YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Вирок № 138990670, 14.08.2026, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення

14.08.2026

Номер справи

336/9544/25

Номер документу

138990670

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

ЄУН справи: 336/9544/25

Номер провадження: 1-кп/336/676/2026

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2026 року м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024080000000038 від 19.04.2024 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань Черкаської області, громадянина України, який має середню освіту, офіційно працевлаштований на посаді комерційного директора ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС, одруженому, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , судимості не має відповідно до ст. 89 КК України,-

у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України,-

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має середню освіту, офіційно працевлаштований ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС», одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий,-

у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України,-

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженеця м. Умань Черкаської області, громадянина України, який має середню освіту, директор ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС, неодруженого, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий,-

у скоєнні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 239 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним із зазначенням місця, часу, наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 6.1 ст. 6 Податкового кодексу України (далі - ПК України) податком є обов`язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету або на єдиний рахунок, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

Згідно п. 9.1.4 ст. 9 ПК України акцизний податок належить до загальнодержавних податків та зборів.

Пунктом 14.1.4 ст. 14 ПК України визначено, що акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції).

У відповідності до п.п. 212.1.1, 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 ПК України платниками акцизного податку є: особа, постійне представництво, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини; особа - суб`єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов`язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, постійних представництв, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками акцизного податку (п. п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 ПК України).

Пунктом 215.1 ст. 215 ПК України пальне відноситься до підакцизних товарів.

Згідно із ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (далі - Закон) виробництво пального здійснюється суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форми власності за умови наявності ліцензії на право виробництва пального.

У відповідності до ст. 15 цього ж Закону роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин, а для малих виробників виноробної продукції алкогольних напоїв без додавання спирту: вин виноградних, у тому числі ігристих, газованих, вин плодово-ягідних, напоїв медових), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб`єкта господарювання (у тому числі іноземного суб`єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) терміном на п`ять років.

Статтею 1 Закону визначено основні поняття і терміни:

місце роздрібної торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для роздрібної торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;

виробництво пального - діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, в результаті якої отримується пальне або інші продукти переробки;

зберігання пального - діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик;

оптова торгівля пальним - діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик суб`єктам господарювання (у тому числі іноземним суб`єктам господарювання, які діють через своє зареєстроване постійне представництво) роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам;

роздрібна торгівля пальним - діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції/автогазозаправної станції/газонаповнювальної станції/газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки та/або реалізація скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів.

Не пізніше квітня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи добре обізнаним з положеннями законодавства України, які регламентують порядок ліцензування виробництва та обігу пального, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу для незаконного виготовлення, зберігання фальсифікованих підакцизних товарів (пального), з метою збуту та збуту.

Розуміючи неможливість вчиняти вказані злочини самостійно, ОСОБА_5 залучив до складу організованої групи осіб, з якими мав сталі довірливі стосунки, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою досягнення спільного злочинного плану члени організованої групи розпочали свою діяльність на території за адресою: АДРЕСА_6, при цьому використовуючи обладнання для нагрівання та змішування сумішей, насоси, ємності під паливо, паливороздавальну колонку та інше технологічне обладнання тощо.

Для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 зареєстрував на ОСОБА_6 ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 42288222), та на свою знайому ОСОБА_7 ТОВ «ТЕХПРОД» (ЄДРПОУ 39935063), які використовує для придбання сировини (відходів нафтохімічного, коксохімічного та металургійного виробництва, дизельного палива, газового конденсату тощо) та документального оформлення подальшої реалізації виготовленого фальсифікованого пального.

ОСОБА_5 як організатор, є фактичним власником зазначених товариств, здійснює загальне керівництво усіма виробничими процесами та фінансовими розрахунками, відповідає за фінансово-господарську діяльність, надає вказівки та погоджує з іншими членами організованої групи питання щодо співвідношення складових речовин та обсягів виготовлення фальсифікованого пального, використання застарілого обладнання, частково кустарно виготовлення для нагрівання та змішування сумішей, яке використовувалось під час виробництва, змішування та переливання палива та його компонентів, так і під час обслуговування, миття, ремонту такого обладнання, розуміючи що при цьому не забезпечується герметичність з`єднань трубопроводів, кранів, обладнання для перекачування пального, оформлення відповідних бухгалтерських та податкових документів на придбання та реалізацію, займається пошуком покупців/постачальників сировини та продукції, забезпечує координацію дій членів злочинної групи, в тому числі через засоби мобільного зв`язку, здійснює постійний контроль за процесом збуту незаконного виготовленого пального, розпоряджається грошовими коштами на розрахункових рахунках, розподіляє доходи, отримані від вказаної діяльності тощо.

Так, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , який є особою, підконтрольною ОСОБА_5 , та з яким досяг домовленості щодо сумісних дій, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, призначивши ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС». Відповідно до своєї злочинної ролі виконавця, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи, відомий усім її учасникам, ОСОБА_6 є відповідальним безпосередньо за процес виробництва ПММ на промисловому обладнанні, веде облік нафтопродуктів, що надійшли та відвантажені, а також облік сировини, що використовується, контролює діяльність працівників.

Також, з метою організації процесу виготовлення фальсифікованого дизельного пального ОСОБА_5 , достовірно знаючи про незаконність такої діяльності, залучено ОСОБА_4 як виконавця, який офіційно не працевлаштований на ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС», однак на постійній основі виконує обов`язки з приймання, відпуску та обліку нафтопродуктів та інших компонентів, що використовуються для виготовлення пального, безпосередньо здійснює змішування нафтопродуктів, контролює об`єми речовин, що додаються для отримання кінцевого продукту, налагоджує та контролює технологічний процес його виготовлення.

Також, згідно із злочинними намірами членів організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , схемою незаконного збагачення за рахунок реалізації виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів було проведення закупівлі якісного дизельного пального, газового конденсату, інших компонентів палива та нафтопродуктів, виробництво фальсифікованих підакцизних товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ, збут останніх юридичним та фізичним особам під виглядом якісного дизельного пального.

Для стабільного функціонування злочинної групи, забезпечення реалізації та транспортування фальсифікованих ПММ, ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» використовуються належні товариству на праві власності транспортні засоби (тягачі з напівпричепами-цистернами), залучено водіїв вказаного підприємства, які, будучи необізнаними у незаконній діяльності з виготовлення ПММ, здійснюють їх перевезення, отримуючи при цьому готівкові кошти від покупців для подальшої передачі ОСОБА_5 .

Також членами даної злочинної групи забезпечено маскування незаконного походження підакцизних товарів шляхом укладання угод та здійснення фінансових операцій, спрямованих на приховування фактичного його руху, а також проведення операцій з формування податкового та бухгалтерського обліку щодо фіктивного списання дизельного пального на власні потреби. Члени організованої групи фактично здійснювали свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6, не маючи при цьому ліцензії на виробництво підакцизних товарів (дизельного пального).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 19.04.2024 по 19.03.2025 членами організованої групи за вищевказаною схемою незаконно відвантажено та доставлено до місць збуту НОМЕР_1 літрів незаконно виготовлених підакцизних товарів, на зальну суму 441 500 грн. за наступних обставин.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що за вказівкою ОСОБА_5 водій ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» ОСОБА_8 , який не був обізнаний у злочинному плані організованої групи, 29.11.2024 на транспортному засобі товариства VOLVO FH500 д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_3 направився до м. Ізмаїл Одеської області для завантаження дизельним пальним, де останній 30.11.2024 завантажив 30 029 літрів ДП. Після чого 02.12.2024 о 07:40 год. прибув до місця провадження діяльності членів організованої групи за адресою: АДРЕСА_6.

Вранці цього ж дня за вказаною адресою за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_4 із напівпричепу-цистерни д.н.з. НОМЕР_3 , а саме з трьох відсіків за допомогою насосу та шлангу частину дизельного палива відкачав до наземної металевої ємності, та здійснив змішування шляхом доповнення вказаних відсіків напівпричепу-цистерни газовим конденсатом з іншої металевої ємності, розташованої на тій же території, чим фактично здійснив виготовлення фальсифікованого дизельного пального. Виготовлене у такий спосіб фальсифіковане дизельне пальне, цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 , було реалізовано.

У подальшому, цього ж дня, за вказаною вище адресою за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 із напівпричепу-цистерни д.н.з. НОМЕР_3 , а саме з відсіку об`ємом 8,1 м3, за допомогою насосу та шлангу частину дизельного палива відкачав до відсіку 5 м3, та, для подальшого змішування, також за допомогою насосу та шлангу з іншої наземної металевої ємності доповнив вказаний відсік напівпричепу-цистерни газовим конденсатом, чим фактично здійснив виготовлення фальсифікованого дизельного пального.

Після чого, 02.12.2024 за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_6 із залученням ОСОБА_4 , реалізували безпосередньо з вказаного транспортного засобу з напівпричепом-цистерною дане фальсифіковане дизельне пальне в об`ємі 5000 літрів ОСОБА_9 за ціною 43,50 грн/л за готівкові кошти на загальну суму 217 500 грн. У зв`язку з виниклими сумнівами щодо якості придбаного дизельного пального, 02.12.2024 ОСОБА_9 звернувся до органів Національної поліції України для проведення перевірки за даним фактом, під час якої в ході огляду відібрано та вилучено зразки вказаного пального, що направлені для експертного дослідження.

За результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів (висновок експерта № 12383/24-34 від 07.01.2025) встановлено, що пальне надане на дослідження являє собою світлі нафтопродукти і за визначними показниками та відповідно ДСТУ3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного дизельного палива Євро5, та «вміст сірки» та «фракційний склад» не відповідають «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ №927 від 01.08.2013 щодо дизельного палива Євро5.

За таких обставин, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального, вчинене у складі організованої групи та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме незаконне виготовлення пального, вчинене у складі організованої групи.

Використовуючи пальне, яке було придбано за наступних обставин, а саме за вказівкою ОСОБА_5 водій ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» ОСОБА_8 , який не був обізнаний у злочинному плані організованої групи, 29.11.2024 на транспортному засобі товариства VOLVO FH500 д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_3 направився до м. Ізмаїл Одеської області для завантаження дизельним пальним, де останній 30.11.2024 завантажив 30 029 літрів ДП. Після чого 02.12.2024 о 07:40 год. прибув до місця провадження діяльності членів організованої групи за адресою: АДРЕСА_6.

Вранці цього ж дня за вказаною адресою за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_4 із напівпричепу-цистерни д.н.з. НОМЕР_3 , а саме з трьох відсіків за допомогою насосу та шлангу частину дизельного палива відкачав до наземної металевої ємності, та здійснив змішування шляхом доповнення вказаних відсіків напівпричепу-цистерни газовим конденсатом з іншої металевої ємності, розташованої на тій же території, чим фактично здійснив виготовлення фальсифікованого дизельного пального. Виготовлене у такий спосіб фальсифіковане дизельне пальне, цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 , було реалізовано.

У подальшому, цього ж дня, за вказаною вище адресою за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 із напівпричепу-цистерни д.н.з. НОМЕР_3 , а саме з відсіку об`ємом 8,1 м3, за допомогою насосу та шлангу частину дизельного палива відкачав до відсіку 5 м3, та, для подальшого змішування, також за допомогою насосу та шлангу з іншої наземної металевої ємності доповнив вказаний відсік напівпричепу-цистерни газовим конденсатом, чим фактично здійснив виготовлення фальсифікованого дизельного пального.

04.12.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, з ємності, розташованої на вказаній території з використанням паливороздавальної колонки реалізували ОСОБА_10 виготовлене раніше у такий спосіб фальсифіковане дизельне пальне в об`ємі 1000 літрів на загальну суму 43 500 грн.

За результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів (висновок експерта № 12383/24-34 від 07.01.2025) встановлено, що пальне надане на дослідження являє собою світлі нафтопродукти і за визначними показниками та відповідно ДСТУ3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного дизельного палива Євро5, та «вміст сірки» та «фракційний склад» не відповідають «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ №927 від 01.08.2013 щодо дизельного палива Євро5.

За таких обставин, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального, вчинене у складі організованої групи та передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме незаконне виготовлення пального, вчинене у складі організованої групи.

Крім того, 06.03.2025 ОСОБА_9 звернувся до ОСОБА_6 щодо придбання дизельного пального у кількості 5000 літрів для власних потреб. В свою чергу ОСОБА_6 зі свого номеру зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про можливість реалізації фальсифікованого дизельного пального у кількості 5000 літрів. У подальшому, під час розмов між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 і ОСОБА_6 досягнуто домовленості щодо можливості реалізації, об`ємів та ціни пального.

Так, 12.03.2025 за вказівкою ОСОБА_5 водій ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» ОСОБА_11 , який не був обізнаний у злочинному плані організованої групи, на транспортному засобі товариства VOLVO FH500 д.н.з. НОМЕР_4 із напівпричепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_3 направився до м. Ізмаїл Одеської області для завантаження дизельним пальним, де останній 14.03.2025 завантажив дизельне пальне. Після чого 15.03.2025 о 13:58 год. водій прибув до місця провадження діяльності за адресою: АДРЕСА_6. По прибуттю за вказаною адресою, ОСОБА_4 за допомогою помпи та шлангів перекачав дизельне пальне з автоцистерни до танк-контейнера, після чого, частину злитого дизельного пального за допомогою паливороздавальної колонки перекачав до металевої ємності, що знаходиться поруч. Цього ж дня решта якісного дизельного пального, що залишилась в напівпричепі-цистерні д.н.з. НОМЕР_3 , була реалізована.

Так, 19.03.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали вказівку ОСОБА_4 щодо виготовлення фальсифікованого дизельного пального шляхом змішування якісного дизельного пального з газовим конденсатом для подальшої реалізації ОСОБА_9 в об`ємі 4120 л. Виготовлене ОСОБА_4 у такий спосіб фальсифіковане дизельне пальне у подальшому ним, в присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , було завантажено з металевої ємності до автомобіля Scania, д.н.з. НОМЕР_5 , який надано ОСОБА_5 для транспортування з метою реалізації ОСОБА_9 . Процес виготовлення, завантаження та транспортування з метою збуту контролювався на місці та телефоном особисто ОСОБА_5 , а фактичними виконавцями дій з виготовлення фальсифікованого дизельного пального, яке відноситься до некондиційного дизельного палива Євро5, а також транспортування та збуту такого пального були ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Цього ж дня ОСОБА_6 забезпечивши транспортування фальсифікованого дизельного пального, здійснив його реалізацію ОСОБА_9 за готівкові кошти об`ємом 4120 літрів за ціною 43,80 грн. на загальну суму сумі 180 500 грн. Безпосередньо під час реалізації такого пального незаконні дії ОСОБА_6 викрито працівниками поліції, проведено обшуки, вилучено документи, техніку, несправжні (імітаційні) грошові кошти, зразки палива, які направлено для проведення експертиз. За результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів (висновок експерта №3283/25-34 від 22.04.2025) встановлено, що пальне надане на дослідження являє собою світлі нафтопродукти і за визначними показниками та відповідно ДСТУ3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного дизельного палива Євро5, та за визначеним показником «Температура спалаху в закритому тіглі» не відповідають «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ №927 від 01.08.2013 щодо дизельного палива Євро5.

За таких обставин, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального, вчинене у складі організованої групи та кримінальне правопорушення, та передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме незаконне виготовлення пального, вчинене у складі організованої групи.

Не пізніше квітня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи добре обізнаним з положеннями законодавства України, які регламентують порядок ліцензування виробництва та обігу пального, діючи умисно, вирішив вчиняти злочин щодо забруднення земель під час незаконного виробництва фальсифікованого дизельного пального, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля та спричинило інші тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_5 маючи організаторські здібності, лідерські якості, маючи стійкі соціальні зв`язки з особами які займаються реалізацією пального, та усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації своїх незаконних намірів, вирішив залучити мешканців міста Запоріжжя, для вчинення вказаного злочину.

На початковій стадії готування до вчинення злочину ОСОБА_5 , з метою забруднення земель під час незаконного виробництва фальсифікованого дизельного пального, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля, у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, запропонував взяти участь у вчиненні вказаного злочину наступним особам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мали із ним довірливі відносини.

Вказані особи погодились на спільне виконання злочинного умислу, чим надали згоду на участь у вчиненні злочину.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 визначили напрямки злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням підакцизних товарів - пального, його зберіганням з метою збуту, а також збутом і транспортуванням з метою збуту незаконно виготовленого пального. За відсутності відповідних дозвільних документів на виробництво пального, без проведення оцінки впливу на довкілля, без організації та вжиття природоохоронних заходів, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , використовуючи застаріле (у тому числі виготовлене кустарним способом) технологічне обладнання, систематично виготовляли на території за адресою: АДРЕСА_6, фальсифіковане дизельне пальне та паливо пічне альтернативне сумішеве. Під час такого виробництва, внаслідок порушення спеціальних правил, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснювалось забруднення земель шляхом зливу залишків пального та його компонентів, миття та обслуговування цистерн та технологічного обладнання, внаслідок чого забруднюючі речовини потрапляли в ґрунт, що призвело до забруднення земель, спричинило шкоду навколишньому природньому середовищу, та створило небезпеку для довкілля. Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 організували робочий процес шляхом матеріально-технічного забезпечення виробництва обладнанням та устаткуванням, використання якого є завідомо небезпечним для довкілля та призводить до забруднення земель.

Так, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , приймали, обліковували, змішували, переливали та завантажували паливо і його компоненти, безпосередньо здійснювали обслуговування, миття, ремонт технологічного обладнання, в результаті чого здійснювалось засмічення та забруднення земель відходами виробництва пального, у тому числі за рахунок безконтрольного та несанкціонованого розміщення відходів на землі, а також накопичування та подальшої утилізації шляхом спалювання безпосередньо на земельній ділянці, що спричинило шкоду навколишньому природньому середовищу та створило небезпеку для довкілля.

Так, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 контролювали фактичне надходження сировини, її якісні, кількісні показники, а також здійснювали облік незаконно виготовленого пального, його зберігання та транспортування.

ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 забезпечив надання видимості легальної діяльності організованої групи шляхом створення ряду суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підконтрольних йому осіб, а саме: ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» (ЄДРПОУ 42288222), ТОВ «ТЕХПРОД» (ЄДРПОУ 39935063), які використовує для придбання сировини та документального оформлення подальшої реалізації виготовленого фальсифікованого пального.

ОСОБА_5 , будучи фактичним власником зазначених товариств разом з ОСОБА_4 (який був офіційно не працевлаштованим працівником) та ОСОБА_6 (директор ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС»), здійснювали загальне керівництво усіма виробничими процесами, забезпечували приховування фактів забруднення ґрунту.

З метою недопущення викриття незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не поширювали будь-яку інформації про їх незаконну діяльність.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вчинили злочин, а саме: забруднення земель речовинами і відходами, шкідливими для довкілля, що створило небезпеку для довкілля пов`язаний, спричинило інші тяжкі наслідки під час незаконного виготовленням пального, його зберіганням та транспортуванням з метою збуту та збут.

Статтею 14 Конституції України визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Аналогічна норма закріплена і у статті 1 Земельного кодексу України.

За приписами ст. 96 Земельного кодексу України землекористувачі зобов`язані додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля.

Відповідно до ст. 167 Земельного кодексу України господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.

Згідно із ст. 49 Господарського кодексу України підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність.

Статтею 153 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, зобов`язаний: використовувати природні ресурси відповідно до цільового призначення, визначеного при їх наданні (придбанні) для використання у господарській діяльності; здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання псуванню, забрудненню, засміченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати зниження їх якості у процесі господарювання; відшкодовувати збитки, завдані ним власникам або первинним користувачам природних ресурсів.

Згідно із ст. 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов`язкових екологічних вимог: здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про охорону земель» власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов`язані: дотримуватися вимог земельного та природоохоронного законодавства України; проводити на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів; забезпечувати захист земель від забруднення, засмічення, уживати заходів щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу.

З огляду на викладене, суб`єкти господарювання при здійсненні господарської діяльності зобов`язаний дотримуватися вимог земельного та природоохоронного законодавства України, забезпечувати захист земель від забруднення, засмічення, уживати заходів щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу.

У ст. 239 КК України встановлено кримінальну відповідальність за забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.

Відповідно до положень ст. 246 ГК України здійснення будь-якої господарської діяльності, що загрожує життю і здоров`ю людей або становить підвищену небезпеку для довкілля, забороняється.

У статті ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» та п. 2 «Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затвердженої наказом Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 № 171 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.1998 № 285/2725 (далі - Методика № 171) визначено, що забруднення земель - це накопичення в ґрунтах і ґрунтових водах внаслідок антропогенного впливу пестицидів і агрохімікатів, важких металів, радіонуклідів та інших речовин, вміст яких перевищує природний фон, що призводить до їх кількісних або якісних змін.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вчинили злочин на території міста Запоріжжя за наступних обставин.

Починаючи з квітня 2024 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, в ході здійснення незаконної діяльності з виготовлення пального ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 використовували застаріле, частково кустарно виготовлене обладнання для нагрівання та змішування сумішей, насоси, ємності під паливо, паливороздавальну колонку та інше технологічне обладнання. При цьому, як під час виробництва, змішування та переливання палива та його компонентів, так і під час обслуговування, миття, ремонту такого обладнання, не забезпечується герметичність з`єднань трубопроводів, кранів, обладнання для перекачування пального, тобто таке виробництво включає етап постійного зливу палива та його компонентів у ґрунт.

ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 організували робочий процес шляхом матеріально-технічного забезпечення виробництва обладнанням та устаткуванням, використання якого є завідомо небезпечним для довкілля та призводить до забруднення земель.

Так, 19.03.2025, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 (кадастровий номер 2310100000:07:044:0615), в ході якого проведено відбір проб ґрунту, які направлено для проведення досліджень та експертизи.

За результатами проведених лабораторних досліджень зразків ґрунту встановлено наявність в пробах перевищень гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах по кадмію у 2,03 та 1,77 рази, свинцю у 1,43 рази, цинку у 1,22 рази та неполярні вуглеводні (або нафтопродукти)у 1,44 і 1,41 рази.

Окрім цього згідно з екологічно - токсикологічним висновком спеціалістів Запорізького регіонального центру ДУ «Держгрунтохорона» від 30.04.2025 №158-08/01/41 зазначені речовини з перевищенням гранично допустимих концентрацій мають високу ступінь небезпеки, згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров`я. Зокрема, кадмій - канцероген 1 класу небезпеки, здатний до кумуляції в біологічних тканинах, впливає на функцію нирок, печінки, опорно-рухової системи; свинець - нейтротоксикант, вражає центральну нервову систему, особливо у дітей; цинк у надмірних концентраціях порушує мікробіологічні процеси у ґрунті; нафтопродукти (неполярні вуглеводні) створюють бар`єр для повітрообміну в ґрунті, отруюють водоносні горизонти.

За інформацією спеціалістів Запорізького регіонального центру ДУ «Держгрунтохорона» наявність перевищень вищевказаних речовин становить реальну екологічну загрозу, оскільки: забруднювачі мають тривалу стабільність у ґрунті (до 50 років); відбувається міграція у водоносні горизонти (що може призвести до вторинного забруднення джерел постачання); вплив через ланцюг «ґрунт - рослина - тварина - людина» призводить до накопичення у харчових продуктах.

Окрім того, Державною екологічною інспекцією Південного округу здійснено розрахунок збитків, заподіяних державі в результаті забруднення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства на земельній ділянці, що розташована по АДРЕСА_6, який становить 573 890,45 грн.

В подальшому висновком судової інженерно-екологічної експертизи Київського науково - дослідного інституту судових експертиз від 30.05.2025 №СЕ-19/108-25/10785-ФХЕД встановлено порушення вимог природоохоронного законодавства: статей 96, 167 Земельного кодексу України; статей 12, 40, 51, 52 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; статей 35, 45 Закону України «Про охорону земель»; перевищення вмісту забруднюючих речовин у ґрунті на земельній ділянці кадастровий номер 2310100000:07:044:0615, площею 11956,00 кв.м за адресою: АДРЕСА_6, по таким речовинам як: кадмій, свинець, цинк, неполярні вуглеводи (або нафтопродукти) у порівнянні з нормальною гранично допустимою концентрацією небезпечних речовин у ґрунтах, затвердженими Постановою КМУ №1325 від 15.12.2021. За результатом дослідження зафіксованого Інспекцією в акті відбору проб ґрунтів №29-25/З від. 19.03.2024, забруднення нафтопродуктами (неполярними вуглеводними), свинцем, кадмієм та цинком земельної ділянки з кадастровим номером 2310100000:07:044:0615, за адресою: АДРЕСА_6, є загрозою настання гибелі живих організмів у ґрунті, зміни біологічного, хімічного, фізичного складу та властивостей ґрунту, а також деградації земель в цілому, як в місцях розміщення осередків забруднення так і в прилеглих до них місцях, що створює небезпеку для довкілля (навколишнього природного середовища). Розмір екологічного збитку (шкоди, завданої довкіллю), заподіяного внаслідок забруднення земельної ділянки з кадастровим номером 2310100000:07:044:0615, за адресою: АДРЕСА_6, становить 573 890,45 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 внаслідок здійснення діяльності, пов`язаної з виробництвом паливно-мастильних матеріалів, у період часу з квітня 2024 року по березень 2025 року, забруднено земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 (кадастровий номер 2310100000:07:044:0615).

Забруднення вищевказаної земельної ділянки внаслідок потрапляння забруднюючих речовин у землю призвело до її забруднення та завдало шкоду навколишньому природному середовищу, чим створило небезпеку для довкілля, та спричинило інші тяжкі наслідки які у виразились у збитку на суму 573 890,45 грн.

За таких обставин, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України, а саме забруднення земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля, спричинило інші тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Не пізніше квітня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи добре обізнаним з положеннями законодавства України, які регламентують порядок ліцензування виробництва та обігу пального, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу для незаконного виготовлення, зберігання фальсифікованих підакцизних товарів (пального), з метою збуту та збуту.

Розуміючи неможливість вчиняти вказані злочини самостійно, ОСОБА_5 залучив до складу організованої групи осіб, з якими мав сталі довірливі стосунки, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою досягнення спільного злочинного плану члени організованої групи розпочали свою діяльність на території за адресою: АДРЕСА_6, при цьому використовуючи обладнання для нагрівання та змішування сумішей, насоси, ємності під паливо, паливороздавальну колонку та інше технологічне обладнання тощо.

Для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 зареєстрував на ОСОБА_6 ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 42288222), а свою знайому ОСОБА_7 ТОВ «ТЕХПРОД» (ЄДРПОУ 39935063), які використовує для придбання сировини (відходів нафтохімічного, коксохімічного та металургійного виробництва, дизельного палива, газового конденсату тощо) та документального оформлення подальшої реалізації виготовленого фальсифікованого пального.