Ухвала суду № 139136862, 19.08.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14653/26

Провадження № 1-кс/686/8278/26

УХВАЛА

19 серпня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42026240000000004 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,

встановив:

17.08.2026 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж 2023 - 2024 років, шляхом лише документального оформлення проведення фінансово-господарських операцій з придбання обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, вчинили привласнення та розтрату виділених відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.09.2023 № 13579 бюджетних грантових коштів на створення або розвиток переробного підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого спричинені збитки державі в особливо великому розмірі на суму 4 000 000 грн.

Зокрема, за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності (висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.12.2025 № 74/22-01-08-07-74/39323502) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) встановлено, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.09.2023 № 13579 вищевказане СГД отримало грантову допомогу для виробництва переробної промисловості в розмірі 8000 000 грн. Унікальний номер заяви, який сформовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг 346QCS.

Відповідно до Постанови КМУ №739 від 24.06.2022 «Деякі питання надання грантів для виробництва переробної промисловості» для отримання грантової допомоги з метою придбання обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підготовлено та надано необхідні документи та бізнес-план загальною вартістю 16 000 000 грн, з яких 8 000 000 грн становлять власні кошти та 8 000 000 грн -грантові.

Відповідно до договору поставки від 24.08.2023 № 24-08/6/23, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ба) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти і оплатити таке обладнання.

Також, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано рахунок на оплату від 26.10.2023 № 1073 на загальну суму 16 000 000 грн та видаткову накладну від 28.03.2024 № 545 на загальну суму 16 000 000 грн. Відповідно до зазначеної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання у кількості та вартості, яка наведена в Договорі.

Відповідно до проведеного аналітичного дослідження встановлено шлях походження та подальший ланцюг постачання вищевказаного обладнання пов`язаними між собою юридичними особами, зокрема:

- на митну територію Україна 09.12.2022 останнє ввезено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно ВМД 6821. Відправник обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Туреччина);

- згідно податкової накладної від 12.12.2022 № 18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дане обладнання продано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . АДРЕСА_3 ) за суму 4 000 001 грн; No 570 згідно податкової накладної від 31.10.2023 ПП « ОСОБА_5 » дане обладнання продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за суму 16 000 000 грн;

- згідно податкової накладної від 30.10.2023 № 70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дане обладнання продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за суму 16 000 000 грн.

В результаті цього, вказані дії посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створили видимість проведення фінансово-господарських операцій 3 придбання вищевказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично не переміщувалось, а оформлено лише документально.

Отже, вартість обладнання внаслідок їх умовного перепродажу через ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зросла на суму 11 999 999 грн.

Враховуючи, що розмір грантової допомоги становив 8000 000 грн, а реальний розмір обладнання 4 000 001 грн, за таких обставин посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено бюджетних коштів у розмірі 3 999 999 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № 1073 від 26.102.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 на виконання вказаного договору поставки обладнання від ТОВ Діада Д 4 876 000 грн.

Таким чином, з метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

- договору поставки від 24.08.2023 № 24-08/6/23, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ба) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проектної, кошторисної документації по вказаному договору, документів про оплату вказаних послуг щодо поставки обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру (котла-пластифікатора, формовщика під форму споживача, сировиготовлювача № 1), усіх супутніх документів стосовно виконання вказаного договору, документів про поставку обладнання по вказаному об`єкту, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних інструкцій, доккументів щодо використання коштів на придбання цього обладнання;

- документів щодо ввезення на територію України обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, документів щодо поставок та взаєморозрахунків із виробником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Туреччина);

- документи, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підготовлені на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.09.2023 № 13579 та стали підставою для отримання грантової допомоги для виробництва переробної промисловості, по унікальному номеру заяви, який сформовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг 346QCS, документів бізнес плану щодо отримання вказаної грантової допомоги;Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

- податкової накладної від 12.12.2022 № 18, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обладнання продано ПП « ОСОБА_5 » за суму 4 000 001 грн;

- податкової накладної No 570 від 31.10.2023, відповідно до якої ПП « ОСОБА_5 » обладнання продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за суму 16 000 000 грн;

- податкової накладної від 30.10.2023 № 70, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обладнання продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за суму 16 000 000 грн.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані програмні системи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , та при повідомленні вказаних посадових осіб вказаної установи про розгляд даного клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду без участі слідчого та прокурора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 іншим членам слідчої групи,- тимчасовий доступ до документів, із правом їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

- договору поставки від 24.08.2023 № 24-08/6/23, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ба) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проектної, кошторисної документації по вказаному договору, документів про оплату вказаних послуг щодо поставки обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру (котла-пластифікатора, формовщика під форму споживача, сировиготовлювача № 1), усіх супутніх документів стосовно виконання вказаного договору, документів про поставку обладнання по вказаному об`єкту, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних інструкцій, доккументів щодо використання коштів на придбання цього обладнання;

- документів щодо ввезення на територію України обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, документів щодо поставок та взаєморозрахунків із виробником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Туреччина);

- документи, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підготовлені на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.09.2023 № 13579 та стали підставою для отримання грантової допомоги для виробництва переробної промисловості, по унікальному номеру заяви, який сформовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг 346QCS, документів бізнес плану щодо отримання вказаної грантової допомоги;

- податкової накладної від 12.12.2022 № 18, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обладнання продано ПП « ОСОБА_5 » за суму 4 000 001 грн;

- податкової накладної No 570 від 31.10.2023, відповідно до якої ПП « ОСОБА_5 » обладнання продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за суму 16 000 000 грн;

- податкової накладної від 30.10.2023 № 70, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обладнання продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за суму 16 000 000 грн.

- документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 період 2022-2023 рр.;

- наказів про призначення на посади, звільнення з посад та посадових інструкцій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

Ухвала діє по 17 жовтня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя