Вирок № 139115991, 19.08.2026, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/19107/19

провадження № 1-кп/753/239/26

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" серпня 2026 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві об"єднане кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, українки, громадянки України, неодруженої, процюючої на посаді головного спеціаліста в АТ "Укрпошта", зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

обвинуваченої ОСОБА_5

У С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 , 16.07.2013 зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець (РНОКПП НОМЕР_1 ) за КВЕД «діяльність туристичних агентств» та з 29.11.2013 як керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Хадар» (код ЄДРПОУ 39001499) за КВЕД «діяльність туристичних агентств».

ОСОБА_5 , здійснюючи свою господарську діяльність, вирішила шахрайським шляхом, під видом надання туристичних послуг заволодіти чужим майном, в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, 11.12.2018, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , 11.12.2018, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_8 договір № 1112 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_8 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 20.04.2019 отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 18 626 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів за даним договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_8 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 20/04 від 20.04.19, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 18 626 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 11.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодітигрошовими коштами ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_5 , 11.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_10 , договір № 1101/2 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТТВК» тм TUI Ukrine» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_11 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 11.01.2019 отримала від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 17 142 грн. у готівковій формі, в якості передоплати. ОСОБА_5 внесла рукописний текст на примірнику вказаного договору про внесення передоплати в розмірі 17 142 грн., завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 17 142 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 19.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_12 .

Так, ОСОБА_5 , 19.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_12 договір № 1901/1 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал Тревел» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_12 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 19.01.2019 отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 30 830 грн., з яких 16 826 були сплачені готівкою, а решта грошових коштів в сумі 14 004 грн. у безготівковій формі були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 . На підтвердження отримання грошових коштів за даним договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_12 квитанцію до прибуткового касового ордеру від 19.01.2019 № 1901/1, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 30 830 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 19.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_5 , 19.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_14 договір № 1901 від 19.01.2019 року «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал Тревел» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_14 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 19.01.2019 отримала від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 30 750 грн., з яких 16 826 грн. були сплачені готівкою, а решта грошових коштів в сумі 14 585 грн. у безготівковій формі були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 . На підтвердження отримання грошових коштів за даним договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_14 квитанцію до прибуткового касового ордеру від 19.01.2019 № 1901, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 30 750 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 19.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, оф. 334, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_5 , 19.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_15 договір № 1901/2 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал Тревел» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_15 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 19.01.2019 отримала від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 42 305 грн., з яких 22 000 грн. були сплачені готівкою, решта грошових коштів в сумі 20 305 грн. у безготівковій формі були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 . На підтвердження отримання грошових коштів за даним договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_15 квитанцію до прибуткового касового ордеру від 19.01.2019 № 1901/2, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 42 305 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 29.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_16 .

Так, ОСОБА_5 , 29.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_16 договір № 2901/1 «Про надання туристичних послуг», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Орбіта» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_16 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Чорногорії. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 у якості передоплати 29.01.2019 отримала від ОСОБА_16 частину грошових коштів у сумі 12 020 грн., про що внесла рукописний запис до примірника договору.У подальшому,14.04.2019 ОСОБА_5 на виконання умов даного договору отримала від ОСОБА_16 решту грошових коштів у сумі 10 000 грн. На підтвердження отримання решти грошових коштів за договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_16 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 14/01 від 14.04.2019, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 ». Крім того, 07.06.2019 на підтвердження отримання грошових коштів за договором ОСОБА_5 у примірнику договору, внесла рукописний запис про сплату коштів «внесена оплата повністю», завіривши її підписом та відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що здійснить бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 у розмірі 22 020 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 30.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_16 .

Так, ОСОБА_5 , 30.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_17 договір № 3001/01 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_17 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов даного договору 30.01.2019 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 94 480 грн.у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів за договором ОСОБА_5 у примірнику договору, нанесла штамп з позначкою «СПЛАЧЕНО», а також внесла рукописний запис про сплату коштів за договором у повному обсязі, завіривши її підписом та відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 94 480 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 30.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_18 .

Так, ОСОБА_5 , 30.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала ОСОБА_18 , договір № МЗТ/17-3001/1 від 30.01.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 , від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Музенідістревел Україна» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_18 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Касандри. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 , 30.01.2019 отримала від ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 21 000 грн. у готівковій формі, в якості передоплати. На підтвердження отримання грошових коштів в якості передоплати, ОСОБА_5 , внесла рукописний текст на примірнику договорупро внесення передоплати в розмірі 21 000 грн., завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 ». Залишок суми в розмірі 25 130 грн., був сплачений ОСОБА_18 , в готівковій формі 31.01.2019. Отримавши вказані кошти ОСОБА_5 , запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 , у розмірі 46 130 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 31.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА_5 , 31.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_19 договір № 3101/2 від 31.01.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_19 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Єгипту. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 отримала 31.01.2019 від ОСОБА_19 частину грошових коштів за договором в якості передоплати в сумі 15 055 грн. На підтвердження отримання передоплати ОСОБА_5 у примірнику договору внесла рукописний запис про сплату коштів в сумі 15 055 грн., завіривши її підписом та відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 ». В подальшому, на виконання умов даного договору ОСОБА_5 08.05.2019 отримала від ОСОБА_19 решту грошових коштів в сумі 14 320 грн., на підтвердження чого видала ОСОБА_19 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 07/11 від 08.05.2019, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 у розмірі 29 375 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 31.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2 оф. 334, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_20 .

Так, ОСОБА_5 , 31.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_20 договір № 3101 від 31.01.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_20 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Єгипту. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 отримала 31.01.2019 від ОСОБА_20 частину грошових коштів за договором у якості передоплати в сумі 15 055 грн., на підтвердження чого у примірнику договору, внесла рукописний запис про сплату коштів в сумі 15 055 гривень, завіривши її підписом та відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 ». В подальшому, на виконання умов даного договору ОСОБА_5 08.05.2019 отримала від ОСОБА_20 решту грошових коштів в сумі 14 320 грн., на підтвердження чого видала ОСОБА_20 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 07/09 від 08.05.2019, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у розмірі 29 375 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 31.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА_5 , 31.01.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_21 договір № 3101/1 від 31.01.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_21 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Єгипту. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 08.05.2019 отримала від ОСОБА_21 частину грошових коштів в сумі 14 320 грн. На підтвердження отримання грошових коштів за договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_21 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 07/10 від 08.05.2019, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 у розмірі 14 320 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 19.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_22 .

Так, ОСОБА_5 , 19.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_22 договір № 1903 від 19.03.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_22 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 19.03.2019 отримала від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 40 000 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів за договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_22 квитанцію до прибуткового касового ордеру від 19.03.2019 № 19/03, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 у розмірі 40 000 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 19.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА_5 , 19.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_23 договір № 1903/1 «Про надання туристичних послуг», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ГТО» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_23 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Єгипту. На виконання умов даного договору 19.03.2019 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 30 900 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів за договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_23 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 19/03 від 19.03.2019, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 у розмірі 30 900 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 25.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_24 .

Так, ОСОБА_5 , 25.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_24 договір № 2503 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТЕЗ ТУР» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_24 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Італії. На виконання умов даного договору 25.03.2019 ОСОБА_5 в якості передоплати отримала від ОСОБА_24 частину грошових коштів в сумі 20 000 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів за договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_24 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 25/03, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 у розмірі 20 000 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 28.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_25 .

Так, ОСОБА_5 , 28.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_25 договір № 2803 від 28.03.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТревелПрофешнл груп» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_25 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Греції. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 29.03.2019 отримала від ОСОБА_25 грошові кошти в якості передоплати в безготівковій формі в сумі 45 000 грн., які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 . На підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_5 видала ОСОБА_25 квитанцію до прибуткового касового ордеру від 29.03.2019 № 29/03, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора.

У подальшому, на виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 12.04.2019 отримала від ОСОБА_25 грошові кошти в безготівковій формі в сумі 23 790 грн., які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 . На підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_5 видала ОСОБА_25 квитанцію до прибуткового касового ордеру 12/04 від 12.04.2019, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 у розмірі 68 790 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 01.04.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_26 .

Так, ОСОБА_5 , 01.04.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_26 договір № 0104 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Пегас Туристик» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_26 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 01.04.2019 отримала від ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 36 455 грн. у безготівковій формі, які були перераховані ОСОБА_26 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 . На підтвердження отримання грошових коштів за даним договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_28 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 01/05 від 01.04.2019, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 у розмірі 36 455 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 03.04.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2 оф. 334, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_29 .

Так, ОСОБА_5 , 03.04.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_29 договір № 0304 від 03.04.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТТВК» тм TUI Ukraine» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_29 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов даного договору 04.04.2019 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 31 750 грн. у безготівковій формі, які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить сестрі ОСОБА_5 - ОСОБА_30 . На підтвердження отримання грошових коштів за договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_29 квитанцію до прибуткового касового ордеру від 04.04.2019 № 04/04, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29 у розмірі 31 750 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 10.04.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2 оф. 334, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_31 .

Так, ОСОБА_5 , 10.04.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_32 договір № 10/04, згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Пегас Туристик» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_33 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов даного договору ОСОБА_5 10.04.2019 отримала від ОСОБА_33 грошові кошти в сумі 29 355 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів за договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_33 квитанцію до прибуткового касового ордеру від 10.04.2019 № 9/04, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_33 у розмірі 29 355 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 14.04.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_34 .

Так, ОСОБА_5 , 14.04.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_35 договір № 1404 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_36 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов даного договору 14.04.2019 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 30900 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів за договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_36 квитанцію до прибуткового касового ордеру від 14.04.2019 №14/04, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_37 у розмірі 30 900 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 04.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_38 .

Так, ОСОБА_5 , 04.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_39 договір від 04.05.2019 № 0405 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_40 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов даного договору ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 46 470 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів за договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_40 квитанцію до прибуткового касового ордеру від 08.05.2019 № 07/09, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 », запевнивши ОСОБА_42 , що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_42 у розмірі 46 470 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 07.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_43 .

Так, ОСОБА_5 , 07.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_44 договір № 0707 від 07.05.2019 «Про надання туристичних послуг (на туристичне обслуговування)», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТревелПрофешнл груп» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_45 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Єгипту. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 ,07.05.2019 отримала від ОСОБА_46 , грошові кошти в сумі 23 822 грн. у готівковій формі та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_46 у розмірі 23 822 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 17.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_47 .

Так, ОСОБА_5 , 17.05.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_48 договір № 1705 від 17.05.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТревелПрофешнл груп» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_49 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_49 , 17.05.2019 перерахувала в якості передоплати грошові кошти в сумі 24 579 тис. грн. в безготівковій формі двома платіжками на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 , про що свідчать квитанції про сплату грошових коштів в сумі 24 579 грн. на банківський рахунок ОСОБА_13 . На підтвердження отримання грошових коштів за даним договором ОСОБА_5 не видавала квитанцію про сплату, лише підтвердила наявність оплати смс повідомленням через соціальну мережу «viber» та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_49 у розмірі 24 579 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 22.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2 оф. 334, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_50 .

Так, ОСОБА_5 , 22.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_51 договір № 22205 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТТВК» тм TUI Ukraine» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_52 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Єгипту. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_53 , 21.05.2019 перерахувала в якості передоплати грошові кошти в сумі 7000 тис. грн. у безготівковій формі на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_52 22.05.2019 оплатила залишок суми готівкою у розмірі 19 030 грн. На підтвердження отримання грошових коштів за даним договором ОСОБА_5 в примірнику договорунанесла рукописний текст «22.05.2019 внесено залишок в сумі 19 030 грн. Оплата повністю», завіривши її власним підписом та відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_52 у розмірі 26 030 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 23.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_54 .

Так, ОСОБА_5 , 23.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_55 договір від 23.05.2019 № 2305 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_56 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов даного договору ОСОБА_5 23.05.2019 отримала від ОСОБА_57 грошові кошти в сумі 130 484, 86 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів за договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_56 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 23/05від «23лю2019», завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , на виконання умов договору здійснила 23.05.2019 через он-лайн систему бронювання попередній запит на тур для ОСОБА_54 . В подальшому, діючи умисно, з корисливих спонукань не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, попередній запит на тур для ОСОБА_57 не підтвердила, у зв`язку із чим 24.05.2019 його було анульовано системою бронювання, таким чином шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_57 у розмірі 130 484, 86 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 25.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_58 .

Так, ОСОБА_5 , 25.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_59 договір № 2505 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТревелПрофешнл груп» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_60 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Греції. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 25.05.2019 отримала від ОСОБА_61 грошові кошти в сумі 28 500 грн. у готівковій формі, в якості передоплати. На підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_5 видала ОСОБА_61 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 19/02 від 25.02.2019, завіривши її відтиском печатки ФОП « ОСОБА_5 ». Після цього, 31.05.2019 ОСОБА_5 , отримала від ОСОБА_61 решту грошових коштів за договором в сумі 28 537 грн. у готівковій формі, на підтвердження отримання грошових коштів видала квитанцію до прибуткового касового ордеру № 3105 від 31.05.2019, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_61 у розмірі 57 037 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 26.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_62 .

Так, ОСОБА_5 , 26.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_63 договір № 2605 «Про надання туристичних послуг», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ДЖОІН АП!» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_64 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Греції. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 26.05.2019 отримала від ОСОБА_65 грошові кошти в сумі 49 000 грн. у безготівковій формі, які були перераховані ОСОБА_66 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 . На підтвердження отримання грошових коштів за даним договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_64 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 2605 від 26.05.2019, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 » та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_67 у розмірі 49 000 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 30.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_68 .

Так, ОСОБА_5 , 30.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як директор ТОВ «Хадар», уклала із ОСОБА_69 договір № 3005/1 від 30.05.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_70 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 30.05.2019 отримала в якості передоплати від ОСОБА_70 грошові кошти в сумі 14 800 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів в якості передоплати ОСОБА_5 видала ОСОБА_70 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 3005/1 від 30.05.2019, завіривши її відтиском печатки ТОВ «Хадар». Після цього, 23.08.2019 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_70 грошові кошт за договором у розмірі 13 800 грн. у готівковій формі, на підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_5 видала ОСОБА_70 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 3005/1 від 23.08.2019, завіривши її відтиском печатки ТОВ «Хадар». Також, 31.09.2019 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_70 грошові кошти у розмірі 600 грн., на підтвердження чого видала квитанцію до прибуткового касового ордеру № 3005/1 від 31.08.2019, завіривши її відтиском печатки ТОВ «Хадар» та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_70 у розмірі 29 200 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 03.06.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_71 .

Так, ОСОБА_5 , 03.06.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі АДРЕСА_2 , діючи як фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_72 договір від 03.06.2019 № 0306 «Про надання інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Пегас Туристик» взяла на себе зобов`язання з бронювання і придбання туристичних послуг ОСОБА_73 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Тунісу. На виконання умов даного договору 03.06.2019 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_73 грошові кошти в сумі 14 250 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів за договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_73 квитанцію до прибуткового касового ордеру від 03.06.2019 № 0306, завіривши її відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 », та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_73 у розмірі 14 250 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 10.06.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_74 .

Так, ОСОБА_5 , 10.06.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як директор ТОВ «Хадар», уклала з ОСОБА_75 договір № 1006 від 10.06.2019 «Про надання туристичних послуг», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТревелПрофешнл груп» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_76 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Чорногорії. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 10.06.2019 отримала від ОСОБА_77 грошові кошти в сумі 27 440 тис. грн. у безготівковій формі, які були перераховані ОСОБА_78 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 , що підтверджується платіжним дорученням від 10.06.2019. На підтвердження отримання грошових коштів за даним договором ОСОБА_5 не видавала квитанцію про сплату лише запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_79 у розмірі 27 440 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 01.07.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_80 .

Так, ОСОБА_5 , 01.07.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як директор ТОВ «Хадар», уклала з ОСОБА_81 договір № 0107 від 01.07.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_82 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 01.07.2019 отримала від ОСОБА_82 грошові кошти в якості передоплати в сумі 20 000 тис. грн., про що ОСОБА_5 зробила відмітку в примірнику договорурукописним текстом «внесена передоплата в розмірі 20 000 грн.», завіривши її власним підписом та відтиском печатки ТОВ «ХАДАР». Після цього, ОСОБА_5 25.07.2019 отримала від ОСОБА_82 залишок суми у розмірі 18 785 грн., про що також зробила відмітку в примірнику договору рукописним текстом «25.07.2019 внесена оплата в сумі 18 785 грн.», завіривши її власним підписом та відтиском печатки ТОВ «ХАДАР». ОСОБА_5 ОСОБА_83 , що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_82 у розмірі 38 785 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 13.07.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_84 .

Так, ОСОБА_5 , 13.07.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як директор ТОВ «Хадар», уклала з ОСОБА_85 договір № 1307 від 13.07.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТТВК» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_86 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 17.07.2019 отримала від ОСОБА_86 грошові кошти в сумі 83 377 грн., які були перераховані ОСОБА_86 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 . На підтвердження отримання грошових коштів за даним договором ОСОБА_5 в примірнику договору внесла рукописний текст «Оплата внесена повністю», завіривши її власним підписом і відтиском печатки ТОВ «Хадар» та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_86 у розмірі 83 377 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 05.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_87 .

Так, ОСОБА_5 , 05.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як директор ТОВ «Хадар», уклала з ОСОБА_88 договір № 0506 від 05.08.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_89 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 05.08.2019 отримала від ОСОБА_90 грошові кошти в сумі 20 650 грн. у готівковій формі, в якості передоплати та на підтвердження отримання грошових видала ОСОБА_89 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 0508 від 05.08.2019, завіривши її відтиском печатки ТОВ «Хадар». Після цього, 27.09.2019 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_90 решту грошових коштів за договором в сумі 14 100 грн. у готівковій формі та на підтвердження отримання грошових видала ОСОБА_89 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 2709 від 27.09.2019, завіривши її відтиском печатки ТОВ «Хадар» та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_90 у розмірі 34 750 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 13.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_91 .

Так, ОСОБА_5 , 13.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи як директор ТОВ «Хадар» уклала з ОСОБА_92 договір № 1308/2 від 13.08.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_93 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Єгипту. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 13.08.2019 отримала в якості передоплати від ОСОБА_93 грошові кошти в сумі 20 000 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання передоплати ОСОБА_5 у примірник договорувнесла рукописний запис про сплату коштів в сумі 20 000 гривень, завіривши її підписом та відтиском печатки ТОВ «Хадар». Крім цього, 23.08.2019 ОСОБА_94 , який мав спільно вирушити у подорож з ОСОБА_93 сплатив решту грошових коштів за замовлену туристичну послугу в сумі 8620 грн., перерахувавши вказану суму на банківський рахунок матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 . ОСОБА_5 підтвердила отримання оплати за вище вказаним договором, написавши смс повідомлення, в якому зазначила, що грошові кошти отримала в повному обсязі та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_93 у розмірі 28 620 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 13.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_95 .

Так, ОСОБА_5 , 13.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи як директор ТОВ «Хадар» уклала з ОСОБА_96 , договір № 13085/1 від 13.08.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_97 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Єгипту. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 13.08.2019 в якості передоплати отримала від ОСОБА_98 грошові кошти в сумі 20 000 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання передоплати ОСОБА_5 у примірник договору внесла рукописний запис про сплату коштів в сумі 20 000 грн., завіривши його підписом та відтиском печатки ТОВ «Хадар». Після цього, 23.08.2019 ОСОБА_99 сплатив решту грошових коштів за вище вказаним договором, перерахувавши грошові кошти в сумі 12 083 грн. на банківський рахунок матері ОСОБА_5 - ОСОБА_13 . ОСОБА_5 підтвердила отримання оплати за вище вказаним договором, написавши смс повідомлення в якому зазначила, що грошові кошти отримала в повному обсязі та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_98 у розмірі 32 083 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 13.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_100 .

Так, ОСОБА_5 , 13.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в своєму офісі № 334 за адресою: АДРЕСА_2, діючи як директор ТОВ «Хадар» уклала з ОСОБА_101 договір № 1308 від 13.08.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТТВК`тм TUI Ukraine» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_102 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 13.08.2019 отримала від ОСОБА_102 грошові кошти в сумі 86 600 грн., про що ОСОБА_5 зробила відмітку в примірнику договорурукописним текстом «Оплата повністю», завіривши її власним підписом та відтиском печатки ТОВ «ХАДАР». ОСОБА_5 запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_102 у розмірі 86 600 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 20.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_103 .

Так, ОСОБА_5 , 20.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, діючи як директор ТОВ «Хадар» уклала з ОСОБА_104 договір № 2008/1 від 20.08.2019 «Про надання туристичних послуг», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Пегас Туристик» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_105 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 20.08.2019 отримала від ОСОБА_106 грошові кошти в сумі 65 000 грн. в готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів за даним договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_107 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 2008/1 від 20.08.2019, завіривши її власним підписом та відтиском печатки ТОВ «ХАДАР» та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_106 у розмірі 65 000 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 20.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_108 .

Так, ОСОБА_5 , 20.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, діючи як директор ТОВ «Хадар» уклала з ОСОБА_109 договір № 2008 від 20.08.2019 «Про надання туристичних послуг», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Пегас Туристик» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_110 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Туреччини. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 20.08.2019 отримала від ОСОБА_111 грошові кошти в сумі 99 190 грн. в готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів за даним договором ОСОБА_5 видала ОСОБА_110 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 2008 від 20.08.2019, завіривши її власним підписом та відтиском печатки ТОВ «ХАДАР» та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_111 у розмірі 99 190 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 30.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_112 .

Так, ОСОБА_5 , 30.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи як директор ТОВ «Хадар», уклала з ОСОБА_113 , договір № 3008 від 30.08.2019 «На туристичне обслуговування», згідно якого ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична компанія Анекс Тур» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_114 із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Єгипту. На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_5 30.08.2019 отримала від ОСОБА_115 грошові кошти в сумі 47 175 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_5 внесла рукописний текст на примірнику договору про внесення оплати в розмірі 47 175 грн., завіривши її підписом та відтиском печатки ТОВ «Хадар» та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначеного в договорі Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_115 у розмірі 47 175 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 30.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_116 .

Так, ОСОБА_5 , 30.08.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи як директор ТОВ «Хадар» уклала з ОСОБА_117 , договори № 3008 та № 3008/2 від 30.08.2019 «На туристичне обслуговування», згідно даних договорів ОСОБА_5 від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» взяла на себе зобов`язання з надання комплексу туристичних послуг ОСОБА_118 та його родині, із забезпечення здійснення туристичної подорожі до Єгипту. На виконання умов вищевказаних договорів ОСОБА_5 30.08.2019 отримала від ОСОБА_119 грошові кошти в сумі 58 440 грн. у готівковій формі. На підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_5 внесла рукописний текст у примірник договору № 3008 від 30.08.2019 про внесення оплати в розмірі 27 820 грн., а також у примірник договору № 3008/2 від 30.08.2019 про внесення оплати в розмірі 30 620 грн, завіривши їх власним підписом та відтиском печатки ТОВ «Хадар» та запевнила, що забезпечить здійснення бронювання та оплату замовлених туристичних послуг у зазначених в договорах Туроператора. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинила жодних дій щодо бронювання та оплати замовленої туристичної послуги, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_119 у розмірі 58 440 грн.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 завдала матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 1 665 835, 86 грн. , що є особливо великим розміром.

ОСОБА_5 до кінця 2019 року повернула потерпілим грошові кошти на загальну суму 182 500 грн., а саме: ОСОБА_14 - 1000 грн., ОСОБА_19 - 18 000 грн., ОСОБА_20 - 18 000 грн., ОСОБА_21 - 18 000 грн., ОСОБА_49 - 14 000 грн., ОСОБА_64 - 12 000 грн., ОСОБА_142 - 30 000 грн., ОСОБА_86 - 4 000 грн., ОСОБА_23 - 500 грн., ОСОБА_16 - 500 грн., ОСОБА_24 - 26 000 грн., ОСОБА_8 - 20 000 грн., ОСОБА_17 - 20 000 грн., ОСОБА_40 - 500 грн.

Будучи допитаною в судовому засіданні, ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованого їй злочину не визнала також не визнала заявлені потерпілими цивільні позови та суду показала, що проживає в місці Києві за адресою: АДРЕСА_3 . Працювала у сфері туристичного обслуговування з 2013 року, укладала договори з туристичними операторами, здійснювала бронювання турів від імені туристичних операторів, укладала договори на туристичні послуги із клієнтами. До подій по вказаному кримінальному провадженні, нарікань від користувачів її послуг не надходило. Багато потерпілих користувалися її послугами не один рік. У 2019 році була заброньована велика група туристів, кошти клієнтами сплачувалися частинами готівкою або переказом на банківський рахунок її матері або сестри. У якийсь момень її рахунок було заблоковано, тому оператору кошти за бронювання турів у повному обсязі перераховані не були, після чого оператор відмінив частину заброньованих туристам турів та виставив штраф, у розмірі 100% вартості, що становило приблизно 15 000 доларів США. Внесені кошти повернуті не були, а бронювання скасовані. З цього моменту почалися проблеми, кошти людям вона повинна була повернути до 1 березня, пізніше до 1 вересня 2019 року, а також сплатити штрафу в розмірі 217 000 грн. за невиконання умов договору. Вона була змушена брати кредити, продала майно, однак коштів для відшкодування не вистачало, тому гроші які вона отримувала він нових клієнтів частково повертала попереднім, таким чином кількість потерпілих збільшувалася. Наразі, діяльністю туристичного агента вона не займається.

До кінця 2019 року відшкодувала потерпілим близько 180 тис. грн. та продовжить відшкодування як появиться фінансова можливість.

Також обвинувачена підтвердила факт укладення зі всіма потерпілими договорів про надання туристичних послуг та отримання від останніх грошових коштів зазначених в обвинувальному акті, однак вказала, що умислу на вчинення шахрайства не мала, а до наслідків які мають місце призвела ситуація із виставленим їй туроператором штрафом у розмірі 15 тис. доларів США.

Потерпіла ОСОБА_82 , будучи допитаною в судовому засіданні, суду показала, що працює в Національній гвардії України. До ОСОБА_5 за послугами туроператора звернулась за рекомендацією подруги. З ТОВ «Хадар» в особі ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2, було укладено договір «Про туристичне обслуговування» на загальну суму 38 785 грн., оскільки мала намір з донькою полетіти за кордон в Туреччину. Після укладання договору, вона надала ОСОБА_5 передплату в сумі 20 000 грн., а в подальшому сплатила решту - 18 785 грн., після чого тур надано не було та гроші не повернуто.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_105 суду показав, що працює начальником транспортного відділу. До вказаних подій ОСОБА_5 вже надавала йому послуги туроператора, все було добре. 20.08.2019 року, маючи намір з дружиною та кумом полетіти на відпочинок в Туреччину, уклали з обвинуваченою договір про туристичне обслуговування на суму 65 000 грн. Сплатили грошові кошт за договором у готівковій формі, підтвердження щодо сплати надано не було. 10.09.2019 року мали компанією вирушити у поїздку, однак жодних звісток, даних не отримали, кошти повернуті не були.

Будучи допитаним в судовому засіданні, потерпілий ОСОБА_120 суду показав, що займається адвокатською діяльністю, протягом 10 років мав робочі відносини з ОСОБА_5 25.05.2019 року з останньою було укладено договір «Про туристичне обслуговування» щодо подорожі до Греці на 10-денний відпочинок. Загальна вартість поїздки складала 65 000 грн. Перший грошовий внесок, а саме передплата, складав 28 500 грн. у готівковій формі. В подальшому, жодних дій та комунікації стосовно подорожі не було, крім того, ОСОБА_5 довго не наважувалась на особисту зустріч, спілкувалась виключно через додаток «Вайбер», запевнювала, що все гаразд, очікуємо підтвердження броні, та обіцяла повернути кошти в протилежному випадку, однак гроші повернуті не були.

Потерпіла ОСОБА_73 , будучи допитаною в судовому засіданні, суду показала, що є пенсіонеркою, за рекомендацією своїх родичів звернулась до ОСОБА_5 щодо організації подорожі в Туніс, внаслідок чого, за адресою: АДРЕСА_2, було укладено договір та внесено грошові кошти в сумі 14 250 грн. 05.06.2019 року отримала повідомлення про підтвердження заявки, а вже 11.06.2019 року поїздка була скасована з невідомих причин. ОСОБА_5 повідомила, що кошти будуть повернуті, на чому їхня комунікація завершилась. В подальшому, вона зателефонувала в туристичну компанію «Пегас туристик», аби зв`язатись із обвинуваченою, однак у відповідь почула, що остання аферистка і вони з нею не співпрацюють.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_121 суду показав, що є фізичною особою - підприємцем. Від товариша, котрий раніше користувався послугами туроператора ОСОБА_5 , дізнався про ТОВ «Хадар», після чого звернувся до ОСОБА_5 в телефоному режимі, домовились про зустріч. При безпосередній розмові, за адресою: АДРЕСА_4 , домовились щодо його туру з сім`єю до Туреччини, в готель «Утопія», та підписали договір на загальну суму 34 750 грн.. Пізніше, зустрівшись з обвинуваченою біля ТРЦ «Україна», передав їй грошові кошти у готівковій форма і сумі 20 650 грн., через два тижні віддав залишок від загальної вартості поїздки - 14 100 грн. В подальшому, підтвердження поїздки він не отримав, а за кілька днів до вильоту від іншого туроператора дізнався, що подорож не запланована та не заброньована. Намагались зв`язатися із ОСОБА_5 , однак слухавки вона не брала, пізніше повідомила, що поверне кошти, однак не вчинила жодних для цього дій.

Будучи допитаним в судовому засіданні, потерпілий ОСОБА_17 суду показав, що є фізичною особою - підприємцем. До вказаних подій користувався послугами туроператора ОСОБА_5 , жодних зауважень не мав. 30.01.2019 року приїхав у офіс до ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2, та уклав договір «Про туристичне обслуговування» на суму 95 000 грн. щодо подорожі до Туреччини. 06.05.2019 року обвинувачена повідомила, що тур заброньовано, все добре, після чого він вирішив переконатись про це у туристичної компанії «Анекс тур», однак, зателефонувавши туди, почув у відповідь те, що такого туру немає. Одразу ж вирушив в офіс до ОСОБА_5 , де побачив багато людей та обвинувачену, яка обіцяла повернути кошти. Через 3-4 дні отримав від останньої грошову суму в розмірі 20 000 грн., після чого ОСОБА_5 пообіцяла за кілька днів повернути решту, однак більше коштів не отримував.

Потерпіла ОСОБА_12 , будучи допитаною в судовому засіданні, суду показала, що працює менеджером. Її знайомі порекомендували їй туристичного агента ОСОБА_5 , тому в січні 2019 року вона звернулась до неї за послугами туроператора, а 19.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_2, було укладено договір про тур до Туреччини, загальною сумою 30 830 грн. Перший внесок було сплачено готівкою в розмірі 16 600 грн., а інша частина - 13 976 грн. була відправлена на банківський рахунок матері обвинуваченої 14.03.2019 року. Прийшло підтвердження бронювання туру, однак в подальшому ОСОБА_5 без будь яких пояснень повідомила, що воно зникло, а кошти повернуті не були.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_21 суду показав, що працює менеджером. До вказаних подій користувався послугами ОСОБА_5 як туроператора. 31.01.2019 року уклав договір з обвинуваченою на суму 30 110 грн. за адресою: АДРЕСА_2. Первинний платіж було внесено готівкою в сумі 15 055 грн., другий платіж - теж готівкою. Підтвердження бронювання туру не надходило, а тому виникли підозри щодо чинності проплаченої поїздки. ОСОБА_5 в подальшому повідомила, що резерв злетів та запропонувала виліт наступного дня, на що він відмовився. Обвинуваченою було повернуто лише частину коштів, в розмірі 18 000 грн.

Будучи допитаним в судовому засіданні, потерпілий ОСОБА_19 суду показав, що офіційно не працевлаштований. Тур у ОСОБА_5 придбав його кум - ОСОБА_21 , договір також він укладав на суму 30 110 грн. За вказаним туром вони мали летіти втрьох в Єгипет, Шарм ель Шейх. Частину коштів, які він мав сплатити за себе, віддав ОСОБА_21 , котрий передав їх ОСОБА_5 . Першочергово внесли завдаток за договором, а пізніше віддали іншу частину суми. В подальшому, ОСОБА_5 ненадавала жодних документів, квитків на літак за договором, а потім повідомила ОСОБА_21 , про можливість перенести рейс, на що вони відмовились. 25.06.2019 року обвинувачена повернула частину сплачених за договором коштів у сумі 18 000 грн.

Потерпілий ОСОБА_20 , будучи допитаним в судовому засіданні, суду показав, що є фізичною особою - підприємцем. До вказаних подій користувався послугами туроператора ОСОБА_5 , жодних зауважень не мав. 31.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 з ФОП ОСОБА_5 уклали договір «Про туристичне обслуговування» на загальну вартіст 30 110 грн. Договір укладав ОСОБА_21 , котрий вніс у готівковій формі завдаток в сумі 15 510 грн., а пізніше іншу частину суми в розмірі 14 600 грн. Після оплати послуг за договором, ОСОБА_21 передав чеки з печатками про сплату коштів, однак в подальшому підтвердження туру не надходило. За добу до вильоту ОСОБА_5 повідомила про рейс, однак зазначила, що його перенесли. Враховуючи вказану ситуацію, знайомі батьків перевірили наявність їхнього рейсу та виявили, що запланованих вильотів немає. 25.05.2019 року обвинувачена повернула частину сплачених за договором коштів у сумі 18 000 грн.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_15 суду показала, що до вказаних подій користувалася зі своєю сім`єю послугами туроператора ОСОБА_5 двічі, жодних зауважень не мала. 20.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_2, уклали договір на суму 42 305 грн. та одразу внесли завдаток у розмірі 22 000 грн., а іншу суму відправили на картку через термінал «ПриватБанк», однак картка була відкрита на інше ім`я. Після сплати послуг за договором, чекали поки обвинувачена надасть їм квитки, натомість ОСОБА_5 повідомила, що дата вильоту була перенесена на 05.06.2019 року, однак і у вказану дату не було їхнього рейсу, після чого вони направились до ОСОБА_5 в офіс, де знаходились інші обмануті особи, котрі користувались послугами обвинуваченої.

Будучи допитаним в судовому засіданні, потерпілий ОСОБА_122 суду показав, що офіційно не працевлаштований. 20.08.2019 року було укладено договір з ОСОБА_5 «Про надання туристичних послуг», щодо відпочинку в Туреччині, в готелі «Амар престиж» на загальну суму 99 190 грн., яку було внесено в готівковій формі в повному обсязі в день укладання договору, на що ОСОБА_5 надала чек про сплату. Разом зі своїм знайомим ОСОБА_123 , сім`ями мали вилітати 10.09.2019 року. Підтвердження бронювання туру не надходило, більш того, обвинувачена повідомила, що дата вильоту переноситься, внаслідок чого він зателефонував у туристичне агентство «Пегас» для уточнення інформації, де йому пояснили, що ОСОБА_5 внесена в чорний список компанії, оскільки виявилась шахрайкою.

Потерпілий ОСОБА_41 , будучи допитаним в судовому засіданні, суду показав, що звернувся до ОСОБА_5 за послугами туроператора по рекомендації знайомого, котрий двічі літав у тур, під супроводом туристичного агента ОСОБА_5 . Уклали з останньою договір, за умовами якого 27.01.2019 року мав бути виліт. Спершу, обвинувачена зателефонувала йому та зазачила, що необхідно наразі забронювати квитки, оскільки їх може не лишитись, після чого ОСОБА_5 приїхала до нього на роботу та забрала грошові кошти в розмірі 500 доларів США як передплату, що його насторожило. В подальшому, він поїхав до обвинуваченою та в готівковій формі вніс решту суми в розмірі 46 470 грн., на що отримав квитанцію. Жодних підтверджень щодо бронювання туру не надходило, а пізніше від товариша дізнався, що інші знайомі, котрі скористувались послугами ОСОБА_5 , в тур не полетіли.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_14 суду показала, що 20.01.2019 року уклала договір з ОСОБА_5 , за яким завдаток в сумі 15 900 грн. внесла в готівковій формі, а решту - 479 євро - надіслала на банківську карту. Підтвердження щодо бронювання туру не надходило жодних, після чого знайома їй повідомила, що ОСОБА_5 відмінила бронювання. Дізнавшись про цю ситуацію, вирушила до неї в офіс, де зустріла таких же людей, котрі оплатили подорож, однак нікуди не поїхали.

Будучи допитаним в судовому засіданні, потерпілий ОСОБА_70 суду показав, що за рекомендацією знайомого звернувся до ОСОБА_5 за послугами туристичного агента та уклав договір з ТОВ «Хадар» на суму 27 800 грн., за яким 16.10.2019 року з дівчиною мав летіти в тур. 30.05.2019 року вніс перший платіж в розмірі 14 000 грн., а решту вніс 23.08.2019 року. Жодних підтверджень щодо бронювання туру не надходило, гроші за подорож також не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_70 , будучи допитаним в судовому засіданні, суду показав, що є військовослужбовцем. У квітні 2019 року з ОСОБА_5 було укладено договір на суму 30 900 грн. щодо подорожі до Туреччини. Всю суму за договором вніс одразу, однак жодних підтверджень бронювання туру не надходило, шкода не відшкодована.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_124 суду показала, що на роботі їй порекомендували туроператора, а саме ФОП ОСОБА_5 , з якою вона в подальшому уклала договір 19.05.2019 року на тур до Єгипту, Шарм ель Шейх, на суму 23 000 грн., яку одразу всю й сплатила. 29.05.2019 року мав бути виліт, однак до того часу жодних підтверджень бронювання туру не надійшло, шкоду відшкодовано не було.

Будучи допитаним в судовому засіданні, потерпілий ОСОБА_125 суду показав, що знайомий порекомендував йому туроператора, з яким в подальшому 23.05.2019 року уклав договір та через цього ж знайомого передав кошти у готівковій формі за договором у сумі 135 011 грн., на що у відповідь отримав договір та квитанцію про сплату. Підтвердження бронювання туру не отримали, все знали тільки зі слів ОСОБА_5 . Вже в день вильоту дізнався, що їх обдурили, тому одразу ж поїхали до обвинуваченої, на що та відповіла, що грошей немає.

Потерпілий ОСОБА_18 , будучи допитаним в судовому засіданні, суду показав, що працював водієм в ТОВ «КПР». До вказаних подій користувався послугами туроператора ОСОБА_5 . За півроку до поїздки, уклали з ФОП ОСОБА_5 договір на суму більше 40 000 грн., яку сплатили двома внесками у готівковій формі. Підтвердження бронювання за весь час не надходило, а тому, за 2-3 дні до вильоту було вже зрозуміло, що тур не було заброньовано.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_99 суду показав, що знайомі користувались послугами тур агента ОСОБА_5 , зауважень не мали, а тому 13.08.2019 року з ТОВ «Хадар», а саме з туристичним агентом ОСОБА_5 , уклав договір на суму 60 000 грн., за яким мав летіти до Єгипту з дружиною. Завдаток у розмірі 20 000 грн. було внесено у готівковій формі, як і решта суми за договором. Підтверджень бронювання туру не надходило, за два дні до вильоту обвинувачена перестала відповідати на дзвінки.

Будучи допитаною в судовому засіданні, потерпіла ОСОБА_86 суду показала, що працює приватним підприємцем, через друзів дізналась про ФОП « ОСОБА_5 » і в липні 2019 року уклала договір «про туристичне обслуговування» на суму 84-85 000 грн., яку оплатила двома частинами. Перший внесок зробила в розмірі 30 000 грн., а другий - 54-55 000 грн. Разом з ОСОБА_5 обирали готель, де вона мала зупинитись зі своїми дітьми і обвинувачена зазначала, що всезабронювала. В подальшому, їй зателефонувала подруга та повідомила про шахрайські дії обвинуваченої. Зі всієї внесеної за договором суми вдалось повернути лише 5-7 000 грн.

Потерпілий ОСОБА_16 , будучи допитаним в судовому засіданні, суду показав, що до вказаних подій, з 2014 року його дружина літала в тури, які організовувала ОСОБА_5 29.01.2019 року уклали договір з обвинуваченою на суму 1 000 доларів США. Одразу внесли 12 000 грн. готівкою, а решту суми в розмірі 10 000 грн. надіслали за проханням ОСОБА_5 на банківський рахунок її матері. В подальшому, обвинувачена повідомила, що з їхнім вильотом проблеми, а тому, задля уточнення інформації, вони зв"язались із тур агентством «Орбіта», котрі повідомили їм що не працюють. В подальшому, ОСОБА_5 обіцяла, що поверне сплачені кошти частинами, однак шкода не відшкодована.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_126 суду показав, що дізнався про ОСОБА_5 через товариша ОСОБА_127 , в телефонному режимі домовились про зустріч і 30.08.2018 року уклали договір з ТОВ «Хадар» в особі ОСОБА_5 на загальну суму 27 820 грн., згідно якого мали летіти до Єгипту з дружиною, сином та його мамою. В подальшому, доплатив на картковий рахунок 2 800 грн. за проханням обвинуваченої. Підтвердження бронювання туру не надходило, проте, враховуючи рекомендацію товариша, довіряли ОСОБА_5 через певний час дізнались із мережі Інтернет про те, що остання вчиняє шахрайські дії під приводом організації турів за кордон, після чого вимагали у обвинуваченої повернути сплачені кошти, на що вона погодилась, однак шкода не була відшкодована.

Будучи допитаним в судовому засіданні, потерпілий ОСОБА_127 суду показав, що працює приватним підприємцем, ОСОБА_5 його знайома, а тому сумнівів у доброчесності останньої не виникало. 30.08.2018 року уклав з обвинуваченою договір про тур до Єгипту, загальною вартістю 47 175 грн., яку сплатив у готівковій формі одним платежем. Повідомлень про підтвердження бронювання туру не надходило, після чого від знайомого дізнався, що ОСОБА_5 займається шахрайськими діями. Остання зобов`язалась повернути сплачені кошти, однак жодних подальших дій від неї вчинено не було.

Потерпілий ОСОБА_8 , будучи допитаним в судовому засіданні, суду показав, що про туристичного оператора ОСОБА_5 дізнався через знайомого, а тому уклав з останньою договір у 2018 році на суму 28 600 грн. щодо туру в Туреччину. В грудні 2018 року внесли перший платіж в розмірі 20 00 грн., а в травні 2019 року - другий, в розмірі 8 600 грн. Повідомлення підтвердження бронювання туру не надходили, після чого, перед днем вильоту, ОСОБА_5 повідомила, що тур не заброньовано, тому поверне кошти. В подальшому, обвинувачена відшкодувала 20 000 грн.

Допитаний в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_128 суду показала, що працює директором ТОВ «Перлина міста». У грудні 2018 року зателефонувала дружина потерпілого ОСОБА_8 та запропонувала полетіти разом з ними в тур до Туреччини, на що вони погодились. 14.12.2018 року зв"язались з ОСОБА_5 та вже 15.12.2018 року з ФОП « ОСОБА_129 » уклали договір на суму 31 300 грн., яку вони внесли на банківський рахунок « ОСОБА_130 » одним платежем. Крім того, вони запропонували своїм друзям поїхати разом в тур, на що одні погодились та уклали договір з ОСОБА_5 , а інші придбали тур у іншого туристичного оператора, котрий, в свою чергу, й повідомив, що запропонований раніше обвинуваченою тур не існує. Після виявленого, вони зателефонували ОСОБА_5 аби уточнити деталі поїздки, на що остання повідомила, що все заброньовано та 15.05.2019 має бути виліт. Через певний час, перед поїздкою, обвинувачена вказала, що з бронюванням готелю виникли складнощі.

Свідок ОСОБА_131 , будучи допитаною в судовому засіданні, суду показала, що є сестрою обвинуваченої ОСОБА_5 . Їй було відомо, що ОСОБА_5 працювала в туристичній фірмі. У зв`язку з тим, що у ОСОБА_5 були заблоковані банківські картки, остання попросила її відкрити на її ім"я банківську картку. При цьому фінансовий номер та фактично банківська картка перебувала у користуванні обвинуваченої. Про надходження грошових коштів на зазначену банківську картку ОСОБА_5 свідку не повідомляла, грошовими коштами розпоряджалася самостійно. У подальшому свідок дізналася, що ОСОБА_5 оформила на її ім`я кредит у розмірі 106 000 грн, після чого ОСОБА_131 забрала банківську картку. На даний час свідок здійснює погашення зазначеного кредиту за обвинувачену. Грошові кошти, які вона сплатила на погашення кредиту, ОСОБА_5 їй не повернула.

Також свідок ОСОБА_131 повідомила суду, що ОСОБА_5 офіційно працевлаштована та вживає заходів для повернення грошових коштів іншим потерпілим.

Окрім показів потерпілих та свідків, вина обвинуваченої ОСОБА_5 підтверджується наступними доказами, а саме:

Комплексом даних, відображених у протоколах прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 06.05.2019 року, 16.05.2019 року, 12.06.2019 року, 05.06.2019 року, 11.06.2019 року, 14.06.2019 року, 21.06.2019 року, 25.06.2019 року, 30.07.2019 року, 31.07.2019 року, 14.08.2019 року, 20.08.2019 року, 03.09.2019 року, 06.09.2019 року, 08.09.2019 року, 12.09.2019 року, 18.09.2019 року, 19.09.2019 року, 21.09.2019 року, 16.10.2019 року, 21.10.2019 року, 29.10.2019 року, 25.11.2019 року, (т. 2 а.п. 156-157, 167-168, 173, 184-185, 190, 196, 202-б, 210-а, 215-а; т. 3 а.п. 1, 9, 16, 23, 30-31, 40-41, 47-48, 57, 115, 122-123, 136-137, 149-150, 179, 207, 226, 232, 249, т. 4 а.п. 106, 119, 130, 142, 189, 199, 247, т. 5 а.п. 6, ) з яких вбачається, що слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві були прийняті усні заяви від ОСОБА_8 , ОСОБА_128 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_37 , ОСОБА_42 , ОСОБА_57 , ОСОБА_73 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_33 , ОСОБА_49 , ОСОБА_132 , ОСОБА_67 , ОСОБА_82 , ОСОБА_102 , ОСОБА_106 , ОСОБА_86 , ОСОБА_111 , ОСОБА_133 , ОСОБА_9 , ОСОБА_90 , ОСОБА_134 , ОСОБА_93 , ОСОБА_98 , ОСОБА_135 , ОСОБА_119 , котрі повідомили, що за адресами: вул. М. Драгоманова, 5, м. Київ, в особі директора ТОВ «Хадар», та АДРЕСА_2, ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_5 шахрайським шляхом, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошовими коштами вищевказаних осіб на загальну суму 1 665 835, 86 грн. також до вказаних заяв потерпілими були долучені копії договорів на туристичне обслуговування із ФОП ОСОБА_5 та ТОВ "Хадар", а також підтвердження перерахування грошових коштів.

Даними, відображеними у протоколі тимчасового доступу до речей та документів від 15.08.2019 року з додатками (т. 2 а.п. 222а-222б) з яких вбачається, що у ході даної слідчої дії у приміщенні АТ «УкрСиббанку», за адресою: вул. А. Ахматової, 9/15, м. Київ, за участю персонального фінансового консультанта, було тимчасово вилучено документи, що містять банківську таємницю по рахунку ОСОБА_5 .

Фактичними даними, відображеними у протоколі тимчасового доступу до речей та документів від 15.08.2019 року з додатками (т. 2 а.п. 227-227а) з яких вбачається, що у ході даної слідчої дії у приміщенні КБ ПАТ «ПриватБанк» було тимчасово вилучено копії документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок, та копії документів, що містять інформацію про рух коштів.

Комплексом даних, відображеними у протоколі тимчасового доступу до речей та документів від 15.08.2019 року з додатками (т. 2 а.п. 229-229а) з яких вбачається, що у ході даної слідчої дії у приміщенні АТ «УкрСиббанку», за адресою: вул. Січових стрільців, 10, м. Київ, за участю головного фахівця сектору безпеки, було тимчасово вилучено виписки про рух коштів в період з 01.12.2018 року по 07.06.2019 року.

Даними, відображеними у протоколі тимчасового доступу до речей та документів від 27.09.2019 року з додатками (т. 4 а.п. 80-81) з яких вбачається, що у приміщенні КБ ПАТ «ПриватБанк» за адресою: вул. Предславицька, 19, м. Київ, за участі ОСОБА_136 , було тимчасово вилучено відомості про рух коштів ОСОБА_137 .

Комплексом даних, відображених у протоколі тимчасового доступу до речей та документів від 07.09.2019 року з додатками (т. 4 а.п. 82-84) з яких вбачається, що у приміщенні КБ ПАТ «ПриватБанк» за адресою: вул. Предславицька, 19, м. Київ, за участі ОСОБА_136 , було тимчасово вилучено відомості про рух коштів ОСОБА_13 .

Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод і практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У своїх рішеннях «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18.01.1978 року, «Коробов проти України» від 21.10.2011 року Європейський суд з прав людини повторює, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом», така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків.

Оцінюючи зібрані докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття процесуального рішення, суд приходить до висновку про те, що винуватість обвинуваченої ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України «поза розумним сумнівом» знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження.

Сама обвинувачена ОСОБА_5 не заперечує факту укладення договорів про надання туристичних послуг зі всіма потерпілими та оплати ними туристичних послуг. Також остання не заперечує, що туристичні послуги потерпілим надані не були, а оплачені ними кошти вона скеровувала на повернення збитків за невиконаними раніше договорами, однак вважає, що факт шахрайства відсутній.

Надаючи оцінку показанням обвинуваченої ОСОБА_5 в частині відсутноств факту шахрайства, суд вважає за необхідне зазначити, що вказані показання суд розцінює як спосіб захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин, окрім цього вказані показання спростовуються комплексом досліджених в судовому засіданні доказів.

Так, в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 отримала від кожного із потерпілих на підставі договорів про туристичне обслуговування конкретну суму грошових коштів, однак для виконання умов договору та для забезпечення надання потерпілим туристичних послуг вказані гроші не секерувала, а витратила їх на інші потреби, а саме на відшкодування збитків за попередніми договорами, тобто заволоділа грошовими коштами шляхом обману, туристичні послуги потерпілим надані не були, що без будь-якого розумного сумніву дозволяє суду зробити висновок про наявність у діях ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України.

Загальна сума грошових коштів якими шляхом обману заволоділа ОСОБА_5 складає 1 665 835, 86 грн., що є особливо великим розміром.

Всі досліджені у судовому засіданні докази є належними та допустимими, а тому покладаються судом в основу вироку.

Дії обвинуваченої ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України в редакції закону №2617-VII від 22.11.2018 року, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах.

Обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченій згідно ст. 66 КК України не встановлено.

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченій згідно ст. 67 КК України не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

При призначенні виду та міри покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого нею злочину, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, свою вину у вчиненні злочину, які їй інкриміновано не визнала, не визнала заявлені у кримінальному провадженні цивільні позови, не перебуває на обліку у лікаря нарколога та у психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, неодружена, працює на посаді головного спеціаліста в АТ "Укрпошта" та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_5 слід призначити у виді позбавлення волі на строк 5 000 років з конфіскацією майна, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої та для запобігання вчиненню нею нових кримінальних правопорушень у майбутньому.

Цивільні позови потерпілих слід задовольнити в повному обсязі стягнувши із ОСОБА_5 на користь ОСОБА_9 - 17 142 грн., ОСОБА_12 30 830 грн, ОСОБА_14 - 29 750 грн., ОСОБА_15 - 42 305 грн., ОСОБА_16 - 23 524 грн., ОСОБА_17 - 74 480 грн., ОСОБА_18 - 46 130 грн., ОСОБА_19 - 12 000 грн., ОСОБА_20 - 12 110 грн., ОСОБА_21 - 12 110 грн., ОСОБА_22 - 121 000 грн., ОСОБА_23 - 30 400 грн., ОСОБА_25 - 68 790 грн., ОСОБА_26 - 36455 грн., ОСОБА_29 - 31 750 грн., ОСОБА_33 - 29 355 грн., ОСОБА_37 - 30 900 грн., ОСОБА_42 - 45 970 грн., ОСОБА_138 - 23 822 грн., ОСОБА_49 - 10 400 грн., ОСОБА_132 - 26 030 грн., ОСОБА_57 - 135 011 грн., ОСОБА_139 - 57 037 грн., ОСОБА_65 - 37 000 грн., ОСОБА_70 28 400 грн., ОСОБА_73 - 14 250 грн., ОСОБА_140 - 27 440 грн., ОСОБА_82 - 38 785 грн., ОСОБА_86 - 71 000 грн., , ОСОБА_93 - 28 620 грн., ОСОБА_98 - 32 083 грн., ОСОБА_141 - 58 660 грн., ОСОБА_106 - 85 000 грн., ОСОБА_111 - 99 190 грн., ОСОБА_127 - 47 175 грн., ОСОБА_119 - 55 640 грн. гривні в якості відшкодування майнової шкоди; на користь ОСОБА_90 80 620 гривні в якості відшкодування майнової шкоди та 15 000 гривень в якості відшкодування моральної шкоди, що відповідатиме підходам розумності та справедливості.

Вирішуючи цивільні позови суд враховує, що ОСОБА_5 до кінця 2019 року повернула потерпілим грошові кошти на загальну суму 182 500 грн., а саме: ОСОБА_14 - 1000 грн., ОСОБА_19 - 18 000 грн., ОСОБА_20 - 18 000 грн., ОСОБА_21 - 18 000 грн., ОСОБА_49 - 14 000 грн., ОСОБА_64 - 12 000 грн., ОСОБА_142 - 30 000 грн., ОСОБА_86 - 4 000 грн., ОСОБА_23 - 500 грн., ОСОБА_16 - 500 грн., ОСОБА_24 - 26 000 грн., ОСОБА_8 - 20 000 грн., ОСОБА_17 - 20 000 грн., ОСОБА_40 - 500 грн.

Щодо ОСОБА_24 та ОСОБА_8 суд враховує, що, як зазначено в обвинувальному акті, заподіяну їм майнову шкоду обвинуваченою відшкодовано у повному обсязі.

Процесуальні витрати та речові докахи відсутні.

Підсумовуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 65,66,67 КК України, ст.ст. 342-380 КПК України.

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в редакції закону №2617-VII від 22.11.2018 року та призначити їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_5 відраховувати з моменту її фактичного затримання в порядку виконання вироку суду.

До набрання вироком законної сили застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, зобов`язавши останню з`являтися до суду за першою вимогою.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_9 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_9 майнову шкоду у розмірі 17 142 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_12 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_12 майнову шкоду у розмірі 30 830 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_14 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_14 майнову шкоду у розмірі 29 750 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_15 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_15 майнову шкоду у розмірі 42 305 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_16 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_16 майнову шкоду у розмірі 23 524 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_17 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_17 майнову шкоду у розмірі 74 480 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_18 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_18 майнову шкоду у розмірі 43 130 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_19 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_19 майнову шкоду у розмірі 12 000 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_20 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_20 майнову шкоду у розмірі 12 110 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_21 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_21 майнову шкоду у розмірі 12 110 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_22 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_22 майнову шкоду у розмірі 121 000 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_23 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_23 майнову шкоду у розмірі 30 400 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_25 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_25 майнову шкоду у розмірі 68 790 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_26 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_26 майнову шкоду у розмірі 36 455 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_29 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_29 майнову шкоду у розмірі 31 750 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_143 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_143 майнову шкоду у розмірі 29 355 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_144 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_144 майнову шкоду у розмірі 30 900 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_145 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_145 майнову шкоду у розмірі 45 970 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_146 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_146 майнову шкоду у розмірі 23 822 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_147 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_147 майнову шкоду у розмірі 10 400 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_148 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_148 майнову шкоду у розмірі 26 030 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_149 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_149 майнову шкоду у розмірі 135 011 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_150 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_150 майнову шкоду у розмірі 57 037 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_151 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_151 майнову шкоду у розмірі 37 000 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_152 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_152 майнову шкоду у розмірі 28 400 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_153 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_153 майнову шкоду у розмірі 14 250 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_154 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_154 майнову шкоду у розмірі 27 440 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_155 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_155 майнову шкоду у розмірі 38 785 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_156 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_156 майнову шкоду у розмірі 71 000 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_157 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілої ОСОБА_157 майнову шкоду у розмірі 28 620 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_158 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_158 майнову шкоду у розмірі 32 083 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_159 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_159 майнову шкоду у розмірі 58 660 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_160 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_160 майнову шкоду у розмірі 85 000 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_161 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_161 майнову шкоду у розмірі 99 190 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_162 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_162 майнову шкоду у розмірі 47 175 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_163 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_163 майнову шкоду у розмірі 55 640 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_164 задовольнити.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь потерпілого ОСОБА_164 майнову шкоду у розмірі 80 620 гривень та моральну шкоду у розмірі 15 000 гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Дарницький районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий суддя:

Судді: