Вирок № 13919587, 23.02.2011, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 1-117/11

Ряд стат звіту 18,24,64,67

Код суду 0707

В И Р О К

Іменем України

23 лютого 2011 року м. Мукачево

МУКАЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в складі:головуючого-суддіМорозова Н. Л.

при секретаріСтегура Н. Р.

з участю:прокурора Гіряк Д. І.

підсудногоОСОБА_1

захисникаОСОБА_2

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Мукачево кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця АДРЕСА_1, українця, громадянина України, з неповною вищою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого,

- у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.368, ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Підсудний ОСОБА_1 обіймаючи посаду керуючого Ракошинського відділення Кредитної Спілки „Сяйво Карпат”, що знаходиться в с.Ракошино,вул.Леніна,181 Мукачівського району, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими функціями, виконуючи при цьому обовязки касира даного відділення, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в період з грудня 2006 року по січень 2007 року, умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих спонукань, з метою заволодіння коштами кредитної спілки „Сяйво Карпат”, в порушення вимог „Положення про порядок оформлення, надання і повернення кредитів”, яке регламентоване рішенням Правління кредитної спілки „Сяйво Карпат” згідно протоколу № 4 від 19.03.1998 року, „Положення про фінансові послуги кредитної спілки”, затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки „Сяйво Карпат” згідно протоколу № 8 від 14.09.2004 року, „Положення про Ракошинське відділення Мукачівської районної філії КС „Сяйво Карпат”, прийнятого правлінням кредитної спілки „Сяйво Карпат” згідно протоколу № 14/02 від 15.01.2003 року, „Положення про Ракошинське відділення КС „Сяйво Карпат”, затвердженого спостережною радою КС „Сяйво Карпат”, згідно протоколу № 9 від 15.10.2004 року та посадової інструкції керуючого відділенням КС „Сяйво Карпат”, затвердженого головою правління кредитної спілки „Сяйво Карпат” 01.10.2002 року, ”, маючи у розпорядженні анкетні паспортні дані громадян: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, склав пакети офіційних документів для отримання кредитних коштів від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7, вніс до даних документів завідомо неправдиві відомості, склав, видав та підробив їх, чим спричинив кредитній спілці „Сяйво Карпат” матеріальні збитки на загальну суму 15000 грн. та отримав хабара в розмірі 1000 грн. при наступних обставинах:

22 грудня 2006 року, у робочий час, в с.Ракошино Мукачівського р-ну ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керуючого Ракошинським відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат” та являючись службовою особою, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті в подальшому заволодіти грошовими коштами кредитної спілки „Сяйво Карпат”, маючи у розпорядженні анкетні паспортні дані ОСОБА_3 та ОСОБА_4, склав з невстановленими слідством особами, підготував пакет офіційних документів для отримання кредитних коштів від імені ОСОБА_3 за відсутності факту звернення останнього до кредитної спілки для укладення з спілкою такого договору, а саме:

- заповнив заяву на отримання кредиту від 22 грудня 2006 року в частині, що підлягає заповненню членом спілки від імені ОСОБА_3, підробивши підпис вказаної особи в графі „Підпис” цього документу та внісши в неї завідомо неправдиві відомості щодо майнового стану вказаної особи;

- заповнив розписку про отримання кредиту від 22 грудня 2006 року в частині, що підлягає заповненню членом спілки від імені ОСОБА_3, підробивши підпис вказаної особи в графі „Підпис позичальника” в цьому документі та внісши в неї завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_3 кредиту в сумі 3500 гривень;

- заповнив від свого імені, як керуючого Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” договір кредиту № 509р від 22.12.2006 року про надання ОСОБА_3 кредиту в сумі 3500 гривень, підробивши підпис вказаної особи в графі „Позичальник” цього документу та внісши в даний договір завідомо неправдиві дані щодо мети використання кредитних коштів;

- заповнив від свого імені, як керуючого Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” договір поруки № 509р від 22 грудня 2006 року про взяття зобов”язання ОСОБА_4 за договором кредиту № 509р від 22.12.2006 року, підробивши підпис вказаної особи в графі „Поручитель” цього документу та внісши в даний договір завідомо неправдиві дані щодо ознайомлення останнього з умовами вищевказаного договору кредиту;

- заповнив від свого імені, як керуючого Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” видатковий касовий ордер № 1054 від 22.12.2006 року про видачу ОСОБА_3 кредитних коштів в сумі 3500 гривень, підробивши підпис та рукописний текст вказаної особи в графі „Підпис” та „Одержав” цього документу.

Після чого ОСОБА_1, будучи відповідальним за видачу кредитних коштів, заволодів і привласнив кошти в сумі 3500 гривень через касу Ракошинського відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат”, завдавши таким чином матеріальних збитків на вказану суму кредитній спілці „Сяйво Карпат”.

Крім того, 15 січня 2007 року, у робочий час, в с. Ракошино Мукачівського р-ну ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керуючого Ракошинським відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат” та являючись службовою особою, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті в подальшому заволодіти грошовими коштами кредитної спілки „Сяйво Карпат”, на прохання гр. ОСОБА_6, яка надала йому анкетні паспортні дані стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_8, склав з невстановленими слідством особами, пакет офіційних документів для отримання кредитних коштів від імені ОСОБА_7 за відсутності факту звернення останньої до кредитної спілки для укладення з спілкою такого договору, а саме:

- заповнив заяву на отримання кредиту від 15.01.2007 року в частині, що підлягає заповненню членом спілки від імені ОСОБА_7, підробивши підпис вказаної особи в графі „Підпис” цього документу та внісши в неї завідомо неправдиві відомості щодо майнового стану вказаної особи;

- заповнив розписку про отримання кредиту від 15.01.2007 року в частині, що підлягає заповненню членом спілки від імені ОСОБА_7, підробивши підпис вказаної особи в графі „Підпис позичальника” в цьому документі та внісши в неї завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_7 кредиту в сумі 6000 гривень;

- заповнив від свого імені, як керуючого Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” договір кредиту № 516р від 15.01.2007 року про надання ОСОБА_7 кредиту в сумі 6000 гривень, підробивши підпис вказаної особи в графі „Позичальник” цього документу та внісши в даний договір завідомо неправдиві дані щодо мети використання кредитних коштів;

- заповнив від свого імені, як керуючого Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” договір поруки № 516р від 15.01.2007 року про взяття зобов”язання ОСОБА_8 за договором кредиту № 516р від 15 січня 2007 року, підробивши підпис вказаної особи в графі „Поручитель” цього документу та внісши в даний договір завідомо неправдиві дані щодо ознайомлення останнього з умовами вищевказаного договору кредиту;

- заповнив від свого імені, як керуючої Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” видатковий касовий ордер № 1064 від 15.01.2007 року про видачу ОСОБА_7 кредитних коштів в сумі 6000 гривень, підробивши підпис та рукописний текст вказаної особи в графі „Підпис” та „Одержав” цього документу.

Після чого ОСОБА_1, будучи відповідальною за видачу кредитних коштів, через касу Ракошинського відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат” незаконно надав гроші по кредиту в сумі 3000 грн. ОСОБА_6, оформленого на ОСОБА_7 без згоди і присутності останньої, а гроші по кредиту в сумі 3000 грн. привласнив і використав на власні потреби, завдавши таким чином матеріальних збитків на вказану суму кредитній спілці „Сяйво Карпат”.

Крім того, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керуючого Ракошинського відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат”, розташованого в с.Ракошино, вул.Леніна,181 Мукачівського району, тобто являючись службовою особою, з метою отримання хабара в розмірі 1000 грн. у два етапи від гр. ОСОБА_6, на протязі січня 2007 року незаконно оформив кредитні договори та інші необхідні документи на видачу кредиту та видав гроші по кредитах на загальну суму 6000 грн. при наступних обставинах:

Так, 11 січня 2007 року ОСОБА_1, в приміщенні Ракошинського відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат”, розташованого в с.Ракошино вул.Леніна,181 Мукачівського району за незаконне оформлення кредитного договору № 514р та інших необхідних документів стосовно ОСОБА_5 на суму 5500 грн. і надання по ньому коштів по кредиту в сумі 3000 грн. отримав першу частину хабара від ОСОБА_6 в розмірі 500 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, 15 січня 2007 року ОСОБА_1, в приміщенні Ракошинського відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат”, розташованого в с.Ракошино вул.Леніна,181 Мукачівського району за незаконне оформлення кредитного договору № 516р та інших необхідних документів і надання по ньому коштів по кредиту гр. ОСОБА_6 в сумі 3000 грн., оформленого стосовно ОСОБА_7 на суму 6000 грн., без відома і присутності останньої, отримав другу частину хабара від ОСОБА_6 в розмірі 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 отримав хабар за незаконне оформлення двох вищевказаних кредитів на загальну суму 1000,00 грн.

Крім того, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керуючого Ракошинського відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат”, розташованого в с.Ракошино,вул.Леніна,181 Мукачівського району, виконуючи разом з цим обовязки касира, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих спонукань, з метою заволодіння коштами кредитної спілки „Сяйво Карпат”, 22 грудня 2006 року, у робочий час, в с. Ракошино Мукачівського р-ну ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керуючого Ракошинським відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат” та являючись службовою особою, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті в подальшому заволодіти грошовими коштами кредитної спілки „Сяйво Карпат”, маючи у розпорядженні анкетні паспортні дані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 склав, з невстановленими слідством особами, пакет офіційних документів для отримання кредитних коштів від імені ОСОБА_3 за відсутності факту звернення останнього до кредитної спілки для укладення з спілкою такого договору, а саме:

- заповнив заяву на отримання кредиту від 22 грудня 2006 року в частині, що підлягає заповненню членом спілки від імені ОСОБА_3, підробивши підпис вказаної особи в графі „Підпис” цього документу та внісши в неї завідомо неправдиві відомості щодо майнового стану вказаної особи;

- заповнив розписку про отримання кредиту від 22.12.2006 року в частині, що підлягає заповненню членом спілки від імені ОСОБА_3, підробивши підпис вказаної особи в графі „Підпис позичальника” в цьому документі та внісши в неї завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_3 кредиту в сумі 3500 гривень;

- заповнив від свого імені, як керуючого Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” договір кредиту № 509р від 22 грудня 2006 року про надання ОСОБА_3 кредиту в сумі 3500 гривень, підробивши підпис вказаної особи в графі „Позичальник” цього документу та внісши в даний договір завідомо неправдиві дані щодо мети використання кредитних коштів;

- заповнив від свого імені, як керуючої Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” договір поруки № 509р від 22.12.2006 року про взяття зобов”язання ОСОБА_4 за договором кредиту № 509р від 22 грудня 2006 року, підробивши підпис вказаної особи в графі „Поручитель” цього документу та внісши в даний договір завідомо неправдиві дані щодо ознайомлення останнього з умовами вищевказаного договору кредиту;

- заповнила від свого імені, як керуючого Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” видатковий касовий ордер № 1054 від 22.12.2006 року про видачу ОСОБА_3 кредитних коштів в сумі 3500 гривень, підробивши підпис та рукописний текст вказаної особи в графі „Підпис” та „Одержав” цього документу.

Після чого ОСОБА_1 будучи відповідальною за видачу кредитних коштів, заволодів і привласнив кошти в сумі 3500 гривень через касу Ракошинського відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат”, завдавши матеріальних збитків на вказану суму кредитній спілці „Сяйво Карпат”.

Крім того, 11 січня 2007 року, у робочий час, в с. Ракошино Мукачівського р-ну ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керуючої Ракошинським відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат” та являючись службовою особою, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті в подальшому заволодіти грошовими коштами кредитної спілки „Сяйво Карпат”, склав, з невстановленими слідством особами, кредитний договір № 514р та інші необхідні документи стосовно ОСОБА_5 на загальну суму 5500 грн.

Після чого ОСОБА_1, будучи відповідальним за видачу кредитних коштів, через касу Ракошинського відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат”, видав ОСОБА_5 кошти по кредиту в сумі 3000 грн., а кошти в сумі 2500 грн., зловживаючи своїм службовим становищем та ввівши в оману позичальника ОСОБА_5 про розмір оформленого кредиту, привласнив та використав на власні потреби, завдавши матеріальних збитків на вказану суму кредитній спілці „Сяйво Карпат”.

Крім того, 15 січня 2007 року, у невстановлений слідством час, в с. Ракошино Мукачівського р-ну ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керуючого Ракошинським відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат” та являючись службовою особою, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті в подальшому заволодіти грошовими коштами кредитної спілки „Сяйво Карпат”, на прохання гр. ОСОБА_6, яка надала йому анкетні паспортні дані стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_8, склав пакет, з з невстановленими слідством особами, йних документів для отримання кредитних коштів від імені ОСОБА_7 за відсутності факту звернення останньої до кредитної спілки для укладення з спілкою такого договору, а саме:

- заповнив заяву на отримання кредиту від 15.01.2007 року в частині, що підлягає заповненню членом спілки від імені ОСОБА_7, підробивши підпис вказаної особи в графі „Підпис” цього документу та внісши в неї завідомо неправдиві відомості щодо майнового стану вказаної особи;

- заповнила розписку про отримання кредиту від 15.01.2007 року в частині, що підлягає заповненню членом спілки від імені ОСОБА_7, підробивши підпис вказаної особи в графі „Підпис позичальника” в цьому документі та внісши в неї завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_7 кредиту в сумі 6000 гривень;

- заповнив від свого імені, як керуючого Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” договір кредиту № 516р від 15.01.2007 року про надання ОСОБА_7 кредиту в сумі 6000 гривень, підробивши підпис вказаної особи в графі „Позичальник” цього документу та внісши в даний договір завідомо неправдиві дані щодо мети використання кредитних коштів;

- заповнив від свого імені, як керуючого Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” договір поруки № 516р від 15.01.2007 року про взяття зобов”язання ОСОБА_8 за договором кредиту № 516р від 15 січня 2007 року, підробивши підпис вказаної особи в графі „Поручитель” цього документу та внісши в даний договір завідомо неправдиві дані щодо ознайомлення останнього з умовами вищевказаного договору кредиту;

- заповнив від свого імені, як керуючої Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” видатковий касовий ордер № 1064 від 15.01.2007 року про видачу ОСОБА_7 кредитних коштів в сумі 6000 гривень, підробивши підпис та рукописний текст вказаної особи в графі „Підпис” та „Одержав” цього документу.

Після чого ОСОБА_1, будучи особою відповідальною за видачу кредитних коштів, через касу Ракошинського відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат” незаконно надав гроші по кредиту в сумі 3000 грн. ОСОБА_6, оформленого на ОСОБА_7 без згоди і присутності останньої, тобто провів розтрату грошових коштів, а гроші по кредиту в сумі 3000 грн. привласнив і використав на власні потреби, завдавши таким чином матеріальних збитків на вказану суму кредитній спілці „Сяйво Карпат”.

Таким чином ОСОБА_1 своїми протиправними діями завдав матеріальні збитки КС „Сяйво Карпат” на загальну суму 9 000 грн., які привласнив.

В судовому засіданні підсудній ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.1, 191 ч.3, 368 ч. 1 КК України визнав частково та показав, обіймаючи посаду керуючого Ракошинського відділення Кредитної Спілки „Сяйво Карпат”, що знаходиться в с.Ракошино,вул.Леніна,181 Мукачівського району, будучи службовою особою та виконуючи при цьому обовязки касира даного відділення, у січні 2007 року до нього у відділення прийшла ОСОБА_6 з проханням оформити кредит для закупки товару. Він надав їй консультацію щодо можливості отримання кредиту та пояснив умови надання кредиту та суми в межах яких він сам приймає рішення щодо видачі таких. ОСОБА_6 повідомила йому, що вона є приватним підприємцем і що їй потрібна максимальна сума кредиту. Він повідомив їй, що максимальна сума кредиту 6000,00 грн. із цієї суми відраховується вступний і пайовий внесок, на що ОСОБА_6 погодилася. Прийшовши наступного разу принесла з собою документи ОСОБА_7 (своєї матері) та повідомила, що поручителем може бути її чоловік ОСОБА_8 та надала копії документів: копії паспортів, довідки про доходи із місця роботи, залишивши документи. Він звернувся до працівниці центрального офісу кредитної спілки: ОСОБА_9 з питання можливості оформлення кредиту на підставі документів отриманих від ОСОБА_6 та отримав усну згоду на оформлення кредиту на 6000,00 гривень. Наступного дня у Ракошинському відділенні КС „Сяйво Карпат”, ОСОБА_6 заповнила необхідні документи від імені своєї матері ОСОБА_7 заяву на видачу кредиту та сама підписала договір кредиту посилаючись на те, що мама хвора, а ОСОБА_8, як поручитель заповнив документи сам. Ввечері того дня на заяві заповненій ОСОБА_6 від імені матері ОСОБА_10 поставив резолюцію ОСОБА_11, а наступного дня, він-ОСОБА_1 оформив кредит на суму 6000,00 гривень на імя ОСОБА_7, а фактично видав на руки ОСОБА_6 5370,00 гривень за мінусом пайового внеску 600,00 гривень та 15,00 грн.-10% ставки. Через пару тижнів, ОСОБА_6 знову прийшла у відділення з метою оформлення кредиту на свою сестру ОСОБА_5 Знову отримавши усну згоду з центрального офісу кредитної спілки, наступного дня будучи на своєму робочому місці, він-ОСОБА_1 роздрукував кредитний договір який ОСОБА_5 власноручно підписала, а ОСОБА_19 виступила поручителем за вказаним договором кредиту. Кошти за договором кредиту отримувала ОСОБА_5 він тільки пояснив їй які суми знімаються. Щодо отримання креду ОСОБА_3 підсудній ОСОБА_1 пояснив, що до Ракошинського відділення КС прийшов син ОСОБА_3 та поцікавився чи можливо оформити кредит на батька. Оформляти кредит прийшли ОСОБА_12 з сином та поручителем ОСОБА_4. ОСОБА_3 сам розписувався і отримував гроші. Свою вину визнає тільки в тому, що дозволив ОСОБА_6 заповнити та підписами кредитний договір та заяву про видачу кредиту від імені її матері ОСОБА_7 Свою вину в отриманні хабара в сумі 1000,00 гривень у два етапи від ОСОБА_6 за оформлення та видачу кредитів не визнає. Також не визнає своєї вини у розтраті 15000,00 гривень (суму яку видано з каси кредитної спілки по оформленим кредитам) та привласненні грошових коштів на суму 9000,00 гривень.

Представник цивільного позивача в судовому засіданні цивільний позов не заявив, залишив за собою право звернутися з таким позовом в порядку цивільного судочинства.

Свідок ОСОБА_3 показав, що взагалі не звертався до Ракошинського відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат” про видачу йому кредиту, ніякого кредиту він не отримував, кредитний договір № 509р на отримання кредиту в сумі 35000 грн. від 22.12.2006 року, видатковий касовий ордер № 1054 від 22.12.2006 року на одержання кредиту в сумі 3500 грн. не заповняв і не підписував. З ОСОБА_1 та ОСОБА_4 взагалі не знайомий, ніколи в приватному підприємстві „Онікс” не працював.

Свідок ОСОБА_5 показала, що початку січня 2007 року до неї звернулась сестра ОСОБА_6 з проханням, щоб вона оформила на себе кредит в Кредитній спілці „Сяйво Карпат”, оскільки їй потрібні були гроші для покупки будинку. На дану пропозицію вона погодилась. На яку суму оформляти кредит сестра їй не говорила, а вона не питала її. Крім того сестра, тобто ОСОБА_6 сказала, що вона буде погашати кредит. 11 січня 2007 року близько 10.00 год., вона разом з сестрою зявились до Ракошинського відділення КС „Сяйво Карпат” для оформлення кредиту. В приміщенні вони знаходились приблизно 20-30 хвилин і працівник, якого вона бачила вперше надав їй бумаги для підпису. Вона не дивилась та не читала цих документів, а він, тобто працівник Кредитної спілки „Сяйво Карпат” показав їй де слід ставити свій підпис. Розписавшись відповідно у наданих ним документах, не звернувши уваги на яку суму оформлено кредит вона пішла додому. Гроші вона не отримувала. Наскільки їй відомо, сестра погашала даний кредит, бо їй ніяких нагадувань з КС „Сяйво Карпат” не надходило. Зі слів сестри ОСОБА_6 їй відомо, що за отримання кредиту, який було оформлено на неї, то сестра дала хабар в сумі 500,00 грн. з 3000 грн., а кредит був взагалі оформлений на 5500 грн.

Свідок ОСОБА_6 пояснила, що є приватним підприємцем, власне на даний час перебуває в декретній відпустці. На початку 2007 року вона разом з своїм чоловіком ОСОБА_8 мали намір купити будинок в с. Старе Давидково Мукачівського району, однак оскільки їм бракувало коштів, то вони разом вирішили отримати кредит. Отриманням кредиту займалась особисто, і з цією метою звернулась до Ракошинського відділення КС „Сяйво Карпат”. Завідуючим зазначеного відділення на той час працював, як вона взнала пізніше ОСОБА_1. Останній їй повідомив які необхідні документи для отримання кредиту, а саме дані поручителів, паспорт, свідоцтво про реєстрацію суб”єкта підприємницької діяльності. На наступний день вона знову прийшла до ОСОБА_1 вже з відповідними документами. В якості поручителів взяла ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду своєї мами ОСОБА_7 та сестри ОСОБА_5. Зазначені документи в неї вже були, оскільки раніш вже зверталась до них з цією метою. 11.01.2007 року вона прийшла з відповідними документами до ОСОБА_1 для оформлення кредиту. Переглянувши вказані документи ОСОБА_1 повідомив мені, що кредит слід оформити на неї не можна, оскільки є приватним підприємцем, а слід кредит оформити на сестру ОСОБА_5. Сестра на дану пропозицію погодилась. Однак ОСОБА_1 сказав, що зазначений кредит повинна буде погашати вона. Розмова про отримання кредиту була в сумі 3000 гривень, розмови про 5500 гривень не було взагалі. Приблизно через 20 хвилин ОСОБА_1 надав вже готовий пакет документів для підпису. Власне на яких документах ОСОБА_5 розписувалась не дивилась, оскільки він, тобто ОСОБА_1 показував їй де необхідно ставити свій підпис. Підписавши дані документи ОСОБА_1 дав гроші в сумі 3000 гривень мені і при цьому зауважив, що йому необхідно віддати гроші в сумі 500 гривень. Зазначені кошти слід було віддати ОСОБА_1 як він сказав за ”сприяння терміновому оформленню ним кредиту”. На дану пропозицію погодилась, оскільки в неї не було іншого виходу. Даний кредит погашала не регулярно, в звязку з відсутністю коштів, тобто час від часу. Яку суму нею було погашено вона не пригадує, а через деякий час я взагалі перестала його погашати. Ту обставину, що ОСОБА_1 оформив кредит саме на суму 5500 грн. їй стало відомо коли її викликали працівники міліції і стали опитувати. 15.01.2007 року вона знову прийшла з відповідними документами до ОСОБА_1 для оформлення кредиту. Переглянувши вказані документи ОСОБА_1 знову повідомив їй, що кредит слід оформити на неї не можна, оскільки вона є приватним підприємцем, а слід кредит оформити на іншу людину, а можливо і на маму ОСОБА_7 На дану пропозицію вона погодилась, однак ОСОБА_1 сказав, що зазначений кредит повинна буде погашати вона. Розмова про отримання кредиту була в сумі 3000 гривень, розмови про 6000 гривень не було взагалі. Приблизно через 20-30 хвилин ОСОБА_1 надав їй вже також готовий пакет документів для підпису. Власне на яких документах вона розписувалась не дивилась, оскільки він, тобто ОСОБА_1 показував де необхідно ставити свій підпис. Підписавши дані документи ОСОБА_1 дав гроші в сумі 3000 гривень і при цьому зауважив, що йому необхідно віддати гроші в сумі 500 гривень. Зазначені кошти слід було віддати ОСОБА_1 як він сказав за ”сприяння терміновому оформленню ним кредиту”. На дану пропозицію вона погодилась, оскільки в не було іншого виходу. Даний кредит вона погашала не регулярно, в зв”язку з відсутністю коштів, тобто час від часу. Яку суму було погашено вона не пригадує, а через деякий час взагалі перестала його погашати. Ту обставину, що ОСОБА_1 оформив кредит саме на суму 6000 грн. їй стало відомо коли викликали працівники міліції і стали опитувати. Загалом віддала ОСОБА_1 в якості хабара 1000 гривень. Стосовно довідки про доходи по кредитному договору № 514р від 11 січня 2007 року то нею була надана з Мукачівської ОДПІ від 10.12.2007 року, а стосовно довідки про середній заробіток ОСОБА_5 за № 10 то останню також надала для оформлення кредиту, яка була вже в неї раніш з Руськівської ЗОШ 1-111 ст. Стосовно довідки № 5 від 10.01.2007 року яка видана ОСОБА_5 по кредитному договору 514 від 11 січня 2007 року пояснила, що на прохання ОСОБА_1 віддала чистий бланк з печаткою своєю, як приватного підприємця. Зазначену довідку не заповнювала і власне для якої мети йому вона, тобто довідка була необхідна їй ОСОБА_1 не пояснював.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що є Головою правління Кредитної спілки „Сяйво Карпат”. ОСОБА_1, мав право видавати кредити в сумі до 2000,00 гривень, а більше за попередньою згодою кредитного комітету спілки, який засідає раз на місяць. ОСОБА_1 не звертався до нього з приводу надання кредиту ОСОБА_3

Свідок ОСОБА_15 показала, що працює касиром у КС „Сяйво Карпат”, жодного відношення до видачі кредитів не має, оскільки займається депозитами. Підсудний ОСОБА_1 до неї особисто з питання видачі кредитів на суму, що перевищувала 1500,00 гривень не звертався.

Свідок ОСОБА_16 показала, що працює начальником кредитного та депозитного відділу в КС „Сяйво Карпат”. ОСОБА_1 в телефонному режимі повідомляв її чи ОСОБА_17 коли йому потрібно було видати кредит та на яку суму, але не про всі кредити. Він не приходив у центральний офіс для отримання дозволу на видачу кредиту.

Свідок ОСОБА_17 показала, що працює керуючою КС „Сяйво Карпат”. ОСОБА_1 перед тим, як прийняти рішення про видачу кредиту мав зібрати і перевірити пакет документів та передати їх на розгляд кредитного комітету для вирішення питання про надання кредиту. ОСОБА_1 телефонував тільки тоді коли особа вже прийшла з відповідними документами. За правильність документів відповідав ОСОБА_1, якщо якісь документи у неї викликали сумнів, вона у окремому зошиті для себе робила про таке відмітки.

Крім наведеного, вина ОСОБА_1 обставини і спосіб вчинення ними злочинів, стверджуються: показами свідка ОСОБА_7 даними нею під час досудового слідства та оголошеними в судовому засіданні, з яких слідує, що ОСОБА_7 взагалі не зверталась до Ракошинського відділення кредитної спілки „Сяйво Карпат”, про видачу їй кредиту (а.с. 107-11), заявою ОСОБА_15 про злочин (а.с.9), протоколом огляду речових доказів (а.с77-82), протоколом виїмки (а.с89-90), заявою про надання кредиту ОСОБА_3, договором кредиту № 509р від 22.12.2006 р. по ОСОБА_3, договором поруки № 509р від 22.12.2006 р. з ОСОБА_4, видатковим касовим ордером № 1054 від 22.12.2006 р. на суму 3500,00 грн. на ОСОБА_3 (а. с.47-55), видатковим касовим ордером № 1064 від 15.01.2007 р. на суму 6000,00 грн. на ОСОБА_7, заявою про надання кредиту ОСОБА_7, договором кредиту № 516р від 15.01.2007 р. по ОСОБА_7, договором поруки № 516р від 15.01.2007 р. з ОСОБА_8 (а. с.56-67), видатковим касовим ордером № 1061 від 11.01.2007 р. на суму 6000,00 грн. на ОСОБА_5,заявою про надання кредиту ОСОБА_5, договором кредиту № 514р від 11.01.2007 р. по ОСОБА_5, договором поруки № 514р від 11.01.2007 р. з ОСОБА_19 (а. с.67-76), Висновком експерта № 1806 від 21.08.2010 року згідно якого рукописні записи в заяві на отримання кредиту за договором кредиту № 516р від 15.01.2007 р. по ОСОБА_7., розписці про одержання кредиту виконані не ОСОБА_7 і не ОСОБА_2., а іншою особою. Всі підписи у документах на імя ОСОБА_7 виконані не ОСОБА_7. а іншою особою. Підпис у графі „Кредитор” договору кредиту № 516р від 15.01.2007 р. по ОСОБА_7., договору поруки № 516р від 15.01.2007 р., у графі „Видав кредит видаткового касового ордеру № 1064 від 15.01.2007 р. на суму 6000,00 грн, в графі підпис приймаючого заяву про отримання кредиту виконані ОСОБА_1 (а.с172-178), Висновком експерта № 1805 від 20.08.2010 року згідно якого рукописні записи в заяві на отримання кредиту за договором кредиту № 509р від 22.12.2006 р. по ОСОБА_3 І, розписці про одержання кредиту виконані не ОСОБА_3 а іншою особою. Рукописні записи, якими заповнені графи заяви на отримання кредиту на ім.я ОСОБА_3 виконані не ОСОБА_1 а іншою особою. Підпис у графі „Кредитор” договору кредиту № 509р від 22.12.2006 р. по ОСОБА_3, договором поруки № 509р від 22.12.2006, у графі „Видав кредит видаткового касового ордеру № 1054 від 22.12.2006 р. на суму 3500,00 грн, в гарфі підпис приймаючого заяву про отримання кредиту виконані ОСОБА_1 (а.с185-193), матеріалами справи характеризуючи ми особу підсудного. Так, підсудний ОСОБА_1 раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, не працює, з його слів на обліку у психіатра, фтизіатра, нарколога та у центрі зайнятості не перебуває ( а. с.233-239), згідно вироку Мукачівського міськрайонного суду від 13.01.2011 року, яким засуджено ОСОБА_6 за ч.3 ст. 358 КК України, який не оскаржений, остання чисто сердечно зізналася, що дала завідуючому Ракошинським відділенням КС „Сяйво Карпат” ОСОБА_1 хабар 500,00 гривень з отриманих нею 3000,00 гривень кредитних коштів оформлених на ОСОБА_5 та хабар 500,00 гривень з отриманих нею 3000,00 гривень кредитних коштів оформлених на ОСОБА_7 на загальну суму хабара в розмірі 1000,00 гривень за сприяння ОСОБА_1 за сприяння в оформленні та надання їй кредиту, іншими матеріалами справи.

Оцінюючи зібрані у справі докази в їх сукупності, суд виходить з того, що відповідно до ст. 62 Конституції України, ст.ст. 2, 5, 15, 323, 327 КПК України, ніхто не зобовязаний доводити свою не винуватість у вчиненні злочину, обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Так, під час досудового слідства по справі обвинувачений свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.368, ч.3 ст.191 КК України не визнав, у процесі розгляду справи судом підсудній ОСОБА_1 спочатку відмовився давати показання і відповідати на запитання (а.с.26), а під час судового слідства виявив бажання давати показання і відповідати на запитання (а.с. 62-64) вину визнав частково, тільки в тому, що прийняв та дозволив ОСОБА_6 заповнити та підписати кредитний договір та заяву про видачу кредиту від імені її матері ОСОБА_7. Свою вину не визнає: в отриманні хабара в сумі 1000,00 гривень у два етапи від ОСОБА_6 за оформлення та видачу кредитів, у розтраті грошових коштів КС „Сяйво Карпат” на суму 15000,00 гривень (саме така суму згідно видаткових касових ордерів видано з каси кредитної спілки згідно оформлених кредитних договорів на ОСОБА_3 3500,00 грн., ОСОБА_5 5500,00 грн., ОСОБА_7 6000,00 грн), у привласненні грошових коштів на суму 9000,00 гривень (з яких 3500,00 грн. оформлених на ОСОБА_3, 2500,00 грн. оформлених на ОСОБА_5 не доданих ОСОБА_6 та 3000,00 грн. оформлених на ОСОБА_7 не доданих ОСОБА_6). Суд критично оцінює покази підсудного щодо заперечення фактичних обставин справи, дані ним у судовому засіданні, оскільки вони є суперечливими, непослідовними, не відповідають встановленим фактам та спростовуються матеріалами справи. Покази свідків в цілому є послідовними, узгоджуються між собою та відповідають фактичним обставинам справи і підтверджуються висновками експертиз.

Таким чином, дії підсудного ОСОБА_1 правильно кваліфіковані за ч.1 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів за відомо неправдивих відомостей, а також складання і видача за відомо неправдивих документів; за ч.1 ст.368 КК України одержання хабара, тобто одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням службового становища; за ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, а вина його доведена, хоч ним визнана частково.

Обираючи вид і міру покарання підсудному ОСОБА_1, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених ним злочинів, дані про особу винного, керуючись законом. Так, ОСОБА_1, є особою раніше не судимою, має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставини, що помякшують покарання підсудного ОСОБА_1 відсутні.

Обставини, що обтяжують покарання підсудного суд не знаходить.

Враховуючи викладене, керуючись принципами гуманності, необхідності і достатності покарання для виправлення підсудного та запобігання новим злочинам, суд приходить до висновку, що виправлення підсудного можливе без ізоляцї від суспільства і відбування покарання, оскільки такі за даних обставин справи були б надмірно суворим покаранням, а підсудному ОСОБА_1, слід призначити покарання в межах санкції ч.1 ст.366, ч.1 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України за сукупністю злочинів із застосуванням за ст. 70 КК України принципу поглинення менш суворого основного покарання більш суворим та з застосуванням іспитового строку (ст. 75 КК України).

Цивільний позов у справі не заявлено.

Речові докази по справі: вилучені пакети документів на оформлення кредитів стосовно: ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, договори поруки з ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_8, видаткові касові ордери, заяви на отримання кредитів.

Судові витрати по справі: за проведення експертиз складають суму 1134,72 гривень.

На підставі наведеного, керуючись: ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

засудив:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.368, ч. 3 ст. 191 КК КК України, призначити покарання:

- за ч.1 ст. 366 КК України у виді 2 роки обмеження волі з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням адміністративно-господарських обовязків на строк 1 рік;

- за ч.1 ст. 368 КК України у виді 2 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням адміністративно-господарських обовязків на строк 2 роки;

- за ч. 3 ст. 191 КК України у виді 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням адміністративно-господарських обовязків на строк 3 роки;

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_1, остаточне покарання у виді 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням адміністративно-господарських обовязків на строк 3 роки;

На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування призначеного цим вироком основного покарання, якщо він протягом 2 (двох) року іспитового строку не вчинить нового злочину.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_1 підпису про невиїзд - залишити без змін до вступу вироку в законну силу.

Речові докази по справі: вилучені пакети документів на оформлення кредитів стосовно: ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, договори поруки з ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_8, видаткові касові ордери, заяви на отримання кредитів зберігати при справі.

Стягнути з ОСОБА_1, мешканця АДРЕСА_1, в користь НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області за реквізитами: НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області, код ЄДРПОУ 25575144, банк УДК в Закарпатській області МФО 812016 р/р № 35224002000411 судові витрати в сумі 1134,72 грн. за проведення експертиз.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Закарпатської області через Мукачівський міськрайонний суд протягом 15-ти діб з моменту проголошення

Головуючий Морозова Н. Л.