06.2023 - 100 000 грн.

- ОСОБА_67 Договір про надання поворотної фінансової допомоги: № 08/10/21ф - 08.10.2021 - 120 000 грн.

- ОСОБА_26 Договір про надання поворотної фінансової допомоги: № 2502/20Ф - 25.02.2020 - 3 000 000 грн.

- ОСОБА_3 Договір про надання поворотної фінансової допомоги: № 04/05/22 ф - 04.04.2022 - 120 000 грн. Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 01/05/25ф - 01.05.2025 - 500 000 грн, № 26/12/24ф - 26.12.2024 - 500 000 грн, № 30/04/25ф - 30.04.2025 - 500 000 грн.

- ОСОБА_18 Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 2209-20 фп - 22.09.2020 - 500 000 грн, № 11/01/21ф - 11.01.2021 - 2 000 000 грн, № 05/01/21 - 05.01.2021 - 500 000 грн, № 29/04/25ф - 29.04.2025 - 500 000 грн, № 23/02/22ф - 23.02.2022 - 300 000 грн, № 29/06/23ф - 29.06.2023 - 300 000 грн, № 13/05/22ф - 13.05.2022 - 230 000 грн, № 10/02/22ф - 10.02.2022 - 50 000 грн, № 28/06/23ф - 28.06.2023 - 100 000 грн, № 12/12/22ф - 12.12.2022 - 950 000 грн, № 13/12/22ф - 13.12.2021 - 950 000 грн, № 15/08/23ф - 15.08.2023 - 250 000 грн. Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 02/05/25ф - 02.05.2025 - 500 000 грн, № 01/05/25ф - 01.05.2025 - 500 000 грн.

- ОСОБА_21 Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 17/08/22 ф - 17.08.2022 - 200 000 грн, № 16/08/23ф - 16.08.2023 - 300 000 грн. Договори про надання поворотної фінансової допомоги (Без процентів): № 01/05/25ф - 01.05.2025 - 500 000 грн, № 23/12/24ф - 23.12.2024 - 300 000 грн, № 26/12/24ф - 26.12.2024 - 500 000 грн, № 30/04/25ф - 30.04.2025 - 500 000 грн.

- ОСОБА_68 Договір про надання поворотної фінансової допомоги: № 23/02/23ф - 23.02.2023 - 1 000 000 грн.

- ОСОБА_69 Договір про надання поворотної фінансової допомоги: № 2502/20Ф - 25.02.2020 - 3 000 000 грн.

- ОСОБА_12 Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 17/02/23ф - 17.02.2023 - 2 000 000 грн.

- ОСОБА_70 Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 25/02/21ф - 25.02.2021 - 740 000 грн, № 19/10/21ф - 19.10.2021 - 200 000 грн, № 14/07/21ф - 14.07.2021 - 3 000 000 грн, № 20/01/23ф - 20.01.2023 - 4 000 000 грн, № 23/02/23ф - 23.02.2023 - 1 000 000 грн, № 10/02/22ф - 10.02.2022 - 50 000 грн, № 12/12/22ф - 12.12.2022 - 950 000 грн, № 13/12/22ф - 13.12.2021 - 950 000 грн. Договори про надання поворотної фінансової допомоги (Без процентів): № 17/02/23ф - 17.02.2023 - 2 000 000 грн, № 11/02 - 11.02.2022 - 1 216 690 грн. Додатковий договір/угоди: Зміни до №11/02 - 11.01.2023.

- ОСОБА_71 Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 28/04/25ф - 28.04.2025 - 500 000 грн, № 22/02/24 ф - 22.02.2024 - 1 000 000 грн. Договір про надання поворотної фінансової допомоги: № 25/04/25ф - 25.04.2025 - 500 000 грн.

- ОСОБА_72 Договір про надання поворотної фінансової допомоги: № 0409-20фп - 04.09.2020 - 200 000 грн.

- ОСОБА_73 Договір про надання поворотної фінансової допомоги: № 23/12/24ф - 23.12.2024 - 300 000 грн.

- ОСОБА_74 Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 310820 - 31.08.2020 - 945 000 грн, № 07/02 - 08.02.2022 - 3 591 250 грн, № 11/02 - 11.02.2022 - 1 216 690 грн. Додаткові договори/угоди: Зміни до №15/07 - 31.05.2022 (терміни повернення), Зміни до №11/02 - 11.01.2023 (терміни повернення).

- ОСОБА_15 Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 310820 - 31.08.2020 - 945 000 грн.

- ОСОБА_75 Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 06/01/25ф - 06.01.2025 - 1 000 000 грн, № 25/04/25ф - 25.04.2025 - 500 000 грн, № 15/01/24ф - 15.01.2024 - 200 000 грн.

- ОСОБА_76 Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 2209-20 фп - 22.09.2020 - 500 000 грн, № 11/01/21ф - 11.01.2021 - 2 000 000 грн, № 01/09/21Ф - 01.09.2021 - 300 000 грн. Додаткова угода: Дод. угода № 1 до №16/01/19ф - 20.10.2019 - збільшення до 3 000 000 грн.

- ОСОБА_77 Договір про надання поворотної фінансової допомоги: № 25/02/21ф - 25.02.2021 - 740 000 грн.

- ОСОБА_78 Договори про надання поворотної фінансової допомоги: № 14/07/21ф - 14.07.2021 - 3 000 000 грн, № 04/05/22 ф - 04.04.2022 - 120 000 грн, № 17/08/22 ф - 17.08.2022 - 200 000 грн, № 23/02/22ф - 23.02.2022 - 300 000 грн, № 29/06/23ф - 29.06.2023 - 300 000 грн, № 13/05/22ф - 13.05.2022 - 230 000 грн, № 16/08/23ф - 16.08.2023 - 300 000 грн. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 07/02 - 08.02.2022 - 3 591 250 грн.

Встановлено, що фінансисти та бухгалтери групи компаній злочинного механізму ОСОБА_12 , ОСОБА_3 і ОСОБА_19 мали доступ до електронних ключів банківських рахунків осіб причетних до обготівковування через яких отримували грошові кошти від шахрайських дій вчинених шляхом обману та контролювали подальше проведення фінанасових операцій, а ОСОБА_18 управляв банківськими рахунками та забезпечував обготівкування підконтрольних підприємств.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вважає наявними підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_3 , який підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з метою запобігання спробам останнього вчинити дії, передбачені ст.177 КПК України, а саме:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки їй було повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

- незаконно впливати на свідків та потерпілих шляхом їх залякування, підкупу тощо, з метою зміни їхніх показань, схилення до дачі неправдивих показань задля уникнення від кримінальної відповідальності;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зможе впливати на хід досудового розслідування, матиме можливість знищити, сховати або спотворити будь-які з речей, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та знаходяться за місцем роботи останнього, матиме можливість приховати сліди вчиненого ним кримінального правопорушення та співучасників, у змові з якими вчиняв кримінальне правопорушення;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Обставини встановлені під час досудового розслідування на думку слідчого виправдовують тримання підозрюваного під вартою, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть запобігти вказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом, а відтак інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що підозра необґрунтована, ризики не доведені. Просив відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрювана підтримала позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, надходжу до наступних висновків.

10.08.2026 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У даному випадку слід брати до уваги те, що відповідно до ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, та який застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя, встановив, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення представника ОСОБА_79 - адвоката ОСОБА_80 ;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення представника ОСОБА_22 - адвоката ОСОБА_80 ;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення представника ОСОБА_81 - адвоката ОСОБА_80 ;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення представника ОСОБА_25 - адвоката ОСОБА_80 ;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення представника ПАТ АБ «Укргазбанк»;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення представника ОСОБА_47 - адвоката ОСОБА_80 ;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_37 ;

- висновоком експерта №25/16 від 18.07.2025 року;

- висновоком експерта Українського науково - дослідного інституту

спеціальної техніки та судових експертиз від 06.11.2020 року № 30/8;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 09.06.2026 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_82 від 01.05.2026 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_83 від 24.12.2024 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 15.06.2026 року;

- стенограмою допиту ОСОБА_23 ;

- протоколом повторного допиту свідка ОСОБА_84 , від 15.06.2026 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 16.05.2026 року;

- стенограмою допиту свідка ОСОБА_19 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 05.01.2026 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 25.11.2025 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_85 від 14.06.2026 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 17.04.2026 року;

- протоколом допиту потерпілої особи ОСОБА_22 від 17.06.2026 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 25.06.2026 року;

- стенограмою допиту свідка ОСОБА_12 від 24.03.2026 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_86 від 11.06.2026 року;

- протоколом огляду печаток вилучених 09.06.2026 за адресою: АДРЕСА_1 , від 10.06.2026;

- стенограмою допиту свідка ОСОБА_87 від 17.06.2026 року;

- стенограмою допиту свідка ОСОБА_88 від 29.06.2026 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_89 від 16.06.2026 року;

- стенограмою допиту свідка ОСОБА_89 від 16.06.2026 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , від 11.07.2026 року;

- протоколом пред`явлення особи ( ОСОБА_14 ) для впізнання свідком ОСОБА_15 за фотознімками від 11.07.2026 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 25.11.2025 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 09.06.2026 року;

- стенограмою допиту свідка ОСОБА_90 від 01.06.2026 року;

- протоколом огляду руху коштів від 18.05.2026 року;

- протоколом огляду вилученого ноутбуку за адресою: АДРЕСА_5. Від 14.06.2026 року;

- протоколом огляду вилученого телефону за адресою: АДРЕСА_2 , від 18.06.2026 року;

- протоколом огляду вилученого телефону за адресою: АДРЕСА_5 від 18.06.2026 року;

- протоколом огляду вилученого з автомобіля BMW x1 д.н.з. НОМЕР_5 , ноутбуку від 14.06.2026 року;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, інкримінованого йому стороною обвинувачення.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

В той же час, згідно з ч.4 ст. 194 КПК України у разі, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваній запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.

Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень слідчого у клопотанні та прокурора в судовому засіданні про наявність у підозрюваної наміру перешкоджати ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України. Разом з цим, доводи, які зазначені в клопотанні слідчого про застосування запобіжного заходу щодо можливості переховування підозрюваної від органів досудового слідства та суду, не знайшли свого підтвердження, а відтак є непропорційними легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів.

Долучені до клопотання докази, містять дані виключно щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого діяння, однак не містять обґрунтованих доказів стосовно наявності ризиків вказаних у клопотанні, передбачених ст. 177 КПК України, які б передбачали застосування до підозрюваної виняткового запобіжного заходу.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу» (аналогічні справи - «Беччієв проти Молдови» та «Сарбан проти Молдови»).

Крім того, дане твердження кореспондується з рішенням Конституційного Суду України від 08 липня 2003 року № 14-рп / 2003, згідно з яким тяжкість злочину законом не визначається як обов`язкова підстава для застосування будь-якого виду запобіжного заходу, а не тільки взяття під варту.

У рішеннях ЕСПЛ «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року, «Мамедова проти Росії» від 01 червня 2006 року, а також правових позицій, викладених у п. 80 рішення у справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року, та у рішенні у справі «Тодоров проти України» від 12 січня 2012 р., визначено принцип призначення альтернативного запобіжного заходу, згідно з яким «для тримання під вартою повинні бути винятково вагомі причини, при цьому тільки тяжкість вчиненого злочину, складність справи та серйозність обвинувачень не можуть вважатися достатніми причинами для тримання особи під вартою».

Відповідно до правової позиції, викладеній у листі ВССУ, від 4 квітня 2013 року №511-550/0/4-13, тяжкість обвинувачення не може слугувати єдиним обґрунтуванням застосування тримання під вартою, тому судам, окрім кваліфікації, слід визначати ризики (ст. 177 КПК України), інакше судові рішення щодо застосування, продовження тримання під вартою не відповідають вимогам практики ЄСПЛ і нормам КПК України.

За вказаних обставин, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваної, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з цим, зважаючи на необхідність дотримання цілей кримінального провадження, принципів публічності, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя, з метою забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків, у зв`язку з тим що в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати адресу місця проживання з 23:00 год. по 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати адресу місця проживання з 23:00 год. по 06:00 год. наступної доби: АДРЕСА_6 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 12026100060000444, а саме до 10.10.2026 включно.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_3 виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної до виконання органу Національної поліції за її місцем проживання.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1