Ухвала суду № 138956990, 12.08.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8008/26

ун. № 759/22076/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026101010000009 від 22.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72026101010000009 від 22.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 07.08.2026 в нежитлових приміщеннях, в пункті обміну валют «NAMOMENTI», за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 30/13, а саме: Купюри схожі на долар США в загальній сумі 13 281; Купюри схожі на Євро в загальній сумі 600; Гривні в загальній сумі 273 100; Роздруківки заявок на перекази/поповнення криптовалюти на 132 арк.; Роздруківки квитанцій, які імітують фіскальні чеки з реквізитами: Київське відділення №60, 01504, м. Київ, Бульварно-Кудрявская, 30/13, ІД:39628794 на 1 арк.; Монохромний лазерний принтер PANTUM, модель:Р2207.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026101010000009 від 22.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською міською прокуратурою.

Встановлено, що на території міста Києва та інших областей України, невстановлена група осіб діючи за попередньою змовою, в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Інструкції про порядок організації та здійснення валютно - обмінних операцій» організували мережу пунктів обміну іноземної валюти без належної реєстрації як юридичної особи, де здійснюють внесення завідомо недостовірних відомостей до фіскальних чеків при купівлі/реалізації іноземної валюти.

Підставою для внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань стали матеріали Головного управління ДПС у м. Києві про надання інформації щодо системних порушень порядку проведення розрахунків в мережі пунктів обміну валют.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження встановлено наступне:

Працівниками Головного управління ДПС у м. Києві під час здійснення податкового контролю, зокрема проведення фактичних перевірок мережі пунктів обміну іноземної валюти «NAMOMENTI», управлінням фактичних перевірок виявлена інформація, що може свідчити про умисне ухилення від сплати податків суб`єктами господарювання та/або громадянами, які організовують/здійснюють діяльність у цій мережі.

Під час здійснення податкового контролю, зокрема проведення фактичних перевірок зазначеної вище мережі пунктів обміну іноземної валюти, встановлено факти формування розрахункових документів, які лише імітують фіскальні чеки, при цьому, інформація по яких не надходила до СОД РРО ДПС України.

До мережі «NA MOMENTI», зокрема, входять наступні господарські об`єкти суб`єкта господарювання ТОВ «ФК» ОКТАВА ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 39628794): пункт обміну іноземної валюти за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Басейна, 2; пункт обміну іноземної валюти за адресою: м. Київ, Дніпровський район, просп. Павла Тичини, 1В.

Виключний перелік пунктів обміну валют «NA MOMENTI», зазначено на Інтернет сторінці за посиланням https://kyiv.namomente.ua.

В ході досудового розслідування допитану у якості свідка працівника Головного управління ДПС у м. Києві, який підтвердив порушення податкового законодавства в мережі пунктів обміну валют «NAMOMENTI», та повідомив, що за результатами перевірок складені відповідні акти перевірок.

Відповідно до Інформації з Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, що розміщено на офіційному сайті Національного Банку України станом на 01.07.2026 пункти обміну іноземної валюти за ТОВ «ФК» ОКТАВА ФІНАНС», за адресами: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 1-3/2 та м. Київ, проспект Тичини Павла, будинок 1в, не зареєстровані.

Так, Закон України № 2473-VIII від 21.06.2023 (зі змінами та доповненнями) «Про валюту і валютні операції», визначає правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов`язки суб`єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про валюту і валютні операції», валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім випадків, встановлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов`язань за міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту.

Відповідно до частини 3 статті 6 Закону України «Про валюту і валютні операції» торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до статті 9 цього Закону.

Відповідно до частини 4 статті 6 Закону України «Про валюту і валютні операції» визначено, пункти обміну іноземної валюти підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, ведення якого здійснюється Національним банком України у визначеному ним порядку. Структурний підрозділ оператора поштового зв`язку, відокремлений підрозділ банку, які не використовують зовнішню рекламу, таблички, вивіски або інші засоби для рекламування діяльності з торгівлі іноземною валютою у готівковій формі поза межами приміщень, в яких вони розташовані, і безпосередньо у таких приміщеннях, не підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

Торгівля валютними цінностями у готівковій формі у пунктах обміну іноземної валюти, що підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, але не внесені до нього, забороняється.

З урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення, проведено обшук за наступною адресою.

07.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.07.2026 (пр. №1-кс/759/7545/26, ун. №759/20907/26) проведено обшук в нежитлових приміщеннях в пункті обміну валют «NAMOMENTI», за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 30/13, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення доказів у проваджені, свідчать про протиправну діяльність спрямовану, а саме: Купюри схожі на долар США в загальній сумі 13 281; Купюри схожі на Євро в загальній сумі 600; Гривні в загальній сумі 273 100; Роздруківки заявок на перекази/поповнення криптовалюти на 132 арк.; Роздруківки квитанцій, які імітують фіскальні чеки з реквізитами: Київське відділення №60, 01504, м. Київ, Бульварно-Кудрявская, 30/13, ІД:39628794 на 1 арк.; Монохромний лазерний принтер PANTUM, модель:Р2207.

Крім того, в ході проведення обшуку не виявлено наявність ліцензій на діяльність пункту обміну валюти та встановлено видачу чеків, які імітують фіскальні чеки.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення вище вказаного обшуку здобуто докази здійснення протиправної діяльності групи осіб, щодо незаконних дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

07.08.2026 вище вказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 72026101010000009 від 22.07.2026.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026101010000009 від 22.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

В рамках вищевказаного кримінального провадження, 07.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.07.2026 (пр. №1-кс/759/7545/26, ун. №759/20907/26) проведено обшук в нежитлових приміщеннях в пункті обміну валют «NAMOMENTI», за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 30/13, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення доказів у проваджені, свідчать про протиправну діяльність спрямовану, а саме: Купюри схожі на долар США в загальній сумі 13 281; Купюри схожі на Євро в загальній сумі 600; Гривні в загальній сумі 273 100; Роздруківки заявок на перекази/поповнення криптовалюти на 132 арк.; Роздруківки квитанцій, які імітують фіскальні чеки з реквізитами: Київське відділення №60, 01504, м. Київ, Бульварно-Кудрявская, 30/13, ІД:39628794 на 1 арк.; Монохромний лазерний принтер PANTUM, модель:Р2207.

07.08.2026 вище вказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 72026101010000009 від 22.07.2026.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 07.08.2026 в нежитлових приміщеннях, в пункті обміну валют «NAMOMENTI», за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 30/13, а саме: Купюри схожі на долар США в загальній сумі 13 281; Купюри схожі на Євро в загальній сумі 600; Гривні в загальній сумі 273 100; Роздруківки заявок на перекази/поповнення криптовалюти на 132 арк.; Роздруківки квитанцій, які імітують фіскальні чеки з реквізитами: Київське відділення №60, 01504, м. Київ, Бульварно-Кудрявская, 30/13, ІД:39628794 на 1 арк.; Монохромний лазерний принтер PANTUM, модель:Р2207.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1