Ухвала суду № 139040189, 04.07.2026, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/5513/26

Провадження № 1-кс/175/1695/26

2026 рік

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2026 року с-ще Слобожанське

Дніпровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

за участю захисника: адвоката ОСОБА_4

за участю підозрюваного: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12025111140000638 про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 ..

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 підозрюваного в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: так, невстановлена під час досудового розслідування особа, усвідомлюючи, що після початку воєнної агресії зі сторони Російської Федерації 24 лютого 2022 року на території України збільшилась кількість кіберзлочинів, пов`язаних з незаконними діями з банківськими платіжними картками, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, прийняли рішення про систематичне вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства).

Дослідивши незаконну діяльність у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж, яка набуває якостей професійного, системного та організованого характеру, а також схеми та кількості залучення третіх осіб з метою їх участі в незаконній діяльності, невстановлена в ході досудового розслідування особа, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, залучила невстановлених осіб, для заволодіння чужим майном шляхом обману, так званим способом «вішинг». Вказаний спосіб заволодіння чужим майном (шахрайство) передбачав здійснення невстановленими особами телефонних дзвінків до потенційних потерпілих, та шляхом обману, представляючись працівниками служби безпеки банківських установ, потерпілим повідомляли про те, що за їх банківськими платіжними картками відбуваються фінансові операції, які є підозрілими. У подальшому, потерпілим, шляхом обману, пропонували надання кваліфікованої допомоги у вирішенні надуманої проблеми, надаючи різного роду інструкції та вказівки, що в свою чергу скеровані на приховане отримання від потерпілого необхідної інформації для доступу до його банківського карткового рахунку у системі онлайн-банкінгу, що у подальшому надає змогу сторонній особі розпоряджатись коштами, які містяться на ньому та/або переконують здійснити переказ коштів на інший, нібито «безпечний», підконтрольний рахунок. З метою заволодіння коштами потерпілих, невстановлена в ході досудового розслідування особа, передбачила отримання у розпорядження учасників групи доступу до банківських карток сторонніх осіб, так званих «дропів», на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків потерпілих, та у подальшому обготівковувались, та розподілялись між учасниками групи, залежно від виконаних функцій.

Разом з тим, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності, небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном самостійно не можливо, невстановлена в ході досудового розслідування особа, розробила план злочинної діяльності, підібрала та залучила співвиконавців вчинення злочинів, розподілила між ними ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструкцій, координації дій співучасників здійснювала керування вчиненням злочинів, а також брали безпосередню участь у вчиненні злочинів.

Розроблений невстановленою під час досудового розслідування особою загальний план вчинення злочинів, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) передбачав таке: керівництво діями учасників групи, що полягало у наданні конкретних вказівок щодо вчинення конкретного злочину через спеціально створені групи у месенджері «Telegram»; організація та здійснення телефонних дзвінків до потенційних потерпілих, шляхом обману представляючись працівниками банківських установ та повідомлення, що за їх банківськими рахунками, зокрема за ідентифікатором банківської карти відбуваються незрозумілі фінансові операції, які є підозрілими, та в свою чергу пропозиція негайно вирішити надуману проблему; переконання потерпілого, що за його банківською платіжною карткою відбуваються незрозумілі фінансові операції та, встановивши таким чином психологічний контакт із потерпілим, надання різного роду інструкції та вказівок виконати ті чи інші дії на персональному комп`ютері, смартфоні, чи іншому пристрої, що в свою чергу направлено на заволодіння коштами потерпілого; підбір осіб, які за своїми морально-вольовими якостями не здатні усвідомлювати спосіб та характер злочинних дій групи та погодяться за грошову винагороду оформити на свої дані банківські картки та передати їх у користування її учасникам; підбір осіб, які за своїми морально-вольовими якостями здатні усвідомлювати спосіб та характер злочинних дій групи, та відповідно до відведеної їм ролі, та погодяться за грошову винагороду здійснювати переведення з банківських карток потерпілих на банківські рахунки, оформлені на сторонніх осіб, які підконтрольні організованій групі; підбір осіб, які за своїми морально-вольовими якостями здатні усвідомлювати спосіб та характер злочинних дій групи, та відповідно до відведеної їм ролі, погодяться за грошову винагороду обготівковувати кошти, отримані злочинним шляхом з підконтрольних банківських карток; негайне зняття готівкою у банкоматах (АТМ) коштів з банківських карток, що оформлені на підставних осіб, так звані «дропи», та які знаходяться у розпорядженні учасників групи; розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками групи залежно від виконаних функцій.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети невстановлена під час досудового розслідування особа, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 05 вересня 2025 року, з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) встановила зв`язки з особами, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві та за своїми морально-вольовими якостями були охочими до збагачення будь-яким шляхом, та які за цими ж рисами зможуть усвідомлювати характер та спосіб злочинних дій.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, невстановлена під час досудового розслідування особа, знаходячись у невстановленому місці, у не встановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 05 вересня 2025 року, залучила до складу групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які погодились увійти до складу групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівникам та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей. У подальшому, діючи на виконання розробленого злочинного плану, невстановлена під час досудового розслідування особа, знаходячись у невстановленому місці, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 05 вересня 2025 року, залучила до складу групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які погодились увійти до складу групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівникам та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної групи її керівників, невстановлена під час досудового розслідування особа, здійснюючи керівництво створеною ним організованою групою, розподілив функції (ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цього об`єднання в цілому. Відповідно до цього розподілу невстановлена під час досудового розслідування особа, яка є організатором групи та керувала нею, організовувала учинення злочинів та керувала їхньою підготовкою і вчиненням, забезпечувала фінансування та організовувала приховування злочинної діяльності групи, об`єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб та повинна була: ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної групи чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі; забезпечувати взаємозв`язок між учасниками злочинної групи та схиленими до вчинення злочинів іншими особами; підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної групи та вчиняти злочини у її складі; підбирати осіб, які не будучи обізнаними у злочинних намірах членів групи, погодяться за грошову винагороду відкрити на свої анкетні дані банківські картки та передати їх у користування учасникам групи; підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної групи та вчиняти злочини у її складі; підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної групи, не входячи до її складу; організовувати підбір осіб, які погодяться за грошову винагороду обготівковувати кошти з банківських платіжних карток спеціально придбаних для вчинення злочинів у банкоматах банківських установ по всій території України, а також через рахунки, зареєстровані на криптовалютній біржі Binance; контролювати дії підібраних особисто осіб та слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації; за вказівкою керівників групи здійснювати видатки на фінансування злочинної діяльності: здійснення виплат у якості винагороди особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників групи, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку тощо; розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів між учасниками групи та іншими особами; слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної групи; уживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної групи в цілому. Узявши на себе функції загального керівництва створеної нею групи, невстановлена під час досудового розслідування особа визначила її склад, структуру, загальні правила поведінки учасників, розподіл між ними функцій (ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї групи в цілому, вжила заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів, а відтак виконувала у ній організаційно-розпорядчі функції.

Невстановлені учасники групи, які є виконавцями та відповідали за здійснення телефонних дзвінків та введення потерпілих в оману з метою заволодіння їх коштами, перерахованими в результаті отриманих відомостей про дані банківської платіжної картки потерпілого, повинні були: систематично здійснювати телефонні дзвінки з використанням SІP-телефонії до потенційних потерпілих, представляючись працівниками банківських установ, шляхом обману повідомляли неправдиву інформацію про те, що за їх банківськими картками відбуваються фінансові операції, які є підозрілими, та пропонуючи надання кваліфікованої допомоги у вирішенні надуманої проблеми, надаючи різного роду інструкції та вказівки з метою прихованого отримання від потерпілих необхідної інформації для доступу до їх банківського карткового рахунку у системі онлайн-банкінгу, в тому числі відомостей про CVV-код платіжної картки, дату та термін її дії, та в подальшому отримувати відомості про otp-пароль (One Time Password); отримавши необхідну інформацію для доступу до банківського карткового рахунку потерпілих у системі онлайн-банкінгу, в тому числі відомостей про CVV-код платіжної картки, дату та термін її дії, а також otp-пароль (One Time Password), здійснювати переведення коштів на підконтрольні учасникам групи банківські картки, оформлені на сторонніх осіб; під час вчинення злочинів перебувати в спеціально орендованих організатором приміщеннях, що забезпечувало конспірацію та неможливість викриття їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів; виконувати вказівки організатора злочинної групи та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

На учасників групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які відповідали за отримання коштів, перерахованих з банківських карток потерпілих на підконтрольні банківські картки, а також рахунки, зареєстровані на криптовалютній біржі Binance, із негайним зняття готівки у банкоматах (АТМ), невстановленою в ході досудового розслідування особою, який є організатором групи, покладено такі функції: виконувати вказівки невстановленої під час досудового розслідування особи організатора, що полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство); підбирати осіб, які не будучи обізнаними у злочинних намірах членів групи, погодяться за грошову винагороду відкрити на свої анкетні дані банківські картки та передати їх у користування учасникам групи; отримувати кошти, перераховані з банківської картки потерпілих на підконтрольні учасникам групи банківські картки із негайним зняттям готівки у банкоматах (АТМ); передавати зняті у банкоматах кошти визначеним організатором особам чи переведення їх на наданий організатором крипто-гаманець або банківський рахунок.

Так, не встановлена під час досудового розслідування особа організатор злочинної групи для вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) отримав у користування приміщення, що розташовані у невстановленому в ході досудового розслідування місці, які використовувались невстановленими учасниками групи, як приміщення «кол-центрів».

Крім того, невстановлені учасники групи, які здійснювали спілкування з фізичними особами власниками банківських платіжних карток, представляючись працівниками банківських установ під виглядом надання допомоги для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою, використовували SІP-телефонію та мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ, та надавали для перерахування коштів реквізити банківських платіжних карток, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності та оформлених на номінальних (підставних) фізичних осіб за грошову винагороду.

Кожний учасник групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її учасників, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників групи дій, тобто діяли з прямим умислом.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 05 вересня 2025 року у період часу з 16 години 58 хвилин до 17 години 04 хвилини, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_18 на загальну суму 333000 гривень 00 копійок, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 09 березня 2026 року, приблизно о 17 годині 37 хвилин, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_19 на загальну суму 90422 гривні 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 13 вересня 2025 року, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_20 на загальну суму 410642 гривні 34 копійки, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 28 січня 2026 року у період часу з 13 години 00 хвилин до 13 години 28 хвилин, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_21 на загальну суму 243300 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 05 лютого 2026 року, у період часу з 13 години 19 хвилин до 13 години 34 хвилини, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_22 на загальну суму 97401 гривня 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 19 лютого 2026 року, у період часу з 13 години 00 хвилин до 13 годину 47 хвилин, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_23 на загальну суму 92884 гривні 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 16 лютого 2026 року, у період часу з 11 години 30 хвилин до 11 години 54 хвилини, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_24 на загальну суму 24000 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 16 лютого 2026 року, приблизно о 17 годині 01 хвилина, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_25 на загальну суму 22000 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 17 лютого 2026 року, у період часу з 14 години 06 хвилин до 14 години 44 хвилини, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_26 на загальну суму 41386 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 17 лютого 2026 року, у період часу з 14 години 50 хвилин до 14 години 54 хвилини, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_27 на загальну суму 64187 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 19 лютого 2026 року, у період часу з 15 години 16 хвилин до 15 години 20 хвилин, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_28 на загальну суму 49000 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06 березня 2026 року, приблизно о 10 годині 04 хвилини, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_29 на загальну суму 28800 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06 березня 2026 року, у період часу з 11 години 18 хвилин до 11 години 22 хвилини, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_30 на загальну суму 19999 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06 березня 2026року, у період часу з 12 години 35 хвилин до 13 години 28 хвилин, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_31 на загальну суму 129390 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06 березня 2026 року, у період часу з 11 години 06 хвилин до 11 години 28 хвилин, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_32 на загальну суму 132865 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06 березня 2026 року, у період часу з 11 години 58 хвилин до 12 години 06 хвилин, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_33 на загальну суму 99900 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06 березня 2026 року, приблизно о 10 годині 24 хвилини, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_34 на загальну суму 19113 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 09 березня 2026 року, у період часу з 10 години 30 хвилин до 10 години 45 хвилин, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_35 на загальну суму 75100 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 09 березня 2026 року, приблизно о 10 годині 19 хвилин, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_36 на загальну суму 26331 гривня 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 09 березня 2026 року, у період часу з 10 години 27 хвилин до 10 години 38 хвилин, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_37 на загальну суму 54000 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06 березня 2026 року, у період часу з 12 години 03 хвилини до 12 години 34 хвилини, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_38 на загальну суму 87100 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 09 березня 2026 року, приблизно о 17 годині 37 хвилин, шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_39 на загальну суму 48050 гривень 00 копійок, чим спричинили останній майнову шкоду.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111140000638, правова кваліфікація правопорушень ч. 4 ст. 190 КК України.

06 травня 2026 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду Дніпропетровської області від 06 травня 2026 року підозрюваному ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у виді утримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 04 липня 2026 року включно, із одночасним визначенням розміру застави в сумі 2163200 гривень 00 копійок та покладенням на підозрюваного передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків.

В клопотанні прокурор просить продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою, застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , на шістдесят днів, зазначаючи, що завершити досудове розслідування у передбачені вимогами КПК України строки не виявляється можливим, оскільки з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення необхідний час для проведення ряду процесуальних дій. Крім того, 04 липня 2026 року спливає строк тримання підозрюваного під вартою, а підстави для зміни міри запобіжного заходу відсутні, ризики, які виправдовують застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою нікуди не зникли, є реальними та дійсними.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, який вважає необхідним задовольнити клопотання та продовжити строк тримання підозрюваного під вартою в межах строку досудового розслідування, думку захисника, який вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання та обрати підозрюваному більш м`який запобіжний захід у виді домашнього арешту, думку підозрюваного, який просив не позбавляти його волі, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, передбачені положеннями цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні..

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 3, ч. 4 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Як встановлено в ході судового розгляду, підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. При цьому суд враховує, що під час розгляду клопотання слідчим суддею перевіряється питання щодо обґрунтованості підозри, а питання доведеності вини у вчиненні кримінального правопорушення може бути розглянуте лише судом при розгляді кримінального провадження по суті. Так, подані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість такої підозри.

Також суд приймає до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 має міцні соціальні зв`язки, має на утриманні малолітню дитину, однак він не працює, офіційне джерело його доходів невідоме. Наразі всі обставини вчинення кримінальних правопорушень не з`ясовані, зокрема не знайдені всі речі і документи, які мають доказове значення в цьому кримінальному провадженні. До того ж підозрюваному відомі місця проживання свідків та інших підозрюваних в цьому кримінальному провадженні, які є його знайомими.

Крім того, суд, вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу, враховує й інші зазначені в клопотанні обставини, в першу чергу такі, як серйозність і характер обвинувачення. Так, за вчинення злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_5 , законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, ці злочини проти власності. Також суд зважає на обставини цих злочинів, які вчинялися в умовах воєнного стану та збройної агресії Російської Федерації, роль і тривалість участі підозрюваного ОСОБА_5 у їх вчиненні. Тому вбачається, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Крім того, судом встановлено, що 04 липня 2026 року спливає строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою, однак завершити досудове розслідування у передбачені вимогами КПК України строки не виявляється можливим, оскільки з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення необхідний час для проведення процесуальних дій, а саме: отримання тимчасового доступу до речей і документів, проведення оглядів та експертиз, в зв`язку з чим строк досудового розслідування 04 липня 2026 року було продовжено до трьох місяців.

Також суд враховує, що обраний підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою є обґрунтованим, співмірним з існуючими ризиками, відповідає даним про особу підозрюваного, тяжкості злочинів та їх наслідкам, саме такий запобіжний захід може як запобігти імовірним ризикам, так і забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. До того ж жодних обставин, які б свідчили про те, що необхідність у раніше обраному підозрюваному запобіжному заході у виді тримання під вартою відпала, судом не встановлено.

Крім того, оскільки слідчий суддя при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави. При визначенні розміру застави суд зважає на положення ч. 5 ст. 182 КПК України, якими встановлено, що розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах нездатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно. Так, визначаючи розмір застави, суд враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні двадцяти двох умисних корисливих тяжких злочинів, а тому з урахуванням відомостей про особу підозрюваного, його фізичного та матеріального стану, застава у розмірі 650 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у цьому випадку буде достатньою, а перспектива втрати такого грошового забезпечення у випадку порушення встановлених обмежень буде достатнім фактором, що виключає з його сторони спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При цьому суд звертає увагу, що метою застави має бути забезпечення процесуальних обов`язків і попередження ризиків, а не штрафна чи каральна функція. Отже, визначена сума застави не порушує принцип пропорційності та з урахуванням майнового стану підозрюваного, не є явно непомірною для нього, натомість така сума застави є значною та цілком здатною забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків. Тому суд вважає, що на цей час можливо визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання обвинуваченим передбачених КПК України обов`язків, у розмірі 2163200 гривень 00 копійок, а також покласти на підозрюваного такі, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками в цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою в межах строку досудового розслідування, із одночасним визначенням розміру застави та покладенням на підозрюваного передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176 178, 183, 194, 196, 197, 199, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12025111140000638 про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під вартою в межах строку досудового розслідування, до 06 серпня 2026 року включно.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним передбачених КПК України обов`язків, у розмірі 2163200 гривень 00 копійок.

Роз`яснити, що підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу, а підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками в цьому кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копію ухвали вручити підозрюваному невідкладно після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідча суддя: