Ухвала суду № 139047455, 17.08.2026, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5883/26

Провадження № 1-кс/361/1569/26

У Х В А Л А

17.08.2026 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026111130000767 від 05.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , яке обґрунтовано тим, що 25 квітня 2026 року на території Об`єднання садових товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні адміністративної будівлі ОСТ відбулось Засідання ради. На засіданні вирішували питання про підвищення членських внесків, прийняття кошторису на 2026 рік. Члени товариства прийшли на засідання, щоб ознайомитись з фінансовим звітом за минулий рік, висновком ревізійної комісії щодо використання коштів.

В зв`язку з тим, що члени ради відмовились надати фінансові звіти щодо використання коштів 2025 року та правомірність прийняття рішень, ОСОБА_4 , член ОСТ, викликала поліцію. Після прибуття поліції було надано пояснення щодо неправомірних дій Голови ОСОБА_5 та членів ради Об`єднання.

Після від`їзду поліції засідання ради було продовжено, всупереч грубого порушення норм діючого законодавства України, радою було затверджено кошторис на 2026 рік на суму більше 3 000000 гривень, підвищено розмір членських внесків та заробітну плату.

Такі дії Голови ОСОБА_5 свідчать про порушення закону та фінансових махінацій, оскільки затвердження кошторису, штатного розпису, встановлення розміру членських внесків та заробітної плати відноситься до виключної компетенції Загальних зборів товариства.

В ході розслідування під час допиту свідків, вивчення наданих свідками документів та відео засідання ради було встановлено, що порушення закону та безконтрольне використання членських внесків відбувається одноособово ОСОБА_5 вже сім років. Загальні збори не проводились 10 років. Голова ОСТ ОСОБА_5 фактично узурпував владу, працює без ревізійної комісії, без фінансового аудиту, що є грубим порушенням діючого законодавства України та дає усі підстави вважати, що мають місце фінансові махінації та розтрата (привласнення) коштів об`єднання.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , прийняв на роботу електриком особу пенсійного віку ОСОБА_6 , без спеціальної освіти та відповідних допусків, обов`язкових медичних оглядів.

Згідно показів свідків та наданих письмових доказів вбачається, що в ОСТ має місце фіктивність фінансових операцій і 7 років свідомо знищувалася система фінансового контролю.

Будь-який орган у складі об`єднання (комісія, рада) повинен діяти на підставі статуту або положення, затвердженого загальними зборами. Наведене доводить, що члени товариства були навмисно введені в оману щодо прозорості використання членських внесків.

Мають місце незаконні виплати, оскільки голова отримував зарплату та розпоряджався внесками на підставі незаконного протоколу Ради, тому кожна така виплата юридично вважається заволодінням коштами шляхом зловживання службовим становищем. Протокол Ради про призначення голови на другий термін у 2019 році та 2024 році (замість загальних зборів) може бути кваліфіковано як службове підроблення (ст. 366 ККУ), якщо його подавали до банку чи реєстратора як легітимну підставу для повноважень. Вимоги Статуту мають відповідати вимогам Закону, будь яка невідповідність вважається незаконною.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про: прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу з 01.01.2018 теперішній час, баланс грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках відносно юридичної особи Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей про: прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу з 01.01.2018 теперішній час, баланс грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках відносно юридичної особи Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відомостей про: прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу з 01.01.2018 теперішній час, баланс грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках відносно юридичної особи Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

При дослідженні клопотання та доданих матеріалів, слідчим суддею встановлено зв`язок з Об`єднанням садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , однак доказів, які підтверджують зв`язок з вказаним об`єднанням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 слідчим не надано.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та розкрити банківську таємницю за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, і вилучити наступне:

Інформацію щодо прізвища ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

кількості та виду транзакцій банківських рахунків відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій банківських рахунків відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи банківських рахунків відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та розкрити банківську таємницю за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, і вилучити наступне:

Інформацію щодо прізвища ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

кількості та виду транзакцій банківських рахунків відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій банківських рахунків відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи банківських рахунків відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та розкрити банківську таємницю за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, і вилучити наступне:

Інформацію щодо прізвища ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

кількості та виду транзакцій банківських рахунків відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій банківських рахунків відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи банківських рахунків відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, відносно наступних юридичних та фізичних осіб: Об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який рахувати з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_19