Ухвала суду № 139169602, 09.07.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3100/26

Номер провадження:1-кс/521/3199/26

УХВАЛА

09 липня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024161010000016 від 18.11.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання детектива, Протоколом установчих зборів засновників від 12.12.2017 прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» код ЄДРПОУ 13417240 (далі - ТОВ «ВКП «ТАКО») шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «ТАКО». Вказаним рішенням виконавчим органом ТОВ «ВКП «ТАКО» визначено дирекцію у складі генерального директора ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ) та заступника генерального директора ОСОБА_6 . Також ОСОБА_5 надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій по поточним рахункам ТОВ «ВКП «ТАКО».

На підставі наказу від 13.12.2017 № 48-К ОСОБА_5 приступив до виконання службових обов`язків на посаді генерального директора ТОВ «ВКП «ТАКО».

Відповідно до статуту ТОВ «ВКП «ТАКО» (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборів учасників від 14.05.2019 № 140519, органами управління товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Виконавчий орган товариства є колегіальним. Назвою колегіального виконавчого органу є дирекція, яка складається з 2 членів. До складу дирекції входять генеральний директор, заступник генерального директора. Головою дирекції є генеральний директор. Генеральний директор серед іншого має право:

- без довіреності представляти інтереси товариства, вести переговори, укладати правочини від імені товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

- підписувати мирові угоди;

- розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених діючим законодавством і статутом товариства;

- відкривати та закривати рахунки у банківських установах;

- підписувати та видавати довіреності від імені товариства;

- наймати та звільняти працівників товариства, вживати до них заходи заохочення та накладання дисциплінарного і матеріального стягнення;

- визначати структуру підприємства;

- затверджувати внутрішні нормативні акти, що регулюють відношення між підрозділами Товариства;

- видавати накази і розпорядження, давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками товариства;

- керувати поточними справами товариства, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства;

- затверджувати штатні розклади, оклади тарифні ставки, систему оплати праці і положення про порядок оплати праці працівників товариства;

- затверджувати показники, розміри та строки преміювання працівників і затверджувати положення про преміювання;

- укладати договори, угоди контракти, правочини на суму, що не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу;

Враховуючи вищевикладене, відповідно до частини 3 статті 18 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «ВКП «ТАКО», здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, є службовою особою.

У той же час, на північно-західному узбережжі Чорного моря на території Одеської області здійснює свою діяльність державне стивідорне підприємство Державне підприємство «Морський торговельний порт «Південний» код ЄДРПОУ 04704790 (далі ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»), яке спеціалізується на перевантаженні навалювальних та генеральних вантажів.

Відповідно до статуту ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» (нова редакція), затвердженого наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 12.05.2023 № 399, ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» є державним унітарним підприємством і діє як комерційне підприємство, яке засноване на державній власності та входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. У своїй діяльності підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади тощо, а також цим Статутом.

Метою діяльності підприємства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності. Чіткою ціллю діяльності є провадження ринкової діяльності. Для здійснення мети діяльності підприємство організовує і здійснює перевалку вантажів з одного виду транспорту на інший, надає послуги та виконує роботи з обслуговування суден, пасажирів і вантажів, перевезення вантажів на суднах, що належать підприємству, а також здійснює іншу господарську діяльність.

Підприємство є юридичною особою публічного права.

Майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

До обов`язків підприємства серед іншого належить: здійснювати будівництво, реконструкцію, усі види ремонтів основних засобів, у межах затвердженого фінансового плану, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; здійснювати оперативну діяльності з матеріально-технічного забезпечення виробництва; здійснювати придбання (закупівлю) необхідних матеріальних ресурсів у суб`єктів господарювання відповідно до законодавства України.

У відповідності до ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі», передбачено, що договір про закупівлю це - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб`єктів господарювання.

Статтею 5 зазначеного Закону закріплено принципи здійснення публічних закупівель, зокрема: максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до пункту 2 розділу 3 наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», способи, що рекомендуються для отримання інформації про ціну товарів та послуг: направити не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжено.

Установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше січня 2024 року, у генерального директора ТОВ «ВКП «ТАКО» ОСОБА_5 , який в силу обраного виду діяльності та трудового досвіду, був обізнаний про порядок дій та процедуру здійснення публічних закупівель, що проводяться замовниками закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», а також будучи обізнаним про необхідність у систематичному ремонті, обслуговуванні та утриманні залізничної інфраструктури ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за рахунок постачання ТОВ «ВКП «ТАКО» на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» залізничного обладнання за завищеною вартістю, який він реалізував за наступних обставин.

Усвідомлюючи, що процес укладання та виконання таких договорів є складним і довготривалим, а тому самостійно, без залучення інших осіб, буде складно вчинити злочини, ОСОБА_5 вирішив залучити невстановлених службових осіб керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», із якими у ОСОБА_5 були тривалі довірливі відносини, до повноважень яких входить розпорядження коштами державного підприємства, організація та проведення публічних закупівель, визначення вимог до технічних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівель.

Так, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше січня 2024 року, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, звернувся до невстановлених службових осіб ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» із пропозицією використання ними службового становища для укладання ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з очолюваним ОСОБА_5 ТОВ «ВКП «ТАКО» договорів поставки залізничного обладнання за цінами, які завідомо вище ринкових, з метою подальшого заволодіння надлишково сплачених ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» грошових коштів, на що невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» погодилися, тим самим вступивши у попередню змову із ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 та невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» розробили та узгодили між собою детальний план злочинної діяльності, суть якого полягала у організації проведення закупівель ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» залізничного обладнання за завідомо завищеними цінами, переможцем яких стане ТОВ «ВКП «ТАКО», з метою заволодіння надлишково сплачених державним підприємством коштів, який полягав у вчиненні наступних послідовних дій:

залучення до вчинення кримінальних правопорушень інших працівників ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», які відповідно до займаних ними посад, наявних знань та досвіду будуть відповідальні за підготовку тендерної документації закупівель та визначення завищеної очікуваної вартості предмету закупівлі;

з метою обмеження кола потенційних учасників процедур закупівель визначення технічних характеристик предмета закупівель, яким відповідає продукція, яка є в наявності у ТОВ «ВКП «ТАКО»;

залучення до вчинення кримінальних правопорушень, як пособників, службових осіб інших суб`єктів господарювання приватного права, які підконтрольні ОСОБА_5 , від імені яких буде складено фіктивні комерційні пропозиції з цінами, які завідомо перевищують ринкові;

забезпечення укладання ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з ТОВ «ВКП «ТАКО» договорів про закупівлю товарів з вартістю предмета закупівлі, яка є значно вищою за ринкову;

забезпечення підписання службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» платіжних документів та перерахування на їх підставі коштів державного підприємства на рахунки ТОВ «ВКП «ТАКО», розподіл між собою грошових коштів, якими заволодіють співучасники.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого спільно з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» плану, за попередньою змовою з останніми, зловживаючи свої службовим становищем, залучив до вчинення кримінального правопорушення, як пособників, невстановлених службових осіб ряду суб`єктів господарювання приватного права, зокрема: ТОВ «Компанія Біоенерго» код ЄДРПОУ 37809862 (далі - ТОВ «Компанія Біоенерго»), ТОВ «Укпроммонтаж 21» код ЄДРПОУ 35957544 (далі - ТОВ «Укпроммонтаж 21», ТОВ «Форест-Будекспорт» код ЄДРПОУ 36876283 (далі - ТОВ «Форест-Будекспорт»), ТОВ «Залізничбуд» код ЄДРПОУ 41058680 (далі - ТОВ «Залізничбуд», ТОВ «ЗРС» код ЄДРПОУ 39712739 (далі - ТОВ «ЗРС»).

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 було покладено на невстановлених службових осіб зазначених суб`єктів господарювання обов`язок щодо направлення на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» фіктивних комерційних пропозицій для формування службовими особами зазначеного державного підприємства завищеної очікуваної вартості предмету закупель.

На такі пропозиції невстановлені особи погодились, тим самим вступивши у попередню змову із ОСОБА_5 .

Реалізуючи у такий спосіб злочинний план, спрямований на заволодіння коштами державного підприємства, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за рахунок постачання на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» залізничного обладнання за завищеною вартістю, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», переслідуючи корисливу мету, у період квітня-грудня 2024 року заволоділи коштами державного підприємства та спричинили збитки ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» на загальну суму 4 881 942, 34 грн з ПДВ. за наступних обставин.

Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше січня 2024 року, невстановлена службова особа з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами державного підприємства, будучи обізнаним про необхідність утримання залізничної інфраструктури ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» забезпечила визначення потреби в закупівлі залізничного обладнання, та будучи обізнаною про передбачену Законом України «Про публічні закупівлі» процедуру оголошення публічної закупівлі товарів та умов подальшого укладання договору поставки надала вказівку уповноваженим співробітникам ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» підготувати весь необхідний пакет документів для організації та проведення процедури закупівлі.

Діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_5 спільно з невстановленими службовими особами з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 25.01.2024, отримав від ОСОБА_5 технічні специфікації на залізничне обладнання, яке у подальшому планується поставлятися ТОВ «ВКП «ТАКО» на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 31.01.2024, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, отримав від ОСОБА_5 реквізити підконтрольних йому суб`єктів господарювання, на адресу яких необхідно направити запити на комерційні пропозиції на підставі яких буде визначена завищена очікувана вартості предмета закупівлі, зокрема: ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Укпроммонтаж 21», ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд», ТОВ «ВКП «ТАКО».

Надалі, отримавши реквізити зазначених підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 13:48 год по 13:49 год 31.01.2024, з використанням електронної пошти: olha.abdullaieva@port-yuzhny.com.ua надіслала запит на комерційні пропозиції від імені заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № 614/04/170/24 від 30.01.2024 на електронні пошти підприємств, визначених ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з використанням електронної пошти ТОВ «ВКП «ТАКО»: takoofis@gmail.com направив 01.02.2024 на вказані електронні пошти ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Укпроммонтаж 21», ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд» електронні листи у вигляді комерційних пропозицій в яких містилась інформація про ціни на залізничне обладнання, які вигідні ОСОБА_5 та надав вказівки невстановленим службовим особам зазначених суб`єктів господарювання засвідчити надані ОСОБА_5 комерційні пропозиції підписами керівників вказаних підприємств та направити їх на електронну пошту ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

В цей же день, невстановленими службовими особами ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Укпроммонтаж 21», ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд» та ОСОБА_5 від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» скеровано на електронну адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»: olha.abdullaieva@port-yuzhny.com.ua комерційні пропозиції в яких містилася інформація щодо ціни на залізничне обладнання за вигідними для ОСОБА_5 цінами, які є значно вищими ніж ринкові.

У подальшому, 14.03.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уповноважена особа ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» здійснила публікацію за ідентифікаційним номером НОМЕР_1 -a оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, предметом яких є залізничне обладнання із завищеною очікуваною вартістю 4 318 036,66 грн без ПДВ, яка визначена на підставі зазначених фіктивних комерційних пропозицій суб`єктів господарювання, які підконтрольні ОСОБА_5 .

Надалі, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_5 на виконання заздалегідь розробленого з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, з метою заволодіння коштами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» забезпечено підготовку необхідного пакету документів від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» для їх подачі у складі тендерної пропозиції учасника з ціною 4 215 750 грн без ПДВ, та які ОСОБА_5 підписав особистим електронним цифровим підписом, після чого о 10:19 год 21.03.2024 вказані документи були завантажені на сторінці закупівлі за ідентифікаційним номером UA-2024-03-14-010947-a в якості тендерної пропозиції.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечили укладання ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з постачальником ТОВ «ВКП «ТАКО» в особі генерального директора ОСОБА_5 договору поставки № Т/СН-83/24 від 02.04.2024 загальною сумою 5 058 900 грн з ПДВ. щодо поставки залізничного обладнання.

При цьому невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» достовірно знали, що вартість вказаного залізничного обладнання, яка зазначена у договорі поставки № Т/СН-83/24, є значно вищою ніж ринкова, яка станом на 02.04.2026 становила 3 521 779,20 грн.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з метою подальшого заволодіння коштами державного підприємства забезпечили підписання уповноваженими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» платіжних інструкцій № 1706 від 23.04.2024, № 1707 від 23.04.2024, № 1860 від 03.05.2024 на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з розрахункового рахунку ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти у розмірі 5 058 900 грн з ПДВ в якості оплати за поставку залізничного обладнання, що перевищує ринкову вартість згідно договору № Т/СН-83/24 від 02.04.2024 на суму 1 537 120,80 грн з ПДВ.

Окрім цього, діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_5 спільно з невстановленими службовими особами з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 12.06.2024, отримав від ОСОБА_5 технічні специфікації на залізничне обладнання, яке у подальшому планується поставлятися ТОВ «ВКП «ТАКО» на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 14.06.2024, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, отримав від ОСОБА_5 реквізити підконтрольних йому суб`єктів господарювання, на адресу яких необхідно направити запити на комерційні пропозиції на підставі яких буде визначена завищена очікувана вартості предмета закупівлі, зокрема: ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «ЗРС»,ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд», ТОВ «ВКП «ТАКО».

Надалі, отримавши реквізити зазначених підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 15:14 год по 15:20 год 14.06.2024, з використанням електронної пошти: olha.abdullaieva@port-yuzhny.com.ua надіслала запит на комерційні пропозиції від імені заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № 3602/205/170/24 від 14.06.2024 на електронні пошти підприємств, визначених ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з використанням електронної пошти ТОВ «ВКП «ТАКО»: takoofis@gmail.com у період з 17.06.2024 по 18.06.2024 на електронні пошти ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «ЗРС»,ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд» електронні листи у вигляді комерційних пропозицій в яких містилась інформація про ціни на залізничне обладнання, які вигідні ОСОБА_5 та надав вказівки невстановленим службовим особам зазначених суб`єктів господарювання засвідчити надані ОСОБА_5 комерційні пропозиції підписами керівників вказаних підприємств та направити їх на електронну пошту ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому, у період з 17.06.2024 по 18.06.2024, невстановленими службовими особами ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «ЗРС»,ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд» та ОСОБА_5 від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» скеровано на електронну адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»: olha.abdullaieva@port-yuzhny.com.ua комерційні пропозиції в яких містилася інформація щодо ціни на залізничне обладнання за вигідними для ОСОБА_5 цінами, які є значно вищими ніж ринкові.

У подальшому, 18.07.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уповноважена особа ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» здійснила публікацію за ідентифікаційним номером НОМЕР_4 -a оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, предметом яких є залізничне обладнання із завищеною очікуваною вартістю 6 040 071,16 грн без ПДВ, яка визначена на підставі зазначених фіктивних комерційних пропозицій суб`єктів господарювання, які підконтрольні ОСОБА_5 .

Надалі, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_5 на виконання заздалегідь розробленого з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, з метою заволодіння коштами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» забезпечено підготовку необхідного пакету документів від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» для їх подачі у складі тендерної пропозиції учасника з ціною 5 996 775 грн без ПДВ, та які ОСОБА_5 підписав особистим електронним цифровим підписом, після чого о 16:44 год 25.07.2024 вказані документи були завантажені на сторінці закупівлі за ідентифікаційним номером UA-2024-07-18-008022-a в якості тендерної пропозиції.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечили укладання ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з постачальником ТОВ «ВКП «ТАКО» в особі генерального директора ОСОБА_5 договору поставки № Т/СН-267/24 від 08.08.2024 загальною сумою 7 196 130 грн з ПДВ щодо поставки залізничного обладнання.

При цьому невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» достовірно знали, що вартість вказаного залізничного обладнання, яка зазначена у договорі поставки № Т/СН-267/24, є значно вищою ніж ринкова, яка станом на 08.08.2024 становила 5 200 450,8 грн.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з метою подальшого заволодіння коштами державного підприємства забезпечили підписання уповноваженими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» платіжної інструкції № 3877 від 05.09.2024 на підставі якої на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з розрахункового рахунку ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти у розмірі 7 196 130 грн з ПДВ в якості оплати за поставку залізничного обладнання, що перевищує ринкову вартість згідно договору Т/СН-267/24 від 08.08.2024 на суму 1 995 679,20 грн з ПДВ.

Разом з цим, діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_5 спільно з невстановленими службовими особами з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 21.06.2024, отримав від ОСОБА_5 технічні специфікації на залізничне обладнання, яке у подальшому планується поставлятися ТОВ «ВКП «ТАКО» на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 21.06.2024, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, отримав від ОСОБА_5 реквізити підконтрольних йому суб`єктів господарювання, на адресу яких необхідно направити запити на комерційні пропозиції на підставі яких буде визначена завищена очікувана вартості предмета закупівлі, зокрема: ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «ВКП «ТАКО».

Надалі, отримавши реквізити зазначених підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 16:15 год по 16:16 год 21.06.2024, з використанням електронної пошти: svetlana.sichko@port-yuzhny.com.ua надіслала запит на комерційні пропозиції від імені заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № 3746/205/170/24 від 21.06.2024 на електронні пошти підприємств, визначених ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з використанням електронної пошти ТОВ «ВКП «ТАКО»: takoofis@gmail.com 28.06.2024 на електронні пошти ТОВ «Компанія Біоенерго» та ТОВ «Форест-Будекспорт»,електронні листи у вигляді комерційних пропозицій в яких містилась інформація про ціни на залізничне обладнання, які вигідні ОСОБА_5 та надав вказівки невстановленим службовим особам зазначених суб`єктів господарювання засвідчити надані ОСОБА_5 комерційні пропозиції підписами керівників вказаних підприємств та направити їх на електронну пошту ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому, 25.06.2026 ОСОБА_5 від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» та невстановленими службовими особами ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Форест-Будекспорт» від імені вказаних підприємств 28.06.2026 скеровано на електронну адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»: svetlana.sichko@port-yuzhny.com.ua комерційні пропозиції в яких містилася інформація щодо ціни на залізничне обладнання за вигідними для ОСОБА_5 цінами, які є значно вищими ніж ринкові.

У подальшому, 02.09.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уповноважена особа ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» здійснила публікацію за ідентифікаційним номером НОМЕР_5 -a оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, предметом яких є залізничне обладнання із завищеною очікуваною вартістю 10 621 173,85 грн без ПДВ, яка визначена на підставі зазначених фіктивних комерційних пропозицій суб`єктів господарювання, які підконтрольні ОСОБА_5 .

Надалі, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_5 на виконання заздалегідь розробленого з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, з метою заволодіння коштами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» забезпечено підготовку необхідного пакету документів від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» для їх подачі у складі тендерної пропозиції учасника з ціною 10 620 750 грн без ПДВ, та які ОСОБА_5 підписав особистим електронним цифровим підписом, після чого о 09:00 год 10.09.2024 вказані документи були завантажені на сторінці закупівлі за ідентифікаційним номером UA-2024-09-02-008069-a в якості тендерної пропозиції.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечили укладання ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з постачальником ТОВ «ВКП «ТАКО» в особі генерального директора ОСОБА_5 договору поставки № Т/СН-324/24 від 30.09.2024 загальною сумою 12 744 900 грн з ПДВ та специфікації до нього, предметом якої є рейка залізнична типу Р-50 у кількості 122,5 од.

При цьому невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» достовірно знали, що вартість вказаного залізничного обладнання, яка зазначена у договорі поставки № Т/СН-324/24, є значно вищою ніж ринкова, яка станом на 30.09.2024 становила 11 395 757,66 грн.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з метою подальшого заволодіння коштами державного підприємства забезпечили підписання уповноваженими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» платіжних інструкцій № 5255 від 25.11.2024, № 5256 від 25.11.2024, № 5262 від 26.11.2024, № 5263 від 26.11.2024, № 5597 від 17.12.2024, № 55978 від 17.12.2024 на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО» № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», з розрахункового рахунку ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти у розмірі 12 684 556,80 грн з ПДВ в якості оплати за поставку залізничного обладнання, що перевищує ринкову вартість згідно договору № Т/СН-324/24 від 30.09.2024 на суму 1 349 142,34 грн з ПДВ.

З урахуванням викладеного, злочинними діями ОСОБА_5 та невстановлених службових осіб ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» заподіяно зазначеному державному підприємству майнову шкоду на загальну суму 4 881 942, 34 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Так, матеріалами кримінального провадження, зокрема висновками судових економічних експертиз, підтверджується завдання збитків ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» на загальну суму 4 881 942, 34 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється директором та здійснює фактичне управління та контроль господарською діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» код ЄДРПОУ 13417240.

Встановлено, що у ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» код ЄДРПОУ 13417240 наявні відкриті банківські рахунки у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).

Станом на теперішній час є достатні підстави вважати, що кошти на вказаних рахунках можуть прямо чи опосередковано бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також вказані банківські рахунки можуть використовуватись з метою виведення грошових коштів здобутих злочинним шляхом для їх подальшої легалізації.

Так, протоколом огляду речових доказів від 09.07.2026 було оглянуто платіжні інструкції до договору № Т/СН-324/24 від 30.09.2024 за № 5255 від 25.11.2024, № 5256 від 25.11.2024, № 5262 від 26.11.2024, № 5263 від 26.11.2024, № 5597 від 17.12.2024, № 55978 від 17.12.2024 на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО» № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», з розрахункового рахунку ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти у розмірі 12 684 556,80 грн з ПДВ в якості оплати за поставку залізничного обладнання, що перевищує ринкову вартість згідно договору № Т/СН-324/24 від 30.09.2024 на суму 1 349 142,34 грн з ПДВ., які у подальшому могли бути розподілені між іншими наявними банківськими рахунками ТОВ «ВКП «ТАКО» у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється директором та здійснює фактичне управління та контроль господарською діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» код ЄДРПОУ 13417240.

Встановлено, що у ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» код ЄДРПОУ 13417240 наявні відкриті банківські рахунки у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).

Станом на теперішній час є достатні підстави вважати, що кошти на вказаних рахунках можуть прямо чи опосередковано бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також вказані банківські рахунки можуть використовуватись з метою виведення грошових коштів здобутих злочинним шляхом для їх подальшої легалізації.

Так, протоколом огляду речових доказів від 09.07.2026 було оглянуто платіжні інструкції до договору № Т/СН-324/24 від 30.09.2024 за № 5255 від 25.11.2024, № 5256 від 25.11.2024, № 5262 від 26.11.2024, № 5263 від 26.11.2024, № 5597 від 17.12.2024, № 55978 від 17.12.2024 на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО» № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», з розрахункового рахунку ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти у розмірі 12 684 556,80 грн з ПДВ в якості оплати за поставку залізничного обладнання, що перевищує ринкову вартість згідно договору № Т/СН-324/24 від 30.09.2024 на суму 1 349 142,34 грн з ПДВ., які у подальшому могли бути розподілені між іншими наявними банківськими рахунками ТОВ «ВКП «ТАКО» у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).

Таким чином, грошові кошти розміщені на вище зазначених банківських рахунках в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та набутими кримінально протиправним шляхом.

Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання детектива посилаючись на те що клопотання не містить належного обґрунтування мети та підстави для накладення арешту. Окрім того вважав не можливим накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданих державному підприємству.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, детективом у клопотанні зазначено, що метою є забезпечення відшкодування шкоди, завданих державному підприємству «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ПІВДЕННИЙ» внаслідок кримінального правопорушення, та застосування можливої конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Пункт 3 ч. 2 ст. 173 КПК України закріплює, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Також, пункт 4 ч. 2 ст. 173 КПК України закріплює, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Так, слідчий суддя зазначає, що детективом не доведена, можливість накладення арешту на видаткову частину розрахункових рахунків, зареєстрованих за ТОВ «ВКП «ТАКО» у банківській установі АТ «УКРЕКСІМБАНК», з підстав п.4 ч.2 ст. 170 КПК України, оскільки такі не є майно підозрюваного ОСОБА_5 , юридична особа в силу закону не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні відсутній цивільний позов.

Більш того, зазначаючи про загальну суму збитків, детективом не вжито жодних заходів для встановленні відомостей про співмірність арешту майна до встановленої шкоди, що підтверджується окремим проханням про зобов`язання відповідальних осіб АТ «УКРЕКСІМБАНК» надати детективу ТУ БЕБ в Одеській області, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на вказаних банківських рахунках, на момент накладення арешту з обов`язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.

Твердження про наявність збитків (шкоди) у ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» необґрунтовані документально та не базуються на належній правовій основі.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. В той же час обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (наприклад, рішення ЄСПЛ у справі «Беєлер проти Італії» від 05.01.2000, заява №33202/96), та будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення ЄСПЛ у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.86, заява №8793/79).

Крім того, суд бере до уваги приписи ст. 41 Конституції України, якими передбачено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя прийшов до висновку, що обставини викладені у клопотанні детектива явно порушуватимуть справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, також жоден з долучених детективом до клопотання документів не містить інформацію, котра б прямо чи опосередковано вказувала на причетність власника майна чи використання майна у протиправній діяльності, тому у задоволенні клопотання про накладення арешту слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого детектива підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024161010000016 від 18.11.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, відмовити, із підстав наведених у мотивувальній частині ухвали.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8