Ухвала суду № 139064972, 17.08.2026, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/5597/25

Провадження №1-кс/463/7394/26

УХВАЛА

17 серпня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника власника вилученого майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочиніву сфері господарської та службовоїдіяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 ,погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваЮлією Леус, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №72025142100000026 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

14.08.2026 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотаннямпро накладення арешту на майно, вилучене 12.08.2026 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання та протоколі обшуку від 12.08.2026 року.

Клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№72025142100000026 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025142100000008 від 05.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передаченого ч.2 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження було з?ясовано, що невстановлена група осіб, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 №768-IX (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, протиправно організували та забезпечили проведення азартних ігор за допомогою спеціального грального обладнання.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №72025142100000008 від 05.02.2025 за ч. 2 ст. 203-2 КК України прокурорами обласної прокуратури та її окружних прокуратур 24-25 липня 2025 року на підставі дозволів слідчого судді проведено обшуки.

За їх результатами встановлено, що у м. Львові діє мережа шахрайських колл-центрів, розташованих в офісних приміщеннях бізнес-центрів, в яких одночасно працюють оператори, які щодня телефонують громадянам України, країн Європи та Азії, а при здійсненні дзвінків громадянам працівники колл-центрів, представляючись працівниками брокерських компаній і фінансових платформ, банківських установ або державних структур у сфері надання послуг інвестування, отримують від громадян персональні дані та інформацію щодо їх особистих рахунків, у тому числі шляхом відправлення фішингових посилань, у зв?язку з чим за допомогою отриманої інформації шляхом обману, використовуючи електронні кабінети клієнтів системи онлайн-банкінгу різних банківських установ, здійснюють організованою групою осіб заволодіння чужим майном шляхом перерахування грошових коштів громадян в особливо великих розмірах на заздалегідь підготовлені рахунки третіх (підставних) осіб.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ст.25, ч.1 ст.214 КПК України, Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 №298, через обставини, встановлені під час проведення 24-25 липня 2025 року обшуків було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025140000000168 від 22.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, 22.08.2025 з матеріалів кримінального провадження №72025142100000008 від 05.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.4 ст.190 КК України було виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування (епізод №42025140000000168 від 22.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та присвоєно новий номер у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №72025142100000026 від 22.08.2025.

Також, 22.08.2025 у відповідності до вимог ст. 216 КПК України проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №72025142100000026 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 було визначено за слідчими органами Національної поліції України, у зв?язку з чим було вирішено питання щодо визначення підслідності у кримінальному провадженні №72025142100000026 від 22.08.2025 з метою організації здійснення подальшого досудового розслідування з дотриманням правил підслідності у відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, підслідність у кримінальному провадженні №72025142100000026 від 22.08.2025 було визначено за Львівським районним управлінням поліції №1 ГУНП у Львівській області.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 12.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 10.08.2026 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ,в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до слідчого судді слідчий.

Постановою слідчого від 13.08.2026 року вилучені речі та майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В ході подальшого досудового розслідування може виникнути процесуальна необхідність у дослідженні вказаних речових доказів, зокрема у проведенні їх додаткового огляду та експертному дослідженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, про що зазначив у поданому клопотанні про арешт майна.

Представник власника вилученого майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти клопотання в частині накладенні арешту на грошові кошти заперечив. Зазначив, що вилучені грошові кошти до розслідуваного кримінального провадження немають жодного відношення, органом досудового розслідування не доведено, що саме вилучені в ході проведення обшуку кошти є такими, що здобуті від незаконної діяльності, яка є предметом розслідування в ходу кримінального провадження. При цьому, жодних доказів на підтвердження своїх покликань слідчому судді не представив.

Заслухавши пояснення учасників справи, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№72025142100000026 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025142100000008 від 05.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передаченого ч.2 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження було з?ясовано, що невстановлена група осіб, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 №768-IX (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, протиправно організували та забезпечили проведення азартних ігор за допомогою спеціального грального обладнання.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №72025142100000008 від 05.02.2025 за ч. 2 ст. 203-2 КК України прокурорами обласної прокуратури та її окружних прокуратур 24-25 липня 2025 року на підставі дозволів слідчого судді проведено обшуки.

За їх результатами встановлено, що у м. Львові діє мережа шахрайських колл-центрів, розташованих в офісних приміщеннях бізнес-центрів, в яких одночасно працюють оператори, які щодня телефонують громадянам України, країн Європи та Азії, а при здійсненні дзвінків громадянам працівники колл-центрів, представляючись працівниками брокерських компаній і фінансових платформ, банківських установ або державних структур у сфері надання послуг інвестування, отримують від громадян персональні дані та інформацію щодо їх особистих рахунків, у тому числі шляхом відправлення фішингових посилань, у зв?язку з чим за допомогою отриманої інформації шляхом обману, використовуючи електронні кабінети клієнтів системи онлайн-банкінгу різних банківських установ, здійснюють організованою групою осіб заволодіння чужим майном шляхом перерахування грошових коштів громадян в особливо великих розмірах на заздалегідь підготовлені рахунки третіх (підставних) осіб.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ст.25, ч.1 ст.214 КПК України, Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 №298, через обставини, встановлені під час проведення 24-25 липня 2025 року обшуків було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025140000000168 від 22.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, 22.08.2025 з матеріалів кримінального провадження №72025142100000008 від 05.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.4 ст.190 КК України було виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування (епізод №42025140000000168 від 22.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та присвоєно новий номер у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №72025142100000026 від 22.08.2025.

Також, 22.08.2025 у відповідності до вимог ст. 216 КПК України проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №72025142100000026 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 було визначено за слідчими органами Національної поліції України, у зв?язку з чим було вирішено питання щодо визначення підслідності у кримінальному провадженні №72025142100000026 від 22.08.2025 з метою організації здійснення подальшого досудового розслідування з дотриманням правил підслідності у відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, підслідність у кримінальному провадженні №72025142100000026 від 22.08.2025 було визначено за Львівським районним управлінням поліції №1 ГУНП у Львівській області.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 12.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 10.08.2026 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до слідчого судді слідчий.

А саме:- мобільний телефон марки «Iphone 8», білого кольору в розбитому стані без серійного номеру упаковано в спец. пакет НПУ NPU 5790360;

- HDD накопичувач, 120 GB, S/N: SKY20230011101548, ноутбук марки «IPad» S/N: CO2FX65NDH2L із зарядним пристроєм, які упаковано в спец пакет НПУ PSP3100557;

- мобільний телефон марки «MEIZU» сірого кольору, який упаковано в спец пакет НПУ PSP1261076;

- мобільний телефон «IPhone» 4, S/N 579C-E2380B, IMEI НОМЕР_1 із зарядним пристроєм, який упаковано в спец пакет НПУ PSP1116410;

- ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору, S/N MP239NKF із зарядним пристроєм, який упаковано в спец пакет НПУ PSP3100554;

- системний блок марки «GAMEMAX», S/N 28450360100175, який упаковано в картонну коробку та скріпленою печаткою НПУ NPU0268801;

- системний блок чорного кольору із маркуванням «GEFORCE RTX», який упаковано в картонну коробку та скріплено печаткою НПУ NPU0268802;

- мобільний телефон марки «IPhone» 17 PRO MAX, синього кольору у розбитому стані без серійних номерів, який упаковано в спец пакет НПУ PSP1223028;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору без серійних номерів, який упаковано в спец пакет НПУ PSP1260885;

- мобільний телефон марки «IPhone» 17 PRO MAX, синього кольору із серійним номером НОМЕР_2 , IMEI 1- НОМЕР_3 , IMEI 2- НОМЕР_4 із ключем доступу 0420, який упаковано в спец пакет НПУ NPU5790359;

- мобільний телефон марки «IPhone» 17 AIR, білого кольору, серійний номер НОМЕР_5 , IMEI 1- НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_7 із ключем доступу 535507, який упаковано в спец пакет НПУ PSP1260768;

- ноутбук марки «Dell» модель «Latitude 5500», S/N 7YMB433 іззаряднимпристроєм, ноутбук марки «IPad» синьогокольоруіз S/N PWPK7H2TWD, USB накопичувач марки «Kingston» ємкістю 126 GB, накопичувавінформації марки «SAMSUNG» S/N S6YGNSOXB06732Y, які упаковано в спец пакет НПУ QYH0144159;

- грошовікоштиноміналом 100 доларів США у кількості 45 шт, а саме: серія та номер НВ73276314L, KB59938243D, KG68906346A, KB11493007P, HB17570912Q, HD12721927B, HD47962236B, KG19505746B, HB41411002N, KD97862240A, KK22317061B, KB70080028C, KF02878762, HB84196370L, HI16251857A, KG19750312B, HG11720815A, FG05079479B, FL31555181C, KB65015719A, KB96137841D, HF83686983E, HF46289333D, KB42497538G, KB95874884C, HC44907099A, KB21837021F, KF13275540D, HG48927550A, KB95877289A, HB64468102Q, KF48877974D, KB47274419J, FL97762925A, DB31828245A, HC66438138A, HB42103277F, KB60992490I, KB81486689H, HC45368935A, KB98332198A, HB49704196G, FB10400499B, HH53756707A, FB04272256, які упаковано в спец пакет НПУ PSP1116411.

Вказане стверджується долученою до матеріалів справи копією протоколу обшуку від 12.08.2026 року.

Ухвалою слідчого судді від 10.08.2026 року надано дозвіл на проведення обшуку.

Постановою слідчого від 13.08.2026 року вилучені речі та майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2,3,4частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обґрунтованими покликання слідчого за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на майно.

Щодо покликань представника власника вилученого майна, то такі є передчасними, та можуть бути перевірені лише в ході досудового розслідування.

Крім того, суд вважає за необхідне роз`яснити власнику майна, що у випадку, коли відпадутьобставини, щобулипідставою для накладенняарешту на майно, вінмає право звернутись до суду в порядку ст.174 КПК Україниізклопотанням про скасуванняарешту майна.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 12.08.2026 року в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , де ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Iphone 8», білого кольору в розбитому стані без серійного номеру упаковано в спец. пакет НПУ NPU 5790360;

- HDD накопичувач, 120 GB, S/N: SKY20230011101548, ноутбук марки «IPad» S/N: CO2FX65NDH2L із зарядним пристроєм, які упаковано в спец пакет НПУ PSP3100557;

- мобільний телефон марки «MEIZU» сірого кольору, який упаковано в спец пакет НПУ PSP1261076;

- мобільний телефон «IPhone» 4, S/N 579C-E2380B, IMEI НОМЕР_1 із зарядним пристроєм, який упаковано в спец пакет НПУ PSP1116410;

- ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору, S/N MP239NKF із зарядним пристроєм, який упаковано в спец пакет НПУ PSP3100554;

- системний блок марки «GAMEMAX», S/N 28450360100175, який упаковано в картонну коробку та скріпленою печаткою НПУ NPU0268801;

- системний блок чорного кольору із маркуванням «GEFORCE RTX», який упаковано в картонну коробку та скріплено печаткою НПУ NPU0268802;

- мобільний телефон марки «IPhone» 17 PRO MAX, синього кольору у розбитому стані без серійних номерів, який упаковано в спец пакет НПУ PSP1223028;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору без серійних номерів, який упаковано в спец пакет НПУ PSP1260885;

- мобільний телефон марки «IPhone» 17 PRO MAX, синього кольору із серійним номером НОМЕР_2 , IMEI 1- НОМЕР_3 , IMEI 2- НОМЕР_4 із ключем доступу 0420, який упаковано в спец пакет НПУ NPU5790359;

- мобільний телефон марки «IPhone» 17 AIR, білого кольору, серійний номер НОМЕР_5 , IMEI 1- НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_7 із ключем доступу 535507, який упаковано в спец пакет НПУ PSP1260768;

- ноутбук марки «Dell» модель «Latitude 5500», S/N 7YMB433 із зарядним пристроєм, ноутбук марки «IPad» синього кольору із S/NPWPK7H2TWD, USB накопичувач марки «Kingston» ємкістю 126 GB, накопичував інформації марки «SAMSUNG» S/NS6YGNSOXB06732Y, які упаковано в спец пакет НПУ QYH0144159;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 45 шт, а саме: серія та номер НВ73276314L, KB59938243D, KG68906346A, KB11493007P, HB17570912Q, HD12721927B, HD47962236B, KG19505746B, HB41411002N, KD97862240A, KK22317061B, KB70080028C, KF02878762, HB84196370L, HI16251857A, KG19750312B, HG11720815A, FG05079479B, FL31555181C, KB65015719A, KB96137841D, HF83686983E, HF46289333D, KB42497538G, KB95874884C, HC44907099A, KB21837021F, KF13275540D, HG48927550A, KB95877289A, HB64468102Q, KF48877974D, KB47274419J, FL97762925A, DB31828245A, HC66438138A, HB42103277F, KB60992490I, KB81486689H, HC45368935A, KB98332198A, HB49704196G, FB10400499B, HH53756707A, FB04272256, які упаковано в спец пакет НПУ PSP1116411.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8