YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Хмельницька область

/

Волочиський районний суд Хмельницької області

Ухвала суду № 139228598, 25.08.2026, Волочиський районний суд Хмельницької області

Дата ухвалення

25.08.2026

Номер справи

671/2389/23Провадження № 1-кс/671/482/2026

Номер документу

139228598

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 671/2389/23

Провадження № 1-кс/671/482/2026

УХВАЛА

25 серпня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю власника майна ОСОБА_3 , її представника адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023243200000406 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_6 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023243200000406 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в якому просить накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

На майно, яке вилучено в ході обшуку від 19.08.2026 у підвальному приміщенні, що належить ТОВ «Поділля АГРОПРОМСЕРВІС», за адресою: м. Волочиськ, вул. Лисенка, 1/5, а саме: майно, яке належить ОСОБА_3 та перебуває у фактичному користуванні у ОСОБА_8 :

- мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 10C», із мобільною картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , Imei 1: НОМЕР_2 , Imei 2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 7», Imei 1: НОМЕР_4 , Imei 2: НОМЕР_5 ;

- грошові кошти в сумі 4500 грн із аркушем, на якому наявні написи (купюри номіналом 1000 грн: із серійним номером ВУ 1384576, 2023 року та із серійним номером ЛВ 7364162, 2024 року; купюри номіналом 500 грн: із серійним номером АА 1746820, 2024 року та із серійним номером ЄК 7663589, 2024 року; купюри номіналом 200 грн: із серійним номером БЛ 6146327, 2021 року, із серійним номером ЕВ 2930838, 2021 року, із серійним номером ЄЗ 1738818, 2021 року, із серійним номером АК 0577240, 2021 року, із серійним номером ЛВ 0588229, 2021 року, із серійним номером ЕГ 0420660, 2021 року та із серійним номером ДЄ 8918217, 2019 року; купюра номіналом 100 грн із серійним номером ЄГ 6698143, 2021 року);

- грошові кошти в сумі 294 грн (купюра номіналом 100 грн із серійним номером КН 5182632, 2005 року, купюри номіналом 50 грн: із серійним номером ФЄ 6264051, 2014 року, із серійним номером АД 9939231, 2019 року та із серійним номером ЕБ 1571965, 2021 року; купюри номіналом 20 грн: із серійним номером ЕЕ 5862119, 2021 року та із серійним номером ГК 6026660, 2023 року; купюри номіналом 1 грн: із серійним номером УТ 0596379, 2014 року, із серійним номером ТВ 7809344, 2014 року, із серійним номером УБ 9894261, 2014 року та із серійним номером ТЕ 6524303, 2014 року);

- системні блоки в кількості 11 шт, а саме: марки «HP» із серійним номером CZC 32645RK із флеш-носієм чорного кольору, марки «HP» із серійним номером CZC 23307RZ із флеш-носієм чорного кольору, марки «HP» із серійним номером CZC 1057FPR із флеш-носієм чорного кольору, марки «HP» із серійним номером CZC 0509P72 із флеш-носієм чорного кольору, марки «Lenovo» із серійним номером 1S1996AB8S4KDMM9 із флеш-носієм чорного кольору, марки «Lenovo» із серійним номером 1S3245B7UMGRYVZ3 із флеш-носієм чорного кольору, марки «HP» із серійним номером CZC 0392 CAP із флеш-носієм червоного кольору, марки «HP» із серійним номером CZC 01881YF із флеш-носієм чорного кольору, марки «HP» із серійним номером CZC 3313V31, невідомої марки без серійного номеру, чорного кольору, із флеш-носієм червоного кольору, невідомої марки чорного кольору, із написом №28408 ГБ із флеш-носієм червоного кольору;

- телевізор марки «Liberty» моделі LD-4028 із серійним номером 18091067;

- монітори в кількості 11 шт, а саме: марки «Dell», марки «HP», марки «HP», марки «NEC», марки «Dell», марки «Fujitsu», марки «Fujitsu», марки «iiyama» Prolite, марки «NEC», марки «HP», марки «Acer»;

- 11 клавіатур;

- 11 комп`ютерних мишей;

- 3 зарядні пристрої;

- детектор валют марки «Pro intellect technology» із серійним номером 20241088;

- джерело безперебійного живлення марки «TRINIX» із серійним номером 241112040370;

- системний блок марки «Soyo» із серійним номером 6940709687437 із зарядним пристроєм;

- мережеві кабелі, роутер, пульт, калькулятор, комутатори, кабелі живлення, дзвінок, пульт від кондиціонеру, клавіатура, мишка;

- 7 чорних камер відеонагляду марки «HIK VisionTM»;

- 2 білі камери відеонагляду «HIK Vision»

- 2 аркуші паперу із написами: «нам. Толя ж/д 200» та «54698 chcgreen.net»

- камера відеонагляду білого кольору марки «HIK Vision» із серійним номером 4503207877;

- холодильник марки «Esta», із наліпками «Spitzenpiliener der Premium-Klouse» та «Seit cine konigin unter den bieren1753»;

На майно, яке належить ОСОБА_3 , та яке вилучено в ході обшуку від 19.08.2026 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки Redmi Note 9 Pro зеленого кольору, в чохлі «книжці» бордового кольору із сім-картою ПрАТ «Київстар» із номером телефону НОМЕР_6 , IMEI1 НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 ;

- банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 та АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

- ноутбук марки «Samsung»;

- грошові кошти загальною сумою 600 грн (купюри номіналом по 200 грн: із серійними номерами ЯБ 0034876, ВР 5114207, ВП 2211502);

- грошові кошти загальною сумою 1050 грн (купюри номіналом по 200 грн: із серійними номерами БП 1856735, АУ 7026251, БР 4638319; купюри номіналом по 100 грн: із серійними номерами АБ 7168106, ЕЕ 0942481; купюри номіналом по 50 грн: ЕД 6011008, АЛ 3647724, АГ 0795054; купюри номіналом по 20 грн: із серійними номерами ВТ 5742646, ГН 1771106, ДМ 5918235, ДП 0399116, ЕИ 2614106);

- грошові кошти загальною сумою 55500 грн (купюри номіналом по 500 грн: із серійними номерами ЛГ 3247330, ЄТ 7405400, АЛ 3196537, ЄЕ 2200848, МБ 3867050, ЕВ 174361, КВ 4610444, ЛВ 1547080, ЕС 3030822, ЄК 2632704, ЄИ 4918597, ЄР 5372725, ЄЗ 8036394, ЄС 7991358, КЗ 2877261, ГК 5135885, ЛЄ 7439748, ЄМ 2735146, ЕН 4543580, ГМ 5626268, ВУ 8789757, ЄМ 8626209, МВ 8994735, МБ 2917452, МА 4327765, ЄУ 6131045, ФД 9302644, ЛД 6981899, ЛЄ 8661039, ЛД 0936947, ЛА 0048871, ЕТ 9876522, АА 8581485, ХЄ 5061458, ЕВ 8598014, ВУ 6742049, ГК 6357785, ЄК 9010896, КИ 3917669, ВД 4318093, КВ 8993289, ЄЗ 7091716, ЛЄ 0296315, УБ 6743525, ЕД 9597623, ЄР 1907400, ЄА 9536157, АП 1878314, ЕЗ 6207282, ЄК 8209531, ЛБ 1390196, КЕ 2866118, ВТ 5753519, ЄЕ 5484459, МА 8328597, ЕЄ 0365789, ВТ 4397602, ХБ 9684079, ЗН 9072405, ЄМ 4045005, ЕР 5776530, КА 7319402, ГМ 5484280, ЕН 4532606, МБ 0120474, ВУ 6159696, ЕГ 8365353, ЕН 8563616, МБ 9250256, ВУ 7631353, ЗК 3550461, ЛБ 2173775, КЗ 1821004, ЛГ 0900800, ЕТ 3876548, ЛВ 7667308, КБ 2232898, ЄА 6145216, АЕ 3027289, ВЕ 2530063, МБ 7343306, КД 6936573, ЛВ 6095470, ЄЗ 0841653, ББ 5856624, ЄУ 0269389, АК 2830483, ЄА 6545291, ЄТ 3386052, КЄ 6042425, ЛЗ 4564405, ЗГ 3942126, ЗМ 9247357, ЗБ 2153564, ЕТ 4603890, АН 9285748, КЗ 3258182, АВ 0903530, УИ 5929781, ВС 5107910, КИ 2657040, АБ 8619544, ЗМ 2415123, ФГ 9638939, МВ 5075531, КЄ 7465394, МВ 5458608, КТ 1051652, КБ 8001004, КВ 7678021, ЕБ 8058252);

- грошові кошти загальною сумою 1300 грн (купюри номіналом по 100 грн: із серійними номерами ЕА 5462416, МК 6306160, ЕВ 8381914, ЄИ 8396069, ЕД 1560983, ЕЗ 5962865, УЕ 2073110, ЕБ 7565071, АН 9462227, ЕД 1359792, ЕБ 2470598, ЕГ 4088272, ЄЕ 9019752);

- грошові кошти загальною сумою 200 грн (купюри номіналом по 20 грн: із серійними номерами АК 2031614, АР 5436608, АК 0126290, ЄА 9690730, ГР 0460647, ЄВ 1917560, ГН 6515277, ДЛ 1230284, ГС 6202180, ЕД 4239806);

- грошові кошти загальною сумою 800 грн (купюри номіналом по 50 грн: із серійними номерами АК 4212535, АС 5014311, АД 4835706, ЕП 2315776, ЕЕ 3301365, ТЕ 7956553, АД 3849685, УЄ 7375588, ЕД 6245107, ЕБ 3744157, АТ 4046164, АЛ 814924, КЗ 5925016, АМ 8775336, ЕП 2552012, ЕБ 4096589);

- грошові кошти загальною сумою 550 Євро (купюра номіналом 100 євро із серійним номером VA 1517856986, купюри номіналом 50 євро із серійними номерами UD 3379524759, UB 7425740126, SM 5508899795, UC 7522959151, UA 47062218686, SM 3016062587, SG 8325339632, VD 5203413377, SH 3508676377);

- грошові кошти загальною сумою 1210 злотих (купюра номіналом 200 злотих із серійним номером DY 1999841, купюри номіналом по 100 злотих із серійними номерами: GX 1723381, DR 2308412, EW 3797010, DT 4961653, EH 7104971, FU 6006976, FU 4229030, купюри номіналом по 50 злотих із серійними номерами: BD 7577219, BB 8404436, BE 0149193, BO 4111658, BK 6061361, купюра номіналом 20 злотих із серійним номером: AJ 6237811, купюри номіналом по 10 злотих із серійними номерами: CL 7163612, CN 5152621, BN 8118071, YG 3517937);

- грошові кошти загальною сумою 1001 грн (купюра номіналом 1 грн із серійним номером ТА 9051851, купюри номіналом по 500 грн: із серійними номерами КЕ 7590175, ВС 6864109);

- грошові кошти загальною сумою 470 Євро (купюра номіналом 20 євро із серійним номером UD 9508169664, купюри номіналом по 50 євро із серійними номерами: SD 2358205589, UC 3334716199, VD 0576406664, купюри номіналом по 100 євро із серійними номерами: SC 2048089485, SE 3006848044, RC 0434437411;

- грошові кошти загальною сумою 200 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США із серійними номерами: LB 18456643Q, QD 18740549A);

- грошові кошти загальною сумою 80 злотих (купюра номіналом 10 злотих із серійним номером BJ 7396940, купюра номіналом 20 злотих із серійним номером BF 3155320, купюра номіналом 50 злотих із серійним номером BB 3977465);

- грошові кошти загальною сумою 100 доларів США (купюра номіналом 100 доларів США із серійним номером PL 41912607E);

- грошові кошти загальною сумою 450 євро (купюра номіналом 10 євро із серійним номером WA 1680576247, купюри номіналом 20 євро із серійними номерами: RP 2022986967, RP 7203468564, купюри номіналом 50 євро із серійними номерами: SB 5995142554, SH 3196094452, SB 2590918132, SH 5048079532, WB 0644854212, VC 3185961165, EC 1273091543, UC 7396176637;

- грошові кошти загальною сумою 16000 грн (купюри номіналом по 200 грн: із серійними номерами ЯБ 7197598, ЕВ 2202136, АТ 5073739, ВП 7058225, ЗВ 3197473, ГЄ 2985351, АЛ 4522605, БН 6617797, ЕД 52228165, ВП 3326720, БН 0153099, АМ 0844498, ВМ 3245462, БТ 0941377, ЕВ 4850999, ЕГ 3100299, ВК 4573670, АУ 9865677, ГЖ 6707460, АП 3109030, ЗГ 0756509, АТ 7547935, АЛ 8477853, ЕГ 7509233, ЄЕ 3081922, БТ 7038351, БК 3571430, БМ 4319391, ЕГ 6580563, ЗВ 1864082, ЯБ 0319420, БН 7353183, ЄН 1955508, СЕ 7600955, БТ 1188941, ЯГ 3161992, АТ 3851404, ВК 6650662, АН 5431468, ВН 3452180, ВП 7066970, БУ 4787272, АТ 7993552, ВР 9450200, БК 9121992, ГГ 0208619, БН 3010500, ВН 0931397, ЗБ 3497178, БР 2368863, ВН 4499776, ЯБ 5490515, ВМ 0312558, БМ 3168395, БС 3078995, ЄЖ 4413148, ЗА 8038313, БС 6051069, БК 0071016, БН 1155985, ЄД 7061306, ВМ 3141963, ЯБ 3557888, АМ 4047828, ДА 4254298, ВР 5625099, ВЛ 1421544, БМ 6036173, БУ 6448230, АП 4059323, ЯВ 5436114, ЕЕ 9732516, БУ 0164001, ЕБ 1020309, БР 1282645, ЕД 1169808, АТ 3135113, ЕН 5937738, АР 8545948, АИ 0267169;

- грошові кошти загальною сумою 10000 грн (купюри номіналом по 500 грн: із серійними номерами КБ 3852641, ХБ 0763631, ИЗ 0594338, ВТ 4836408, КА 0174445, ВС 8028780, КЗ 2582916, ИЗ 0594336, ЄН 6894548, ЕВ 2629719, ИГ 2231448, ЄП 4151233, ИВ 5387151, ЗН 0582699, ЛЄ 7386489, ВС 7873431, ЕБ 4930171, ЛГ 6834601, ВЗ 6888667, МБ 8019039);

- подарунковий конверт помаранчевого кольору, у якому грошові кошти загальною сумою 1380 грн (купюри номіналом по 500 грн: із серійними номерами КГ 9488774, КИ 8579219, купюра номіналом 100 грн із серійним номером ЄГ 5162424, купюра номіналом 200 грн із серійним номером ЕД 1449020, купюри номіналом по 20 грн: із серійними номерами ЕА 3449986, ЕА 3358728, ВС 4789578, АМ 8064234;

- конверт із рукописними написами білого кольору в якому наявні грошові кошти 400 злотих (купюри номіналом по 200 злотих: із серійними номерами CP 5592933, СЕ 4177972), 50 доларів США (купюра номіналом 50 доларів США із серійним номером MD 77802046А);

- подарунковий конверт із грошовими коштами в сумі 6000 грн (купюри номіналом по 1000 грн із серійними номерами КГ 5902053, ЛВ 0118018, АТ 7427243, АМ 8238244, ГМ 3698025, ЛЖ 5426253);

- грошові кошти загальною сумою 76000 грн (купюри номіналом по 1000 грн із серійними номерами ГР 2571814, ГП 1972230, КЗ 8604742, ЗН 9579708, ЗТ 3583619, ЯД 2683569, ЛБ 1419189, ЗП 4698476, ЛГ 3520543, ЛЖ 9908051, ЛВ 7744807, ЯВ 3156890, ЄР 4644117, ГК 8605178, АЖ 1535160, ЛЕ 9503615, АК 4548963, АК 3104741, АУ 30044532, ВТ 5908805, ГН 2753006, ЄТ 4093928, КЖ 0990532, КЗ 3241383, ВТ 8453819, ГП 2596991, ГТ 8022390, ЛЕ 0128653, МА 8287279, ГН 6829092, ЛИ 0657370, ГЛ 4139844, МБ 9817981, ЄК 0090434, КЖ 5293003, ГН 4907250, АЛ 1172599, КЖ 6828487, ЕТ 4634674, ЯД 8611273, ГК 2457046, ГМ 2079282, БК 7805953, ЕГ 5442231, АА 6394805, ЄН 4196344, ГР 4672989, МА 7042106, ЗС 6805335, КЄ 1047413, ВС 7267953, КЖ 4358744, ЕВ 4409488, ГМ 6752412, МА 8097354, ГМ 6752413, ЗС 5464108, ЛА 1461247, ЛЕ 5137287, ЛБ 5481296, АП 5310291, ЛИ 0892236, МБ 0529858, АЕ 4120246, ГП 9616780, МГ 9317327, ЄУ 5900899, ЛИ 0200654, КГ 0292751, МВ 6778025, ГЛ 5358375, ЗП 6592719, ЛЖ 3011891, ЛБ 3311183, АЗ 1811845, КГ 3668660);

- грошові кошти загальною сумою 850 грн (купюри номіналом по 50 грн із серійними номерами АМ 5871008, ЕЕ 7755035, АК 9485351, АЛ 8339206, ЕА 3438762, АН 1613302, СЄ 9946461, АС 0418917, АБ 9198438, ЕД 0260864, АС 2273741, АД 0469892, АГ 5615525, АЛ 7474699, КВ 5065203, АН 8841214, АС 5416952);

- грошові кошти загальною сумою 2000 грн (купюри номіналом по 100 грн із серійними номерами АК 4889415, АМ 0838231, ЄЕ 2731355, ЄВ 7065667, ЕА 9755263, ЄД 5878332, АП 1955097, АЛ 1102903, ЗГ 8508293, ЕВ 3360563, АР 8365407, АЛ 8242066, АК 5123198, АМ 4493160, АК 5655476, ЕЗ 3729162, АМ 5582693, ЕЄ 6463195, ЄВ 1229799, АН 6069928;

- конверт із рукописним надписом «Дініс, Дініса Аліменти» всередині якого наявні грошові кошти в сумі 400 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США із серійними номерами РВ 37650248А, РК 36157814І, РВ 93214882R, PB 37650247A) та грошові кошти загальною сумою 500 євро (купюри номіналом по 100 євро із серійними номерами SE 7221350656, WA 2813841091, RC 4479499336, VA 2341154747, VA 2159845175);

- конверт із надписом «Йосип», всередині якого грошові кошти загальною сумою 1005 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США із серійними номерами QE 16798194A, QH03477528A, LO 40294999D, QF 37635765B, LK 46375130E, PF 40341922F, QL 26625694A, QD 06816165A, PB 51599087N, купюра номіналом 50 доларів США із серійним номером PD 48969491A, купюра номіналом 10 доларів США із серійним номером ME 05764259A, купюри номіналом 5 доларів США із серійними номерами ME 83029266F, MB 46337221A, ME 31367897C, MK 41309662E, купюри номіналом 1 долар США із серійними номерами B90510793, F25063347F, B499823310, A28146508C, B92526743C);

- грошові кошти загальною сумою 745 євро (купюри номіналом по 100 євро із серійними номерами UA 9027652116, EB 4580654778, NA 5211369487, UD 7132612428, купюри номіналом по 50 євро із серійними номерами PB 0144605356, YA 2229093719, VB 6171956443, RE 2460277325, UA 5950063209, UA 3038203254, купюри номіналом по 10 євро із серійними номерами VB 3826290979, WA2676815272, купюри номіналом по 5 євро із серійними номерами WA 1834821388, NC 5707421657, WA 3334692898, VA 2049561875, SA 4070205383);

На майно, яке належить ОСОБА_5 , та яке вилучено в ході обшуку від 19.08.2026 за адресою: АДРЕСА_2 , що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_3 , а саме:

- мобільний телефон ОСОБА_5 Redmi Note 9 Pro IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з абонентським номером НОМЕР_13 ;

- флеш накопичувач «Sandisk» об`ємом 8 Гб.

В обґрунтування клопотання зазначено, що:

- досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_3 у невстановлений час та місці, однак не пізніше червня 2026 року, яка достовірно усвідомлювала, що організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 (далі за текстом Закон № 768-IX), з корисливих мотивів виник злочинний умисел на організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет;

- далі, у невстановлений час та місці, однак не пізніше червня 2026 року, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання та діючи умисно, реалізуючи свій злочинний намір з метою незаконного збагачення та отримання незаконного прибутку, будучи обізнаною про те, що відповідно до ст. 2 Закону № 768-IX, згідно якого види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону грального обладнання, забезпечила організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності (азартні ігри у залах гральних автоматів) з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет в нежитловому підвальному приміщенні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ;

- так, ОСОБА_3 у невстановлений час, однак не пізніше червня 2026 року, з метою реалізації свого злочинного умислу, підшукала об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлове підвальне приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , та на праві приватної власності належить ТОВ «Поділля АГРОПРОМСЕРВІС» (код ЄРДПОУ: 31819482), власник якого не був обізнаний у злочинних планах ОСОБА_3 , для подальшого функціонування всередині нього грального закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет;

- у подальшому з метою функціонування вказаного грального закладу ОСОБА_3 за невстановлених обставин організувала придбання та встановлення необхідного для функціонування обладнання, а саме: гральних столів, комп`ютерної техніки, під`єднаної до мережі Інтернет, периферійного обладнання, камер відеоспостереження, тим самим обладнавши вказане нежитлове підвальне приміщення в АДРЕСА_3 , під гральний заклад для подальшого проведення та надання можливості доступу до азартних ігор. Вказана комп`ютерна техніка за допомогою мережевих кабелів була підключена до центрального комп`ютеру, який знаходився на робочому місці адміністратора. Сам комп`ютер був підключений до мережі Інтернет, через який приймалися ставки;

- таким чином, ОСОБА_3 створила належні умови для надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, обов`язковою умовою для участі в яких є сплата гравцем грошових коштів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз), так і не отримати його залежно від випадковості;

- надалі, ОСОБА_3 у невстановлений час, однак не пізніше червня 2026 року, більш точної дати та часу не встановлено, почала виконувати й функції адміністратора вказаного грального закладу в АДРЕСА_3 , а саме: здійснювати пропуск відвідувачів гравців шляхом відкриття вхідних дверей для надання доступу до вказаного приміщення; надавати відвідувачам закладу платний доступ до участі в азартних іграх, що проводяться в мережі Інтернет, програші та виграші яких повністю або частково залежали від випадковості; контролювати процес азартних ігор, тобто внесення гравцями грошових коштів до каси та видачі їм виграшів, проведення усного консультування гравців, тим самим забезпечувати доступ відвідувачам гравцям до участі в азартних іграх;

- в подальшому у невстановлений час, однак не пізніше червня 2026 року, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання та діючи умисно, реалізуючи свій злочинний намір з метою незаконного збагачення та отримання незаконного прибутку, знаходячись у гральному закладі, який здійснює функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, в нежитловому підвальному приміщенні в АДРЕСА_3 , виконуючи функцію адміністратора-касира, застосовуючи заходи конспірації в частині допуску гравців у вказаний зал виключно через дзвінок, розташований на вхідних дверях, та відеокамеру, розташовану біля вхідних дверей, відкривала вхідні двері гравцям, у т.ч. ОСОБА_9 в якості відвідувача (гравця) закладу, анкетні дані якого змінено з метою застосування заходів безпеки, тим самим проводила їх до грального закладу;

- зокрема, знаходячись всередині грального закладу ОСОБА_3 24.07.2026 близько 22 год 20 хв, особисто пустивши до закладу ОСОБА_9 , отримала від нього грошові кошти в сумі 500 грн, як депозит ставок та можливість проведення гри на грошові кошти через мережу Інтернет, після чого, як адміністратор грального закладу, надала можливість ОСОБА_9 здійснювати гру на ігрових комп`ютерах у цьому самому приміщенні через мережу Інтернет, із внесенням гравцем ставок у вигляді грошового заміннику гривні, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості;

- після отримання від ОСОБА_3 доступу в незаконному гральному закладу гравець ОСОБА_9 присів за спеціальне технічне обладнання у цьому самому приміщенні, що використовується для проведення азартних ігор та отримав Від ОСОБА_3 на особистий рахунок грошові кошти у вигляді віртуального балансу, що є ігровим замінником гривні, дочекавшись появи атрибутів, притаманних симуляторам гральних автоматів, почав азартну гру на гроші;

- обрана ОСОБА_9 азартна гра полягала у тому, що гравець обрав розмір ставки, натискав за допомогою клавіші комп`ютерного маніпулятора «миші» на моніторі комп`ютера відповідні клавіші, чим запускав процес розіграшу ставки шляхом складання випадкових комбінацій чисел та графічних зображень від часткового до повного співпадіння комбінацій, від яких залежав виграш або програш гравця ОСОБА_9 ;

- у подальшому в процесі гри, за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші», гравець ОСОБА_9 здійснював керування внесеними коштами (ігровим замінником гривні), а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним;

- за результатами азартної гри, гравець ОСОБА_9 24.07.2026 виграв грошові кошти в сумі 950 грн, які готівкою отримав від ОСОБА_3 , після чого покинув приміщення грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 30.07.2026, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання та діючи умисно, реалізуючи свій злочинний намір з метою незаконного збагачення та отримання незаконного прибутку, знаходячись у гральному закладі, який здійснює функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, в нежитловому підвальному приміщенні в АДРЕСА_3 , виконуючи функцію адміністратора-касира, застосовуючи заходи конспірації в частині допуску гравців у вказаний зал виключно через дзвінок, розташований на вхідних дверях, та відеокамеру, розташовану біля вхідних дверей, відкрила вхідні двері гравцю ОСОБА_9 , анкетні дані якого змінено з метою застосування заходів безпеки, тим самим провела його до грального закладу;

- знаходячись всередині грального закладу ОСОБА_3 30.07.2026 близько 11 год 00 хв отримала від гравця ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 900 грн, як депозит ставок та можливість проведення гри на грошові кошти через мережу Інтернет, після чого, як адміністратор грального закладу, надавала можливість ОСОБА_9 здійснювати гру на ігрових комп`ютерах у цьому самому приміщенні через мережу Інтернет, із внесенням гравцем ставок у вигляді грошового заміннику гривні, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості;

- після отримання від ОСОБА_3 доступу в незаконному гральному закладу гравець ОСОБА_9 сів за спеціальне технічне обладнання у цьому самому приміщенні, що використовується для проведення азартних ігор та отримав на особистий рахунок грошові кошти у вигляді віртуального балансу, що є ігровим замінником гривні, дочекавшись появи атрибутів, притаманних симуляторам гральних автоматів, починав азартну гру на гроші;

- обрана ОСОБА_9 азартна гра полягала у тому, що гравець обрав розмір ставки, натискав за допомогою клавіші комп`ютерного маніпулятора «миші» на моніторі комп`ютера відповідні клавіші, чим запускав процес розіграшу ставки шляхом складання випадкових комбінацій чисел та графічних зображень від часткового до повного співпадіння комбінацій, від яких залежав виграш або програш гравця ОСОБА_9 ;

- у процесі гри, за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші», гравець ОСОБА_9 здійснював керування внесеними коштами (ігровим замінником гривні), а саме: власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним;

- за результатами азартної гри, гравець ОСОБА_9 30.07.2026 програв грошові кошти в сумі 900 грн, після чого покинув приміщення грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- таким чином, у невстановлений час та місці, з червня 2026 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що на території України заборонена організація та проведення азартних ігор, усупереч вимогам Закону № 768-IX, з метою незаконного збагачення та отримання неконтрольованого державою Україна прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність даного виду господарської діяльності без ліцензії, а також суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний намір, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , організувала та надавала доступ без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, чим вчинила організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону і організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Слідчим зазначено, що 19 серпня 2026 року були проведені обшуки в м. Волочиську за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено вказане вище майно, яке було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Вказує, що вищезазначене майно має суттєве значення для встановлення всіх важливих обставин в даному кримінальному провадженні та необхідне для встановлення усіх обставин вчинення даного злочину, а тому на нього необхідно накласти арешт.

Слідчий, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, подавши слідчому судді заяву з проханням про розгляд клопотання у її відсутності.

Власники майна ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в судовому засіданні проти клопотання заперечили та просили відмовити у його задоволенні.

ОСОБА_3 зазначила, що кошти, знайдені в квартирі, частково належать їй, а інша частина належить онуку ОСОБА_10 , доньці ОСОБА_5 та рідній сестрі ОСОБА_11 . Зберігались в квартирі за місцем проживання ОСОБА_3 , оскільки в квартирі є сейф та квартира «під охороною».

ОСОБА_5 пояснила, що її кошти та кошти її дітей зберігались в квартирі за місцем проживання матері ОСОБА_3 .

Адвокат ОСОБА_4 проти клопотання заперечив, вважає його безпідставним та необґрунтованим.

Допитані у якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_10 пояснили, що при обшуку в квартирі АДРЕСА_4 були вилучені їх особисті кошти, які просили повернути.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На думку слідчого судді, належними та допустимими доказами не доведено, що вилучені кошти за місцем проживання ОСОБА_3 належать не їй, а іншим особам.

З урахуванням викладеного, вважаю, що з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на зазначене вище майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та дане клопотання підлягає задоволенню частково.

Зокрема, в частині накладення арешту на банківські картки ОСОБА_3 слід накласти арешт без заборони ОСОБА_3 користування ними.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним, а саме: