Ухвала суду № 139259280, 24.08.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3610/26

Провадження № 1-кс/202/6190/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 серпня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026040000000462 від 05.03.2026, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував тим, що слідчими зазначеного відділу здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026040000000462 від 05.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2026 року за договором поставки № 05/02-1 від 05.02.2026, укладеним між ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалося відвантаження насіння соняшнику, під час якого частину продукції загальною масою 24 220 кг не було доставлено до місця призначення та вивантажено у невстановленому місці. За даними слідства, до заволодіння сільськогосподарською продукцією ймовірно причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Розмір завданих ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків становить приблизно 591 694 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками, що перебувають у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і містить банківську таємницю.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебувають речі і документи, на підставі частини другої статті 163 КПК України, з огляду на наявність обґрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення відповідних документів.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, у тому числі витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки витребувані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, слідчий суддя враховує, що згідно з частиною шостою статті 163 КПК України у такому разі, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, сторона кримінального провадження має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що сторона обвинувачення довела наявність сукупності обставин, передбачених статтею 163 КПК України: витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази і не можуть бути отримані в інший спосіб, що відповідає й вимогам частини шостої статті 163 КПК України.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12026040000000462 від 05.03.2026, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у тому числі на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування, а саме:

-справи банківського рахунку які знаходяться у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податку, та інших документів, які надавалися при відкритті рахунків, заяв про відкриття рахунків тощо;

-інформації стосовно зарахування (отримання) грошових коштів, за допомогою інших платіжних карток, у касах банку, банкоматах з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

-інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

-інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

-інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

-інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервісі банку та сервірі багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до дати винесення постанови;

-заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалося формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладення угоди системи «Клієнт-Банк» до 24.08.2026;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалося такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці. Інформацію надати з моменту відкриття банківського рахунку до 24.08.2026.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.10.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20