Ухвала суду № 139263924, 25.08.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛАСправа № 335/3299/26 1-кс/335/3041/2026

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 серпня 2026 року слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42026080000000007 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи вимоги тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026080000000007 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької обласної прокуратури, до складу якої включено прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування установлено, що мешканці міста Запоріжжя з метою отримання неконтрольованого прибутку у період 2025-2026 років здійснили зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут на території м. Запоріжжя незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку.

Установлено, що збут незаконно виготовлених товарів, а саме електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку здійснюється під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мережу торгівельних об`єктів на території міста Запоріжжя за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Відповідно до показань свідків та витребуваної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 установлено, що до організації та здійснення вищевказаної діяльності може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.07.2026 № 02.3/13129-26-ВИХ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , при перетині державного кордону України 15.06.2026 надано копію наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 від 12.06.2026 № 12 «Про направлення у службове відрядження» та довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.06.2026 № 12/06-26, підписана ОСОБА_4 .

Згідно з довідкою від 12.06.2026 № 12/06-26 ОСОБА_4 працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 22.07.2025.

Відповідно до наказу від 12.06.2026 № 12 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 відбуває у службове відрядження до м. Бухарест (Румунія) на період з 15.06.2026 до 19.06.2026 включно. Мета відрядження участь у Business Summits 2026, що проходить у м. Бухарест, Румунія; участь у заходах ІНФОРМАЦІЯ_7 ; проведення ділових переговорів і робочих зустрічей з представниками румунських та міжнародних ІТ-компаній; пошук потенційних партнерів та замовників для компанії; вивчення сучасних тенденцій у сфері інформаційних технологій, штучного інтелекту, цифрової трансформації та програмної інженерії.

За результатами вивчення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) засновано 22.07.2025 ОСОБА_5 , директором призначено ОСОБА_4 та визначено статутний капітал у 1 000,00 грн, види економічної діяльності: 62.02 консультування з питань інформатизації; 62.03 діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням.

Зазначає, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є батьками спільної дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У подальшому 08.07.2026, майже через місяць після виїзду ОСОБА_4 15.06.2026 за межі України, ОСОБА_5 продано частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »у розмірі 100 % статутного капіталу, що в грошову еквіваленті становить 1 000,00 грн, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Після чого 20.07.2026 рішенням нового засновника, кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийнято рішення про звільнення ОСОБА_4 з посади директора на підставі поданої заяви, призначення директором ОСОБА_7 та додавання нових видів економічної діяльності, а саме: 69.20 діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; 63.99 надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Тобто, діяльність указаного товариства взагалі не пов`язана із попередньою діяльністю.

Крім того, на підставі заяви ОСОБА_4 від 20.07.2026 та схематичного зображення структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підписаного 20.07.2026 ОСОБА_4 , внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо керівника, засновника, кінцевого бенефіціарного власника указаного товариства, а також додавання нових видів економічної діяльності.

Разом з цим, указані заяви не могли бути підписані ОСОБА_4 оскільки останній перебував за межами України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем зберігання реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) знаходиться реєстраційна справа № 10041506358805 відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Вказує, що вищевказана інформація та документи містять відомості щодо причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, підтверджують направленість їх умислу, мети, мотивів вчинення злочину, а також спосіб та засоби вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, зазначені інформація та документи є доказами у кримінальному провадженні, підтверджують або спростовують відповідні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть містити відомості, на підтвердження або спростовання обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, вищевказані інформація та документи містять охоронювану законом таємницю, оскільки серед них наявні документи, що містять персональні дані фізичних осіб, а тому одержати зазначені інформацію та копії документів шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість їх вилучення.

Тому просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які зберігаються у реєстраційній справі № 10041506358805 відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Прокурор підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки у судове засідання не з`явилися всі учасники процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За нормою частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, виключно якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання слідує, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026080000000007 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької обласної прокуратури, до складу якої включено прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування установлено, що мешканці міста Запоріжжя з метою отримання неконтрольованого прибутку у період 2025-2026 років здійснили зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут на території м. Запоріжжя незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, на даний час стороні обвинувачення необхідна реєстраційна справа № 10041506358805 відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

У вказані реєстраційній справі може міститися відомості щодо причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, або інформація яка підтверджує направленість їх умислу, мети, мотивів вчинення злочину, а також спосіб та засоби вчинення вказаного правопорушення.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Крім того, слідчий суддя вбачає підстави для надання дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Підсумовуючи викладене, клопотання прокурора задовольняється.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які зберігаються у реєстраційній справі № 10041506358805 відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1