Ухвала суду № 139173746, 20.08.2026, Долинський районний суд Кіровоградської області

справа № 388/2063/26

провадження № 1-кс/388/283/2026

УХВАЛА

20.08.2026м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора, начальника Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 за № 12021000000001137 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 361 КК України (чинна до 02.04.2022), про зміну запобіжного заходу, відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Макіївка Донецької області, громадянки України, яка має вищу світу, не перебуває в зареєстрованому шлюбі, осіб на утриманні не має, офіційно не працює, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої як ВПО за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання прокурора, у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 за № 12021000000001137 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 361 КК України (чинна до 02.04.2022), про зміну запобіжного заходу, відносно підозрюваної ОСОБА_4 , у якому прокурор просив:

- змінити запобіжний захід відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із застави на тримання під вартою строком 60 днів.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні ВП № 1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 за № 12021000000001137 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 361 КК України (чинна до 02.04.2022).

У межах досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману на початку червня 2021 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області, вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З метою реалізації вказаного умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , домовились про вчинення кримінального правопорушення, заздалегідь визначивши дії кожного.

Так, ОСОБА_8 19.06.2021, перебуваючи у м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області, звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 з пропозицією відкриття останнім за грошову винагороду банківського рахунку на своє ім`я у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), на що останній погодився.

Після чого, 19.06.2021 у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК», розташованому за адресою вул. Шевченка 16-Б, м. Кропивницький, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_8 надав працівникові банку свої анкетні дані та пройшов верифікацію клієнта, внаслідок чого йому було відкрито рахунок за номером НОМЕР_1 та дві банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . При цьому ОСОБА_9 під час оформлення банківського рахунку зазначив в якості фінансового номеру номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який йому вказав ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_9 передав банківські картки ОСОБА_8 .

В цей же час, ОСОБА_7 09.07.2021, перебуваючи у м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області по вул. Тесленка, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_10 з пропозицією відкриття останньою за грошову винагороду банківського рахунку на своє ім`я у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК», на що остання погодилася.

Після чого, 09.07.2021 у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК», розташованому за адресою вул. Шевченка 16-Б, м. Кропивницький, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 надала працівникові банку свої анкетні дані та пройшла верифікацію клієнта, внаслідок чого їй було відкрито рахунок за номером НОМЕР_5 та отримано банківську картку за № НОМЕР_6 . При цьому, ОСОБА_10 під час оформлення банківського рахунку зазначила в якості фінансового номеру номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який їй вказав ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_10 передала банківську картку ОСОБА_7 .

В цей час, виконуючи умови спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 придбали за готівкові кошти у невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений час, але не пізніше 13 серпня 2021 року 158 SIM-карток оператора стільникового зв`язку «Vodafone».

Крім цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 придбали за грошові кошти у осіб із числа своїх знайомих та родичів 50 банківських карток ряду фінансових установ.

Після чого, ОСОБА_4 на належний їй електронно-обчислювальний пристрій, за допомогою СІМ-карток оператора «Vodafone» з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_7 встановила мобільний застосунок суббренду АТ «ТАСКОМБАНК» - «IZIbank» та, маючи персональні дані та банківські реквізити ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надані їй з метою вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , створила в ньому персональні кабінети від імені клієнтів банку, чим самим зловмисники отримали несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківським карткам та рахункам останніх.

В подальшому, переслідуючи корисливу мету, шляхом несанкціонованого втручання у роботу мобільного додатку «IZIbank» та автоматизованої системи АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету, за попередньою змовою групою осіб у період з 13.08.2021 по 17.08.2021 через особисті кабінети клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , скориставшись наданою послугою банком щодо можливості короткочасного та лімітованого поповнення мобільного зв`язку, шляхом дистанційного несанкціонованого втручання в автоматизовану систему банківської установи з використанням невстановленої досудовим розслідуванням електронно-обчислювальної техніки, попри те, що вищезазначені банківські рахунки були заблоковані та понад встановлені обмеження автоматизованої системи банку на кількість можливих поповнень, змусили систему «IZIbank» відправляти інформацію про можливість проведення операцій на сервіс «Портмоне» та почали проводити операції із одночасного, неконтрольованого та необмеженого поповнення на різноманітні суми від 500 грн. до 20 000 грн. наступних 158 номерів мобільного оператора «Vodafone», а саме: з особистого кабінету ОСОБА_9 на номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та з особистого кабінету ОСОБА_10 на номери мобільних телефонів: НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_29 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 .

Всього здійснили 287 несанкціонованих фінансових операцій зі списання коштів з транзитного рахунку АТ «ТАСКОМБАНК», у вигляді поповнення балансу 158 номерів мобільного оператора «Vodafone» на загальну суму 3 240 258 (три мільйони двісті сорок тисяч двісті п`ятдесят вісім) гривень, що відповідно до примітки ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , одержані злочинним шляхом кошти АТ «ТАСКОМБАНК» за допомогою електронно-обчислювальної техніки перерахували на підконтрольні їм банківські картки, які придбали раніше, наступних осіб: картка номер НОМЕР_164 АТ КБ «Приватбанк» належна ОСОБА_11 ; картка номер НОМЕР_165 АТ КБ «Приватбанк» належна ОСОБА_12 ; картки номер НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , належні ОСОБА_13 ; картка номер НОМЕР_169 належна ОСОБА_14 , картки номер НОМЕР_170 , НОМЕР_171 належні ОСОБА_9 ; картка номер НОМЕР_172 належна ОСОБА_15 ; картка номер НОМЕР_173 належна ОСОБА_16 ; картки номер НОМЕР_174 , НОМЕР_175 належні ОСОБА_4 ; картки номер НОМЕР_176 , НОМЕР_177 належні ОСОБА_17 ; картка номер НОМЕР_178 належна ОСОБА_18 ; картка номер НОМЕР_179 належна ОСОБА_19 ; картка номер НОМЕР_180 належна ОСОБА_20 ; картка номер НОМЕР_181 , НОМЕР_182 належна ОСОБА_21 ; картка номер НОМЕР_183 належна ОСОБА_22 ; картка номер НОМЕР_184 належна ОСОБА_7 ; картка номер НОМЕР_185 належна ОСОБА_23 ; картка номер НОМЕР_186 належна ОСОБА_24 ; картка номер НОМЕР_187 належна ОСОБА_25 ; картка номер НОМЕР_188 належна ОСОБА_26 ; картка номер НОМЕР_189 належна ОСОБА_27 ; картка номер НОМЕР_190 належна ОСОБА_28 ; картка номер НОМЕР_191 належна ОСОБА_29 ; картка номер НОМЕР_192 , НОМЕР_193 належна ОСОБА_8 .

Після чого, розподіливши між собою вищезазначені банківські картки, розділивши таким чином між собою порівну одержані злочинним шляхом кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 здійснили їх зняття із банкоматів, розташованих на території м. Долинська Кіровоградської області, смт. Новгородка Кіровоградської області, м. Генічеськ Херсонської області, м. Дружківка Донецької області, тим самим розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Крім цього, ОСОБА_4 , маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем банку з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, на початку червня 2021 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області, вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З метою реалізації вказаного умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 домовились про вчинення кримінального правопорушення, заздалегідь визначивши дії кожного.

Так, ОСОБА_8 19.06.2021, перебуваючи у м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області, звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 з пропозицією відкриття останнім за грошову винагороду банківського рахунку на своє ім`я у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), на що останній погодився.

Після чого, 19.06.2021 у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК», розташованому за адресою вул. Шевченка 16-Б м. Кропивницький, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_8 надав працівникові банку свої анкетні дані та пройшов верифікацію клієнта, внаслідок чого йому було відкрито рахунок за номером НОМЕР_1 та дві банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . При цьому ОСОБА_9 під час оформлення банківського рахунку зазначив в якості фінансового номеру номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який йому вказав ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_9 передав банківські картки ОСОБА_8 .

В цей же час, ОСОБА_7 09.07.2021, перебуваючи у м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області по вул. Тесленка, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_10 з пропозицією відкриття останньою за грошову винагороду банківського рахунку на своє ім`я у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК», на що остання погодилася.

Після чого, 09.07.2021 у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК», розташованому за адресою вул. Шевченка 16-Б м. Кропивницький, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 надала працівникові банку свої анкетні дані та пройшла верифікацію клієнта, внаслідок чого їй було відкрито рахунок за номером НОМЕР_5 та отримано банківську картку за № НОМЕР_6 . При цьому, ОСОБА_10 під час оформлення банківського рахунку зазначила в якості фінансового номеру номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який їй вказав ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_10 передала банківську картку ОСОБА_7 .

В цей час, виконуючи умови спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 придбали за готівкові кошти у невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений час, але не пізніше 13 серпня 2021 року 158 SIM-карток оператора стільникового зв`язку «Vodafone».

Крім цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 придбали за грошові кошти у осіб із числа своїх знайомих та родичів 50 банківських карток ряду фінансових установ.

Після чого, ОСОБА_4 на належний їй електронно-обчислювальний пристрій, за допомогою СІМ-карток оператора «Vodafone» з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_7 встановила мобільний застосунок суббренду АТ «ТАСКОМБАНК» - «IZIbank» та, маючи персональні дані та банківські реквізити ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надані їй з метою вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , створила в ньому персональні кабінети від імені клієнтів банку, чим самим зловмисники отримали несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківським карткам та рахункам останніх.

В подальшому, переслідуючи корисливу мету, шляхом несанкціонованого втручання у роботу мобільного додатку «IZIbank» та автоматизованої системи АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету, за попередньою змовою групою осіб у період з 13.08.2021 по 17.08.2021 через особисті кабінети клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , скориставшись наданою послугою банком щодо можливості короткочасного та лімітованого поповнення мобільного зв`язку, шляхом дистанційного несанкціонованого втручання в автоматизовану систему банківської установи з використанням невстановленої досудовим розслідуванням електронно-обчислювальної техніки, попри те, що вищезазначені банківські рахунки були заблоковані та понад встановлені обмеження автоматизованої системи банку на кількість можливих поповнень, змусили систему «IZIbank» відправляти інформацію про можливість проведення операцій на сервіс «Портмоне» та почали проводити операції із одночасного, неконтрольованого та необмеженого поповнення на різноманітні суми від 500 грн. до 20 000 грн. наступних 158 номерів мобільного оператора «Vodafone», а саме: з особистого кабінету ОСОБА_9 на номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та з особистого кабінету ОСОБА_10 на номери мобільних телефонів: НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_29 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 .

Всього здійснили 287 несанкціонованих фінансових операцій зі списання коштів з транзитного рахунку АТ «ТАСКОМБАНК», у вигляді поповнення балансу 158 номерів мобільного оператора «Vodafone», на загальну суму 3 240 258 (три мільйони двісті сорок тисяч двісті п`ятдесят вісім) гривень, що відповідно до примітки ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , одержані злочинним шляхом кошти АТ «ТАСКОМБАНК» за допомогою електронно-обчислювальної техніки перерахували на підконтрольні їм банківські картки, які придбали раніше, наступних осіб: картка номер НОМЕР_164 АТ КБ «Приватбанк» належна ОСОБА_11 ; картка номер НОМЕР_165 АТ КБ «Приватбанк» належна ОСОБА_12 ; картки номер НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 належні ОСОБА_13 ; картка номер НОМЕР_169 належна ОСОБА_14 ; картки номер НОМЕР_170 , НОМЕР_171 належні ОСОБА_9 ; картка номер НОМЕР_172 належна ОСОБА_15 ; картка номер НОМЕР_173 належна ОСОБА_16 ; картки номер НОМЕР_174 , НОМЕР_175 належні ОСОБА_4 ; картки номер НОМЕР_176 , НОМЕР_177 належні ОСОБА_17 ; картка номер НОМЕР_178 належна ОСОБА_18 ; картка номер НОМЕР_179 належна ОСОБА_19 ; картка номер НОМЕР_180 належна ОСОБА_20 ; картка номер НОМЕР_181 , НОМЕР_182 належна ОСОБА_21 ; картка номер НОМЕР_183 належна ОСОБА_22 ; картка номер НОМЕР_184 належна ОСОБА_7 ; картка номер НОМЕР_185 належна ОСОБА_23 ; картка номер НОМЕР_186 належна ОСОБА_24 ; картка номер НОМЕР_187 належна ОСОБА_25 ; картка номер НОМЕР_188 належна ОСОБА_26 ; картка номер НОМЕР_189 належна ОСОБА_27 ; картка номер НОМЕР_190 належна ОСОБА_28 ; картка номер НОМЕР_191 належна ОСОБА_29 ; картка номер НОМЕР_192 , НОМЕР_193 належна ОСОБА_8 .

Після чого, розподіливши між собою вищезазначені банківські картки, розділивши таким чином між собою порівну одержані злочинним шляхом кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 здійснили їх зняття із банкоматів, розташованих на території м. Долинська Кіровоградської області, смт. Новгородка Кіровоградської області, м. Генічеськ Херсонської області, м. Дружківка Донецької області, тим самим розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразилися у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України (чинна до 02.04.2022).

За вказаними фактами ОСОБА_4 24.06.2026 повідомлено про підозру у вчиненні нею злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 361 КК України (чинна до 02.04.2022).

Необхідність в раніше обраному щодо ОСОБА_4 запобіжному заході у вигляді застави не відпала, оскільки заявлені раніше ризики до вчинення нею дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.

На даний час ОСОБА_4 сплачено лише 10 тис. грн. застави із визначених слідчим суддею 266 240 грн. Таким чином, нею не виконано умови запобіжного заходу у вигляді застави, що є підставою для застосування відносно неї більш тяжкого запобіжного заходу, а саме у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити, аргументуючи свою позицію аналогічно викладеному у ньому. Надала для доручення до матеріалів провадження постанову про продовження строку досудового розслідування від 19.08.2026.

Підозрювана у судовому засіданні повідомила, що нею частково сплачено заставу двома платежами 10000,00 грн. та 99000,00 грн. Пояснила, що вона неофіційно працює на ринку «7 кілометр» та має намір сплатити іншу частину застави, але для цього їй необхідний додатковий час.

Захисник підозрюваної заперечувала проти задоволення клопотання прокурора. Зазначила, що наразі не можна стверджувати, що підозрюваною не сплачено заставу, враховуючи часткове її внесення та намір підозрюваної сплатити її у повному обсязі. Висловила переконання, що наразі відсутній той рівень ризиків, який би виправдовував застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Заслухавши у судовому засіданні учасників судового провадження, вивчивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 за № 12021000000001137 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 361 КК України (чинна до 02.04.2022), у межах якого було подано клопотання, вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні та висловленим учасниками судового провадження у судовому засіданні, - слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

У провадженні відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 за № 12021000000001137 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 361 КК України (чинна до 02.04.2022).

24.06.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 361 КК України (чинна до 02.04.2022), а саме: заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах; несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду.

Ухвалою слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області від 09.07.2026 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України на строк до 23.08.2026.

Застава сплачена не в повному розмірі, що підтверджено матеріалами долученими до клопотання та не заперечувалося учасниками судового провадження.

Обґрунтованість пред`явленої підозри підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на підставі яких слідчим суддею встановлено обставини події можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 361 КК України (чинна до 02.04.2022)та наявність обґрунтованої підозри можливої причетності до їх вчинення ОСОБА_4 .

Постановою про продовження строку досудового розслідування від 19.08.2026. першого заступника керівника Кіровоградської прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 24.09.2026.

Щодо даних про особу підозрюваної, які її характеризують слід відзначити таке.

ОСОБА_4 офіційно не працевлаштована, не навчається, не перебуває у зареєстрованому шлюбі, осіб на утриманні не має.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 361 КК України (чинна до 02.04.2022), які з урахуванням положень ст. 12, ст. 24 КК України є умисними, тяжкими злочинами, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років та від 3 до 6 років відповідно.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу, зокрема є наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Враховуючи зазначене та особистість ОСОБА_4 , яка не має самостійних, постійних, офіційних джерел доходу, не має достатньо міцних соціальних зав`язків, що у сукупності з тяжкістю інкримінованих кримінальних правопорушень та відповідно з мірою можливого покарання вказує на наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрювана може переховуватися від слідства або суду через тяжкість кримінальних правопорушень, у вчинені яких вона підозрюється та можливе покарання у разі доведення її вини;

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрювана з метою уникнення кримінальної відповідальності може незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у цьому кримінальному провадженні, які не допитувалися судом, за наявності такої можливості з урахуванням імовірної зацікавленості підозрюваної у спотворенні їх свідчень про дійсні обставини та події кримінальних правопорушень;

- п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрювана може спробувати перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на осіб, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, які наразі не встановлені у межах досудового розслідування, яке наразі триває.

Вищезазначені обставини є виправданими та необхідними елементами (ризиками), що визначають та виправдовують потребу у застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу.

При цьому, належна поведінка підозрюваної під час досудового розслідування та судового розгляду справи може бути забезпечена шляхом застосування до неї більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Отже, на даний час наявні достатні підстави вважати, що стосовно ОСОБА_4 існують ризики, передбачені п. 1, п. 3, п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Дані обставини свідчать про наявність передбачених законом підстав для застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

За сукупності наведених обставин та даних, слідчий суддя дійшов висновку про те, що відносно підозрюваної ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту у межах строку передбаченого ч. 6 ст. 181 КПК України та у межах строку досудового розслідування та покласти на неї окремі обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись статтями 176-199, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Замінити підозрюваній ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 за № 12021000000001137 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 361 КК України (чинна до 02.04.2022), запобіжний захід з застави на цілодобовий домашній арешт на період з 20.08.2026 по 23.09.2026 включно.

Покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

- не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , - без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків участі у слідчих діях чи судових засіданнях;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім участі у процесуальних діях;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Крім того працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтися за місцем її проживання та вимагати від неї надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних з виконанням покладених на неї зобов`язань.

Виконання цієї ухвали доручити відділенню поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області з можливістю передоручення у встановленому порядку.

Строк дії даної ухвали, запобіжного заходу та покладених на підозрювану обов`язків - по 23.09.2026 включно.

Копію ухвали направити для виконання до відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали після її оголошення негайно вручити (направити) підозрюваній.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 24.08.2026.

Суддя ОСОБА_1