Ухвала суду № 138967444, 13.08.2026, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/3127/26

1-кс/583/902/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2026 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене виконуючим обов`язким керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

12.08.2026 до суду надійшло зазначене клопотання, згідно з яким слідчий просить надати слідчим у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 06.01.2026 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення документів, у паперовому або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію, а саме:

1) документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки за період з 01.01.2026 по 24.06.2026, які відкриті та/або закриті у банківських установах стосовно перелічених суб`єктів:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 );

2) документів щодо податкової звітності, поданої за період з 01.01.2026 по 24.06.2026, податкових накладних, зареєстрованих за період з 01.01.2026 по 24.06.2026, інформації про працевлаштованих осіб, за яких звітували за період з 01.01.2026 по 24.06.2026, стосовно перелічених суб`єктів господарювання:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 );

3) інформації про наявність чи відсутність ліцензій на право збуту підакцизних товарів за період з 01.01.2026 по 24.06.2026 стосовно перелічених суб`єктів господарювання:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

4) інформації (підтверджуючі документи) щодо IP-адрес та електронних поштових скриньок з яких здійснювалася подача податкової звітності, щодо податку на прибуток задекларованого за період з 01.01.2026 по 24.05.2026, а також відомості щодо належності електронних цифрових підписів конкретній особі:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вимоги мотивує тим, що група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарювання та не маючи ліцензії на виготовлення та зберігання пального, оптової чи роздрібної торгівлі пальним, на території промислової зони за адресою: АДРЕСА_2 , за сприяння ОСОБА_11 незаконно виготовляють підакцизний товар - пічне паливо (суміш парафінових вуглеводнів стабілізована) та незаконно його збувають, використовуючи документи та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за домовленістю з директором даного товариства ОСОБА_12 та бухгалтером ОСОБА_13 . На вищевказаному майданчику ОСОБА_5 розмістив потужності з виробництва та зберігання підакцизних товарів з метою здійснення фінансово-господарської діяльності. У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з ОСОБА_5 через довірену особу ОСОБА_6 , перебуваючи на території промислової зони за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили збут незаконно виготовленого підакцизного товару - пічного пального (суміш парафінових вуглеводнів стабілізована) у кількості 500 літрів, за що отримали шляхом перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 грошові кошти сумі 15500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) грн. Також, 21.05.2026 зазначеними особами було здійснено продаж 1000 літрів дизельного пального та 1000 літрів пічного пального (нафтопродукту) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошових коштів сумі 117 000 (сто сімнадцять тисяч) грн.

Слідчий зазначив, що для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 1 у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 06.01.2026 до Охтирської окружної прокуратури 06.01.2026 з УСБУ в Сумській області надійшло повідомлення про те, що група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, а саме пального на території Охтирського району Сумської області.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 2 у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 19.03.2026 службові особи ТОВ спільно з мешканцем м. Охтирка, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарювання, систематично легалізовують отримані внаслідок злочинної діяльності кошти.

На території промислової зони за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшуки, під час яких було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари.

У зв`язку з наведеним в органу досудового розслідування виникла потреба в тимчасовому доступі до зазначеної в клопотанні інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Згідно з ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій та інше.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У КПК України не визначений строк для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з тим, відповідно до роз`яснень Вищого спеціалізованого суду України, вказані клопотання повинні почати розглядатися не пізніше трьох днів із дня надходження їх до суду (Інформаційний лист ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника слідчого відділення Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене виконуючим обов`язким керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 06.01.2026 (старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , першому заступнику начальника відділу поліції начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 ) дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення документів, у паперовому або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію, а саме:

1) документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки за період з 01.01.2026 по 24.06.2026, які відкриті та/або закриті у банківських установах стосовно перелічених суб`єктів:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 );

2) документів щодо податкової звітності, поданої за період з 01.01.2026 по 24.06.2026, податкових накладних, зареєстрованих за період з 01.01.2026 по 24.06.2026, інформації про працевлаштованих осіб, за яких звітували за період з 01.01.2026 по 24.06.2026, стосовно перелічених суб`єктів господарювання:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 );

3) інформації про наявність чи відсутність ліцензій на право збуту підакцизних товарів за період з 01.01.2026 по 24.06.2026 стосовно перелічених суб`єктів господарювання:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

4) інформації (підтверджуючі документи) щодо IP-адрес та електронних поштових скриньок з яких здійснювалася подача податкової звітності, щодо податку на прибуток задекларованого за період з 01.01.2026 по 24.05.2026, а також відомості щодо належності електронних цифрових підписів конкретній особі:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1