Ухвала суду № 138992958, 10.08.2026, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/14838/26

Провадження №1-кс/523/7507/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62026150020000413 від 03.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі матеріалів Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 організували злочинну схему, направлену на отримання неправомірної вигоди від громадян іноземних держав за легалізацію іноземців на території України шляхом видачі посвідок та тимчасове проживання, зокрема громадян Республіки Узбекистан під виглядом працевлаштування до суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на території України та внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України 03.02.2026 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62026150020000413.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2022 по теперішній час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, група осіб, яка складається з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівників юридичних осіб, зареєстрованих на території України, діючи за попередньою змовою, переслідуючи єдиний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди за видачу посвідок на тимчасове та постійне проживання.

З метою надання вигляду законності своїм діям, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 залучили до протиправної схеми керівників переліку суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Діючи умисно, за попередньою змовою, маючи на меті незаконну легалізацію іноземців на території України, невстановлені особи подали документи та оформили вищевказаним громадянам Республіки Узбекистан дозволи на застосування праці в різних регіональних центрах зайнятості, де зазначені підприємства виступали приймаючою стороною/роботодавцями.

Відповідно до отриманих дозволів від регіональних центрів зайнятості на застосування праці, керівники підприємств, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та переслідуючи єдиний злочинний умисел, підготували документи від підприємства, в які внесли завідомо недостовірні відомості - зобов?язання щодо оформлення іноземцю посвідки на тимчасове проживання та перелік інших документів, що вказували на офіційність працевлаштування.

В подальшому, достовірно розуміючи фіктивність працевлаштування та те, що запрошені громадяни іноземних держав фактично не будуть здійснювати трудову діяльність на підприємствах, які виступали запрошуючою стороною, наведений пакет документів із завідомо недостовірними відомостями подавався до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де за результатом розгляду приймалося рішення про видачу посвідки на тимчасове проживання, при цьому отримана неправомірна вигода розподілялася між учасниками злочинної схеми.

При цьому, згідно вимог п. 36-1 Постанови Кабінету міністрів України №322 від 25.04.2018 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, відкликання, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання», з метою підтвердження наданої іноземцем у заяві-анкеті інформації про місце проживання, працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 мають проводити перевірку адреси місця проживання іноземця та складати відповідні акти. Розуміючи вимоги наведеної постанови, маючи на меті завершення реалізації єдиного злочинного наміру, направленого на отримання неправомірної вигоди в обмін на легалізацію на території України, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 залучили до протиправної діяльності працівників територіальних підрозділів, на яких була покладена роль перевіряючих та функція щодо складання актів із завідомо недостовірними відомостями про фактичне перебування іноземця за адресою, вказаною у заяві.

Вищевикладені відомості підтверджені працівниками оперативного підрозділу, в ході перевірки відомостей щодо фактичного мешкання громадян Узбекистану за адресою: АДРЕСА_1 , виїздом за вказаною адресою установлено, що у багатоквартирному будинку за вказаною вище адресою розміщено 3 під`їзди на 99 жилих квартир з нумерацією від 1 до 99, квартира АДРЕСА_2 не існує, при цьому, в анкетах громадян Узбекистану: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вказана адреса заявлена як адреса проживання, а працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складено відповідні акти перевірок, якими документально зафіксовано проживання за неіснуючою адресою.

Аналогічні випадки мали місце при перевірці «фіктивних» адрес мешкання: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , де допитані в якості свідків мешканці та власник об`єктів нерухомості спростували відомості щодо проживання там громадян іноземних держав.

Враховуючи те, що неправомірні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 мають непоодинокий, системний характер, органом досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано інформацію щодо громадян Узбекистану яким у період часу з 01.01.2024 по 01.06.2026 було надано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, де роботодавцями виступали вищевказані суб`єкти господарської діяльності, зокрема: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Однією з підстав для офіційного працевлаштування та як результат набуття посвідок на тимчасове/постійне проживання на території України послужило отримання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданими ІНФОРМАЦІЯ_57 за зверненням та подачею пакету документів роботодавцем, які зберігаються у вищевказаному ІНФОРМАЦІЯ_58 , за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, визначення правильної кваліфікації, проведення експертиз, виникла необхідність в отримані копій пакетів документів, які стали підставою для видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянам Узбекистану згідно до переліку, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

За наведених обставин вбачається, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення між ними взаємозв`язків, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 163 ч.2 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 84 ч.2 КПК України регламентовано, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. У відповідності до ч.1 ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Згідно ст.86 ч.1 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отримані за результатами проведення тимчасово доступу документи, а також фактичні данні, які містяться у них, можуть будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме при допиті свідків, для встановлення фізичних та юридичних осіб, які є фігурантами у цьому кримінальному провадженні та причетні до вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.131 ч.1, ч.2 п.5 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 159 ч.2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Керуючись ст.ст. 131, 84, 98, 159-160, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 ,, ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , а також прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_3 та оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_78 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення копій документів які стали підставою для видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянам Республіки Узбекистан: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно ст.164 ч.1 п.7 КПК України строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1