Ухвала суду № 139042386, 17.08.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8228/26

ун. № 759/22644/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026110000000531 від 28.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12026110000000531 від 28.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, на майно вилучене на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 30.07.2026 пр. №1-кс/759/7586/26 ун. №759/21056/26 у офісному приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Степана Бендери, 9, в якій здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Д ЕНД Д» (37994876), а саме: Рахунок на оплату №508 від 30.06.2026 на 1 Арк; Папка документів ОСОБА_4 ; Папка документів ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 . Опитувальник ОСОБА_4 на 6 Арк; Відтиск печатки «Лізингова компанія ДЕНДД » (ЄДРПОУ 37995534) на 10 арк.; Договір оренди на 5 арк.; Мобільний телефон Redmi Note 14 Pro+5G, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , ICCID: НОМЕР_3 ..

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026110000000531 від 28.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував схему з ухилення від сплати податків для суб`єктів господарської діяльності, подальшого конвертування в готівку тобто легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.

З метою отримання великих сум грошових коштів, останній залучивши до злочинної схеми службових осіб ТОВ «ЮКАС ПЕТРОМУМ» (44230614), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 41-Б, (офіс) 3002, 3004, керівником є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ «СПЕКТР-ОЙЛ» (42748922), яке зареєстроване за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 228, засновником є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та керівником ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ «ГРУП СОТІС ЛТД» (45613639) знаходиться за фактичною адресою: м. Вінниця пров. Залізничний, буд. 9, буд. 7, буд. 5, (земельна ділянка 7-9) та склад - АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ «СОТІС ВІННИЦЯ» (46061739) керівник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які провадять господарську діяльність пов`язану з реалізацією палива, транспортних перевезень, будівництва, тощо.

Схема полягала таким чином, що ОСОБА_7 підшуковував суб`єктів господарювання які мали намір ухилитися від сплати податку і в той же час вивести безготівкові кошти які утворились від господарської діяльності у готівку шляхом проведення безтоварних операцій з придбання товарів (послуг) без їх фактичного постачання (виконання). Так вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «ЮКАС ПЕТРОЛІУМ» (44230614) та ТОВ «СПЕКТР-ОЙЛ» (42748922) ОСОБА_7 організовував документальне оформлення безтоварної взаємодії на постачання дизельного пального та бензину до зацікавлених суб`єктів господарювання, після чого службові особи ТОВ «ЮКАС ПЕТРОЛІУМ» (44230614) та ТОВ «СПЕКТР-ОЙЛ» (42748922) виводили сплачені кошти у готівку та за вирахуванням відсотків (послуги конвертації) передавали ОСОБА_7 , а останній в свою чергу за відсоток від 0,5 до 2%) від суми платежу передавав посадовим особам суб`єктів господарювання які користувались послугами конвертаційного центру.

Таким же чином встановлено що у період 2025 року службові особи ТОВ «ГРУП СОТІС ЛТД» (45613639) та ТОВ «СОТІС ВІННИЦЯ» (46061739) за рахунок документального оформлення фінансово-господарських операцій з реалізації транспортних послуг, будівельних робіт, складського господарства, тощо без їх фактичного надання, які проведені для безпідставного формування ліміту в системі електронного адміністрування (СЕА) ПДВ, з метою надання податкової вигоди третім особам зокрема ПП «АЛЬЯНС КРАСИ» (код ЄДРПОУ 31240335), ТОВ «ХАН ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 45453128), ТОВ «АГРОСЕЙТС» (код ЄДРПОУ 45811420) та ТОВ «ГРУП СОТІС ЛІД» (код ЄДРПОУ 45613639).

Зокрема в ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «ГРУП СОТІС ЛТД» (45613639) та ТОВ «СОТІС ВІННИЦЯ» (46061739) за період 2025 року, шляхом відображення проведення безтоварних операцій з рядом суб`єктів господарювання ухились від сплати податків, зборів (загальнообов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Так протягом 2025 року ТОВ «ГРУП СОТІС ЛІД» (45613639) та ТОВ «СОТІС ВІННИЦЯ» (46061739) сформувало податковий кредит за рахунок відображення придбання товару за кодами УКТЗЕД 2709001000 «газовий конденсат» об`ємом 59 618 т. на суму 17 167 621 грн., 2709009000 «сировина вуглеводнева» в загальній кількості 286 809 л, вартістю 6 706 396,00 грн

(в т.ч. та за кодами УКТЗЕД 4011100090, 4011201000, 4011209000 - «автошини» в кількості 4375 шт., загальною вартістю 20 036784,00 грн. шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей без подальшої реалізації та використання у своїй господарській діяльності.

Також встановлено, що ТОВ «ГРУП СОТІС ЛТД» (45613639) та ТОВ «COTIC ВІННИЦЯ» (46061739) мають однакову матеріально-технічну базу, яка складається з будівельної техніки, самоскидів, екскаваторів, вантажних автомобілів. Вищезазначені відомості були отримані з наявних баз даних НПУ та проаналізовані.

Також було встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , має у користуванні автомобіль марки «BMW Х7», із державним номерним знаком « НОМЕР_4 », звернувся до ОСОБА_7 з питанням конвертації безготівкових коштів ТОВ «ЛК «Д ЕНД Д» (37995534) та ТОВ «Д ЕНД Д» (37994876), в яких останній є керівником у готівку з метою ухилення від сплати податків. ОСОБА_16 є керівником та співзасновником ТОВ «Д ЕНД Д» (37994876), офіс знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9.

Для цього ОСОБА_7 залучив до злочинної схеми ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується автомобілем марки «Ford Bronco», чорного кольору, 2021 року випуску, із державним номерним знаком НОМЕР_5 , яка через невстановлені суб`єкти господарювання здійснила конвертацію безготівкових коштів у сумі 1 739 000, 00 грн. отриманих від афілійованого ОСОБА_18 підприємства у готівку та шляхом «перестановки» готівки з м. Дніпро до обмінного пункту «Кіт Груп», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 123, переказала ОСОБА_7 , а останній в свою чергу передав ОСОБА_19 . ОСОБА_17 є організатором так званих «конвертаційних центрів» у місті Дніпро та безпосередньо організовує весь процес від отримання безготівкових розрахунків до організації видачі готівки за відповідний процент у обмінних пунктах міста Києва таких як «Кіт Груп». Особу ОСОБА_17 було встановлено оперативним шляхом, що може також підтверджуватись неодноразовими візитами останньої до міста Києва та розмовами з ОСОБА_7 .

Окрім цього, встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 який з метою конвертації безготівкових коштів з рахунку ТОВ «ДЕ-ТЕХ» (ЄДРПОУ 45293332, керівником та засновником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка являється дружиною ОСОБА_4 ) у готівку, з метою ухилення від сплати податків звернувся до ОСОБА_7 , який 06.09.2024 організував перерахунок безготівкових коштів у сумі 1 800 000,00 грн. на користь ТОВ «ПРЕС-ЕКСПРЕС ЛТД» (ЄДРПОУ 44304083) яка має ознаки фіктивності та має кримінальні провадження з приводу викриття конвертаційного центру.

В подальшому вказані грошові кошти були виведенні в готівку та за посередництва ОСОБА_7 передані ОСОБА_4 .

Так, 13.08.2026 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 30.07.2026 пр. №1-кс/759/7586/26 ун. №759/21056/26 у офісному приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Степана Бендери, 9, в якій здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Д ЕНД Д» (37994876) виявлено та вилучено наступне: Рахунок на оплату №508 від 30.06.2026 на 1 Арк; Папка документів ОСОБА_4 ; Папка документів ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 . Опитувальник ОСОБА_4 на 6 Арк; Відтиск печатки «Лізингова компанія ДЕНДД » (ЄДРПОУ 37995534) на 10 арк.; Договір оренди на 5 арк.; Мобільний телефон Redmi Note 14 Pro+5G, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , ICCID: НОМЕР_3 .

13.08.2026 зазначені об`єкти у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, подав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, та задовільнити його.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026110000000531 від 28.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках вищевказаного кримінального провадження, 13.08.2026 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 30.07.2026 пр. №1-кс/759/7586/26 ун. №759/21056/26 у офісному приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Степана Бендери, 9, в якій здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Д ЕНД Д» (37994876) виявлено та вилучено наступне: Рахунок на оплату №508 від 30.06.2026 на 1 Арк; Папка документів ОСОБА_4 ; Папка документів ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 . Опитувальник ОСОБА_4 на 6 Арк; Відтиск печатки «Лізингова компанія ДЕНДД » (ЄДРПОУ 37995534) на 10 арк.; Договір оренди на 5 арк.; Мобільний телефон Redmi Note 14 Pro+5G, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , ICCID: НОМЕР_3 .

13.08.2026 зазначені об`єкти у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, на майно вилучене на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 30.07.2026 пр. №1-кс/759/7586/26 ун. №759/21056/26 у офісному приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Степана Бендери, 9, в якій здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Д ЕНД Д» (37994876), а саме: Рахунок на оплату №508 від 30.06.2026 на 1 Арк; Папка документів ОСОБА_4 ; Папка документів ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 . Опитувальник ОСОБА_4 на 6 Арк; Відтиск печатки «Лізингова компанія ДЕНДД » (ЄДРПОУ 37995534) на 10 арк.; Договір оренди на 5 арк.; Мобільний телефон Redmi Note 14 Pro+5G, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , ICCID: НОМЕР_3 .

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1