Ухвала суду № 139236073, 25.08.2026, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/12770/26

Провадження № 1-кс/201/3462/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого 2 відділення 1 відділу СУ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22026000000000172 від 18.02.2026, про здійснення спеціального досудового розслідування відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області, громадянина України, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

У судовому засіданні брали участь:

слідчий ОСОБА_3 ,

захисник ОСОБА_6 (у режимі відеоконференції),

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування кримінального провадження за № 22026000000000172 від 18.02.2026 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що «Група Компаній «Імперіал» (далі «ГК «Імперіал»), які засновані на території України у 1993 році, здійснюють фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і на території Російської Федерації (далі за текстом рф), фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, починаючи з 1993 року ОСОБА_7 здійснив реєстрацію ряду суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: приватне підприємство фірма «Імперіал» (код ЄДРПОУ 20488084), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об`єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності оптова торгівля.

Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізація на території Європейського Союзу, України та рф.

Основною комерційною структурою «ГК «Імперіал» є Акціонерне Товариство «Імперіал Холдінг СА» (далі «АТ «Імперіал Холдінг СА»), (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер CHE-273.789.910, юридична адреса: Швейцарія, Авеню Де Л`університе 24, С/О Ласіте Бізнес Нуклеус, 1005 Лозанна, Швейцарія (Avenue de IUniversite 24, c/o LaCite Business Nucleus, 1005 Lausanne), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а директором являється донька ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства:

- ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (код ЄДРПОУ 39311460), ТОВ «Донбасхолод-1» (код ЄДРПОУ 39145571), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764); ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), ТОВ «Міжнародна транспортна компанія -1» (код ЄДРПОУ 40926099), які діють на території України;

- «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705, «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399, «зарегистрирован 16.03.2015 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 27.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892, «зарегистрирован 31.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073, «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665, «зарегистрирован 14.07.2021 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_7 громадянин України ОСОБА_5 ;

- «Imperialglobex UAB.» (реєстраційний код: 306101265, юридична адреса: Klaipлda, Turgausa, 2-14), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_7 громадянин України ОСОБА_10 ;

- «Diagonal frutas S.A. Difruit» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Basbanan S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Іmexba S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Calle Victor Hugo Sicuret, 25 y segunda), «Banana Trade S.A.» (юридична адреса:A.V. Joaquin Orrantiay AV.Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 301 Guayaquil-Ecuador), «Frutalianza S.A.S.» (юридична адреса: Ecuador, AV. Joaquinorrantiayav. Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 302 Guayaquil-Ecuador), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_7 та ОСОБА_5 громадянин Еквадору Corozo Madriid ОСОБА_11 .

Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор «ГК «Імперіал» використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія «Mediterranean Shipping Company («MSC»)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії «Maersk Sea Land», «CMA CGMGroup», «Hapag-LloydAG», які здійснюють транспортування продукції на українські та європейські підприємства. «ГК «Імперіал», які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) використовують торгову марку ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товаріві послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), - власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

У свою чергу власником ТОВ «ЛЦ Авангард» є «АТ «Імперіал Холдінг СА», кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_7 ОСОБА_8 .

Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення Збройних сил РФ (далі за текстом зс рф) на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичний власник «ГК «Імперіал» ОСОБА_7 достовірно знав про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішив продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій, з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, тим самим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.03.2022, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, для реалізації якого забезпечив створення злочинної організації, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , отримавши досвід у сфері надання послуг з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповані території, будучи фактичним власником та керівником «ГК «Імперіал», маючи широке коло соціальних зв`язків, здобувши значного авторитету серед підлеглих працівників та представників іноземних компаній, організувавши єдину ієрархічно-підконтрольну структуру кадрової політики, мав усі ключові аспекти для організації створення злочинної організації.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану, а також те, що на підставі Закону та нормативно-правових актів України будь-які відносини з рф заборонені, в тому числі провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, з метою уникнення діючих заборон щодо постачання плодів тропічних (бананів) представникам держави-агресора, забезпечив створення та координацію стійкої, ієрархічної злочинної організації, керівництво якою залишив за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний досвід та можливість постачання плодів тропічних (бананів) на територію рф та тимчасово окупованих територій, ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 15.03.2022, будучи досить тривалий час фактичним власником та керівником «ГК «Імперіал», створив злочину організацію з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками організації, спрямованих на досягнення злочинної мети відомого всім учасникам організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану основним напрямком протиправної діяльності, очолюваної ним злочинної організації, стала допомога (пособництво) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а саме здійснення постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої її реалізації на вказаних територіях.

Розроблений ОСОБА_12 єдиний злочинний план, який мав складний та розгалужений механізм, та відповідав ролі кожного учасника злочинної організації, передбачав постачання продукції плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_12 «Imperialglobex UAB», так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.

У подальшому доставлена продукція держави-агресора повинна реалізовуватись як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим через створені та підконтрольні, організатору злочинної організації ОСОБА_7 , суб`єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».

Задля досягнення вказаної злочинної мети, користуючись повноваженнями керівника злочинної організації, ОСОБА_7 особисто підібрав та залучив учасників злочинної організації, забезпечуючи при цьому її стійкість, керованість, дисципліну та тривалість запланованих ним злочинних дій, які в свою чергу усвідомлювали, що передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконною та призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України.

Для відбору кандидатів ОСОБА_7 враховував їх особисті якості виконання вказівок керівника, схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, соціальне положення та зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, ОСОБА_7 з метою вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки допомога (пособництво) державі-агресора шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, створив та керував діями злочинної організації до складу якої, окрім нього, увійшли:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконувач обов`язків керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , головний технолог «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , бухгалтер по комерційному обліку «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівник відділу персоналу «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , економіст відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , колишній адміністратор програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , керівник фінансового відділу «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інспектор по якості продукції «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помічник менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал», а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, що приймали участь у злочинній організації та у запланованих нею злочинах.

Вказані підлеглі працівники, усвідомлюючи організаційні здібності ОСОБА_7 , набуті ним як фактичним власником та керівником «ГК «Імперіал», надали добровільну згоду на участь в створеній ним злочинній організації та виконання спільного злочинного плану, спрямованого на допомогу (пособництво) державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, який ОСОБА_7 довів до їх відома.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжкого злочину допомога (пособництво) державі-агресора, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, усвідомлюючи при цьому єдиний план злочинних дій та маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжкого злочину.

Організована і очолювана ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась наступними ознаками:

- попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжкого злочину, що вимагає ретельної та довготривалої підготовки;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на скоєння особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки, а саме допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі представникам держави-агресора плодів тропічних (бананів);

- довготривалою стабільністю учасників злочинної організації, що виразилась у тривалості їх дій протягом часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не раніше 15.03.2022 по 07.04.2025, та детальної організації діяльності учасників злочинної організації;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети допомоги (пособництво) державі-агресору;

- підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБА_7 та визнання його керівником організації;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій, який ОСОБА_7 довів до їх відома;

- визначеністю способу вчинення злочину, що виразилось у тому, що за вище вказаною злочинною схемою учасники злочинної організації, у тому числі, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024 з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов`язкові податкові платежі та збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні;

- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою та з представниками російських підприємств багатоплатформенних зашифрованих месенджерів «Telegram», «Viber» та «WhatsApp» тощо, з метою запобігання викриття правоохоронними органами їх злочинної діяльності;

- створення групових чатів в месенджері «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались з учасниками злочинної організації способи вчинення злочинів: деталі поставок плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора з Республіки Еквадор, кількість замовленої продукції, специфікації, деталі морських та наземних поставок, оплата за поставлену продукцію, пересилались фото та електронні листи щодо передачі продукції на територію рф;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, згідно із заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відповідно до якого, за вказівкою ОСОБА_7 , як організатора та керівника, розподілялись грошові кошти між учасниками злочинної організації, в залежності від їх ієрархічного положення та покладених функціональних обов`язків;

- поширення в чаті профільної групи з назвою «Руководители отделов» у месенджері «Telegram» інформації про кримінальну відповідальність за здійснення господарської діяльності на території рф;

- створення умов не викриття протиправного механізму правоохоронними органами шляхом проведення серед працівників «ГК «Імперіал» поліграфічного дослідження на предмет розповсюдження відомостей про допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора;

- дотримання заходів конспірації та приховання факту співпраці та взаємодії з державою-агресором здійснювалась шляхом підміни термінів, а саме: рф завуальовано ототожнювали словом «СОСЕДИ», а також видавались кожному окремі робочі-корпоративні телефони з метою їх контролю та не викриття вчинення протиправного механізму;

Таким чином, узявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, ОСОБА_7 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей), як під час вчинення злочину, так і функціонування цієї організації в цілому, забезпечив фінансування злочинної організації, створив та впровадив заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності для не викриття правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував та очолив злочинну організацію; забезпечував комунікацію між представниками російських компаній, координував їх дії; здійснював розробку та втілення злочинного плану діяльності, слідкував за постійним вдосконаленням, підшукував, залучав до злочинної діяльності та погоджував інших учасників злочинної організації, зокрема, із врахуванням їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого злочинного плану; консультував виконавців злочинів про необхідність використання мобільних месенджерів, необхідністю використання підміни рф на «соседи», з метою приховування злочинної діяльності злочинної організації та запобігання викриття правоохоронними органами, погоджував організацію здійснення поставок в месенджерах шляхом проставляння «лайків, плюсів», здійснював розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної організації.

Безпосередньо ОСОБА_7 завдяки авторитету, досвіду як керівника, стійкому соціальному статусу, особистим якостям лідера, широкому колу соціальних зв`язків, створив дане злочинне об`єднання та, керуючи ним, організовував вчинення злочину, координуючи їхню підготовку і вчинення, об`єднав дії інших учасників і спрямував їх на вчинення злочину.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не раніше 15.03.2022, розробив та довів до інших учасників злочинної організації (до кожного окремо) план діяльності злочинної організації, направлений на вчинення умисного особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки - допомога державі-агресору (пособництво) шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора плодів тропічних (бананів);

ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливе лише за умови учасників злочинної організації, підшукав та залучив співучасників вчинення злочину, а саме наступних підлеглих співробітників ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , виконувача обов`язків керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал», ОСОБА_14 , головного технолога «ГК «Імперіал», ОСОБА_15 , бухгалтера по комерційному обліку «ГК «Імперіал», ОСОБА_16 , керівника відділу персоналу «ГК «Імперіал», ОСОБА_17 , економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал», ОСОБА_18 , колишнього адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал», ОСОБА_19 , керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал», ОСОБА_20 , інспектора по якості продукції «ГК «Імперіал», ОСОБА_21 , помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та інших невстановлених на теперішній час осіб;

ОСОБА_7 забезпечував дотримання учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, надаючи об`єднанню як внутрішніх так і зовнішніх ознак стійкості, використовуючи власний авторитет як керівника надавав вказівки забезпечення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до рф щодо порядку спілкування між учасниками з використанням месенджерів з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості її викриття.

ОСОБА_7 визначав проміжкові ієрархічні ланки між собою та виконавцями нижчої ланки, які відповідали за організацію поставки, контроль надходження та отримання на території рф плодів тропічних (бананів), визначив функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочину та приймав, як безпосередню участь у координації їх вчинення, при необхідності його участі як керівника злочинної організації, так і опосередковано, надаючи вказівки довіреним особам, що були у його прямому підпорядкуванні.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності та діяльності створеної ним злочинної організації ОСОБА_7 створив у месенджері «Telegram» та «Viber» спільні чати в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся активним учасником (співорганізатором) злочинної організації, спільно з ОСОБА_7 організовував та координував злочинну організацію. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА_5 брав участь у вчиненні запланованого злочину з метою реалізації розробленого спільно з ОСОБА_7 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції у складі злочинної організації, а саме: виконував організаційно-розпорядчі функції в якості директора фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; здійснював контроль кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал» на території рф; забезпечував та контролював логістику на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції плодів тропічних (бананів); забезпечував та контролював реалізацію плодів тропічних (бананів) через підприємства «ГК «Імперіал» зареєстрованих території рф; здійснював реєстрацію додаткових суб`єктів господарювання на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей; забезпечував та контролював звітність серед інших учасників злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 на виконання єдиного злочинного плану відповідно до вимог законодавства рф на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстрував дублююче товариство «ГК «Імперіал»: «ООО «Донбассхолод-1» (рос., ИНН 9308011403, «зарегистрирован 29.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республике), та нові: «ООО «Трэйд-Поставка» (рос., ИНН: 9308018991, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республики), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос., ИНН: 9308018230, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республики, юридична адреса яких: м. Донецьк, вул. Охотська,

буд. 79-А), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгову марку ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

Разом з тим, ОСОБА_5 підтримував зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_7 та відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі реалізації продукції (ціна, прибуток), поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_7 в якості виконувача обов`язків керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».

ОСОБА_13 здійснював формування звітів щодо ціноутворення, факту загрузки та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту; здійснював формування звітів щодо стану платежів та заборгованостей продукторам в Республіці Еквадор від рф; формував та контролював звітність по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Разом з тим, ОСОБА_13 підтримував зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_7 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_7 в якості головного технолога «ГК «Імперіал».

ОСОБА_14 здійснював контроль за доставкою продукції «ГК «Імперіал» до російського ринку, здійснював контроль за формуванням листів-претензій на транспортерів щодо неякісності доставки продукції, а також контролював стан їх реалізації; формував та контролював звітність по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею вказаної інформації ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Разом з тим, ОСОБА_14 підтримував зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_7 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена ОСОБА_7 в якості бухгалтера по комерційному обліку «ГК «Імперіал».

ОСОБА_15 здійснювала підрахунки щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території рф із зазначенням ціни їх збуту; проводила облік продукції та підготовку звітів про розподіл товарів на логістичних складах рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, формувала та контролювала звіти по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Разом з тим, ОСОБА_15 підтримувала зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_7 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймала участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber» в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена ОСОБА_7 в якості керівника відділу персоналу «ГК «Імперіал».

ОСОБА_16 здійснювала кадрове забезпечення «ГК «Імперіал» та розподіл функціональних обов`язків, в тому числі, на території рф, здійснювала службові консультації з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо кадрової роботи на території рф, узгоджувала кадрову політику на території рф з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , здійснювала службові відрядження до рф щодо налагодження кадрової роботи «ГК «Імперіал», встановлювала за погодженням ОСОБА_7 системи оплати праці працівників «ГК «Імперіал», які діють на території рф та Республіки Еквадор, формувала та здійснювала контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей, в тому числі, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Разом з тим, ОСОБА_16 підтримувала зв`язок з керівником злочинної організації з ОСОБА_7 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації на виконання злочинного плану приймала участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена ОСОБА_7 в якості економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».

ОСОБА_17 здійснювала контроль у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» (рф) цінової політики, здійснювала контроль заборгованості понад 60 днів, здійснювала контроль по взаєморозрахункам, здійснювала ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф, здійснювала ведення звітів з руху неліквідної продукції на території рф, здійснювала ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць на території рф, здійснювала ведення звітів логістики продукції на територію рф, здійснювала ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів) на території рф, здійснювала формування інформації про постачальників продукції, клієнтів, конкурентів на території рф, здійснювала формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_7 .

Разом з тим, ОСОБА_17 підтримувала зв`язок з керівником злочинної організації з ОСОБА_7 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації на виконання злочинного плану приймала участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена ОСОБА_7 в якості адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал».

ОСОБА_18 , використовуючи термінальний сервер програмного продукту «1С», забезпечувала здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф, виконувала звіряння товарних рухів та залишків, виконувала перевірку наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), здійснювала перевірку «завислих» сум за партіями на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), виконувала звірку зарплат по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, забезпечувала нарахування та виплати заробітних плат, здійснювала звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, здійснювала звіряння дати замовлень, виконувала звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», здійснювала попередню звірку оборотно-сальдових відомостей, виконувала закриття періоду та запуск обробки «Відновлення послідовностей організацій», а також запуск обробки «Перерахунок підсумків регістрів», здійснювала запуск обробки «Встановлення меж послідовностей» та проведення по партіях «Усунення помилок», виконувала запуск обробки «Встановлення меж послідовності без перепроведення документів» і формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_7 .

Разом з тим, ОСОБА_18 підтримувала зв`язок з керівником злочинної організації з ОСОБА_7 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймала участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_7 в якості керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал».

ОСОБА_19 організовував фінансову діяльності «ГК «Імперіал», яка була спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, забезпечував дотримання своєчасності платежів по зобов`язанням із постачання плодів тропічних, розроблював проекти перспективних та річних фінансових і касових планів «ГК «Імперіал», здійснював доведення затверджених показників до підрозділів «ГК «Імперіал», брав участь у підготовці проектів та планів реалізації продукції в процесі підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал», організовував розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу, забезпечував своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників, оформлював за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, здійснював виплату заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал»; здійснював контроль складання; оформлював і затверджував кошторисно-фінансових розрахунків на витрати, здійснював контроль за виконанням фінансового та кредитного плану «ГК «Імперіал», плану реалізації продукції на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим, здійснював аналіз фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал», забезпечував своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим, формував та контролював звітність по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_7 .

Разом з тим, ОСОБА_19 підтримував зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_7 відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_7 в якості інспектора по якості продукції «ГК «Імперіал».

ОСОБА_20 забезпечував виконання завдань з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював контроль за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам, розробляв, удосконалював та впроваджував системи управління якістю, створював стандарти і нормативи якісних показників, контролював їх додержання співробітниками «ГК «Імперіал», аналізував необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формував відповідні звіти, вживав заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам, вивчав причини, що викликають погіршення якості продукції, приймає участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення, готував висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, брав участь в роботах з підготовки продукції до сертифікації і атестації, а також у розробленні та впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю якості експортованої продукції, які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів неруйнівного контролю, контролював якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, вів облік і складав звітність про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції, формував листи-претензії до виробників плодів, експортерів, морських компаній і транспортних фірм, формував та контролював звітність по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_7 .

Разом з тим, ОСОБА_20 підтримував зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_7 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_7 в якості помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».

ОСОБА_21 організовував роботу співробітників відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та контролював виконання завдань з ведення звітів з руху неліквідної продукції до рф, контролював ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території рф, контролював ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території рф з метою подальшої реалізації на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, формував та контролював звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_7 .

Разом з тим, ОСОБА_21 підтримував зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_7 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

Таким чином, ОСОБА_7 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, але не раніше 15.03.2022, створив злочинну організацію з метою допомоги (пособництво) державі-агресору та здійснював керівництво нею під час вчинення особливо тяжкого злочину, а ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи взяли участь у діяльності цієї злочинної організації.

За період свого функціонування створена ОСОБА_7 злочинна організація вчинила особливо тяжкий злочин, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а саме, в тому числі у період з 01.01.2023 по 16.10.2024, з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» розташованих на території російської федерації та тимчасово окупованих територіях України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов`язкові податкові платежі та збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора.

З огляду на викладене, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

24.02.2022 Російською Федерацією (далі за текстом рф) здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке триває до теперішнього часу.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією рф проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який діє на даний час.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і рф 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

У зв`язку з агресією рф відносно України наприкінці лютого 2014 року через систематичне порушення загальновизнаних норм міжнародного права, права людини, в тому числі право на життя мирних громадян України, які стали заручниками терористів на окупованій території Донбасу, очевидною причетністю рф до терактів на території України, зокрема, збиття цивільного пасажирського літака рейсу МН17, трагедій у Волновасі, Донецьку та Маріуполі постановою Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання рф «державою-агресором» за №129-VIII від 27.01.2015, Верховна Рада України визнала рф державою-агресором.

Всупереч вказаним нормам, Президент рф ОСОБА_22 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади рф, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму, про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору, про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів Збройних сил РФ (далі по тексту зс рф) на територію України.

Так, 24.02.2022 на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці зс рф шляхом збройної агресії із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Київській та інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти та здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Постановою Правління Національного банку України № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів рф/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти рф/Республіки Білорусь.

03.03.2022 Постановою Кабінету Міністрів України (далі КМ України) № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є рф та кола визначених осіб (пов`язаних з рф).

09.04.2022 Постановою КМ України № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з рф.

27.09.2022 Постановою КМ України № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

Законом України від 14.04.2022 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» (далі - Закон) було доповнено Кримінальний кодекс України (далі - КК України) статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 24 лютого 2022 року по теперішній час, перебуваючи на території рф, точне місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі Постанови КМ України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, не зважаючи на встановлену Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку йому було достеменно відомо, переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди та отримання прибутку, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, в тому числі постачання товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, свідомо став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Отже, у порушення наведених актів національного та міжнародного законодавства громадянин України ОСОБА_5 , вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі злочинної організації за наступних обставин.

В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_7 здійснив реєстрацію ряду суб`єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма «Імперіал» (код ЄДРПОУ 20488084), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об`єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності оптова торгівля.

Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізація на території Європейського Союзу, України та рф.

Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор «ГК «Імперіал» використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія «Mediterranean Shipping Company («MSC»)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії «Maersk Sea Land», «CMA CGMGroup», «Hapag-LloydAG», які здійснюють транспортування продукції на українські та європейські підприємства.

«ГК «Імперіал», які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) використовують торгову марку ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), - власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

У свою чергу власником ТОВ «ЛЦ Авангард» є «АТ «Імперіал Холдінг СА», кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_7 ОСОБА_8 .

Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення зс рф на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичний власник «ГК «Імперіал» ОСОБА_7 достовірно знав про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішив продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій, використовуючи підконтрольні підприємства, зареєстровані на території держави-агресора.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, але не раніше 15.03.2022, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

В подальшому, для реалізації цього умислу ОСОБА_7 вирішив створити злочинну організацію та розробив детальний злочинний план його вчинення за наступних обставин.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність дій та бажаючи настання суспільно безпечних наслідків, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не раніше 15.03.2022, створив злочинну організацію з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками організації, спрямованих на досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організації.

Таким чином, узявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, ОСОБА_7 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування (ієрархію), загальні правила поведінки учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення злочину, так і під час функціонування цієї організації в цілому; забезпечив фінансування злочинної організації, створив та впровадив заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності для уникнення викриття правоохоронними органами.

Розроблений ОСОБА_12 єдиний злочинний план, який мав складний та розгалужений механізм, передбачав постачання продукції плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_12 «Imperialglobex UAB», так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.

У подальшому доставлена продукція до держави-агресора повинна реалізовуватися як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в АР Крим, через створені та підконтрольні організатору злочинної організації ОСОБА_7 суб`єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».

Надалі, ОСОБА_7 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи відповідно до єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, досконало знаючи всю структуру власності та всю господарську діяльність «ГК «Імперіал» на території рф, виконуючи функції організатора та керівника злочинної організації, особисто почав підбір учасників злочину.

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, але не раніше 15.03.2022, ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, підшукав довірених осіб відповідно до їхніх особистих індивідуальних характеристик та організаційних здібностей із числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств «ГК «Імперіал», які вирішують поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, та залучив їх до складу злочинної організації, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину, на що останні, усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі злочинної організації, що, в свою чергу, призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, та допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватися на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а отже, сприятиме здійсненню військової агресії проти України.

Так, до складу злочинної організації, ОСОБА_7 , з метою вчинення особливо-тяжкого злочину було залучено:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до обов`язків якого входить виконання організаційно-розпорядчих функцій в якості директора «ГК «Імперіал» на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; здійснення контролю кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал» на території рф; забезпечення та контроль логістики на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції; забезпечення та контроль реалізації плодів тропічних (бананів) через підприємства «ГК «Імперіал» зареєстрованих території рф; реєстрація додаткових суб`єктів господарювання на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; забезпечення та контроль звітності серед інших учасників злочинної організації.

В свою чергу, ОСОБА_5 на виконання єдиного злочинного плану у відповідності до вимог законодавства рф, на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстрував дублююче товариство «ГК «Імперіал»: «ООО «Донбассхолод-1» (рос., ИНН 9308011403, «зарегистрирован 29.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республики), та нові: «ООО «Трэйд-Поставка» (рос., ИНН: 9308018991, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республики), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос., ИНН: 9308018230, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республики, юридична адреса яких: м. Донецьк, вул. Охотська, буд. 79-А), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгову марку ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконувач обов`язків керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_13 входило: здійснення ведення звітів про заборгованість перед продукторами та експортними компаніями, картонними фабриками, транспортними компаніями, а також компаніями, що надавали матеріали для обробки, фасування і транспортування тропічних плодів (бананів) на території Республіки Еквадор до рф; формування звітів щодо ціноутворення на закупівлю тропічних плодів (бананів), які отримував від закупників, що містили інформацію про кількість та вартість плодів, що постачались до рф, а також завантаження та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту, з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей в тому числі ОСОБА_7

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , головного технолога «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_14 входило: налаштування термографів по продукції «ГК Імперіал», що доставлялась на російські ринки збуту; здійснення контролю за доставкою продукції «ГК «Імперіал» до рф, формування листів-претензій до виробників плодів-експортерів, морських компаній і транспортних фірм, щодо ліквідності доставленої продукції до рф; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею вказаної інформації в тому числі ОСОБА_7

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , бухгалтера по комерційному обліку «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Торгоград» (код ЄДРПОУ 43735799), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_15 входило: здійснення підрахунків щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території рф, із зазначенням ціни їх збуту; проведення обліку продукції та підготовка звіту про розподіл товарів на логістичних складах рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею інформації в тому числі ОСОБА_7

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівника відділу персоналу «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Міжнародна транспортна компанія-1» (код ЄДРПОУ 40926099), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_16 входило: кадрове забезпечення «ГК «Імперіал» та розподіл функціональних обов`язків в тому числі на території рф; здійснення службових консультації з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо кадрової роботи на території рф; узгодження кадрової політики на території рф з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; здійснення службових відряджень до рф щодо налагодження кадрової роботи «ГК «Імперіал»; встановлення, за погодженням ОСОБА_7 системи оплати праці працівників «ГК «Імперіал», які діють на території рф та Республіки Еквадор; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей в тому числі ОСОБА_7

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Югторгоіл» (код ЄДРПОУ 44903756), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_17 входило: здійснення контролю у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контролю за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» (рф) цінової політики; здійснення контролю заборгованості понад 60 днів; здійснення контролю по взаєморозрахункам; здійснення ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф; здійснення ведення звітів з руху неліквідної продукції на території рф; здійснення ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць на території рф; здійснення ведення звітів логістики продукції на територію рф; здійснення ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів) на території рф, здійснення формування інформації про постачальників продукції, клієнтів, конкурентів на території рф, здійснення формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_7

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , колишнього адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_18 входило: використовуючи термінальний сервер програмного продукту «1С», забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф: звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплат по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень, звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», здійснювала попередню звірку оборотно-сальдових відомостей, закриття періоду та запуск обробки «Відновлення послідовностей організацій», а також запуск обробки «Перерахунок підсумків регістрів», здійснення запуску обробки «Встановлення меж послідовностей» та проведення по партіях «Усунення помилок», виконання запуску обробки «Встановлення меж послідовності без перепроведення документів» і формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_7

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_19 входило: організація фінансової діяльності «ГК «Імперіал», яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; забезпечення дотримання збереження своєчасності платежів по зобов`язанням із постачання плодів тропічних; розроблення проектів перспективних та річних фінансових і касових планів «ГК «Імперіал»; здійснення доведення затверджених показників до підрозділів «ГК «Імперіал»; участь у підготовці проектів планів реалізації продукції та в процесі підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; організація розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу; забезпечення своєчасного надходження доходів, оплату рахунків постачальників; оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій; здійснення виплат заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал»; здійснення контролю складання, оформлення і затвердження кошторисно-фінансових розрахунків витрати, здійснення контролю за виконанням фінансового та кредитного плану «ГК «Імперіал», плану реалізації продукції на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; здійснення аналізу фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал»; забезпечення своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_7 та ОСОБА_23 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_7

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інспектора по якості продукції «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_20 входило: забезпечення виконання завдань з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; розробка, удосконалює та впровадження системи управління якістю; створення стандартів і нормативів якісних показників, контроль їх додержання співробітниками «ГК «Імперіал»; аналіз інформації і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формування відповідних звіти; вжиття заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; вивчення причини, що викликають погіршення якості продукції; участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення; підготовка висновків про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; участь в роботах з підготовки продукції до сертифікації і атестації, а також у розробленні та впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю якості експортованої продукції, які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів неруйнівного контролю; контроль якості робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; ведення обліку і складання звітності про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_7

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_21 входило: організація роботи співробітників відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та контроль виконання завдань з ведення звітів з руху неліквідної продукції до рф; контроль ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території рф; контроль ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території рф з метою подальшої реалізації на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_7 .

Крім того, до обов`язків ОСОБА_21 , під час його перебування на території Республіки Еквадор, як представника «ГК «Імперіал» входило здійснення контролю завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до рф; здійснення аналізу щодо кількості поставленої продукції до рф, а також забезпечення організації та здійснення контролю щодо виконання укладених контрактів між продукторам та «ГК «Імперіал» на постачання плодів тропічних (бананів) до рф.

Надалі учасники злочинної організації за керівництва ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ГК «Імперіал», не викриття правоохоронними органами протиправного механізму спрямованого на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом здійснення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої її реалізації, вжили заходів щодо створення відповідних робочих груп чатів із використанням засобів багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація ведення та контроль реалізації спільного злочинного плану фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Так, учасники злочинного організації, ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за безпосереднього контролю та керівництва ОСОБА_7 зорганізувались у стійке об`єднання, що характеризується наступними чинниками:

- всі учасники злочинної організації являються співробітниками ГК «Імперіал», в результаті чого мають довготривалі, тісні стосунки між собою, що забезпечує стабільність діяльності організації, їх складу та безпеку свого функціонування;

- всі учасники злочинної організації мають централізоване підпорядкування, оскільки кожен займає відповідну посаду в ГК «Імперіал», фактичним власником якого є ОСОБА_7 , в результаті чого підконтрольні останньому, виконують усі накази та розпорядження та підпорядковуються його єдиним правилам поведінки, заходам безпеки та конспірації;

- всім учасникам злочинної організації відомий єдиний злочинний план, так як для його виконання з метою досягнення єдиного злочинного результату, кожний учасник злочинної організації залежить один від одного та відповідає за відведений напрямок роботи, згідно чіткого розподілених функцій та ролей, та в результаті яких, протягом тривалого часу функціонує злочинна організація для вчинення злочину проти основ національної безпеки, а саме допомога державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, з метою досягнення злочинного результату, не раніше 15.03.2022 забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 була організована за наступним механізмом.

Починаючи з 15.03.2022 по теперішній час, злочинна організація у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з єдиною метою реалізації спільного злочинного плану, організовували та контролювали на кожних етапах його реалізації, згідно відведених ролей та функцій кожного учасника злочинної організації, передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом організації процесу збору, упакування, транспортуванням до морського порту під назвою «Гуакіль» Республіки Еквадор вирощених компаніями «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.», «Banana Trade S.A.», «Frutalianza S.A.S.» плодів тропічних (бананів).

У подальшому, злочинна організація у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на виконання спільного злочинного умислу, виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_7 функцій та ролі, організовують та забезпечують доставку контейнерів, до морського порту під назвою «Гуакіль» Республіка Еквадор, з партіями плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал», завантажуються на морські судна міжнародної судноплавної компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC») та морським шляхом транспортуються прямими поставками до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» в адресу «ООО «Империал Трэйд» (м. Санкт-Петербург та м. Шушари, рф), а також через підконтрольну ОСОБА_7 та ОСОБА_5 компанію «Imperialglobex, UAB» (Литовська Республіка).

Надалі, учасники злочинної організації у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , реалізуючи спільний злочинний план, відомого всім учасниками, виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_7 функції та ролі, після доставки морським шляхом партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до «ООО «Империал Трэйд» (рос.), забезпечують проходження митного оформлення на території рф, та через налаштовану ОСОБА_5 логістичну структуру, організовують транспортування до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» як на території рф, серед яких: «ООО «Империал Трэйд» (рос.), ООО «Бизнес Альянс» (рос.), «ООО «Русский Империал» (рос.), ООО «Империал Транс» (рос.), «ООО «Импэкс» (рос.), так і на тимчасово окупованій території Донецької області, серед яких: «ООО «Донбассхолод-1» (рос.), «ООО «Трэйд-Поставка» (рос.), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос.) та подальшу реалізацію на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Згідно камеральної податкової перевірки від 04.07.2023 прибуток на додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів.

Так, за вказаним протиправним механізмом, злочинна організація діючи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації та доведення спільного злочинного плану до кінця, виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_7 функції та ролі на кожному етапі вчинення особливо тяжкого злочину, протягом тривалого часу забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Також, встановлено, що серед контрагентів «ГК «Імперіал» на території рф, яким здійснюється реалізація вище вказаної продукції наявні державні органи рф та т.зв л/днр, зокрема силові структури рф в особі ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии».

Досудовим розслідуванням встановлено тривалу взаємодію з державою-агресором шляхом систематичних поставок плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» протягом періоду з 15.03.2022 по 07.04.2025.

Крім інших фактів поставок плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал», також досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у період часу з 19.09.2023 по 22.09.2023 за сприяння та організації учасників злочинної організації у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які діючи відповідно до попередньо розробленого спільного злочинного плану н кожному його етапі, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор, завантажено 18 морських контейнерів за номерами: MEDU9114603, TRIU8964710, MEDU9138924, TRIU8672391, TRIU8511946, GESU9044642, MEDU9901147, TTNU8483290, MEDU9111760, SZLU9040460, TTNU8217109, TRIU8507910, MEDU9005069, TRIU8936010, MEDU9906827, TEMU9139815, MEDU9722959, MSCU7402800, якій присвоєно відповідну номерну ідентифікацію «Партія № 38», з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих «Frutalianza S.A.S.», на морське судно з назвою «MSC MARITINA V», яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).

На цьому етапі, учасники злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництво державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, в тому числі:

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виконували організаційно-розпорядчі функції та здійснювали відомчий контроль учасників злочинної організації щодо організації завантаження та відправки «Партія №38» плодів тропічних, морським шляхом до порту м. санкт-петербур, рф.

ОСОБА_19 забезпечив своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників; провів та оформив за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій та здійснив їх контроль.

ОСОБА_20 здійснив перевірку якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор; здійснив контроль за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; вжив заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; здійснив контроль якості робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор.

ОСОБА_15 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив`язкою до курсу долара США) завантаженої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф, та інше.

ОСОБА_14 шляхом формування звітів здійснив облік завантаженої продукції в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрський звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів до порту завантаження, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. санкт-петербург, рф, та інше.

ОСОБА_13 забезпечив організацію та здійснив контроль щодо підписання контрактів, здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив формування звіту та контроль щодо загрузки продукції в Республіці Еквадор, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. санкт-петербург, рф, та інше.

ОСОБА_21 здійснив контроль завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки до рф, здійснив аналіз щодо кількості завантаженої та поставленої продукції до рф та в подальшому сприяв з питань доставки продукції до порту м. санкт-петербург, рф, та інше.

27.10.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор, якій присвоєно відповідну номерну ідентифікацію «Партія № 38», морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. санкт-петербург, рф, та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам злочинної організації «ООО «Империал Трэйд» (рос.).

Крім того, на цьому етапі, учасники злочинної організації з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, в тому числі:

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виконували організаційно-розпорядчі функції та здійснювали відомчий контроль учасників злочинної організації щодо організації вивантаження «Партія №38» плодів тропічних в порту м. санкт-петербур, рф, їх митного оформлення та подальшого транспортування до відокремлених підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

ОСОБА_15 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив`язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.

ОСОБА_14 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції в порт м. санкт-петербург (рф) в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої до порту рф дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції шляхом усунення недоліків щодо умов зберігання до підприємств структури «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф.

ОСОБА_13 здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій щодо поставленої продукції, здійснив контроль вивантаження продукції на території рф.

ОСОБА_20 здійснив перевірку якості плодів тропічних (бананів) по прибуттю в порт м. санкт-петербург рф з Республіки Еквадор; здійснив контроль за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; вжив заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; здійснив контроль якості робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор.

ОСОБА_19 забезпечив своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників; провів та оформив за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій та здійснив їх контроль.

ОСОБА_15 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив`язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф, та інше.

ОСОБА_21 здійснив аналіз щодо кількості доставленої продукції до порту м. санкт-петербург, рф, здійснив контроль щодо матеріально-технічних питань доставленої продукції, здійснив аналіз заборгованості щодо доставленої продукції та інше.

Надалі, у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 з торгового порту м. санкт-петербург рф, за організації учасників злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також безпосереднього керівництва ОСОБА_7 , та сприянні ОСОБА_5 , діючи відповідно до попередньо розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери «Партія № 38», з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» були розподілені між підприємствами структури «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей.

У подальшому, починаючи з 28.10.2023, учасники злочинної організації у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та за безпосереднього керівництва ОСОБА_7 , та сприянні ОСОБА_5 , виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_7 функції та ролі на кожному етапі впровадженого злочинного механізму, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, направленого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф, через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи, забезпечили транспортування 18 контейнерів «Партія № 38», з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» та їх подальшу реалізацію через відокремлені підприємств «ГК «Імперіал», як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Також, у невставленому досудовим розслідування місці, у період часу з 27.09.2023 по 29.09.2023 за сприяння та організації учасників злочинної організації у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які діючи відповідно до попередньо розробленого спільного злочинного плану на кожному його етапі, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор, завантажено 18 морських контейнерів за номерами: HLBU9577030, HLBU9320015, HLBU9409360 (відправник BANANA TRADE S.A., що входить до складу «ГК «Імперіал» в країнах Латинської Америки, логістичний оператор Hapag-Lloyd AG); контейнери TTNU8085424, CRLU1323143, TRIU8671923, CRLU7202046, MSCU7424970, TRIU8666320, BMOU9636799, MSDU9024087, SZLU9477620, SEGU9207180, TTNU8218532, TEMU9452840, CXRU1404390, MEDU9099094 (відправник ОСОБА_25 , що входить до складу «ГК «Імперіал» в країнах Латинської Америки, логістичний оператор MSC), якій присвоєно відповідну номерну ідентифікацію «Партія №39», з картонними коробками, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих «Frutalianza S.A.S.» та BANANA TRADE S.A., на морське судно з назвою «MSC MARITINA V», яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).

03.11.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор, якій присвоєно відповідну номерну ідентифікацію «Партія № 39», морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. санкт-петербург, рф, та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам злочинної організації «ООО «Империал Трэйд» (рос.).

Надалі, у період часу з 03.11.2023 по 07.11.2023 з торгового порту м. санкт-петербург рф, за організації учасників злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , за безпосереднього керівництва ОСОБА_7 , та сприянні ОСОБА_5 , які діючи згідно попереднього розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери «Партія № 39», з картонними коробками, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» були розподілені між підприємствами структури «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей.

У подальшому, починаючи з 03.11.2023, учасники злочинної організації у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за безпосереднього керівництва ОСОБА_7 , та сприянні ОСОБА_5 , виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_7 функції та ролі на кожному етапі впровадженого злочинного механізму, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, направленого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи, забезпечили транспортування 18 контейнерів «Партія № 39», з картонними коробками, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» та їх подальшу реалізацію через відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Так, за вище вказаною злочинною схемою учасники злочинної організації, в тому числі, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024, з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» розташованих на території російської федерації та тимчасово окупованих територіях України, організували та здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов`язкові податкові платежі та збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні.

Отже, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованій території України отримують прибуток від вказаної діяльності та здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 15.05.2024 № 8/5/1-4801т, яким зафіксовано факт організації ОСОБА_7 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію;

- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24.01.2024 № 5/7/5/1-958т, яким зафіксовано факт організації ОСОБА_7 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію;

- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.05.2024 № 8/5/1-4816т, яким зафіксовано факт організації ОСОБА_7 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію;

- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.03.2024 № 8/5/1-3397т, яким зафіксовано:

- факт організації ОСОБА_7 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію;

- факт підміни співробітникам «ГК «Імперіал» - російська федерація на завуальовані ототожнюючи слова «СОСЕДИ», «БОЛЬШЫЕ ДРУЗЯ»;

- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.03.2024№ 8/5/1-3387т, яким зафіксовано:

- факт організації ОСОБА_7 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію України;

- факт роз`яснення співробітникам «ГК «Імперіал» керівником юридичного відділу «ГК «Імперіал» ОСОБА_26 інформації про кримінальної відповідальності за здійснення господарської діяльності на території рф, у зв`язку з чим останній обізнаний щодо власної злочинної діяльності;

- протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.05.2024 № 8/5/1-4812т, яким зафіксовано:

- факт організації ОСОБА_7 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію України;

- факт отримання від підлеглих співробітників звіту щодо виконаних робіт ІТ-відділу «ГК «Імперіал» з питань врегулювання недоліків по роботі бази даних рф;

- повідомленням 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України про вчинення кримінального правопорушення від 07.09.2023 № 5/7/5/1-593, яке містить відомості про механізм вичищення злочину, про задіяних суб`єктів господарювання та про причетних осіб;

- рапорт слідчого ГСУ СБ України від 17.01.2024 № 6/528-с про виявлення кримінального правопорушення;

- відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.09.2023№ 5/7/5/1-887 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших осіб, а також містить відомості щодо суб`єктів господарювання, які задіяні у механізмі вчинення злочину;

- відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 04.10.2023№ 5/7/5/1-1326 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб, а також містить відомості щодо суб`єктів господарювання, які задіяні у механізмі вчинення злочину;

- відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.10.2023№ 5/7/5/1-1537 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про механізм вчинення злочину, зокрема опис схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію, а також містить відомості про громадян України ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , які причетні до вчинення злочину;

- відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 12.12.2023№ 5/7/5/1-4470 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших осіб, які можливо причетні до вчинення злочину, а також мітить копію акту податкової перевірки від 04.07.2023 № 10327 в якому відображено прибуток на додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів;

- відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.01.2024 № 5/7/5/1-244 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про іноземних суб`єктів господарювання, які залучені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до вчинення злочину, зокрема відомості про компанії «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.» та інші;

- відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.01.2024 № 5/7/5/1-253 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про іноземних суб`єктів господарювання, які залучені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до вчинення злочину, зокрема відомості про товариства, зареєстровані на території рф «ООО «Бизнес Альянс», «ООО «Империал Трэйд», «ООО «Импэкс», «ООО «Русский Империал», «ООО «Империал Трэйд», зареєстровані на тимчасово окупованій території «ООО «Донбассхолод-1», «ООО «ОПТ Фрукт», «ООО «Трэйд-Поставка»;

- відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 17.01.2024 № 5/7/5/1-506 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про надану злочинну роль ОСОБА_7 бухгалтеру по комерційному обліку «ГК «Імперіал» ОСОБА_15 ;

- відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.01.2024 № 5/7/5/1-580 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про схему із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію та про співробітників «ГК «Імперіал», зокрема, про ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , та інших, залучених до її реалізації, відомості про суб`єкті господарювання, які залучені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до вчинення злочину та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, а також відомості про використання торгових марок при вчиненні злочину;

- відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 29.02.2024 № 8/5/1-1746 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про вжитті заходи конспірації ОСОБА_7 з метою мінімізації виявлення ознак організованої останнім злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію, а також відомості щодо відведеної злочинної ролі ОСОБА_13 ;

- відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.04.2024 № 8/5/1-3342 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадянами України ОСОБА_13 та ОСОБА_17 ;

- відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 30.10.2024 № 8/5/1-8382 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про те, що громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_5 є рідними братами;

- відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.11.2024 № 8/5/1-8239 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості факти перетину державного кордону України після повномасштабного військове вторгнення рф на територію України ОСОБА_7 , а також відомості щодо займаних посад і покладених обов`язків співробітників «ГК «Імперіал», зокрема, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 ;

- відповіддю ТОВ «МШК Україна», яка містить відомості про те, що компанія «Frutalianza S.A.S.» (юридична адреса: Ecuador,AV. Joaquinorrantiayav. Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 302 Guayaquil-Ecuador, Республіка Еквадор), яка входить до складу «ГК «Імперіал», здійснила поставку плодів тропічних (бананів) в адресу підконтрольного відокремленого товариства «ГК «Імперіал», який здійснює фінансово-господарську діяльність на території рф та тимчасово окуповані території України, а саме в адресу «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705, м. санкт-петербург, рф, директор підозрюваний ОСОБА_5 );

- іншими матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності дають можливість обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора від 18.02.2026 року, з метою дотримання розумних строків виконання процесуальних дій та прийняття процесуального рішення, матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 виділені в кримінальне провадження №22026000000000172.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Захисник у судовому засіданні заперечувала проти задоволення поданого клопотання.

Заслухавши доводи слідчого та захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Так в судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026000000000172, внесеному до ЄРДР 18.02.2026 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 111, 112, 276, 278, глави 11 КПК України 07.04.2025 у кримінальному провадженні №22023000000000915 від 09.09.2023 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повідомлення про підозру та повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 72 (7997) від 08.04.2025, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 07.04.2025 опубліковано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та повістку про виклик особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 14.04.2025 об 11:00 год., 15.04.2025 об 11:00 год., 16.04.2025 об 11:00 год., за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №22023000000000915 від 09.09.2023.

Підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Головного слідчого управління Служби безпеки України на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України у визначений слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України (14.04.2025 об 11:00 год., 15.04.2025 об 11:00 год., 16.04.2025 об 11:00 год.) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 22023000000000915 від 09.09.2023 не з`явився, про поважні причини неприбуття орган досудового розслідування не повідомив.

29.01.2026 у кримінальному провадженні № 22023000000000915 від 09.09.2023 складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 30.01.2026 опубліковано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора від 18.02.2026 з кримінального провадження №22023000000000915 від 09.09.2023 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, в окреме провадження, якому присвоєно № 22026000000000172.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора від 28.05.2026 визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні № 22026000000000172, внесеному до ЄРДР 18.02.2026, за слідчим управлінням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 174 (8366) від 21.08.2026, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 Рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, п.32, Series A, N 182).

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського Суду з прав людини, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, в яких суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Водночас, слідчому судді під час вирішення питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Так, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів лише щодо пред`явленої підозри з точки зору їх достатності та взаємозв`язку, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому злочину, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрюваний міг вчинити інкриміноване йому правопорушення.

Відповідно до матеріалів клопотання, з дотриманням вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України.

При цьому, відповідно матеріалів клопотання підозрюваний постійно перебуває на тимчасово окупованій території України і встановити його точне місце перебування не видається за можливе. Доказами перебування підозрюваного на тимчасово окупованій території України підтверджено зібраними матеріалами досудового розслідування.

Постановою слідчого від 14.05.2025 у кримінальному провадженні, в порядку ст. 281 КПК України, слідчим винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Водночас, чинне процесуальне законодавство не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного та міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування шляхом винесення постанов про оголошення підозрюваного в розшуки.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Разом з тим, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні зокрема щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 297-2 КПК України клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування повинно містити, зокрема, відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» №1207-VII від 15.04.2014 визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб (стаття 2 цього Закону).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини більше ніж два рази), оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території України.

Згідно із до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Порядок вручення повістки про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, а також правові наслідки ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч.1 ст. 297-5 КПК України, повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Матеріали клопотання свідчать, що підозрюваний належним чином викликався для повідомлення про підозру та проведення процесуальних дій, у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті Офісу Генерального прокурора, проте не з`явився у призначений час та не повідомив про причини неприбуття, та згідно матеріалів клопотання перебуває на тимчасово окупованій території, а відтак слід вважати, що підозрюваний переховується від органів слідства на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на надані слідчому судді матеріали кримінального провадження, що можуть свідчити про причетність до вищевказаних кримінальних правопорушень, а також, враховуючи той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.135,139,297-1 - 297-5 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 відділення 1 відділу СУ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22026000000000172 від 18.02.2026, про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування кримінального провадження за № 22026000000000172 від 18.02.2026 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений і оголошений о 14-25 годині 25.08.2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1