Ухвала суду № 139163946, 20.08.2026, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2804/26

Провадження № 1-кс/0203/5611/2026

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

УХВАЛА

20 серпня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, ОСОБА_7 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 21 квітня 2025 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042110001109 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, у вигляді арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, 07 серпня 2026 року подане засобами поштового зв`язку «Укрпошта» з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, що вилучене 06 серпня 2026 року під час проведення обшуку кіоску по АДРЕСА_1 , геокординати: 48°26'58.2"N 35°03'33.3"E, а саме: накладну на товар (тютюнові вироби) на 2 аркушах; - видаткову накладну на товар «KFF00013371 від 05.08.2026, покупець ТОВ СІТІ ТОБАККО на 1 аркуші; - видаткову накладну на товар «KFF00013465 від 05.08.2026, покупець ТОВ СІТІ ТОБАККО на 1 аркуші; - витяг з Єдиного реєстру ліцензування видаткову накладну на товар «KFF00013371 від 05.08.2026, покупець ТОВ СІТІ ТОБАККО на 3 аркушах; - контактні данні працівників офісу ТОВ СІТІ ТОБАККО, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ СІТІ ТОБАККО з договором про використання об`єктів благоустрою від 06.04.2026 на 5 аркушах;- планшет Lenovo MODEL TB328ХИ, S/N HGT74ZHT, всередині з сім картою «Водафон» в кількості; - міні принтер MODEL AW5805DD MINI Thermal Printer; - платіжний термінал UKRSIBBANK, інв. № 413975, S/N 213196903061199734888749; мобільний телефон SAMSUNG,S/N R9PT90N25 BT, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою всередині НОМЕР_3 ; - грошові кошти в розмірі 14 560,00 грн.; - стіки LUCKY STRIKE з марками акцизного податку в кількості 28 пачок; - стіки NEO з марками акцизного податку в кількості 95 пачок; - стіки KENT з марками акцизного податку в кількості 20 пачок; - стіки IQOS з марками акцизного податку в кількості 86 пачок; - цигарки TITO DOMINANT RED з марками акцизного податку в кількості 66 пачок; - цигарки TITO DOMINANT BLUE з марками акцизного податку в кількості 5 пачок; - цигарки DEF STATUS BLUE з марками акцизного податку в кількості 26 пачок; - цигарки DEF STATUS RED з марками акцизного податку в кількості 20 пачок; - цигарки WINSTON Lecend BLUE з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки DAVIDOFF GOLD з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки KENT NAVY BLUE з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки LUCKY STRIKE BLACK SERIES з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки LM LOFT з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Capri super slims bianco з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки DAVIDOFF reach silver з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Прима срібна з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; цигарки DUNHILL Black з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; цигарки Marlboro Fine touch з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Vogue Lilas з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки PHILIP MORRIS BLUE з марками акцизного податку в кількості 16 пачок; - цигарки LM XXL 40 cigarettes марками акцизного податку в кількості 5 пачок; - цигарки LM FIRST CUT з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки PARLIAMENT SOHONYC SILVER SUPER SLIMS марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Vogue PURPLE з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки PASSAGE Classic slims з марками акцизного податку в кількості 18 пачок; - цигарки UT Classic RED з марками акцизного податку в кількості 32 пачок; - цигарки UT Classic BLUE з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки MARSHAL POWER DE LUXE з марками акцизного податку в кількості 4 пачок; - цигарки IMPERIAL CLASSIC RED 25 з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки ROTMANS синього кольору з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки STRONG Арміські з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки CHESTERFIELD compact Blue з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;- цигарки LM FIRST CUT з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки PHILIP MORRIS RED з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки STRONG PREMIUM з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Прима люкс з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки LUCKY STRIKE UNLIMITED RED з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Marlboro gold з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Monte carlo red з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки URTA NEO BLACK з марками акцизного податку в кількості 5 пачок; - цигарки URTA SLIMS з марками акцизного податку в кількості 4 пачок; - цигарки PASSAGE Slims з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки TITO DOMINANT BLUE з марками акцизного податку в кількості 5 пачок; - цигарки TITO DOMINANT RED з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки DEF STATUS RED з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки DEF STATUS BLUE з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки Marshall Black з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки MORGAN slims з марками акцизного податку в кількості 1пачка.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що вказані предмети є речовими доказами, оскільки вони отримані у встановленому законом порядку в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді, вилучена продукція може бути предметом кримінального правопорушення, оскільки може містити марки акцизного збору, грошові кошти отримані від злочинної діяльності, а мобільні телефони можуть містити інформацію про листування щодо зберігання та реалізації тютюнової продукції без марок акцизного збору або з підробленими марками акцизного збору, вказані речі можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому просила вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання з наведених у ньому підстав.

Представники власника майна ТОВ «Сіті-Табако» в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували в повному обсязі тим, що досудове розслідування здійснюється неповноважним органом досудового розслідування, оскільки підслідність кримінальних правопорушень, що за ст. 216 КПК України віднесено до компетенції БЕБ, може визначатись лише Офісом Генерального прокурора, тоді як жодної постанови матеріали клопотання не містять. Крім того, уся вилучена тютюнова продукція має марки акцизного збору, та без будь-яких ознак підробки, оскільки Товариство веде законну діяльність, має відповідну ліцензію, зареєстровані в ЄДРПОУ види діяльності, договір про використання об`єктів благоустрою міста для реалізації потреб у сфері споживчого ринку, відпочинку та послуг від 01 квітня 2026 року з ДМР, трудовий договір з продавцем, а законність усього вилученого обсягу та видів продукції підтверджуються документами на придбання таких продукції, її поставку саме у цей кіоск, прийняття цієї продукції, зокрема, видатковими та товаротранспортними накладними, Z-звітами з 03 серпня по 06 серпня 2026 року з розрахунковими відомостями по торгівельному еквайрингу за ці дні, як і підтверджується актом наданих послуг та прийому устаткування платіжного терміналу, принтеру чекового, а також перебування на балансі вилученого мобільного телефону Samsung Galaxy А038, а тому таке вилучення законної продукції спрямоване виключно на перешкоджання господарській діяльності підприємства і просили в задоволенні клопотання відмовити повністю.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, заперечення підозрюваних та захисників, власника майна, дослідивши додані до клопотання докази, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 21 квітня 2025 року з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025042110001109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра від 07 липня 2026 року № 203/2804/26 (провадження № 2/0203/4405/2026) у цьому кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку кіоску за адресою: м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, буд. 11А, геокоординати: 48?26'58.2''N 35?03'33.3''E, розміщеного на земельній ділянці територіальної громади м. Дніпра згідно договору між КП «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради та ТОВ «СІТІ-ТАБАККО», за місцем здійснення торговельної діяльності ТОВ «М-ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44441153), з метою виявлення та вилучення: пристроїв та системи пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (роутерів та будь-яких інших); електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; чорнових записів, фінансово-господарської документації щодо придбання та реалізації тютюнових виробів, не облікованих грошових коштів, тютюнових виробів без марок акцизного податку чи з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки, не облікованих згідно бухгалтерського обліку тютюнових виробів, марок акцизного податку з ознаками підробки, обладнання для виготовлення марок акцизного податку.

06 серпня 2026 року з 09:30 год. по 11:11 год. слідчою СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 проведений обшук кіоску по АДРЕСА_1 , під час якого вилучені речі, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку від 06 серпня 2026 року, зокрема: накладна на товар (тютюнові вироби) на 2 аркушах; - видаткова накладна на товар «KFF00013371 від 05.08.2026, покупець ТОВ СІТІ ТОБАККО на 1 аркуші; - видаткову накладну на товар «KFF00013465 від 05.08.2026, покупець ТОВ СІТІ ТОБАККО на 1 аркуші; - витяг з Єдиного реєстру ліцензування видаткову накладну на товар «KFF00013371 від 05.08.2026, покупець ТОВ СІТІ ТОБАККО на 3 аркушах; - контактні данні працівників офісу ТОВ СІТІ ТОБАККО, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ СІТІ ТОБАККО з договором про використання об`єктів благоустрою від 06.04.2026 на 5 аркушах;- планшет Lenovo MODEL TB328ХИ, S/N HGT74ZHT, всередині з сім картою «Водафон» в кількості; - міні принтер MODEL AW5805DD MINI Thermal Printer; - платіжний термінал UKRSIBBANK, інв. № 413975, S/N 213196903061199734888749; мобільний телефон SAMSUNG,S/N R9PT90N25 BT, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою всередині НОМЕР_3 ; - грошові кошти в розмірі 14 560,00 грн.; - стіки LUCKY STRIKE з марками акцизного податку в кількості 28 пачок; - стіки NEO з марками акцизного податку в кількості 95 пачок; - стіки KENT з марками акцизного податку в кількості 20 пачок; - стіки IQOS з марками акцизного податку в кількості 86 пачок; - цигарки TITO DOMINANT RED з марками акцизного податку в кількості 66 пачок; - цигарки TITO DOMINANT BLUE з марками акцизного податку в кількості 5 пачок; - цигарки DEF STATUS BLUE з марками акцизного податку в кількості 26 пачок; - цигарки DEF STATUS RED з марками акцизного податку в кількості 20 пачок; - цигарки WINSTON Lecend BLUE з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки DAVIDOFF GOLD з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки KENT NAVY BLUE з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки LUCKY STRIKE BLACK SERIES з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки LM LOFT з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Capri super slims bianco з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки DAVIDOFF reach silver з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Прима срібна з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; цигарки DUNHILL Black з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; цигарки Marlboro Fine touch з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Vogue Lilas з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки PHILIP MORRIS BLUE з марками акцизного податку в кількості 16 пачок; - цигарки LM XXL 40 cigarettes марками акцизного податку в кількості 5 пачок; - цигарки LM FIRST CUT з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки PARLIAMENT SOHONYC SILVER SUPER SLIMS марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Vogue PURPLE з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки PASSAGE Classic slims з марками акцизного податку в кількості 18 пачок; - цигарки UT Classic RED з марками акцизного податку в кількості 32 пачок; - цигарки UT Classic BLUE з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки MARSHAL POWER DE LUXE з марками акцизного податку в кількості 4 пачок; - цигарки IMPERIAL CLASSIC RED 25 з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки ROTMANS синього кольору з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки STRONG Арміські з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки CHESTERFIELD compact Blue з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;- цигарки LM FIRST CUT з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки PHILIP MORRIS RED з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки STRONG PREMIUM з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Прима люкс з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки LUCKY STRIKE UNLIMITED RED з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Marlboro gold з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Monte carlo red з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки URTA NEO BLACK з марками акцизного податку в кількості 5 пачок; - цигарки URTA SLIMS з марками акцизного податку в кількості 4 пачок; - цигарки PASSAGE Slims з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки TITO DOMINANT BLUE з марками акцизного податку в кількості 5 пачок; - цигарки TITO DOMINANT RED з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки DEF STATUS RED з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки DEF STATUS BLUE з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки Marshall Black з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки MORGAN slims з марками акцизного податку в кількості 1пачка, що визнані постановою слідчого від 06 серпня 2026 року речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч. 7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За ухвалою від 07 липня 2026 року № 2/0203/4403/2026 слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , розміщеного на земельній ділянці територіальної громади м. Дніпра згідно договору між КП «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради та ТОВ «СІТІ-ТАБАККО», за місцем здійснення торговельної діяльності ТОВ «М-ПОІНТ», з метою виявлення та вилучення, зокрема, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та сім-карт, чорнових записів, фінансово-господарської документації щодо придбання та реалізації тютюнових виробів, через що: накладна на товар (тютюнові вироби) на 2 аркушах; видаткова накладна на товар «KFF00013371 від 05.08.2026, покупець ТОВ СІТІ ТОБАККО на 1 аркуші; видаткову накладну на товар «KFF00013465 від 05.08.2026, покупець ТОВ СІТІ ТОБАККО на 1 аркуші; чорнові записи з контактними даними працівників офісу ТОВ СІТІ ТОБАККО, планшет Lenovo MODEL TB328ХИ, S/N HGT74ZHT, всередині з сім картою «Водафон» в кількості; мобільний телефон SAMSUNG,S/N R9PT90N25 BT, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою всередині НОМЕР_3 , - слідчим вилучені 06 серпня 2026 року на законних підставах в порядку виконання ухвал про дозвіл на обшук.

Разом з тим, ухвала слідчого судді індивідуальних ознак вилученого не містить, зокрема, марки, моделі, номери, та інші індивідуальні ознаки, якими наділені тільки ці речі властивими ознаками, що вирізняють їх з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи їх, тому можуть вважтися за цим критерієм тимчасово вилученим майном згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України, а тому вилучені 06 серпня 2026 року наведені вище мобільний телефон та планшетний пристрій, що можуть містити інформацію про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, підтверджуватиме або спростовуватиме обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вказані предмети та речі є речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України.

Разом з тим, інші вилучені предмети та речі, зокрема, грошові кошти на загальну суму 14560,00 гривень,

витяг з Єдиного реєстру ліцензування видаткову накладну на товар «KFF00013371 від 05.08.2026, покупець ТОВ СІТІ ТОБАККО на 3 аркушах; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ СІТІ ТОБАККО з договором про використання об`єктів благоустрою від 06.04.2026 на 5 аркушах; міні принтер MODEL AW5805DD MINI Thermal Printer; - платіжний термінал UKRSIBBANK, інв. № 413975, S/N 213196903061199734888749; - стіки LUCKY STRIKE з марками акцизного податку в кількості 28 пачок; - стіки NEO з марками акцизного податку в кількості 95 пачок; - стіки KENT з марками акцизного податку в кількості 20 пачок; - стіки IQOS з марками акцизного податку в кількості 86 пачок; - цигарки TITO DOMINANT RED з марками акцизного податку в кількості 66 пачок; - цигарки TITO DOMINANT BLUE з марками акцизного податку в кількості 5 пачок; - цигарки DEF STATUS BLUE з марками акцизного податку в кількості 26 пачок; - цигарки DEF STATUS RED з марками акцизного податку в кількості 20 пачок; - цигарки WINSTON Lecend BLUE з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки DAVIDOFF GOLD з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки KENT NAVY BLUE з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки LUCKY STRIKE BLACK SERIES з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки LM LOFT з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Capri super slims bianco з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки DAVIDOFF reach silver з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Прима срібна з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; цигарки DUNHILL Black з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; цигарки Marlboro Fine touch з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Vogue Lilas з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки PHILIP MORRIS BLUE з марками акцизного податку в кількості 16 пачок; - цигарки LM XXL 40 cigarettes марками акцизного податку в кількості 5 пачок; - цигарки LM FIRST CUT з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки PARLIAMENT SOHONYC SILVER SUPER SLIMS марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Vogue PURPLE з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки PASSAGE Classic slims з марками акцизного податку в кількості 18 пачок; - цигарки UT Classic RED з марками акцизного податку в кількості 32 пачок; - цигарки UT Classic BLUE з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки MARSHAL POWER DE LUXE з марками акцизного податку в кількості 4 пачок; - цигарки IMPERIAL CLASSIC RED 25 з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки ROTMANS синього кольору з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки STRONG Арміські з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки CHESTERFIELD compact Blue з марками акцизного податку в кількості 10 пачок;- цигарки LM FIRST CUT з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки PHILIP MORRIS RED з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки STRONG PREMIUM з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Прима люкс з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки LUCKY STRIKE UNLIMITED RED з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Marlboro gold з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки Monte carlo red з марками акцизного податку в кількості 10 пачок; - цигарки URTA NEO BLACK з марками акцизного податку в кількості 5 пачок; - цигарки URTA SLIMS з марками акцизного податку в кількості 4 пачок; - цигарки PASSAGE Slims з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки TITO DOMINANT BLUE з марками акцизного податку в кількості 5 пачок; - цигарки TITO DOMINANT RED з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки DEF STATUS RED з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки DEF STATUS BLUE з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки Marshall Black з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; - цигарки MORGAN slims з марками акцизного податку в кількості 1пачка - не відповідають критеріям речового доказу за ст. 98 КПК України у цьому кримінальному провадженні з наступних підстав.

Так, ухвалою слідчого судді дозвіл на обшук надавався за місцем здійснення діяльності ТОВ «М-Поінт» (ЄДРПОУ 44441153), тоді як встановлено в судовому засіданні у кіоску по вул. Архітектора Олега Петрова, 11-а у м. Дніпрі господарську діяльність здійснювало ТОВ «Сіті-Табако» (ЄДРПОУ 46370226) на підставі договору № С-18853 від 01 квітня 2026 року з Дніпровською міською радою про використання об`єктів благоустрою міста для реалізації потреб у сфері споживчого ринку, відпочинку та послуг за актом приймання-передачі 01 квітня 2026 року, а тому обшук проведено у іншого суб`єкта господарювання ніж той, за місцем здійснення діяльності якого надавався дозвіл на обшук.

Крім того, за даними ЄДРПОУ ТОВ «Сіті-Табако» має право на здійснення господарської діяльності за рядом видів економічної діяльності, в тому числі за видами 46.35, 47.11, 47.26, тобто оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами, в спеціалізованих та неспеціалізованих магазином, на що має відповідні ліцензії під № 524040, що підтверджується витягами з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Також, слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим суддею наданий дозвіл на вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку чи з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки, не облікованих згідно бухгалтерського обліку тютюнових виробів, проте згідно протоколу обшуку уся вилучена тютюнова продукція (сигарети) за даними протоколу обшуку мають марки акцизного збору, а наявність жодних хоча б ймовірних ознак підробки у протоколі обшуку не відображені, натомість до матеріалів справи долучені на весь обсяг вилученого товару документи фінансово-господарського обліку, зокрема, видатковими накладними від 02, 09, 10, 17, 24 червня, 01, 07 липня 2026 року (постачальник ТОВ «Окинава»), 08, 22, 30 липня, 05 серпня 2026 року (постачальник ТОВ «Бродліф»), 20, 27 травня, 03, 10, 17 червня, 08, 15, 22, 30 липня 2026 року (постачальник ТОВ «Альфа Плюс), 17 липня 2026 року (постачальник ТОВ «Маршалл Табако») на придбання саме для реалізації в кіоску по пр. Науки, 99-Д у м. Дніпрі, та товаротранспортними накладними до них за ці дні та поставкою за цією адресою.

Одночасно слідчим суддею досліджені надані представником власника Z-звіти з кіоску по пр. Науки, 99, м. Дніпро від 03,04, 05 та 06 серпня 2026 року з доданими до них розрахунковим відомостями по торгівельному еквайрингу за операційний період з 03 по 06 серпня 2026 року з даними про реалізовану продукцію за готівкові кошти та безготівкові, дані яких свідчать про відповідність обсягу вилученої готівки в касі кіоску під час обшуку даним обліку, а тому такі кошти не підпадають пі визначені ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук та не відповідають у такому випадку критеріям речового доказу за ст. 98 КПК України.

Крім того, слідчим не доведене доказове значення та відповідність критеріям речового доказу, та що конкретно такий доказ може довести у цьому кримінальному провадженні вилучених платіжного терміналу, принтера чекового, що використовуються ТОВ «Сіті-Табако» у господарській діяльності і що є обов`язковими для дотримання фінансової та податкової дисципліни, як і не доведена необхідність арешту копій ЄДРПОУ та ліцензій, що є у публічному доступі.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що наведені предмети, речі, кошти, не відповідають критеріям речового доказу, а тому не підлягають арешту з підстав п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, у зв`язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна, а ст. 175 КПК України покладає обов`язок негайного виконання ухвали про арешт майна на слідчого, прокурора.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, ОСОБА_7 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 21 квітня 2025 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042110001109 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, у вигляді арешту майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, що вилучене 06 серпня 2026 року в ході обшуку кіоску по вул. Архітектор Олега Петрова, б.11-а у м. Дніпрі:

1)мобільний телефон Samsung SN R9PT90N25 ВТ, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сімкартою всередині НОМЕР_3 ;

2)накладну на товар (тютюнові вироби) 2 арк.;

3)видаткові накладні на товар № KFF00013371 від 05 серпня 2026 року покупець ТОВ Сіті Тобако на 1 арк. Та № KFF000134465 ід 05 серпня 2026 року покупець ТОВ Сіті Тобако.

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повернути власнику ТОВ «Сіті-Табако» усіх інші вилучені в ході обшуку приміщення кіоску по вул. Архітектор Олега Петрова, б.11-а у м. Дніпрі предмети та речі та кошти.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повна ухвала складена і оголошена учасникам провадження 21 серпня 2026 року о 14:55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1