Ухвала суду № 139265208, 24.08.2026, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/5596/26

Провадження № 1-кс/209/556/26

У Х В А Л А

Іменем України

24 серпня 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42026042050000006 від 16.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2026 року до суду надійшло клопотання прокурора Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42026042050000006 від 16.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, в якому вона просить про накладення арешту майна, на вилучене в ході проведення обшуку 19.08.2026 року майно, а саме: накладні, видаткові накладні, мобільний телефон, товаро-транспортні накладні, сигарети, грошові кошти в національній валюті.

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42026042050000006 від 16.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Кам`янською окружною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Кам`янське Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснюють зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку.

19.08.2026 у період з 08:20 до 10:40 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Кам`янського від 14.08.2026 у справі № 209/5596/26, провадження № 1-кс/209/530/26, прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 проведено обшук торговельної вітрини № 4, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Свободи (Леніна), буд. 1Б, яка належить на праві колективної власності ТОВ «СПРАЙС» (код ЄДРПОУ 24438422). Під час обшуку виявлено та вилучено майно, що має значення для кримінального провадження, а саме: накладні, видаткові накладні, мобільний телефон, товаро-транспортні накладні, сигарети, грошові кошти в національній валюті.

Виявлені речі та документи після проведення обшуку вилучено до Кам`янської окружної прокуратури.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України це дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно.

Вилучені вищезазначені речі 19.08.2026 року визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 42026042050000006 від 16.02.2026 року.

У досудового розслідування є розумні підозри вважати, що майно вилучене в ході обшуку є предметом, доказом скоєння кримінального правопорушення, та підлягає спеціальній конфіскації.

Згідно з п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів, крім іншого, відносяться: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Статтею 1 Закону України «Про державне регулюванні виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон) визначено, що незаконний обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів - це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання; Фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів, - умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.

Статтею 1 Закону України «Про державне регулюванні виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон) визначено, що незаконний обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів - це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання; Фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів, - умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з порушенням технологи чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.

Абзацом 3 частини 4 статті 11 вказаного Закону визначено, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством. Згідно зі ст. 15 Закону роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Так, згідно з п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів, крім іншого, відносяться: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Згідно з п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку тютюнових виробів забороняються.

Окрім того, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешту кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з мстою забезпечення: збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Щодо збереження речових доказів, яке передбачено ч. З ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Не накладання арешту на вищеперераховані предмети призведе до їх подальшого приховування тд/або знищення, що призведе до втрати речових доказі у розумінні ст. 98 КПК України по вказаному кримінальному провадженню.

Таким чином, незаконно виготовлені підакцизні товари, які були вилучені під час проведення обшуку є безпосереднім предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та визнано речовими доказами відповідною постановою прокурора.

Крім того, у подальшому постановою прокурора по вищевказаним речовим доказам, зокрема тютюновим виробам, які мають ознаки незаконно виготовлених буде призначено відповідні судові експертизи.

Вищевказані вилучені речі (тютюнові вироби), набули процесуального статусу речового доказу, для його арешту не вимагається наявність у кримінальному провадженні підозрюваного або обвинуваченого.

При цьому накладення арешту дозволяє оперативно забезпечувати збереження речових доказів на початкових етапах кримінального провадження та дозволить провести необхідні судові експертизи.

Окрім того, вилучені алкогольні напої та тютюнові вироби не мають маркування акцизного податку ані держави України, ані іноземних країни, що в сукупності може свідчити про його незаконне виготовлення та обумовлює необхідність призначення судової експертизи, а також може свідчити, що вилучений товар є таким, що підлягає вилученню з обігу.

Повернення товару без проведення судової експертизи та, відповідно, визначення чи є вилучений товар незаконно виготовленим, є прямим порушенням завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Також, у зв`язку з тим, що вилучений товар не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», відповідно, не може реалізовуватись законним шляхом (за умови відсутності маркування акцизного податку, сертифікату якості тощо), відповідно такий товар підлягає вилученню органами фіскальної служби, що може свідчити про те, що вилучений товар власник продукції буде приховувати.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування наявні обгрунтовані підстави для накладення арешту на майно (мобільний телефон, тютюнові вироби) та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до негативних наслідків, та не буде відповідати завданням кримінального провадження.

Окрім того, незастосування арешту майна спричинить можливість подальшого його приховування, перетворення чи знищення, що позбавить органи досудового розслідування з ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення через неможливість проведення відповідних судових експертиз з метою встановлення наявності або відсутності факту збуту підакцизних товарів.

При цьому вилучені тютюнові вироби як підакцизні товари мають важливе значення для встановлення обставин в даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерело їх надходження, а також проведення певних експертних досліджень.

Таким чином, вжиття слідчим суддею заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним на стадії з`ясування обставин, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Таким чином відповідно до вимог ч. 1, 2, 3 ст. 170, ст. 98 КПК України з метою збереження речових доказів, є всі підстави для їх арешту.

Фактичні обставини кримінального провадження свідчать про необхідність негайного забезпечення кримінального провадження шляхом арешту майна.

Приймаючи до уваги викладене, вважає за необхідне накласти арешт шляхом

заборони його відчуження, позбавлення права користування та розпорядження

вищевказаним майном, а саме вище переліченими речами та документами

Прокурор та ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися. Прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Згідно доданих до клопотання матеріалів, 16.02.2026 року до ЄРДР за № 42026042050000006 внесені відомості з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 199 КК України.

У фабулі Витягу з кримінального провадження зазначено, що на території міста Кам`янське Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснюють зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку.

19.08.2026 у період з 08:20 до 10:40 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Кам`янського від 14.08.2026 у справі № 209/5596/26, провадження № 1-кс/209/530/26, прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 проведено обшук торговельної вітрини № 4, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Свободи (Леніна), буд. 1Б, яка належить на праві колективної власності ТОВ «СПРАЙС» (код ЄДРПОУ 24438422). Під час обшуку виявлено та вилучено майно, що має значення для кримінального провадження, а саме: накладні, видаткові накладні, мобільний телефон, товаро-транспортні накладні, сигарети, грошові кошти в національній валюті.

Вилучені вищезазначені речі 19.08.2026 року визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 42026042050000006 від 16.02.2026 року.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що

встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були

б`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення

ігнмінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи, що незаконно виготовлені підакцизні товари, які були вилучені під час проведення обшуків у торговельному кіоску є безпосереднім предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та визнано речовими доказами відповідною постановою прокурора, а окрім того вилучене під час обшуку майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні та відповідає критеріям речових доказів, визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України, є всі підстави для накладення арешту на вилучене майно, шляхом заборони його відчуження, позбавлення права користування та розпорядження вищевказаним майном, а саме вище переліченими речами та документами.

Враховуючи те, що досудовим розслідуванням достовірно встановлений спосіб одержання тимчасово вилучених у ході обшуку грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме те, що вилучені грошові кошти були доходом від здійснення торгівлі означеними тютюновими виробами без марок акцизного збору або із марками акцизного збору з явними ознаками підробки, ці грошові кошти є речовим доказом у кримінальному провадженні та згідно положень ст. ст. 96-1, 96-2 КК України підлягають спеціальній конфіскації.

Вилучені під час обшуку тютюнові вироби мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, та підлягають дослідженню з метою встановлення їх відповідності вимогам законодавства.

Вилучений мобільний телефон може містити відомості, що мають доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі, щодо контактів, домовленостей та інших обставин, пов`язаних із незаконним обігом тютюнових виробів.

Вилучені накладні містять відомості щодо придбання, постачання та переміщення тютюнових виробів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Грошові кошти у загальній сумі 16 380 гривень можуть бути пов`язані з незаконною реалізацією тютюнових виробів, у зв`язку з чим, їх походження та зв`язок із кримінальним правопорушенням підлягають перевірці під час досудового розслідування.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку прямо надано дозвіл на відшукання, та не є предметами, вилученими законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Приймаючи до уваги викладене, вважає за необхідне накласти арешт шляхом заборони його відчуження, позбавлення права користування та розпорядження вищевказаним майном, а саме вище переліченими речами та документами

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42026042050000006 від 16.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 19.08.2026 року в ході проведення обшуків в торговельних павільйонах за адресами: АДРЕСА_1 (за координатами 48.5235728, 34.6170237 - торгова вітрина №2 від заводу), а саме тютюнові вироби - цигарки у поліетиленових прозорих блоках, картонних блоках, запаковані та опечатані контрольним талоном з підписами понятих, а саме: мобільний телефон iPhone 13, вилучений у ОСОБА_7 ; накладна ДП-26-000136489 від 15.08.2026 на постачання тютюнових виробів; накладна РН 001- 20884 від 02.07.2026; видаткова накладна №100151216894 від 06.08.2026 від «ФОП ОСОБА_8 »; накладна безномерна на купівлю сигарет «RothmansEssenceRed 30» на суму 12 995 гривень; накладна безномерна на купівлю сигарет «RothmansDemiSilver» на суму 1404, 50 гривень; накладна № РН 001-20884 від 02.07.2026; товарно-транспортна накладна №ДП 26-000136489 від 15.08.2026роу, сигарети «Сompliment»: 13 блоків (в блоці 10 пачок) та 9 пачок окремо, загальна кількість 139 пачок сигарет; сигарети «Lifa» 4 блоки (в блоці 10 пачок), загальна кількість 40 пачок сигарет; сигарети «Marshall» 16 блоків (в блоці по 10 пачок) та 8 пачок окремо, загальна кількість 168 пачок; сигарети «Parliament» 3 блоки (в блоці по 10 пачок) та 15 пачок окремо, загальна кількість 45 пачок; сигарети «Marlboro» 1 блок (в блоці 10 пачок) та 15 пачок окремо, загальна кількість 25 пачок; сигарети «URTA» 6 пачок та 2 блоки (в блоці 10 пачок), загальна кількість 26 пачок;

сигарети «Compliment» 28 пачок; сигарети «Kent» 26 пачок; сигарети «OSCAR» 10 пачок; сигарети «Brut» 5 пачок; сигарети «Compliment» 4 пачки; сигарети «Marshall» 16 пачок; сигарети «LuckyStrike» 6 пачок; сигарети «Rothmans» 14 пачок; сигарети «Marshall» 24 пачки; сигарети «Brut» 1 пачка; сигарети «Davidoff» 3 пачки; сигарети «Arizona» 2 пачки; сигарети «Marlboro» 4 пачки; грошові кошти: номіналом 20 гривень 4380 гривень; номіналом 50 гривень 4100 гривень; номіналом 100 гривень 5900 гривень; номіналом 200 гривень 2000 гривень; загальна сума 16 380 гривень, з метою збереження речових доказів, із забороною відчуження, розпорядження та користування арештованим майном, речами та документами.

Повний текст ухвали виготовлений 27 серпня 2026 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1