Ухвала суду № 139267153, 27.08.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5789/26

провадження № 1-кс/405/2652/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026120000000097 від 08.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.06.2024 по 01.08.2026, які перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ) р/р №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) р/р №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 ) р/р № НОМЕР_11 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_5 ) р/р №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42026120000000097 від 08.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, в ході досудового розслідування встановлено, що Управлянням СБ України в Кіровоградській області отримано інформацію щодо привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 посадовими особами одного з медичних закладів м. Кропивницького шляхом внесення недостовірних відомостей до електронних систем та медичної документації.

Встановлено, що посадові особи ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_4 , основний вид діяльності: діяльність лікарняних закладів, роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах отримували бюджетні кошти від різних розпорядників та вносили недостовірні відомості до офіційних документів.

Зокрема, посадові особи ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2025-2026 років надавали послуги діалізу за програмою медичних гарантій ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно отримували компенсацію за надані послуги з державного бюджету (лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах) у загальному розмірі 33 281 634 грн.

Тариф на медичні послуги з лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 2 473 грн.

Відповідно до проведених розрахунків вбачаються ознаки перевищення кількості наданих послуг гемодіалізу відносно до придбаних витратних матеріалів, а саме картриджів, у загальній кількості близько 1315 послуг (перевищення складає за 2025 рік - 1155 послуг, за 1 квартал 2026 року - 160 послуг), з урахуванням, що показник залишку картриджів станом на кінець грудня 2024 року відсутній.

Умисними та протиправними діями керівництвом та медичним персоналом ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитки державі в розмірі близько 3 млн. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_7 складено висновок аналітичного дослідження Про результати дослідження фінансово-господарських операцій ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.01.2025 по 31.03.2026 (вих. №40/11-28-08-07/20635255 від 25.06.2026.

За результатами аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2025 по 31.03.2026, вбачаються обставини (за умови доведення слідством), які можуть вказувати на порушення п.п. 197.1.5 п. 197.1 статті 197 ПКУ, Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом N? 21 від 28.01.201б року та зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_8 29 січня 2016 р. за N? 159/28289 (зі змінами), Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 31.12.2015 N? 1307 та зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_8 26 січня 2016 р. за N? 137/28267, в частині визначення обсягу наданих послуг з медичного обслуговування населення (медична послуга), які, відповідно до п.п. 197.1.5 п. 197.1 статті 197 ПКУ, звільнені від оподаткування, за господарськими операціями, які містять ознаки нереальних.

А також, вбачається вчинення дій, спрямованих на внесення недостовірних відомостей до електронних даних про надані пацієнтам послуги, електронних медичних записів, звітів про обсяг наданої допомоги та рахунків, наданих ІНФОРМАЦІЯ_10 та представлених в аналітичних ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), тощо в частині обсягів наданих медичних послуг, зокрема, при наданні послуг гемодіалізу, з метою створення умов для привласнення (розтрати) бюджетних коштів, надлишково отриманих у складі компенсації вартості наданих послуг з медичного обслуговування населення за період з 01.01.2025 по 31.03.2026 року у загальному розмірі щонайменше 3 251 995 гри. Так як, згідно проведеного аналізу вбачається невідповідність кількості наданих медичних послуг гемодіалізу відповідно до кількості придбаних обов`язкових базових складових, а саме картриджів порошкових, необхідних для приготування рідкого бікарбонатного концентрату (рідкого діалізату для очищення крові), що, в свою чергу може бути свідченням відсутності здійснення господарських операцій із надання медичних послуг в задекларованих обсягах.

Встановлено, що ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має відкриті банківські рахунки у:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ) за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2) Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 ;

3) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 ) за № НОМЕР_11 ;

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_5 ) за №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ) р/р №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) р/р №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 ) р/р № НОМЕР_11 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_5 ) р/р №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що стосуються банківських рахунків за період часу з 01.06.2024 по 01.08.2026, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3) заяв ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для встановлення фінансово-господарських операцій (в тому числі з придбання/продажу товарів та ін.), з`ясування руху коштів між рахунками ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведення розрахунків з суб`єктами господарювання, перерахування коштів на рахунки інших підприємств та подальша їх легалізація (зняття в готівковій формі або оплата товарів, робіт та послуг).

Слідчим зазначається, що з огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають ознаки речових доказів, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, в тому числі проведення оплат за придбання товарів, медичних препаратів, оплату транспортних послуг та робіт, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явилися, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили. Поряд з цим, судом відзначається, що представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , 21.08.2026 за вх. №29530/26 була подана заява про надання йому на ознайомлення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню 405/5789/26. В даному клопотанні представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 було задоволено, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню 405/5789/26 був належним чином ознайомлений в повному обсязі (а.с.32-33). Після чого, 24.08.2026 за вх.№29760/26 представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , була подана заява про розгляд клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42026120000000097 від 08.07.2026 без участі представника АД « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Крім того, АД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не заперечує щодо задоволення клопотання слідчого (а.с.40-41).

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42026120000000097 від 08.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів та вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.06.2024 по 01.08.2026, які перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ) р/р №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) р/р №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 ) р/р № НОМЕР_11 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_5 ) р/р №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють дане досудове розслідування тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42026120000000097 від 08.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.06.2024 по 01.08.2026, які перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ) р/р №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) р/р №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 ) р/р № НОМЕР_11 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_5 ) р/р №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3) заяв ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити по 27.10.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15