Ухвала суду № 139165112, 13.08.2026, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 579/480/18

Провадження № 1-кп/589/17/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2026 року м.Шостка

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Шостка кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшов обвинувальний акт, згідно якого відповідно до положень статуту ТОВ «Формопак-буд» (далі за текстом Статут), затвердженого загальними зборами учасників товариства (протокол № 1 від 01.12.2008) дане товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов`язані з ними немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

Відповідно до розділу 4 Статуту ТОВ «Формопак-буд» створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Предметом діяльності ТОВ «Формопак-буд» серед інших видів діяльності зокрема є виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних, монтажних, та сантехнічних робіт, тощо.

Відповідно до пункту 9.6 Статуту виконавчим органом ТОВ «Формопак-буд», що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор. Директор вирішує усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до компетенції зборів учасників. Збори учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належить їм, до компетенції директора.

Директор має право без довіреності здійснювати дії від імені товариства, затверджувати правила внутрішнього розпорядку, приймати та звільняти працівників, вчиняти правочини, що не перевищують 1 млн грн., чинити юридичні дії від імені товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки товариства в установах банків, вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому зборами учасників.

Враховуючи вищевикладене, директор ТОВ «Формопак-буд» наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а отже є службовою особою.

Відповідно до наказу № 1-к від 01.12.2008 директором ТОВ «Формопак-буд» з 01.12.2008 призначено ОСОБА_4 . (юридична адреса ТОВ «Формопак-буд»: 61051, м. Харків, вул. Заводу Комсомолець, 36.)

Встановлено, що 03.11.2015 між підприємством об`єднання громадян «Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих», в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Форомпак-буд», в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №3 на пусконалагоджувальні роботи, відповідно до умов якого ТОВ «Формопак-буд» взяло на себе зобов`язання виконати роботи з установки та налагодження обладнання для виготовлення виробів з полімерпісчаних матеріалів: установки для сушки піску, екструдера, шнеко -змішувального агрегату, прес-форми «Брусчатка» 4-містної, прес-форми «Тротуарна плитка» 1 містної, пресу гідравлічного та самостійно провести зборку та запуск устаткування, заземлення, підключення до електромережі та системи водопостачання, перевірку роботи кожного агрегату та окремих вузлів устаткування.

У свою чергу підприємство об`єднання громадян «Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих» згідно вказаного договору зобов`язалось оплатити за виконані роботи грошові кошти в сумі 50 400 грн. Вказаний договір був підписаний всіма сторонами договору.

В подальшому, а саме 05.11.2015 (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором підприємства об`єднання громадян «Кролевецьке учбово- виробниче підприємство Українського товариства сліпих» ОСОБА_5 (обвинувальний акт відносно якого перебуває на розгляді в Кролевецькому районному суді Сумської області), обіймаючи посаду директора ТОВ «Формопак-буд», виконуючи за цією посадою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи з установки та налагодження обладнання для виготовлення виробів з полімерпісчаних матеріалів не виконані (не встановлено та не налагоджено установку для сушки піску, екструдер, шнекозмішувальний агрегат, прес- форму «Брусчатка» 4-містну, прес-форму «Тротуарна плитка» 1-містну, прес гідравлічний, не проведено зборку та запуск даного устаткування, заземлення, його підключення до електромережі та системи водопостачання, не перевірено роботу кожного агрегату та окремих вузлів цього устаткування) умисно вніс до офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт №1 від 05.11.2015 завідомо неправдиві відомості про фактичне виконання ТОВ «Формопак-буд» відповідно до умов договору на пусконалагоджувальні роботи №3 від 03.11.2015 вищевказаних робіт в повному обсязі.

Вказаний акт здачі-приймання виконаних робіт був підписаний директором ТОВ «Формопак-буд» ОСОБА_4 та директором підприємства об`єднання громадян «Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих» ОСОБА_5 .

На виконання договору на пусконалагоджувальні роботи №3 від 03.11.2015 та на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт №1 від 05.11.2015 підприємство об`єднання громадян «Кролевецьке учбово- виробниче підприємство Українського товариства сліпих» 05.11.2015 перерахувало платіжним дорученням №3 від 05.11.2015 грошові кошти у сумі 50 400 грн. на рахунок ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» з призначенням платежу: «за пусконалагоджувальні роботи, згідно договору №3 від 03.11.2015; акт №1 здачі-приймання виконаних робіт від 05.11.2015».

Отже, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Формопак-буд», склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт здачі-приймання виконаних робіт №1 від 05.11.2015 та, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з директором підприємства об`єднання громадян «Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих» ОСОБА_5 (обвинувальний акт відносно якого перебуває на розгляді в Кролевецькому районному суді Сумської області), здійснив привласнення бюджетних коштів, які виділені з Фонду соціального захисту інвалідів України, у сумі 50 400 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та маючи умисел на використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, після надходження 11.11.2015 на рахунок ТОВ «Формопак-буд» № 26001131664, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» бюджетних коштів, одержаних від підприємства об`єднання громадян «Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих» в сумі 50 400 грн., в період з 11.11.2015 по 28.07.2016 використав вказані грошові кошти для забезпечення господарської діяльності ТОВ «Формопак-буд», тобто легалізував їх.

Так, 11.11.2015 на рахунок ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» надійшли грошові кошти в сумі 50 400 грн., отримані внаслідок вчинення вище вказаного суспільно- небезпечного діяння. На момент надходження вказаних грошових коштів на цьому ж рахунку товариства перебувало 552 032,72 грн.

У подальшому у період з 11.11.2015 по 28.07.2016 з банківського рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ОСОБА_4 здійснено наступні перерахування та зняття грошових коштів:

- 12.11.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ФОП ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у сумі 10700 грн. за товарно-матеріальні цінності згідно рахунку фактури № 11/11 від 11.11.2015;

- 19.11.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ДП «ДВ ІП МАТІЇ НАН України» перерахував грошові кошти у сумі 95700 грн. за комплект деталей згідно рахунку фактури № 89-15 від 19.11.2015;

- 23.11.2015 ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ФОП ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 861,24 грн. на придбання ТЕНБ-5. ОТ220 згідно рахунку-фактури № Б-00000013 від 23.11.2015;

- 23.11.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ФОП ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у сумі 14280 грн. за придбання редуктору згідно рахунку-фактури № 231101 від 23.11.2015;

- 27.11.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував грошові кошти на загальну суму 108 грн. у вигляді оплати комісії за користування пакетом послуг у сумі 90 грн. та комісії за вихідні перекази в національній валюті з використанням Клієнт-Банк на інші банки за період з 29.10.2015 по 26.11.2015 у сумі 18 грн.;

- 27.11.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «Автопромпідшипник» перерахував грошові кошти у сумі 816,05 грн. на придбання підшипнику згідно рахунку-фактури № 2511100 від 25.11.2015;

- 01.12.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок УДК СУ у Дзержинському районі м. Харків перерахував грошові кошти у сумі 2016 грн. у якості оплати за єдиний податок за листопад 2015 року;

- 07.12.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «Горизонт-1 ЛТД» перерахував грошові кошти у сумі 27550,80 грн. у якості передплати за гідравлічне обладнання згідно рах}'нку-фактури № 12/04-01 від 04.12.2015;

- 08.12.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ДП «ДВ ІП МАТИ НАН України» перерахував грошові кошти на загальну суму 2379,78 грн., а саме у якості орендної плати згідно рахунку фактури № 11-15/а/11 від 30.11.2015 у сумі 731,21 грн., за комунальні послуги згідно рахунку фактури № 11-15/в/11 від 30.11.2015 у сумі 342,19 грн., у якості орендної плати згідно рахунку фактури № 2-15/а/11 від 30.11.2015 у сумі 872,12 грн.; передплати за комунальні послуги згідно рахунку фактури № 2-15/в/11 від 30.11.2015 у сумі 434,26 грн.;

- 10.12.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував перерахував на рахунок ТОВ «Епіцентр К» грошові кошти у сумі 1667,96 грн. як оплату за товар згідно рахунку-фактури № Счт/н2-0016693 від 09.12.2015;

- 10.12.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ФОП ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у сумі 4300 грн., у якості оплати за компресор МГЕКТООЬ РТ-007 згідно рахунку-фактури № 0041 від 09.12.2015;

- 11.12.2015 ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ФОП ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у сумі 47000 грн. у якості оплати за екструдер згідно рахунку-фактури № СФ-000008 від 07.10.2015;

- 11.12.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «НОВТЕХПРОМ» перерахував грошові кошти у сумі 7528,60 грн. у якості оплати за товар згідно рахунку-фактури № НТ-121004 від 10.12.2015;

- 14.12.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «Епіцентр К» перерахував грошові кошти у сумі 1667,96 грн. як оплату за товар згідно рахунку-фактури № Счт/н2-0016869 від 12.12.2015;

- 24.12.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «СОЛІД ГРУП» перерахував грошові кошти у сумі 6500 грн. у вигляді оплати за муфту РКС 230 згідно рахунку № 488 від 24.12.2015;

- 24.12.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ФОП ОСОБА_11 перерахував грошові кошти у сумі 2376 грн. у вигляді оплати згідно рахунку №94 від 24.12.2015;

- 25.12.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «Солід Груп» перерахував грошові кошти у сумі 4800 грн. як оплату за мотор-редуктор РМКУ 063 згідно рахунку № 490 від 25.12.2015;

- 30.12.2015 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував грошові кошти на загальну суму 126 грн. як оплату комісії за користування пакетом послуг у сумі 90 грн. та комісії за вихідні перекази в національній валюті з використанням Клієнт-Банк на інші банки за період з 27.11.2015 по 29.12.2015 у сумі 36 грн;

- 11.01.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ДП «ДВ ІП МАТТТ НАН України» перерахував грошові кошти на загальну суму 3927,05 грн., а саме як оплату орендної плати згідно рахунку фактури № 2-15/а/12 від 31.12.2015 у сумі 878,23 грн., орендної плати згідно рахунку-фактури № 11- 15/а/12 від 31.12.2015 у сумі 1804,70 грн.; оплати за комунальні послуги згідно рахунку фактури № 11-15/в/12 від 31.12.2015 у сумі 809,86 грн.; передплати за комунальні послуги згідно рахунку фактури № 2-15/в/12 від 31.12.2015 у сумі 434,26 грн;

- 11.01.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок УДК СУ у Дзержинському районі м. Харків перерахував грошові кошти у сумі 31104 грн. у якості оплати за єдиний податок за грудень 2015 року;

- 11.01.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ЧП «Металстиль» перерахував грошові кошти у сумі 1312 грн. у якості оплати згідно рахунку фактури №01 від 11.01.2016;

- 11.01.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ ВКФ «Поділля- Н» перерахував грошові кошти у сумі 6600 грн. у якості оплати за нагрівачі згідно рахунку № 1 від 11.01.2016;

- 25.01.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «Горизонт-1 ЛТД» перерахував грошові кошти у сумі 9200 грн. у якості передплати за гідравлічне обладнання згідно договору № 12/04-01 від 04.12.2015;

- 25.01.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664» відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ФОП ОСОБА_12 перерахував грошові кошти у сумі 80000 грн., у якості оплати за гранулятор згідно рахунку фактури № СФ-0000023 від 25.01.2016;

- 26.01.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «Горизонт-1ЛТД» перерахував грошові кошти у сумі 5274 грн. у якості передплати за електричне обладнання згідно рахунку фактури № 01/25-01 від 25.01.2016;

- 28.01.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував грошові кошти на загальну суму 111 грн. у вигляді оплати комісії за користування пакетом послуг у сумі 90 грн. та комісії за вихідні перекази в національній валюті з використанням Клієнт-Банк на інші банки за період з 30.12.2015 по 27.01.2016 у сумі 21 грн.;

- 01.02.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ДП «ДВ ІП МАЛІ НАН України» перерахував грошові кошти у сумі 48000 грн. у якості оплати за комплект деталей згідно рахунку фактури № 89-15 від 29.01.2016;

- 04.02.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ХФ ПАТ «Солді і Ко»-«Солді-Харків» перерахував грошові кошти у сумі 2231,46 грн. у якості оплати за товар згідно рахунку-фактури № 257888 від 03.02.2016;

- 08.02.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ДП «ДВ ІП МАЛІ НАН України» перерахував грошові кошти на загальну суму 3971,38 грн., а саме у якості оплати орендної плати згідно рахунку фактури № 2-15/а/01 від 31.01.2016 у сумі 878,23 грн., орендної плати згідно рахунку-фактури № 11- 15/а/01 від 31.01.2016 у сумі 1804,70 грн.; сплати за комунальні послуги згідно рахунку фактури № 11-15/в/01 від 31.01.2016 у сумі 839,72 грн.; передплати за комунальні послуги згідно рахунку фактури № 2-15/в/01 від 31.01.2016 у сумі 448,73 грн.;

- 10.02.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував та здійснив зняття з даного рахунку грошові кошти на загальну суму 10100 грн. вигляді оплати комісії за видачу готівки в національній валюті, без ПДВ у сумі 100 грн. та господарчі потреби: вузли устаткування через ОСОБА_4 у сумі 10000 грн.;

- 16.02.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ФОП ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у сумі 13000 грн. у вигляді оплати за мотор редуктор згідно рахунку-фактури № СФ-000001 від 16.02.2016;

- 16.02.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував та здійснив зняття з даного рахунку грошові кошти на загальну суму 10100 грн., у вигляді оплати комісії за видачу готівки в національній валюті, без ПДВ у сумі 100 грн. та оплати за устаткування через ОСОБА_4 у сумі 10000 грн.;

- 23.02.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «Компанія Мірмекс» перерахував грошові кошти у сумі 6474,30 грн. у вигляді оплати за візок ручний гідравлічний згідно рахунку-фактури № 248 від 23.02.2016;

- 25.02.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував та здійснив зняття з даного рахунку грошові кошти на загальну суму 10100 грн. у вигляді комісії за видачу готівки в національній валюті, без ПДВ у сумі 100 грн. та за купівлю устаткування через ОСОБА_4 у сумі 10000 грн.

- 26.02.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував грошові кошти на загальну суму 105 грн. у вигляді оплати комісії за користування пакетом послуг у сумі 90 грн. та комісії за вихідні перекази в національній валюті з використанням Клієнт-Банк на інші банки за період з 28.01.2016 по 25.02.2016 у сумі 15 грн.;

- 01.03.2016 ОСОБА_4 у невстановленій досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ДП «ДВ ІП МАЛІ НАН України» перерахував грошові кошти на загальну суму 3971,38 грн., а саме у якості оплати орендної плати згідно рахунку фактури № 11-15/а/02 від 29.02.2016 у сумі 1804,70 грн., орендної плати згідно рахунку-фактури № 2-15/а/02 від 29.02.2016 у сумі 878,23 грн.; сплати за комунальні послуги згідно рахунку фактури № 11-15/в/02 від 29.02.2016 у сумі 839,72 грн.; передплати за комунальні послуги згідно рахунку фактури № 2-15/в/02 від 29.02.2016 у сумі 448,73 грн;

- 01.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ХФ ПАТ «Солді і Ко»-«Солді-Харків» перерахував грошові кошти у сумі 1085,34 грн. у якості оплати за товар згідно рахунку-фактури № 260828 від 01.03.2016;

- 02.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував та здійснив зняття з даного рахунку грошові кошти на загальну суму 10100 грн. у вигляді оплати комісії за видачу готівки в національній валюті, без ПДВ у сумі 100 грн. та за купівлю матеріалів через ОСОБА_4 у сумі 10000 грн;

- 10.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «Горизонт-1 ЛТД» перерахував грошові кошти у сумі 12683,20 грн. у якості доплати за гідравлічне обладнання згідно договору № 12/04-01 від 04.12.2015;

- 14.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «НОВТЕХПРОМ» перерахував грошові кошти у сумі 297,91 грн. у якості доплати за товар згідно рахунку-фактури № НТ-121004 від 10.12.2015;

- 16.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ФОП ОСОБА_13 перерахував грошові кошти у сумі 500 грн. у вигляді оплати згідно договору № П-79/1 від 17.10.2014;

- 18.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував та здійснив зняття з даного рахунку грошові кошти на загальну суму 10100 грн. у вигляді оплати комісії за видачу готівки в національній валюті, без ПДВ у сумі 100 грн. та видачу готівки на купівлю товарів через ОСОБА_4 у сумі 10000 грн;

- 18.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ДП «ДВ ІП МАТТТ НАН України» перерахував грошові кошти у сумі 25154 грн. у якості доплати за комплект деталей згідно рахунку-фактури № 1-16 від 02.03.2016;

- 18.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ХФ ПАТ «Солді і Ко»-«Солді-Харків» перерахував грошові кошти у сумі 842,28 грн. у якості оплати за товар згідно рахунку-фактури № 262811 від 18.03.2016;

- 22.03.2016 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ПАТ «Тера» перерахував грошові кошти у сумі 2601 грн. у якості оплати за датчики ТХК згідно рахунку № 654 від 22.03.2016;

- 22.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «МІКРА» перерахував грошові кошти у сумі 7920 грн. у якості оплати за регулятори «Мікра-602» згідно рахунку-фактури № 262 від 21.03.2016;

- 24.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ ФІРМА «ШВДЕНКАБЕЛЬСЕРВІС» перерахував грошові кошти у сумі 3644,40 грн. у якості оплати за товар згідно рахунку-фактури № ЦБ00001211 від 23.03.2016;

- 28.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував та здійснив зняття з даного рахунку грошові кошти на загальну суму 10100 грн. у вигляді сплати комісії за видачу готівки в національній валюті, без ПДВ у сумі 100 грн. та видача готівки на купівлю товарів через ОСОБА_4 у сумі 10000 грн;

- 30.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував грошові кошти на загальну суму 120 грн. у вигляді сплати комісії за користування пакетом послуг у сумі 90 грн. та комісії за вихідні перекази в національній валюті з використанням Клієнт-Банк на інші банки за період з 26.02.2016 по 29.03.2016 у сумі 30 грн.;

- 31.03.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ХФ ПАТ «Солді і Ко»-«Солді-Харків» перерахував грошові кошти у сумі 2641,44 грн. у якості оплати за товар згідно рахунку-фактури № 264190 від 30.03.2016;

- 06.04.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував та здійснив зняття з даного рахунку грошові кошти на загальну суму 10100 грн. у вигляді комісії за видачу готівки в національній валюті, без ПДВ у сумі 100 грн. та видача готівки на купівлю товарів через ОСОБА_4 у сумі 10000 грн;

- 11.04.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ДП «ДВ ІП МАТТТ НАН України» перерахував грошові кошти на загальну суму 3971,38 грн., а саме у якості орендної плати згідно рахунку фактури № 11-15/аУ03 від 31.03.2016 у сумі 1804,70 грн., орендної плати згідно рахунку-фактури № 2- 15/а/03 від 31.03.2016 у сумі 878,23 грн.; сплати за комунальні послуги згідно рахунку фактури № 11-15/в/03 від 31.03.2016 у сумі 839,72 грн.; передплати за комунальні послуги згідно рахунку фактури № 2-15/в/03 від 31.03.2016 у сумі 448,73 грн;

- 19.04.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував та здійснив зняття з даного рахунку грошові кошти на загальну суму 5050 грн. у вигляді сплати комісії за видачу готівки в національній валюті, без ПДВ у сумі 50 грн. та видача готівки на купівлю товарів через ОСОБА_4 у сумі 5000 грн;

- 25.04.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував та здійснив зняття з даного рахунку грошових коштів на загальну суму 10100 грн. у вигляді оплати комісії за видачу готівки в національній валюті, без ПДВ у сумі 100 грн. та видача готівки на купівлю товарів через ОСОБА_4 у сумі 10000 грн.;

- 28.04.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопк-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував грошові кошти на загальну суму 96 грн. у вигляді сплати комісії за користування пакетом послуг у сумі 90 грн. та комісії за вихідні перекази в національній валюті з використанням Клієнт-Банк на інші банки за період з 30.03.2016 по 27.04.2016 у сумі 6 грн;

- 05.05.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ДП «ДВ ІП МАШ НАН України» перерахував грошові кошти на загальну суму 4115,71 грн., а саме у якості орендної плати згідно рахунку-фактури № 2-15/а/04 від 30.04.2016 у сумі 878,23 грн., орендної плати згідно рахунку-фактури № 11- 15/а/04 від 30.04.2016 у сумі 1804,70 грн.; сплати за комунальні послуги згідно рахунку фактури № 11-15/в/04 від 30.04.2016 у сумі 953,45 грн.; передплати за комунальні послуги згідно рахунку фактури № 2-15/в/04 від 30.04.2016 у сумі 479,33 грн.

- 05.05.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «АМАРІ Україна» перерахував грошові кошти у сумі 1229,94 грн. у якості передплати за товар згідно рахунку № НОМЕР_2 від 05.05.2016;

- 17.05.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував та здійснив зняття з даного рахунку грошові кошти на загальну суму 10100 грн. у вигляді оплати комісії за видачу готівки в національній валюті, без ПДВ у сумі 100 грн. та видача готівки на купівлю товарів через ОСОБА_4 у сумі 10000 грн.;

- 18.05.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» №26001131664 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «ПРОМІНТЕХПРОЕКТ» перерахував грошові кошти у сумі 3275,09 грн. у якості передплати за обладнання згідно рахунку № СФ-0000005 від 18.05.2016;

- 19.05.2016 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТОВ «ПРОМІНТЕХПРОЕКТ» перерахував грошові кошти у сумі 4000 гри. у якості передплати за пневмообладнання згідно рахунку № СФ-0000006 від 18.05.2016;

- 23.05.2016 ОСОБА_4 у невстановлені розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ФОП ОСОБА_14 перерахував грошові кошти у сумі 18000 грн. у якості оплати послуг по карбонітрацїї згідно рахунку № СФ-0000351 від 23.05.2016;

- 30.05.2016 ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував грошові кошти на загальну суму 105 грн. у вигляді сплати комісії за користування пакетом послуг у сумі 90 грн. таі комісії за вихідні перекази в національній валюті з використанням Кшєнт-Банк на інші банки за період з 28.04.2016 по 29.05.2016 у сумі 15 грн.;

- 02.06.2016 ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував грошові кошти на загальну суму 4 38 61 грн а саме у якості орендної плати згідно рахунку-фактури № 11-15/а/05 від 31 05 2016 у сумі 1804,70 грн., орендної плати згідно рахунку-фактури № 2- 15/а/05 від 31 05.2016 у сумі 878,23 грн.; сплати за комунальні послуги зг^о рахунку фактури № 11-15/в/05 від 31.05.2016 у сумі 954 гри передплати за комунальні послуги згідно рахунку-фактури № 2-15/в/05 від 31.05.2016 у сумі 490,78 грн;

- 29.06.2016 ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував грошові кошти на загальну суму 93 грн. у вигляд комісії за користування пакетом послуг у сумі 90 грн. та комісії за вихідні перекази в національній валюті з використанням Клієнт-Банк на інші банки за період з 30.05.2016 по 28.06.2016 у сумі 3 грн;

- 28.07.2016 ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці з рахунку ТОВ «Формопак-буд» відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахував грошові кошти на суму 25 26 грн. у вигляді комісії за користування пакетом послуг з 29.06.2016 по 27.07.2016.

Станом на 28.07.2016 залишок коштів на банківському рахунку ТОВ «Формопак-буд» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк в сумі 50 400 грн., незаконно отриманні внаслідок вчинення вищевказаного суспільно-небезпечного діяння передбаченого ч. З ст. 191 КК України, були використані ОСОБА_4 в господарській діяльності ТОВ «Формопак-буд» шляхом здійснення вище перелічених банківських операцій.

Перерахування коштів з рахунку ТОВ «Формопак-буд» за товари, роботи (послуги), зняття їх готівкою через термінали та касу банку є діями з активами, які здійснені суб`єктом первинного фінансового моніторингу - банком, і таким чином відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підпадають під визначення фінансових операцій.

Крім того, перерахування коштів з рахунку ТОВ «Формопак-буд» за товари, роботи, послуги, розрахунки коштами, у т.ч. готівковими, з постачальниками, сплата податків та інше є діями пов`язаними з використанням коштів для здійснення господарської діяльності.

Так, фактично директором ТОВ «Формопак-буд» ОСОБА_4 в період з 11.11.2015 по 28.07.2016 було оплачено постачальникам за товари, роботи (послуги) 510 029,52,80 грн., проведено зняття готівки на закупку товарів у сумі 95 000,00 грн. та сплачено податків на суму 2 033,20 грн.

Таким чином, після отримання від підприємства об`єднання громадян «Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих» на рахунок ТОВ «Формопкак-буд» грошових коштів в сумі 50 400 грн., відповідно до умов договору на пусконалагоджувальні роботи №3 від 03.11.2015 за виконання робіт з установки та налагодження обладнання для виготовлення виробів з полімерпісчаних матеріалів, які фактично не були виконані, директором ТОВ «Формопак-буд» ОСОБА_4 вказані кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння були легалізовані, тобто з ними вчинені фінансові операції та вони використані у повному обсязі в господарській діяльності ТОВ «Формопак- буд».

Отже, ОСОБА_4 умисно здійснив фінансові операції, використавши у господарській діяльності ТОВ «Формопак-буд» бюджетні кошти в сумі 50 400 грн., одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, що передувало легалізації (відмивання) доходів, а саме привласнення вищевказаних бюджетних коштів, виділених з Фонду соціального захисту інвалідів України.

Дії ОСОБА_15 кваліфіковані за ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб; службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного двяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В судовому засіданні ОСОБА_4 заявив клопотання про закриття кримінального провадження, в зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження.

Заслухавши обвинуваченого, прокурора, дослідивши в необхідному обсязі матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного висновку:

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

На підставі п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 3 ст. 288 КПК України вказує, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів обвинувального акту ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст.191 та ч.1 ст.209 КК України.

За класифікацією ст. 12 КК України найтяжче кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 209 КК України, в якому обвинувачується ОСОБА_4 , відноситься до тяжких злочинів.

З часу вчинення злочинів (05.11.2015, а за ч.1 ст.209 28.07.2016), у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 , минуло більше 10 років, з витягу з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" від 25.06.2026 вбачається, що ОСОБА_4 незнятих чи непогашених судимостей не має.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні наявні всі елементи, передбачені ст. 49 КК України, для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, розмір шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, складає 50400 грн., яка в ході досудового розслідування не відшкодована. Закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК) є нереабілітуючою підставою, а тому така особа не звільняється від обов`язку відшкодувати заподіяну її діями шкоду.

Водночас у разі постановлення ухвали про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов по суті не вирішується, а залишається без розгляду. У такому випадку позивач вправі вирішити свої вимоги в порядку цивільного судочинства.

Витрати по кримінальному провадженню відсутні.

Питання про долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

З огляду на викладене, суд, керуючись ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.209 КК України, на підставі ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження № 579/480/18 (провадження № 1-кп/589/17/26) за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.209 КК України, - закрити.

Цивільний позов Підприємства об`єднання громадян Кролевецьке учбово-виробниче підприємство «Українського товариства сліпих» до обвинуваченого ОСОБА_4 про стягнення шкоди - залишити без розгляду.

Речові докази:

- оригінал платіжного доручення № 1 від 08 жовтня 2015 з призначенням платежу «за прес гідравлічний, згідно договору № 1 від 29.09.2015, видаткова накладна № 7/15 від 07.10.2015, без ПДВ» на суму 145200 грн. - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- оригінал платіжного доручення № 2 від 26 жовтня 2015 з призначенням платежу «за обладнання по специфікації, згідно договору № 1 від 19.10.2015, видаткова накладна № 8/15 від 22.10.2015, без ПДВ» на суму 632 400 грн. - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- оригінал платіжного доручення № 3 від 05 листопада 2015 з призначенням платежу «за пусконалагоджувальні роботи, згідно договору № З від 03.11.2015, акт № 1 здачі-приймання виконаних робіт від 05.11.2015, без ПДВ» на суму 50400 грн. - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Шосткинський міськрайонний суд Сумської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1