Вирок № 139156050 від 21.08.2026 , Кременчуцький районний суд Полтавської області

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 536/858/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2026 року м. Кременчук

Кременчуцький районний суд Полтавської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому в залі суду в м. Кременчуці Полтавської області кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Кременчук, Полтавської області, з повною середньою освітою, голови СФГ «Михайловське», заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Чечелеве, Кременчуцького району, Полтавської області, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Партизани, Приморського району, Запорізької області, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, заміжньої, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Кременчук, Полтавської області, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, вдови, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників обвинувачених - адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

Встановив:

ОСОБА_3 , не маючи спеціального дозволу на право здійснення виготовлення, торгівлі та зберігання підакцизних товарів, всупереч вимогам ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-BP (із змінами та доповненнями), Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), у період з 2022-по жовтень 2023 року (точний період часу не встановлено), перебуваючи у с. Чечелеве, Кременчуцького району, Полтавської області, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовленого тютюну, з корисливих мотивів, умисно, здійснювала незаконне виготовлення тютюну за наступних обставин.

Так, упродовж 2022-2023 років ОСОБА_3 , використовуючи нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , (розташованого поряд з місцем фактичного проживання) забезпечила облаштування його обладнанням необхідним для виробництва та зберігання незаконно виготовленого тютюну та незаконно виготовляла тютюн шляхом подрібнення придбаного листя тютюну, додавання у різних пропорціях ароматизаторів різних смаків з метою подальшого його збуту разом з порожніми сигаретними гільзами та машинками для їх набивання тютюном.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що виробництво тютюну в умовах підпільного цеху є незаконним, в тому числі здійснюється не промисловим способом, без наявності дозвільних документів, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність з виробництва та обігу підакцизних товарів, на системній основі, здійснювала незаконне виготовлення тютюну за допомогою обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України, а саме незаконне виготовлення тютюну.

Також, ОСОБА_3 , не будучи зареєстрованою в органах державної влади як фізична особа-підприємець та не маючи відповідних ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюном, у порушення вимог п. 14.1.107 ст. 14, 14.1.212. ст. 14, п. 14.1.252. ст. 14, п. 215.1 ст. 215, п. 226.1. ст. 226, п. 226.11. ст. 226Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, у період з жовтня 2022 року по жовтень 2023 року, більш точну дату не встановлено, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту незаконно виготовленого за адресою: АДРЕСА_1 тютюну, здійснювала постачання тютюну, зберігала незаконно виготовлений тютюн з метою подальшого його збуту разом з порожніми сигаретними гільзами та машинками для їх набивання тютюном; контролювала логістичні процеси, пов`язані з транспортуванням та збутом тютюну; виконувала управління матеріальними та фінансовими потоками від здійснення протиправної діяльності зі збуту тютюну, в тому числі здійснювала розрахунки з покупцями тютюну, також приймала замовлення на подальше постачання тютюну; здійснювала узгодження з покупцями умов його постачання та способів розрахунку; займалась самостійним пошуком покупців; за допомогою послуг логістичної компанії «Нова пошта» системно відправляла тютюн до покупців з використанням платіжної системи «NovaPay» шляхом отримання грошових переказів на банківські рахунки відкриті у АТ КБ «ПриватБанк».

Так, у період часу з серпня 2023 року по жовтень 2023 року, ОСОБА_3 за допомогою логістичної компанії «Нова пошта» відправляла незаконно виготовлений тютюн на адресу покупців до Дніпропетровської, Житомирської, Київської та інших областей, отримуючи при цьому дохід від здійснення оптової та роздрібної торгівлі тютюном, що згідно висновку експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса за №24941 від 08.01.2024 належать до рослин виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, роду Тютюн - Nicotiana, родини Пасльонові - Solanaceae.

Окрім того, ОСОБА_3 15.09.2023, перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку «Нова Пошта» № 10 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 42а, відправила ОСОБА_11 2 кг незаконно виготовленого тютюну, до відділення № 10 «Нової Пошти» за адресою: Одеська область, с. Сухий Лиман, вул. Чорноморців, 64, з оціночною вартістю 1080 грн. При цьому ОСОБА_3 18.09.2023 отримала грошові кошти в сумі 1080 грн. в якості оплати за тютюн.

Також, 11.10.2023, ОСОБА_3 , перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку «Нова Пошта» № 10 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 42а, відправила ОСОБА_12 2 кг незаконно виготовленого тютюну, до відділення № 10 «Нової Пошти» за адресою: 11 Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Київська, 275, кв. 56, з оціночною вартістю 820 грн. При цьому ОСОБА_3 15.10.2023 отримала грошові кошти в сумі 959 грн. (820 грн за тютюн та 139 грн за доставка) в якості оплати за тютюн на банківську карту відкриту на ОСОБА_13 .

У подальшому 18.10.2023, ОСОБА_3 перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку «Нова Пошта» № 10 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 42а, відправила ОСОБА_11 2 кг незаконно виготовленого тютюну, до відділення № 10 «Нової Пошти» за адресою: Одеська область, с. Сухий Лиман, вул. Чорноморців, 64, з оціночною вартістю 1080 грн. При цьому ОСОБА_3 23.10.2023 отримала грошові кошти в сумі 1080 грн. в якості оплати за тютюн.

Також, під час проведення санкціонованого обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено подрібнений тютюн, загальною вагою 372 кг. 200 гр., що відповідно до висновку експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса за №24941 від 08.01.2024 належать до рослин виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, роду Тютюн - Nicotiana, родини Пасльонові - Solanaceaе, а також вилучено пластикові пляшки із смаковими домішками, спресоване тютюнове листя та обладнання для незаконного виробництва тютюну.

Також, ОСОБА_3 у період часу з 04.10.2022 по 19.10.2023, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту незаконно виготовленого за адресою: АДРЕСА_1 тютюну, здійснювала транспортування тютюну з метою збуту до приміщення торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Після цього, ОСОБА_6 , у період часу з 04.10.2022 по 19.10.2023, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 незаконно зберігала тютюн з метою збуту та у подальшому незаконно збувала тютюн.

За період із 04.10.2022 по 19.10.2023 дохід від злочинної діяльності із продажу незаконно виготовленого тютюну, пустих гільз і машинок для набивання тютюном, за адресою: АДРЕСА_5 склав 942 337 грн.

Також, ОСОБА_3 у період часу з 30.03.2023 по 18.10.2023, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту незаконно виготовленого за адресою: АДРЕСА_1 тютюну, здійснювала транспортування тютюну з метою збуту до приміщення торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Після цього, у період часу з 30.03.2023 по 18.10.2023, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , незаконно зберігала тютюн з метою збуту та у подальшому незаконно збувала тютюн.

За період із 30.03.2023 по 18.10.2023, встановлено, що дохід від злочинної діяльності із продажу незаконно виготовленого тютюну, пустих гільз і машинок для набивання тютюном, за адресою: АДРЕСА_6 склав 483 914 грн.

Окрім того, під час проведення санкціонованого обшуків за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 вилучено тютюн різних смаків загальною вагою 33,792 кг., який не вдалось збути.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовленого тютюну.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не будучи суб`єктами підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право зберігання, здійснення торгівлі підакцизними товарами, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, у порушення вимог п. 14.1.107 ст. 14, 14.1.212. ст. 14, п. 14.1.252. ст. 14, п. 215.1 ст. 215, п. 226.1. ст. 226, п. 226.11. ст. 226Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, без наявності дозвільних документів, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність з виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснювали незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого тютюну.

Отже, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, незаконний збут незаконно виготовленого тютюну.

ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, незаконний збут незаконно виготовленого тютюну.

Також, ОСОБА_4 06.09.2023, перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку «Нова Пошта» відділенні № 10 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 42а відправила ОСОБА_14 10 кг незаконно виготовленого тютюну, кур`єрською доставкою за адресою: АДРЕСА_7 , з оціночною вартістю 4 350 грн. При цьому ОСОБА_4 03.09.2023 отримала грошові кошти сумі 6600 грн. в якості передоплати за тютюн на підконтрольну банківську карту відкриту на її чоловіка ОСОБА_13 .

Також, 06.09.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку «Нова Пошта» № 10 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 42а відправила ОСОБА_15 2 кг незаконно виготовленого тютюну, до відділення № 4 «Нової Пошти» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, бульвар Шевченка, 14, з оціночною вартістю 1320 грн. При цьому ОСОБА_4 08.09.2023 отримала грошові кошти в сумі 1320 грн. через платіжну систему «NovaPay» в якості оплати за тютюн на особисту банківську карту відкриту в АТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 07.09.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи відділенні оператора поштового зв`язку «Нова Пошта» № 10 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 42а, відправила ОСОБА_16 10 кг незаконно виготовленого тютюну, до відділення № «Нової Пошти» за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Європейська, 132, з оціночною вартістю 4200 грн. При цьому ОСОБА_4 06.09.2023 отримала грошові кошти в сумі 4200 грн. в якості передоплати за тютюн на підконтрольну банківську карту відкриту ОСОБА_13 .

Також 23.09.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку «Нова Пошта» у відділенні № 10 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 42а, відправила ОСОБА_17 1 кг незаконно виготовленого тютюну, до відділення № 1 «Нової Пошти» за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. Київська, 63а, з оціночною вартістю 585 грн. При цьому ОСОБА_4 23.09.2023 отримала грошові кошти в сумі 585 грн. в якості оплати за тютюн на підконтрольну банківську карту відкриту на ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_4 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право зберігання, здійснення торгівлі підакцизними товарами, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, у порушення вимог п. 14.1.107 ст. 14, 14.1.212. ст. 14, п. 14.1.252. ст. 14, п. 215.1 ст. 215, п. 226.1. ст. 226, п. 226.11. ст. 226Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, без наявності дозвільних документів, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність з виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснювала незаконний збут незаконно виготовленого тютюну.

Отже, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконний збут незаконно виготовленого тютюну.

Згідно із пред`явленим ОСОБА_3 обвинуваченням, протягом 2022-2023 років ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що майно одержано злочинним шляхом, діючи умисно, набула можливості володіння та користування грошовими коштами одержаними внаслідок поповнення її банківських рахунків відкритих у АТ КБ «Приват Банк», які отримані від незаконної діяльності з продажу незаконно виготовленого тютюну як виручка за реалізований тютюн в сумі 1 361 093,08 грн., чим перетворила у безготівкову форму відповідну суму незаконно одержаних коштів з метою маскування їх злочинного походження та надання їм виду правомірно набутих для подальшого використання. Іншою частиною готівкових грошових коштів в загальній сумі 383 000 грн., одержаних злочинним шляхом від збуту незаконно виготовленого тютюну, якими ОСОБА_3 набула можливості користуватися після отримання безпосередньо особисто від продавців в торгівельних кіосках розташованих за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , вона розпорядилася на власний розсуд шляхом зберігання за адресою проживання: АДРЕСА_1 . Крім того, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що майно одержано злочинним шляхом, здійснила правочин щодо придбання та реєстрації 16.09.2023 автомобіля OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER державний номерний знак НОМЕР_1 на підставі ВМД №23UA209230053538US від 22.05.2023 по договору №02/59999 від 13.09.2023, чим легалізувала доходи одержані злочинним шляхом на суму 162 000 грн.

Такі дії ОСОБА_3 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 1 ст. 209 КК України як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном та зміна форми (перетворення) такого майна, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 пояснила суду, що вину не визнає повністю. Зазначила, що зареєстрована як ФОП та займалася діяльністю щодо землі та свиней; збут, відправку та торгівлю тютюновими виробами категорично заперечувала. Земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_8 належить їй, однак до приміщення, розташованого на даній земельній ділянці вона не має ніякого відношення. У доступі до даного приміщення їй ніхто не перешкоджав, ОСОБА_3 могла ним користуватися, однак всередину не заходила, хто міг користувався даною будівлею, їй невідомо. Також зазначила, що особисто у неї ніяких речей не вилучали. Обладнання для переробки тютюну вона не придбавала, не виготовляла та не реалізовувала тютюн. Колись дуже давно отримала посилку з тютюном, який зберігала близько 4-5 років на горищі. Договір оренди на кіоски не укладала. Із ОСОБА_6 знайома, оскільки найняла її для продажу товарів без юридичного оформлення в кіоску на ринці «Толока». ОСОБА_3 привозила їй гільзи та машинки для набивання тютюну для реалізації. Між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 була домовленість, що остання бере гроші з каси в рахунок оплати за роботу, якщо виторг буде більше, то і оплата збільшується. Передача товару просто фіксувалась на папері без розписок, виторг передавався ОСОБА_3 . Із ОСОБА_5 вона мала відносини такі ж як і з ОСОБА_6 . ОСОБА_4 - дружина її сина. Також, зазначила, що її чоловік хворіє, та вони взяли у борг суму грошей, які вилучила поліція у неї дома, для лікування чоловіка.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 пояснила суду, що вину не визнає повністю. Зазначила, що ОСОБА_3 є матір`ю її чоловіка, не часто з нею спілкується, чим заробляє на життя остання, обвинувачена не знає. У 2022-2023 роках проживала за адресою: АДРЕСА_2 , кому належать земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_8 , їй невідомо, однак була на АДРЕСА_1 , оскільки там проживала ОСОБА_3 з чоловіком. За останньою адресою саме вона зберігала гільзи для продажу, оскільки у 2022 році була ФОП та займалася господарською діяльністю з продажу, що саме продавала не пам`ятає, у той же рік припинила діяльність. Гільзи не продавала, а лише їх закупила, до іншого майна знайденого за цією адресою відношення не має. Тютюн через Нову Пошту не відправляла. Також зазначила, що із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не знайома. До кіосків відношення не має, договори оренди не пам`ятає чи укладала.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 пояснила суду, що вину не визнає повністю. Зазначила, що приблизно у 2022-2023 роках шукала роботу, знайшла оголошення на сайті «OLX» про роботу з продажу тютюну. Вона зателефонувала за оголошенням та домовилась із ОСОБА_3 про роботу. Потім на ринці «Толока» (прос. Свободи, м. Кременчука) зустрілася із ОСОБА_3 , також там була ОСОБА_4 . ОСОБА_3 показала магазин як місце роботи, також надала свій номер телефону. ОСОБА_4 не була присутня при обговоренні умов продажу товару. ОСОБА_6 продавала тютюн, гільзи, машинки для тютюну та все до нього, тютюн вже був готовий. На продаж було більше 10 сортів тютюну, однак ОСОБА_6 не знала, що це потребує дозволу. Один раз на тиждень ОСОБА_6 писала за допомогою додатку «Вайбер» на номер телефону, який надала ОСОБА_3 про те який товар потрібно довезти, а ОСОБА_3 привозила товар, де остання його брала, обвинуваченій невідомо. ОСОБА_6 кожен день звітувала за допомогою додатку «Вайбер» про суму продажу тютюну та необхідність доставки товару. Коли ОСОБА_3 привозила товар, то раз у тиждень платила зарплату, яка була у розмірі 250 грн./день, платили раз у тиждень, працювала 6 днів, протягом приблизно року, перевірки щодо торгівлі за цей час не здійснювались. Також їй приносили квитанцію про оплату за оренду кіоску, цю квитанцію ОСОБА_6 передавала ОСОБА_3 . Також ОСОБА_6 привозили накладні, де було вказано назви тютюну та суму товару. ОСОБА_5 раніше не знала, інших продавців також не знає. ОСОБА_4 приїжджала лише декілька разів з ОСОБА_3 , в основному приїжджала сама ОСОБА_3 . У кіоску, де вона торгувала, був проведений обшук, за результатами якого весь товар було вилучено.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 пояснила суду, що вину не визнає повністю. Зазначила, що шукала роботу та у грудні 2022 року знайшла оголошення, зателефонувала та домовилась про зустріч на ринку «Аврора», де зустрілась ОСОБА_3 , яка показала їй місце роботи та товар для продажу - гільзи, тютюн. Працювала там близько двох тижнів, після чого захворіла. Приблизно через місяць їй подзвонила ОСОБА_3 та запропонувала роботу з продажу на ринку на вул. Володимира Великого, м. Кременчук. Там ОСОБА_5 у період з лютого 2023 року по час арешту майна продавала ІНФОРМАЦІЯ_29, виторг був поганий. Обліку товарів не було, жодних дозвільних документів їй не давали та ОСОБА_5 їх і не питала, ОСОБА_3 повідомляла, що заборони на торгівлю немає. Раз у тиждень ОСОБА_3 привозила товар, забирала касу та видавала зарплату. ОСОБА_5 платили приблизно 300 грн./день, точно не пам`ятає, також виплачувалися премії або відсоток від виторгу. ОСОБА_3 встановила наступний графік роботи: понеділок - вихідний, інші дні робота з 8 год. 30 хв. по 14 год. 00 хв. Також обвинуваченій приносили квитанцію для оплати за оренду торгового місця, відповідно до домовленості з ОСОБА_3 вона оплачувала оренду грошима з каси. Зазначила, що ОСОБА_3 сприймала як керівника та між ними склалися лише трудові відносини. ОСОБА_4 приїжджала декілька разів разом ОСОБА_3 та допомагала останній з товаром. Про будь-які поштові відправлення їй нічого невідомо. З ОСОБА_6 познайомилась вже під час розгляду справи в суді.

Допитана свідок ОСОБА_18 пояснила суду, що у період з січня 2023 року по жовтень 2023 року з 09 год. до 16 год. кожного дня працювала у кіоску поки його не закрили, на ринку «Аврора», де продавала тютюнові вироби. Знайшла цю роботу по оголошенню на сайті «OLX», зустрілася із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які запропонували продавати тютюн на розсип та гільзи в коробках. Коли прийшла на роботу, то була інвентаризація, свідок прийняла товар, ОСОБА_3 підписувала накладну, а свідок підписувала про отримання товару. Працювала неофіційно (домовленість була усна), отримувала приблизно 5000-5500 грн./місяць, оплату на руки видавали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , від продажу також отримувала 10000 грн./тиждень як премію. Перед приїздом ОСОБА_3 та ОСОБА_4 свідок складала список необхідного, дивилась залишки, а потім вже ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привозили усе необхідне. З ними вона спілкувалась особисто та декілька разів по телефону. Свідок зазначила, що майже завжди ОСОБА_3 та ОСОБА_4 приїжджали вдвох на темному автомобілі, з ними більше нікого не було. Звітувала про продаж приблизно раз на тиждень по телефону, також зазначила з приводу накладних, зокрема у них було вказано про кількість товару, який свідок перевіряла. Про наявність ліцензії їй нічого не відомо. Також свідок за домовленістю із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 раз у місяць платила директору ринку за оренду кіоску, який орендувала ОСОБА_3 , з коштів отриманих за продаж. Про оплату оренди директор ринку надавав чеки, які свідок віддавала ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Про інші торгові кіоски ОСОБА_3 та ОСОБА_4 їй нічого невідомо.

Допитана свідок ОСОБА_19 пояснила суду, що у період з грудня 2022 року чи 2023 року, близько 7-8 місяців (до закриття кіоску) продавала тютюн, гільзи та машинки у кіоску ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на «Гвардійському ринку». Раз на тиждень привозили тютюн, який свідок продавала. Знайшла цю роботу по оголошенню на сайті «OLX», домовилась про зустріч та зустрілася із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Працювала неофіційно, з 8 год. до 15 год., окрім понеділку, який був вихідним, оплата - 200 грн./день, яка виплачувалась раз на тиждень готівкою. Щодо наявності ліцензій на товар, свідок не цікавилась. Стакан тютюну в загальному коштував 25 грн., один чи два види - 35 грн. Кожну п`ятницю грошові кошти за продаж ОСОБА_3 та ОСОБА_4 забирали, коли привозили товар. Кожного четверга свідок надавала заявку ОСОБА_20 про необхідний товар. В середньому дохід за продаж складав 2000-3000 грн., а потім 5000-6000 грн. У перший місяць товар майже не продавався. Максимальний дохід за тиждень був 8000 грн., однак не завжди. Про суму виручки писала за допомогою додатку «Вайбер» ОСОБА_3 . За дорученням ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювала оплату за оренду приміщення, яке вони орендували, та за електроенергію. Оренда коштувала 700 грн./місяць, а електроенергія - 450 грн./місяць. При прийнятті товару підписувала накладну, інвентаризація не проводилась. Інших працівників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не знає. Також свідок зазначила, що підписувала протокол обшуку.

Допитаний свідок ОСОБА_21 пояснив суду, що після переїзду до ОСОБА_22 на місцевому ринку купував тютюн. Запитав номер господаря для того, щоб замовити тютюн до м. Харкова, замовляв у жінки на ім`я ОСОБА_23 , у свідка залишилися її номери телефону - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Один чи два рази, приблизно в червні або липні 2022 року свідок замовляв у ОСОБА_23 тютюн на відділення №1 Нової Пошти в м. Харків, та приблизно через 2 дні йому було доставлено 1 кг тютюну та гільзи, за що він заплатив приблизно 500 грн. накладеним платежем.

Допитана в судовому засідання свідок ОСОБА_24 пояснила суду, що з обвинуваченими особисто не знайома, близько 3 років тому (2022-2023 роки) купляла тютюн у продавця на ім`я ОСОБА_25 (більш точну інформацію надати не може) на Світловодському ринку, однак у зв`язку з переїздом до м. Вінниця даний продавець надала їй номер ОСОБА_20 (кого саме вказати не може), у якої можна було замовити тютюн. Свідок замовляла на своє ім`я для себе тютюн та гільзи у згаданої особи через Нову Пошту близько 5 разів, приблизно 2-3 кг, сума замовлення - 1500-2000 грн. Оплачувала в основному на Новій Пошті, один раз перераховувала за допомогою додатку «Приват24» на картковий рахунок, який надавала ОСОБА_20 . Про дозвільні документи та походження тютюну свідок не питала.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_26 пояснив суду, що приблизно 4 років тому відправляв від свого імені ОСОБА_27 цілі листя тютюну, зокрема 1 раз направляв близько 50 кг. для зразку, загалом відправляв 2-3 рази близько 100-150 кг. Отримувачем була ОСОБА_28 , яка оплачувала через Нову Пошту накладеним платежем, лише 1 раз була оплата на картковий рахунок. За продаж 1 партії ОСОБА_29 отримував 30000-35000 грн. Сам свідок не є підприємцем, однак його дочка оформлена як ФОП. Тютюн припинив продавати ОСОБА_27 близько 4 років тому. Мету купівлі тютюну ОСОБА_31 свідку не повідомляла.

Допитаний свідок ОСОБА_32 пояснив суду, що був старшим детективом ТУ БЕБ в Полтавській області та здійснював досудове розслідування в складі групи детективів по даному кримінальному провадженню. Підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення стала оперативна інформація (місцезнаходження рапорту чи листа, на підставі якого внесена інформація, йому невідоме). Також зазначив, що проводив обшук за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_3 була надана можливість зателефонувати адвокату, якою вона скористалась. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час відібрання зразків продукції, яка була вилучена під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 присутні не були, вилучення відбувалось у відділі СБУ за участі понятих.

Допитаний свідок ОСОБА_33 пояснив суду, що входив до складу групи детективів ТУ БЕБ в Полтавській області, яка проводила досудове розслідування за ст.204 КК України. Група детективів прибула до м. Кременчука, в подальшому старший групи надав ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, після чого вони прибули на ринок «Толока» м. Кременчука. Також зі свідком перебували два оперативних співробітники. До слідчої дії було залучено двоє понятих - чоловіка та жінку. Прибувши до торгівельного кіоску, зазначеного в ухвалі слідчого судді, де знаходилась жінка, яка здійснювала торгівлю (свідок вказав, що схожа на обвинувачену ОСОБА_6 ), усі учасники слідчої дії зайшли до приміщення та була увімкнена відеокамера. Особі, що знаходилась у торгівельному кіоску, була зачитана ухвала слідчого судді та вручена її копія. Після цього розпочався обшук приміщення, всі речі, що вилучалися, зазначалися у протоколі обшуку. Даний протокол було зачитано учасникам слідчої дії та підписано ними, зауважень щодо протоколу не надійшло. Вилучені речі були транспортовані для подальшого дослідження.Після завершення відеофіксації свідком не перевірявся відеозапис, флеш-носій з відеозаписом був запакований.

Допитана свідок ОСОБА_34 пояснила суду, що близько двох років тому, коли вона проходила біля приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , її запросили бути понятою при виїмці товару. У даному приміщенні був ще один понятий, продавець (хто саме свідок не пам`ятає), а також ще троє людей: один стояв біля виходу, один описував товар, а ще один знімав на камеру (заходили всі вони зі свідком разом). Відеофіксація точно проводилась. При обшуку бралась кожна позиція (тютюн на вагу, гільзи для тютюну, іншого не пам`ятає), яка стояла на полиці, та заносилась до протоколу, слідчий все це проговорював. Увесь товар було зважено, запаковано, наклеєні бірки та поставлені печатки. Вказала, що читала протокол, перевіряла свої анкетні дані, вказані у ньому та підписувала його на кожній сторінці, кожну позицію вказану там не перевіряла. Більш детально події того дня не пам`ятає.

Допитаний свідок ОСОБА_35 пояснив суду, що був понятим при обшуку тютюнових виробів на оптовому ринку м. Кременчука, точний час не пам`ятає. У приміщенні, окрім нього, були співробітники поліції, та особа, яка торгувала, під час обшуку велась відеофіксація. Працівники поліції перераховували, зважували пакетами, записували до акту товар, що вилучали (машинки для набивання тютюну, гільзи та тютюн) та опечатували його, цей акт був оголошений працівником поліції, а після підписаний свідком. Зауваження до протоколу були відсутні. Загалом дана процесуальна дія тривала близько 3-4 годин.

Окрім показів свідків, наданих в судовому засіданні, судом було безпосередньо в судовому засіданні досліджено наступні докази.

- протокол обшуку від 19.10.2023 року з додатками - описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей та відеозаписом на флеш-носії, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.10.2023 старшим детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_36 за участю старшого о/у 1 ОВС відділу у ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_37 , старшого о/у ОВО відділу у ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_38 , осіб, що займають будівлю, ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , у присутності понятих ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого виявлено та вилучено зошит у клітинку з написом «Зошит з математики…», що містить чорнові записи (тютюн, назви продукції, суми та інше); зошит у клітинку з написом «Gallery» та написом на першому аркуші «Комсомольск», що містить чорнові записи(назви продукції, дати, суми та інше); зошит у клітинку з написом на першому аркуші «Центр», що містить чорнові записи(назви продукції тютюну, дати, суми та інше); 5 накладних без номерів із рукописними записами (назви продукції, суми) на 5 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру №713 від 21.04.2023 про прийняття від ОСОБА_4 оплати за оренду, виданий ПП «Аура-А» код 37965955 та рахунок №110 від 17.04.2023 від вказаного підприємства на 2 арк.; візитна картка зеленого кольору із надписом «ТАБАК»; мобільний телефон ОСОБА_4 марки Samsung модель Galaxy А54 5G, фіолетового кольору, в стані б/у, у чохлі фіолетового кольору, IMEI: НОМЕР_4 , з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_3 , на якому відсутній пароль логічного захисту; мобільний телефон ОСОБА_13 марки SIGMA mobile чорного кольору, стан б/у, IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з сім-карткою з номером: НОМЕР_7 , телефон не має паролю логічного захисту. Вищевказані речі опечатані до поліетиленових пакетів та вилучені до ТУ БЕБ у Полтавській області (а.с.173-181 т.1);

- протокол обшуку від 19.10.2023 року з додатком - відеозаписом на флеш-носії, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року старшим детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_41 за участю о/у ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_42 , старшого о/у ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_43 , ОСОБА_5 , у присутності понятих ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , за адресою: АДРЕСА_6 , кіоск за написом «ІНФОРМАЦІЯ_29», розташованого біля торгівельного місця №3 по ряду №3, відповідно до якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: пластикова папка з аркушами паперу щодо залишків продукції, накладні на 84 арк. та аркуші з асортиментом продукції на 8 арк.; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Берлей 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Турецький 30»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Філіп Моріс 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Кубінський 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Вирджиния 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Давидофф 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Кент 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Мальборо Голд 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Честер 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Прилуки 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «LD Вишня 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Кап. Блек 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Мальборо 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Зол. Руно 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Вірджінія Голд 30»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Самосад 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Винстон 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Шоколад 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Міленіум 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Магна 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Ром-ваніль 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Зел.яблуко 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Полуниця 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Парламент 25»; поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Кэмэл 25»; картонна коробка «Companerоs» з гільзами паперовими (100 шт.) - 12 шт.; картонна коробка «Companerоs» з гільзами паперовими (250 шт.) - 3 шт.; картонна коробка «Korona Slim» з гільзами паперовими (120 шт.) - 12 шт.; картонна коробка «Korona» з гільзами паперовими (200 шт.) - 3 шт.; картонна коробка «Korona» з гільзами паперовими (100 шт.) - 4 шт.; картонна коробка «Korona» з гільзами паперовими (550 шт.) - 2 шт.; картонна коробка «Korona Slim» з гільзами паперовими (1000 шт.) - 2 шт.; картонна коробка «Korona Slim» з гільзами паперовими (500 шт.) - 2 шт.; картонна коробка «Korona» з гільзами паперовими (300 шт.) - 2 шт.; картонна коробка «Korona Slim» з гільзами паперовими (500 шт.) - 1 шт.; картонна коробка «Korona Slim» з гільзами паперовими (250 шт.) - 4 шт.; картонна коробка «Top gilza» з гільзами паперовими (1000 шт.) 2 (дві) шт.; картонна коробка «Top gilza» з гільзами паперовими (500 шт.) - 7 шт.; картонна коробка «Hocus» з гільзами паперовими (500 шт.) - 2 шт.; картонна коробка «Hocus» з гільзами паперовими (200 шт.) - 2 шт.; картонна коробка «Hocus» з гільзами паперовими (300 шт.) - 2 шт.; картонна коробка «Lew» з гільзами паперовими (1000 шт.) - 1 шт.; картонна коробка «Gama» з гільзами паперовими (500 шт.) - 4 шт.; картонна коробка «Gama» з гільзами паперовими (1000 шт.) - 1 шт.; картонна коробка «Gama» з гільзами паперовими (200 шт.) - 3 шт.; картонна коробка «Gama» з гільзами паперовими (100 шт.) - 1 шт.; картонна коробка «Mr.Tobacco» з гільзами паперовими (1000 шт.) - 1 шт.; картонна коробка «Mr.Tobacco» з гільзами паперовими (250 шт.) - 2 шт.; картонна коробка «Mr.Tobacco» з гільзами паперовими (450 шт.) - 2 шт.; картонна коробка «Firebox» з гільзами паперовими (250 шт.) - 2 шт.; картонна коробка «Firebox» з гільзами паперовими (200 шт.) - 2 шт.; картонна коробка «Firebox» з гільзами паперовими (500 шт.) - 1 шт.; картонна коробка «Firebox» з гільзами паперовими (100 шт.) - 4 шт.; картонна коробка «Firebox» з гільзами паперовими (250 шт.) - 7 шт.; картонна коробка «Firebox» з гільзами паперовими (200 шт.) - 2 шт.; картонна коробка «Dark Horse» з гільзами паперовими (200 шт.) - 15 шт.; картонна коробка «Dark Horse» з гільзами паперовими (500 шт.) - 1 шт.; картонна коробка «Dark Horse» з гільзами паперовими (250 шт.) - 1 шт.; картонна коробка «Dark Horse» з гільзами паперовими (100 шт.) - 5 шт.; картонна коробка «Frutta» з гільзами паперовими (100 шт.) - 13 шт.; картонна коробка «Hocus» з гільзами паперовими (100 шт.) - 8 шт.; картонна коробка «Hocus» з гільзами паперовими (200 шт.) - 4 шт.; картонна коробка з пристроєм для скручування самокруток «Orion» - 3 шт.; картонна коробка з пристроєм для наповнення паперових гільз «Korona» - 1 шт.; картонна коробка з пристроєм для наповнення паперових гільз «Top Gilза» - 5 шт.; картонна коробка з пристроєм для наповнення паперових гільз «Happy» - 1 шт.; картонна коробка з пристроєм для наповнення паперових гільз «Horns Bee» - 1 шт. Вилучені речі опечатані та направлені для зберігання до ТУ БЕБ у Полтавській області (а.с.184-191 т.1);

- протокол обшуку від 19.10.2023 року з додатком - відеозаписом на флеш носії, проведений на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року старшим детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_46 , за участю старшого о/у ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_47 , який здійснював відеофіксацію ходу обшуку, старшого о/у відділу в ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_48 , особи, яка знаходилась у приміщенні ОСОБА_6 , у присутності понятих ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , за адресою: АДРЕСА_5, кіоск з друкованим написом «ІНФОРМАЦІЯ_29» на ринку «Толока». Під час обшуку виявлено та вилучено:

1) висохшу продукцію на вигляд та на запах схожа на упакована в поліетиленові пакети з назвами та вагою: Прилуки 25 -1,082 кг.,Бонд 25 - 1,372 кг., Мальборо 25 - 1,208 кг., Ротманс 25 - 1,204 кг., Винстон 25 - 1,324 кг., Зол. руно 25 - 0,756 кг.,Честер 25 - 0,990 кг., Самосад 25 - 1,126 кг., Кап. Блек 25 - 1,052 кг., Кубінський 25 - 1,152 кг.,Вірджинія 25 - 1,186 кг., Міленіум 25 - 0,798 кг., Кемел 25 - 1,228 кг., Давідоф 25 - 0,698 кг Філіп Моріс 25 - 0,862 кг., Парламент 25 -1,054 кг., Мальборо голд. 25 - 1,420 кг., Кент 25 - 1,030 кг., Берлей 25 - 0,882 кг., Вірджінія - 1,350 кг., Кубінський - 0,678 кг., Бонд - 0,736 кг., Бонд 1,448 кг., Цедра лимона - 0,690 кг., Чорна смородина - 0,740 кг., LD вишня - 0,632 кг., Ром-ваніль - 1,026 кг., Шоколад - 1,398 кг., Зел. Яблуко - 1,184 кг., Вирбарна - 1,148 кг., Турецький - 1,150 кг., Вірджінія голд 1,188 кг.,

2) гільзи у коробках FIREBOX 1000 шт.,HOCUS 1000 шт., у 2 кор. GAMA 1000 шт., у 5 кор. Korona 1000 шт., у 5 кор. COMPANEROS 1000 шт., у 4 кор. TOPGILZA 1000 шт., у 2 кор. MRTOBACCO 1000 шт., у 2 кор. LEW 1000 шт., у 5 кор. Korona slim 1000 шт., у 3 кор. SANCHO 500 шт., у 3 кор. COMPANEROS 500 шт., у 2 кор. AMIGOS 500 шт., у 1 кор.GAMA PLATINUM - 500 шт., у 1 кор. GAMA - 500 шт., у 1 кор. HOCUS - 500 шт., у 4 кор. FIREBOX - 500 шт., у 7 кор. Korona - 500 шт., у 7 кор. Hign STAR - 500 шт., у 6 кор. LEW - 500 шт., у 4 кор. TOPGILZA - 500 шт., у 3 кор. TOPGILZA коричневі - 500 шт., у 4 кор. HOCUS чорний - 500 шт., у 8 кор. HOCUS білі - 500 шт., у 4 кор. MRTOBACCO - 550 шт., у 6 кор. DARK HORSЕ - 500 шт., у 2 кор. Korona slim - 500 шт., у 3 кор. DARK HORSЕ - 200 шт., у 6 кор., коричневі - 200 шт., у 3 кор. MCT slim - 200 шт., у 4 кор. DARK HORSЕ slim - 200 шт., у 3 кор., 100 шт., у 2 кор. Korona slim mentol - 250 шт., у 3 кор., 120 шт., у 3 кор. Korona pink - 120 шт., у 6 кор. Korona slim - 250 шт., у 3 кор. FIREBOX - 250 шт., у 4 кор. FIREBOX berry mint - 200 шт., у 4 кор. frutta cherry - 100 шт., у 2 кор. lime - 100 шт., у 1 кор. New Fresh Flavor - 100 шт., у 4 кор. apple mint - 100 шт., у 4 кор. strawberry - 100 шт., у 10 кор. GAMA - 550 шт., у 3 кор. HOCUS - 550 шт., у 3 кор. Korona - 300 шт., у 4 кор. FIREBOX - 250 шт., у 6 кор.MRTOBACCO - 250 шт., у 3 кор. HOCUS - 250 шт., у 3 кор. DARK HORSЕ - 250 шт., у 2 кор. COMPANEROS - 250 шт., у 1 кор. Korona - 200 шт., у 4 кор. HOCUS - 200 шт., у 4 кор. GAMA - 200 шт., у 6 кор. DARK HORSЕ - 100 шт., у 7 кор., blue - 100 шт., у 5 кор. GAMA - 110 шт., у 17 кор. COMPANEROS - 110 шт., у 9 кор. TST - 100 шт., у 2 кор. Korona - 100 шт., у 10 кор. FIREBOX - 100 шт., у 4 кор. HOCUS - 100 шт., у 4 кор.

3) машинка для самокруток ORION - 2 шт., Korona - 2 шт., машинка для забиття гільз DEDOLUX - 6 шт.,, TOP GILZA - 11 шт., електромашинка для забиття гільз HORNS BRR - - 3 шт., електромашинка для забиття слімів HORNS BEE - 2 шт. (а.с.197-209 т.1);

- протокол обшуку від 19.10.2023 року з додатком - відеозаписом на флеш-носії та зауваженнями, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_51 за участю старшого детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_52 , ст.о/у ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_53 , старшого о/у ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_54 , о/у ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та його адвоката ОСОБА_57 , ОСОБА_3 та її адвоката ОСОБА_58 , у присутності понятих ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: приймальний акт від 22.02.2023 р. на 1 арк.; видаткова накладна №1315 від 02.02.2023 р. на 1 арк.;фіскальний чек від 22.03.2023 р. із квитанцією на 2 арк.;фіскальний чек від 22.02.2023 р. із квитанцією на 2 арк.;фіскальний чек від 24.03.2023 р. ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;фіскальний чек від 21.01.2023 р. із квитанцією на 2 арк.;фіскальний чек від 24.03.2023 р. ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; накладна №32-68 від 06.02.2023 р. на 1 арк.;видаткова накладна №1315 від 02.02.2023 р. на 1 арк.; візитівка зеленого кольору із написом «ТАБАК» на 1 арк.; фіскальні чеки ФОП ОСОБА_4 на 111 арк.;мобільний телефон SAMSUNG SM-M336B/DS IMEI: НОМЕР_8 ; сипуча речовина зеленого кольору рослинного походження, яка знаходиться у згорнутому папері; мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A51, SM-A515FIDSN, серійний номер НОМЕР_9 , IMEI(1) НОМЕР_10 , IMEI (2) НОМЕР_11 ; грошові кошти номіналом 1000 грн. у кількості 326 купюр, загальна сума 326000 грн.;грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 114 купюр, загальна сума 57000 грн.;цигарки Прима класична, по 20 цигарок в пачці у загальній кількості 374 пачки, без марки акцизного податку;електрична машинка для набивки сигарет синього кольору марки Horns Bee GR-12-002 у кількості 1 шт.;електрична машинка для набивання сигарет червоного кольору марки Horns Bee GR-12-002 у кількості 1 шт.; зошит рожевого кольору із написом «Укр почта» із чорновими записами щодо відправлених і отриманих товарів на 45 арк.;зошит синьо-білого кольору із написом «SPORT» із чорновими записами відносно діяльності ОСОБА_3 на 16 арк.;зошит синього кольору із написом «Brooklyn Bridge» із чорновими записами відносно діяльності ОСОБА_3 на 31 арк.;блокнот рожевого кольору із написом «NOTES» із чорновими записами щодо діяльності на 77 арк.; зошит блакитного кольору із написом «Нова почта» із чорновими записами щодо діяльності на 95 арк.;зошит із паперовою наклейкою із написом «ОП» із чорновими записами щодо діяльності на 48 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Комсом» за період з 31.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 40 арк.;відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Светлов» за період з 17.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 43 арк.;відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Раков» за період з 19.07-19.10 щодо діяльності із реалізації на 50 арк.;відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Новоив» за період з 10.07-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 68 арк.;відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Гвардей» за період з 26.06-16.10 щодо діяльності реалізації на 56 арк.;відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Сталін» за період з 26.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 53 арк.;відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Аврора» за період з 28.08-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 57 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «Вагон» за період з 05.06-08.10 щодо діяльності із реалізації на 70 арк.;аркуші із роздруківками назв марок тютюну на 72 арк.;договори оренди торгового місця ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на 6 арк.; документи щодо податкової звітності ОСОБА_4 у папці сірого кольору із написом «Звіти ЧП ОСОБА_61 » на 78 арк.;відомості щодо прибутку та витрат із написом «Москов» за період 22.05-22.10 із зошитом рожевого кольору із інформацією щодо реалізації на 79 арк.;відомості щодо прибутку та витрат із написом «Градіж» за період 15.10-22.10 щодо діяльності із реалізації на 5 арк.;відомості щодо прибутку та витрат із написом «Троицк» за період 05.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 61 арк.;чорнові записи із відомостями щодо кількості продукції на 6 арк.;відомості щодо прибутку та витрат із написом «Москов» за період 09.10-15.10 щодо діяльності на 3 арк.;відомості щодо прибутку та витрат із написом «Алекс» за період 10.07-22.10 із зошитом рожевого кольору з інформацією щодо діяльності на 52 арк.;відомості щодо прибутку та витрат із написом «Заявки» на 13 арк.;тютюнова сировина, тютюнове листя у спресованому вигляді, оклеєне стрейч-плівкою із наклеєною накладною Нової пошти від 12.10/10:34, відправник ОСОБА_26 ( НОМЕР_12 , отримувач: ОСОБА_3 ( НОМЕР_13 ), вартість доставки: 4010 грн., 50.00 об`єм, номер накладної 590010363225740009; гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 1000 шт. в пачці, 12 пачок;гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 1000 шт. в пачці, 56 пачок;гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 250 шт. в пачці, 30 пачок;гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 100 шт. в пачці, 40 пачок;гільзи для сигарет марки KORONA по 120 шт. в пачці, 100 пачок;гільзи для сигарет марки LEW по 250 шт. в пачці, 40 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 100 шт. в пачці, 65 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 500 шт. в пачці, 9 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 250 шт. в пачці, 31 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 200 шт. в пачці, 40 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 100 шт. в пачці, 100 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 200 шт. в пачці, 50 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 500 шт. в пачці, 20 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 500 шт. в пачці, 20 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 1000 шт. в пачці, 20 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 250 шт. в пачці, 40 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 1000 шт. в пачці, 20 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 1000 шт. в пачці, 20 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 100 шт. в пачці, 100 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 100 шт. в пачці, 90 пачок;гільзи для сигарет марки KORONA по 300 шт. в пачці, 25 пачок;гільзи для сигарет марки KORONA по 1000 шт. в пачці, 8 пачок;гільзи для сигарет марки KORONA по 250 шт. в пачці, 35 пачок;гільзи для сигарет марки KORONA по 200 шт. в пачці, 26 пачок;гільзи для сигарет марки KORONA по 1000 шт. в пачці, 8 пачок;гільзи для сигарет марки KORONA по 1000 шт. в пачці, 10 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 250 шт. в пачці, 35 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 200 шт. в пачці, 16 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 1000 шт. в пачці, 10 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 250 шт. в пачці, 20 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 500 шт. в пачці, 14 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 1000 шт. в пачці, 10 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 1000 шт. в пачці, 20 пачок;гільзи для сигарет марки LEW по 1000 шт. в пачці, 1 пачка;гільзи для сигарет марки LEW по 500 шт. в пачці, 6 пачок;гільзи для сигарет марки LEW по 250 шт. в пачці, 9 пачок;гільзи для сигарет марки KORONA по 550 шт. в пачці, 12 пачок;гільзи для сигарет марки LEW по 500 шт. в пачці, 20 пачок;гільзи для сигарет марки LEW по 1000 шт. в пачці, 19 пачок;гільзи для сигарет марки KORONA по 550 шт. в пачці, 60 пачок;гільзи для сигарет марки TOP GILZA по 500 шт. в пачці, 25 пачок;гільзи для сигарет марки TOP GILZA по 1000 шт. в пачці, 34 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 1000 шт. в пачці, 10 пачок;гільзи для сигарет марки T and T по 500 шт. в пачці, 20 пачок;гільзи для сигарет марки T and T по 200 шт. в пачці, 50 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 300 шт. в пачці, 7 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 200 шт. в пачці, 50 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 500 шт. в пачці, 20 пачок;гільзи для сигарет марки HOCUS по 500 шт. в пачці, 70 пачок;гільзи для сигарет марки Mr TOBACCO по 1000 шт. в пачці, 28 пачок;гільзи для сигарет марки GAMA по 100 шт. в пачці, 240 пачок;гільзи для сигарет марки Dark Horse по 250 шт. в пачці, 35 пачок;гільзи для сигарет марки Dark Horse по 200 шт. в пачці, 24 пачок;гільзи для сигарет марки FRUTTA по 100 шт. в пачці, 80 пачок;гільзи для сигарет марки TOP GILZA по 500 шт. в пачці, 40 пачок;гільзи для сигарет марки GAMA по 500 шт. в пачці, 16 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 250 шт. в пачці, 22 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 200 шт. в пачці, 22 пачок;гільзи для сигарет марки firebox по 250 шт. в пачці, 18 пачок;гільзи для сигарет марки Dark Horse по 200 шт. в пачці, 50 пачок;гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 500 шт. в пачці, 93 пачок;гільзи для сигарет марки LEW по 1000 шт. в пачці, 5 пачок;гільзи для сигарет марки FLARUS по 1000 шт. в пачці, 30 пачок;гільзи для сигарет марки GAMA по 1000 шт. в пачці, 12 пачок;гільзи для сигарет марки GAMA по 200 шт. в пачці, 29 пачок;гільзи для сигарет марки GAMA по 500 шт. в пачці, 56 пачок;гільзи для сигарет марки GAMA по 350 шт. в пачці, 20 пачок;гільзи для сигарет марки Mr TOBACCO по 550 шт. в пачці, 20 пачок;гільзи для сигарет марки KORONA по 500 шт. в пачці, 32 пачок;гільзи для сигарет марки Dark Horse по 200 шт. в пачці, 16 пачок;гільзи для сигарет марки T and T по 500 шт. в пачці, 4 пачки;пристрій для набивки сигарет (ручний) марки TOP GILZA у кількості 40 шт.; електронний пристрій для набивки сигарет у кількості 10 шт. Всі вилучені речі були поміщені в коробки коричневого кольору та опечатані. Об 11 год. 37 хв. прибули адвокати ОСОБА_58 та ОСОБА_62 . Із тютюнової речовини та тютюнового листя відібрані зразки для проведення експертизи, зразки поміщені в пакет та опечатані. Усі вилучені речі направлені для зберігання ТУ БЕБ у Полтавській області.

Також адвокатами ОСОБА_58 та ОСОБА_63 було надано спільне зауваження до протоколу обшуку, відповідно до якого були порушені наступні вимоги КПК України: обшук проведено не уповноваженими особами, відомості про яких відсутні в ухвалі слідчого судді, а саме оперуповноваженими СБУ ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , доручення про їхнє залучення детективами БЕБ надано не було; вилучені фіскальні чеки за 2023 рік про придбання гільз не містять інформацію про платника/отримувача товару, точний асортимент продукції; не зазначено детальний опис, зовнішній вигляд, вага та розміри пакунка із сумішшю рослиного походження; детективами здійснено психологічний тиск під час вилучення телефонів, які належать ОСОБА_67 та ОСОБА_3 , а саме протиправно примушено до розблокування телефонів та їх передачі, добровільної згоди надано не було, також детективи не надали скористатись їх правом скористатись правової допомогою; вилучені накладні не містять відомості про календарний рік, одержувача та постачальника, валюту, відсутні печатки та підписи; вилучені записні книжки не містять відомостей щодо виготовлення або реалізації тютюнових виробів; вилучені сигарети Прима в кількості 374 пачки належать ОСОБА_67 та раніше використовувались для власного паління, з 2018 року зберігаються без потреби; вилучені електричні машинки для надування сигарет є новими, такими, що не були у використанні та не працюють; вилучені договори оренди та звіти про господарську діяльність стосуються ФОП ОСОБА_4 , вилучення документів у даної особи не передбачено ухвалою слідчого судді; вилучені грошові кошти є власністю ОСОБА_3 або ОСОБА_56 та позичені у ОСОБА_68 для лікування ОСОБА_56 ; вилучена тютюнова сировина не ідентифікована належним чином по обсягу та вазі та не є сировиною в розумінні технологічного процесу вироблення тютюнових виробів; вилучені машинки для набивки сигарет належним чином не ідентифіковані, не перевірені на справність, вилучені гільзи належним чином не ідентифіковані та оглядались вибірково та поверхнево, не було вилучено документів про належність даних гільз ОСОБА_67 або ОСОБА_3 ; не було дотримано одночасності перебування всіх осіб всередині кожної кімнати; при вимкненні відеофіксації приблизно о 19.35-19.40 детективи погрожували ОСОБА_3 та ОСОБА_67 : «засудим по 309»; до початку опечатування кожної коробки бірки були заздалегідь підписані детективами та понятими, у чому вбачається упередженість понятих.

Також свої зауваження надала ОСОБА_3 , у яких вказала, що слідча дія розпочалась о 7.40, а телефон для зв`язку з адвокатом надали лише в 10.50, якого вдалося залучити лише о 11.37, тобто багато документів вилучені у відсутність адвоката; речовини рослинного походження, на думку ОСОБА_3 , не було до появи осіб, які проводили обшук, та понятих; сигарети «Прима» належать її чоловіку ОСОБА_67 , який користувався ними до 2018 року, після вони лежали без потреби; за відсутності адвоката вилучено пакунок з листям невідомої речовини, гільзи для сигарет, машинки ручні та електронні, працездатність яких не перевірялась; протиправно вилучені 383 тис. грн., які ОСОБА_3 позичила для лікування чоловіка; унаслідок погроз та безпідставних звинувачень осіб, що проводили обшук, у сина ОСОБА_3 розпочалася ситуаційно обумовлена реакція на стрес у зв`язку з чим була викликана ШМД; детективом БЕБ завдано матеріальної шкоди шляхом пошкодження автомобілем черешні(а.с.221-239 т.1);

- протокол обшуку від 19.10.2023 року з додатком - відеозаписом на флеш-носії, проведеного на підставі ч.3 ст.233 КПК України(невідкладне проведення обшуку) детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_51 за участю старших детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 ст.о/у ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_72 та ОСОБА_54 , о/у ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_73 , у присутності понятих ОСОБА_74 , ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_1 . Земельна ділянка за даною адресою належить ОСОБА_3 , щодо приміщення остання вказала, що ніякого відношення до нього немає, ОСОБА_3 та її адвокати ОСОБА_58 та ОСОБА_75 відмовились від участі у проведенні обшуку. Під час обшуку виявлено та вилучено подрібнений тютюн, який поміщено у зелений мішок, загальною вагою 7 кг 600 г; подрібнений тютюн, який поміщено у сумку синьо-білого кольору, вагою 19 кг 300 г; подрібнений тютюн, який поміщено у сумку синьо-білого кольору, вагою 17 кг 200 г; подрібнений тютюн, який поміщено у сумку чорно-білого кольору, вагою 18 кг 600 г; зразки з виявленого тютюну, які поміщено до чорного пакету; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у білий мішок, загальною вагою 7 кг 250 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у білий мішок, загальною вагою 7 кг 450 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у білий мішок загальною вагою 7 кг 450 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у білий мішок загальною вагою 7 кг 350 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у білий мішок загальною вагою 7 кг 800 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору, загальною вагою 5 кг 500 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору загальною вагою 8 кг 750 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору загальною вагою 9 кг 450 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору, загальною вагою 8 кг 450 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у білий мішок, загальною вагою 2 кг 300 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у білий мішок, загальною вагою 7 кг 900 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у білий мішок, загальною вагою 8 кг 250 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору, загальною вагою 8 кг 750 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору, загальною вагою 9 кг 50 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору, загальною вагою 7 кг 300 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у білий мішок загальною вагою 6 кг 500 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору, загальною вагою 7 кг 700 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у білий мішок, загальною вагою 6 кг 850 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у білий мішок, загальною вагою 6 кг 950 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у білий мішок загальною вагою 6 кг 200 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору, загальною вагою 11 кг 300 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору, загальною вагою 8 кг 250 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у сумку чорно-білого кольору, загальною вагою 17 кг 200 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у сумку чорно-білого кольору, загальною вагою 17 кг 250 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у сумку чорно-білого кольору, загальною вагою 18 кг 350 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у сумку синьо-білого кольору, загальною вагою 19 кг 400 г; тютюн темно-коричневого кольору, який поміщено у сумку чорно-білого кольору загальною вагою 14 кг 600 г; зразки відібраного тютюну, які поміщені у два чорні пакети; тютюн світло-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору, загальною вагою 11 кг 50 г; тютюн світло-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору, загальною вагою 7 кг 300 г; тютюн світло-коричневого кольору, який поміщено у коробку коричневого кольору загальною вагою 8 кг 250 г; зразки відібраного тютюну, які поміщені у чорні пакети; тютюн світло-зеленого кольору, який поміщено у пакет білого кольору вагою 14 кг 250 г із написом «Нова пошта» №590010340183360001, відправник ОСОБА_76 , отримувач ОСОБА_3 ; тютюн світло-зеленого кольору, який поміщено у пакет білого кольору, вагою 14 кг 200 г із написом «Нова пошта» №590010297988900001, відправник ОСОБА_76 , отримувач ОСОБА_3 ; пляшки пластикові у кількості 44 шт. зі смаковими домішками, які додаються до тютюну; найменування смакових домішок на 1 арк.; тютюнове листя в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 19 кг 750 г; тютюнове листя в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 20 кг 550 г; тютюнове листя в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 23 кг; тютюнове листя в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 19 кг 100 г; тютюнове листя в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 21 кг 200 г; тютюнове листя в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 21 кг 250 г; тютюнове листя світло-жовтого кольору в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 28 кг 350 г; тютюнове листя світло-жовтого кольору в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 28 кг 250 г; тютюнове листя в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 21 кг 600 г; тютюнове листя світло-жовтого кольору в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 27 кг 200 г; тютюнове листя світло-жовтого кольору в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 28 кг 900 г; тютюнове листя світло-жовтого кольору в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 27 кг 300 г; тютюнове листя світло-жовтого кольору в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 35 кг 850 г; тютюнове листя в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 30 кг 550 г; тютюнове листя в спресованому вигляді, опечатане чорною плівкою, вагою 23 кг 800 г; тютюнове листя, яке поміщено до чорного пакету, вагою 8 кг 150 г. Усі вилучені речі направлені для зберігання ТУ БЕБ у Полтавській області (а.с.22-27,31а т.2);

- протокол обшуку від 20.10.2023 року з додатком - відеозаписом на флеш-носії, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.10.2023 року старшим детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_77 за участю старшого детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_78 , співробітників ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_42 , який здійснював відеофіксацію, та ОСОБА_54 спеціаліста - пожежного-рятувальника 15 ДПРЧ 2 ДПРЗ м. Кременчука ОСОБА_79 , у присутності понятих ОСОБА_80 , ОСОБА_81 . Проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером 5322480407:07:003:0213 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено станок в корпусі синього кольору для різання та дробіння листів тютюну із навісним двигуном без ідентифікуючих ознак; станок в корпусі зеленого кольору для різання та дробіння листів тютюну із навісним двигуном із маркуванням на пластиковій деталі: «Пеміра ПНВ 30У2 Виготовлено в Україні»; обладнання типу «цинтрофуга» без ідентифікуючих ознак; станок у корпусі темного кольору для різання та дроблення листів тютюну з навісним двигуном. Вилучені речі направлені для зберігання до Відділу у ІНФОРМАЦІЯ_27 (а.с.82-91 т.2);

- протокол огляду з додатком від 22.11.2023 року електронних файлів отриманих від АТ КБ «Приватбанк» у відповіді на запит, які містять інформацію про рух коштів (надходження та списання коштів) у період з 01.01.2022 по 11.12.2023 на карткових рахунках № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» та належних ОСОБА_3 . В ході огляду встановлено, що за вказаний період на зазначених карткових рахунках було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 1415496,43 грн. та надходження грошових коштів на загальну суму 1364575,42 грн. Також оглянуто електронні файли, які містять інформацію про рух коштів(надходження та списання коштів) у період з 01.01.2022 по 11.12.2023 на карткових рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» та належних ОСОБА_103 . В ході огляду встановлено, що за вказаний період на зазначених карткових рахунках було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 570082,36 грн. та надходження грошових коштів на загальну суму 528149,58 грн. Також оглянуто електронні файли, які містять інформацію про рух коштів(надходження та списання коштів) у період з 01.01.2022 по 11.12.2023 на карткових рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» та належних ОСОБА_13 . В ході огляду встановлено, що за вказаний період на зазначених карткових рахунках було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 2547395,24 грн. та надходження грошових коштів на загальну суму 2036030,48 грн. Також оглянуто електронні файли, які містять інформацію про рух коштів (надходження та списання коштів) у період з 01.01.2022 по 11.12.2023 на карткових рахунках № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» та належних ОСОБА_4 . В ході огляду встановлено, що за вказаний період на зазначених карткових рахунках було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 3360993,73 грн. та надходження грошових коштів на загальну суму 2987579,36 грн. (а.с.142-173 т.2);

- протокол огляду з додатком від 22.11.2023 року електронних файлів отриманих від ТОВ «Нова Пошта» ТОВ «НОВАПЕЙ» під час проведення тимчасового доступу до речей і документів. Проведеним оглядом встановлено, що електронний файл №552-4653-23.xslx» містить інформацію про отримання та відсилку у період з 01.08.2023 по 09.11.2023 поштових відправлень здійснених через можливості поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_3 , ОСОБА_104 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 . За вказаний період ОСОБА_3 здійснила 19 відправлень та 99 отримань поштових відправлень, ОСОБА_105 здійснив 4 відправлення та 25 отримань поштових відправлень, ОСОБА_13 здійснив 4 отримання поштових відправлень, ОСОБА_4 здійснила 17 відправлень та 30 отримань поштових відправлень. Електронний файл «Запит ЮД-8108066.xslx» містить інформацію про здійснення у період з 01.01.2022 по 07.11.2023 перерахувань та отримань грошових коштів через можливості платіжної системи «NovaPay» поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_3 , ОСОБА_104 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 . За вказаний період ОСОБА_3 здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 1610503,10 грн. та отримання грошових коштів на загальну суму 65381 грн., ОСОБА_105 здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1479612 грн. та отримання грошових коштів на загальну суму 9315 грн., ОСОБА_13 здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 710288 грн., ОСОБА_4 здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 132502 грн. та отримання грошових коштів на загальну суму 19530 грн. (а.с.174-214 т.2);

- лист АТ КБ «Приватбанк» з додатком у виді диску, який містить відомості про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2022 по 17.01.2024 (а.с.247-248 т.2);

- лист АТ КБ «Приватбанк» з додатком у виді диску, який містить відомості про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2022 по 12.12.2023 (а.с.249-250 т.2);

- протокол огляду від 26.03.2024 року з додатками мобільного телефону Samsung Galaxy А54 5G, IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , серійний номер НОМЕР_26 . з сім-карткою KYIVSTAR з номером НОМЕР_27 , який вилучено у ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення огляду телефону виявлено, що на ньому встановлено мобільний додаток - месенджер «Viber», відкривши який встановлено переписки, які мають відношення до досудового розслідування з наступними абонентами: «ОСОБА_175», « ОСОБА_106 », « ОСОБА_107 », « ОСОБА_108 », « ОСОБА_109 », « ОСОБА_110 », « ОСОБА_111 ». У вказаних переписках наявна інформація щодо ведення незаконної діяльності, а саме придбання тютюнового листя, реалізація готового тютюну, придбання ароматизаторів для тютюну, гільз для тютюну, машинок для набивання гільз, інформація щодо реалізації тютюну, інформація щодо виробничої частини тютюну (а.с.1-200 т.3);

- висновок експерта №24941 за результатами проведення судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження від 08.01.2024 року, відповідно до якого надані на дослідження об`єкти №1-9 є тютюном. Дані об`єкти належать до рослин виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L., роду Тютюн - Nicotiana, родини Пасльонові - Solanaceae. У складі об`єкта №7 було встановлено наявність сторонніх часток, а саме - частки білого кольору, схожої на полімерний матеріал, частки білого кольору, схожої на фрагмент пера. У складі об`єкта №2 було встановлено ознаки ураження цвілевими грибами. Встановити групову належність(єдина маса, єдине ціле) об`єктів №1,2 з об`єктом №3 не уявляється можливим через недостатність характерних ідентифікуючих ознак. Об`єкти №2,3 мають спільну родову належність з об`єктом №4,5,6,7,8,9 (а.с.224-227 т.3);

- протокол огляду від 21.10.2023 року з додатками мобільного телефону Samsung Galaxy А54 5G, IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , серійний номер НОМЕР_26 . з сім-карткою KYIVSTAR з номером НОМЕР_27 , який вилучено у ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення огляду телефону виявлено, що на ньому встановлено мобільний додаток - месенджер «Viber», відкривши який встановлено переписки, які мають відношення до досудового розслідування з наступними абонентами: «ОСОБА_176», «ОСОБА_177», «ОСОБА_175», « ОСОБА_112 », « ОСОБА_106 », « ОСОБА_178 », « ОСОБА_113 », « ОСОБА_179 », « ОСОБА_180 », « ОСОБА_181 », « ОСОБА_182 », « ОСОБА_183 », « ОСОБА_114 », « ОСОБА_184 », « ОСОБА_115 », номер мобільного телефону НОМЕР_28 , « ОСОБА_108 », « ОСОБА_23 », « ОСОБА_185 », « ОСОБА_116 », « ОСОБА_110 », « ОСОБА_117 », « ОСОБА_118 », « ОСОБА_111 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_186 », «ОСОБА_187», « ОСОБА_120 », « ОСОБА_188 », « ОСОБА_121 », « ОСОБА_122 ». У вказаних переписках наявна інформація щодо ведення незаконної діяльності, а саме придбання тютюнового листя, реалізація готового тютюну, придбання ароматизаторів для тютюну, гільз для тютюну, машинок для набивання гільз, інформація щодо реалізації тютюну, інформація щодо виробничої частини тютюну (а.с.228-249 т.3);

- протокол огляду від 14.11.2023 року з додатками мобільного телефону SAMSUNG GALAXY SM-M336B/DS IMEI: НОМЕР_29 , який вилучено у ОСОБА_3 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення огляду телефону виявлено, що на ньому встановлено мобільний додаток - месенджер «Viber», відкривши який встановлено переписки, які мають відношення до досудового розслідування з наступними абонентами: «ОСОБА_189», «ОСОБА_190», «ОСОБА_189», «ОСОБА_191», « ОСОБА_123 », «ОСОБА_192», «ОСОБА_193», « ОСОБА_125 », «ОСОБА_194», « ОСОБА_126 », «ОСОБА_195», «ОСОБА_196», « ОСОБА_122 », « ОСОБА_127 », « ОСОБА_197 », « ОСОБА_198 », «ОСОБА_151», «ОСОБА_199», «ОСОБА_200», « ОСОБА_201 », « ОСОБА_202 », « ОСОБА_203 », « ОСОБА_204 », «ОСОБА_205», «ОСОБА_206», «ОСОБА_207», «ОСОБА_208», «ОСОБА_209», «ОСОБА_210», «ОСОБА_211», «ОСОБА_212», « ОСОБА_213 », « ОСОБА_214 », « ОСОБА_215 », « ОСОБА_216 », «ОСОБА_217», «ОСОБА_218», « ОСОБА_181 », «ОСОБА_219 », «.ОСОБА_220». У вказаних переписках наявна інформація щодо ведення незаконної діяльності, а саме придбання тютюнового листя, реалізація готового тютюну, придбання ароматизаторів для тютюну, гільз для тютюну, машинок для набивання гільз, інформація щодо реалізації тютюну, інформація щодо виробничої частини тютюну.

Також в ході проведення огляду телефону виявлено, що на ньому встановлено мобільний додаток - месенджер «Telegram», відкривши який встановлено переписки, які мають відношення до досудового розслідування з наступними абонентами: « ОСОБА_129 », ім`я користувача у мобільному додатку ОСОБА_130 , « ОСОБА_131 ». У вказаних переписках наявна інформація щодо ведення незаконної діяльності, а саме реалізація готового тютюну, реалізація гільз для тютюну.

Також в ході проведення огляду телефону встановлено, що у контактах наявні номери абонентів, які можуть мати відношення до досудового розслідування, а саме: «ОСОБА_221 », « ОСОБА_133 », « ОСОБА_134 », « ОСОБА_183 », « ОСОБА_135 », ОСОБА_222», «ОСОБА_223», «ОСОБА_214», «ОСОБА_224», «ОСОБА_225», «ОСОБА_226», «ОСОБА_209», «ОСОБА_227», «ОСОБА_228», «ОСОБА_229», «ОСОБА_230», «ОСОБА_231 », «ОСОБА_232», «ОСОБА_233», «ОСОБА_234», «ОСОБА_235», «ОСОБА_236», «ОСОБА_237», «ОСОБА_238», «ОСОБА_239», «ОСОБА_240», «ОСОБА_241», «ОСОБА_242», «ОСОБА_243 », «ОСОБА_244», «ОСОБА_245», «ОСОБА_246», «ОСОБА_247», «ОСОБА_248», «ОСОБА_249», «ОСОБА_250», «ОСОБА_251», «ОСОБА_252», «ОСОБА_253», «ОСОБА_254», «ОСОБА_255», «ОСОБА_256», «ОСОБА_257», «ОСОБА_258», «ОСОБА_259», «ОСОБА_260», «ОСОБА_261», «ОСОБА_206», «ОСОБА_267», «ОСОБА_268», «ОСОБА_210», «ОСОБА_262 », « ОСОБА_140 », « ОСОБА_141 », « ОСОБА_142 », « ОСОБА_263 », « ОСОБА_145 », « ОСОБА_264 », «ОСОБА_265», «ОСОБА_266».

В ході проведення огляду телефону виявлено, що на ньому встановлено мобільний додаток «Нова Пошта», відкривши який у розділі «особистий кабінет» встановлено особу користувача: ОСОБА_3 , телефон НОМЕР_30 . Також у розділі «мої посилки» встановлена інформація про посилки, які отримувала чи відправляла ОСОБА_3 , анкетні відомості відправників та отримувачів посилок; дати, місця відправлення та отримання, номера накладних, вагу, найменування відправлення (а.с.1-250 т.4, 1-62 т.5);

- протокол огляду від 21 листопада 2023 року проведеного детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_51 , відповідно до якого проведено огляд:

мобільного телефону SAMSUNG M33 5G, ІМЕІ1: НОМЕР_31 , IMEІ2: НОМЕР_32 , серійний номер НОМЕР_33 , з сім-картою KYIVSTAR з номером НОМЕР_34 , 19.10.2023 вилученого у ОСОБА_3 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1;

електронних файлів отриманих від ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «НОВАПЕЙ» під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація щодо отримання та відсилки поштових відправлень, здійснених через можливості поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», а також перерахувань та отримань грошових коштів через можливості платіжної системи «NovaPay» ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_3 (прив`язка за номером м.т. НОМЕР_35 ), ОСОБА_104 (прив`язка за номером м.т. НОМЕР_36 ), ОСОБА_13 (прив`язка за номером м.т. НОМЕР_37 ), ОСОБА_4 (прив`язка за номером м.т. НОМЕР_27 );

електронних файлів отриманих від АТ КБ «Приватбанк», в яких міститься інформація про рух коштів (надходження та списання коштів) на карткових рахунках, відкритих в АТ КБ «Приватбанк», належних ОСОБА_3 , ОСОБА_146 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 .

В ході проведення огляду мобільного телефону SAMSUNG M33 5G, ІМЕІ1: НОМЕР_31 , IMEІ2: НОМЕР_32 , серійний номер НОМЕР_33 , з сім-картою KYIVSTAR з номером НОМЕР_34 , виявлено, що на ньому встановлено мобільний додаток - мессенджер «Viber», відкривши який встановлено переписки, які мають відношення до досудового розслідування з наступними абонентами: «ОСОБА_212»; «ОСОБА_269 »; «ОСОБА_270»; «ОСОБА_209»;«ОСОБА_210»; «ОСОБА_271 »;« ОСОБА_272»;«ОСОБА_273 »; «ОСОБА_274»; «ОСОБА_275»; «ОСОБА_276; «ОСОБА_200»; « ОСОБА_151 »; «ОСОБА_194»; « ОСОБА_126 »; «ОСОБА_277».

У вказаних переписках наявна інформація щодо ведення незаконної діяльності, а саме придбання тютюнового листя, реалізація готового тютюну, придбання ароматизаторів для тютюну, гільз для тютюну, машинок для набивання гільз, інформація щодо реалізації тютюну, інформація щодо виробничої частини тютюну.

Крім того, в ході огляду матеріалів, наданих ТОВ «Нова Пошта» та AT КБ «Приватбанк» встановлено взаємозв`язок між переписками ОСОБА_3 із вищезазначеними абонентами та відправкою/отриманням тютюну, ароматизаторів для тютюну, гільз тощо через можливості поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_3 , ОСОБА_152 , ОСОБА_13 та ОСОБА_153 .

Також встановлено факти здійснення/отримання оплати за зазначені поштові відправлення з використанням належних ОСОБА_3 , ОСОБА_67 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 карткових рахунків в АТ КБ «Приватбанк», а також можливостей платіжної системи «NovaPay» ТОВ «Нова Пошта» з прив`язкою до номерів їх мобільних телефонів (а.с.139-199 т.5);

- протокол огляду від 09 листопада 2023 року з додатком у виді флеш-носія, проведеного детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_51 , за участю співробітника ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_154 , ст.детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_78 , ст.детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_155 , у присутності понятих ОСОБА_156 та ОСОБА_157 , відповідно до якого проведено огляд гаражу на території відділу в ІНФОРМАЦІЯ_30 за адресою: АДРЕСА_12, де перебувають вилучені речі в ході проведених обшуків від 19.10.2023 року та 20.10.2023 року на підставі ухвал Київського районного суду м. Полтави за наступними адресами: АДРЕСА_6;АДРЕСА_18; АДРЕСА_19; АДРЕСА_20, АДРЕСА_17; АДРЕСА_15; АДРЕСА_16; АДРЕСА_14; АДРЕСА_13.

Серед вищевказаних вилучених речей відкрито картонну коробку опечатану біркою від 19.10.2023 року в рамках кримінального провадження №42023170000000065 за адресою: АДРЕСА_21, із підписом обшукуваного, понятих і детектива, у вказаній коробці знаходились білі поліетиленові пакети, один із них із написом «Мальборо голд» - відкрито і встановлено, що там знаходиться тютюн, з якого відібрано зразки для проведення експертизи, зазначені зразки поміщено у чорний пакет, опечатано біркою із підписом понятих і детектива та вилучено.

Також в ході проведення огляду відкрито білий пакет, опечатаний біркою від 19.10.2023 року в рамках кримінального провадження №42023170000000065 за адресою: АДРЕСА_22, із підписом обшукуваного, понятих і детектива, у вказаному пакеті знаходився тютюн, з якого відібрано зразки для проведення експертизи, зазначені зразки поміщено у чорний пакет, опечатано біркою із підписом понятих і детектива та вилучено.

Також в ході проведення огляду відкрито чорний пакет, опечатаний біркою від 19.10.2023 року в рамках кримінального провадження №42023170000000065 за адресою: АДРЕСА_20, із підписом обшукуваного, понятих і детектива, у вказаному пакеті знаходився тютюн, з якого відібрано зразки для проведення експертизи, зазначені зразки поміщено у чорний пакет, опечатано біркою із підписом понятих і детектива та вилучено.

Також в ході проведення огляду відкрито чорний пакет, опечатаний біркою від 19.10.2023 року в рамках кримінального провадження №42023170000000065 за адресою: АДРЕСА_15, із підписом обшукуваного, понятих і детектива, у вказаному пакеті знаходився тютюн у білих пакетах, з якого відібрано зразки для проведення експертизи, зазначені зразки поміщено у чорний пакет, опечатано біркою із підписом понятих і детектива та вилучено.

Також в ході проведення огляду відкрито чорний пакет, опечатаний біркою від 19.10.2023 року в рамках кримінального провадження №42023170000000065 за адресою: АДРЕСА_19, із підписом обшукуваного, понятих і детектива, у вказаному пакеті знаходився тютюн, з якого відібрано зразки для проведення експертизи, зазначені зразки поміщено у чорний пакет, опечатано біркою із підписом понятих і детектива та вилучено.

Також в ході проведення огляду відкрито чорний пакет, опечатаний біркою від 19.10.2023 року в рамках кримінального провадження №42023170000000065 за адресою: АДРЕСА_16, із підписом обшукуваного, понятих і детектива, у вказаному пакеті знаходився тютюн, з якого відібрано зразки для проведення експертизи, зазначені зразки поміщено у чорний пакет, опечатано біркою із підписом понятих і детектива та вилучено.

Також в ході проведення огляду відкрито чорний пакет, опечатаний біркою від 19.10.2023 року в рамках кримінального провадження №42023170000000065 за адресою: АДРЕСА_13, із підписом обшукуваного, понятих і детектива, у вказаному пакеті знаходилося листя тютюну, з якого відібрано зразки для проведення експертизи, зазначені зразки поміщено у чорний пакет, опечатано біркою із підписом понятих і детектива та вилучено(а.с.200-219 т.5);

- протокол огляду від 20 листопада 2023 року з додатком у виді оптичного носія, проведеного старшим оперуповноваженим 2 сектору відділу в ІНФОРМАЦІЯ_30, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A51, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_9 , який вилучено у ОСОБА_158 . Виявлено, що на даному мобільному телефоні встановлений мобільний додаток - мессенджер «Viber», відкривши який встановлено переписки, які мають відношення до досудового розслідування з наступними абонентами: «ОСОБА_278», « ОСОБА_159 », « ОСОБА_160 », « ОСОБА_161 », « ОСОБА_162 », « ОСОБА_163 », « ОСОБА_164 », « ОСОБА_165 », « ОСОБА_166 », « ОСОБА_167 », « ОСОБА_168 ».

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2023 року з додатком - описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 05.12.2023 року, проведеного детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_51 , у присутності представника ТОВ «Нова Пошта», було виявлено та вилучено диск CD-R із інформацією щодо ТТН, де відправником чи одержувачем є ОСОБА_3 , ОСОБА_105 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 ; лист №4507-23к від 22.11.2023 року (а.с.50-53 т.6);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2023 року з додатком - описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 05.12.2023 року та оптичним носієм, проведеного детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_51 , у присутності документознавця ОСОБА_169 , було виявлено та вилучено диск CD-R із інформацією щодо фактів проведення (здійснення) грошових переказів готівкових коштів з використанням платіжної системи ТОВ «Нова Пей» щодо ОСОБА_3 , ОСОБА_56 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 (а.с.55-59 т.6).

Також досліджено надані захисником обвинуваченої ОСОБА_6 - ОСОБА_10 наступні документи: довідку начальника ІНФОРМАЦІЯ_26 від 12.06.2024 року про перебування брата обвинуваченої ОСОБА_170 та її сина ОСОБА_171 на військовій службі, довідку командира військової частини, відомості з 31.10 по 06.11, 07.11 по 13.11, 19.12 по 25.12, 26.12 по 1.01, 24.04. по 30.04, накладні від 4.11, 11.11,30.12,22.12,28.04 (а.с.36-48 т.6).

Окрім того, судом було досліджено процесуальні документи та рішення ухвалені під час досудового розслідування, з метою оцінки, що докази отримані в порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законом, а саме: ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.10.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку(а.с.171-172 т.1); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку(а.с.182-183 т.1); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку(а.с.195-196 т.1); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку (а.с.219-220 т.1); клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 20.10.2023 року (а.с.28-31 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.10.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку(а.с.32-33 т.2); клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 20.10.2023 року(а.с.28-34-37 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.10.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку(а.с.38-39 т.2); ухвалу Полтавського апеляційного суду від 14.12.2023 року про скасування ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.10.2023 року в частині накладення арешту на мобільний телефон, що належить ОСОБА_13 (а.с.40-48 т.2); заяву ОСОБА_13 про отримання мобільного телефону (а.с.49 т.2); ухвалу Полтавського апеляційного суду від 05.12.2023 року про часткове скасування ухвали накладення арешту (а.с.50-59 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 30.10.2023 року про накладення арешту (а.с.60-61 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23.10.2023 року про накладення арешту (а.с.62-65 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.10.2023 року про накладення арешту (а.с.66-74 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.10.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку(а.с.80-81 т.2); постанову про визнання речовими доказами від 21.10.2023 року (а.с.92 т.2); розписку співробітника охорони ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_172 про отримання на відповідальне зберігання речі та документи вилучені в ході проведення обшуку (а.с.94 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку(а.с.100-101 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку(а.с.114-115 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку(а.с.122-123 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку(а.с.130-131 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23.10.2023 року про накладення арешту (а.с.215-217а т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 30.10.2023 року про накладення арешту (а.с.218-219 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.10.2023 року про накладення арешту (а.с.220-228 т.2); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.10.2023 року про накладення арешту (а.с.229-233 т.2); ухвалу Полтавського апеляційного суду від 05.12.2023 року про часткове скасування ухвали накладення арешту (а.с.234-243 т.2); запит ТУ БЕБ У Полтавській області №23.14/3.1/403-24 від 17.01.2024 року (а.с.244-246 т.2); постанову про визнання речовими доказами від 20.10.2023 року (а.с.201-216 т.3); постанову про призначення біологічної експертизи від 10.11.2023 року (а.с.217-220 т.3); акт здачі-приймання висновку експерта, експертного дослідження, повідомлення про неможливість надання висновку №24941 та акт попереднього розрахунку вартості виконання висновку експерта, експертного дослідження №24941 (а.с.222-223 т.3); лист ТУ БЕБ У Полтавській області №23.14/3.1/579-24 від 30.01.2024 року (а.с.63 т.5); постанову про залучення спеціаліста при проведенні досудового розслідування від 30.01.2024 року (а.с.64-67 т.5); запит ТУ БЕБ У Полтавській області №23.14/3.1/605-24 від 31.01.2024 року (а.с.68-69 т.5) відповідь ТСЦ МВС №5341 №31/16-14-396 від 31.01.2024 року (а.с.70 т.5); листи ТУ БЕБ У Полтавській області №23.14/3.1/616-24 від 31.01.2024 року, №23.14/3.1/1003-24 від 15.02.2024 року(а.с.71-72 т.5); листи ГУ ДПС у Полтавській області №3646/5/16-31-08-10 від 21.02.2024 року, №3580/5/16-31-08-10, №3579/5/16-31-08-10 від 20.02.2024 року (а.с.73-74 т.5); запит ТУ БЕБ У Полтавській області №23.14/3.1/671-24 від 01.02.2024 року, №23.14/3.1/1154-24 від 23.02.2024 (а.с.220-222 т.5, а.с.2 т.6); ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29.02.2023 року про накладення арешту (а.с.47-48 т.6); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 09.11.2023 року про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення документів (а.с.49 т.6); ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 09.11.2023 року про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення документів (а.с.54 т.6); витяг з ЄРДР №42023170000000065 від 07.08.2023 року(а.с.76-77 т.6); повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.78,85,87 т.6); постанову про виділення матеріалів досудового розслідування (а.с.79-82 т.6); постанову про визначення слідчої групи (групи детективів), яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні та визначення старшого слідчої групи(групи детективів) від 07.08.2023 року, 18.10.2023 року (а.с.83-84,96-97 т.6); постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 07.08.2023 року, 22.02.2024 року (а.с.86,89,93 т.6); витяг з ЄРДР №72024171100000010 від 26.02.2024 року(а.с.88 т.6); постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 26.02.2024 року(а.с.90 т.6); постанову про визначення підслідності кримінального правопорушення та доручення проведення досудове розслідування від 07.08.2023 року (а.с.91-92 т.6); постанову про зміну відомостей, внесених до ЄРДР від 06.10.2023 року (а.с.94 т.6); постанову про заміну групи прокурорів від 25.03.2024 року (а.с.98-99 т.6); постанову про виділення матеріалів від 27.03.2024 року (а.с.100-105 т.6).

Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Надаючи оцінку доказам щодо вчинення злочину організованою групою (частина третя статті 28 КК України) суд враховує правову позицію Верховного Суду (постанова Верховного Суду від 31 травня 2018 року по справі № 263/4688/15-к (провадження № 51-712км18)) про те, що у разі вчинення злочину стійким об`єднанням необхідно обов`язково встановити факт існування такого об`єднання та визначити його вид як організованого. Суб`єкт кваліфікації повинен виходити за межі події злочину, поглиблюючись в юридичну природу розвитку та злочинної діяльності відповідного об`єднання.

Згідно з частиною третьою статті 28 КК України, кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Утворення (створення) організованої групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для зайняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукування співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складання плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Організована група, на відміну від групи з попередньою змовою (без попередньої змови), утворюється не одномоментно, а впродовж тривалого часу.

Належить ураховувати, що співучасть у злочині не є тотожним поняттям співучасті в злочинній діяльності, оскільки співучасть у злочині полягає у взаємодії співучасників, спрямованій лише на забезпечення злочинного результату, співучасть же у злочинній діяльності передбачає забезпечення не тільки злочинного результату, але й збереження самого об`єднання на майбутнє (як цілісного суб`єкта злочинної діяльності).

У судовому рішенні має бути наведено не тільки докази щодо конкретного злочину, вчиненого злочинним об`єднанням, але й стосовно діяльності винних, безпосередньо пов`язаної з утворенням такого об`єднання (від ситуативних дій осіб, які мали наміри поєднати свої умисли щодо утворення злочинного об`єднання з метою вчинення конкретних злочинів, до цілком змістовних зав`язків цих осіб, які набувають по суті статусу учасників такого об`єднання, яке за своїми видовими характеристиками точно відповідає законодавчо визначеному його змісту).

Суд, під час розгляду кримінального провадження, допитавши обвинувачених, свідків, дослідивши матеріали справи, не встановив, що обвинуваченими було створено стійке об`єднання (групу) для вчинення незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовленого тютюну. Зокрема, відсутні дані, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були обізнані з усіма намірами ОСОБА_3 . Як було встановлено під час розгляду справи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були фактично найманими працівниками ОСОБА_3 , здійснювали продаж різних товарів, зокрема тютюну, працювали за встановленим графіком, розмір оплати за свою роботу визначали за домовленістю. Між обвинуваченими не існувало такої згуртованості та узгодженості їхніх дій, яка б свідчила про тісне поєднання їхніх зусиль, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

Крім цього, матеріали провадження не відображають погодження єдиного плану і не підтверджують, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виходили за межі події кримінального правопорушення, поглиблюючись в юридичну природу розвитку та злочинної діяльності об`єднання.

При цьому, суд звертає увагу, що відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування обставин покладається на прокурора. Саме сторона обвинувачення повинна доводити винуватість особи поза розумним сумнівом.

Оскільки цих вимог закону дотримано не було, суд вважає необхідним виключення з обвинувачення посилання на вчинення злочину у складі організованої групи.

Щодо наявності в діях обвинувачених складу злочинів, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 204 КК України, то вина обвинуваченої ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, та вина обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_173 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України підтверджується здобутими у справі та безпосередньо дослідженими в судовому засіданні доказами, які суд визнає належними і допустимими для використання в процесі доказування, оскільки ці докази містять у собі фактичні дані, які логічно пов`язані з тими обставинами, які підлягають доказуванню в справі та становлять предмет доказування, передбачені як джерела доказування у КПК України, зібрані у відповідності з чинним кримінально-процесуальним законодавством та є такими, що в їх сукупності безпосередньо вказують на вчинення обвинуваченими кримінальних правопорушень.

Суд відхиляє доводи захисника обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_8 щодо відсутності доказів вини обвинувачених, оскільки їх вина підтверджується сукупність досліджених судом доказів - показаннями свідків, письмовими доказами, висновком експертизи, які є узгодженими між собою та іншими доказами у справі, та сумніву у своїй належності та допустимості не викликають.

Щодо заперечень захисника ОСОБА_8 стосовно відсутності доказів належності нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 саме ОСОБА_3 та користування останньою таким приміщенням, суд зазначає, що як встановлено слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави в ухвалі від 20.10.2023, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 20 жовтня 2023 року № 351143815, власником земельної ділянки з кадастровим номером 5322480407:07:003:0213 за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_3 . Зазначена земельна ділянка розташована поряд з місцем проживання обвинуваченої ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ), що детально відображено в матеріалах справи, зокрема при перегляді відео, здійсненого під час обшуку за вищевказаними адресами. Відсутність реєстрації нерухомості у передбаченому законом порядку не позбавляє власника майна ОСОБА_3 права використання приміщення, розташованого на належній їх земельний ділянці для власних потреб. Також, в судовому засіданні ОСОБА_3 вказала, що у доступі до даного приміщення їй ніхто не перешкоджав, вона могла ним користуватися. До пояснень обвинуваченої в частині того, що вона всередину приміщення не заходила, та їй не відомо хто міг користувався даною будівлею, суд ставиться критично як до таких, що надані з метою уникнення відповідальності за вчинене.

Значна кількість незаконно виготовленого тютюну та приладдя до нього, виявлених та вилучених при проведенні обшуку за місцем проживання обвинуваченої ОСОБА_3 та у приміщенні, розміщеному на належній їй земельній ділянці, та інших засобів для незаконного виготовлення тютюну, вилучених під час обшуку, фактичні дані про незаконний збут незаконно виготовленого тютюну, зберігання, транспортування незаконно виготовленого тютюну з метою його збуту, без найменшого сумніву підтверджують, що обвинувачена ОСОБА_3 здійснювала незаконне виготовлення тютюну, його зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та подальший незаконний збут.

Твердження обвинуваченої про те, що тютюн, який вилучений за місцем її проживання, придбаний для власного споживання, спростовується зібраними та дослідженими судом доказами по справі.

Щодо доводів захисників обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що вони перебували в неофіційних трудових відносинах з ОСОБА_3 і здійснювали функцію продавців, не знаючи про протиправність дій, суд зважає, що суб`єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 204 КК України, характеризується прямим умислом, тобто особа усвідомлює, що отримує, зберігає, транспортує для збуту незаконно виготовлені підакцизні товари, а також збуває їх і бажає так вчиняти. Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони цього злочину є спеціальна мета збуту предметів цього злочину (постанова Верховного Суду від 17 червня 2021року по справі № 707/2006/13-к (провадження № 51-5756км20)).

Аналіз законодавчого визначення прямого умислу (стаття 24 КК України) дозволяє виділити три розпізнавальні ознаки: усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру свого діяння; передбачення його суспільно небезпечних наслідків; бажання настання таких наслідків або свідоме їх допущення.

Надані стороною обвинувачення докази підтверджують наявність в діяннях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суб`єктивної сторони злочину, передбаченого частиною першою статті 204 КК України. Це підтверджується рядом таких ознак як: тривалий часовий проміжок на протязі якого обвинуваченні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали торгівлю без будь-яких зауважень з їх боку щодо проданого товару; сам вигляд продукції, а саме тютюну, який має характерні ознаки; активність дій обвинувачених, які були залучені до процесу продажу, були обізнані про наявність товару, висловлювали прохання про його привезення для продажу, вказували відповідний перелік, що самими обвинуваченими не заперечується.

Сам факт продажу тютюну обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не заперечували.

Таким чином, наведене в своїй сукупності свідчить про наявність ознак суб`єктивної сторони, оскільки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлювали суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачали його суспільно небезпечні наслідки та бажали настання таких наслідків. Вони мали спеціальну мету збут предметів цього кримінального правопорушення.

Вказані висновки спростовують позицію сторони захисту про правомірність проведення торгівлі і не усвідомлення протиправності дій обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Окремо суд наголошує, що в діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 має місце і така складова об`єктивної сторони, як зберігання, яке являє собою будь-які умисні дії, пов`язані з перебуванням підакцизних товарів у володінні винного. Зберігання є триваючим злочином, який має визнаватись закінченим з моменту, коли особа за власною ініціативою (знищила, викинула або збула товар) або всупереч своїй волі фактично припинила володіти відповідними предметами (виявлення та вилучення правоохоронними органами) (постанова Верховного Суду від 4 серпня 2022 року по справі № 452/2842/19 (провадження № 51-1034 км 22)). При цьому останні при здійсненні торгівлі приймали відповідний товар, забезпечували його зберігання та подальшу реалізацію.

Також, суд вказує, що в обвинуваченні не знайшли підтвердження обставини про транспортування обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тютюнових виробів, та зберігання обвинуваченою ОСОБА_4 тютюну, оскільки під час досудового розслідування жодного епізоду не було зафіксовано і не відображено в обвинувальному акті, та не додано належні докази цього. У зв`язку із чим відповідні елементи об`єктивної сторони необхідно виключити із обвинувачення.

Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 204 КК України як незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовленого тютюну.

Дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконний збут незаконно виготовленого тютюну.

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту, незаконний збут незаконно виготовленого тютюну.

Дії ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту, незаконний збут незаконно виготовленого тютюну.

Суд відхиляє позицію захисника обвинуваченої ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_10 щодо визнання протоколу обшуку від 19.10.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , в кіоску з друкованим написом «ІНФОРМАЦІЯ_29» на ринку «Толока», недопустимим доказом з огляду на неможливістю відтворення відеозапису проведеного обшуку.

Так, відповідно до змісту частини 10 статті 236 КПК України та частини 1 статті 107 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

У випадку фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів про це зазначається у протоколі.

Запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід`ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні (частина 2 статті 104 КПК України).

Згідно із частиною 6 статті 107 КПК України незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов`язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Вимоги, передбачені частиною 10 статті 236 КПК України, частиною 2 статті 104 КПК України, частинами 1 та 6 статті 107 КПК України, спрямовані на удосконалення порядку проведення обшуку житла чи іншого приміщення органами досудового розслідування, зокрема коли до протоколів слідчих дій вноситься недостовірна інформація про докази, отримані під час їх проведення.

З огляду на зміст частини 6 статті 107 КПК України негативні наслідки у виді визнання процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів недійсними можуть наступати лише у разі незастосування технічних засобів фіксування.

Проте, навіть у цьому випадку це не є безумовною підставою для визнання доказів, отриманих під час обшуку, недопустимими, оскільки частиною 6 статті 107 КПК України передбачені винятки з цього правила, коли підстави визнання фактичних даних недопустимими як докази, можуть бути «переборені» консенсусом сторін кримінального провадження (так звані, умовно-консенсуальні підстави визнання фактичних даних допустимими як докази).

Так, в судовому засідання було дійсно встановлено, що відеозапис обшуку, який долучений до протоколу обшуку, не відтворюється. Відновити вказаний запис стороні обвинувачення не вдалося.

Разом з тим, у судовому засіданні було встановлено, що при проведенні обшуку було повністю дотримано порядок та процедура проведення обшуку: здійснювалось повне фіксування відповідної слідчої дії на відеокамеру Panasonic HC-V260 з цифровим носієм інформації марки «SP», ємністю 16 Gb, що підтверджується протоколом обшуку від 19.10.2023 (том 1, а.с. 197-209). Відповідна обставина також підтверджується показаннями свідків ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_78 , які під час їхнього допиту в суді зазначили про здійснення відеофіксації у ході проведення обшуку. Також протокол обшуку беззастережно підписали учасники вказаної процесуальної дії, в тому числі і обвинувачена ОСОБА_6 .

При цьому сама обвинувачена ОСОБА_6 не заперечувала, що при обшуку було виявлено та вилучено продукти, речі, предмети, та в протоколі обшуку зазначено, що ОСОБА_6 зазначені в ухвалі речі видала добровільно, що засвідчено підписом останньої. Жодних зауважень під час розгляду справи щодо виявлення вказаних в протоколі обшуку речей, обвинувачена не заявляла.

А отже, у цьому випадку відсутня безумовна підстава, передбачена ч. 6 ст. 107 КПК України, для визнання недопустимими доказів, отриманих у результаті проведення обшуку.

Однак, у ході судового розгляду встановлено технічну неможливість відтворення відеозапису проведення обшуку, який є невід`ємним додатком до протоколу обшуку від 19 жовтня 2023 року, що становить порушення вимог ч. 2 ст. 104 КПК України.

Оцінюючи істотність такого порушення суд, з огляду на положення ст. 87 КПК України, не вважає, що існують безумовні підстави для визнання результатів обшуку недопустимими як докази, оскільки ситуацію, при якій не здійснювалася відеофіксація обшуку, не слід ототожнювати з ситуацією, при якій під час судового розгляду не вдалось відтворити відеозапис як обов`язковий додаток до протоколу, поданий стороною обвинувачення.

Щодо існування інших (умовних) підстав для визнання доказів недопустимими, судам у кожному конкретному кримінальному провадженні необхідно з`ясувати, до яких наслідків призвели порушення вимог кримінального процесуального закону і чи є ці наслідки незворотними (тобто такими, що не можуть бути усунені під час судового розгляду). Якщо мова йде про визнання доказів, отриманих під час слідчих (розшукових) дій, недопустимими, це здебільшого стосується наявності сумнівів у достовірності відомостей, отриманих в результаті їх проведення.

Водночас указуючи про порушення вимог КПК України сторона захисту не оспорює достовірність інформації про докази, отримані в ході проведення обшуку. Не ставиться під сумнів захистом й достовірність відомостей зафіксованих у наданому прокурором протоколі обшуку від 19 жовтня 2023 року.

Факт вилучення за результатами проведеного обшуку тютюну та аксесуарі в повній мірі узгоджується з показаннями обвинуваченої ОСОБА_6 , показаннями свідків ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_78 , протоколом обшуку від 19.10.2023 та іншими доказами у цьому провадженні. При цьому сторона захисту не заперечує вилучення цих речей за вищевказаною в протоколі обшуку адресою, та не надала жодних обґрунтувань, яким чином неможливість відтворення відеозапису обшуку могла б вплинути на законність отриманих за його наслідками доказів.

Виходячи із системного аналізу наведених законодавчих норм суд переконаний, що неможливість відтворення відеозапису проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5, в кіоску з друкованим написом «ІНФОРМАЦІЯ_29» на ринку «Толока», у цьому конкретному випадку не може бути підставою для визнання недопустимими доказів, отриманих у результаті проведення обшуку, так як допущене порушення не можна визнати істотним. Відповідна позиція також узгоджується з правовою позицією, викладеною у постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 05 серпня 2020 року у справі № 334/5670/18.

Щодо обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 209 КК України, суд зазначає наступне.

Нормами ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України визначено, що ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. При цьому обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Як передбачено п.п. 1), 2) ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Диспозицією ч. 1 ст. 209 КК України передбачено, що легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, є вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Відповідальність за зазначені дії настає лише у разі, коли кошти або інше майно, що є предметом легалізації, були одержані внаслідок вчинення предикатного діяння і ці дії були вчинені умисно з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню такими коштами або майном, їх набуттю чи для приховання джерел їх походження.

Злочин, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 209 КК України, вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначених у цій статті дій, спрямованих на надання правомірного вигляду володінню, користуванню, розпорядженню, набуттю таких коштів чи іншого майна або на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а також вчинення з ними фінансової операції чи укладення щодо них угоди.

Суб`єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, характеризується наявністю прямого умислу, тобто особа усвідомлює, що легалізує кошти та інше майно, здобуті злочинним шляхом, і бажає їх легалізувати, приховавши справжнє джерело їх походження та видавши отримані злочинним шляхом доходи за легальні (законні). Зазначене зумовлює і мету вчинення злочину - ввести «брудні» кошти та майно в легальний сектор економіки. У зв`язку з тим, що особливості предмета злочину прямо зазначені в законі, особа має усвідомлювати, що діє або повинна діяти саме щодо грошових коштів або іншого майна, здобутих злочинним шляхом, сумлінна помилка або необізнаність щодо їх злочинного походження виключає відповідальність за ст. 209 КК України.

На підтвердження вини ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України стороною обвинувачення суду надані такі докази: лист АТ КБ «Приватбанк» від 01 лютого 2024 року з оптичним носієм, на якому містяться відомості про рух коштів по рахунках ФГ Михайлівське за період з 01.01.2015 року по 01.02.2024 року (а.с.223-226 т.5); матеріали, на підставі яких було проведено ТСЦ №5342 реєстраційну операцію щодо автомобіля Opel Insignia Sports Tourer, д.н.з. НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_3 (а.с.4-20 т.6); протокол огляду з додатком від 22.11.2023 року електронних файлів отриманих від АТ КБ «Приватбанк» у відповіді на запит, які містять інформацію про рух коштів (надходження та списання коштів) у період з 01.01.2022 по 11.12.2023 на карткових рахунках № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» та належних ОСОБА_3 ; протокол огляду з додатком від 22.11.2023 року електронних файлів отриманих від ТОВ «Нова Пошта» ТОВ «НОВАПЕЙ» під час проведення тимчасового доступу до речей і документів; лист АТ КБ «Приватбанк» з додатком у виді диску, який містить відомості про коштів по рахунку за період з 01.01.2022 по 17.01.2024 (а.с.247-248 т.2); лист АТ КБ «Приватбанк» з додатком у виді диску, який містить відомості про коштів по рахунку за період з 01.01.2022 по 12.12.2023 (а.с.249-250 т.2); протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2023 року з додатком - описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 05.12.2023 року, проведеного детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_51 , у присутності представника ТОВ «Нова Пошта», було виявлено та вилучено диск CD-R із інформацією щодо ТТН, де відправником чи одержувачем є ОСОБА_3 , ОСОБА_105 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 ; лист №4507-23к від 22.11.2023 року (а.с.50-53 т.6); протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2023 року з додатком - описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 05.12.2023 року та оптичним носієм, проведеного детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_51 , у присутності документознавця ОСОБА_169 , було виявлено та вилучено диск CD-R із інформацією щодо фактів проведення (здійснення) грошових переказів готівкових коштів з використанням платіжної системи ТОВ «Нова Пей» щодо ОСОБА_3 , ОСОБА_56 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 (а.с.55-59 т.6); висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Полтавській області №5/16-31-08/2303715669 від 19.02.2024 року за результатами проведеного аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарських операцій, проведених фізичною особою ОСОБА_3 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинних шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року (а.с.75-100 т.5). Також, судом досліджено висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Полтавській області №4/16-31-08/3160611604 від 19.02.2024 року за результатами проведеного аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарських операцій, проведених фізичною особою ОСОБА_4 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинних шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року (а.с.102-138 т.5).

Основним доказом, на якому ґрунтується обвинувачення за ч. 1 ст. 209 КК України, є Висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Полтавській області №5/16-31-08/2303715669 від 19.02.2024 року, відповідно до якого за результатами проведеного аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарських операцій, проведених фізичною особою ОСОБА_3 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинних шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року встановлено:

за умови, що грошові кошти, які перераховувались фізичними особами з власних карткових рахунків фізичній особі ОСОБА_3 було переведено як виручку за реалізовані товари внаслідок здійснення господарської діяльності ймовірно розмір несплачених податків за період 2022-2023 років складає 265413,16 грн., без урахування ЄСВ, в порушення:

пункту 167.1 статті 167, пункту 177.2 статті 177 ПК України, в результаті чого ймовірно занижено податок на доходи фізичних осіб за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 на загальну суму 244996,76 грн;

підпунктів 1.2, 1.3, 1.6 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення», підпункту 163.1.1 пункту 163.1 статті 163, підпункту 164.1.3 пункту 164.1 статті 164, пунктів 177.2, статті 177, підпунктів 1.2, 1.3, 1.6 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України, в результаті чого ймовірно занижено військовий збір за 2022-2023 роки на загальну суму 20416,4 грн.

Наслідком вчинення ОСОБА_3 перелічених вище фінансових операцій, які можуть бути кваліфіковані відповідно до ознак ст. 212 Кримінального кодексу України (в частині можливого ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку (в даному випадку від податку на доходи фізичних осіб та військового збору на загальну суму 265413,16 грн), та виведення грошових коштів з рахунків з метою можливого подальшого переведення їх в готівку на суму 1361093,08 грн., як наслідок можливе використання зазначених коштів та іншого майна для здійснення підприємницької або іншої діяльності, та можуть містити ознаки легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом у відповідності до ознак ст.209 Кримінального кодексу України.

При цьому, інформації, що міститься в інформаційних ресурсах ДПС України та наданих банківських виписках не достатньо для проведення повного, якісного та всебічного дослідження проведених фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, в тому числі на предмет наявності можливих ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень, тобто, повна та об`єктивна перевірка можлива лише шляхом дослідження в обставин здійснення фінансово-господарської діяльності; зокрема шляхом дослідження фінансового та бухгалтерського обліку, інформації щодо відображення в регістрах бухгалтерського підприємств та первинних документів до нього (договорів (угод, контрактів); актів прийому-передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів, що стосуються постачання товарів та які підтверджують фактичне їх отримання відповідно до ланцюгів постачання для кожного його учасника, пояснень осіб, причетних до здійснення даних операцій.

У разі встановлення в ході подальшого відпрацювання інших обставин та/або отримання додаткових документів (у тому числі первинних документів, що свідчать про проведені фінансові операції), пояснень посадових осіб та/або інших матеріалів, що стосуються обставин фінансово-господарської діяльності Фізичної особи ОСОБА_174 (РНОКПП НОМЕР_39 ), висновки цього аналітичного дослідження можуть бути переглянуті з урахуванням нових обставин та/або документів.

Оцінюючи вказаний документ, суд зазначає, що постановою про залучення спеціаліста при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42023170000000065, внесеного до ЄРДР за ч.2 ст.204 КК України від 30.01.2024 року, було залучено із числа співробітників відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Полтавській області, для проведення з використанням автоматизованих систем ДПС та інших даних аналітичного дослідження окремих питань діяльності ОСОБА_3 , ОСОБА_56 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 2022 по 2023 рік.

Згідно з висновками викладеними в рішенні Конституційного Суду України № 12-рп/2011 від 20.10.2011 року (справа № 1-31/2011), визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Такими чином, спеціаліста було залучено для надання висновку у справі про злочин (ч. 2 ст. 204 КК України), що суперечить вимогам п. 7 ч. 4 ст. 71 КПК України, який передбачає, що спеціаліст має право надавати висновки з питань, що належать до сфери його знань, під час досудового розслідування кримінальних проступків.

Тобто висновки про результати аналітичного дослідження фінансових операцій, вчинених з використанням рахунків (карток), не є доказами в розумінні вимог ст. 84 КПК України, а є інформативними документами, в яких викладена особиста думка. При цьому спеціаліст у вищевказаному висновку зазначає, що інформації, що міститься в інформаційних ресурсах ДПС України та наданих банківських виписках не достатньо для проведення повного, якісного та всебічного дослідження проведених фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, в тому числі на предмет наявності можливих ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень, тобто, повна та об`єктивна перевірка можлива лише шляхом дослідження в обставин здійснення фінансово-господарської діяльності.

Висновки спеціаліста про «ознаки» та «можливий зв`язок» операцій з легалізацією є суб`єктивними припущеннями, які не є фактичними даними в розумінні ст. 84 КПК України та не можуть бути покладені в основу вироку.

Виписки по рахункам в АТ КБ «Приватбанк», інформація від ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «НОВАПЕЙ», які містять інформацію про рух коштів, інформацію про отримання та відсилку, та щодо фактів проведення (здійснення) грошових переказів готівкових коштів з використанням платіжної системи ТОВ «Нова Пей», підтверджують вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, але не підтверджують її винуватість за ч. 1 ст. 209 КК України.

Також, відповідно до досліджених в цій частині доказів, не знайшла свого підтвердження та обставина, що під час оформлення купівлі-продажу автомобіля OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER державний номерний знак НОМЕР_1 були використані саме грошові кошти, отримані ОСОБА_3 внаслідок її протиправних дій. Крім того, відсутнє жодне підтвердження того, що кошти, внесені в якості оплати укладеної угоди на придбання автомобілю взагалі належали особисто обвинуваченій, оскільки джерело їх походження не встановлено.

Крім того, не було встановлено спеціальну мету легалізації - надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами, визначеними в ст. 209 КК України, - що ОСОБА_3 мала за мету довести законність походження коштів, та її дії були спрямовані на легалізацію коштів з метою надання правомірного вигляду їх набуття.

Під час судового розгляду було встановлено, що дії обвинуваченої були направлені на отримання грошових коштів від незаконного збуту незаконно виготовленого тютюну, що є складовою вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з подальшим розпорядженням на власний розсуд отриманими від такого збуту грошовими коштами.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом.

Склад злочину - це сукупність установлених кримінальним законом об`єктивних та суб`єктивних ознак, що характеризують певне суспільно небезпечне діяння як злочин. Склад злочину утворює обов`язкова (універсальна) кількість властивих йому елементів: 1) об`єкт; 2) об`єктивна сторона; 3) суб`єкт; 4) суб`єктивна сторона. Брак хоча б одного з них свідчить про відсутність у діях (бездіяльності) особи складу злочину, що виключає її кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного вище суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не розкрита та не доведена об`єктивна та суб`єктивна сторони злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

Виправдувальний вирок постановляється у разі, якщо не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа (п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК України).

Отже, суд приходить до висновку про відсутність події злочину, передбаченого ст. 209 КК України, а тому ОСОБА_3 в цій частині підлягає виправданню.

При вирішенні питання про призначення покарання обвинуваченим, суд, відповідно до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винних та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання; дотримується принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Вирішуючи питання про призначення покарання ОСОБА_3 суд бере до уваги обставини і характер вчинених кримінальних правопорушень, які є нетяжкими злочинами; особу обвинуваченої, яка раніше не судима, офіційно працевлаштована, на обліку у лікаря-психіатра, лікарня-нарколога не перебуває; за місцем проживання скарг не надходило; обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання - не встановлено.

Із врахуванням всіх обставин кримінального провадження та особи обвинуваченої, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_3 покарання у межах санкції ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, та в межах санкції ч.2 ст.204 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених, придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Суд не вбачає підстав для застосування при визначенні остаточного покарання принципу поглинення менш суворого покарання більш суворим, що передбачає ч. 1 ст. 70 КК України, та враховуючи, що ч. 3 ст. 72 КК України визначено, що основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю кримінальних правопорушень і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають, то покарання у виді штрафу підлягає самостійному виконанню.

Однак, оскільки обвинувачена ОСОБА_3 вперше притягується до кримінальної відповідальності, суд приходить до висновку про можливість виправлення ОСОБА_3 і попередження нових злочинів без відбування покарання у виді позбавлення волі і вважає за можливе, застосувавши ст. 75 КК України, звільнити обвинувачену від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням із покладенням на неї обов`язків, передбачених ч.1 ст.76 КК України. Підстави до застосування положень ст.69 КК України при призначенні покарання не встановлені.

При обранні виду та міри кримінального покарання обвинуваченій ОСОБА_4 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно ст.12 КК України є нетяжким злочином; особу обвинуваченої, яка раніше не судима; за місцем проживання скарг не надходило; на обліку у лікаря-психіатра, лікаря-нарколога не перебуває; обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання - не встановлено.

Таким чином, з метою виправлення та попередження вчинення обвинуваченою нових кримінальних правопорушень, суд вважає, що відповідно до вимог ст.50 КК України, необхідно призначити ОСОБА_4 покарання у межах санкції ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Підстави до застосування положень ст.69 КК України при призначенні покарання не встановлені.

При обранні виду та міри кримінального покарання обвинуваченій ОСОБА_5 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно ст.12 КК України є нетяжким злочином; особу обвинуваченої, яка раніше не судима; на обліку у лікаря-психіатра, лікаря-нарколога не перебуває; обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання - не встановлено.

Таким чином, з метою виправлення та попередження вчинення обвинуваченою нових кримінальних правопорушень, суд вважає, що відповідно до вимог ст.50 КК України, необхідно призначити ОСОБА_5 покарання у межах санкції ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Підстави до застосування положень ст.69 КК України при призначенні покарання не встановлені.

При обранні виду та міри кримінального покарання обвинуваченій ОСОБА_6 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно ст.12 КК України є нетяжким злочином; особу обвинуваченої, яка раніше не судима; на обліку у лікаря-психіатра, лікаря-нарколога не перебуває; обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання - не встановлено.

Таким чином, з метою виправлення та попередження вчинення обвинуваченою нових кримінальних правопорушень, суд вважає, що відповідно до вимог ст.50 КК України, необхідно призначити ОСОБА_6 покарання у межах санкції ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Підстави до застосування положень ст.69 КК України при призначенні покарання не встановлені.

Призначення саме такого покарання обвинуваченим, на думку суду, буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинувачених, випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», забезпечить співрозмірність діяння та кари, та буде необхідним для досягнення цілей покарання.

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Питання про долю речових доказів підлягають вирішенню відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, з урахуванням ст.ст.96-1, 96-2 КК України.

Щодо передбачених ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204 КК України заходів кримінально-правового характеру - конфіскації та знищення незаконно виготовлених товарів, та конфіскації та знищення незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, то фактично санкцією зазначених норм встановлено спеціальну конфіскацію. При цьому за змістом ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Водночас, вказане майно не може бути вилучене у власність держави, як то передбачено ч.1 ст.96-1 КК України, адже воно не введено в обіг в установленому, зокрема, податковим законодавством порядку, та не відповідає вимогам встановленим для відповідного товару, а тому підлягає знищенню, що буде узгоджуватися з п.4 ч.9 ст.100 КПК України.

Питання про скасування арештів необхідно вирішити відповідно до статті 174 КПК України.

Процесуальні витрати по справі за проведення експертизи відповідно до статті 124 КПК України, підлягають стягненню з обвинувачених.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд,

Ухвалив:

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України та ч.2 ст. 204 КК України та призначити покарання :

- за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених, придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Покарання у виді штрафу, відповідно до вимог ч. 3 ст. 72 КК України, виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 від призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 періодично з`являтись на реєстрацію в уповноважений орган з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

У пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст. 209 КК України ОСОБА_3 визнати невинуватою та виправдати, у зв`язку з недоведенням вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисячнеоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

ОСОБА_6 , визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисячнеоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів для проведення експертизи у загальному розмірі 20825 грн. 20 коп., по 5206 (п`ять тисяч двісті шість) грн. 30 коп. з кожної.

Після набрання вироком законної сили, речові докази по справі:

станок в корпусі синього кольору для різання та дробіння листів тютюну із навісним двигуном без ідентифікуючих ознак; станок в корпусі зеленого кольору для різання та дробіння листів тютюну із навісним двигуном із маркуванням на пластиковій деталі: «Пеміра ПМВ 30У2 Виготовлено в Україні»;обладнання типу «центрифуга» без ідентифікуючих ознак; станок у корпусі темного кольору для різання та дроблення листів тютюну з навісним двигуном, яке зберігається у ТУ БЕБ у Полтавській області - відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 21 жотвня 2023 року конфіскувати та знищити, скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 30 жовтня 2023 року;

поліетиленовий пакет білого кольору з тютюном з назвою «Берлей 25»;«Турецький 30»; «Філіп Моріс 25»;«Кубінський 25»;«Вирджиния 25»; «Давидофф 25»; «Кент 25»; «Мальборо Голд 25»; «Честер 25»; «Прилуки 25»; «LD Вишня 25»; «Кап. Блек 25»; «Мальборо 25»; «Зол. Руно 25»; «Вірджінія Голд 30»; «Самосад 25»; «Винстон 25»; «Шоколад 25»; «Міленіум 25»; «Магна 25»; «Ром-ваніль 25»; «Зел.яблуко 25»; «Полуниця 25»; «Парламент 25»; «Кэмэл 25»; картонні коробки з гільзами паперовими; картонні коробки з пристроєм для скручування самокруток, з пристроєм для наповнення паперових гільз;прилад для набивання тютюнових виробів (гільз); гільзи для цигарок; тютюн «Вірджинія Голд 30»,«Кэмэл 25»,«РОТМАНС 25»,«Міленіум 25»,«Мальборо 25»,«Зол. Руно 25»,«Самосад 25»,«Вирджиния 25»,«Давідофф 25»,«Прилуки 25»,«Кап. Блек 25»,«Берлі 25»,«Мед 25»,«Шоколад 25»,«Барбарис 25»,«Турецький 30»,«Мальборо Голд 25»,«НТКЕ 25»,«Честер 25»,«Філіп Моріс 25»,«Бонд 25»,«Винстон 25», «Кубінський 25»,«Зел. Яблуко 25»,«Полуниця 25»,«Вишня 25»,«Ром + Ваніль 25»,«Вірджинія АВР 2», «Кэмэл АВР 2»,«Давідоф АВР 2»,«Капітан БЛЕК АВР 2»,«Барбарис АВР 1»,«Берлин АВР 1»,«Шоколад АВР 1»,«Клубника АВР 1»; речовину коричневого кольору у білих пакетах; сигаретні гільзи; пристрій для заряджання табаку; папір для самокруток; фільтри сигаретні; трубки для куріння; мундштуки; пакети з сухою подрібненою речовиною рослинного походження з характерним запахом тютюну; гільзи цигаркові; подрібнена речовина рослинного походження із запахом тютюну; сипуча речовина зеленого кольору рослинного походження; цигарки Прима класична; електричні машинки для набивки сигарет; тютюнова сировина, тютюнове листя у спресованому вигляді;гільзи для сигарет; електронний та ручний пристрій для набивки сигарет; висохшу продукцію Прилуки 25,Бонд 25, Мальборо 25, Ротманс 25, Винстон 25, Зол. руно 25,Честер 25, Самосад 25, Кап. Блек 25, Кубінський 25,Вірджинія 25, Міленіум 25, Кемел 25, Давідоф 25, Філіп Моріс 25, Парламент 25, Мальборо голд. 25, Кент 25, Берлей 25, Вірджінія, Кубінський, Бонд, Бонд, Цедра лимона, Чорна смородина, LD вишня, Ром-ваніль, Шоколад, Зел. Яблуко, Вирбарна, Турецький, Вірджінія голд, гільзи у коробках, машинка для самокруток, машинка для забиття гільз, електромашинка для забиття гільз, електромашинку для забиття слімів, які визнані речовими доказами відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 20 жовтня 2023 року та які перебувають на зберіганні ТУ БЕБ у Полтавській області - конфіскувати та знищити, скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 жовтня 2023 року;

пластикову папка з аркушами паперу; зошити; 5 накладних; квитанція до прибуткового касового ордеру; візитні картки; 16 аркушів паперу; аркуші паперу; накладна «Гвард» від 13.10, роздруківка з найменуваннями; приймальний акт від 22.02.2023; видаткова накладна №1315 від 02.02.2023; фіскальні чеки із квитанціями; накладна №32-68 від 06.02.2023; блокнот; відомості щодо прибутку та витрат; аркуші із роздруківками; договори оренди торгового місця ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; документи щодо податкової звітності ОСОБА_4 ; чорнові записи, які визнані речовими доказами відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 20 жовтня 2023 року, та які перебувають на зберіганні ТУ БЕБ у Полтавській області - знищити, скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 жовтня 2023 року;

мобільний телефон SAMSUNG SM-M336B/DS IMEI: НОМЕР_8 , який перебуває на зберіганні ТУ БЕБ у Полтавській області - повернути власнику за належністю, скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 жовтня 2023 року;

мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A51, SM-A515FIDSN, серійний номер НОМЕР_9 , IMEI(1) НОМЕР_10 , IMEI (2) НОМЕР_11 , який перебуває на зберіганні ТУ БЕБ у Полтавській області - повернути власнику за належністю, скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 жовтня 2023 року;

мобільний телефон Samsung Galaxy А54 5G, фіолетового кольору, у вживаному стані, IMEI: НОМЕР_4 , з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_3 , що зберігається у ТУ БЕБ у Полтавській області - повернути ОСОБА_4 , скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 жовтня 2023 року;

мобільний телефон ОСОБА_13 «SIGMA mobile» чорного кольору, у вживаному стані, IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з сім-карткою з номером: НОМЕР_7 , який знаходиться на зберіганні ОСОБА_13 - залишити йому за належністю;

грошові кошти в сумі 350 грн. купюрами номіналом: 50 грн. - 8 шт., 20 грн. - 8 шт., 10 грн. - 4 шт., які перебувають на зберіганні ТУ БЕБ у Полтавській області - повернути ОСОБА_3 , скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 жовтня 2023 року;

грошові кошти номіналом 1000 грн. у кількості 326 купюр, загальна сума 326000 грн.; грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 114 купюр, загальна сума 57000 грн. - повернути ОСОБА_3 , скасувавши арешт накладений ухвалою Полтавського апеляційного суду від 05 грудня 2023 року;

транспортний засіб Opel Insignia Sports Tourer, д.н.з. НОМЕР_38 - повернути власнику ОСОБА_3 , скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29 лютого 2023 року.

Після набрання вироком законної сили скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23 жовтня 2023 року на тютюн та тютюнове листя, пляшки, найменування смаків.

Після набрання вироком законної сили скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29 лютого 2023 року на кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_3 .

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Кременчуцький районний суд Полтавської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 139156050 ?

Документ № 139156050 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 139156050 ?

Дата ухвалення - 21.08.2026

Яка форма судочинства по судовому документу № 139156050 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 139156050 ?

В Кременчуцький районний суд Полтавської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 139156050, Кременчуцький районний суд Полтавської області

Судове рішення № 139156050, Кременчуцький районний суд Полтавської області було прийнято 21.08.2026. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 139156050 відноситься до справи № 536/858/24

Це рішення відноситься до справи № 536/858/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 139132107

Наступний документ : 139156051

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 139156050, 21.08.2026, Кременчуцький районний суд Полтавської області

Який тип судового документу № 139156050 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 139156050 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 139156050 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 139156050 ?

У чому перевага платних тарифів?

Інформація про судове рішення № 139156050, Кременчуцький районний суд Полтавської області

Судове рішення № 139156050 відноситься до справи № 536/858/24