Ухвала суду № 139039356, 17.08.2026, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/8309/26

ун. № 759/22756/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000001016 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000001016 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , має ліцензію на використання; реалізація (відпуск); ввезення на територію України; придбання; зберігання; перевезення прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, термін дії з 28.03.2019 до 09.01.2025 (відповідно до частини восьмої пункту 61 статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» строкові ліцензії, строк дії яких закінчується у період дії воєнного стану, вважаються такими, дію яких продовжено на період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цьому пункті), адреса місця діяльності АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Згідно облікових даних поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " декларує наступні відомості про об`єкти оподаткування:

Автомобіль 1 шт. FIAT NUOVO DOBLO, 2015, AA 3278 PA, на обліку з 24.10.2023, адреса АДРЕСА_1 ;

Автонавантажувачі 2 шт.: HYUNDAI 25DF-7, 2013, T11245AI та HUNDAI 18D-7E, 2016, T10678AI, на обліку з 24.10.2023, адреса АДРЕСА_1 ;

Офіс, на обліку з 25.10.2022, адреса АДРЕСА_1 ;

Склад хімпродукції, на обліку з 03.07.2019, адреса АДРЕСА_1 ;

Відкритий майданчик з резервуаром, на обліку з 24.02.2020, адреса АДРЕСА_1 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 30.09.2023 подано до ДПС двічі Додаток 5, Таблиці даних платника податку на додану вартість (перелік кодів УКТЗЕД товарів, при поєднанні яких утворюються інші товари та відповідно їх коди УКТЗЕД) та пояснення з додатками до неї, 27.01.2023 та 02.02.2023 органом ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено два Додатки 6, Рішення про врахування/неврахування таблиць даних платника податку на додану вартість, а саме, за результатами розгляду таблиці даних платника податку, зареєстрованої у контролюючому органі відповідно до пункту 16 Порядку зупинення реєстрації.

За результатами розгляду таблиць даних платника податку, зареєстрованої у контролюючому органі 24.01.2023 за № 9006324057, 30.01.2023 за № 9010623986 відповідно до пункту 16 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення про її неврахування, підстава інше - Залишки нереалізованого товару на умовному складі.

В додатках до пояснень до додатку 5 Таблиці даних платника податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано штатний розклад ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 01.06.2022р. на 2022 рік в якому відсутні посади працівників, які могли б бути задіяні у будь - якому виробництві, в тому числі розчинників.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надано договори оренди: офісів, складських приміщень, комп`ютерної техніки, резервуарів загальним об`ємом 579 м. куб. та 4540 кв. м., які укладені з пов`язаними особами, факти оплати по даним договорам, чи акти наданих послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надані до ІНФОРМАЦІЯ_3 не були. Інформації про наявність будь-яких ємносте для зберігання рідин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в установленому порядку до ІНФОРМАЦІЯ_3 , не подано та не включено до відомостей про об`єкти оподаткування, що, ймовірно, може свідчити про документальне існування правочину, без мети його здійснення як господарської операції.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не подано жодного документу стосовно обладнання для виробництва розчинників чи будь якого іншого аналогічного товару.

УБН ГУНП в Київській області направлено до УПО ГУНП в Київській області запит стосовно договорів про охорону об`єктів на яких зберігаються прекурсори, проте отримано відповідь, що дані договори в цілому є конфіденційною інформацією і поліція охорони без ухвали слідчого судді не може їх розголошувати.

Окрім цього, УБН ГУНП в Київській області направлено відповідні запити до ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно звітів: про ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

З отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з І квартал 2020 по ІІІ квартал 2024 (за IV квартал 2024 звіти не подано) але встановлено що фактично ввезено на територію України: Ацетону - 293 100 кг (293,1 тони); Толуолу - 2 242 580 кг (2 242,58 тони) та Метилетилкетону - 1020 кг. (10,02 тон).

Провівши аналіз даних звітів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 , порівнявши з даними реєстру ВМД (вантажно митних декларацій) ІНФОРМАЦІЯ_5 , вага ввезених на територію України прекурсорів з І квартал 2021 по ІІІ квартал 2024 відповідає даним звітів (співпадає).

Згідно отриманих звітів, про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_4 та даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлена розбіжність:

В 2022 році занижено в річному звіті кількість реалізованого ТОЛУОЛУ на 1 437,46 кг (1,44 тони) та АЦЕТОНУ на 1 405 кг (1,40 тони).

В 2023 році занижено в річному звіті кількість реалізованого ТОЛУОЛУ на 14 642,46 кг (14,64 тони) та АЦЕТОНУ на 1 260 кг (1,26 тони).

Звіт за 2024 рік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_4 не подавався, в зв`язку з чим встановити залишки на кінець 2024 року не є можливим.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в звітах про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, декларує використання в період 2021-2023 років: ТОЛУОЛУ, в кількості 1 058 831 кг (1 058,83 тон), АЦЕТОНУ 236 234,03 кг (236,23 тон), ймовірно для виробництва розчинників, проте згідно вищенаведеної інформації, за відсутності працівників та обладнання ставить під сумнів використання прекурсорів в цілому.

При огляді Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з січня 2021 по червень 2025, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено придбання на території України товару з кодом УКТЗЕД 3814009090, назва: Розріджувач багатофункціональний; Розчинник органічний універсальний; Розчинник органічний універсальний " РОУХІМ"; Розчинник універсальний; Силікон Ceresit санітарний прозорий 280мл (8).

Реалізовано під цим же кодом: Бутілацетат 70%; Дистилят RE-110 (метоксипропанол); Дистилят RE-200 (метилацетат 65%); Дистилят RE-9; Етилацетат 90%; Етилацетат ЕА 95; Етилацетат ТГФ; Метилацетат 70%; Метилацетат В; Метилацетат МА90; Розчинник R; Розчинник Багатокомпонентний не прекурсор ТУ У 20.3-38934197-001:2016; Розчинник Бутилацетат; Розчинник метилацетатний; Розчинник органічний універсальний; Розчинник органічний універсальний; Розчинник органічний універсальний РОУХІМ; Розчинник універсальний тип 1; Дистилят RE-200 (метилацетат); Дистилят Плюс RE-90; Ізопропиловий розчинник (Ізопропилол); Метилацетат; Розріджувач багатофункціональний.

З огляду на вищевикладене, оперативна інформація стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо реалізації прекурсорів: ацетону, толуолу, метилетилкетону, які використовуються у синтезі наркотичних, психотропних речовин та реалізується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом підміни номенклатури товарів(прекурсорів) на розчинники та інші без ліцензійні хімічні складові, суб`єктам господарювання, які не мають відповідної ліцензії та декларується, як залишки не реалізованого товару на умовному складі, має ознаки кримінального правопорушення.

На кінець 2023 року згідно офіційних звітів до ДЕРЖЛІКСЛУЖБИ та ЄРПН розбіжність по ТОЛУОЛУ складає 14,64 тони та АЦЕТОНУ 1,26 тони, без врахування кількості, яка декларується, як використана в господарській діяльності

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів наступних документів:

- Оригіналів документів щодо щорічних звітів з 2021 по 2026 рік, (баланс товарно-матеріальних цінностей; звіт про кількість прекурсорів, що відповідно виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з території України; звіт щодо кількості прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів станом на кінець року; акти перевірки в разі наявності за період часу з 2020 по теперішній час. Повний перелік документів на підставі яких видано ліцензію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на здійснення діяльності пов`язаної з використанням наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів та про будь-які зміни відповідно п. 13 Постанови КМУ від 06.04.2016 № 282. Повний перелік дозвільних документів на імпорт - експорт прекурсорів за 2021-2026 роки з контрактами, інвойсами, зобов`язаннями та заявками товариства тощо, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000001016 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000001016 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів щодо щорічних звітів з 2021 по 2026 рік, (баланс товарно-матеріальних цінностей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); звіт про кількість прекурсорів, що відповідно виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з території України; звіт щодо кількості прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів станом на кінець року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акти перевірки в разі наявності за період часу з 2020 по теперішній час. Повний перелік документів на підставі яких видано ліцензію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на здійснення діяльності пов`язаної з використанням наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів та про будь-які зміни відповідно п. 13 Постанови КМУ від 06.04.2016 № 282. Повний перелік дозвільних документів на імпорт - експорт прекурсорів за 2021-2026 роки з контрактами, інвойсами, зобов`язаннями та заявками товариства тощо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1