Постанова № 13914246, 07.09.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-2250/09

ПОСТАНОВА

07 вересня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Савицький О.А., розглянувши подання заступника начальника 3 відділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ України за погодженням з заступником Генерального прокурора м. Києва, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у центральному офісі ВАТ "Кредитпромбанк" (м. Київ, МФО 300863), розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 38,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 3 відділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ України Скрипник Р.А., звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у центральному офісі ВАТ "Кредитпромбанк" (м. Київ, МФО 300863), розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 38, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 447 порушеної відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 cт. 190, ч.5 cт. 191, ч. 2 cт. 361 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи з матеріалів кримінальної справи, встановлено, що в період з 15 по 23 липня 2009 року ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, знаходячись у м. Києві, а ОСОБА_6, ОСОБА_5, перебуваючи в м. Ужгороді Закарпатської області, діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими слідством особами, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи шкідливі програмні засоби, через мережу Інтернет здійснили несанкціоноване втручання в локальну компютерну мережу Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю (СГ ТОВ) "Старинська птахофабрика" (с. Мирне Бориспільського району Київської області), що призвело до витоку належної цьому підприємству інформації про паролі й ключі доступу до електронної системи платежів "клієнт-банк"установи банку "Унікредит банк".

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що внаслідок вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 спільно з невстановленими слідством особами, заволоділи шляхом шахрайства чужим майном, належними СГ ТОВ "Старинська птахофабрика" грошовими коштами в сумі 2 млн. 766 тис. 40 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, заподіявши вказаному підприємству значну шкоду.

Відповідно до cт. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі cт. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо руху грошових коштів в межах порушеної кримінальної справи неможливо, лише зазначений банк може надати відомості щодо стану рахунків та операцій, які проводились у процесі обслуговування ВАТ «Кредитпромбанк».

Відповідно до ч. 1 cт.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Згідно із ч.3 cт.178 КПК України виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись cт.cт. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність ", cт.178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для 3 відділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ України інформацію, що містить банківську таємницю та провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у центральному офісі ВАТ "Кредитпромбанк" (м. Київ, МФО 300863), розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 38, а саме:

- банківських документів, що містять відомості про стан рахунків в національній та іноземній валютах, відкритих у цій установі банку приватному підприємству ТОВ "Спорт-торг" (код ЄДРПОУ 33735237, м. Київ, вул. Борщагівська, 182-В), в тому числі, повної роздруківки відомостей щодо руху грошових коштів за період з 1.01.2008 року по теперішній час по дебету і кредиту поточного рахунку в національній валюті за № 2600300023260 у формі виписки по особового рахунку із зазначенням назви номерів платіжних документів, дати, призначення та сум здійснених платежів, найменування контрагентів, номерів рахунків й ОКПО кореспондентів, МФО банків кореспондентів, сум знятих з цього рахунку готівкових коштів, даних про підсумки оборотів і залишки коштів на рахунку за кожний операційний день;

- документів, які стали підставою для відкриття і закриття рахунків ТОВ "Спорт-торг" у даній установі банку в національній та іноземній валютах (в т.ч. поточного рахунку № 2600300023260) і містять інформацію про організаційно-правову структуру цієї юридичної особи, її керівників, сфери діяльності, ідентифікують особу керівника (засновника), що знаходяться в матеріалах юридичної справи ТОВ "Спорт-торг" як клієнта установи банку, зокрема: заяв про відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування, в тому числі, з використанням електронної системи "клієнт-банк"; карток із зразками підписів уповноважених осіб та відбитків печаток цього товариства; рішень про створення й діяльність ТОВ "Спорт-торг"; статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідок про взяття на облік як платника податків, платника внесків до соціальних та страхових фондів;

- оригіналів всіх контрактів, договорів, що містять відомості про фінансові операції, які були проведені протягом 2008-2009 pp. установою банку на користь чи за дорученням ТОВ "Спорт-торг", на виконання здійснених цим приватним підприємством угод; платіжних доручень про перерахування коштів; заявок на видачу готівки і банківських чеків за підписами уповноважених осіб, поданих від їх імені до установи банку в період з 1.01.2008 р. по даний час, а також повернутих банку при закритті рахунку чекових книжок з невикористаними корінцями і чеками.

Постанова оскарженню не підлягає.